Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 Kh Valmistelija: Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syttä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksi löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

2 Kh Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syttä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksi löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kh Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alaisen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2017 sekä ta lous suun ni tel-

3 man näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk ja , tekn. ltk , khall ). Kokouksessaan kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen perus teet suunnitelmakaudelta ja esitti valtuuston hyväksyttäväksi tu lo ve ro- ja kiin teis tö ve ro pro sen tit Valtuusto hyväksyi tulovero- ja kiinteistövero-% vuodelle 2017 ko kouk sessaan Talousarviossa on huomioitu päätetty tuloveron alen nus 20,25 prosenttiin. Yhteisveron tuottoarviota on korotettu, vaikka var muus tasosta saadaan vasta tammikuussa Talousarvioesitys vuodelle 2017 muodostuu niukasti ylijäämäiseksi. Ti li kauden tulos on negatiivinen euroa poistojen jälkeen, mutta ti li kau den ylijäämä on euroa poistoeron jälkeen. Vuosikatteeksi muo dos tuu eu roa, joka on 10,7 % alle vuoden 2016 ta lous ar vio muu tok sen tason. Toimintatuotot alenevat vuoden 2016 ennakoidusta tasosta 0,9 % ja toimin ta ku lut myös alenevat 1,5 %. Verotulot nousevat yhteensä 2,3 %, (tulo ve ro 1,4 %, kiinteistövero 5,8 % ja yhteisövero 8,2 %). Valtionosuudet las ke vat 6,9 %. Valtionosuusarviota on laskettu Suomen Kuntaliiton laatiman ennus teen perustella, jossa on huomioitu myös kiky-sopimuksesta sekä toimeen tu lo tuen siirrosta Kelalle aiheutuvat muutokset. Poistot lisääntyvät vuoden 2016 tasosta 16,3 % Simpeleen koulun uuden in ves toin nin käyttönoton johdosta. Simpeleen koulun poistoaika on laskettu 20 vuoden mukaosesti talousarvioon. Poistojen määrää oikaistaan ta lousar vio muu tok sel la vuonna 2017, jos kunnanvaltuusto hyväksyy Simpeleen kou lun poistoajan muuttamisen 30 vuoteen. Tämä muutos parantaisi tu losta n euroa ja ylijäämää n euroa vuodessa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty suunnitelmakaudella , mutta vuonna 2019 tasapainoa on vaikea todentaa, mutta laskel mis sa on otettu huomioon ennakoidut maakuntauudistuksen vaikutukset. Arvio pitää si säl lään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vuoden 2017 netto investointimenoiksi on arvioitu euroa. Kunta ei joudu nostamaan pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen suunni tel ma kau del la. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen investointimenot vuodelle 2017 ovat euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talous on tasapainossa, si säinen tilikauden ylijäämä on euroa. Rautjärven Vesi pystyy kat tamaan investointinsa omalla tulorahoituksella. Kunnan tytäryhtiöiden. Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vuokratalot Oy, talousarviot ovat tasapainossa. Yhtiöiden oma tulorahoitus riittää vuo del le 2017 suunniteltuihin tavanomaisiin korvausinvestointeihin. Laa ja mit tais ten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestointien rahoitukseen suun ni tel makau del la tarvitaan kunnan myötävaikutusta.

4 Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa ta lous arvio eh do tus ta. Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2017 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Mika Vanhatalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen loppukokouksen ajaksi valittiin Katja Kuru. Kh Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syttä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksi löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet.

5 Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kh Kuntalain 65:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syttä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hy väk sy misen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmek si tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on talous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet. Nämä on laadittava siten, että edellytykset kunnan teh tä vien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuo den pituisena suunnittelukautena. Jos taseen alijäämää ei saada ka tetuk si suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksi löi dyis tä toimenpiteistä, jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erik seen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kun ta, jolla on taseessa kertynyttä ylijäämää, voi sen sijaan tehdä ali jäämäi sen taloussuunnitelman kertyneen ylijäämän verran. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Rautjärven kunnan vuoden 2017 talousarvioprosessissa toteutetaan toi mialoit tain suunnitellut säästötavoitteet tuleville vuosille. Liitteenä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien ta lous suun ni telman laadintaohjeet. Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet liitteen mukaisesti ja saat taa ne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kh

