Talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille /02.02/2018 Khall (Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja, puh tai controller, puh ) Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Kittilän Kuntastrategia on hyväksytty elokuussa Ta lousar vios sa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi min nan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alus ta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yk si löi dyis tä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona ka te taan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net tomää räi se nä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toi min nassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous ar vio ta. Talousarvioehdotuksessa pääkohdat ovat seuraavat (ul koi set): Toimintatuotot (milj. ) 8,1 Muutos ed.vuoden talousarvioon (%) -2,2 % Toimintakulut (milj. ) 58,5 Muutos ed.vuoden talousarvioon (%) +4,7 % Toimintakate/-jäämä (milj. ) -50,3 Muutos ed.vuoden talousarvioon (%) -5,9 % Investointimenot (milj. ) 6,7

2 Talousarvioesityksen 2019 alijäämä on tällä hetkellä euroa. Vuo den 2018 talousarviossa vastaava luku oli ylijäämä euroa. Toimintatuotoissa suurin muutos on sosiaalitoimen maksuissa (-0,2 milj.euroa) Toimintakuluissa henkilöstökulut kasvavat noin 1,4 milj.euroa eli 5,3 %. Nämä sisältävät 1 % yleiskorotusta varten. Palvelujen ostot lisään ty vät noin 0,8 milj.euroa eli 3,6 %. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,2 milj.euroa ja val tion osuuksien noin 1,5 milj.euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Netto ra hoi tus tuot to jen arvioidaan pienenevän n euroa. Lautakuntien käsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat muu tok set ulkoisiin tuottoihin ja kuluihin: - Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisia kuluja on lisätty eurol la. Tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista elä ke ku luis ta. - Koululautakunnan alaisia kuluja on lisätty eurolla.tämä sum ma koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista eläkekuluista. - Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu eu rol la.tämä summa koostuu puuttuneista eläkemenoperusteisista elä ke ku luis ta. - Teknisen lautakunnan alaisia kuluja on kasvatettu on eurol la nettona. Muutokseen sisältyy jätehuoltoon budjetoitujen kulujen pois to sekä kulujen lisäys liittyen siihen, että reittien huolto otettaisiin kun nan vastuulle.lisäksi on pienennetty eläkemenoperusteista eläke ku lua. - Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisia kuluja on muutettu siten, että kulut kasvavat 50 eurolla. - Kideve Elinkeinopalvelujen alaisia ulkoisia kuluja ei ole muutettu Kide ven johtokunnan talousarviokäsittelyn jälkeen. Edellä mainittujen muutosten lisäksi kunnan sisäisiä tuottoja ja ku lu ja on päivitetty. Talousarvioesitys päätyy noin 2,1 miljoonan euron vuosikatteeseen ja 0,2 miljoonan euron alijäämään. Kittilän kunnalla on vuoden 2017 ti lin pää tök sen perusteella taseeseen kertynyttä ylijäämää noin 12,8 mil joo naa euroa ja kuluvan vuoden ennuste ylijäämän osalta on posi tii vi nen. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus kuulee vs. kunnanjohtajan, controllerin sekä toi mi alajoh ta jien esittelyt vuoden 2019 talousarvioesityksestä sekä

3 taloussuunnitelmasta. Kunnanhallituksen päätöskäsittely on tiistaina jos kunnanhallitus päättää pitää silloin ylimää räi sen kokouksen. Päätös: Vs. kunnanjohtaja Sanna Ylinampa ja controller Tuija Lång esit te li vät talousarvioesitystä. Toimialajohtajat tulevat seuraavaan kun nan hal lituk sen kokoukseen selvittämään toimialojensa talousarviota. Khall Vs. kunnanjohtajan päivitetty esitys talousarvioksi tuodaan kun nanhal li tuk sen seuraavaan kokoukseen. Vs. kunnanjohtajan esitykseen talousarvioksi 2019 ja ta lous suun nitel mak si on tehty kunnanhallituksen kokouksen jälkeen seuraavat muutokset: Lisätty uudeksi kohdaksi 1.6. ''Hankintapäätösten hy väk sy mis val tuudet.'' Kohdan 4. tytäryhtiöiden tavoitteet on käyty läpi ja päivitetty tar vit tavil ta osin. Kunnanhallitus: Toimistopalvelujen kohdalla Hiljaisuus-festivaalien määrärahaa on vä hen net ty euroa ja määrärahaesitys on nyt euroa. Kunnan osuutta laajakaistahankkeeseen on päivitetty, koska tar vit tava määräraha olisi euroa (oli aiemmin ). Lukuihin on lisät ty määrärahat Malminetsinnän ja pienkaivostoiminnan -hank keelle (2.000) sekä Outdoor Active-palvelun hankinnalle (16.000). Kunnan tuloverojen arviota vuodelle 2019 on pienennetty eu rol la. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Toimintatuottoja kasvatettu yhteensä euroa useammalla eri kus tan nus pai kal la (Pääskylä, Havukka, Kiireellinen avosairaanhoito muil le kunnille, Perusterveydenhuollon avohoito sekä Vuo de osas tohoi to) Toimintakuluja vähennetty yhteensä euroa yhdeksällä eri kus tan nus pai kal la kullakin euroa. Koululautakunta: Lukio-opetuksesta on poistettu pakollisten kurssien oppikirjoihin liit tyviä kuluja euroa ja kuljetukseen liittyviä kuluja eu roa. Sirkan alakoulun matkustus- ja kuljetuspalvelujen kuluja pienennetty euroa.

