Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi 1577/02.02.02/2014 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan seurantaraportin I/2014 ja ennusteen 31.12.2014. Käsittely Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset esittelytekstiin on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen - Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen heinäkuu 2014 ja ennuste 31.12.2014 - Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I 2014 ja ennuste 31.12.2014 - Päätös RALA 26.6.2014, Rakennuslautakunnan selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2014 tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7.2014 ja 31.10.2014 tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Seurantaraportti I laaditaan tilanteesta 31.7.2014. Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutumisesta, selvitykset käyttötalous- ja investointiosan tulojen ja menojen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista.
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta. Rakennuslautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin 22.5.2014. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin 25.8.2014 ja valtuusto 8.9.2014. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tavoitteiden toteutumista seurataan TargetorProjärjestelmässä. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Tulostavoitteiden toteutuminen 31.7.2014 Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden ja rakennuslautakunnan asettamien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan myös keskeisistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan ja tulosyksikön tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Rakennusvalvontakeskuksen merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit liittyvät henkilöstö- ja osaamisrakenteeseen. Haasteena on henkilöstön eläköitymiseen varautuminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Rakennusvalvontakeskus vastaa haasteeseen esittämällä kolme uutta vakanssia lupakäsittelyyn, yksi lupa-arkkitehti ja kaksi lupavalmistelijaa. Vakanssit tulevat korvaamaan kolme lupatarkastajan virkaa, jotka lakkautetaan nykyisten viranhaltijoiden jäädessä eläkkeelle. Lisäksi muutetaan lupasihteerivakanssit lupa-assistenttivakansseiksi. Rakennusvalvontatehtävien vaatiman ammattitaidon ylläpitämiseksi henkilöstö osallistuu alan koulutustilaisuuksiin. Taloustilanteen muutokset ja rakennustoiminnan vilkkaus heijastuvat rakennusvalvontakeskuksen toimintaan.
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 3 / 3 Tunnuslukujen toteutuminen Myönnettyjen lupien määrä oli heinäkuun lopun tilanteessa 1 083 kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus 1 110 000 m3. Suoritteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja tulosten raportointi Rakennuslautakunta on 24.4.2014 antanut kaupunginhallitukselle lausunnon TATU -ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Seuranta I yhteydessä raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista keskuksen toiminnan osalta. Toimenpiteiden toteutuminen, tilanne 31.7.2014 Uusitun taksan mukaiset maksut tulivat voimaan 1.6.2014 ja koskevat 1.6. ja sen jälkeen tehtyjä päätöksiä. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan jatkossa vuosittain. Johtamiseen ja henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työskentelytapoja yhtenäistetään ja sähköiset palvelut kehitetään helppokäyttöisiksi. Osallistutaan yksikkörajat ylittävien kokonaisprosessien tehostamiseen ja keventämiseen. Rakennuslautakunnan mahdollisuuksia siirtyä nettobudjetointiin selvitetään toimialalla syksyn aikana. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2014. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 45 Rakennuslautakunta Ennuste Toteuma Toteuma -% 1 000 euroa TP 2013 MTA 2014 2014 07/2014 2014 Toimintatulot 4 854 4 302 4 302 3 525 81,9 Toimintamenot 3 688 3 713 3 713 2 183 58,8 Toimintakate 1 165 589 589 1 342 227,8 Tulot Muutettu tuloarvio on 4,302 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 3,525 milj. euroa, toteuma 81,9 %. Ulkoisia maksutuloja on kertynyt 3,399 milj. euroa, 81,9 %. Sisäisiä toimintatuloja on kertynyt 0,124 milj. euroa, 82,9 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 4 / 4 Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä, kuten isot metro- ja muut hankkeet. Tulojen kasvu, 13,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, johtuu viime vuoden suurista hankkeista (Espoon sairaala-hanke). Laskutuksesta toteutui noin 1,0 milj. euroa vuoden 2014 puolella. Tuloarvion korotusesitys tehdään tarvittaessa lokakuun seurantaraportin yhteydessä. Menot Muutettu menoarvio on 3,713 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,183 milj. euroa, 58,8 %. Menojen kasvu on 1,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja. Määrärahaa on varattu 2,916 milj. euroa. Toteuma on 1,785 milj. euroa, 61,2 %. Menot ovat kasvaneet 4,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 51 henkilöä. Määrä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkoisten palveluiden ostoon on varattu 0,190 milj. euroa. Toteuma on 0,096 milj. euroa, 50,7 %. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 0,539 milj. euroa. Toteuma on 0,277 milj. euroa, 51,4 %. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I/2014 ja ennuste 31.12.2014 on oheismateriaalina. Muut seurattavat asiat Vuoden 2014 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Teknisen ja ympäristötoimen toimialan laatima yhteenveto pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta on liitteenä. Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa 26.6.2014. Selvitys on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 5 / 5