6 Kunnanhallitus on pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt ta lousar vion laadintaohjeet. Lautakunnat ja kunnanhallitus ovat käsitelleet alaisen sa toiminnan talousarvioesitykset vuodelle 2017 sekä ta lous suun ni telman näiden ohjeiden perusteella (sivistys ltk ja , tekn. ltk , khall ). Kokouksessaan kunnanhallitus käsitteli talousarvioesityksen perus teet suunnitelmakaudelta ja esitti valtuuston hyväksyttäväksi tu lo ve ro- ja kiin teis tö ve ro pro sen tit Valtuusto hyväksyi tulovero- ja kiinteistövero-% vuodelle 2017 ko kouk sessaan Talousarviossa on huomioitu päätetty tuloveron alen nus 20,25 prosenttiin. Yhteisveron tuottoarviota on korotettu, vaikka var muus tasosta saadaan vasta tammikuussa Talousarvioesitys vuodelle 2017 muodostuu niukasti ylijäämäiseksi. Ti li kauden tulos on negatiivinen euroa poistojen jälkeen, mutta ti li kau den ylijäämä on euroa poistoeron jälkeen. Vuosikatteeksi muo dos tuu eu roa, joka on 10,7 % alle vuoden 2016 ta lous ar vio muu tok sen tason. Toimintatuotot alenevat vuoden 2016 ennakoidusta tasosta 0,9 % ja toimin ta ku lut myös alenevat 1,5 %. Verotulot nousevat yhteensä 2,3 %, (tulo ve ro 1,4 %, kiinteistövero 5,8 % ja yhteisövero 8,2 %). Valtionosuudet las ke vat 6,9 %. Valtionosuusarviota on laskettu Suomen Kuntaliiton laatiman ennus teen perustella, jossa on huomioitu myös kiky-sopimuksesta sekä toimeen tu lo tuen siirrosta Kelalle aiheutuvat muutokset. Poistot lisääntyvät vuoden 2016 tasosta 16,3 % Simpeleen koulun uuden in ves toin nin käyttönoton johdosta. Simpeleen koulun poistoaika on laskettu 20 vuoden mukaosesti talousarvioon. Poistojen määrää oikaistaan ta lousar vio muu tok sel la vuonna 2017, jos kunnanvaltuusto hyväksyy Simpeleen kou lun poistoajan muuttamisen 30 vuoteen. Tämä muutos parantaisi tu losta n euroa ja ylijäämää n euroa vuodessa. Kuntalain vaatimus talouden tasapainosta ei täyty suunnitelmakaudella , mutta vuonna 2019 tasapainoa on vaikea todentaa, mutta laskel mis sa on otettu huomioon ennakoidut maakuntauudistuksen vaikutukset. Arvio pitää si säl lään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vuoden 2017 netto investointimenoiksi on arvioitu euroa. Kunta ei joudu nostamaan pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen suunni tel ma kau del la. Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen investointimenot vuodelle 2017 ovat euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen talous on tasapainossa, si säi-

7 nen tilikauden ylijäämä on euroa. Rautjärven Vesi pystyy kat tamaan investointinsa omalla tulorahoituksella. Kunnan tytäryhtiöiden. Simpeleen Lämpö Oy ja Rautjärven Vuokratalot Oy, talousarviot ovat tasapainossa. Yhtiöiden oma tulorahoitus riittää vuo del le 2017 suunniteltuihin tavanomaisiin korvausinvestointeihin. Laa ja mit tais ten peruskorjaus- tai uudisrakennusinvestointien rahoitukseen suun ni tel makau del la tarvitaan kunnan myötävaikutusta. Toimialajohtajat esittelevät kokouksessa omien tulosalueidensa ta lous arvio eh do tus ta. Kunnanhallitus käsittelee esityslistan oheisena olevan vuoden 2017 ta lousar vion sekä taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen valtuus ton hyväksyttäväksi. Mika Vanhatalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Pöytäkirjantarkastajaksi hänen tilalleen loppukokouksen ajaksi valittiin Katja Kuru. Tyhttmk Valmistelija: Annaleena Rita, palvelupäällikkö p , s-posti: Käydään kunnanhallituksen käsittelemä talousarvioesitys läpi talousjohtajan ja toimialajohtajien esittelemänä. Pj:n ehdotus: Työyhteisötoimikunta antaa lausunnon kunnanvaltuustolle vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille Työyhteisötoimikunta päätti antaa kunnanvaltuustolle seuraavan lausunnon vuoden 2017 talousarviosta: Tasapainoinen talousarvio. Kv

8 Esittelijän ehdotus: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Keskusteltiin vilkkaasti talousarviosta ja taloussuunnitelmista. Todettiin, että korjataan talousarviokirjan paperiversiosta kirjoitusvirheet sivuilta 6, 20, 27 ja 38. Mika Vanhatalo esitti, että talousarvioon lisätään investointimääräraha euroa Rautjärven asemaseudun kaupan liiketilan muutostöihin ja tilan hankintaan. Taina Lonka, Timo Paajanen ja Petteri Laaksonen kannattivat esitystä. Päätettiin lisätä investointisuunnitelmaan euroa Rautjärven asemaseudun liikerakennuksen muutostöihin. Tämä muutoksen johdosta korjataan talousarviokirjasta taloudelliset laskelmat sivuilta 11 tunnusluvut, 14 rahoituslaskelma ja sivulta investointisuunnitelma. Petteri Laaksonen esitti eriävän mielipiteen talousarvion henkilöstösuunnitelmasta, mutta kukaan ei kannattanut tehtyä ehdotusta (eriävä mielipide pöytäkirjan liitteenä). Vhljk Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille ko kouk ses saan mukaan lukien vesi huol to lii ke lai tok sen. Oheisena: - Henkilöstösuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos , sivu 2 - Talousarvio ja -suunnitelma, vesihuoltoliikelaitos sivut Investointisuunnitelma, vesihuoltoliikelaitos Esittelijän ehdotus: Johtokunta vahvistaa oheiset Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen hen ki lös tö suun ni tel man, talousarvion ja -suunnitelman sekä in ves toin tisuun ni tel man vuosille