ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUS- ARVION TARKISTUSESITYS 103 TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA ORIVEDEN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA KOTIHOITAJAN VARAHENKILÖN HOITOVAPAASIJAI- SUUDEN TÄYTTÖLUPA ILMOITUSASIAT TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SOSIAALI- JA TER- VEYDENHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMA 108 PIRKANMAAN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄR- JESTÄMISUUNNITELMA

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:15 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:00-20:15 varapuheenjohtaja Aitolahti Annamari 17:00-20:15 jäsen Heinisuo Veli-Pekka 17:00-20:15 varajäsen Jakara Heidi 17:00-20:15 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:15 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:15 jäsen Nikkilä Päivi 17:00-20:15 jäsen Salonen Jussi 17:00-20:15 varajäsen POISSA Hänninen Susanna jäsen Vuori Raija jäsen Kangas Iida nuorisovaltuuston edustaja Rannanautio Kari esittelijä MUU Peurala Tuija 17:00-20:15 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Rinne Leena 17:15-19:10 vt. palvelualuejohtaja Ruissalo Kiti 17:30-18:00 liikuntapäällikkö Viljanen Jussi 17:00-18:50 khall:n puheenjohtaja Viskari Tarmo 17:00-20:15 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Viljanen Puheenjohtaja Tuija Peurala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi Annamari Aitolahti Tapio Lahti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 klo Tuija Peurala pöytäkirjanpitäjä

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 100 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapio Lahti ja Paavo Koivunen. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 4. päivänä lokakuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ta pio Lahti ja Annamari Aitolahti. Pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja ter veys palve lu keskuksessa tiistaina, 4. päi vänä lokakuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la Tasainen tot-% on 66,66 %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,9 % Toimintakate ,1 % Henkilöstökulut ,2 % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ,8 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,3 % Liitteenä nro 1: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi min ta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenveto tu los alueit tain Vertailua vuosilta ajalta Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot ,5 % Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,2 % Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään lisämäärärahaa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle palkkoja varten Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2011 talousarvion tar kis ta miseksi Hallintopalvelut Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus ,1 % Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kirjataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskeskuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu ja varattu , ylitys Lisäksi KuEL/varhemaksut ylittyneet Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Sosiaalityö Toimintatuotot TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus ,9 % Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää Toteuma 31.8 kuitenkin osoittaa, että tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Syynä tähän on ollut se, että perustoimeentulo tuen ennakot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lisäksi perustoimeentulo tukea saada perittyä vuoden aikana asiakkailta arvioitua vähemmän. Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus ,2 % Toimintakulut tulevat ylittymään , koska toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Perustoimeentulotukimenot ylittyvät , kuntouttava työtoiminta ja työmarkkinatuen kuntaosuus Yleisen sosiaalityön osalta kulut tulevat alittumaan Perustoimeentulotukimenot ovat kas vaneet viime vuodesta keskimäärin 6 %. Tätä muu tosta se lit tää yleisten kus tannusten nousu sekä alkuvuonna erityisen suuret lämmityskustannuk set (mm. sähkölaskut). Kuntouttavaa työtoi mintaa on järjestetty vuoden 2011 aikana aiempaa enemmän. Työtoimintaan osallistuville maksetaan toiminta rahaa 9 /päivä, ja osallistujia toiminnassa on ollut arvioitua enemmän (keskimäärin 44,7 asiakasta/kuukausi). Työmarkkinatuen passiivituen piirissä on ollut keskimäärin 78,7 henkilöä/kuussa, kun määrärahavaraus on ollut 75 henkilölle. Määrä on kuitenkin selvästi pienentynyt; vuonna 2010 tuen piirissä oli keskimäärin 85,6 henkilöä. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus , 6% Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden aikana, koska 1) omaishoidontuki tu lee ylit ty mään n Omais hoi don tuen to teu-

