Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 2316/02.02.00/2012 18 Rakennuslautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Rehn-Kivi Veronica, puh. (09) 816 26600 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2013 2 merkitä tiedoksi vuoden 2013 tuloskortit sekä 3 oikeuttaa rakennusvalvontakeskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja tarkennuksia. Päätös Liite Oheismateriaali Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2013 - Rakennuslautakunnan tuloskortit vuodelle 2013 - Valtuuston neuvottelukunnan pöytäkirjamerkinnät Selostus Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 5.12.2012. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakunnat voivat hyväksyä tulosyksiköille tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joita lautakunnat seuraavat. Rakennuslautakunta käsitteli vuoden 2013 talousarvioesitystä ja taloussuunnitelmaa 25.9.2012. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 on laadittu käyttösuunnitelmatasoisena. Rakennuslautakunnan
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 2 / 2 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston 5.12.2012 vahvistaman talousarvion puitteissa. Toimintavuoden aikana lautakunta esittää oman tehtäväalueensa raportin 31.7.2013 ja 31.10.2013 tilanteesta osana kuukausiraportointia kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiportteihin sisältyy selvitys tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumisesta. Lokakuun kuukausiraportin perusteella tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan tiedoksi lautakunnalle. Espoo-strategian tulostavoitteet Teknisen ja ympäristötoimien osalta strategiakauden 2010 2013 keskeisimpiä kysymyksiä ovat kaupungin rahoitustasapainon parantaminen sekä palvelujen järjestäminen ja kehittäminen tavoitetila 2020-konseptin mukaisesti. Teknisen ja ympäristötoimen vuoden 2013 tulostavoitteet toteuttavat Espoo-strategian tavoitteita. 1. Talous: Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa. Talouteen liittyvänä toimialan tavoitteena on, että toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen ja että omistajaohjauksen kautta PKS - yhteisöjen sekä merkittävimpien konserni- ja osakkuusyhteisöjen tuottavuus ja palvelut ovat kehittyneet ja niiden omaisuuden arvo säilyy. Toimialan investoinnit on priorisoitu ottaen huomioon palveluverkkosuunnitelma. Suhdanne- ja taloustilanteen mahdollisesti aiheuttamiin muutoksiin varaudutaan. 2. Henkilöstö: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. Henkilöstön osalta tavoitteena on, että toimialalla on osaava henkilöstö ja että toimialan henkilöstö- ja osaamisrakenne tukevat palvelujen tehokasta tuottamista. Palvelujen järjestämistä tukee tulosyksiköissä käytössä oleva osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuutta henkilöstöstä pyritään lisäämään. Työhyvinvointiin liittyvänä tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin pysyminen vähintään vuoden 2012 tasolla. 3. Palvelujen järjestäminen: Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetila 2020-konseptin mukaisesti. Palvelujen järjestämisen osalta tavoitteena on, että toimialan palveluvalikoima muodostaa tavoitteiden mukaisen palveluiden kokonaisuuden ja palvelutaso
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 3 / 3 on hyvä. Palveluita arvioidaan yhtenäisillä mittaustavoilla. Palvelutuotantoa ja prosesseja uudistetaan ja sähköistä asiointia laajennetaan vuoden 2013 kehittämissuunnitelman mukaisesti. Palveluiden järjestämisellä varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja ympäristöystävällisyys niin, että palvelut ovat oikea-aikaisia ja resurssit oikein kohdennettuja. Toimiala toteuttaa investointiohjelman yhteyteen laadittua toimenpideohjelmaa palveluverkon tehostamiseksi. 4. Asiakas ja kaupunkilainen: Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelumme laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaiden tyytyväisyys toimialan järjestämiin palveluihin ja asukkaiden tyytyväisyys on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asuinalueet ja kaupunkikeskukset koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi ja joukkoliikenteen palvelutaso säilyy hyvänä. Espoolaisten mahdollisuuksia osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen tuetaan. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen. Kaupungin elinvoimaisuutta vahvistetaan eheyttämällä kaupunkirakennetta ja tehostamalla maankäytön sijoittumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien, Kaupunkiradan, Länsimetron ja sen jatkeen alueiden, sekä tulevan Länsiradan vaikutuspiiriin. Otaniemi - Keilaniemi Tapiola - Suurpelto- kokonaisuuden, Finnoon- Espoonlahden, Matinkylä - Niittykummun alueita kehitetään. Toimialalla luodaan MAL 2012-2015 -aiesopimuksen mukaiset edellytykset 2 500 asunnon vuosituotannolle. Tarjotaan riittävä määrä kilpailukykyisiä ja kiinnostavia yritysalueita ja tontteja. Kaupunkirakennetta vahvistetaan kestävän kehityksen periaatteiden ja palveluverkon mukaisesti. Ilmastostrategian tavoitteiden mukaista CO2 -päästöjen vähentymistä raportoidaan kaupunkitasoisesti. Kuntien energiatehokkuus sopimuksen mukaisia toimenpiteitä toteutetaan. Henkilöstövoimavaran kehittäminen Henkilöstövoimavaran käyttö on suunniteltu palvelujen painotusten mukaan. Tuleviin tarpeisiin vastataan toimintoja tehostamalla, tehtäviä uudelleen organisoimalla, osaamista kehittämällä ja johtajuutta tukemalla. Eläköitymisen vuoksi kiinnitetään erityistä huomiota osaamisen siirtämiseen. Työhyvinvointi Kunta10 työhyvinvointitutkimuksen tulosten ja tutkimusalueiden käsitteleminen lisäävät työpaikkojen kykyä tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä ja omaa tilannettaan niiden suhteen. Tutkimustulokset toimivat toimenpidesuunnittelun
