Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Talousarvio ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 2432/ /2016 KHALL Talousarvio ja taloussuunnitelma Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Pitkän tähtäimen ja konsernin näkökulma toiminnan ja talouden suun nit te lus sa Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään talouden tavoitteet kunnalle ja kuntakonsernille. Kon ser ni nä kö kul maa korostetaan sillä, että talousarviossa on huo mioi ta va kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet entistä sel keäm min. Tämä ei kuitenkaan tarkoita konsernitilinpäätöstä vas taa van yhdistellyn talousarvion laatimista. Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia Merkittävin kuntien toimintaan ja palvelujen tuottamistapaan vaikuttava hanke on käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus. Uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen on tehty ensimmäisiä alustavia arvioita, mutta kaupungn taloussuunittelun tueksi niistä ei vielä ole. Taloussuunnitelma muodostetaan nykyisten toimintojen jatkuvuuden periaatteella, kunnes täsmällistä tietoa uudistuksen toteuttamistavasta on riittävästi.

2 Uudenkaupungin väestömäärä on laskenut yli 20 vuotta. Tammi-syyskuussa 2016 asukasmäärä väheni 137 hengellä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se laskee vuonna 2025 alle :een, mutta jos asukkaiden määrä laskee nykyistä vauhtia, asukkaan raja alittuu jo parin vuoden kuluttua. Mikäli väestömuutos ja ikärakenne ja siitä johtuva palvelutarpeen muutos toteutuisivat Tilastokeskuksen ennusteiden ja FCG:n laskelmien mukaisesti, kaupungin palvelu- ja henkilöstörakenne muuttuisi ratkaisevasti vuoteen 2029 mennessä. Vuoden 2014 virallisen tilaston mukaan työpaikkojen määrä nousi Uudessakaupungissa 639 kappaleella vuodesta 2004 vuoteen 2014 mennessä. Suurin vähennys tapahtui informaatio- ja viestintäsektorilla ja suurimmat kasvut ovat teollisuudessa, kaupassa, kuljetuksessa ja majoituksessa sekä rahoitus-, vakuutusja kiinteistösektorilla. Teollisten työpaikkojen määrä kasvoi 471 kappaleella. Kasvusta suurin osa selittyy autotehtaan mittavilla rekrytoinneilla. Valmet Automotiven rekrytoinnit jatkuvat , ja teollisten työpaikkojen määrä jatkaa kasvuaan. Uudenkaupungin työllisyys kehittyi 2000-luvulla aina vuoden 2008 loppupuolelle saakka suotuisasti, ja vuonna 2008 kaupungin työttömyys oli vain 6,7 %, mutta maailmanlaajuisen laman takia se nousi vuosien aikana yli 10 %:iin. Koko maahan verrattuna kaupungin työllisyystilanne on ollut hyvä, ja kaupungissa on runsaasti avoimia työpaikkoja. Syyskuussa Uudenkaupungin työttömyysaste oli vain 8,6 %, kun koko maan työttömyys oli 12,5 ja Varsinais-Suomen 12,4 %. Vuonna 2017 Uudenkaupungin työllisyystilanteen odotetaan edelleen paranevan. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet

3 Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaalija terveystoimen siirtyessä kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kaupungin yleisen kehittämisen painopistealueita ovat - uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin - tilojen käytön optimointi ja vajaakäytöllä olevista tiloista luopuminen - kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2017 alkupuolella. - yleiskaavoitus ja asemakaavoitus. -varaudutaan maahanmuuton Uudeltakaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin. - oman palvelutuotannon kustannusten ja palvelujen tarjoajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja -johtamistaitoja parannetaan koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla - sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen arvioidaan ja otetaan huomioon henkilöstöpolitiikassa, mutta se ei saa halvaannuttaa kehittämistä ja uudistuksia. Sosiaali- ja terveystoimen uudistusten toteuttaminen jatkuu ja keskeisiä toi men pi tei tä siinä ovat

