Liikunta- ja nuorisolautakunta 57 12.09.2012 Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvio vuodelle 2012, taloussuunnitelma vuosille 2013-2016 sekä investointiohjelma vuosille 2013-2017 1136//2012 Liikunta- ja nuorisolautakunta 57 Valmistelijat: sivistystoimen toimialajohtaja Petri Moilanen, petri.moilanen@salo.fi, p. 02 778 6000, sivistystoimen talouspäällikkö Heli Antikainen-Pauna, heli.antikainen-pauna@salo.fi, p. (02) 778 4017, nuorisotoimenjohtaja Johanna Siekkinen, johanna.siekkinen@salo.fi, p. (02) 778 4800 liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, p. (02) 778 4700, Kaupunginhallitus on hyväksynyt 11.6.2012 talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman 2013-2016 laadintaohjeet ja kaupunkitasoisen raamin. Lähtökohtana talouden tasapainoon saattamisessa vuoteen 2016 mennessä on, että toimintakate ja menot jäädytetään vuosina 2013-2015 enintään vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolle. Kuluvana vuonna talousarvion vuosikate on alijäämäinen 16,4 milj.euroa. Taloussuunnitelman mukaan myös vuoden 2013 vuosikate on alijäämäinen noin 16 milj. euroa. Alijäämät joudutaan kattamaan lainalla, koska kaupungin kassa tyhjenee vuoden 2012 aikana. Kaupungin taloutta ei saada tasapainoon ilman mittavia rakenteellisia uudistuksia kaupungin nykyisessä toimintatavassa ja tehtävien organisoinnissa. Hallintokunnat ovat tehneet vuotta 2013 koskevia säästösuunnitelmia ja nämä on otettava huomioon talousarvioehdotusta laadittaessa. Investointeja toteutetaan vuoden 2012 talousarvion yhteydessä hyväksytyn investointi-ohjelman mukaisesti. Kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia menokokonaisuuksia ovat sisäiset erät, rahoitus ja avustukset. Maksuihin ja taksoihin tehdään vähintään kustannustason nousua vastaavat tarkistukset. Liikunta- ja nuorisolautakunnan talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat 8.146.504 euroa ja toimintatulot 1.028.161 euroa. Toimintakate on noin 365.000 euroa alempi kuin vuoden 2011 tilinpäätöksen taso. Budjetin pienenemiseen on vaikuttanut osaltaan mm. yhdistymisavustusten päättyminen ja hankerahoituksen väheneminen. Ulkoinen toimintakate kasvaa 2,2 %, tämä aiheutuu pääosin nuorisopalveluiden ulkoisten tilavuokrien kasvusta. Sisäinen toimintakate puolestaan pienenee tilavuokrien vähenemisen myötä 3,6 %. Sisäisten tilavuokrien pienenemiseen on vaikuttanut myös se, että liikuntahallien tilavuokrat on siirretty arkipäivien päivävuokrien osalta suoraan koulujen vastattavaksi. Myös atk-verkkojen kustannusten maksamisessa tapahtuu ensi vuonna muutos, kun ne siirtyvät pois sisäisistä kustannuksista suoraan hallintokuntien maksettavaksi.
