Kaupunginvaltuusto 36 14.06.2016 Kaupunginhallitus 209 03.10.2016 Arviointikertomus 2015; lautakuntien vastineet / Kvo-asia 496/13/2014 KVO 36 */* Liitteenä -arviointikertomus Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettaman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta luovuttaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen, joka merkitään tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Samalla tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallituksen ja hallintokuntien vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautusten johdosta ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä 30.9.2016 mennessä. Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä arviontikertomuksen tiedoksi ja pyytää hallituksen ja hallintokuntien vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautusten johdosta ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä 30.9.2016 mennessä. Liite 1 :ään 36 Lisätiedot Kaupunginkamreeri Juha Kuittinen, 050 502 9801 KH 03.10.2016 209 Tarkastuslautakunta on 30.5.2016 päivätyssä tarkastuskertomuksessaan arvioinut kaupungin taloutta ja toiminnallisia tavoitteiden toteutumista. Lautakunnan kertomus sisältää huomautuksia ja toimintojen parannusehdotuksia. */* Liitteenä: -Arviointikertomus Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2016 pyytää hallintokuntien vastineet arviointikertomuksessa esitettyjen huomautusten johdosta ennen tulevan vuoden talousarvion käsittelyä 30.9.2016 mennessä. Lautakunnat ovat jättäneet lausuntonsa seuraavasti: Perusturvalautakunta 18.8.2016 102: Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 14.6.2016 36 merkitä vuoden 2015 arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää kaupunginhallituksen ja hallintokuntien vastinetta 30.9.2016 mennessä koskien kertomuksessa esitettyjä huomautuksia. Arviointikertomus liitteenä. Tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksessa, että tarkastuslautakunnan
käsityksen mukaan perusturvasektori on toiminnallisten tavoitteiden osalta, yleistasolla, pystynyt tuottamaan asukkaiden lain edellyttämät perusturvapalvelut. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa, että perusturvasektori pysyi talousarviokehyksessä terveys- ja sosiaalipalveluja lukuun ottamatta. Koska tuloja ei voitu lisätä samassa laajuudessa oli ylitysten nettovaikutus aika suuri. Tarkastuslautakunta esittää kuitenkin näkemyksenään, että ylitykset liittyvät lakisääteisiin palveluihin, joissa kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. Toki tulee luovaa ajattelua sekä toimintojen ja rakenteiden uudelleenjärjestelyä edelleen soveltaa säädettyjen tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön osalta tarkastuslautakunta huomauttaa, että vuokratun henkilöstön kustannukset ovat nousseet 138 %. Terveyspalvelun talousarvioylitys johtuu erikoissairaanhoidosta, joka ylitti talousarvion 1 300 000 eurolla. Päällimmäinen syy tähän on, että muutama potilas on tarvinnut erikoistettua sairaanhoitoa. HUS-ylijäämän palautus myöhästyi eikä tullut mukaan vuoden 2015 tilinpäätökseen, mikä entuudestaan huononsi tulosta. Terveyspalvelujen oma toiminta alitti talousarvion vaikka oltiin pakotettuja edelleen leikkaamaan melkein 150 000 euroa talousarviovuonna. Sosiaalipalvelun talousarvioylitys johtuu lähinnä vammaispalvelun asumispalvelujen sekä pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan työtoiminnan ostot ovat olleet arvioitua kalliimmat. Vuokrahenkilöstö koskee lähinnä lääkäripalveluja, psykiatriapalveluja sekä sosiaalihuollon palveluja. Muulle terveydenhuollon henkilökunnalle ei ole vuokrattu henkilöstöä. Suurimmat menoerät ovat lääkäripalvelut. Aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta ei ole onnistuttu rekrytoimaan lääkäreitä suoraan kaupungin palvelukseen, mikä on johtanut siihen, että kalliisiin ostopalveluihin on jouduttu turvautumaan, jotta terveydenhuoltolaki toteutuisi. Sosiaalihuoltopuolen henkilöstötilanne on myös ollut vaikea ja siitä tuli entistä vaikeampi, kun kelpoisuusvaatimukset päivitetyn sosiaalihuoltolain myötä tiukennettiin. Useammasta yrityksestä huolimatta ei sosiaalityöntekijää ole onnistuttu rekrytoimaan ja eräät sosiaalihuollon virat ovat olleet täyttämättä vuoden aikana. Tämä on johtanut siihen, että pätevää henkilökuntaa on jouduttu vuokraamaan. Perusturva jatkaa määrätietoisesti toiminnan uudelleenjärjestelemistä toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämä ei toki anna nopeita tuloksia mutta tavoitteena on, että kustannukset saataisiin ajan kanssa tasolle, joka on lähempänä maan keskiarvoa." Sivistyslautakunta 23.8.2015 100: "Kuntalain 71:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee arvioida, miten valtuuston asettamat toiminnan tavoitteet ja talous on toteutettu. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.2016 merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja pyytää hallintokuntia antamaan vastineensa kertomuksesta viimeistään 30.9.2016.