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta ma on 86, 5% ja on huomioitava, että omaishoidon tuen kus tannuk set nä ky vät kir jauk sis sa 1 kk: n vii veellä. On myös varattava ra haa uusil le omais hoi don tuen ha ki joil le, jot ka täyt tä vät I hoi toi suus kri tee rit. 2) Li säksi ko ti hoi toon tar vi taan li sää hen ki lös tö re surs se ja pien ko deille, koti hoi don vii kon lop pu työ hön ja si jaisten hankki mi seen, jotta huo no kuntoisten asiak kai den sai raa lasta ko tiuttaminen ja pal ve luiden järjes tä minen voidaan turvata. Palkkakustannuk sissa, si jaismää rä rahois sa,eril lis korva uksissa ja Kuel- mak suissa (eläke- ja varhe maksut) on va rau dut ta va li sämäärärahaan, kos ka ky seiset me no kohdat on arvioitu to teutunei ta ja tu los sa olevia kustan nuksia pienem miksi. Lisä mää rärahan tar ve henki löstö kus tannusten ja si jaispalvelujen oston osalta on Lisäksi 3) Loppuvuoden ai ka na van hus- ja vam mais pal ve lu jen tu los alu een me noja kas vat taa pit käai kais hoidon tar peessa ole vien van hus asiak kai den mää rän kasvu ja palve luiden järjestä mi nen osta mal la te hos tet tua pal ve lu asu mista neljälle (4) asiak kaalle yksilö kohtaisilla mak susi tou muksilla/ ostopalveluin. Esity s palveluiden järjes tämiseksi on hy väk sytty kaupun gin hallituksessa Päätös menee vielä valtuus ton kä siteltä väksi Palveluiden järjestämi seen on haettu lisämää rära haa yh teensä Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on Yhteistoiminta-alue Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus , 4 % Tulosalueen toimintakulut ovat kirjausten perusteella: toimintatuotot 53, 4% ja toimintakulut 68, 4%. Tu los alueen toi min ta tuotot ja - kulut tarkentuvat loppuvuoden aika na. Pit käai kaishoidon tar pees sa olevien asiak kai den mää rä on tk- sai raa lassa kas va nut ja eri kois sai raan hoi don sak ko mak su jen es tä mi seksi ter veys kes kuk ses sa tu lee ot taa käyt töön loppuvuo den ai kana neljä lisäpaikkaa, jotka vaativat lisämäärärahaa Esi ty s pal ve lui den jär jes tä mi seksi on hy väk sytty kau pun gin hal li tuk sessa Pää tös me nee vielä val tuus ton kä siteltä väksi Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys Erikoissairaanhoito Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT TOT-% Tarkistus ,4 % Vuoden 2011 talousarviossa on varattu erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin PSHP:ltä

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Varsinaisin palvelujen ostoihin sopimusohjausneuvotteluissa on kohdistet tu Ajalla käytetty (72,9 %). Tasaisen käytön mukaan kokonaiskäyttö tänä vuonna olisi , joka merkit see lisärahoitustarvetta palvelujen ostoihin lisäksi tulee huomioi da kalliinhoidon tasauksen rahoitus ( ) ja joulukuun vähäi sempi käyt tö, tar kis tus tar ve on Todettakoon, että v eri koissairaan hoidon palvelujen ostot olivat väh.suuremmat eli Ylityksen taustalla on mm. Coxan tekonivelleikkausten suuri tarve, TAYS:n sisätautien runsas käyttö sekä myös syöpähoitojen, silmätautien, lastenpsykiatrian ja ensiavun ennakoitua suurempi käyttö. Sakkohoitopäiviä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Eläkevakuutusmaksut Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Omaishoidontuki ja palveluiden osto sekä henkilöstömenot yht Yhteistoiminta-alue Toimintakulut: Tk lisäpaikkojen osto 4 paikkaa 3 kuukaudeksi Erikoissairaanhoito Toimintakulut: Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintatuotot yht ja toimintakulut Päätös: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Eläkevakuutusmaksut Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Omaishoidontuki sekä henkilöstömenot yht Lisäksi huomioitava, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoikeuden vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen hankintaa varten menoihin ja tuloihin Yhteistoiminta-alue Huomioitava, että kaupunginvaltuusto on myöntänyt ylitysoi keuden yh teis toi min ta-alueen palvelujen tulosalueelle Oriveden terveyskes kuksen vuode osastol ta 4 lisäpaikan hankintaa varten ajalle yhteen sä Erikoissairaanhoito Toimintakulut: Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta Toimintatuotot yht ja toimintakulut Lisäksi kaupunginvaltuusto myöntänyt vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle menoihin ja tuloihin sekä yhteistoiminta-alueen palve lujen tulosalueelle

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA Hyte 95 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2012 talousarvion ja ta loussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus kesäkuun 2011 tasosta. Vir ka- ja työ eh to so pi mukset ovat voimassa pääosin saak ka. Mui den me no jen osal ta noudate taan 0-linjaa. Taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida kunta- ja palvelurakennelaissa mää rätty yhteistoiminta-alueen palvelujen laajeneminen sosiaalipalveluihin. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen netto me no raami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on: , muu tos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 5,6 % ( ) Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ke ja to Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen tulosalueen ta lous ar vioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on ke Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonai suutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Toisessa käsittelyssä ke käsitellään ko ko nai suudessaan hyvinvointija terveystoimen toimialan varsinainen vuo den 2012 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla tarvittavat asiantuntijat. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhallitukselle mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2012 ja taloussuunnitelmasta on ollut Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012 taloussuunnitelmassa Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen asiat - Oriveden kaupunkistrategia Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset to del li sina Vuoden 2012 talousarvioehdotus TP 2010 TA 2011 RAAMI TAE 2012 TA 2012 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAE 2012 toimintakate on yli raamin (8,3 %) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2012, (-5,7 %) - Myyntituotot vähenevät Sosiaaliasiamiespalvelujen ja ja yleisen edunvalvonnan tulot jäävät pois. - Maksutuotot ovat vähentyneet Tästä elämänlaatupalvelujen maksutuotot vähenevät Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee ja loppuu lopullisesti v Muut toimintakulut (vuokrat) kasvavat Toimintakulujen muutos TA TAE 2012, (11,8 %) - Henkilöstökulut nousevat (13,2 %). Tästä palkan korotuksen suurus on (3 %). - Palvelujen ostot nousevat ehdotuksessa (11,3 %). Palvelujen ostojen kustannuksia nostaa palkkojen nousu. Suurimmat lisäykset; Erikoissairaanhoito ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö vajaat Avustukset kasvavat (15,5 %); toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. Huomioitu realistinen määrärahan tarve. - Muut toimintakulut/vuokrat kasvavat (6,6 %), Merkittävin osa vuokrista on sisäisiä vuokria. Toimintakatteen muutos TA TAE 2012, (13,8 %) Yhteenvetoa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tavoitteista ja muutoksista sekä hen ki löstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (16,6 %).