Esityslistan liitteenä ovat liikunta- ja nuorisolautakunnan sekä osastokohtaiset tuloslaskelmat (kokonaiskustannukset, ulkoiset ja sisäiset), sivistystoimen tuloskortti, investointilomakkeet, osastokohtaiset toimintatietokortit sekä tarvittavat henkilöstölomakkeet. Osastokohtaiset talousarvioperustelut: Nuorisopalvelut Tarjoaa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevästi avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä mahdollisuuksien rakentaminen mielekkääseen vapaa- aikaan. Nuorisopalvelut on jaettu kolmeen yksikköön; lähipalvelut, erityisnuorisotyö ja pajatoiminta. Kehittämishankkeiden kautta pyritään monipuolistamaan ja kehittämään nuorille suunnattuja palveluja. Painopistealueet: - nuorten elinolojen parantaminen - nuorten osallistaminen ja kuuleminen - palvelut vastaavat nuorten tarpeita - monipuolisten palvelujen nuorisokeskus - osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö tekee tuloksellista työtä muuttuvassa ympäristössä Vuoden 2013 osalta keskeisenä painopistealueena on uuden nuorisokeskuksen toiminnan suunnittelu ja aloittaminen. Keskuksen kautta suuri osa nuorille suunnattuja palveluja saadaan samaan kiinteistöön. Palvelut monipuolistuvat ja tehostuvat. Asteittain luovutaan seuraavien kiinteistöjen käytöstä; Vinkkis (Halikko), Nuokku (Ollikkala), Jepulis (Tupuri), Takomo (keskusta), Kiffari (keskusta), pajatoiminnan tilat (Alhaisi), Bändilä (Palometsä), etsivien nuorisotyöntekijöiden työtilat (keskusta) sekä Halikon bänditila. Uuden nuorisokeskuksen myötä nuorisopalvelujen palveluverkko on tarkoituksen mukainen ja käytössä olevat tilat ovat toimintatarkoitukseen sopivat. Nuorisopalvelujen henkilöstöresurssit ovat palvelujen tarpeeseen nähden reilusti alimitoitettu. Vuoden 2013 alussa voimaan astuva nuorten yhteiskuntatakuu luo merkittäviä paineita mm. nuorten pajatoiminnan laajentamiseen ja etsivään nuorisotyöhön. Tällä hetkellä etsivää nuorisotyötä tehdään Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen kautta ja pajatoiminnan henkilöstömenoista 20 % katetaan Ely- keskuksen rahoituksella. Nämä ennaltaehkäisevät ja osin korjaavat palvelut tulisi
saada kaupungin vakituiseksi toiminnaksi epävarmojen ulkopuolisten rahoitusten sijaan. Paineita nuorten ohjaukseen on paljon. Erityisnuorisotyö keskittyy tulevana vuonna lähinnä yksilöohjauksiin. Malleja ja toimintatapoja tukea nuorta mm. nivelvaiheissa ja opintojen aikana kehitetään edelleen yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa. Resurssien niukkuuden vuoksi nuorisotilojen aukioloaikoja on jouduttu merkittävästi supistamaan, vaikka palvelujen tarve on entisestään kasvanut. Luottamuksellisen ja avoimen suhteen luominen nuoriin on entistä haastavampaa. Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa esim. Omin jaloin - toiminta, Uukkari ja Time Out. Yhteistyötä pyritään jatkossa entisestään kehittämään. Sivistystoimen yhteinen Polku- toiminta päättyy vuoden 2012 lopussa, jossa nuorisopalvelujen osuus on ollut vuosittain 10 000 euroa. Lähtökohtana vuoden 2013 talousarvioesitykselle on vuoden 2011 tilinpäätös. Osaston tulot koostuvat pääosin osallistumismaksuista, hankerahoituksista sekä pajatoiminnan tuotteiden ja palveluiden myyntituloista. Ulkoisten toimintatulojen kasvuksi on arvioitu 13 % kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna. Toimintakulujen laskevat 6 % verrattuna vuoden 2011 tilinpäätökseen. Ulkoiset menot pysyvät vuoden 2011 tasossa ja sisäiset toimintakulut laskevat 33 %. Lasku johtuu nuorisokeskuksen myötä käytöstä poistuvien kiinteistöjen vuokra- ja siivouskulujen poistumisesta nuorisopalvelujen taloudesta. Ulkoiset vuokrakulut nousevat vuoden 2013 osalta 36 %, mikä johtuu nuorisokeskuksen siirtymävaiheessa maksettavista päällekkäisistä vuokrakuluista. Nämä poistuvat lopullisesti heinäkuun loppuun mennessä. Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelut järjestää palveluja, joilla mahdollistetaan kaupunkilaisten omaehtoinen liikunnan harrastaminen erilaisilla liikuntapaikoilla sekä osallistuminen ohjattuun liikuntaan. Seuratyötä tuetaan antamalla tiloja maksutta seurojen käyttöön sekä maksamalla erilaisia avustuksia toiminnan tukemiseksi. Kuntalaisten terveyttä edistetään kohdistamalla ohjatun liikunnan palveluja erityisesti niihin liikuntaryhmiin ja toimintoihin, joita urheiluseurat eivät Salossa tarjoa. Liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairauksien ennaltaehkäisyyn tiedotetaan ja järjestetään aiheeseen sopivia tapahtumia yhteistyössä eri hallintokuntien ja yhdistysten kanssa. Kuntalaisten on halutessaan mahdollisuus päästä yksilölliseen liikuntaneuvontaan, jossa henkilön liikuntatottumukset ja liikunnan harrastamisen esteet kartoitetaan ja pyritään löytämään henkilölle sopivia palveluja liikuntaharrastuksen aloittamiseksi tai lisäämiseksi. Liikuntapalvelut tulee vuoden 2013 aikana suuntaamaan toimenpiteitä terveytensä kannalta liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien nuorten
liikuttamiseen sekä maahanmuuttajien liikunta-aktiivisuuden lisäämiseen. Näihin toimenpiteisiin on saatu vuodelle 2012 28 000 e valtionavustusta Lataa Liikettä hankkeen toteuttamiseksi. Hanketta on tarkoitus jatkaa vuoden 2013 loppuun asti. Hankkeen myötä on viikolla 36 käynnistynyt yhteistyössä liikuntayhdistysten, Kansalaisopiston ja tanssikoulun kanssa yhteensä 37 kpl nuorten (13-19 v.) harrasteliikuntaryhmiä, jotka ovat maksuttomia ja toimivat ns. viikkolukujärjestyksellä. Nuoret voivat valita esim. viikoittain eri ryhmän tai ryhmiä, joissa haluavat kokeilla eri liikuntamuotoja. Nuorten liikunnan lisäämisen ohella Lataa Liikettä hankkeen tavoitteena on saada maahanmuuttajataustaiset naiset ja nuoret äidit mukaan liikuntatoimintaan erilaisin hanketoimenpitein. Nuorten liikunnan lisäämiseksi ylipainoisten nuorten tyttöjen liikuntaryhmä Nuoret Omenaiset käynnistyy syksyllä 2012 ja liikuntapalvelut on mukana myös Time Out-hankkeessa, jolla pyritään lisäämään armeijan ja siviilipalveluksen ulkopuolelle jääneiden nuorten elämänhallintaa ja liikunnan harrastamista. Sivistystoimen yhteisessä tuloskortissa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien nuorten liikunnan lisääminen on otettu ainoaksi tuloskorttiin kirjatuksi tavoitteeksi vuodelle 2013. Tavoitteen toteutumista voidaan seurata vuosien 2011 ja 2013 kouluterveyskyselyjen tuloksia vertaamalla (liikunta-aktiivisuuteen liittyvät kysymykset). Liikuntapalvelut pyrkii jatkossa edelleen tiivistämään yhteistyötään kaupungin eri hallintokuntiin ja liikunnanohjaajista tullaan nimeämään omat yhteyshenkilöt esim. varhaiskasvatuksen, opetuspalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä vanhuspalvelujen osalta liikuntayhteistyön vahvistamiseksi. Suurimpana tulevaisuuden haasteena on saada liikunta pysyväksi osaksi erilaisia ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluja koko kaupunkitasolla ja eri hallintokunnissa. Liikuntapaikkojen osalta tavoitteena on saada Urheilupuiston kenttäalueen uudistaminen investointina osaksi lähitulevaisuuden investointiohjelmaa sekä ylläpitää ns. lähiliikuntapalveluita kattavasti eri puolilla kaupunkia. Liikuntapalvelujen vuoden 2013 talousarvio on tehty annettujen ohjeiden mukaan eli talousarviokehyksessä pysytään ulkoisten menojen ja toimintakatteen osalta vuoden 2011 tilinpäätöksen tasolla. Talousarvio-ohjeissa todetaan myös, että kehyksen ulkopuolella tarkasteltavia kokonaisuuksia ovat mm. sisäiset erät. Liikuntapalvelujen vuoden 2011 tilinpäätöslukujen menoista on vähennetty tässä v. 2013 talousarvioesityksessä seuraavat menot, jotka eivät talousarviossa kuulu liikuntapalvelujen pysyviin käyttömenoihin: - liikuntapalvelujen käytössä ollut kuntaliitosraha 100 000 e - työllistettyjen palkkamenot 47 800 e, (henkilöstöhallinto budjetoi keskitetysti) - Pirteyttä Päiviin II hankkeen menot (22 000 e) Vuoden 2011 tilinpäätöslukujen tuloista on samasta syystä vähennetty seuraavat tulot:
- työllistämistuki 22 400 e - Pirteyttä Päiviin II-hankkeen valtionapu 35 000 e - Liikettä ja elämää Kokkilassa hankkeen Ykkösakselin maksama tuki 37 000 e Näin lasketut vuoden 2013 tavoiteluvut ovat liikuntapalvelujen ulkoisten menojen osalta seuraavat: Ulkoiset menot Ulkoiset tulot Toimintakate 3 418 400 e 854 400 e 2 564 000 e Tässä vuoden 2013 talousarvioesityksessä luvut ovat seuraavat: Ulkoiset menot Ulkoiset tulot Toimintakate 3 418 369 e 862 100 e 2 556 269 e Ulkoiset menot Henkilöstökulut Toimintavuoden 2012 aikana liikuntapalveluista on lakkautettu yksi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi sekä jätetty täyttämättä yksi uinninvalvojan vakanssi. Myös määräaikaisia työntekijöitä on vähennetty ja palkkamenojen kasvu on näistä syistä taittunut. Vuonna 2013 määräaikaisia työntekijöitä joudutaan edelleen vähentämään (palkkamäärärahoja vähennetty 25 % vrt. 2012), mikä vaikuttaa liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja valvontaan (esim. jääkentät ja latujen ajo) ja ohjattuun liikuntaan. Sijaistyövoiman käytöstä ei ole tiedossa pysyykö rekrytointikielto voimassa. Joka tapauksessa sijaisten käyttö vähenee. Sijaismäärärahoja on vähennetty 29 % vuoteen 2012 verrattaessa. Liikuntapaikkojen aukiolon turvaamiseksi sijaisia tarvitaan jatkossakin erityisesti uimahallilla, jäähallilla, liikuntahalleilla ja Ollikkalan kuntosalilla. Palvelujen ostot Palvelujen ostoa on vähennetty kuluvaan vuoteen verrattaessa 10,5 %. Palvelujen ostossa prosentuaalisesti eniten ovat kasvaneet ulkoiset atk-palvelut. Atk-verkkokustannukset olivat ennen sisäisiä ja muuttuvat nyt ulkoisiksi. Myös kustannusten jakotapa eri hallintokuntien välillä on muuttunut ja liikuntapalvelut maksaa kuluvaan vuoteen verrattuna 9300 e enemmän atk-verkkokustannuksia vuonna 2013. Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Irtaimiston ostoja vähennetään selvästi. Irtaimistohankinnat vähenevät 28 500 e vuoteen 2011 verrattaessa. Yhteensä aineista, tarvikkeista ja tavaroista vähennetään prosentuaalisesti 12,6 % kuluvaan vuoteen verrattaessa. Polttoaineet, jätemaksut ja sähkökulut nousevat tasaisesti. Ulkoiset tulot Tuloissa on huomioitu ohjatun liikunnan kurssimaksujen nostosta (1.8.2012 alkaen) vuositasolla saatava 30 000 e lisätulo. Myös avantouinnista tulee jonkin verran lisätuloja. Tulojen lisäys vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna on talousarvioesityksessä kaikkiaan 53 000 e. Sisäiset erät Vuoden 2011 tilinpäätöksessä liikuntapalvelujen sisäiset menot ovat olleet seuraavat: Sisäiset menot Sisäiset tulot Toimintakate 3 441 041 e 288 474 e 3 152 567 e Tässä vuoden 2013 talousarvioesityksessä luvut ovat seuraavat: Sisäiset menot Sisäiset tulot Toimintakate 3 033 480 e 47 060 e 2 986 420 e Sisäisissä erissä tulojen ja menojen suhde on muuttunut siitä syystä, että isojen liikuntahallien (Halikko, Perniö, Kisko, Kuusjoki) ja jäähallin osalta koulujen ja varhaiskasvatuksen tilojen käyttö arkipäivisin ja vastaava osuus siivouskustannuksista on budjetoitu suoraan osuutena sisäisestä vuokrasta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen budjetteihin. Samalla tavalla koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö ja vastaava osuus siivouskustannuksista on budjetoitu suoraan liikuntapalvelujen sisäisiin vuokriin. Aikaisemmin liikuntapalvelut laskutti sisäisiä vuokria liikuntahallien osalta, minkä vuoksi tulot olivat suuremmat. Sisäiset menot ovat pienentyneet myös tiettyjen kiinteistöjen käytöstä luopumisesta joko väliaikaisesti (Ollikkalan koulun liikunta- ja kuntosali, liikuntasali koko vuosi, kuntosali 5 kk) tai pysyvästi (Laurin koulun liikuntasali, Rekijoen ja Hiiden koulujen iltakäyttö). Siivouskustannukset ovat pienentyneet kiinteistöjen vähenemisen myötä sekä siivousmitoituksia tarkistamalla. Vuoden 2013 talousarvioehdotuksen aiheuttamat suurimmat muutokset palvelujen tuotantoon on kerrottu seuraavassa tekstissä. Seuraavat palvelut lakkautetaan tai niitä supistetaan liikuntapalvelujen ylläpitäminä palveluina: 1) Hajalan pururadan ylläpito lopetetaan. Liikuntapalvelut ei ole ylläpitänyt pururataa tähänkään asti eikä siihen ole ollut määrärahoja.