4 Tekninen lautakunta: Liikenneväylien sekä puistojen ja yleisten alueiden osalta toi min ta kulu ja pienennetty noin euroa. Leviraitin peruskorjaus on siirret ty investointeihin. Investoinnit: Investointeihin lisätty yhteensä euroa liittyen Levin pää ka tuihin ('Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä' tekstiin lisätty 'ja Leviraitin pe rus kor jaus') Investointimenot ovat korjauksen jälkeen 6,8 milj. euroa. Kunta yhteensä: Edellä mainittujen muutosten jälkeen tuloslaskelman osoittama alijää mä on euroa. Nettoinvestoinnit ovat ilman maan käyt tö maksu jen tuloutuksia 6,6 miljoonaa euroa. Kunnan aiemmin ottamia laino ja lyhennetään 3,8 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksen mu kainen uusien lainojen tarve on n. 8,3 miljoonaa euroa. Tällöin net to laina mää rä kasvaisi vuoden 2018 lopun tilanteesta n. 4,5 miljoonaa euroa ja lainamäärä per asukas vuoden 2019 lopussa olisi n euroa. Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kun nan valtuus to hyväksyy talousarvion vuodelle 2019 sekä ta lous suun ni tel man vuosille vs. kunnanjohtajan esityksen mukaisesti. Ta lousar vio esi tyk seen lisätään sisällysluettelo ennen valtuuston kä sit te lyä ja siihen voidaan tehdä kirjoitusvirheiden korjauksia tms. tek ni siä muutoksia. Päätös: Tämä asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana. Sosiaali-ja terveyslautakunnan toimialueen talousarvioesitystä oli pai kal la selostamassa johtava lääkäri Jyrki Vanhakartano klo 14:32 15:11. Paikalla oli myös ICT-asiantuntija Vesa Periviita se los ta massa klo 14:32 15:11 tarvittavien sosiaali-ja terveystoimen ICT-in vestoin tien tilannetta. Vs.sivistystoimenjohtaja Harri Ekmark oli paikalla klo 15:14 16:13 se los ta mas sa koulutoimen ja vapaan sivistystyön ta lous ar vio esi tys tä. Tekninen johtaja Lauri Kurula oli paikalla klo 16:28 17:55 se los tamas sa teknisen toimen talousarvioesitystä ja investointien ta lous arvio esi tys tä. Raija Palosaari poistui kokouksesta klo 16:57 Lauri Ku rulan selostuksen aikana.

5 Elinkeinojohtaja Katariina Palola oli paikalla selostamassa Kideven ta lous ar vio esi tys tä klo 18:00 18:35. Päätettiin tehdä seuraavat muutokset tai tarkistukset ta lo us ar vioon/ta lous suun ni tel maan: Sivu 7: Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet päätettiin muuttaa seu raa vil ta osin: Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut: , lautakunta - kirjallinen päätös yli , kunnanhallitus kirjallinen päätös Rakennushankinnat,sote-palveluhankinnat: , lautakunta kirjallinen päätös yli , kunnanhallitus kirjallinen päätös Sivu 27: Avustuksia päätettiin muuttaa seuraavasti: Hiljaisuus-festivaalien avustusta päätettiin pienentää niin, että avustus on euroa. Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn varataan ao. ky lä yh distyk sel le euroa. Kittilän järjestöyhdistys ry:lle lisättiin työväentalon käyttömenoja varten euroa. Muut mahdolliset avutukset kasvatetaan euroon (+3.500). Kittilän kehitysvammaisten tuki ry:n avustusta päätettiin nostaa euroon (+400 euroa) Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen oli poissa es teel lise nä sivun 27 avustuksien käsittelyn aikana, koska hänen vaimonsa on Kittilän järjestöyhdistyksen hallituksen jäsen. Sivun 57 alimman taulukon lukujen tarkastus ja korjaus tarvittavilta osin suoritettava ( Henkilöstörakenne tarpeen mukaan ) Sivulla 81: Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit kohdassa korvataan ensim mäi sen kappaleen toiseksi viimeinen lause seuraavalla: Levin reit tien tämän kauden kunnossapidon osalta neuvottelut ovat vielä kes ken Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnan välillä. Sivu 86: Kiinteistöhallinnasta puuttuu ilmastointiasentaja eli lisätään hen ki lös tö lis taan yksi henkilö TAES2019 ja TS Korjataan sivulle 93 muiden toimintakulujen muutos-% oikeak si (ei ole 100).

6 Sivu 99: Päätettiin siirtää kohdasta lava-auto euroa vuo del ta 2020 vuodelle 2019 ja kohdasta henkilönostin euroa vuodelta 2019 vuodelle Sivu 100: Kohdasta Kittilän pururata,ulkoiluvälineet siirretään euroa vuodelta 2019 vuodelle Sivulta 103 poistetaan sanalliset perustelut sosiaali- ja ter veys toi men ICT-investointien osalta. Sivulla 108 oleva kartta päivitetään värien osalta ajan tasalle. Ta lous ar vio esi tyk seen voidaan tehdä kunnanhallituksen käsittelyn jäl keen ennen kunnanvaltuuston käsittelyä kirjoitusvirheiden kor jauksia tms. tek ni siä muutoksia.