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintatuotot vähenevät (- 95,3 %). Tuloina loppuvat sosiaaliasiamiespalvelutulot muilta kunnilta ja yleinen edunvalvon ta tulot, koska tehtävää hoitava yleinen edunvalvoja-päihdeohjaaja jää eläkkeelle. - Toimintakulut kasvavat (2,6 %) - Lisäksi eläköityvät sosiaali- ja terveysjohtaja sekä kanslisti Sosiaalityö - Toimintakate Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa (22,9 %). - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulotuen taso vuoden 2011 taso eli Pit kä ai kais työt tö mien määrä ei ole vähentynyt. - Henkilökuntalisäykset. 1. Päihdeohjaajan toimen vakinaistaminen alkaen 2. Uusi päihdeohjaajan toimi alkaen. Tavoitteena oman päihdetyön kehittäminen päivätoiminnan ja asumispalvelujen osal ta Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (22,2 %). Vanhuspalvelujen tarpeeseen vaikuttaa yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu. Heitä on enemmän kuin väestöennuste ennustaa. Vuoden 2012 ennuste olisi 1083 henkeä. Erilaisia voimavaroja tarvitaan hoitoketjun toimivuuden ja henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi. Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa (52,5 %) Tähän vaikuttavat perustetun tehostetun palveluasumisyksikön kustannusten siirto Tähtiniemikodista sekä ostopalvelut ja henkilöstökulut. - Henkilöstökulujen osalta palkankorotus tekee Ostopalvelut kasvavat : uusi 25-paikkainen tehoste tun palveluasumisen yksikkö sekä 4 irtopaikkaa - Omaishoidontuki kasvaa Valtuuston päätöksen mukaan myönnetään kaikille 1. hoitoisuusryhmään kuuluville ja aloitetaan palvelusetelikokeilu omaishoidon lomitusten järjestämisessä. - Henkilöstölisäykset. 2 kotihoitajaa varahenkilöiksi alkaen. Toinen vakanssi perustettu v. 2009, ollut täyttämättä. Vanhusten määrän kasvu ja työn lisääntyminen sekä sairaslomat vaativat voimavaroja. Kustannusvaikutus v yht Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa (1,4 %) Menoja ja tuloja on vähentänyt Tähtiniemikodin rakennemuutos v Henkilöstölisäykset: 2 lähihoitajaa ja 2 lähihoitajan varahenkilöä alkaen. Uudet vakanssit parantavat Tähtiniemikodin mitoitusta ja vara henkilöt turvaavat sijaisten saannin.kustannusvaikutus Evakko-osaston toiminnan rahoitus on mukana saakka. Tarvi-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta taan 9 määräaikaista hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasvaa Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuol lossa. Va rauduttu ostamaan kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen yksityi siltä palvelujen tuottajilta myös lyhytaikaista hoitoa. Oriveden toiminta keskus Lupiini tuottaa vaikeasti kehitysvammaisten päivähoi topalveluja. Tähän tarvitaan yksi ohjaaja lisää kustannukset ja hoitopäivän hinta on 116. Tämä nostaa yhteistoiminta-alueen palvelujen kustann. - Vammaispalvelut pysyvät lähes tämän vuoden tasolla. Yllättävät subjek - tiivisen oikeuden omaavat palvelut nostavat menoja, joita ei ole huomioi tu, koska palvelutarpeita ei ole tutkittu. - Henkilöstölisäykset. Sosiaalityöntekijän virka alkaen Tehtä vät:vammaispal velut, kehitysvammahuollon yhteyshenkilö yhteistoiminta-alueelle sekä sairaanhoitopiiriin, vanhustenhuollon sosiaalityö, NO- PA-palveluliikenteen yhdyshenkilö sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri. Kustannusvaikutus e vuonna Elämänlaatupalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,4 %). - Toimintatuotot vähenevät (- 7,9 %). Tuotot vähenevät liikun tapalveluissa. - Toimintakulut kasvavat (4,7 %). - Henkilöstömenoissa huomioitu opistosihteerin muuttuminen kokoaikaiseksi toimeksi Järjestöille myönnettävät avustukset kasvavat Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,7 %) - Palvelutarjouksen lisäys on 2 % - Kokonaislisäystä selittää Acutan päivystys kustannukset Vuodeosastolta ostamme 34 hoitopaikkaa, hoitopäivää á 151,68. - Henkilöstölisäys Oriveden avosairaanhoitoon yksi uusi sairaanhoitajan toimi terveyshyötymallin mu kai sen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdol lista mi seksi, , sisältyy 2 %:n kasvun sisälle. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (13,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoi-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta minta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2011 talous arvion ja talous suunnitelman kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousar vioehdotus sekä taloussuunnitelma ja sen tavoite-osa tulosalueittain (liite nro 2b). Hyvinvointi- ja terveystoimen henkilölisäykset ja niiden muutokset v (liite nro 2c). Menolajien muutokset tulosalueittain ja perusteet (liite nro 2d). Yhteistoiminta-alueen palvelukuvaus 2012 (liite nro 2e) sekä Palvelutilaus vuo delle 2012 (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todetaan, että valmisteltu talous arvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissairaanhoito ja hallintopalvelut yk si tyis koh tai sesti ai neis ton pohjalta. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan torstaina vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuo sien taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet.

