Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018. Kaupunginhallitus 169

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 Kaupunginhallitus 169 Talousarviosta ja suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 :ssä seu raa vas ti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta lou den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuus ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useam mak si vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si Talousarvion ja suunnitelman tulee toteuttaa kuntastrategiaa ja turvata kun nan tehtävien hoitaminen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hy väk sy tään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää rä ra hat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka te taan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa vuoden 2019 ta lous arvion laatimisohjeet, joiden mukaan kaupungin toimintajäämä saa kas vaa enintään 1,9 % vuoden 2018 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Ta lous ar vion laatimisohjeiden mukaan vuoden 2019 talousarviossa ta voi tel tiin 0,4 milj. euron ylijäämää. Laadintaohjeiden yhteydessä kau pun gin hal li tus antoi lautakuntatasolla sitovan talousarviokehyksen (net to me not). Lautakuntien on tullut antaa oman toimialueensa ta lous ar vio eh do tuk set mennessä. Lautakuntien esittämien talousarvioehdotusten mukaan kaupungin tili kau den tulos vuonna 2019 olisi noin 1,5 milj. euroa annettua ta lousar vio raa mia heikompi. Kaupungin taloudellinen tilanne ei mahdollista lau ta kun tien ehdotusten mukaisen talousarvion hyväksymistä. Talouden ta sa pai not ta mi sek si kaupunginjohtajan ehdotukseen sisältyy so peu tus toi mia yhteensä 0,6 milj. euroa. Lisäksi verotuloja ja

2 valtionosuuksia kos ke via ennusteita on tarkistettu yhteensä 0,5 milj. euroa ylöspäin. Kaupunginjohtajan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen mukaan käyt tö ta lou den menot ovat 82,6 milj. euroa ja tulot 13,5 milj. euroa. Toi min ta me not ovat kasvaneet vuoden 2018 muutettun talousarvioon näh den 1,4 % eli lähes 1,2, milj. euroa. Merkittävimmät menoja lisäävät muu tok set ovat palkkojen sopimuskorotukset ja sote-menojen kasvu. Toi min ta tuo tot ovat 3,7 % (0,5 milj. euroa) suurem mat kuin vuoden 2018 muu te tus sa talousarviossa. Toimintajäämän määrä ehdotuksen mukaan on 69,1 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa ja 1,0 % enemmän kuin vuoden 2018 muutettu ta lous ar viossa. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna toimintajäämä on 2,0 milj. euroa ja 3,0 % suurempi. Talousarvioehdotuksessa verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 51,37 milj. euroa, mikä on 5,5 % enemmän kuin vuoden 2018 ta lousar vios sa. Esityksessä sekä tulovero- että kiinteistöveroprosentit pysyvät en nal laan. Verotulojen kasvuennuste perustuu useamman tekijän yh teis vai ku tuk seen. Yleisen talouden pa ran tu nei den näkymien ohella kas vua selittää myös verotilitysrytmin muutoksen myötä aikaistuvat jään nös ve ro pa lau tuk set sekä työntekijöiden työttömyysvakuutuksen alen tu mi nen. Kunnallisveron määräksi eh dotuk ses sa arvioidaan 46,28 milj. euroa, kiinteistöveroksi 2,54 milj. euroa ja yh tei söverotulojen osuu dek si 2,55 milj. euroa. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton esittämien laskelmien pohjalta. Kun tien valtionosuutta vähentävät erityisesti kilpailukykysopimuksen vai ku tuk set sekä valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus. Val tion osuut ta puolestaan kasvattaa veromenetysten kompensaatio kun nil le. Kokonaisuutena Ulvilan valtionosuustulon, erityisesti pe rus pal ve lu jen valtionosuuden, arvioidaan laskevan vuonna 2019 kuluvaan vuo teen nähden. Valtionosuuksien määräksi talousarvioehdotuksessa on merkitty 21,0 milj. euroa, mikä on 0,9 milj. euroa ja 3,9 prosenttia vä hem män kuin vuo den 2018 muutetussa talousarviossa. Vähimmäistason talouden tasapaino edellyttää, että vuosikate kattaa suun ni tel man mukaiset poistot poistot. Talousarvioehdotuksen mukaan Ul vi lan vuosikate vuonna 2019 on 3,2 milj. euroa, mikä kattaa suun ni tel man mukaisista poistoista 100,1 %. Ti li kau den tulos on ehdotuksen mu kaan ylijäämäinen euroa. Investointimenojen kokonaismäärä on esityksen mukaan 3,4 milj. euroa. Merkittävin investointikohde on Friitalan koulun korjaushanke sisäl täen LVI-tekniikan saneerauksen, sisäilmakorjaus ja muutostyöt. Hank keen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 3,5 milj. euroa.