Arviointikertomuksessa todetaan, että talousarviokauden 2015 tulos alitettiin 1,8 milj. eurolla, mutta alkuperäinen talousarvio näytti 1,9 milj. euron alijäämää. Sivistystoimen osalta todettiin seuraavaa: Toiminnalliset tavoitteet Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toimintaa on pääpiirteisesti hoidettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilasmäärän edelleen laskiessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota oppilaskohtaisten tilakustannusten kasvuun. Talous Peruskoulujen osalta talousarvioylitys oli 42.000 ja lukion osalta 56.000. - analysointi Peruskoulujen ylitys johtuu sivistystoimen saamista ulkoisista avustuksista eri projekteille, noin 50.000 arvioitua enemmän, jonka johdosta myös menot lisääntyivät. Näin ollen toimintakate oli noin 8.000 arvioitua parempi. Lukion ylitys johtuu väärin arvioiduista henkilöstökuluista, 75.000, kun taas materiaalihankinnat alitettiin 16.000 :lla. Tulot olivat noin 9.000 arvioitua suuremmat, ja lukion toimintakate on 47.000 arvioitua huonompi. * sivistyslautakunnan toimintakate on 37.881 parempi kuin muutettu talousarvioehdotus, ja 204.881 parempi kuin alkuperäinen. * tilakustannusten oppilaskohtaista määrää ei voida pienentää ilman, että koulukiinteistöjä vähennetään." Sisäisten palvelujen johtokunta 29.8.2016 45 "Sisäisten palvelujen yksikön osalta tarkastuslautakunta on todennut, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet, lukuun ottamatta kiinteistöjenmyynnin osalta, joka ei toteutunut miltään osin. Investointien osalta tarkastuslautakunta totesi, että sivistystoimen rakennuksiin kohdistuvista investoinneista n. 0,5 miljoonaa euroa budjetoidusta määrärahasta on jäänyt käyttämättä. Sivistystoimen rakennuksien määrärahoista jäi käyttämättä noin 380 000. Suurin syy on aikatauluongelmat. Hankkeita aloitettiin niin myöhään syksyllä, että osa kustannuksista siirtyi vuodelle 2016. Yksi hanke siirrettiin vuodella eteenpäin toteutusongelmien vuoksi. Haagapuiston koulun osalta tilanne jouduttiin arvioimaan uudestaan uusien tutkimustuloksien vuoksi, jotka muuttivat suunnitellun korjausjärjestyksen." Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 30.8.2016 38 "Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnalliset tavoitteet on hoidettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti, mutta määräraha ylitettiin 28 000 :lla. Hallintokuntien kulut ylitettiin 28 000 :lla. Ylitys riippui henkilöstökustannuksista,
osittain korotetusta palkasta ja eläkemaksuista. Kirjaston katon korjaus toi ennalta odottamattomia kuluja. Toisaalta, toiminta on tuottanut 16 325 enemmän tuloissa mitä oli budjetoitu." Ympäristölautakunta 14.9.2016 121 "Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessa huomiota erityisesti kahteen strategisesti tärkeään hankkeeseen, joita ympäristölautakunta kommentoi omalta osaltaan alla. Hyvinvointikeskus sijoittuu ehdotusvaiheessa olevan Tehtaanniemen asemakaavan alueelle. Asemakaavan tarkoituksena on mm. mahdollistaa kokonaisuuteen liittyvän hotellirakennuksen rakentaminen. Kaava on ollut ehdotuksena nähtävillä ja sen ohjausryhmän käsiteltyä saatua palautetta, jatkuu kaavan käsittely kaupungin toimielimissä. Parhaassa tapauksessa kaava on mahdollista saada valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vielä vuoden 2016 puolella. Koverharin asemakaava. Satamaa ja sen ympäristöä koskeva asemakaava on ehdotusvaiheessa. Se on ollut nähtävillä kesällä 2016. Siitä saadun palautteen johdosta on sovittu yhteisneuvottelu ELY-keskuksen, Hangon sataman ja Hangon kaupungin kesken. Neuvottelussa, joka on syyskuussa 2016, on tarkoitus käsitellä asemakaavoituksen, YVA-menettelyn, vesilupien ja alueelle myönnettyjen/tarvittavien ympäristölupien suhdetta toisiinsa, ja arvioida kokonaisvaltaisesti tarkoituksenmukaisinta etenemistapaa hankkeen kannalta. Koverharin yleiskaava. Koverharin