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus ko konaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todettiin, että valmisteltu talousar vioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsiteltiin tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissai raanhoito ja hallintopalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessaan torstaina vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Merkittiin, että liikuntapäälikkö Kiti Ruissalo ja vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo Hyte 103 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päätti , että vuoden 2012 talousarvoehdotuksen nettomenoja tulee vähentää Liitteessä tulosalueittain tarkistettu toimintakate TAE 2012/2 Yhteenvetoa muutoksista TAE 2012/1 - TAE 2012/2 tulosalueittain Toimintakate kertoo tilanteen tehtyjen muutosten jälkeen. Hallintopalvelut - Toimintakate (16,6 %) Ei muutoksia Sosiaalityön palvelut - Toimintakate (7,4 %) Toimintatuotot vähenevät Toimeentulotuen valtionosuus. Toimintakuluja on karsittu Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki Toimintakulujen kasvu ta 2011 verrattuna on 1,9 %. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate (19,3 %) Toimintakuluja on karsittu Henkilöstökulut ovat vähentyneet

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta (työ suhteiden perustamisia muutettu, karsittu vuosilomasijaispalkkoja sekä sai raus- ja äitiyslomasijaisuuksista) Palvelujen ostot Omaishoidon tuen kustannuspaikasta karsittu Henkilöstölisäykset v. 2012: - sosiaalityöntekijän virka kotihoito: kotihoitajien toimet (Einonkoti) 1.9. Varahenkilö - Tähtiniemikoti: lähihoitajan toimet (2) , varahenkilöitä Elämänlaatupalvelut - Toimintakate (5.0 %) Toimintatuottoja on lisätty Muutos ta 2011 on - 4,7 %. Toimintakuluja on karsittu Avustusten kasvi (7 000 ) on leikat tu pois. Kansalaisopiston vuokria on tarkistettu. Kansalaisopisto saa valtionavustusta n tuntiin ja tunteja on tarjolla Merikallio-opiston tultua paikkakunnalle v ei ole kuitenkaan teh ty tuntivähen nyksiä kan salaisopiston tarjoamiin tunteihin. Toimintatuottojen muutos TA 2011 on 3,4 %. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate (4,4 %) Toimintakuluja vähennetty. Acutan päivystys , koska on mukana yhteistoiminta-alueen kustannuksissa. Varsinaisista yhteistoiminta-alueen palveluista on karsittu: - Sairaanhoitajan toimi avohoidosta, Oriveden TK Terveyshyötymallin mukaisen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdollistamiseksi - Mielenterveyspalvelut. Kuntoutustyöryhmän ryhmäkäynnit, uusi palvelu vähennetty Ryhmäkäyntejä ostetaan 761 käyntiä, Palveluihin lisätty TK:n vuodeosaston 4 lisäpaikan osto Paikat 34 > 38. Kustannusvaikutus Yhteistoiminta-alueen varsinaisten palvelujen nettolisäys Erikoissairaanhoito - Toimintakate (6,0 %) Erikoissairaanhoidon palveluista on karsittu n , jonka jälkeen talousarvioehdotuksessa on PSPN:n palvelujen hankintoja varten on seuraavat resurssit: Palvelujen ostot Eläkeperusteiset maksut Erityisvelvoitemaksut ja kalliinhoidon maksuja varten ei ole rahoitusta. Ne ovat pakollisia sopimukseen perustuvia maksuja. Karsintaa ei ole tehty varsinaisiin palvelujen ostoihin, koska ostorenkaan neuvotteluissa on esitetty lisärahoi tusta palveluja varten palvelujen tuottajan taholta. Toimintamenojen muutos ta 2011 verrattuna on 5,0 %. Yhteenveto talousarvioehdotuksen tarkistamisesta Toimintatuotot vähentyneet

