Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/ /2013 Yhall Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen (at)ylasavon so te.fi, puh Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle ta lous ar vio vuo den aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muu tok sia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Ti lin pää töksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida val tuus tol le tehdä. Yhtymävaltuusto käsittelee talousarviomuutokset, mikäli ta lous ar vion loppusumma muuttuu. Yhtymähallitus päättää vastuualueiden vä lisis tä määrärahasiirroista. Yhtymähallitus päättää in ves toin ti oh jel man muutoksista eri hankkeiden välillä siten, että in ves toin ti oh jel man loppusumma ei muutu. Yhtymävaltuusto käsittelee in ves toin ti oh jelman muut muutokset. Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan toiminnassa, pal ve lutar pees sa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % kunnittain tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hy väk sy miä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jä sen kun nan kanssa. Palvelusopimus hyväksytään kuntayhtymässä yh ty mä valtuus tos sa. Talousarviossa jäsenkuntien ennakkomaksuosuudet sai raan hoi to piirin palvelujen ostoon on varattu noin 4,0 milj. pienemmäksi kuin sai raan hoi to pii rin esitys. Sairaanhoitopiirin kuntakokouksessa saatiin tiedoksi, että sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma ei to teu du vuonna 2013 ja jäsenkuntien ennakkomaksuosuuksien arvioi daan ylittyvän noin 6 %. SOTEn talousseminaarin jälkeen jäsenkunnilta on pyydetty kan nanot toa sairaanhoitopiirin maksuosuuksien tarkistamiseen jä sen kun tien ennakkolaskutuksessa lukien. Jäsenkunnat ottavat kan taa

2 sairaanhoitopiirin maksuosuuksien tarkistamiseen ko kouk sis saan viimeistään Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle muutoksia vuoden 2013 käyttötalouteen jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti, jotka esitel lään kokouksessa. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa kunnilta saatujen lausuntojen perusteella vaihtoehtoisesti niin, että jäsenkunnan maksuosuus korjataan vastaamaan sairaanhoitopiirin esittämään maksuosuutta vuodelle 2013 joko koko vuoden osalta tai osalta. Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksia kuntayhtymän talousarviossa korotetaan jäsenkunnittain seuraavasti: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi ja Vieremä , yhteensä 1,549 milj.. Toimitusjohtaja antoi kokouksessa päätösehdotuksen, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen seuraavia muutoksia:

3 Yvalt Päätösehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että kuntayhtymän käyttötalouden rahoitukseen liittyvät korkokulut jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhall Päätösehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Tämän vuoden investointiohjelmaan esitetään muutoksia. Tarkistuksissa on tullut esille, että kaikki investointiohjelman hankkeet eivät toteudu tai niiden määrärahatarve on arvioitua

4 pienempi, mm hissin saneeraus, hoitajakutsujärjestelmän ja hälytysjärjestelmän uusinta sekä teräväpiirtovideoskopialaitteiston hankinta. Toisaalta on tarpeellisia hankintoja, jotka eivät ole olleet tiedossa investointiohjelman laadintavaiheessa, mm Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys sekä pesukoneen hankinta suun terveydenhuoltoon. Lisäksi rakennusinvestointeihin on syytä jättää määräraha toimitilaselvityksen ennakoimattomiin hankkeisiin. Yhall Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma hankkeittain Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiohjelmaan siten, että investointiohjelman kokonaisumma ei muutu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Mustonen poistui kokouksesta kello Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Syyskuun osavuosikatsauksen perusteella arvioidaan tarpeelliseksi tehdä seuraavat talousarviomuutokset: - Iisalmen kaupungin tilaus ylittyy yhteensä euroa (erikoissairaanhoidon ostot) - Kiuruveden kaupungin tilaus ylittyy yhteensä 1,271 milj. euroa (erikoissairaanhoidon ostot euroa, lastensuojelun laitoshuolto euroa, kehitysvammaisten laitoshoito euroa ja työmarkkinatuen kuntaosuus euroa) ja - Sonkajärven kunnan tilaus ylittyy euroa (erikoissairaanhoidon ostot).

5 Vastuualueittain talousarvioon tulisi seuraavat muutokset: hallinto- ja tukipalveluihin jäsenkuntien maksuosuuteen lisää toimintatuottoja yhteensä 1,954 milj., sosiaalihuollon palveluihin lisää toimintakuluja yhteensä ja terveyden ja sairaanhoidon palveluihin lisää toimintakuluja yhteensä 1,616 milj.. Käyttötalouden muutokset käsitellään yhtymävaltuustossa. Talousarviomuutoksista on pyydetty lausunnot Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeilta sekä Sonkajärven kunnalta viimeistään mennessä. Investointien osalta on tarpeellista toteuttaa vielä tämän vuoden aikana Iisalmen sairaalan kuituverkko ja UPS-laiteinvestointi, jonka määräraha, , säästyy Toimikortti-investoinnista. Investointiohjelman sisällä yhtymähallitus päättää määrärahamuutoksista. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - tarkistettu investointiohjelma Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen muutoksia jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti, jotka esitellään kokouksessa. Lisäksi yhtymähallitus päättää hyväksyä muutokset investointiohjelmaan siten, että investointien kokonaissumma ei muutu. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy talousarviomuutokset jäsenkuntien lausuntojen mukaisesti hallituksen kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi hallitus hyväksyy investointiohjelman sisällä tehtävät muutokset. Merkitään pöytäkirjaan, että jäsenkuntien antamien lausuntojen mukaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksia kuntayhtymän talousarviossa korotetaan jäsenkunnittain seuraavasti: Iisalmi , Kiuruvesi ja Sonkajärvi , yhteensä 1,383 milj.. Toimitusjohtaja täydensi kokouksessa päätösehdotustaan, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2013 käyttötalouteen seuraavia muutoksia:

6 Yvalt 33 Päätösehdotus ja toimitusjohtajan siihen kokouksessa tekemä täydennys hyväksyttiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.