4 - vastaanottotyön kehittäminen terveysasemilla niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. - lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin - terveyskeskuksen molempien (sisätautispainotteisen ja kirurgispainotteisen) akuutti- ja kuntoutushoidon yhteisosaston toimintaa kehitetään edelleen huomioiden mahdolliset muutokset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuoden 2017 aikana selvitetään osastojen yhdistämisen mahdollisuus käyttöaste huomioiden, osastojen yhdistäminen mahdollistaisi tehokkaamman resurssien allokoinnin. - painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin - vähennetään ostopalvelujen osuutta. Kaupungin strategia ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto on tammikuussa 2014 hyväksynyt Elin voi mainen uusi kaupunki strategian. Strategian painopisteinä ovat ter ve talous ja hyvinvoivat asukkaat. Kaupunki toteuttaa suun ni telma kau del la strategian mukaisia toimenpiteitä. Kuntien talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Kuntaliitto on luonut kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuo si katteen tason arvioinnille. Kuntaliiton kriteerien mukaan Uu den kau pungin kaupungin talous on vuonna hyväksyttävän alarajalla eli vuosikate on yhtä suuri kuin suun ni tel man mukaiset poistot. Vuosi ka te riittää kor vaus in ves toin tien mutta ei kokonaan lainojen ly hennys ten rahoittamiseen. Kaupungin taseessa ei ole suunnitelmakaudella kattamatonta alijäämää. TALOUSARVION LINJAUKSET 1. Verotus suunnitelmakaudella Suunnitelman mukaan kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pysyvät koko suun ni tel makau den nykytasolla. Tuloveroprosentti on 20,75.

5 Vuonna 2017 tuloveron tuotoksi arvioidaan euroa. Siinä on 0,6 miljoonaa euroa, -1,1 %, lasku vuo den 2016 toteutuma-arvioon verrattuna. Uudenkaupungin yh tei sö ve ron tuoton arvioidaan olevan noin 3,3 miljoo naa euroa vuonna 2017 ja 3,4-3,6 miljoonaa euroa vuosina Uudenkaupungin verotulojen arvioidaan alenevan yh teen sä 0,6 miljoonalla eurolla, -0,9 %:lla edellisestä vuodesta. Kaupungin verotulot ovat yhteensä 60,7 miljoonaa euroa, euroa/asu kas. Verotuloihin liittyy suuria epävarmuustekijöitä, kos ka maan talous ei ole vieläkään pääs syt kasvu-uralle ja Uudenkaupungin uusien työpaikkojen mahdollisesti tuomat verotulot näkyvät tuloissa viiveellä. 2. Valtionosuudet Kuntien valtionosuuksia on leikattu 1,4 miljardilla eurolla vuosina Leikkaukset ja indeksitarkistusten jäädyttäminen sekä kiky-sopimukseen perustuva leikkaus vuonna 2017 pienentävät peruspalvelujen valtionosuutta 2,2 mrd euroa eli noin 20 % vuoden 2019 tasolla. Asukaskohtaiset leikkaukset ovat yhteensä noin 370 euroa vuonna 2017 ja yli 400 euroa vuonna Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 miljoonalla eurolla vuosina Vuosina toteutettavat OKM:n leikkaukset ovat vuoden 2019 tasolla arviolta yli 220 mlljoonaa euroa. Vuonna 2017 valtionosuuksiin vaikuttavat valtionosuusleikkaukset 125 miljoonaa euroa (22,86 euroa/asukas), veroperustemuutosten kompensaatio valtionosuusjärjestelmän kautta (+390 milj. euroa), kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuden vähennys (-356 milj. euroa), kuntien maksuosuus perustoimeentulotuen siirtyessä KELAlle (-362 milj. euroa) sekä kuntien muiden tehtävien ja velvoitteiden muutokset. Muutosten vaikutus on yhteensä noin 440 miljoonaa.

6 Ilman valtionosuusleikkauksia Uudenkaupungin valtionosuudet olisivat vuodessa yli 5,5 miljoonaa euroa nykyistä isommat. Valtionosuuksien leikkauksista ja muutoksista huolimatta Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä nousee verotulotasauksen - 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2 milj. euroa vuonna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtionosuudet ovat arviolta 24,9 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa vuonna 2016). 3. Henkilöstö Kaupungin ja liikelaitosten henkilöstömäärä on 911 vuonna Hal lin to- ja kehittämiskeskuksen henkilöstömäärän nousu johtuu siitä, että sairaanhoitopiiriltä siirtyi 5 henkilöä puhtaanapitoon ja sosiaali- ja terveyskeskuksen Kuunari-osastolta siirtyy puhtaanapitoon 1 henkilö vuoden 2017 alussa. Tämän lisäksi talousarviossa on varauduttu lisäämään 2 henkilöä vuodeosastojen puhtaanapitoon. Hen ki lös tömenot laskevat noin miljoonalla eurolla, 2,1 %. Syksyllä 2016 allekirjoitettuun kilpailukykysopimukseen sisältyy useita toimenpiteitä, jotka vähentävät kuntatyönantajan yksikkötyökustannuksia ja henkilöstömenoja. Tällaisia toimia ovat muun muassa lomarahojen leikkaus 30 prosentilla vuosina sekä sosiaalivakuutusmaksujen painopisteen siirtäminen työnantajilta työntekijöille. Palkkoihin ei tule yleisiä korotuksia vuonna 2017, mutta Kuntaliitto ennustaa kuntien yleisen ansiotasoindeksin nousevan 0,7 % vuonna 2017, 1,1 % vuonna 2018 ja 1,8 % vuonna Henkilöstömenoissa on vuodella 2017 arvioitu keskimäärin 0,5 %:n