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Toimintakulut ovat vähentyneet Toimintakate on vähentynyt Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 talousarvioehdotus ylittää kaupunginhallituksen antaman nettoraamin (4 %) Vuoden 2012 tarkistettu talousarvioehdotus: Toimintakate raami on Toimintakate on Toimintakate ylittää raamin (4,0 %) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2012/2: (-7,1 %) Toimintakulujen muutos TA TAE 2012/2: (7,7 %) Toimintakatteen muutos TA TAE 2012/2: (9,3 %) TP 2010 TA 2011 TAE 2012/1 TAE 2012/2 Toimintatuo tot Toimintakulut Toimintakate Menojen muutokset menolajeittain TA TAE 2012 TA 2011 TAE 2012 Muutos Muutos % Henkilöstöku lut ,1 % Palvelujen os tot ,7 % Aineet ja tar vikkeet ,7 % Avustukset ,9 % Muut kulut ,4 % Toimintakatemuutokset tulosalueittain TA TAE 2012 TA 2011 TAE 2012 Muutos Muutos % Hallinto ,6 % Sosiaalityö ,4 % Vanhus- ja vammaispal ,3 % velut

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Elämänlaatu palvelut ,0 % Yhteistoimin ta-alue ,4 % Erikoissai raanhoito ,0 % Liitteet Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Tavoiteosa ja numero-osa tulosalueittain (liitenro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 henkilölisäykset ja niiden muutokset (liitenro 2b). Tulosalueittainen toimintakatteen muutos (liitenro 2c) Hyvinvointi- ja terveystoimen investoinnit (liitenro 2d). Jätetty ta lous joh dolle Kokouksessa ovat asiantuntijoina mukana tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (4,0 %). 3. Käsitellään talousarvioehdotus tulosalueittain. Tavoitteet ja numero-osa. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2012 esitetään toimintatuottoja , toimintakulut se kä toimintakate Perusteluina nettoraamin ylityksel le on sub jektiivisten pal veluiden järjestäminen, uusien palvelujen aloittami nen van hustenhuollossa sekä ul ko puo lis ten pal ve lu jen os to jen rahoitus. 5. Edelleen merkitään tiedoksi tulosaluejohtajien esittämät investoinnit vuosille liitteen mukaan. Päätös: Lautakunta päätti seuraavaa: Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Keskustelun aikana lautakunta päät ti, että sosiaalityön tulosalueelta poistetaan toinen päihdeohjaa jan toimi Li säksi erikoissairaanhoitoon li sä tään eri tyis vel voi temak su jen ja kal liin hoidon maksujen rahoi tus ta var ten. Todet tiin, tä män jäl-

20 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta keen toi min takate on Merkittiin, että pykälän käsittelyn aikana paikalla asiantuntijoina olivat liikun ta pää lik kö Ki ti Ruis salo sekä vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne ja he pois tuivat kokouksesta ennen päätöksen tekoa. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj. Jussi Viljanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo

21 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta ORIVEDEN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA /32/2011 Hyte 104 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa asettaman Oriveden vanhustenhuollon kehittämistyöryhmän selvityksen tuloksena on tehty Oriveden vanhustenhuollon strategia vuoteen Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen vuoden 2011 tavoitteena on päivittää vanhustenhuollon strategia. Samaan aikaan on nähtävissä yli 75- vuotiaiden määrän kasvu ja palvelutarpeiden lisääntyminen. Kuntaliitos Längelmäen kanssa toteutettiin vuonna 2007, terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden ja Juupajoen kanssa toteutettiin vuoden 2011 alusta. Tulossa on vuo den 2013 alus ta Yh teis toi min ta-alueen muutos siten, että sosiaalipalvelut toteutettaisiin vuoden 2013 alusta osana Tampereen kau pun gin kans sa to teutettavaa Yh teis toi min ta-aluetta. Terveyspalvelut siirtyvät näillä nä ky min vuo den 2014 alusta Tampere- Orivesi yhteistoiminta-alueelle. Väestön ikääntyminen asettaa Oriveden kaupungille haasteita ikääntyvien palveluiden tuottamisessa. Samaan aikaan kuntakentällä on valtionhallinnon taholta tulossa lisää rakennemuutoksia. Rakennemuutos perustuu palveluiden tuot ta mi sen ja te hostamisen vaatimuksiin, jotta myös ikääntyvälle väes tölle voidaan järjestää palvelut koko ajan kiristyvässä taloudellisessa tilan teessa. Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategia tulisi uudistaa ja laatia uusi vanhustenhuollon strategia vuosille Aikataulutavoite on mennessä. Työmuodot: Ohjausryhmä, projektiryhmä ja työkokoukset sekä kuntalaisille ja ikääntyville järjestettävä avoin seminaari kevättalvella Työkokouksissa olisivat mukana vanhustenhuollon työntekijät ja vastuuhenkilöt, päätöksentekijät ja verkostokumppaneita, huomioituna Yhteistoiminta-alueet (nykyinen ja tuleva). Työ muo to na ei käy tetä laa jaa haas tattelututkimusta, vaan osal lis ta vaa menetelmää. Ikääntyvälle väes töl le ja kuntalaisille sekä päät täjil le, henki lös tölle ja muille yh teis työ kumppa neille järjestettäisiin 1-2 avoin ta seminaaria, jossa kerättäisiin kokemuksia ja tietoa ikääntyvien kuntalaisten ja heidän omaistensa tarpeista.yhteistyö- ja ver kosto kump pa neilta pyy de tään li säk si lau sun not. Ai neistona osal lista mis me netel mien ja työkokouk sien li säksi käyte tään: Sot kanetin väestötiedot ja - ennusteet, Ikäihmisten palve lujen Laatusuositus vuodel ta 2008, valmisteilla olevat Oriveden kau pungin Hyvinvointistrategia ja PSHP:n Terveyden edistämisen suunni telma, Ori ve den kau pun gin van hus ten pal velu jen pal ve lu- ja asiakastilastot, val misteil la ole va van hus ten huol lon lain sää dän tö ja valta kun nallisen ikähoivatyöryhmän muistio(t), terveydenhuoltolaki , Ikä- KAS TE- hank keen tuloksia, saa ta vissa olevat Maisemavertailutiedot ja Tampe reen kau pungin ikäohjelma sekä mahdolliset muut Tampereen van-