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 4 / 4 pohjana niin työpaikka-, yksikkö- kuin toimialatasolla. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämisen keinoin vahvistetaan työkykyongelmien varhaista havaitsemista ja ehkäisemistä. Osaamisen kehittäminen Tavoite- ja kehityskeskustelut käydään vuosittain ja niissä sovitaan työntekijän henkilökohtaisesta kehityssuunnitelmasta. Tulosyksiköissä tehdään vuosittain osaamisperusteinen henkilöstösuunnitelma, jossa kartoitetaan yksikön keskeiset osaamisriskit ja suunnitellaan kehittämistoimenpiteet. Henkilökunnan eläköitymisen vuoksi toimialalla kiinnitetään erityistä huomiota osaamisen siirtämiseen työssä oppimisen keinoin. Espoolaisen johtamisen kehittämishanke jatkuu. Esimiestyötä kehitetään. Ammatillisen täydennyskoulutuksen toteuttaminen on tulosyksiköiden vastuulla. Alan opiskelijoita on toimialalla harjoittelujaksoilla, kesätöissä ja tekemässä opinnäytetöitä. Lisäksi oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä kehittämis- ja tutkimusprojekteissa. Taloussuunnitelmakauden riskit Palvelutason säilyttäminen ja parantaminen on haasteellista. Toimintakatetavoitteen toteutumista vaikeuttaa ylläpitomäärärahojen suhde toiminnan volyymin kasvuun. Kustannuksia nostavat sekä yleisen kustannuskehityksen nousu mm. palkkojen ja polttoaineiden osalta että ylläpidettävien kiinteistöjen ja infran määrän kasvu ja rakennetun ympäristön ikääntyminen. Voimakkaat sääilmiöt, kuten runsaat vesi- ja lumisateet sekä myrskyt voivat kasvattaa toimintamenoja. Rakentamisessa luonnonolosuhteet sisältävät aina riskin toiminnalle esim. rakennusaikataulujen toteutumisen osalta. Kaavoitusprosessin pituus mahdollisine valituskäsittelyineen voi vaikuttaa myös rakentamisen aikatauluihin. Rakennuslautakunnan tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Rakennuslautakunta toimii laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena, osaltaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena sekä maaaineslaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. Palvelut Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä. Toiminnan kehittäminen
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 5 / 5 Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden ja erityisasumiskohteiden määrään, rakennusten energiatehokkuuden seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Rakennustyömaitten turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennalta ehkäisevää toimintaa. Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla. Tavoitteena on työkuorman tasoittaminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen. Palveluja kehitetään sähköisen asioinnin lisäämisellä ja sähköinen ajanvarausjärjestelmä otetaan käyttöön kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä. Sähköistä lupa-asiointia edistetään opastamalla lupahakijoita järjestelmän käytössä ja kehittämällä järjestelmää yhdessä toimittajan kanssa. Rakennuslautakunnan sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen valmistelu on käynnissä ja tavoitteena on, että toimintatapa otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana. Energianeuvontaa tehostetaan. Yhteistyössä PKS -kaupunkien kanssa toteutetaan koulutusjakso energia-asioissa koko henkilöstölle. PKS -yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja asiakaspalvelun ja toiminnan tasoa vertaillaan yhtenäisellä sähköisellä asiakaskyselyllä. Rakennuslautakunnan tuloskortit vuodelle 2013 ovat esityslistan oheismateriaalina. Henkilöstö Rakennusvalvontakeskuksen strategian mukaisena tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömäärä on marraskuun 2012 lopussa 49 henkilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hoitovapaalla on vakinaisesta henkilöstöstä 2 henkilöä. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstösuunnitelma on esitetty lautakunnassa syyskuussa 2012 talousarvioesityksen liitteenä. Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset, on käsitelty kaupunginhallituksessa 17.12.2012. Rakennusvalvontakeskuksen osalta esitykseen sisältyi rekisterinhoitajan toimen muuttaminen lupasihteerin toimeksi. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2013 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuustossa 5.12.2012 hyväksytyn vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa. Määrärahat ja tuloarvio on jaettu meno- ja tulotileille marraskuun toteumaennusteen perusteella.