7 palkkatason nousu toukokuun 2016 tasosta. Koko suunnitelmakaudella palkkojen nousuun on varattu vuosittain 0,5 %. Palkkaperusteinen KuEL-eläkevakuutusmaksu on 17,05 % (17,10 % v. 2016). Eläkemenoperusteisen maksun arvioidaan laskevan 24 % vuoden 2016 tasosta ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla. Lopulliset eläkemenotiedot saadaan vasta tammikuussa Uudenkaupungin KuEl-maksut ovat yhteensä yli 23,8 % KuEL:in alaisista palkoista, kun koko maan keskiarvo on 21,9 %. Työttömyysvakuutusmaksu on 3,16 % (3,74 % v. 2016) ja sairausvakuutusmaksu 1,06 % ( 2,12 % v. 2016) palkkasummasta. Käyttötalous Vuonna 2017 Uudenkaupungin kaupungin ulkoiset toimintakulut ja pois tot ovat 108 miljoonaa euroa ja kaupungin ja liikelaitosten 113 mil joo naa eu roa. Tuloslaskelmaan kirjattava omaisuuden myynnistä saatava myyn tivoit to on vuonna 2017 arvion mukaan euroa. Vuosille niitä on budjetoitu euroa vuodessa. Kaupungin sisäisissä tuotoissa ja kuluissa on mukana sisäinen vuokra, joka koostuu pääomavuokrasta, korjausvastikkeesta ja yl lä pi tovuok ras ta. Pääomavuokran tuotto tuloutetaan kau pun gin hal li tuk sel le. Kiinteistönhoidon sisäistä ylläpitovuokraa ei ole korotettu vuo del le Kaupungin käyttötalouden nettomenot nousevat vuodesta 2017 vuo teen 2019 noin 0,6 miljoonalla eurolla, 86,6 milj. eurosta 87,2 milj. euroon. Menopuolella suurimmat epävarmuustekijät kohdistuvat eläkevakuutusmaksuihin, erikoissairaanhoitoon sekä so si aa li- ja ter veys toi meen ja siellä erityisesti asiakaspalvelujen

8 ostoihin. Tuloslaskelma Kaupungin vuosikate on hieman poistoja pienempi vuonna 2017, mutta vuosien tilikausi on ylimäämäinen. Kaupungin ja liikelaitosten tulos ja tilikausi ovat koko suunnitelmakauden positiiviset. 5. Lainakanta / lyhyt- ja pitkäaikainen Kaupungin ja liikelaitosten lyhyt- ja pitkäaikainen korollinen lai namää rä kas vaa suunnitelmakaudella noin 20,5 mil joo nalla eurolla 51,2 miljoonaan euroon. Kaupungin lainamäärä kasvaa, mutta liikelaitosten lai na mää rä pysyy ennallaan. Lainamäärää kasvattavat kaupungin isot investoinnit.

