RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KAUPUNKIKONSERNI TILINPÄÄTÖS 2015 Täydennysosa Talousarviotavoitteiden seurantaraportti (Rauma tarinan kehittämistoimenpiteiden yksityiskohtainen toteutuminen)
Sisällysluettelo Sivu 1 Konsernihallinto 1 1.1 Konsernin johto 6 1.2 Määrärahavaraukset 8 1.3 Keskusvirasto 9 1.4 Tarkastustoimi 18 1.5 Vaalit 19 1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 19 2 Työllisyyden hoito 21 3 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26 3.1 Talous- ja hallintopalvelut 32 3.2 Ympäristöterveydenhuolto 32 3.3 Avoterveydenhuolto 33 3.4 Sosiaalipalvelut 33 3.5 Vanhuspalvelut 34 3.6 Rauman aluesairaala 34 3.7 Erikoissairaanhoito 37 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 36 4.1 Talous- ja hallintopalvelut 41 4.2 Varhaiskasvatus 41 4.3 Peruskoulut 43 4.4 Lukio 44 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 45 5.1 Hallinto 52 5.2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 52 5.3 Opistopalvelut 53 6 Tekninen lautakunta 59 6.1 Hallinto ja talous 66 6.2 Talotoimi 67 6.3 Isännöinti 68 6.4 Kunnallistekniikka 69 6.5 Koneet ja kuljetusvälineet 70 6.6 Tilaustyöt 70 6.7 Satakunnan Pelastuslaitos 71 6.8 Kaavoitus 71 6.9 Ympäristö ja kiinteistöt 72 6.10 Määrärahavaraukset 73 7 Liikelaitokset 74 7.1 Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos 74 7.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 80 8 Taseyksiköt 84 8.1 Ruokapalvelut 84 8.2 Puhtauspalvelut 92 8.3 Pienvenesatamat 100 8.4 Winnova/SaMK 104 9 Tytäryhteisöjen tavoitteet 109 9.1 Rauman Energia Oy 109 9.2 Rauman Satama Oy 113 9.3 Rauman Asunnot Oy 116 9.4 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy 118
1 Konsernihallinto 1 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2015 1 KONSERNIHALLINTO TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 13 307 266 16 026 212 16 900 297-874 086 105,5 % Myyntituotot 771 485 503 500 813 021-309 521 161,5 % Maksutuotot 1 048 1 500 2 015-515 134,4 % Tuet ja avustukset 1 209 121 1 223 364 1 353 723-130 359 110,7 % Vuokratuotot 3 507 836 6 176 300 6 386 337-210 037 103,4 % Muut toimintatuotot 7 817 775 8 121 548 8 345 201-223 653 102,8 % Toimintamenot -15 324 379-19 841 387-14 815 641-5 025 746 74,7 % Henkilöstökulut -7 234 107-8 778 047-6 996 248-1 781 799 79,7 % Palvelujen ostot -6 706 706-7 302 297-6 651 292-651 004 91,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -213 243-253 699-150 016-103 683 59,1 % Avustukset -426 992-309 100-348 886 39 786 112,9 % Vuokrat -450 692-506 760-474 899-31 861 93,7 % Muut kulut -292 640-2 691 485-194 300-2 497 185 7,2 % Toimintakate -2 017 113-3 815 175 2 084 657-5 899 832-54,6 % Arvio kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toteutumatavoitteen toteutumisesta ja henkilöstösäästöjen todentamisesta (kh 16.3.2015 155 ja kh 13.4.2015 229). Tavoitteeseen päästiin sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernihallinto pystyy vuonna 2016 toteuttamaan hyväksytyn talousarvion mukaisen kustannustason.
1 Konsernihallinto 2 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Kaupunginhallitus TA 2015 MUUTOS TA YHTEENSÄ TOT 2015 TOT-% 700001 Satakunnan Sairaanhoitopiiri -415 000 0-415 000-195 813,90 47,2 700100 Eri arvopaperit Menot 0-332 500-332 500-333 855,16 100,4 Tulot 100 000,00 Netto 0-332 500-332 500-233 855 70,3 700300 Atk yhteiset hankinnat -100 000 0-100 000-85 372,50 85,4 Tiedonohjaussuunnitelma 700332 (TOS) -20 000 0-20 000-12 000,00 60,0 700500 Maa-alueet Menot -500 000 0-500 000-464 984,00 93,0 Tulot 50 000 0 50 000 129 567,59 259,1 Netto -450 000 0-450 000-335 416,41 74,5 700510 Telakka-alue Menot -180 000-580 000-760 000-337 117,37 44,4 Tulot 547 426,37 Netto -180 000-580 000-760 000 210 309,00-27,7 700511 Kiinteistöjen myynnit 500 000 0 500 000 0,00 0,0 Fåfängan alueen 700512 kehittäminen -300 000 0-300 000 0,00 0,0 700513 Koulualus Fanny 0 0 0 19 400,82 0,0 Kaupunginhallitus Menot -1 515 000-912 500-2 427 500-1 429 143 58,9 Tulot 550 000 0 550 000 796 394,78 144,8 Netto -965 000-912 500-1 877 500-632 748,15 33,7 Konsernihallinnon kommentit 2015 investointien toteutumisesta. ATK-yhteiset hankinnat Tietoliikenneverkon rakentaminen ja laitteiden hankinnat. Keskitettyjen palvelinjärjestelmiin liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen hankinta sekä yhteisten työasemien hankinta kirjaston ja terveyskeskuksen koulutusluokkiin. Tiedonohjaussuunnitelma Sähköisen arkistoinnin edellyttämä kuntien yhteiseen tehtäväluokitukseen perustuva tiedonohjaussuunnitelma (TOS) hankittiin Lahden kaupungilta. Telakka-alue Telakka-alueelle toteutettiin vuona 2015 kaupunginvaltuuston päätöksellä telkka-alueelta myydyn irtaimiston tuloilla telakka-aluetta uudistavia investointeja. Investoinnit jatkuvat vuoden 2016 aikana.
1 Konsernihallinto 3 SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1. 31.12.2015. Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille 20.11.2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 287, että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 17.9.2014. Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on 30.4.2015 tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. Loppuvuodesta maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena turvapaikanhakijoiden määrän olennainen kasvu lisääntyi, josta aiheutuu kaupungille tulevina vuosina toiminnallista ja taloudellista lisävastuuta. Konsernihallinnon lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2015. Vuosi 2015 oli konsernihallinnon näkökulmasta erittäin vaikea, koska kaupungin ennustetut verotulot eivät toteutuneet läheskään ennustetusti. Kaupungin koko taloutta ja myös konsernihallinnon talouden hoitoa jouduttiin tarkastelemaan erittäin kriittisesti. Vuoden 2015 aikana toteutetut kuntarakenneselvitykset eivät johtaneet kuntarakennemuutoksiin. Konsernihallinnon johdolla kaupunkiorganisaatiossa tehtiin organisaation toiminnallisten ja rakenteellisten uudistamisen eteen töitä erityisesti muuttuvan sote-toimintaympäristön takia. Uudistettu organisaatio on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2017 kunnallisvaalien yhteydessä. Positiivista konsernihallinnon näkökulmasta vuonna 2015 olivat, isojen alueen infrainvestointien eteenpäin meno (esim. Satamaväylä, Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useat yritysten kehittämisinvestointipäätökset Rauman alueelle (HKScan, Suomen Tärpätti Oy, Logisticas Oy, RMC Oy ja Rolls Royce Oy).