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 6 / 6 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1 000 euroa TOT 2011 MTA 2012 Ennuste 2012 TA 2013 2014 2015 Toimintatulot 4 271 3 800 5 009 3 653 3 653 3 653 Toimintamenot 3 251 3 563 3 530 3 740 3 832 3 832 Toimintakate 1 020 237 1 479-87 - 179-179 Suunnitelmapoistot 313 246 246 0 0 0 Tilikauden tulos 707-8 1 234-87 - 179-179 Rakennuslautakunnan talousarvio vuodelle 2013 on käyttötalouden menojen osalta 3,740 milj. euroa ja tulojen osalta 3,653 milj. euroa. Rakennuslautakunnan määrärahoihin on lautakuntakäsittelyn jälkeen tehty seuraavia muutoksia: Palveluliiketoimen toimialan sisäisiä veloituksia varten on lautakunnan menokehystä nostettu 126 579 euroa. Tekniseen keskukseen siirretyn vakanssin palkkamäärärahat on vähennetty määrärahoista 40 352 euroa. Lautakunnan määrärahalisäys on yhteensä 86 227 euroa. Puhelinliikenteen ja perustietotekniikan menoihin sekä atk-laitevuokriin on varattu 70 000 euroa. Menot on muutettu kirjanpidossa ulkoisista menoista sisäisiksi menoiksi. Muutoksella ei ole vaikutusta käyttötalouden kokonaismäärärahaan. Toimintatuloja on budjetoitu 3,653 milj. euroa. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Ulkoisia toimintatuloja on budjetoitu 3,553 milj. euroa ja sisäisiä tuloja 0,1 milj. euroa. Pientalojen rakennuslupamaksuja on määräaikaisesti alennettu ajalle 1.12.2012 31.1.2013. Asia on hyväksytty rakennuslautakunnassa 18.10 2012. Toimintamenoihin on budjetoitu 3,740 milj. euroa. Ulkoisiin toimintamenoihin on varattu 3,203 milj. euroa ja sisäisiin toimintamenoihin 0,537 milj. euroa. Henkilöstömenoihin on budjetoitu 2,949 milj. euroa. Tekniseen keskukseen siirretyn seniorivakanssin palkkarahat on vähennetty määrärahoista 40 352 euroa. Palveluiden ostoon käytetään 0,467 milj. euroa. Ulkoisten palveluiden ostoon käytetään 0,208 milj. euroa. Tietojärjestelmiin ja e-palveluihin käytetään 90 000 euroa. Asiantuntijapalveluihin 25 000 euroa. Koulutuspalveluita ostetaan noin 37 000 eurolla. Sisäisiin palveluiden ostoihin käytetään 0,259 milj. euroa. PALI :n uusien sisäisten veloitusten osuus on 0,127 milj. euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytetään 34 200 euroa. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,273 milj. euroa.
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 7 / 7 Talousarviossa ei ole määrärahavarausta investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Tarvittavat määrärahat saadaan kaupungin keskitetyistä määrärahoista projektihakemusten perusteella. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2013 on liitteenä. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät Antaessaan kaupunginhallitukselle lausunnon vuoden 2013 talousarviosta - ja suunnitelmasta valtuuston neuvottelutoimikunta liitti neuvottelusopimukseen neuvottelujen aikana tehdyt pöytäkirjamerkinnät, joiden toteutumista seurataan muun talousarvioseurannan yhteydessä. Neuvottelusopimukseen sisältyy 23 pöytäkirjamerkintää. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät ovat oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Riitta Björklund, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö
Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 8 / 8