9 Kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat/asukas on eu roa vuonna 2017 ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä eu roa. Suunnitelman mukaan kaupungin lyhyt- ja pitkäaikaiset lai nat / asukas ovat euroa/asukas vuonna 2019 ja kaupungin ja lii ke lai tosten euroa/asukas. Investoinnit Kaupungin nettoinvestointimenot ovat suunnitelmakaudella 9,5-15,4 mil joo naa euroa vuodessa ja kaupungin ja liikelaitosten yhteensä 10,4-19,3 miljoonaa euroa. Investoinneissa on vuosittain eu ron määräraha yritysten toimitilainvestointeihin. Vuonna 2017 kaupungin nettoinvestoinnit ovat 13,3 miljoonaa euroa ja kau pun gin ja liikelaitosten yhteensä 18,9 miljoonaa euroa. Kaikki aloitetut ja vielä vuonna 2017 jatkuvat hank keet eivät ole vielä tiedossa, joten ensi vuo den ko ko nais investointien määrä kasvaa vielä tästäkin jonkin verran. Investointimenoissa on mukana kaksi isoa peruskorjaushanketta: uimahalli ( yht euroa) ja Viikaisten koulukiinteistön saneeraus ( yht euroa, hanke jatkuu 2020). Hankkeiden kustannusarviot, toteutusaikataulut ja toteuttamistavat tarkentuvat vielä ja päätökset toteuttamisesta tehdään erikseen. Muita isoja investointeja suunnitelmakaudella: teollisuusalueiden kehittäminen euroa (2017) satama-alueen liikennejärjestelyt euroa ( ) Uusikaupunki-Laitila kevyen liikenteen väylä euroa ( ) katuvalaistuksen uusiminen euroa ( ) Pakastamo nettokustannus euroa. (2018)

10 Liikelaitosten investoinnit ja lainanotto sekä peruspääoman korko Uudenkaupungin kaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uudenkaupungin Ve si liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitosten on toimit ta va kannattavasti ja tehokkaasti. Niiden on katettava kaikki menon sa omilla tuloillaan eikä niiden rahoittamiseen voida käyttää ve rova ro ja. Uudenkaupungin Veden ja Vakka-Suomen veden taksat pysyvät koko suunnitelmakauden vuoden 2016 tasolla. Liikelaitosten liikevaihdosta %:iin käytetään ly hen nyk siin ja kor koi hin. Liikelaitokset maksavat kunnalle korvausta kunnan sijoittamasta pääomasta. Liike laitokset maksavat tällä hetkellä kaupungille sijoitetusta pääomasta 12 kk euribor-koron suuruisen korvauksen. Peruspääoman koroksi on laskettu euroa vuodessa. Kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä liikelaitosten investointi- ja lai na ta so. Uudenkaupungin Veden investoinnit ja lainanotto: Vakka-Suomen Veden investoinnit ja lainanotto: Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat suunnitelmakaudella yhteensä euroa, koska Häpönnimenen jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja tehostamisen kustannukset ovat nousseet aikaisemmasta 3,5 miljoonasta lähes 6,6 miljoonaan euroon. Puhdistamoa joudutaan laajentamaan, koska puhdistamon kuormitus on kasvanut ja lupaehdot ovat tiukentuneet. Purkuputken mahdollinen siirto toteutuu aikaisintaan vuoden 2022 jälkeen. Tunnusluvut

11 Tunnusluvut on laskettu suunittelukehyksen mukaisella 20,50 prosentin tuloveroprosentilla eikä kaupunginvaltuuston hyväksymällä 20,75 prosentin tuloveroprosentilla, joka korottaa verotuloja eurolla vuosina Muutos parantaa vuosikatetta noin noin 37 eurolla/asukas, mutta ei muuten vaikuta merkittävästi tunnuslukuihin. Tunnusluvut tarkistetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Tilikauden yli-/alijäämä ja tilikauden tulos Kaupunginjohtajan ehdotus Kaupungin ja liikelaitosten taseen ylijäämän arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 5,3 miljoonaa euroa, ja 9,6 miljoonaa euroa vuoden 2019 lopussa. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Atso Vainio, puh , talousjohtaja Anne Takala, puh Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy

12 - Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja - kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle Päätös: Kaupunginhallitus kävi läpi talousarviota ja päätti seuraavista lisäyksistä ja täsmennyksistä sekä selvityksistä: 3. UUDENKAUPUNGIN NYKYTILANNE Päätettiin muuttaa sivun 8 viimeinen virke "Teollisuuden lisäksi tarvitaan lisää toimeliaisuutta ja positiivista virettä koko kaupunkiin". 5. KAUPUNGIN PÄÄMÄÄRÄT TALOUSARVIOVUONNA 2017 JA SUUNNITELMAKAUDELLA Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet s. 17 Päätettiin lisätä viimeisen kappaleen jälkeen virke: Kaupungin strategian päivitys on valmis tammikuun 2017 loppuun mennessä. 1. Kaupungin yleinen kehittäminen s. 18 Selvitetään, mitä tietohallintopalvelut yksikön korvaava ICT-palvelukeskus on perustettu ja toiminnassa, tarkoittaa? Päätettiin lisätä kohta: Lähdetään aktiivisesti hakemaan uusia yhteistyökumppaneja ammatti- ja tiedekorkeakouluista. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka s. 18 Korjaus kohtaan Investointiosaan on vuosille " Henkilöstöpolitiikka s. 19 Päätettiin muuttaa viimeinen kohta seuraavaan muotoon: Sosiaalija terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa ja siirtää se ensimmäiseksi kohdaksi. Selvitetään, miten huomioidaan soteen siirtyvä henkilöstö esim. prosenttiosuuksien perusteella ja onko valmisteluja tulevaa sotea varten mahdollista selvittää kevään 2017 aikana? Käyttötalous- ja investointimenot s. 21

13 Päätettiin, että kohdan teollisuusalueiden kehittäminen nimi muutetaan siten, että se kuvaa paremmin määrärahan käyttötarkoitusta. Sivu 28 kirjoitusvirhe Vetotulot muutetaan sanaksi Verotulot UUDENKAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2017 Uudenkaupungin Satama Oy s. 34 Sivu 34 muutetaan Sataman tavoitekehikon tavoite muutetaan muotoon Sataman vuosittainen liikennemäärä ja liikevaihto kasvavat. Selvitettävä myös, onko tavoitteita mahdollista muuttaa yhtiön tavoitteiden sijaan kaupungin konserniyhteisölle asettamiksi tavoitteiksi. Elinkeinopalvelut s. 67 Päätettiin valmistella seuraavaan kaupunginhallitukseen määräaikaisen projektipäällikön palkkaaminen. Projektipäällikkö toimii mm. autotehtaan ja muiden yritysten yhteyshenkilönä ja toimii muutoksen tukena sekä hoitaa mahdollisesti myös elinkeinoasioita. Henkilöstöpalvelut s. 71. Päätettiin tarkentaa tavoitekehikon ensimmäisen tavoitteen tavoitetasoa: Osaamiskartoitukset aloitettu uudella Unit4-HR-ohjelmalla". Kartoitukset aloitetaan teknisestä toimesta ja sivistyspalvelukeskuksesta. Selvitetään lisätäänkö henkilöstöpalveluihin uusi tavoite Tavoite: Esimiestyön kehittäminen, Mittari: 360-kysely Tavoitetaso: Toimenpiteet määritelty vuodelle 2017 Sivistyspalvelukeskus s. 106 Tarkistetaan viranhaltijaorganisaatio 2017.

14 Perusopetuspalvelut s. 114 Selvitetään TVT-tukihenkilön määrärahojen siirto tietohallintopalveluihin. Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystyö s. 116 Kansalaisopiston suoritteisiin tulee lisätä kansalaisopiston toimintaan liittyviä suoritteita. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut s. 119 Päätettiin lisätä 8000 euroa koululaisten hiihtoputken käyttöön syyslukukaudelle Summasta voidaan käyttää osa nuoriso- ja liikuntapalveluissa muidenkin kuin koulujen hiihtoputken käyttöön. Päätettiin että kirjaston käyttöön liittyviä suoritteita lisätään, esim. uusien kirjojen lkm, lainausmäärät ym. Päätettiin selvitettää, mitä kulttuuripalvelujen kävijämäärät ( ) vuosille sisältää. Pitkän tähtäimen investointihankkeet s. 130 Päätettiin poistaa ensimmäisestä kappaleesta sanat elinkaaripohjaisella mallilla. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo :15. KHALL Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus sisälsi Kalannin vanhainkodista luopumisesta saatavan euron vuotuisen säästön, mutta kaupunginhallitus päätti , että kaupunki ei luovu pitkäaikaisesta laitoshoidosta Kalannin vanhainkotikiinteistössä ja vanhainkotikiinteistöä ei myydä. Päätöksen aiheuttamat talousarviomuutokset (käyttötalous, tuloslaskelma, tilikauden yli-/alijäämä) on koottu esityslistan liitteeksi. Liitteeseen on on koottu myös muita tarkennuksia ja lisäyksiä vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan. Muutoksia ja lisäyksiä: lisäys: Terveyspalvelut/Uutta/Toiminnan muutokset muutos: Sivistyspalvelukeskuksen viranhaltijaorganisaatio lisäys: Toisen asteen koulutus/sitova tavoite ja suoritteita lisäys: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut/suoritteita