Reitin käyttö on vähäistä. Kylätoimikunta voi jatkossa ylläpitää reittiä haluamallaan tavalla. 2) Teijon kuntoradan valaistus lopetetaan. Kuntorata kärsi Tapani-myrskyssä pahoja vaurioita ja sähköliikkeeltä tilatun korjausarvion mukaan valaistuksen korjaus maksaisi 13 900 e. Kuntorata on jatkossa käytettävissä ilman valoja. 3) Uinninvalvonta uimarannoilla lopetetaan muilta rannoilta paitsi Lehmijärveltä. 4) Rantauimakoulujen järjestäminen lopetetaan Märyssä ja Kokkilassa, joissa uimakouluun on kesällä 2012 osallistunut kaikkein vähiten lapsia (29 ja 22). Yhdistykset voivat halutessaan jatkaa uimakoulujen järjestämistä näillä rannoilla. 5) Neljän jääkentän (Ylikulma, Kurkela, Vartsala, Romsila) vedenajo lopetetaan, eikä valaisimia korjata, sähköä annetaan tarvittaessa kaupungin liittymästä. 6) Keinonurmikenttää ei jatkossa lämmitetä joulu-tammikuussa, joulukuun 2012 osalta päätös lämmittämättä jättämisestä on tehty keväällä 2012. Keinonurmen lämmityskulu (sisäinen erä) pienenee 90 000 eurosta 75 000 euroon vuositasolla. Kenttä suljetaan (marras)-joulukuussa kun pysyvämpi lumipeite jää kentälle eristekerrokseksi. Kenttä pidetään sulkuajan peruslämmöllä, jotta kentän sulatuskustannukset eivät energian osalta nouse kohtuuttomaksi helmikuussa. Kenttä sulatetaan ja avataan helmikuussa kun keli lähestyy nollaa. 7) Jäähalli avataan elokuun 19. päivä vuonna 2013. Jatkossa kaupungin jäähalli avataan 1 viikko koulujen alkamisen jälkeen. Jäähallin avaaminen elokuussa 2 viikkoa totuttua myöhemmin säästää kaupungin energiakustannuksia arviolta n. 10 000 e. Seurat voivat halutessaan käyttää elokuun alkupuolen SSO-jäähallia ja maksaa sen käytöstä perittävät maksut normaalisti. 8) Perniön liikuntahallin aukioloaikoja supistetaan kahden arkiaamun osalta ja laitoshuoltajan tekemästä valvonnasta luovutaan, säästö n. 6500 e/ vuosi. Maanantaisin ja tiistaisin halli avataan yleisölle klo 16 vuoden 2013 alusta alkaen. Tällä supistuksella halli voidaan pitää auki liikuntapalvelujen omalla henkilökunnalla seitsemänä päivänä viikossa. Maanantai- ja tiistaipäivisin halli on normaalisti koulujen käytössä ja esim. yhdistyksille voidaan tarvittaessa myöntää kuntosalin käyttövuoroja näinä päivinä. Kustannustaso laskee pysyvästi myös seuraavien toimenpiteiden vuoksi: 9) Vuoden 2012 aikana yksi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi on lakkautettu ja yksi uinninvalvojan vakanssi jätetty täyttämättä. 10) SSO-jäähallin vuosiavustusta pienennetään 15 000 e, vuosiavustus vuonna 2013 on 70 000 e. Tulokertymää lisätään seuraavin toimenpitein: 11) 1.8.2012 voimaan astuneet korotetut hinnat lisäävät tuloja 2013 vuonna koko vuoden osalta ja tulojen määrä kasvaa n. 16 000 e kuluvaan vuoteen verrattuna. Täysimääräinen vaikutus on n. 30 000 e vuodessa.