1 Konsernihallinto 4 Yksityiskohtainen selvitys konsernihallinnon kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2015. Rauman Tarinan keskeiset linjavedot eli tavoitteet Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! toteuttamistilanteesta Rauma Tarinan mukainen esimieskoulutus päättyi ja esimiespassit jaettiin117 esimiehelle. Henkilökiertojärjestelmä avattiin huhtikuussa 2015. Rauman kaupunki on lähtenyt kh:n päätöksellä 9.2.2015 93 mukaan Uuden sukupolven organisaatio USO kehittämistoimintaan. Kaupunkiorganisaation kehittämistyötä tehtiin syksyn aikana niin pitkälle, että luonnokset uudesta luottamushenkilö- ja palveluorganisaatiosta valmistuivat. Organisaatiouudistuksen päätöksenteko tapahtuu kevään 2016 aikana. HKScanin päätös tuotantolaitoksen sijoittumisesta Raumalle saatiin syksyllä 2015. Suomen Tärpätti Oy:n tehdashanke eteni kaavamuutosvaiheeseen. Kanalin Länsirannan ja Maanpään asemakaavat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syksyllä 2015. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! toteuttamistilanteesta Kaupunginvaltuusto on 25.5.2015 53 päättänyt, että Rauman Lyseon lukio siirtyy Otan koulun tiloihin syksyllä 2016. Kaupunginvaltuusto on 23.11.2015 107 päättänyt, että nykyinen Uotilanrinteen peruskoulu kokonaisuudessaan sijoittuu Aronahteelle syksystä 2016 alkaen. Kansalaisja musiikkiopisto sijoittuvat myös Aronahteelle erillisen hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kuntarakenneselvitykset Eura-Rauma, Laitila-Rauma ja Eurajoki-Pyhäranta-Rauma toteutettiin alkuvuoden 2015 aikana. Selvitykset eivät johtaneet kuntarakennemuutoksiin. Luottamushenkilöportaali on käytössä. Rauman Satama Oy toimi osakeyhtiö muotoisena koko vuoden 2015. Sataman syväväylän ja konttiterminaalin uudistustyöt etenivät vuoden 2015 aikana niin, että päätoteutukset ovat vuosina 2016-2017. Kaupunginhallituksen päätös 21.9.2015 469 ottaa palveluseteli käyttöön varhaiskasvatuksessa. Palvelusetelin käyttöönottoajankohta määritellään palvelusetelin sääntökirjan hyväksymisen yhteydessä. Rauman kaupunki sai koordinoitavakseen koko Lounais-Suomea koskevan laajan Party parempaa työja toimintakykyä hankkeen (KH 622 14.12.2015). Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! toteuttamistilanteesta Telakka-alueen ja Lakarin logistiikka-alueen yhteismarkkinointia ja yrityshankintaa on tehty aktiivisesti. Luostarinkylän eritasoliittymän rakentaminen alkoi (kh 23.2.2015 121) loppukeväällä 2015 ja jatkui koko vuoden. Eritasoliittymä valmistuu vuoden 2016 aikana. Kasvattajarahasto Ky (alueellinen pääomarahasto) perustettiin kesäkuun lopussa (kh 23.3.2015 180). Valtion päätös osallistumisesta kasvattajarahastoon saatiin joulukuussa 2015. Yrityskehittämiseen liittyvät projektit (mm. HINKU, seutukaupunki pilotit, TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisrahoitus, Satahima, ja Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa).
1 Konsernihallinto 5 SAMK:n tilojen keskittyminen Merikampukseen toteutui vuonna 2015. Winnovan osalta toimintojen keskittämistä jatketaan vuonna 2016. Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! toteuttamistilanteesta Uudet internetsivut julkaistiin toukokuussa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Rauman kaupungin vuokra-asuntoja koskevat omistajapoliittiset linjaukset 14.12.2015 632. Keskustan puistojen ja leikkikenttien ehostamista on jatkettu. Kaunisjärvenpuiston leikkikenttä rakennettiin vuonna 2015. Kaupunkialueen opasteiden suunnitelmat ja ohjeiston toteutus on käynnissä. Tarkempi selvitys on tutkimus ja kehittämisosiossa. Sähköinen hyvinvointikertomus hyväksyttiin (kh 11.5.2015 274). Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! toteuttamistilanteesta Kaupungin valmiussuunnitelma (ns. yleinen osa) on päivitetty ja kaupunginhallitus on sen hyväksynyt 23.2.2015. On laadittu kaupungin valmiussuunnitelmaan perustuvat häiriökortit, joissa kootusti päätehtävät ja vastuut. Toimialakohtaisista valmiussuunnitelmista on päivitetty ja hyväksytty teknisen toimen, vesihuollon, sosiaali- ja terveystoimen, ruokahuollon ja tietohallinnon valmiussuunnitelmat sekä kriisiviestintäsuunnitelma. Jätehuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä päivittäistavarahuollon valmiussuunnitelmia ei ole vielä hyväksytty. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kriisiviestintäsuunnitelma ohjeet osaksi Rauman kaupungin valmissuunnitelmaa 18.1.2016 24. Vuoden 2015 aikana yleiskaavaluonnoksen valmistelua on jatkettu. Järviluodon satamalaajennuksen vaihtoehtoisten kumipyöräyhteyksien sekä niihin liittyvien eritasoratkaisujen selvittäminen on käynnissä. Yleiskaavan liitemateriaalia sekä kaavakarttaa on tarkennettu laadittujen selvitysten perusteella. YKR-aineisto eli Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on otettu käyttöön ja sen tietoja hyödynnetty yleiskaavan perusselvityksissä (väestö, työpaikat). Tonttitarjonta tilanne 31.12.2015: omakotitalotontteja 95 kpl, rivitalotontteja 10 kpl, kerrostalotontteja 4 ja yritystontteja 22 kpl. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! toteuttamistilanteesta Tulovero % on alle maan keskiarvon. Tuloveroprosentti 19. Vuonna 2015 maan kuntien kunnallisveroprosentin painotettu keskiarvo oli 19,84. Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 100 nostaa veroprosentin vuodelle 2016 20:een. Toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunnan tehtävänä on varmistaa kaupungin sekä toimintojen että talouden rakenteiden kestävyys (kh 9.3.2015 136). Kaupunginhallitus on, toimikunnan esityksestä, mm. päättänyt talous- ja palkkahallinnon palvelukeskuksen perustamisesta (KH 14.12.2015 630).