22 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta husten huollon kehittämishankkeet. Mah dol li ses ti teh dään vie lä pieni muotoi nen kar toi tus/ asiakaspalautekysely, minkä tekijäksi pyritään saamaan oppilai toksesta opiskelija. (Valmistelu: Vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Todetaan, että Oriveden vanhustenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia ja haasteita. Näitä ovat mm. vanhusten määrän kasvu, valtion viranomaisten ohjauspäätökset, valmistunut ja valmisteilla oleva uusi vanhustenhuollon lainsäädäntö, kau pun gin ta lous ti lanteen haas teet suh tees sa pal ve lui den jär jes tä mi seen ja kun tien pal ve lurakenne uudis tukset. 2. Oriveden vanhustenhuollon strategia on päivitetty edelli sen kerran vuonna 2006 ja strategia on ollut tavoitteena päivittää uudelleen vuonna Hy vin voin ti- ja terveystoimen, kuten koko kaupungin toimintojen osalta tulee muutok siin valmistautua tarkistamalla Oriveden vanhustenhuollon tilanne, väestöennusteet ja ennuste palvelutarpeiden kasvusta tulevina vuosina, painopisteet ja tavoitteet. Vanhustenhuollon stra te gias sa tu lee ot taa kan taa en nalta eh käi se vään toi mintaan, palvelurakenteeseen ja pal ve lui den järjestämiseen sekä henkilöstö- ja palvelulisäyksiin. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaik kiin kaupungin toimialoihin so si aali- ja ter veys pal ve lui den ohel la. Van hus ten huol lon stra te giassa tu lee laa tia toi men pi de oh jel ma vuo teen 2025, jo ta tarkastellaan vuo sittain ta lousarvion ja toi minta suun nitel man laatimi sen yh tey dessä. 3. Perustetaan Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategian kehittämistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa vanhustenhuollon nykytilanne, hoitoketjujen toimivuus, saatavilla oleva tieto lainsäädäntöuudistuksista ja erilaisista hankkeista, laatusuositukset 2008 asettamat vaatimukset palveluiden kehittämiselle, käytössä olevat Sotkanetista ja muista tilastoista saatavat väestöennusteet ja palveluiden käyttö nykyisellään, ennuste tulevien vuosien palvelutarpeista ja kustannuskehityksestä sekä laatia Oriveden kaupun gin van hus ten huol lon stra te gia vuoteen Van hus ten huollon strategiassa tu lee esit tää vuosittaiset paino pisteet, ta voit teet se kä voi ma varat ja vas tuutahot strategian toi men pi de oh jel ma osassa. Strategiassa tu lee huomioida lisäksi muiden toi mialojen teh tävät ikääntyvien elin olo suh teiden ja asumi sen, hy vinvoinnin ja tervey den edistä misen sekä osal li suu den ja harras tus ten luo misessa Ori ve dellä. Vanhustenhuollon stra te giasta pyy de tään val miste lun ai ka na lau sun not: vanhus- ja vam mais neu vostolta, vanhus-, vammais- ja veteraanijärjestöiltä, ny kyiseltä ja tuleval ta yh teis toi min ta-alueelta, hen ki lös tön luot ta mus jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja kau pun gissa toimivil ta yhteistyökumppaneilta. Strategiaa päivitetään suun ni telma kauden aikana valtuustokausittain ja tarvittaessa.