12) Rantauimakoulujen kertahinta (peritään kurssimaksuna kurssikertojen mukaan) nostetaan kesäkaudella 2013 samaan kuin uimahallinkin uimakouluissa eli 3,50 e / krt. Rannalla opetuskerran kesto on edelleen pääsääntöisesti pidempi kuin uimahallissa, koska saunassa käydään useita kertoja opetuskerran aikana. Rantauimakoulujen kuljetusten hinta peritään kaupunginhallituksen päätöksen (12.3.2012 158) mukaan täysimääräisesti käyttäjiltä. 13) Aloitetaan sisäisen vuokratason mukaisen vuokran periminen seurojen pysyvästi käyttämistä varasto-, huolto- ja toimistotiloista eri liikuntapaikoilla, vuokrasopimuksia ko. tiloista ei ole olemassa. Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen (17.10.2011 115) pysyvästi yhdistysten käytössä olevien tilojen vuokraamisesta siten, että käyttäjiltä peritään sisäisten kustannusten suuruinen vuokra. Liikuntapalvelut kartoittaa ja mittaa tilat ja laskee niiden osuuden sisäisistä vuokrista käytettyjen neliöiden perusteella loppuvuoden 2012 aikana. Päätös perittävistä vuokrista tehdään erikseen. Tulokertymää ei pysty vielä arvioimaan. Investoinnit Liikuntapalvelujen irtaimen omaisuuden investointisuunnitelma vuosille 2013-2017 on liitteenä perusteluineen. Rakennusinvestointeja ovat Ollikkalan koulun pihan peruskorjaus ja Urheilupuiston peruskorjaus, joista on omat liitteensä. Ollikkalan koulun piha rakentuu monipuoliseksi lähiliikuntapaikaksi alueen asukkaille ja hankkeeseen anotaan valtion lähiliikuntapaikkarakentamiseen varattua avustusta. Hanke toteutuu vuonna 2013. Urheilupuiston Keskusurheilukentän peruskorjausta esitetään palautettavaksi investointisuunnitelmaan ja esitetään laajennettu suunnitelma kenttäalueen uudistamisesta vuosina 2015-2016 myös keinonurmen ja alueen yleisö- ja huoltotilojen osalta. Sivistystoimen toimialajohtaja: Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2013, taloussuunnitelman vuosille 2013-2016, sivistystoimen tuloskortin vuodelle 2013, liikunta- ja nuorisopalveluiden toimintatietokortit vuodelle 2013 ja investointiohjelman vuosille 2013-2017, josta Urheilupuiston peruskorjauksen osalta päätösehdotus annetaan kokouksessa, sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Maria Kiiveri saapui asian käsittelyn aikana klo 17.35. Jaana Mannonen ehdotti, että Kokkilan rantauimakoulu säilytetään. Minna Karjalainen ja Janne Saarioja kannattivat ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestys:
Jaa-ääniä (pohjaesitys): 8 (Jouni Ilola, Maija Iltanen, Pasi Isokangas, Olga Kulmala, Arja Lautiala, Andi Mwegerano, Aimo Peltonen ja Minna Valjanen) Ei-ääniä (Jaana Mannosen esitys): 4 (Minna Karjalainen, Mikko Lundén, Jaana Mannonen ja Janne Saarioja) Tyhjä-ääni: 1 (Maria Kiiveri) Puheenjohtaja totesi, että äänin 8-4 pohjaesitys hyväksytään. Sivistystoimen toimialajohtaja teki muutosehdotuksen koskien liikuntapalvelujen irtainta omaisuutta: - vuodelta 2013 poistettiin tulot 20 000 euroa sekä - lisättiin traktorin leasingvertailu Sivistystoimen toimialajohtaja teki seuraavan esityksen: Investointiohjelma: Urheilupuiston peruskorjaus, valitaan vaihtoehto 3. Kenttä Novotan pinnoitteella ja pääkatsomo betoni- tai teräsrakenteella sekä viistokatolla. Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen edellä mainituin muutoksin.