Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Aulis Majuri, puh. (09) Marja-Leena Remes, puh. (09) Nina Hiltunen, puh. (09) Juha Lappalainen, puh. (09) Maija Havo, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 valitsee Etevan kuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi pidettävään kokoukseen rahoitusjohtaja Reijo Tuorin tai hänen määräämänsä, 2 antaa edustajalle toimiohjeeksi yhtymäkokoukseen toimia siten, että - Espoon kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelmaa vuosille eikä talousarviota 2014, vaan esittää 20 palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että talousarviossa menot katetaan tuloilla eikä alijäämää enää vuodelta 2014 synny. Kaupunki edellyttää, että 1. seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä kuluvalle vuodelle ennakoitu tuloksen alijäämää aiotaan kuroa umpeen ja millaiset euromääräiset vaikutukset toimenpiteillä on vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen 2. eläkeperusteisten ja varhemaksujen jakoperusteista on tehty päätökset ja selvitetty, miten taloudelliset vaikutukset on huomioitu taloussuunnitelmassa, ja että 3. yhtymähallituksen tekemän päätöksen työ- ja päivätoiminnan ja asumispalvelujen uudelleenorganisoinnista Nastolan ja Orimattilan alueella arvioidut taloudelliset vaikutukset on huomioitu taloussuunnitelmassa.

2 Sivu 2 / 2 - Espoon kaupunki ei hyväksy esitettyä muutosta vuoden 2013 talousarvio 2013 siten, että kuntayhtymän tulokseksi muutetaan -1,3 milj. euroa, vaan esittää että muutoksena hyväksytään vain tuloslaskelmassa raportoitu -0,8 milj. euroa. - Muilta osin hyväksytään Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen esitykset yhtymäkokoukselle. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Yhtymäkokous kokouskutsu - Esityslista yhtymäkokoukseen Taloussuunnitelma , talousarvio Eteva kuntayhtymän hakuilmoitus - Ansiovertailu kuntayhtymän johtaja (toimitusjohtaja) Espoon kaupunki kuuluu Eteva kuntayhtymään, jolla on laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) säädetyistä tehtävistä. Lisäksi Eteva tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutuspalveluja. Kuntayhtymän korkein päättävä elin on yhtymäkokous, joka kokoontuu keväällä ja syksyllä. Espoon kaupunki ostaa vuosittain tehtävän palvelusopimuksen mukaisesti palveluja Etevalta. Vuoden 2014 palvelusopimuksen tilaus sisältää perhehoidon, asumis-, työ- ja päivätoiminta- sekä muita tukipalveluja noin 100 asiakkaalle arviolta 5,05 milj. eurolla. Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma ja talousarvio 2014 Etevan palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu vuodelle 2014 yhtymäkokouksen hyväksymien ( ) hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2014 palvelujen tuotteiston ja hinnat on hyväksynyt Etevan yhtymähallitus , 32. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti hintojen korotus vuodelle 2014 on keskimäärin 1 %. Eteva kuntayhtymän alijäämä on kahtena viimeisenä vuotena ( ) ollut miljoonan euron suuruusluokkaa ja tulosennuste esittää samansuuruista alijäämää myös kuluvalle vuodelle. Suurimpana yksittäisenä syynä alijäämien syntymiseen nähdään henkilöstökulujen suurempi prosentuaalinen kasvu suhteessa palvelutuotteiden vuosittaisten hinnankorotuksien tasoon. Vuoden 2014 talousarviossa kuntayhtymän toimintatuottojen arvioidaan olevan euroa, josta jäsenkuntamyynnin arvioidaan olevan euroa. Tuloennusteen lähtökohtana on, että jäsenkuntien tilaukset lisääntyvät kuluvan vuoden ennusteesta.