1 Konsernihallinto 6 1.1 Konsernin johto TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 10 810 397 13 532 130 14 357 885-825 755 106,1 % Myyntituotot 82 061 71 248-71 248 Tuet ja avustukset 275 422 415 000 417 615-2 615 100,6 % Vuokratuotot 3 507 836 6 176 300 6 386 337-210 037 103,4 % Muut toimintatuotot 6 945 079 6 940 830 7 482 684-541 854 107,8 % Toimintamenot -2 759 252-2 546 520-2 644 449 97 929 103,8 % Henkilöstökulut -1 079 758-637 450-959 020 321 570 150,4 % Palvelujen ostot -1 360 635-676 490-1 365 587 689 097 201,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 373-42 200-33 661-8 539 79,8 % Avustukset -16 200-500 -65 900 65 400 13180,0 % Vuokrat -59 582-117 930-128 342 10 412 108,8 % Muut kulut -186 705-1 071 950-91 938-980 012 8,6 % Toimintakate 8 051 145 10 985 610 11 713 436-727 826 106,6 % Poistot ja arvonalentumiset -1 593 399-1 702 220-1 452 351-249 869 85,3 %
1 Konsernihallinto 7 Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat TA 2015 KH TOT 2015 1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) 500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 60 000,00 60 000,00 500030 ROKL-yhteistyö 30 000,00 30 000,00 500038 Pyhäjärvi-Instituutti 25 000,00 25 000,00 500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00 500050 Vesi-Instituutti 15 000,00 15 000,00 500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 20 000,00 14 046,26 500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 2 000,00 500132 Satafood-yhteistyö 2 000,00 500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00 500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 656,00 500137 Kampus-hanke 5 000,00 500139 ROKL, opiskelijajärjestöyhteistyö 10 000,00 3 400,00 500157 Avoimen korkeakouluop kehittäm 500158 RoboCoast-hanke 1 000,00 1 000,00 Yhteensä 206 500,00 0,00 188 102,26 1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 500001 Ravakka 42 000,00 42 000,00 500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00 500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvelu) 10 400,00 10 390,00 500142 OL-yhteisprojekti (Rauma, kauppakamari, Eurajoki) 25 000,00 25 908,00 500144 Yritys-MASVA (päättyy?mirja) 4 000,00 1 373,00 500146 Yrityskontaktointihanke (koko hanke 30 000 ) 12 000,00-21 872,39 500166 OL4-palvelujen kehittäminen 3 000,00 500167 Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma (Mirja) 11 000,00 10 497,00 500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksiin 1 373,00 Yhteensä 132 400,00 0,00 93 295,61 1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET 500089 Cruise Finland yhteistyö 5 000,00 500165 Seaside Industry Park Rauma (SIPRA) III 15 000,00-48015,19 (menot 240.000 tulot -220.000) päättyy 31.8.2015 500168 Nuorten yhteiskuntatakuu -hanke (2014-) 40 500,00-40 500,00 (menot 102.000 tulot -61.500) päättyy 2015. 500169 Omistajapoliittiset selvitykset 10 000,00 500170 HINKU, asiantuntijaselvitykset 13 500,00 18 079,55 500173 Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit-seutukuntapilotti 3 650,00 3 700,00 500174 Turku seas 2020 -kilpailukykyohjelman koordinointihanke 10 650,00-5 418,09 500176 "Välke" 2015-2017, (menot 76 000, tulot 58 400, kh 25.8.14) 17 600,00-10 300,00 500177 Kasvunpolku, Rauman kauppakamari 5 000,00 4 506,60 500178 Kipinä ja Paluu työhön -hankekokonaisuus (menot 432 511, tulot 36 68 000,00-51 030,00 500179 Kaupunki-Leader valmistelu ja toteutus 10 000,00 500180 PARTY -Parempaa työ- ja toimintakykyä-hanke 51 030,00 155 175,03 500181 Satahima - Kohti Hiileneutraalia Satakuntaa 10 300,00 10 300,00 500182 Living with cultural Heritage-projekti 1 823,00 1 823,00 500183 Rauman henki-kilpailukyvyn vah 15 000,00 19 781,81 500184 Kasvua, kehitystä ja uutta lii 9 750,00 10 093,44 500185 Yritysmarkkinointi 5 000,00 5 003,23 500187 Ship repair retrofilling tac 4 190,80 KH:n käyttöön 30 000,00-1 823,00-15 000,00-9 750,00-5 000,00 Yhteensä 228 900,00-40 500,00 179 220,18 jaettu yli ta:n -1 573,00 1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ 500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 30 000,00 22 750,00 500161 Loura-innovaatioalusta 10 000,00 500171 Loura-hankeyhteistyö 50 000,00 40,87 Yhteensä 90 000,00 22 790,87 1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ 500190 Arktisuus-seutukaupunkipilotti (kh 9.9.2013 502) 10 000,00 10 000,00 500191 Pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky (kh 9.9.2013 502) 15 000,00-4 916,97 (menot 150.000 tulot -135.000) 500192 Seutukaupunkiyteistyön perusrahoitus 5 000,00 Yhteensä 30 000,00 5 083,03 Yhteensä 687 800,00 488 491,95
1 Konsernihallinto 8 1.2 Määrärahavaraukset TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 566 075 750 530 569 838 180 692 75,92 % Muut toimintatuotot 566 075 750 530 569 838 180 692 75,92 % Toimintamenot -673 597-4 523 006-1 289 804-3 233 202 28,52 % Henkilöstökulut -566 075-2 428 066-806 872-1 621 194 33,23 % Palvelujen ostot -40 522-703 835-70 000-633 835 9,95 % Avustukset -67 000 Muut kulut -1 391 105-412 932-978 173 29,68 % Toimintakate -107 522-3 772 476-719 966-3 052 510 19,08 %
1 Konsernihallinto 9 1.3 Keskusvirasto TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2015 Keskusvirasto TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 1 432 281,76 1 302 864,01 1 399 306,09-96 442,08 107,4 % Myyntituotot 565 150,38 433 500,00 601 137,94-167 637,94 138,7 % Maksutuotot 1 048,39 1 500,00 2 015,31-515,31 134,4 % Tuet ja avustukset 560 118,06 508 364,01 504 361,89 4 002,12 99,2 % Muut toimintatuotot 305 964,93 359 500,00 291 790,95 67 709,05 81,2 % Toimintamenot -8 878 296,42-9 443 122,27-8 235 684,69-1 207 437,58 87,2 % Henkilöstökulut -5 401 430,17-5 520 456,83-5 066 699,79-453 757,04 91,8 % Palvelujen ostot -2 880 475,73-3 292 556,67-2 676 283,93-616 272,74 81,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -151 795,46-186 348,77-115 010,31-71 338,46 61,7 % Avustukset -2 691,81 Vuokrat -385 851,92-383 160,00-340 853,57-42 306,43 89,0 % Muut kulut -56 051,33-60 600,00-36 837,09-23 762,91 60,8 % Toimintakate -7 446 014,66-8 140 258,26-6 836 378,60-1 303 879,66 84,0 % Arvio kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toteutumatavoitteen toteutumisesta ja henkilöstösäästöjen todentamisesta (kh 16.3.2015 155 ja kh 13.4.2015 229). Olennaiset ja merkittävät tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa Keskusvirasto saavutti vuonna 2015 kaupunginhallituksen asettaman 98 % toimintakatteen toteutumatavoitteen. Keskusviraston toteutunut toimintakate oli noin 7,4 miljoona euroa, joka on noin 91 % talousarviosta. Keskusviraston henkilöstökulut olivat 5,1 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat noin 92% talousarviosta. Keskusvirastossa pidettiin 341 talkoovapaapäivää. Tehtävien uudelleen järjestelyillä neljän eläköityvän henkilön tilalle rekrytointiin yksi henkilö. Vapautuvien vakanssien täyttöaste oli siten 25%. Kokonaishenkilötyövuosisäästö yhteensä oli talkoovapaat ja eläköitymiset huomioiden 4,5 htv vuonna 2015. Keskusviraston henkilöstöpalvelut on antanut kaupungin eri yksiköille kaupungintasoiset ohjeet kaupunginhallituksen 13.4.2015 229 tekemästä päätöksestä, jonka tavoitteena oli todentaa henkilösäästöt vuonna 2015.