yleiskaava-alue käsittää ranta-alueen Lappohjan taajamasta Koverharin satamaan, se ulottuu jonkin verran Viskontien eteläpuolelle ja noudattelee Kofverhatin kartanontietä pohjoisessa. Alue on kooltaan 13,5 km2. Yleiskaava on tarkoitus toteuttaa konsulttityönä. Tarjouksia on saatu 6 kpl ja konsulttivalinta on tarkoitus tehdä syyskuussa. " Tekninen lautakunta 21.9.2016 118 "Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen 2015 ja toteaa että sen ei ole tarpeen jättää vastinetta kertomuksen johdosta." Henkilöstöjaosto 28.9.2016 42 "Eriteltyä seurantaa henkilöstön osaamisen kehittämisestä ei toteutunut vuonna 2015, koska kaupungilla ei ole henkilöstöhallinnon järjestelmää johon koulutuspäivät eri hallintokuntien osalta voisi kirjata. Tästä johtuen koulutuskorvaus on myös jäänyt hakematta kyseiseltä vuodelta. Kriteerit koulutuskorvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien osalta on tarkkaan määritelty ja korvauksiin oikeuttavat koulutuspäivät tulisi pystyä seuraamaan yksityiskohtaisesti työntekijä-/viranhaltijatasolla. Tämä edellyttäisi järjestelmää missä voitaisiin suunnitella ja seurata henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistä
Henkilöstöhallinto kartoittaa vuoden 2016 aikana mitä sopivia henkilöstöhallinnon järjestelmiä markkinoilta löytyisi." Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Lautakunta ei ole jättänyt vastinetta arviointikertomuksen johdosta Kaupunginhallitus "Kaupunginhallitus viittaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin talousarvion toteuma oli vuonna 2015 pääpiirteissään sekä alkuperäisen ja muutetun talousarvion mukainen. Hangon kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2015 oli 1,8 M euroa alijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio oli 1,9 M euroa alijäämäinen ja muutettu talousarvio oli 2,0 M euro alijäämäinen. Vuoden 2015 toteutunut alijäämä, 1,8 M, oli siten talousarvion mukainen. Konsernin tulos oli 0,5 M euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 2,1 M euroa, mutta konsernin taseessa on kumulatiivista alijäämää 12,6 M euroa, mikä vastaa 1 422 :a per asukas. Uusi kuntalaki edellyttää konsernin kertyneen alijäämän tasapainottamista lähivuosien aikana. Talouden saaminen tasapainoon vaatii edelleen määrätietoisia toimenpiteitä ja päätöksiä. Kaupungin tulevien vuosien toimintaympäristö on haasteellinen, koska. mm. Hangon vallitseva heikko työllisyystilanne ja väestömäärän pienentyminen merkitsevät myös pienempää kunnallisverotulojen kertymää. Käyttötalousosan tulot alittivat muutetun talousarvion n. 0,2 M eurolla ja toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion n. 0,3 M eurolla. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat kaiken kaikkiaan suuruusluokaltaan 3 M euroa ja olivat näinollen kokonaisuutena talousarvion mukaiset. Lainakannan muutos on ollut myös talousarvion mukainen. Kaupungin lainakanta kasvoi vuoden aikana 1,0 M eurolla 65,6, M euroon, mikä vastaa 7.404 euroa per asukas. Maan keskiarvo 2104 oli 2. 694 euroa per asukas. Konsernin (kaupunki+tytäryhteisöt) ulkoinen lainakanta on 74,7 M euroa, mikä on 8.431 euroa per asukas. Maan keskiarvo 2014 oli 5.766 euroa per asukas. Suuri lainamäärä ja korkea velkaantumisaste on kaupungille olennainen riskitekijä. Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeistus ja konserniohjeet valmistellaan hallintosäännön uudistamisen yhteydessä siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä kaupunginvaltuustossa viimeistään keväällä 2017. Konserniohjeet päivitetään vastaamaan uuden kuntalain vaatimuksia ja kaupungin vallitsevaa hallinnollista rakennetta." Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ja sen alaisten lautakuntien vastineet arviointikertomuksen 2015 johdosta. Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot Kaupunginkamreeri Juha Kuittinen, 040 502 9801