3 Sivu 3 / 3 Toimintakulujen arvioidaan olevan euroa. Talousarvion sosiaalikulut sisältävät eläkemenoperusteisen maksun. Mikäli eläkemenoja varhemaksujen jakoperusteita valmistelevan työryhmän pohjalta yhtymäkokous päättää siirtää eläkemenoperusteisen maksun suoraan kuntien maksettavaksi, kuntayhtymän kulujen arvioidaan pienevän noin 2 milj. euroa. Palvelutuotteittain tarkasteltuna talousarvio on laadittu alijäämäiseksi perhehoidon ( euroa) erityispalvelujen ( euroa, josta tukikeskustoiminta euroa) osalta. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 talousarvio on laadittu euroa alijäämäiseksi (TP2012: tulos euroa alijäämäinen, vuoden 2013 tulos arvioidaan olevan euroa alijäämäinen). Alijäämäisen tuloskehityksen kääntämiseksi on Eteva kuntayhtymässä esittelytekstin mukaan suoritettu tilannekartoitus ja toimintojen kriittinen tarkastelu on aloitettu. Kannattavuuden parantaminen esitetään vuoden 2014 keskeiseksi tavoitteeksi. Tehokkuutta lisätään toiminnallisten rakenteiden kriittisellä tarkastelulla. Toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamiseksi mainitaan tiiviimpi yhteistyö työterveyshuollon kanssa sairauspoissaolojen vähentämiseksi, ja henkilöstön liikkuvuuden lisääminen sekä sijaispalvelut. Alijäämien kertymisen katkeamisen arvioidaan tapahtuvan vuoteen 2015 mennessä, kun toiminnalliset muutokset on saatu tehtyä. Taloussuunnitelmasta vuosille tai talousarviosta 2014 ei ilmene, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tuloksen alijäämää aiotaan kuroa umpeen ja millaiset euromääräiset vaikutukset toimenpiteillä on vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen tai sisältyvätkö ko. toimenpiteet jo talousarvioon tulosta parantavasti vai eivät. Lisäksi taloussuunnitelmasta vuosille eikä talousarviosta 2014 ilmene millaiset vaikutukset kuntayhtymän talouteen arvioidaan olevan yhtymähallituksen päätöksestä kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan uudelleen organisoinnista Nastolan ja Orimattilan alueella. Yhtymähallituksen päätöksellä Eteva kuntayhtymä aloittaa peruspalvelukeskus Aavan kanssa neuvottelut Orimattilan työ- ja päivätoimintakeskuksen ja siirtämiseksi Aavan toiminnaksi sekä peruspalvelukeskus Aavan ja Lahden kaupungin kanssa neuvottelut Aavan alueella sijaitsevien asumisyksiköiden siirtämiseksi Lahden kaupungin toiminnaksi lukuun ottamatta Nastolassa sijaitsevan Hakamaan ja Orimattilassa sijaitsevan Hakalan yksikön kokonaisuutta. Huomioon ottaen, että Eteva kuntayhtymässä on valmisteltavana talousarvioon 2014 vaikuttava eläkemeno- ja varhemaksujen jakoperusteita valmistelevan työryhmän esitys, eikä sitä ole vielä hyväksytty yhtymäkokouksessa, ja että talous-suunnitelmasta vuosille ei ilmene yhtymähallituksen tekemän päätöksen työ- ja päivätoiminnan ja asumispalvelujen uudelleenorganisoinnin taloudelliset vaikutukset, Espoon kaupunki ei hyväksy taloussuunnitelmaa

4 Sivu 4 / 4 vuosille eikä talousarviota 2014, vaan esittää 20 palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Kuntayhtymän tulos 1-8/2013 Eteva kuntayhtymä raportoi tuloksen 1-8/2013 olevan alijäämäinen 0,4 miljoonaa euroa, joka sisältää Evantia Oy:ltä saatuja osinkoja 0,2 miljoonaa euroa. Toiminnallinen tulos on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäiseen tulosennusteeseen vaikuttaa esittelytekstin mukaan jäsenkuntamyynnin vähentyminen viime vuodesta 6 % ja suoritteet 9 % johtuen pääosin Lahden alueen toimintojen siirrosta. Henkilöstökulut arvioidaan laskevan 10 % viime vuodesta, mutta vertailua vääristää vuosilomapalkkavarauksen jaksotuksen muutos. Henkilöstökulut sisältävät myös ostopalvelut. Koko vuoden aikana suoritteiden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 4 % alle talousarvion (ennuste euroa). Toimintatuottojen arvioidaan jäävän yhteensä 2 % ( euroa) alle talousarvion. Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Muiden kulujen osalta alitetaan talousarvio 4 %. Toimintakulujen kokonaisuudessaan arvioidaan alittuvan euroa. Talousraportissa arvioidaan, että mikäli toiminnassa ei tapahdu yllättäviä muutoksia, vuoden tulos jää 0,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi; kriittisesti tarkastellen tuloksen ennustetaan olevan 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tuloslaskelmasta ei ilmene, mistä arvioidaan syntyvän kriittisesti tarkasteltu tulos eli 1,3 milj. euron alijäämä. Yllä olevaan viitaten Espoon kaupunki ei hyväksy esitettyä muutosta vuoden 2013 talousarvioon siten, että kuntayhtymän tulokseksi muutetaan -1,3 milj. euroa vaan esittää, että muutoksena hyväksytään vain tuloslaskelmassa raportoitu -0,8 milj. euroa. Tiedoksi - Eteva kuntayhtymä - Reijo Tuori, Strategia ja talous -yksikkö

5 Sivu 5 / 5