1 Konsernihallinto 10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Keskusviraston tilikauden tulos osoittaa, että budjetissa oli varauduttu toteuttamaan tiettyjen toimintoja, jotka eivät toteutuneet tilikaudella 2015. Esimerkiksi kaupungin verkkosivuprojektin toteuttaminen ei edennyt vuonna 2015 toivotulla tavalla johtuen toimittajan vaikeuksista edetä suunnitellulla tavalla. Kaupunki on käynnistänyt uuden toimittajan kilpailutuksen ja projektin toteuttaminen ja siitä aiheutuvat menot syntyvät tulevalla suunnitelmakaudella. Rauman kaupungin uuden sukupolven organisaation (USO) ja asianhallinnan kehittämiseen sekä taloushallinnon yhtenäistämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet tulevat näkymään keskusviraston toiminnassa tulevaisuudessa. Nämä ovat osa Rauman kaupungin toiminnan ja talouden kehittämistyötä, joka sovitetaan yhteen ja varaudutaan valtionhallinnon valtakunnan tason linjauksiin (esim. Sote- itsehallintoalueet). Kaikilla keskusviraston hallinnon, toiminnan ja talouden kehittämistoimenpiteillä pyritään vastaamaan kuntalain muutoksiin kunnan viestinnästä, strategia- ja konsernijohtamisesta ja konsernitaloudesta. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvirastolle ei ollut vuodelle 2015 investointimäärärahaa. SELVITYS RISKIEN HALLINNASTA JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMISESTA 1.1. 31.12.2015. Suomen talouden heikko kehitys on pitkittänyt valmisteltuja yrityshankkeita ja luonut epävarmuutta kaupungin tekemien tulevaisuusinvestointien tuottavuuteen. Työpaikkojen syntymiseksi tarvittavien prosessien läpimenoajat ja prosesseihin tarvittavat satsaukset ovat isoja ja mahdolliset viivästymiset aiheuttavat riskin työpaikkoja synnyttävien hankkeiden toteutumiselle. Loppuvuodesta maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena turvapaikanhakijoiden määrän olennainen kasvu lisääntyi, josta aiheutuu kaupungille tulevina vuosina toiminnallista ja taloudellista lisävastuuta. Keskusviraston talous- ja palkkahallinnossa tiedostetaan sekä toiminta- että henkilöriskinä henkilöstön voimakas eläköityminen tulevalla suunnitelmakaudella. Henkilöstön eläköitymisen lisäksi nähdään toimintavarmuudessa kohtalaisena riskinä tietotekniikkaan ja tietohallintoon liittyvät muutokset ja vaatimukset. Tiedostettuja riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja toiminnan kehittämisellä osana koko kaupungin organisaation ja toiminnan kehittämistä. Kaupungin uudet verkkosivut julkaistiin keskeneräisinä 9.1.2015. Koko verkkosivuprojektin ajan on ollut runsaasti toiminnallisia ongelmia. Sivusto ei toimi alkuperäisen suunnitelman ja toimittajalle esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Verkkosivujen toiminnasta ja rakenteesta on saatu palautetta sekä kuntalaisilta että sisällöntuottajilta. Samoja ongelmia on esiintynyt myös muilla sivustoprojektissa mukana olleilla kaupungeilla. Useista reklamaatioista huolimatta Tiera Oy ei korjannut havaittuja puutteita kohtuullisessa ajassa, joten verkkosivustoon liittyvä yhteistyö Tieran kanssa irtisanottiin 20.11.2015. Tieran kanssa on sovittu, että verkkopalvelujen käyttö päättyy
1 Konsernihallinto 11 viimeistään vuoden 2016 lopussa, jolloin uuden verkkosivuston on tarkoitus olla käytössä. Uuden sivuston hankintaa valmistelee työryhmä, johon kuuluvat viestintäyksikön päällikkö Raija Lehtorinne, matkailuneuvoja Jenna Ylipuranen, tietohallintopäällikkö Teppo Kartano ja hankintapäällikkö Jaakko Aerila. Kaupungin riskienhallinta ja hallinnointi on parantunut vakuutusten päivittämisen yhteydessä vakuutusmeklarin toimesta. Kaupungin uudet vakuutukset ovat voimassa vakuutuskaudella 2016-2019. Kaupungintalokorttelin turvallisuutta on parannettu mm. käynnistämällä toimenpiteet asiakaspalvelun keskittämiseksi Pyyrmaniin ja kaupungintalon sisäisten ovien lukitsemisella. Vieraat ym. noudetaan kaupungintalon aulasta. Rauman kaupunki on mukana kahdessa oikeudenkäynnissä, joihin liittyy merkittävä oikeudenkäyntikuluriski. Rauman kaupunginhallitus päätti 14.11.2011 638, että ns. kuitupuukartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne kaikkia Rauman kaupungilta puuta ostaneita raakapuukartelliin osallistuneita metsäyhtiöitä vastaan. Kaupungin puolesta asiaa hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy:n kanssa. Kanne on laitettu vireille 20.11.2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Muutamat Suomen kunnat ovat toimineet asiassa ns. pilotteina, joiden kanne on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa. Rauman kaupunki odottaa, että pilottikuntien asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. Rauman kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 287, että ns. asfalttikartelliasiassa nostetaan vahingonkorvauskanne lähtökohtaisesti kaikkia asfalttikartelliin osallistuneita yhtiöitä vastaan. Toimeksiantoa kaupungin puolesta hoitaa asianajotoimisto Krogerus Oy. Kanne on laitettu vireille Helsingin käräjäoikeudessa 17.9.2014. Rauman kaupungin kanne on lepäämässä niin kauan, kunnes ns. ensimmäisen aallon jutuissa on saatu lainvoimainen tuomio. Helsingin käräjäoikeus on 30.4.2015 tehnyt päätöksen Rauman kaupungin kanteen lepäämään jättämisestä. Keskusviraston lyhyt sanallinen selvitys (tiivistelmä) alla olevan taulukon mukaisista valtuuston asettamien kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2015. Keskusviraston tavoitteet ovat edenneet suurimmaksi osaksi tavoiteasetannan mukaisesti: Tavoitteen Rauma on Suomen houkuttelin työpaikka toteuttamiseksi merkittävin ja pitkällä aikavälillä vaikuttavin asia on kaupungin luottamuselin- ja palveluorganisaation uudistaminen Uuden sukupolven organisaatio (USO-hankeessa), jota keskusviraston on koordinoinut. Tavoitteen Rauma tuottaa palveluja ennakkoluulottomasti, ilman rajoja toteuttamiseksi Rauma on osallistunut VM:n koordinoimaan kansalaisen asiointitili - hankkeeseen. Keskusvirastossa on kehitetty kaupungintasoisesti mm. asianhallinnan ohjausjärjestelmiä, siirrytty sähköiseen luottamuselinportaaliin. Toiminnan ja talouden kehittämisryhmän (TOKE-toimikunta) ohjauksessa on toiminut kehittämistyöryhmä ja tältä pohjalta kaupunginhallitus on mm. päättänyt yhdistää Rauman kaupungin talous ja palkkahallinnolliset tehtävät yhteen yksikköön. Hallintokuntarajat ylittävästä toiminnasta on mainittava aktiivisesti toiminut yrityspalvelujen yhteistyöryhmän ja elinkeinoelämän yhteinen hankintafoorumi.. Tavoitteiden Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! ja Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta toteuttamiseksi Rauma on jo pitkään tehnyt menestyksellisesti työtä. Vuoden 2015 osalta voidaan erityisesti todeta em. yhteinen hankintafoorumi