3 Vuo delle 2019 jäävä osuus kustannuksista on 1,8 milj. euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyy lainanottoa 5,3 milj. euroa, lai nakan nan nettomuutos on 0,9 milj. euroa. Lainanlyhennysten jälkeen kau pun gin lainamäärä vuoden 2019 lopussa on ehdotuksen mukaan 23,1 milj. euroa eli /asukas. Keskimääräinen lainakanta kunnissa vuon na 2017 oli /asukas. Talousarvio- ja suunnitelma asiakirja viimeistellään varsi nais ta käsittelyä varten sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt päätökset tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2019 sekä hallitus on käynyt evästyskeskustelun kaupunginjohtajan esi tyk seen sisältyvistä keskeisistä tasapainotustoimenpiteistä. Talousarviota käsitellään kaupunginhallituksessa seuraavasti: ; kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvät keskeiset ta sapai no tus toi men pi teet esitys veroprosentista valtuustolle ; TA asiakirjan I-lukeminen ; TA asiakirjan II lukeminen ja päätökset ; mahdolliset loput päätökset ja esitys kaupunginvaltuustolle Esityslistan oheismateriaalina on yhteenveto kaupunginjohtajan esityk seen sisältyvistä talouden tasapainotustoimenpiteistä sekä niiden pe rus teel la laadittu tuloslaskelma vuodelle Valmistelija: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn sekä käy evästyskeskustelun kaupunginjohtajan esitykseen sisältyvistä kes kei sis tä tasapainotustoimenpiteistä. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Kaupunginhallitus 182 Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan , että vuo den 2019 tuloveroprosentti on 21,00. Valtuusto on päättänyt samassa ko kouk ses sa kiinteistöveroprosentit vuodelle Käsittelyssä oleva kaupunginjohtajan esitys vuoden 2019 ta lous arviok si on laadittu edellä todettujen tuloveroprosenttia ja kiin teis tö vero pro sent tia koskevien päätösten vaikutukset huo mioi den. Vuosikate on 3,2 milj.euroa ja tilikauden tulos euroa yli jää mäi nen. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus jatkoi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä kaupunginjohtajan esi tyk sen pohjalta. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo ja klo Anne Holmlund poistui kokouksesta klo ja pa la si kokoukseen klo Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa Kaupunginhallitus 186 Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä kaupunginjohtajan esi tyk sen pohjalta. Kaupunginjohtaja on esitellyt talousarvioehdotuksen ja esitykseen sisäl ty vät talouden tasapainotustoimenpiteet yhteistyötoimikunnalle Esityslistan oheismateriaalina ovat kaupunginjohtajan talous ar vio esi tys sekä yhteenveto talouden

5 tasapainotustoimenpiteistä. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus jatkoi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä kau pungin joh ta jan tekemän esityksen pohjalta. Kokous keskeytettiin tau on ajaksi klo , klo ja klo Kokouksessa olivat kuultavana henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuomi nen (klo ), tietohallintopäällikkö Mikko Metsälä (klo ), kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola (klo ), si vis tys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä (klo ) ja tek ni nen johtaja Juha Hjulgren (klo ). Tero Järvelä poistui ko kouk ses ta asian käsittelyn aikana klo Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa Kaupunginhallitus 194 Kaupunginhallitus on tähän mennessä käsitellyt vuoden 2019 ta lousar vio eh do tus ta ja vuosien taloussuunnitelmaehdotusta kau pun gin joh ta jan tekemän esityksen pohjalta kokouksissaan kak si kertaa. Kuultavana kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi ovat olleet sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä, tekninen johtaja Ju ha Hjulgren, kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola, hen ki lös tö pääl lik kö Anne-Riitta Tuominen ja tietohallintopäällikkö Mikko Metsälä. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja ta lous suun ni tel man ja tekee ehdotuksen valtuustolle vuoden 2019 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta.

6 Kaupunginhallitus oikeuttaa viraston tekemään asiakirjoihin mahdollisia tek nis luon tei sia muutoksia ja korjauksia. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksestä: - palauttaa talousarvion kirjastotoimen henkilöstömäärää koskevan stra te gi sen tavoitteen, vuoden 2019 toiminnallisen tavoitteen, ta voite ta son 2019 sekä lisätä vuodelle 2019 arviointikriteerin: "raportointi kau pun gin hal li tuk sel le helmikuun loppuun mennessä" - poistaa investointiosan talonrakennusosiosta talousarviovuodelta 2019 kaupungintalon kantaosan lattiamaton poistamiseen ja kor jaami seen esitetyn määrärahan euroa - lisätä talousarviovuodelle 2019 talonrakennusosioon euroa päi vä ko ti Metsätähden tukimuurin korjaamiseen - lisätä talousarviovuodelle 2019 urheilu- ja retkeilyalueisiin Kullaan ul ko lii kun ta lait tei siin euroa Hyväksyessään talousarvion kaupunginhallitus antoi si vis tys lau takun nan vapaa-aikatoimelle tehtäväksi selvittää tekojääradan to teutta mis mah dol li suu det suunnitelmakaudella sisältäen mahdollisen to teut ta mis ai ka tau lun ja kustannusarvion. Kaupunginhallitus oikeutti virastoa tekemään asiakirjoihin mahdollisia tek nis luon tei sia muutoksia ja korjauksia. Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuo den 2019 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo , klo ja klo Anne Holmlund poistui kokouksesta asian kä sit te lyn aikana klo Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Valtuusto 62

7 Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja suun nitel mak si on liitteenä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan vuo den 2019 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman Valtuustoryhmät käyttivät vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta ja vuo sien taloussuunnitelmasta ryhmäpuheenvuoroja. Vara val tuu tet tu Tapani Kankaanpää saapui kokoukseen asian käsittelyn ai ka na klo Koska keskustelun aikana ei tullut talousarviota koskevia muu tos esityk siä, totesi puheenjohtaja keskustelun päätyttyä, että kau pun ginhal li tuk sen ehdotus sellaisenaan oli tullut valtuuston päätökseksi. Valtuusto oikeutti virastoa tekemään asiakirjoihin mahdollisia tek nisluon tei sia muutoksia ja korjauksia. Valtuuston hyväksymä vuoden 2019 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.