15 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy - Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille erillisessä liitteessä olevin muutoksin ja tarkennuksin - talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja - kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy - Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille erillisessä liitteessä olevat muutokset ja tarkennukset muilta osin, mutta kulttuuripalvelujen kokonaiskävijämäärää ( ) ei yksilöidä toimintayksiköittäin - talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja - kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle Tämän lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset ja tarkennukset: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen s. 18 Poistettiin toinen kohta "tietohallintopalvelut - yksikön korvaava ICT-palvelukeskus on perustettu ja toiminnassa". 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen s. 20 Keskeiset toimenpiteet vuonna 2017 / Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito Muutettiin ensimmäinen kohta muotoon "Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti". Viimeinen kohta muutettiin muotoon "Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla resurssien optimointi ja kustannusten lasku". Käyttötalous- ja investointimenot s. 21 Muita isoja investointeja suunnitelmakaudella:

16 Muutettiin kohta " - teollisuusalueiden kehittäminen euroa (2017)" muotoon "- yrityselämän edellytysten parantaminen". Vastaava muutos tehdään myös talousarvion investointiosaan sivulle KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET JA KONSERNITAVOITTEET 2017 s. 34 Tavoitekehikon alle lisättiin seuraava teksi: Vuoden 2017 aikana on selvitettävä, miten Uudenkaupungin Satama Oy:n tavoitteet muutetaan yhtiön tavoitteiden sijaan paremmin kaupungin konserniyhteisölle asettamiksi tavoitteiksi. ELINKEINOPALVELUT s. 67 Uutta Määrärahat sisältävät työsuhteisen elinkeinojohtajan palkkamäärärahat. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT s. 69 Uutta kohtaan lisättiin, että osaston määrärahoihin on varattu määrärahat kahta controlleria varten. Samalla päätettiin tehdä liitteessä olevat määrärahamuutokset hallinto- ja talouspalveluihin, sivistyspalvelukeskuksen hallinnon sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon ja terveyspalveluiden määrärahoihin. Perusopetuspalveluihin varattu euron määräraha TVT-tukihenkilön palkkaamiseen siirrettiin hallinto- ja talouspalvelut / tietohallintopalveluihin. Perusopetuksen uuden, käyttöönotetun, opetussuunnitelman mukaisesti opetusmenetelmiä ja työtapoja kehitetään. Uusi opetussuunnitelma ei toteudu ilman digioppimista, jonka vuoksi TVT:n kehittäminen on välttämätöntä. Tietokoneiden määrä kouluissa kasvaa. Näiden käytön mahdollistamiseksi tarvitaan TVT -osaamista kouluihin. Myös koulujen erilaisten ATK-ohjelmien ja -verkkojen sujuva käyttö vaatii TVT tukea kouluihin. HENKILÖSTÖPALVELUT s.71 Poistettiin tavoitekehikosta "Hiljaisen tiedon siirto". Tavoitekehikkoon lisättiin uusi tavoite. Tavoite: Esimiestyön kehittäminen. Mittari: Työhyvinvointikysely. Tavoitetaso: Toimenpiteet määritelty vuodelle

17 2017. Uutta Henkilöstöpäällikön 0,6 htv:n lisäystä vastaava rahan siirto sosiaalija terveyskeskuksen hallinnosta. Samalla päätettiin tehdä liitteessä olevat muutoksen henkilöstöpalvelujen ja sosiaali- ja terveyskeskuksen määrärahoihin. PERUSOPETUSPALVELUT s. 114 Todettiin, että perusopetuspalveluiden Uutta kohdan toinen kappale TVT-tukihenkilön palkkaamisesta poistettiin, koska määrärahat ja perustelut siirrettiin hallinto- ja talouspalveluihin. KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT s. 118 Lisättiin kohtaan Uutta seuraava teksti: Lokalahden urheilukentän kunnostus valmistellaan vuoden 2017 aikana. INVESTOINNIT s. 124 Uimahalli Uimahallille varattiin euroa vuodelle 2017, euroa vuodelle 2018 sekä euroa vuodelle Kaupungin lainanotto, maksettavat korot sekä poistot tarkistetaan vastaamaan uutta investointiohjelmaa. Merkittiin, että Merja Koski ja Ritva Salminen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo KVALT Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä - Uudenkaupungin kaupungin talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille talousarviossa liikelaitoksia sitovana eränä liikelaitoksilta perittävän peruspääoman koron ja - kullekin liikelaitokselle talousarvion liitteenä olevien esitysten mukaiset investointien kokonaistasot ja uusien lainojen määrät suunnitelmakaudelle

18 Merkittiin, että ryhmäpuheenvuorot 2017 talousarviosta käyttivät: - sosialidemokraattien valtuustoryhmästä Lea Myllymäki, - kokoomuksen valtuustoryhmästä Eija Maikola, - keskustan valtuustoryhmästä Mika Sjöblom, - perussuomalaisten valtuustoryhmästä Markku Tuominen, - vasemmistoliiton valtuustoryhmästä Harto Forss, - Pro-Uusikaupunki valtuustoryhmästä Heikki Wala, - kommunistien valtuustoryhmästä Pertti haverinen - kristillisdemokraattien valtuustoryhmästä Eerik Junnila. Merkittiin, että valtuutettu Lasse Virtanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Seuraavaksi käytiin yleiskeskustelu. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Nikula esitteli valtuustolle kaupunginhallituksen päättämät muutokset, jotka puuttuvat talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta teatterin avustus euroa siirretään kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden tulosalueelta hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelle. - investointi osasta kohdasta "Kiinteistöjen ylläpito", poistetaan vanha vesitorni - kuntokartoitus euroa. Muutokset liitteenä. Päätettyään yleiskeskustelun puheenjohtaja kysyi, onko valtuutetuilla muutosehdotuksia talousarvioon. Käydyn keskustelun aikana valtuutettu Pertti Haverinen ehdotti, että sivulta 105 terveyspalvelut poistetaan toimintatuotoista kohdasta maksutuotot euroa eli terveyskeskusmaksut. Valtuutettu Heikki Wala ehdotti, että sivulle 68 elinkeinopalvelut lisätään kohtaan avustukset euroa Yrittäjäyhdistyksen tukemista varten. Samalla valtuutettu Heikki Wala ehdotti, että sivulle 123 kulttuuri- nuoriso- ja liikuntapalvelut tulosalueen avustusmäärärahaa korotetaan eurolla. Avustus on tarkoitettu käytettäväksi kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen tukemiseen. Valtuutettu Matti Valkeinen ehdotti, että sivulle 102 vanhusten palvelut lisätään euroa kotihoidon palveluseteliä varten. Merkittiin, että kaupunginvaltuusto piti neuvottelu- ja puurotauon klo

19 Merkittiin, että Jaana Reijonsaari poistui kokouksesta klo Merkittiin, että Merja Koski poistui kokouksesta klo ja hänen tilalleen saapui Sinikka Virtanen klo Valtuutettu Heikki Wala ehdotti valtuutettu Helle Vahteran kannattamana, että elinkeinopalvelujen avustuskohtaan (sivu 68) lisätään euroa Yrittäjäyhdistyksen tukemista varten. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat valtuutettu Heikki Walan ehdotusta äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä. Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 38-2 hyväksyä kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. Valtuutettu Matti Valkeinen ehdotti valtuutettu Timo Järvisen kannattamana, että vanhusten palvelut tulosalueelle (sivu 102) lisätään euroa kotihoidon palveluseteliä varten. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat valtuutettu Matti Valkeisen ehdotusta äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa-ääntä ja 36 ei-ääntä. Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 36-4 hyväksyä valtuutettu Matti Valkeisen ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. Valtuutettu Pertti Haverinen ehdotti valtuutettu Pentti Aitamurron kannattamana, että (sivu 105) terveyspalvelujen maksutuotoista / avohoidon lääkäripalvelujen maksut, vähennetään euroa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli

20 tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat valtuutettu Pertti Haverisen ehdotusta äänestivät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 35-5 hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. Valtuutettu Heikki Wala ehdotti valtuutettu Helle Vahteran kannattamana, että (s. 123) kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluihin lisätään euroa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen avustuksia varten. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että sen aikana oli tehty pohjaehdotuksena olevasta kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestivät "jaa" ja ne, jotka kannattivat valtuutettu Heikki Walan ehdotusta äänestivät "ei". Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin hyväksyä valtuutettu Heikki Walan ehdotuksen. Äänestysluettelo liitteenä. Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi muilta osin yksimielisesti vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.