1 Konsernihallinto 12 ja yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Vuoden 2015 aikana oli käynnissä ulkopuolisella rahoituksella kaksi yritystoimintaa tukevaa hanketta Yrityskontakti-hanke ja kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa hanke. Vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämistä on jatkettu. Lakarin logistiikka-alueen ja sen lähialueiden infran kehittämisen yhtenä tuloksena voidaan HK-Scan Oyj päätös syksyllä 2015 sijoittaa uuden broilertuotantolaitoksensa Lakariin. Tavoitteen Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! toteuttamiseksi vuonna 2015 Rauman on edelleen osallistunut HINKU- hankkeeseen. Cleantech- hankinnat, resurssitehokkuus ja Hinku ovat olleet vuoden 2015 alun selkeitä elinkeinotoiminnan erityisteemoja. Tavoitteen Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! toteuttaminen on ollut haastaa tulorahoituksen eli verotulojen ja valtionosuuksien vähentyessä sekä valtionhallinnon toimenpiteiden että äkillisen rakennemuutoksen vuoksi ja Olkiluodon ydinvoimatyömaan hiljentymisen johdosta. Tavoitteen toteuttamiseksi on hankintatoimen kilpailutuksilla ja toimintatapojen yhtenäistämisellä, henkilöstöhallinnon henkilöstökulusäästöillä (esim. sijaisjärjestelyt, talkoovapaat, henkilökierrot) on saavutettu merkittäviä vuosisäästöjä. Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vuosille 2016 2019, talouden seurantaraportointia on tehostettua ja tietojärjestelmien uudistettu. Yksityiskohtainen selvitys hallintokunnan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta 1.1. 31.12.2015. KAUPUNGINVALTUUSTON NÄHDEN SITOVIKSI VAHVISTETTAVAT HALLINTOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET Rauman Tarinan keskeiset linjanvedot ja niiden toteuttamiseen tähtäävät hallintokunnan kehittämistoimenpiteet vuodelle 2015 (enintään kolme jokaista tavoitetta kohden). Uusi toimintakulttuuri mahdollistaa Tavoite: Rauma on Suomen houkuttelevin työpaikka! 1 Huolehdimme Rauman Tarinan tavoitteiden etenemisestä kaupunkiorganisaatiossa. 2 Parannamme asiakaspalveluamme. 3 Parannamme keskusviraston ulkoista ja sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. toteuttamistilanteesta tähän. Keskusvirasto on vastannut kaupungin organisaation uudistamista koskevasta valmistelutyöstä ja kaupungin osallistumisesta Kuntaliiton vetämään Uuden sukupolven organisaatio (USO) -toimintaan. Kaupungin organisaatiouudistuksen valmistelu etenee päätöksentekoon kevään 2016 aikana. Organisoitu Rauman Tarinan tavoitteita, toimintakäytäntöjä ja arvoja jalkauttava laajamittainen esimiesvalmennushanke. Valmennushankkeen viiteen eri moduulien valmennuksiin osallistui 198 esimiestä (osallistumisprosentti 100). Heistä 117 suoritti moduulien kaikki osiot. Näille esimiehille pidettiin valtuustosalissa juhlallinen tilaisuus, jonka yhteydessä heille jaettiin esimiespassit. Ne esimiehet, jotka eivät suorittaneet kaikkia osioita, saivat erillisen todistuksen suorittamistaan valmennusosioista. Kaupungin uudet verkkosivut julkaistiin 9.1.2015. Nettisivusto muodostuu kaupungin (rauma.fi) ja matkailun sivuista (visitrauma.fi). Sivuston sisältö on jaettu kolmeen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen, jotka ovat Koe kaupunki, Palveluopas ja Tietoa kaupungista. Uudet sivut toimivat myös mobiililaitteissa. Sisällöntuotanto on hajautettu hallintokunnille. Nettisivuston rakennetta on kehitetty ja sisältöä muokattu omien huomioiden ja käyttäjiltä
1 Konsernihallinto 13 saatujen palautteiden perusteella. Verkkosivujen toiminnallisuudesta ja käytettävyydestä on saatu paljon palautetta kuntalaisilta ja sisällöntuottajilta, minkä johdosta Tiera Oy:lle on lähetetty useita reklamaatioita. Koska yhteistyö ei ole toiminut, Tiera Oy:n verkkopalvelun käyttö on irtisanottu 20.11.2015. Tieran kanssa on sovittu, että verkkopalvelujen käyttö päättyy viimeistään vuoden 2016 lopussa, jolloin uuden verkkosivuston on tarkoitus olla käytössä. Uuden verkkosivuston hankinnan valmistelu on aloitettu. Henkilöstön tavoitettavuuteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota huolehtimalla asiakaspalvelun sujuvuudesta henkilöstön lounas-, loma-aikojen, ym. poissaolojen aikana. Asioiden sujuvaan, ennakkoluulottomaan ja uusia näkökulmia huomioon ottavaan työskentelyotteeseen on kiinnitetty huomiota säännöllisesti työyksiköittäin työyksikköpalavereissa. Kaupungin hallintokuntarajat ylittävä yrityspalvelujen yhteistyöryhmä ja elinkeinoelämän kanssa yhteinen hankintafoorumi ovat toimineet aktiivisesti. Kaupunginjohtajan nimesi uuden tiedotustyöryhmän, jossa on edustaja jokaisesta hallintokunnasta. Tiedotustyöryhmän tarkoituksena on toimittaa uutta, uudistunutta henkilöstölehteä. Henkilöstölehti toimii henkilöstön tiedotuskanavana, mutta myös hallintokuntien toiminnan tunnettavuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistäjänä. Lehti on ilmestynyt vuoden aikana neljä kertaa. Loppuvuodesta käynnistettiin osana laajempaa kaupungintalon tilojen käytön selvitystä Pyyrmanin toiminnan laajentamisen valmistelu tavoitteena kaupungintalon asiakasohjauksen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen. Vuoden aikana avoimia työpaikkoja on ollut yhteensä 401, joihin hakemuksia tullut 5404. Kaikista rekrytoinneista vakituisia oli 82. Määräaikaisista rekrytoinneista kesätyöntekijöiden rekryjä oli 150. Palveleva rakenneuudistus Tavoite: Rauma tuottaa palveluita ennakkoluulottomasti, ilman rajoja! 1 Uudistamme ja kehitämme asiakaslähtöisesti palveluprosessejamme ja työtapojamme. 