Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 1 / 1 165/2017 02.02.00 24 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Päivi Ahlroos, puh. 040 482 4962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunkisuunnittelulautakunta: 1 hyväksyy liitteenä olevan kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2017, 2 merkitsee tiedoksi vuoden 2017 tulostavoitteet sekä, 3 oikeuttaa kaupunkisuunnittelukeskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja tarkennuksia. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 20 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 - Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät 23.11.2016 - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti vuodelle 2017 Valtuuston hyväksymä vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2017 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa siten, että tulostavoitteiden toteutuminen
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 2 / 2 varmistetaan. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksiköille tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon. Talousarvion seuranta Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Joulukuun lopun tilanteesta laaditaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Lautakunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden toteuttaminen Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuonna 2017 keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen, talouden pitäminen tasapainossa ja tuottavuuden parantaminen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinan mukaisia tavoitteita ovat hyvän maankäytön ja asumisen varmistaminen, kaupunkikeskusten vahvuuksien kehittäminen, joukkoliikenteen tehostaminen, kaupunkiympäristöstä huolehtiminen sekä palvelujen tuottaminen yhteistyöllä ja ekologisesti. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 3 / 3 Toimintaan vaikuttavat lakimuutokset - Sote -uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen. - Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. - Uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017. - Lakiluonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä lakiluonnos uudeksi liikennekaareksi on valmisteilla. Toimialan keskeisiä tulostavoitteita - Toimialan toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. - Tuottavuus paranee vähintään yhdellä prosentilla. - Tilaneliöt/asukas alenevat yhdellä prosentilla edellisestä vuodesta. - Länsimetro Oy:n metron rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. - Terveelliset ja turvalliset toimitilat tukevat palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti. - Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet MAL -sopimuksen mukaiselle vuosituotannolle. - Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen ja uusien työpaikkojen syntyminen sekä palvelujen sijoittuminen metron kehityskäytävälle. - Luodaan edellytykset kaupunkiradan ja sen lähialueiden kehittämiselle. - Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen ja pyöräilysuunnittelun osaamisen kehittyminen. Henkilöstö Sähköisiä palveluja, toimintatapoja ja asiakaspalvelua kehitetään. Toimintaprosesseja nopeutetaan digitalisointia lisäämällä ja toimintatapoja sujuvoittamalla. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä parannetaan toimialan kokonaistuottavuutta ja työhyvinvointia. Muuttuviin henkilöstötarpeisiin vastataan työprosesseja ja tehtävänkuvia uudistamalla. Espoolaisen johtamisen kehittämisen projekti jatkuu. Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen vuonna 2017 Toimialan talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet - Tekninen toimi parantaa tuottavuutta yhteensä 10 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätöksestä vuoteen 2018 mennessä. - Tilojen käytön ohjausprosessien uudistaminen. - Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen, uusien työpaikkojen syntyminen ja palveluiden sijoittuminen metron kehityskäytävälle (MAL -sopimuksen tavoitteiden toteutuminen, asuntotuotannon edistäminen).
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 4 / 4 Kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen kaupunkisuunnittelukeskuksen tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta ja luoda kaavoituksen kautta edellytykset viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle asuin- ja elinympäristölle. Tavoitteena on tuottaa kaupungin kehityksen turvaavia yleiskaavoja ja asemakaavoja sekä niihin liittyviä kehittämis- ja liikennesuunnitelmia, jotka ovat laadullisesti korkeatasoisia, taloudellisesti edullisia ja vastaavat espoolaiselle kaavoitukselle asetettuja vaatimuksia ja ovat valmiita toteutettaviksi. Lisäksi kaupunkisuunnittelukeskus vastaa seudullisesta maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelutyöstä (MAL -sopimus) kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisesta. Palvelut Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden ja metron kehyskäytävän suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Keskeiset tulostavoitteet vuonna 2017 Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017 sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2017 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017 on käsitelty lautakunnassa joulukuussa 2016. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Lisäksi tulee varmistaa MAL-sopimuksen sekä Länsimetron rahoituspäätöksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle vähintään kerran vuodessa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 5 / 5 Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toteutetaan asiakastyytyväisyystutkimus ja sen tuloksia verrataan vuoden 2015 tuloksiin. Toiminnan kehittämisen tavoitteita ovat mm. keskuksen tukipalveluiden tehostaminen ja asemakaavayksikön kahden suunnittelupäällikön järjestelmän käyttöön otto. Kaavoitusohjelmaan sisältyvät keskeiset toiminnalliset tavoitteet Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet MAL -sopimuksen mukaiselle vuosituotannolle. Tunnuslukuja TP 2015 TA 2016 TA 2017 2018 2019 Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m2 340 016 350 000 350 000 350 000 350 000 Vuotuinen MAL -tavoite (vuosille 2016-2019) Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on 249 000 k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa 2 500 asunnon vuosituotantoa. Länsimetron jatkeen rahoituspäätökseen sisältyvä kaavoitussitoumus Valtioneuvoston periaatepäätöksessä liittyen Länsimetron jatkeen rahoitukseen todetaan kaavoitukseen liittyen seuraavasti: Sopimuksessa kunnat sitoutuvat lisäämään asuntokaavoitusta vuosina 2016 2019 noin 25 prosenttia verrattuna voimassa olevaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevan aiesopimuksen tavoitetasoon. Asunnot tulee kaavoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisen ja toteutumassa olevan rataliikenteen varrelle. Valtio osallistuu sopimuksessa mainittujen suurten infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen edellyttäen, että sopimuksen mukaiset kaavoitustavoitteet toteutuvat. Lisäksi valtion talousarvion Länsimetron II-vaiheen selvitysosassa todetaan: Valtionavustuksen myöntöpäätöksen edellytyksenä on, että Espoo sitoutuu kaavoittamaan alueelle sijoittuvan asuntotuotannon määrän ja laadun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Käytännössä em. kirjaukset tarkoittavat, että Espoon tulee asemakaavoittaa asuinrakennusoikeutta vuosittain 312 500 k-m 2 joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille. Koska tavoitteessa seurataan kunnassa hyväksyttyjä asemakaavoja se tarkoittaa tavoitteen saavuttamiseksi, että kaupunkisuunnittelulautakunnasta tulisi edetä vuosittain riittävästi asemakaavoja, koska suurimpaan osaan niistä liittyy vielä maankäyttösopimus ennen niiden lopullista hyväksymiskäsittelyä. Siksi asemakaavoitusta tulee olla vuosittaisessa työohjelmassa riittävästi kohdennettuina hyville saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU I-III) ja kaavoitusresursseja joudutaan priorisoimaan näille alueille. Mikäli jonain
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 6 / 6 vuonna tavoitteeseen ei päästä, se voi tarkoittaa Länsimetron jatkeen valtionosuuden eväämistä. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille 2017-2020 neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Ja tavoitteen kertymää seurataan aikaisempaa tarkemmin. Vuonna 2016 Espoossa hyväksyttiin asemakaavoissa asuinrakennusoikeutta 354 000 k-m 2, josta 314 000 k-m 2 sijoittui SAVU-vyöhykkeille I-III. Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2017 Vuoden 2017 TA -kirjassa on kaupunkisuunnittelukeskuksen tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaisena tavoitteena, että yksikön toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömäärä ei kasva. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa jatketaan rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi. Sähköistä asiointia lisätään. Kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan (MAL -sopimus). Muita Tatu -tavoitteita vuodelle 2017 ovat: - Lupien käsittelyajoissa tavoiteaikatauluna on 4 kk ja lupajonot on purettu. - Asiakastyytyväisyyden osalta tavoitteena on tulosten paraneminen vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. - Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Työhyvinvointimatriisin tavoitearvo kehittyy myönteisesti. Yksikkö on osallistunut ESJO -pilottihankkeeseen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteet (tuloskortti) vuodelle 2017 ovat oheismateriaalina. Henkilöstö Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamisen tukemisella. Henkilöstöä oli marraskuun lopussa 125 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 119 henkilöä ja määräaikaisia työntekijöitä oli 6 henkilöä. Joulukuussa 2016 on kaupunginhallituksen päätöksellä muutettu asemakaavayksikössä projektipäällikön toimi suunnittelupäällikön viraksi. Samalla lakkautettiin toimistosihteerin vakanssi. Liikennesuunnitteluyksikössä on projektipäällikön toimi muutettu liikenneinsinöörin toimeksi. Muutokset on tehty 1.1.2017 alkaen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 7 / 7 Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömäärä ei kasva vuonna 2017. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi. Henkilöstöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa 2016. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Vuoden 2017 käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Määrärahat ja tuloarvio on jaettu yksiköille. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 MTA 2016 TA 2017 2 018 2019 1 000 euroa Toimintatulot 504 400 500 500 500 Toimintamenot - 10 489-10 471-10 212-10 212-10 212 Toimintakate - 9 985-10 071-9 712-9 712-9 712 Suunnitelmapoistot - 4 - - - - Tilikauden tulos - 9 989-10 071-9 712-9 712-9 712 Vuonna 2017 käyttötalouden tulot ovat 0,5 milj. euroa ja menot 10,2 milj. euroa. Neuvottelutuloksen mukainen määrärahalisäys 200 000 euroa esikunnan määrärahoihin (49). Rakennushankkeiden ja kaavojen koordinointiin lisättiin 100 000 euroa ja toimitilahankkeiden suunnittelun nopeuttamiseen 100 000 euroa. Tulot Tuloja on budjetoitu 0,5 milj. euroa. Tuloarviota on nostettu vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vuoden 2016 toteuman perusteella. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joiden osuus tuloarviosta on 0,45 milj. euroa. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimiä maksuja on tarkistettu vuoden 2016 alusta lukien. Hankkeista arvioidaan kertyvän tukia ja avustuksia noin 15 000 euroa. Menot Menoja on budjetoitu 10,2 milj. euroa. Määräraha on noin 260 000 euroa pienempi kuin vuoden 2016 muutetussa talousarviossa. Käyttösuunnitelman määrärahoissa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan 1.2.2017 ja ne ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Uuden sopimuskauden sopimusmääräykset liittyvät pääosin lomarahan vähentämiseen vuosina 2017-2019 sekä työajan pidentämiseen. Lisäksi eläkemenoperusteisten eläkemaksujen määrää on tarkistettu.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 8 / 8 Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 7,46 milj. euroa. Palkkamäärärahat on varattu nykyiselle henkilöstölle. Vuonna 2016 toteutuneet muutokset on otettu huomioon palkkamäärärahoissa. Kaupunginhallituksen päättämät virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset on otettu huomioon määrärahavarauksessa. Vuonna 2017 on kuukausipalkkoihin varattu 1,1 prosenttia enemmän määrärahaa kuin vuonna 2016. Ulkoisia palveluita ostetaan noin 1,6 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluiden ostoon on varattu 1,3 milj. euroa. Määräraha on vuoden 2016 tasolla. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen sekä välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Sisäisten palvelujen ostoon on varattu 0,6 milj. euroa. Määrärahaa on varattu sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden ilmoittamien vuoden 2017 veloitusperusteiden mukaisesti. Tarvike- ja tavarahankintoihin on varattu 85 000 euroa. Määräraha käytetään lähinnä kalusto- ja laitehankintoihin. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,48 milj. euroa. Vuokramenot ovat nousseet vuodesta 2016. Määrärahojen ja tuloarvion jako kustannuspaikoittain Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 määrärahat ja tuloarvio on jaettu yksiköille vuoden 2016 tulojen ja menojen toteuman sekä tilinpäätösennusteen perusteella.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 9 / 9 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 TA 2017 2 018 2 019 43010 Johto Toimintatulot - - - - - Toimintamenot - 279-1 244-883 - 883-883 Toimintakate - 279-1 244-883 - 883-883 Suunnitelmapoistot - 4 Tilikauden tulos - 283-1 244-883 - 883-883 43020 Liikennesuunnittelu Toimintatulot 19 15 15 15 15 Toimintamenot - 1 708-1 519-1 551-1 551-1 551 Toimintakate - 1 689-1 504-1 536-1 536-1 536 43030 Palvelu- ja kehittämisyksikkö Toimintatulot 206 78 120 120 120 Toimintamenot - 2 730-2 548-2 378-2 378-2 378 Toimintakate - 2 524-2 470-2 258-2 258-2 258 43040 Asemakaavoitus Toimintatulot 277 307 365 365 365 Toimintamenot - 3 975-3 540-3 690-3 690-3 690 Toimintakate - 3 698-3 234-3 325-3 325-3 325 43080 Yleiskaavoitus Toimintatulot 2 1 - - - Toimintamenot - 1 798-1 620-1 710-1 710-1 710 Toimintakate - 1 796-1 619-1 710-1 710-1 710 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimintatulot 504 400 500 500 500 Toimintamenot - 10 489-10 471-10 212-10 212-10 212 Toimintakate - 9 985-10 071-9 712-9 712-9 712 Suunnitelmapoistot - 4 - - - - Tilikauden tulos - 9 989-10 071-9 712-9 712-9 712 Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on liitteenä. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät 23.11.2016 ovat oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi
Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.02.2017 Sivu 10 / 10