23 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Valitaan ohjausryhmään seuraavat toimijat ja tahot: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää työryhmään 2 edustajaa. Kaupunginhallitus 2 edustajaa sekä van hus- ja vammaisneuvosto nimeä työ ryh mään 2 edustajaa. Näiden lisäksi työryhmään esitetään sosiaali- ja ter veys joh taja Kari Rannanautio,vt. pal ve lu alue joh taja Leena Rinne, koti hoi donoh jaa jat Sirkka Kaik konen ja Nina Su ho nen, osas ton hoitaja Han na-lee na Si mo nen, sosiaalityöntekijä, nykyi sen Yt- alu een edustaja, mah dollisesti Tampe reen Yhteistoiminta-alu een edus taja, hen ki lös tön edus ta jat 4, Ori ve den pal ve lu sää tiön edustaja. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää ohjausryhmän puheenjohtajan, joka toi mii kool lekutsujana. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan projektiryhmän 4-6 henkilöä. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii vt. palvelualuejohtaja Lee na Rin ne. Pro jekti ryhmä valitsee keskuudestaan tarvittaessa sihteerin. Ohjaus- ja projektiryhmä saa käyttää omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 5. Työryhmän tulee jättää Oriveden vanhustenhuollon strategia / mennessä. 6. Vanhustenhuollon strategian ohjausryhmän ja työryhmän kustannukset. Kustannuksia aiheutuu materiaaleista, työkokouksista, seminaarista, asiantuntijapalveluista sekä mahdollisesta opintomatkasta. Kustannuksia hyväksytään enintään Vanhustenhuollon strategian laatimiseen anotaan lisämäärärahaa Ellei lisämäärärahaa voida myöntää, kustannukset kate taan van hus ten huol lon käyttötaloudesta. Päätös: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Todetaan, että Oriveden vanhustenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia ja haasteita. Näitä ovat mm. vanhusten määrän kasvu, valtion viranomaisten ohjauspäätökset, valmistunut ja valmisteilla oleva uusi vanhustenhuollon lainsäädäntö, kau pun gin ta lous ti lanteen haas teet suh tees sa pal ve lui den jär jes tä mi seen ja kun tien pal ve lurakenne uudis tukset. 2. Oriveden vanhustenhuollon strategia on päivitetty edelli sen kerran vuonna 2006 ja strategia on ollut tavoitteena päivittää uudelleen vuonna Hy vin voin ti- ja terveystoimen, kuten koko kaupungin toimintojen osalta tulee muutok siin valmistautua tarkistamalla Oriveden vanhustenhuollon tilanne, väestöennusteet ja ennuste palvelutarpeiden kasvusta tulevina vuosina, paino pisteet ja tavoitteet. Vanhustenhuollon stra te gias sa tu lee ot taa kan taa en nalta eh käi se vään toi mintaan, palvelurakenteeseen ja pal ve lui den järjestämiseen se kä henkilöstö- ja palvelulisäyksiin. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaik kiin kaupungin toimialoihin so si aali- ja ter veys pal ve lui den ohel la. Van hus ten huol lon stra te giassa tu lee laa tia toi men pi de oh jel ma vuo teen

24 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta , jo ta tarkastel laan vuo sittain ta lousarvion ja toi minta suun nitel man laatimi sen yh tey dessä. 3. Perustetaan Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategian kehittämistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa vanhustenhuollon nykytilanne, hoitoketjujen toimivuus, saatavilla oleva tieto lainsäädäntöuudistuksista ja erilaisista hankkeista, laatusuositukset 2008 asettamat vaatimukset palveluiden kehittämiselle, käytössä olevat Sotkanetista ja muista tilastoista saatavat väestöennusteet ja palveluiden käyttö nykyisellään, ennuste tulevien vuosien palvelutarpeista ja kustannuskehityksestä sekä laatia Oriveden kaupun gin van hus ten huol lon stra te gia vuoteen Van hus ten huollon strategiassa tu lee esit tää vuosittaiset paino pisteet, ta voit teet se kä voi ma varat ja vas tuutahot strategian toi men pi de oh jel ma osassa. Strategiassa tu lee huomioida li säksi muiden toi mialojen teh tävät ikääntyvien elin olo suh teiden ja asumi sen, hy vinvoinnin ja tervey den edistä misen sekä osal li suu den ja harras tus ten luo misessa Ori ve dellä. Vanhustenhuollon stra te giasta pyy de tään val miste lun ai ka na lau sun not: vanhus- ja vam mais neu vostolta, vanhus-, vammais- ja vete raanijärjestöiltä, ny kyiseltä ja tuleval ta yh teis toi min ta-alueelta, hen ki lös tön luot ta mus jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja kau pun gissa toimivil ta yhteistyökump paneilta. Strategiaa päivitetään suun ni telma kauden aikana valtuustokausittain ja tarvittaessa. 4. Valitaan ohjausryhmään seuraavat toimijat ja tahot: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää työryhmään 2 edustajaa: Ilkka Hjerppe ja Päivi Nikkilä. Lautakunta pyytää, että kaupunginhallitus sekä van hus- ja vam mais neu vosto nimeävät kumpikin työryhmään 2 edustajaa. Näiden lisäksi työryhmään nimetään sosiaali- ja ter veys joh taja Kari Rannanautio, vt. pal ve lu alue joh taja Leena Rinne, koti hoi donoh jaa jat Sirkka Kaik konen ja Ni na Su ho nen, osas ton hoitaja Han na-lee na Si mo nen, sosiaali työntekijä, nykyi sen Yt-alueen edustaja, mah dollisesti Tampe reen Yhteistoi minta-alu een edus taja, hen ki lös tön edus ta jat 4, Ori ve den palvelutalosäätiön edustaja. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää ohjausryhmän puheenjohtajaksi so siaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanaution, jo ka toi mii kool lekutsujana. Oh jaus ryh mä va lit see kes kuu des taan sih tee rin. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan projektiryhmän 4-6 henkilöä. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii vt. palvelualuejohtaja Lee na Rin ne. Pro jekti ryhmä valitsee keskuudestaan tarvittaessa sihteerin. Ohjaus- ja projektiryhmä saa käyttää omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 5. Työryhmän tulee jättää Oriveden vanhustenhuollon strategia / mennessä. 6. Vanhustenhuollon strategian ohjausryhmän ja työryhmän kustannukset. Kustannuksia aiheutuu materiaaleista, työkokouksista, seminaarista, asian-