2 Toimimme aktiivisesti alueemme elinvoimaa kehittävien hankkeiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa. 3 Vahvistamme muutosmyönteisyyttä. toteuttamistilanteesta tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta tähän. Rauman kaupunki on ollut mukana Valtiovarainministeriön koordinoimassa Kuntalaisen asiointitili hankkeessa. Hankkeen sivustoille on perustettu Rauman kaupungin ja asiakaspalvelun yhteystiedot sekä kaupungin sähköisten lomakkeiden linkit. Luottamushenkilöiden tiedonvälityksessä ja esityslistajakelussa on siirrytty vaiheittain sähköisen luottamushenkilöportaalin käyttöön. Sähköisen arkistoinnin edellyttämien arkistonmuodostussuunnitelmien (eams) kehitys- ja koordinointityötä jatketaan, mm. Lahden kaupungilta on hankittu valmis sähköinen tiedonohjaussuunnitelmapohja, joka nopeuttaa ja helpottaa sähköisen arkistoinnin käyttöönottoa. KuntaToimisto-ohjelmiston mahdollistamia uusia toimintoja on otettu käyttöön. Täysin uutena on otettu käyttöön esityslista/pöytäkirjakoonnissa PDF-muodon luominen asiakaspalvelun parantamiseksi ja hyödynnettäväksi luottamushenkilöportaalissa. Loppuvuodesta toiminnan ja organisaation kehittämisryhmä asetti asianhallinnan kokonaisarkkitehtuuria selvittävän työryhmän, jonka työn tavoitteena asianhallinnan toiminta- ja johtamisprosessien kokonaistarkastelu ja kehittäminen. Rauman kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten talous- ja palkkahallinnollisten tehtävien yhtenäistämistä selvitettiin vuonna 2015 Toke- toimikunnan ohjauksessa. Selvitystyöryhmälle annetun toimeksiannon mukaan ensimmäisessä vaiheessa työryhmä selvitti teknisen toimen ja nykyisen kaupungin talouspalvelut -yksikön tehtävien yhtenäistämistä. Selvitysryhmän antaman raportin pohjalta kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 yhtenäistää teknisen toimen ja keskusviraston talouspalvelut toiminnot yhteen yksikköön. Kaupungin tavoitteena on
1 Konsernihallinto 14 jatkaa selvitystyötä ja perustaa jossain vaiheessa Rauman kaupungin talouspalvelukeskus. Tässä vaiheessa 10 vakanssin talous- ja palkkahallinnolliset tehtävät siirtyvät yhteiseen yhtenäistämisyksikköön. Taloushallintotehtävien yhtenäistämisellä varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen, varmistetaan osaaminen sekä toimintojen ja tietojärjestelmien toimivuus. Vuoden 2015 aikana on tehty voimakkaasti töitä vuonna 2014 ostetun telakka-alueen kehittämiseksi, Lakarin logistiikka-alueen (HK-Scan Oyj päätti syksyllä 2015 sijoittaa uuden broilertuotantolaitoksensa Lakariin) ja sen lähi alueen infran (erityisesti Luostarinkylän eritasoliittymä) sekä useiden muiden yritystoimintahankkeiden kanssa. Alueen elinvoiman kehittämisessä painopiste on vuoden aikana ollut cleantech-yrittäjyydessä sekä Hinkutoiminnan edistämisessä. Kaupunki on toiminut aktiivisesti myös kansallisissa verkostoissa (esim. seutukaupunkiverkosto ja sen kautta toimivat pk-teollisuuden uudistaminen ja kilpailukyky -pilotti, arktisuus-pilotti sekä älykkään ja vihreän kasvun -pilotti). Merkittävää on ollut myös alueellisen pääomarahaston perustamiseksi tehty työ, ko. rahasto saatiin perustettua kesäkuun 2015 lopussa ja joulukuussa 2015 pääomarahastoa koskien saatiin myös valtion rahoitusosuutta koskeva päätös. Rauman alueen korkeakouluverkosto on toiminut aktiivisesti ja toteuttanut Kehittämiskärjet-ohjelmaa alueen elinkeinoelämää palvelevin hankkein ja muin toimenpitein. Matkailuyksikkö on ollut aktiivisesti mukana ja tehnyt pitkäjänteistä sekä tavoitteellista työtä alueemme elinvoimaa kehittävässä Lounaisrannikko-yhteistyössä. Tätä on täydentänyt säännöllinen yhteistyö valtakunnallisen koordinoijan VisitFinlandin (entinen MEK = Matkailunedistämiskeskus) kanssa. Keskusvirasto on asettanut työllistämistavoitteekseen 10 % kunkin tulosalueen vakanssien mukaisessa suhteessa. Tulosalueittain on ilmoitettu yhteyshenkilöt työvoimahallintoon sekä kartoitettu erilaisia tehtäväkokonaisuuksia, joita työllistämistoimin voitaisiin hoitaa. Ajalla 1.1. 31.12.2015 työllistämissopimuksia on laadittu yhteensä 15 kpl (11 henkilöä), joista suurin osa ruokapalveluissa. Työllistettyjen määrä on viime vuoteen nähden vähentynyt, mikä johtuu erityisesti valtion työllistämiseen kohdennettujen määrärahojen merkittävästä vähentymisestä. Henkilöstön osaamista ja työmotivaatiota on pyritty lisäämään entistä aktiivisemmalla työkierto/ henkilökierto-käytännöllä, jota koskeva ohjeistus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2015. Sisäisiä rekrytointeja on lisätty. 12.1.2015 KH:n päätöksellä otettiin käyttöön uudistettu sähköinen aloite- ja palkitsemisjärjestelmä. Alkuvuodesta lähtien kaikki henkilöstöaloitteet on tehty järjestelmän kautta ja 31.12. mennessä järjestelmään oli tallentunut 34 tehtyä henkilöstöaloitetta (keskusviraston osuus 19). Kehittämisen tavoitteena oli madaltaa kynnystä yhteiseen ideointiin, keventää ja nopeuttaa aloiteprosessia. Uudistetussa prosessissa aloitteita käsittelevät niiden sisällöstä riippuen hallintokuntien johtoryhmät ja/tai YTTtoimikunta. Uudistetun prosessin myötä lisättiin samalla palkitsemisluokkia. Rahapalkkiopisteytyksen rinnalle otettiin käyttöön kerran vuodessa arvottava osallistumispalkkio (kaikkien tehtyjen aloitteiden kesken) sekä tunnustuspalkkio, joka voi olla hallintokunnan päätöksestä riippuen esim. lahjalippu. Johtoryhmät päättävät osallistumis- ja tunnustuspalkkioiden myöntämisestä. Rahapalkkioista päätöksen tekee YTT. Tehdyistä aloitteista toimitetaan yhteenveto puolivuosittain KH:lle, YTT:lle sekä henkilöstön nähtäville Neronettiin. Aloitteiden lisäksi järjestelmän kautta tehdään jatkossa myös ehdotukset Kehittävä työyhteisö -palkinnon saajaksi sekä erinomaisten palvelutekojen ilmiannot. Aloitettu strategisen osaamisen kartoitukseen liittyvä hanke, jossa Rauman Tarinan edellyttämät osaamiset tunnistetaan ja kuvataan eri henkilöstöryhmittäin/ osaamisprofiileittain. Hanke on osa henkilöstöhallinnon sähköisen HR-järjestelmään (henkilöstön kehittämiseen ja suorituksen johtamiseen) liittyvää kokonaisuutta. Henkilökierrossa ei ollut vuoden aikana yhtään henkilöä. Sisäisiä rekrytointeja on tehty 30.
1 Konsernihallinto 15 Keskitettyjä koulutuksia on järjestetty 49, osallistujamäärä 591. Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen oikeutettavin koulutuspäivien lukumäärä vuoden aikana oli 3619. Korvausta saadaan suunnitelmallisesta ja yhteistoimintaneuvottelun mukaisesta koulutuksesta max. 3 pv/hlö. Korvauksen määrä on 10 %:a palkkakustannusten osalta. Organisaatiouudistuksessa ja toimintojen kehittämisessä henkilöstön muutosmyönteisyyttä on pyritty vahvistamaan aktiivisella viestinnällä ja osallistamalla henkilöstö muutoksen tekemiseen. Jotta henkilöstöllä olisi kaiken aikaa tieto siitä, miten kehittämisessä edetään, on Neronettiin (=intranet) rakennettu Toiminnan kehittäminen niminen sivusto. Siellä säilytetään kaikki oleelliset kehittämiseen liittyvät dokumentit ja asiakirjat. Neronetistä löytyy omat sivut myös esimiehille. Neronettiin on tuotettu ajankohtaisjuttuja, tehty juttuja henkilöstölehteen, lähetetty esimiesja henkilöstötiedotteita ja valmistettu informatiivisia haastatteluvideoita. Lisäksi esimiehille suunniteltiin kerran kuukaudessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje. Henkilöstölle on järjestetty kaksi infotilaisuutta ja esimiehille omat infotilaisuudet. Lisäksi kaupunginjohtaja on omissa Mitä kuuluu missä mennään tilaisuuksissa informoinut henkilöstölle kehittämisasioista. Henkilöstön mielipiteitä organisaation muutostarpeista kysyttiin huhtikuussa toteutetulla kyselyllä, johon saatiin yli tuhat vastausta. Lokakuussa henkilöstölle annettiin työyhteisötehtävä, joka poiki kaikkiaan 306 organisaatioon tai toimintaan liittyvää konkreettista kehittämisehdotusta. Koko henkilöstön vuoropuhelun toteuttamiseksi suunniteltiin keskustelufoorumi, joka avataan vuoden 2016 alussa. Yritysten kasvun mahdollistaminen Tavoite: Rauma on Lounais-Suomen yritysystävällisin kunta! 1 Huomioimme yritysnäkökulman kaikessa toiminnassamme. 2 Toteutamme yrityshankkeet joustavasti. 3 Tuotamme laadukkaita yrityspalveluita. toteuttamistilanteesta Yritysnäkökulma on huomioitu laajasti eri elinkeinopoliittisissa hankkeissa. Erityisen merkittävää on ollut elinkeinoneuvottelukunnan ja hankintafoorumin toiminta sekä kaupunkiorganisaation sisäisenä toimintana hallintokuntien rajat ylittävän yrityspalvelujen yhteistyöryhmän toiminta. Myös kiinteää yhteistyötä sekä Rauman Yrittäjät ry:n että Rauman kauppakamarin kanssa on jatkettu. Tavoitteeksi on asetettu, että yrityshankkeisiin vastataan kahden viikon kuluessa: yrityshankkeiden valmistelu on aloitettu aina heti, kun hanke on tullut vireille, valmistelu ei ylitä kahta viikkoa, ellei asia/hanke ole erityisen suuri ja monipuolinen. Vuoden 2015 aikana kaupunki on ollut osallisena useassa pitkäkestoisessa yritystoiminnan kehittämishankkeessa, joiden osalta valmistelut ovat edenneet, saavutettuna tuloksena on erityisesti mainittavissa HKScan Oyj:n päätös sijoittaa uusi broilertuotantolaitoksensa Lakarin logistiikka-alueelle. Yritysneuvonnassa on kerätty asiakaspalautetta ja seurattu asiakasmääriä. Asiakaspalaute ja yrityskontaktien määrät ovat olleet vuoden 2015 ajan edelleen korkealla tasolla. Määrällisesti yrityskontaktit ovat erityisen suuria, koska kaupungin ELY-keskuksen osittaisrahoituksella toteuttama Yrityskontaktointi-hanke toimi aktiivisesti 30.4.2015 asti. Samoin äkilliseen rakennemuutosalueeseen liittyvänä toimenpiteenä kaupunki toteutti yhdessä TE-toimiston kanssa laajan yritysten työllistämismahdollisuuksien kartoituksen alkuvuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 lopulla käynnistyi ELY-keskuksen osittaisrahoittamana Kasvua, kehitystä ja uutta liiketoimintaa -hanke, joka keskittyy erityisesti pk-sektorin kasvuhaluisten yritysten tunnistamiseen sekä pk-yritysten resurssitehokkaan liiketoiminnan edistämiseen.
1 Konsernihallinto 16 Mahdollisuuksien asuin- ja työpaikka Tavoite: Rauma on lounaisrannikon houkuttelevin yritys-, työ- ja asuinpaikkakunta! 1 Tehostamme viestintää ja kuntamarkkinointia. 2 Olemme aktiivisia edunvalvonnassa ja sidosryhmäyhteistyössä. toteuttamistilanteesta Viestintää ja kuntamarkkinointia on tehostettu sosiaalisen median eri keinoin ja kanavin. Kansainvälistä markkinointia on tehostettu yhteistyöllä lounaisrannikkoalueen kaupunkien sekä VisitFinlandin kanssa, mm. Saksan markkinointikampanjalla sekä kansainvälisillä mediaja bloggaajavierailuilla. Oltu mukana alueen edunvalvonta- ja erilaisissa tiedonvaihtotilaisuuksissa sekä kokouksissa ja messuilla. Vuoden 2015 aikana ovat painottuneet yhteydet valtiohallintoon (mm. telakka, Luostarinkylän eritasoliittymä, pääomarahasto, äkillisen rakennemuutoksen alue); Seutukaupunkiverkostoon (erityisesti Sote, valtion uudet kehittämisrahoitusmahdollisuudet ja edunvalvonta uuden eduskunnan ja hallituksen suuntaan) sekä naapurikuntiin (kuntarakenne) ja elinkeinoelämän esittelytilaisuuksiin (messut, tilaisuudet). Huolehdittu ympäristö palvelee kaupunkilaisia Tavoite: Rauma on turvallinen ja ainutlaatuinen asuinpaikka! 1 Kannustamme työntekijöitämme ja kuntamme asukkaita osallistumaan ympäristönhoitoon. 2 Huolehdimme, että ympäristötekijät huomioidaan toiminnassa ja päätöksenteossa. 3 Huolehdimme hiilineutraalikunta -hankkeen (HINKU) etenemisestä. toteuttamistilanteesta Olemme olleet mukana siivous-, kierrätys-, ja puhtaustempausten markkinoinnissa ja viestinnässä. Markkinointimateriaalien toteutuksessa huomioidaan ympäristöystävällisyys, esim. matkailuesitteet painetaan ympäristösertifikaatit täyttävälle paperille ja messurakenteet hankitaan monikäyttöisiksi sekä pitkäikäisiksi. On laadittu suunnitelma koko kaupungin tulostusympäristön optimoimiseksi. Tavoitteena on pienentää kaupungin tulostuksesta syntyvää hiilijalanjälkeä kustannustehokkailla uusilla ratkaisuilla. Päätöksistä riippuen suunnitelman toteuttaminen käytännössä ajoittuu vuosille 2015 ja 2016. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 tulostusten keskittämisestä ympäristöä vähemmän kuormittaviin monitoimilaitteisiin. Tavoitteena on 49 tonnin laskennallinen CO2-päästöjen pienentäminen Cleantech-hankintana tarjouskilpailun perusteella valittiin toimittaja uusimaan harjoitusjäähallin valaistus LED-valolähteillä. Valaistus uusittiin 2015 alussa. Ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa CO2-päästöt on huomioitu toimittajavalinnoissa. Hankintaohjeen päivittäminen paremmin ympäristönäkökohdat huomioivaksi toteutumatta. Cleantech, resurssitehokkuus ja Hinku ovat olleet vuoden 2015 alun selkeitä elinkeinotoiminnan erityisteemoja ja työtä tehdään sekä alueen yritysten että kaupungin omien toimintojen osalla. Vahva talous pitkäjänteisesti Tavoite: Rauman kaupunki kuuluu taloutensa osalta Suomen kuntien TOP 10:een! 1 Toimimme kustannustietoisesti. 2 Yhteen sovitamme ja kehitämme toiminnan ja talouden seurantaa. 3 Parannamme käyttötaloutemme menokehityksen hallintaa suhteessa tulorahoitukseen. toteuttamistilanteesta tai sanallinen selitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta Keskusvirasto on seurannut talouden kehitystä Opiferus-kuukausiraportoinnin pohjalta. Sekä keskusviraston että koko kaupungin talouskehityksestä on tiedotettu säännöllisesti
1 Konsernihallinto 17 henkilöstölle aamukahvitilaisuuksissa kuukausittain. Toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja henkilöstöresursoinnin lähtökohta on ollut virasto- ja kaupunkitasoinen tarkastelu. Keskusviraston käyttötalouden kehitys; käyttötalouden nettomenot olivat 6,9 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 7,4 %. Keskusviraston toimintamenot olivat noin 8,2 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen 7,2 %. Peruskaupungin toimintakatteen (hallintokunnat ja taseyksiköt) kasvu on suhteessa samansuuruinen kaupungin tulorahoitukseen. Rauman peruskaupungin käyttötalouden toimintamenot ovat talouden sopeuttamistoimenpiteiden johdosta -2,7 % (4,8 milj. euroa) pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Nettomenot ovat pienentyneet - 2,3 % eli (2,9 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna). Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan Rauman kaupungin toimintakate asukasta kohden oli (-4.948 /as) alle valtakunnallisen, Satakunnan maakunnan ja keskisuurten kaupunkien. Verrattuna saman kokoluokan kaupunkeihin (vertailuryhmä Nurmijärvi, Järvenpää, Tuusula, Kirkkonummi) Rauman toimintakate asukas kohden oli nettomenoltaan suurin eli vertailuryhmässä eniten määrärahoja palvelutuotantoon käyttänyt kunta. Rauman kaupunki on minikilpailuttanut Kuntahankintojen puitejärjestelyn pohjalta vakuutusmeklaripalvelut. Valituksi tulleen vakuutusmeklari Novum Oy:n toimesta kaikki kaupungin vakuutukset on kilpailutettu ja vakuutusturva päivitetty vakuutuskaudelle 2016 2019. Rauman kaupunki on saavuttanut suoraan 76.000 euron vuosisäästön vakuutusmaksuissa. Hankintapalvelut on kilpailuttanut kasvatus- ja opetustoimen tarpeisiin päivähinnalla joukkoliikenneluvalla operoivan pikkubussin. Vanhaan taksitaksalla olevaan hintaan verrattuna saavutettiin noin 105 säästö per koulupäivä. Kaupunginhallitus edellytti joulukuussa 2015 tekemällään päätöksellä virastoja vähentämään henkilökohtaisten tulostimien määrää ja keskittämään tulostukset ympäristöä vähemmän kuormittaviin monitoimilaitteisiin. Keskittämisen tavoitteena on saavuttaa seuraavat kustannussäästöt: kaupungintalokortteli 3 200 /kk, kasvatus- ja opetustoimi 1 900 /kk, sosiaali- ja terveystoimi 3 400 /kk sekä epäsuorat kustannussäästöt (paperi ja energia) 1 600 /kk.
1 Konsernihallinto 18 1.4 Tarkastustoimi TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2015 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 149 30-30 Myyntituotot 149 30-30 Toimintamenot -178 872-202 460-154 602-47 858 76,4 % Henkilöstökulut -129 206-134 350-114 341-20 009 85,1 % Palvelujen ostot -42 755-59 640-34 127-25 513 57,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 623-2 800-407 -2 393 14,5 % Avustukset Vuokrat -5 258-5 670-5 703 33 100,6 % Muut kulut -30-24 24 Toimintakate -178 723-202 460-154 572-47 888 76,3 % Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Myyntilaskutuksesta valmistui tilintarkastajan raportti syksyllä 2015. Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksen vuodelta 2014 12.5.2015. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.5.2015. Kaupunginhallitus on pyytänyt hallintokunnilta arviointikertomuksesta lausunnot 31.8.2015 mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt hallintokuntien lausunnot arviointikertomuksesta kokouksessaan 5.10.2017 491 ja kaupunginvaltuusto on merkinnyt asian tiedoksi kokouksessaan 2.11.2015 94. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on annettu 12.5.2015. Tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Irma Kivilähde 1.1.2015-9.9.2015 ja 10.9.2015 alkaen JHTT, KHT Tomi Moisio. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.5.2015 vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2014 31.12.2014. Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri hallintokuntien toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja tarkastuskäynneillä. Arvio kaupunginhallituksen asettaman 98 %:n toteutumatavoitteen toteutumisesta ja henkilöstösäästöjen todentamisesta (kh 16.3.2015 155 ja kh 13.4.2015 229). Toteutui.
1 Konsernihallinto 19 1.5 Vaalit TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2015 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 63 771 65 000 66 740-1 740 102,7 % Myyntituotot 63 771 66 740-66 740 Muut toimintatuotot 65 000 65 000 Toimintamenot -76 149-80 000-68 847-11 153 86,1 % Henkilöstökulut -57 638-57 650-49 315-8 335 85,5 % Palvelujen ostot -15 006-18 613 18 613 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 452-22 350-919 -21 431 4,1 % Muut kulut -53 Toimintakate -12 378-15 000-2 107-12 893 14,0 % 1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1. 31.12.2015 TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 434 592 375 688 506 499-130 811 134,8 % Myyntituotot 60 354 70 000 73 865-3 865 105,5 % Tuet ja avustukset 373 581 300 000 431 746-131 746 143,9 % Muut toimintatuotot 657 5 688 887 4 800 15,6 % Toimintamenot -2 758 213-3 046 205-2 835 187-211 019 93,1 % Palvelujen ostot -2 367 313-2 569 775-2 486 681-83 095 96,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 19 Avustukset -341 100-308 600-282 986-25 614 91,7 % Muut kulut -49 801-167 830-65 501-102 328 39,0 % Toimintakate -2 323 621-2 670 517-2 328 688-341 829 87,2 % 1244 Vahinkokustann ja korv TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintatulot 5 688 5 688 Toimintamenot -17 877-99 430-17 735-81 695 17,8 % Toimintakate -17 877-93 742-17 735-76 007 18,9 % 1248 Kunnallisverotus TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintamenot -1 112 721-1 130 000-1 067 091-62 909 94,4 % Toimintakate -1 112 721-1 130 000-1 067 091-62 909 94,4 % 1452 Avustukset (KH) TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintamenot -94 354-108 600-88 265-20 335 81,3 % Toimintakate -94 354-108 600-88 265-20 335 81,3 % 1454 Osuudet kuntayhteisöille TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintamenot -529 831-600 000-611 021 11 021 101,8 % Toimintakate -529 831-600 000-611 021 11 021 101,8 % 1455 Opasteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 Erotus (TA-TOT 2015) Tot % Toimintamenot -40 000-17 569-22 431 43,9 % Toimintakate -40 000-17 569-22 431 43,9 %