25 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta tuntijapalveluista sekä mahdollisesta opintomatkasta. Kustannuksia hyväksytään enintään Vanhustenhuollon strategian laatimiseen anotaan lisämäärärahaa Ellei lisämäärärahaa voida myöntää, kustannukset kate taan van hus ten huol lon käyttötaloudesta. Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa

26 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOTIHOITAJAN VARAHENKILÖN HOITOVAPAASIJAISUUDEN TÄYTTÖLUPA /32/2011 Hyte 105 Pienkotien kotihoitajan varahenkilö Elina Nukariselle on myönnetty aiemman päätöksen mukaisesti hoitovapaata saakka. Hänelle on vahvistettu vuosilomaa ajalle (15 pv) ja myönnetty lisää hoitovapaata , eli siihen asti, kun nuorin lapsista täyttää 3 vuot ta. Pienkotien kotihoitajan varahenkilön sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä asukkaiden palvelujen turvaamiseksi. Kotihoitajan varahenkilön sijaisuuteen haetaan täyttölupaa ajalle Kotihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 272/ 2005 perusteella soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (lähihoitajan, perushoitajan tai kodinhoitajan tutkin to). Palkkaus määräytyy Kvtes:n kohdan 04SOS06A ja työn vaativuuden ar vioinnin pe rusteella. (Valmistelu: Vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakuntaa päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Todetaan, että pienkotien varahenkilö on perhevapailla ajalla Oikeutetaan hyvinvointi- ja terveystoimi täyttämään vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen tulosalueella pienkotien kotihoitajan varahenkilön toimi ajalla Avoin hakumenettely. 3. Kotihoitajan toimen pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 272/2005 perusteella soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (lähihoitaja, perushoitaja tai kodinhoitajan tutkinto). Palkkaus määräytyy KVTES:n kohdan 04SOS06A ja työn vaati vuuden ar vioinnin mukaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa

27 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT Hyte 106 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi seuraavat hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle saapuneet asiat: 1. Kuntaliiton yleiskirje , 18/80/2011: Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä hankintalain ja julkisuuslain muutokset Kangasalan kunta, sosiaali- ja terveyskeskus: Pöytäkirjanote Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta : Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Tarkastuskertomus 11/1617: Työsuojelutarkastus Annankodissa Tarkastuskertomus 11//1618: Työsuojelutarkastus kotihoidossa 4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Kirje , LSSAVI/2508/ /2011: Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen/ Tukipaja Oy, Ylöjärvi Vastuuhenkilö, hallinnolliset tehtävät: Hanna-Leena Aal to nen, sosionomi AMK - Koska Tukipaja Oy:n vastuuhenkilöllä ei ole esimiestyön koulutusta eikä kokemusta, aluehallintoviraston on harkintansa perusteella päättänyt merkitä Tukipaja Oy:n vastuuhenkilön yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin enintään asti. Oikeusrekisterikeskus ei päivätyn ilmoituksen perusteella anna rikosrekisteriotetta ko. vastuuhenkilöstä hallinnollisen tehtävän perusteella. 5. Kangasalan kunta, Yhteislautakunta, kokouksen pöytäkirjanotteet: - 27: Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hoitotakuun toteutumisesta suun terveydenhuollossa Kangasalan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella - 28: Yhteistoiminta-alueen tilannekatsaus - 29: Yhteistoiminta-alueen palvelutilaus vuodelle : Ympäristöterveydenhuollon taksan päivittäminen - 31: Palvelutilauksen toteuma 1-6/ : Pirkanmaan maakunnalliseen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön kehittämishankkeeseen osallistuminen ja hankkeen rahoittaminen

28 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Ikäinstituutti, kutsu : Voimaa vanhuuteen kuntakutsu Ikäinstituutti kutsuu kuntia mukaan edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin 7. Tiedote: Jumpparyhmät syksyllä 2011: Ikääntyneiden tasapainoryh mät, viikot (12 kertaa), aikataulu 8. Kaupunginhallituksen päätöksiä : - 277: Sairaanhoitajan työsuhteen täyttölupa Tähtiniemikodilla alkaen - 278: Kaksi lähihoitajan työsuhteen täyttölupaa Tähtiniemikodilla alkaen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin