NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 VUOSIEN 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET KH 284 Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 30.6.2014 210 hallintokunnille ohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2015-2017. Valtuusto on merkinnyt ohjeet tiedoksi kokouksessaan 27.8.2014. Ohjeen mukaan esitykset toimielinten käsittelypykälineen toimitetaan kunnanhallitukselle viimeistään 15.9.2014 ja kunnanhallitus käsittelee esityksiä lokakuun aikana. Hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset 2015-2017 -kirja on jaettu ja se esitellään valtuustolle, kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle ja yhteistyöryhmälle 6.10.2014. Talousarvion- ja suunnitelman käsittelyaikataulu on kokonaisuudessaan seuraava: - ma 6.10.2014 klo 17.30 hallintokuntien talousarvioesitysten esittely - kunnanhallitus ma 6.10.2014 klo 12, jaetaan ja esitellään kunnanjohtajan tasapainotettu talousarvioesitys - kunnanhallitus ke 8.10.2014 klo 15, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus to 9.10.2014 klo 17, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ma 13.10.2014 klo 15, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ma 20.10.2014 klo 15, normaali kokous ja tarvittaessa talousarviokäsittelyä - ma 27.10.2014 klo 17.30, kunnanhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys jaetaan ja esitellään valtuustolle ja yhteistyöryhmälle - valtuusto ke 12.11.2014 klo 13, verot sekä talousarvio- ja suunnitelma - kunnanhallitus päättää joulukuussa 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. KUNTLA/30.9.2014 114 Tekninen lautakunta käsitteli 25.6.2014 talousarvion taloussuunnitelman 2015 2017 investointiohjelmaa, ja lähetti talonrakennuksen investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Investointiohjelman lähtökohdat ja sisältö Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelukaudelle. Tekninen lautakunta on käsitellyt investoinnit talonrakennuksen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Talonra-

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 kennusinvestoinnit esitetään viidelle vuodelle ja muut investoinnit kolmelle vuodelle. Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarveselvitykset, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on rakennuspäällikön johdolla valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palveluverkkosuunnitelma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-ohjelma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Pidemmän aikavälin investoinneissa on huomioitu myös kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä neuvotteluissa todettujen tavoitteiden mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2019 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta. Kuntasuunnittelulautakunnan näkökulma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitysnäkymissä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotannossa. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja myöntämiä määrärahoja. Samoin tekninen lautakunta käsittelee käyttösuunnitelmassaan ns. pienten talonrakennushankkeiden työohjelman vastaamaan valtuuston myöntämää määrärahaa. Hallintokuntien käsittely Lautakunnat antoivat teknisen lautakunnan esityksestä lausuntonsa 15.9.2014 mennessä kuntasuunnittelulautakunnalle. Esityksissä olleet muutokset on koottu hallintokuntien esitykseksi investoinneista kuntasuunnittelulautakunnan käsittelyyn.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Muutosesitykset teknisen lautakunnan pohjaesitykseen nähden hallintokuntien esityksissä: Sosiaali- ja terveyslautakunta Rajamäen terveysaseman hanke voidaan toteuttaa pienempänä (ei muutettu rahasummaa) Työterveyshuolto: lisätilojen aikaistus v. 2018 => v. 2015 Sivistyslautakunta Vaskomäen päiväkodin aikaistus v. 2018/19 => v, 2015/2016 Kalustomäärärahoja tarkistettu sivistystoimialan osalta Aleksia: Keittiöverkon muutosten aloitus v. 2018/19 => v. 2016/17 Tekninen lautakunta Kunnallistekniikan rakentamiseen v. 2014 toteutumatta jäävien kohteiden siirto vuodelle 2015 (kunnallistekn. 200 000 e ja Klaukkalan tieverkko 700 000 e sekä monitoimitalo v. 2017 300 000 e) Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Maanmyyntitulot muutettu kehykseen nähden vastaamaan kuntasuunnittelulautakunnan talousarvioesitystä Klaukkalan ohikulkutien suunnittelumääräraha lisätty v. 2015 300 000 e ja v. 2016 200 000 e ELY- keskuksen tiesuunnitelmavaiheen rahoitusta koskevan kirjeen 29.8.2014 perusteella (50%/50 % periaate) Yhtensä muutosvaikutus kehykseen verrattuna: Investoinnit yhteensä 2015 2016 2017 2018 2019 yht. 15-17 Netto 34248 34639 24997 27161 30132 93884 Kehys *) 30928 27467 26640 31000 31000 85035 Erotus 3320 7172-1643 -3839-868 8849 Rajamäen uimahalli Oy Yhtiö esittää, että peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen myönnettäisiin 0,5 Me:n suuruinen lisärahoitus. Investointiohjelman sovittaminen vuosien 2015-2017 osalta valtuuston hyväksymään talousarvion laadintakehykseen Hallintokuntien esittämät investoinnit eivät mahdu valtuuston hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa esitettyyn investointikehykseen. Teknisen lautakunnan pohjaesitys 26.6.2014 oli lähellä kehystä, mutta hallintokuntien esitykset muuttaisivat ohjelmaa erittäin etupainotteiseksi ja erityisesti v. 2015 ja 2016 osalta ylitykset olisivat huomattavat. Kunnan taloustilanne ei mahdollista kehyksen ylittämistä, joten investointiohjelmaan joudutaan tekemään muutoksia ja siirtämään monia, sinänsä tarpeellisia hankkeita myöhemmille suun-

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 nitteluvuosille. Kehykseen pääsemiseksi on joihinkin kohteisiin jouduttu esittämään pohjaesitystä pienempää määrärahaa (Nurmijärven monitoimitalo), minkä vaikutus hankkeen toteutukseen joudutaan jatkosuunnittelussa tutkimaan. Myös kunnallistekniikan osalta teknisen lautakunnan esittämät v. 2014 toteutumattomia kohteita vastaavat lisämäärärahat vuodelle 2015 on kehykseen pääsemiseksi jouduttu karsimaan ja rakentamisohjelmia joudutaan tältä osin tarkistamaan. Karsintaa vastaavat määrärahat on lisätty suunnitteluvuosien 2015-17 jälkeen. Muutokset hallintokuntien esitykseen verrattuna: Rajamäen terveysasema: sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämä pienempi koko huomioitu kustannuksissa ja hanke siirretty aloitettavaksi v. 2018 SOTE-ratkaisuun liittyen, hankkeen tarpeellisuus arvioidaan ennen suunnittelun jatkamista v. 2017 Työterveyshuollon lisätilat palautettu teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti vuodelle 2018 Perhetukikeskus, kustannusarviota tarkistettu edullisemman sijoituspaikkavaihtoehdon mukaiseksi Vaskomäen päiväkoti palautettu teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti vuodelle 2019 Pienten koulujen peruskorjaukset, suunnitteluraha vuodelle 2019 lisätty Nurmijärven monitoimitalo, hanketta supistettu 1,0 milj.e Keittiöverkon muutokset palautettu teknisen lautakunnan esittämään aikatauluun 2018/19 Kunnallistekniikan määrärahat, siirretty teknisen lautakunnan muutosesitys (+ 200 000) vuodelle 2018 Klaukkalan tieverkko, siirretty teknisen lautakunnan muutosesitys 11.9. (+700 000 ) vuosille 2016 ja 2017 Nurmijärven vesi, liittymismaksuja vähennetty Mato-ohjelman mukaan 400 000 e vuodelta 2015 ja 100 000 e vuodelta 2016 Osakkeiden hankinnasta vähennetty 400 000 vuodelta 2015 ja lisätty 300 000 vuodelle 2016 (Kiljavan sairaala Oy 300 000 molempina vuosina ja Arkadian koulukiinteistöt 1,0 milj. v. 2016) Kalustossa huomioitu em. talonrakennushankkeiden muutetut aikataulut Sovitettu investointiesitys on kehyksessä muilta osin, paitsi vesilaitoksen liittymismaksujen muutoksen osalta. Yhteensä sovitetun esityksen vaikutus kehykseen verrattuna: Investoinnit yhteensä 2015 2016 2017 2018 2019 yht. 15-17 Netto 31048 31189 23397 29961 32182 85634 Kehys *) 30928 27467 26640 31000 31000 85035

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Erotus -120 3 722-3 243-1 039 1 182-599 Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta esittää talousarvion laadintaohjeeseen sovitetun investointiohjelman muutoksineen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi talousarviokäsittelyn yhteydessä. Lisätietoja: kehitysjohtaja Aarno Kononen, puh. 040 317 2361 Asian käsittely: Keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat muutosesitykset: Sailio esitti Kopteffin kannattamana, että Rajamäen terveysaseman rakentaminen aikaistetaan siten, että vuodelle 2015 kohdistetaan 1 050 000 euron määräraha ja vuodelle 2016 kohdistetaan 1 100 000 euron määräraha. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: Jaa = esittelijän esitys Ei = Sailion esitys Äänestyksen tulos: Jaa 0 ääntä Ei 5 ääntä: Kopteff, Saarinen, Sailio, Törmänen, Viljakainen Vaiti 3 ääntä: Rantala, Räty, Vaulamo Sailio esitti Kopteffin kannattamana, että Työterveyshuollon lisätilojen suunnitteluraha 50 000 euroa siirretään vuodelle 2017. Sailion esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Räty Saarisen kannattamana esitti, että Vaskomäen päiväkodin peruskorjauksen määräraha 50 000 euroa aikaistetaan vuodelle 2016 ja 500 000 euroa vuodelle 2017 ja että Isosuon päiväkodin määräraha 50 000 euroa aikaistetaan vuodelle 2016 ja 850 000 euroa vuodelle 2017. Rädyn esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Rantala Viljakaisen kannattamana esitti, että pienten koulujen peruskorjaukseen varataan 500 000 euroa vuosittain vuosille 2015-2018, määräraha sisältää myös suunnittelurahan. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyk-

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 sen: Jaa = esittelijän esitys Ei = Rantalan esitys Äänestyksen tulos: Jaa 3 ääntä: Räty, Sailio, Vaulamo Ei 4 ääntä: Kopteff, Saarinen, Rantala, Viljakainen Vaiti 1 ääntä: Törmänen Sailio Saarisen kannattamana esitti, että Nurmijärven monitoimitalon määrärahaa myöhäistetään siten, että vuodelle 2015 varataan 200 000 euroa, vuodelle 2016 varataan 5 050 000 euroa, vuodelle 2017 varataan 3 570 000 euroa ja vuodelle 2018 varataan 3 000 000 euroa. Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: Jaa = esittelijän esitys Ei = Sailion esitys Äänestyksen tulos: Jaa 4 ääntä: Kopteff, Rantala, Viljakainen, Vaulamo Ei 2 ääntä: Saarinen, Sailio Vaiti 2 ääntä: Räty, Törmänen Kopteff Rädyn kannattamana esitti, että Arkadian koulun lisätilojen rakentamiseen varataan vuodelle 2016 lisää 1 000 000 euroa, jolloin lisätila voidaan toteuttaa laajemminkin urheilua palvelevana tilana. Kopteffin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Kuntasuunnittelulautakunta hyväksyi seuraavat muutosesitykset: äänestyksen tuloksena 0-5-3 Sailion esityksen Rajamäen terveysaseman määrärahojen aikaistamisesta yksimielisesti Sailion esityksen työterveyshuollon määrärahan siirtämisestä yksimielisesti Rädyn esitykset Vaskomäen ja Isosuon päiväkotien peruskorjausten määrärahojen aikaistamisesta äänestyksen tuloksena 3-4-1 Rantalan esityksen määrärahojen varaamiseksi pienten koulujen peruskorjaukseen yksimielisesti Kopteffin esityksen lisämäärärahan varaamiseksi Arkadian koulun lisätilojen rakentamiseen.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Muilta osin hyväksyttiin esittelijän esitys. Päätökseen kuuluu liite nro 4. Kunnanhallitukselle jaetaan 6.10.2014 pidettävässä kokouksessa kunnanjohtajan tasapainotettu esitys vuosien 2015-2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi siihen liittyvine liitteineen. Esitys: Kunnanhallitus kuulee kokouksen alussa kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja keskuksen johtajan esittelyt. Kunnanhallitus aloittaa tämän jälkeen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman käsittelyn. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 317 2000, talousjohtaja Tuula Valtonen, puh. 040 317 2080 Päätös: Kunnanhallitus kuuli kokouksen alussa kunnanjohtajan, toimialajohtajien, keskuksen johtajan, talousjohtajan ja henkilöstöpäällikön esittelyt. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelman yleisperustelut. KÄYTTÖTALOUSOSA (mukaan lukien henkilöstösuunnitelma kohdittain) YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Omaisuuden tuotot ja hallinta Kohtaan palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 8.10.2014. Yhteiset toiminnot Kohtaan palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 8.10.2014. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 8.10.2014 klo 15 alkaen.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 8 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 KH 288 Esitys: Asian käsittely: Päätös: Kunnanhallitus jatkaa vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyä. Kunnanhallitukselle jaettiin lisäselvityksiä mm. - maanmyyntituloista - kokousten videoinnista - valtuuston langattomasta äänestysjärjestelmästä - Onnenkimpale ry:n taloudesta. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Omaisuuden tuotot ja hallinta Kunnanhallitus lisäsi 1 milj. euroa toimintatuottoihin vuodelle 2015 sekä perustietoihin 10 omakotitontin myyntiä vuonna 2016. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Yhteiset toiminnot Kunnanhallitus päätti, että valtuuston langaton äänestysjärjestelmä (hinta-arvio noin 15 000 euroa) hankitaan tietotekniikan investointimäärärahoilla. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että valtuuston kokousten videointia varten säilytetään talousarvioesityksessä oleva (15 000 euroa) määräraha vuodelle 2015 ja vuoden 2014 loppuun mennessä tehdään asiasta erillinen päätös, jatketaanko kokousten videointia. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Perhe- ja sosiaalipalvelut Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lisätä henkilöstösuunnitelmaan tuetun työn ohjaajan vakanssin (29 000 euroa). Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Koulutuspalvelut Kunnanhallitus palautti yksimielisesti 100 000 euroa käytettäväksi 1-3 -luokkalaisten oppilaiden maksuttomaan kuljetukseen. Varhaiskasvatuspalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 9 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Handolin mm. Tapiolinnan kannattamana esitti, ettei kotihoidon tuen kuntalisästä poisteta 100 euroa 1.1.2015 alkaen (vaikutus 300 000 euroa). Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Handolinin esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 3 ääntä: Kuusela, Latva, Peltonen ei 8 ääntä: Handolin, Kakko, Räty, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo, Mäkelä. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 3-8 hyväksynyt Handolinin esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. YMPÄRISTÖTOIMIALA Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu Kuusela mm. Peltosen kannattamana esitti, ettei joukkoliikenteen määrärahoista karsita 100 000 euroa. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys= jaa Kuuselan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Handolin, Kakko, Sivula, Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo, Mäkelä ei 4 ääntä: Kuusela, Latva, Peltonen, Räty. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 7-4 hyväksynyt esittelijän esityksen. Tekninen keskus Kohtaan palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 9.10.2014. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. LIIKELAITOKSET (käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit, rahoituslaskelma).

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 10 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 KH 293 Nurmijärven Vesi -liikelaitos Kakko mm. Latvan kannattamana esitti, että projekti-insinöörin vakanssi palautetaan henkilöstösuunnitelmaan. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Kakon esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 2 ääntä: Räty, Mäkelä ei 6 ääntä: Handolin, Kuusela, Kakko, Latva, Peltonen, Toivonen vaiti 3: Sivula, Tapiolinna, Vaulamo. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 2-6 - 3 (vaiti) hyväksynyt Kakon esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Nurmijärven Työterveys -liikelaitos Kohtaan palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 9.10.2014. Aleksia -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Tytäryhteisöt Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti lukuunottamatta Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:tä, johon palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 9.10.2014. LIITTEET Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti lukuunottamatta kunnallistekniikan rakentamisohjelmaa, johon palataan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa 9.10.2014. Käsittelyä jatketaan torstaina 9.10.2014 klo 17. Päätökseen kuuluu liite nro 1. Esitys: Kunnanhallitus jatkaa vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyä.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 11 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Asian käsittely: Päätös: Kunnanhallitukselle jaettiin kokouksessa asian käsittelyä varten mm. - kunnanjohtajan tarkennettu investointiesitys - kunnanjohtajan tarkennettu esitys valtionosuuksista - tarkennuksia omaisuuden tuotot -laskelmiin - perusteluja työterveyden tilainvestointiin sekä määräaikaiseen lääkäriin - Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy:n talousarvio 2015 - lämmitettävän tekonurmen kustannukset 2010-2013 - monitoimitalon kustannusohjaus YMPÄRISTÖTOIMIALA Tekninen keskus Kunnanhallitus edellyttää, että ympäristötoimiala neuvottelee hintojen korotuksista ja päätti esittää 15 000 euron määrärahan Klaukkalan tekonurmikentän lämmitykseen. LIIKELAITOKSET Nurmijärven Työterveys -liikelaitos Sivula Toivosen kannattamana esitti, että työterveyslääkärin vakanssi palautetaan henkilöstösuunnitelmaan. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Sivulan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 3 ääntä: Räty, Vaulamo, Mäkelä ei 8 ääntä: Handolin, Kuusela, Manner, Latva, Peltonen, Sivula, Tapiolinna, Toivonen. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 3-8 hyväksynyt Sivulan esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus haluaa lisäselvityksiä vakanssiin ym. valtuuston kyselytunnille. Nurmijärven Vuokra-asunnot Oy Kunnanhallitus hyväksyi tarkennetun talousarvion. Lisäksi kunnanhallitus haluaa tarkempia selvityksiä valtuuston kyselytunnille mm. valmistuneet/vuosi, mihin taajamiin sekä rahoitusmuoto.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 12 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Omaisuuden tuotot ja hallinta Kunnanhallitus hyväksyi teknisenä tarkistuksena vuodelle 2015 omaisuuden tuotoiksi 6 625 000 euroa eikä tekstiperusteluja muuteta. INVESTOINTIOSA Rajamäen terveysasema Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi 20.10.2014. Pienten koulujen peruskorjaukset Kunnanhallitus poisti määrärahat vuosilta 2017-2018. Nurmijärven monitoimitalo Kuusela Rädyn kannattamana esitti, että vuodelle 2015 varataan 3 200 000 euroa, 6 000 000 euroa vuodelle 2016 sekä 4 300 000 euroa vuodelle 2017. Peltonen mm. Tapiolinnan kannattamana esitti, että esittelijän esitystä siirretään vielä vuodella eteenpäin. Asiasta suoritettiin seuraavat äänestykset: Äänestys I Peltosen esitys = jaa Kuuselan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 3 ääntä: Manner, Peltonen, Tapiolinna ei 7 ääntä: Handolin, Kuusela, Latva, Räty, Toivonen, Vaulamo, Mäkelä vaiti 1: Sivula. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 3-7 - 1 (vaiti) hyväksynyt Kuuselan esityksen. Äänestys II Esittelijän esitys = jaa Kuuselan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 6 ääntä: Handolin, Manner, Peltonen, Sivula, Tapiolinna, Toivonen ei 5 ääntä: Kuusela, Latva, Räty, Vaulamo, Mäkelä. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 6-5 hyväksynyt

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 13 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 esittelijän esityksen. Klaukkalan tieverkko Kunnanhallitus lisäsi omaksi kohdakseen Klaukkalantien sujuvuuden parantaminen/tornimäentien suunnittelu sekä sille 100 000 euron määrärahan vuosille 2015-2016. Vastaavat summat poistettiin Klaukkalan tieverkko -kohdasta. Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittaminen Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Kunnanjohtaja poistui esteellisenä (Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsen) asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimisto Vaulamo Tapiolinnan kannattamana esitti, ettei kotihoidon autoja osteta, vaan ne hankitaan joko huolto- tai rahoitusleasingilla. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Vaulamon esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 2 ääntä: Meros, Peltonen ei 7 ääntä: Handolin, Räty, Sivula,Tapiolinna, Toivonen, Vaulamo, Mäkelä vaiti 2: Manner, Latva. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 2-7 - 2 (vaiti) hyväksynyt Vaulamon esityksen. Rajamäen Uimahalli, antolaina Esittelijän muutosesitys: Antolainan määräksi muutetaan 3 300 000 euroa. Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin. Muutoin investointiosa hyväksyttiin esittelijän tarkennetun esityksen mukaisesti lukuunottamatta Rajamäen terveysaseman investointia, johon palataan 20.10.2014. LIITTEET Hyväksyttiin kunnallistekniikan rakentamisohjelmat ohjeellisena

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 14 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 KH 299 esittelijän esityksen mukaisesti. Valtionosuuksiin lisättiin 1 000 000 euroa vuosille 2015-2017. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tarkistetaan vastaamaan käsittelyä. Kunnanhallitus jatkaa talousarvioesityksen käsittelyä ma 20.10.2014 klo 15 alkaen Rajamäen terveysaseman osalta. Päätökseen kuuluu liite nro 1. Esitys: Päätös: Kunnanhallitus jatkaa vuosien 2015-2017 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyä. Rajamäen terveysasema Peltonen mm. Sivulan kannattamana esitti, että vuodelle 2015 varataan 900 000 euroa ja 1 900 000 euroa vuodelle 2016. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Peltonen esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 4 ääntä: Handolin, Latva, Toivonen, Vaulamo ei 6 ääntä: Kuusela, Kakko, Peltonen, Sivula, Tapiolinna, Martelius vaiti 1: Räty. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 4-6 - 1 (vaiti) hyväksynyt Peltosen esityksen. Kunnanhallitus tasapainottaa talousarvioesityksensä lainanotolla. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tarkistetaan vastaamaan käsittelyä. Täten kunnanhallitus oli hyväksynyt edellä ilmenevin muutoksin kunnanjohtajan esityksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi liitteineen. Kunnanhallitus saattaa esityksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 15 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Viranhaltijat oikeutetaan tekemään laskennalliset tarkistukset ja tavoitteiden, tunnuslukujen, mittareiden, graafien ja muiden perusteluiden muutokset vastaamaan käsittelyä. KV 104 Vuosien 2015-2017 talousarvio ja taloussuunnitelma on esitelty valtuustolle ja yhteistyöryhmälle tiedotustilaisuudessa 27.10.2014. Tällöin asiakirja on jaettu paikalla olleille valtuutetuille, ja muille se on toimitettu tämän jälkeen postitse. Esityslistan liitteenä toimitetaan: - korjatut sivut - lisäperusteluja - talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyjärjestys - lomake muutosesityksen tekoa varten. Puheenjohtaja kertasi käsittelyjärjestyksen, samoin kerrattiin sitovuustasot. Yleiskeskustelu Yleiskeskustelussa käytettiin yhdeksän puheenvuoroa. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Mika Valli poistui kokouksesta klo 14.45 ja hänen tilalleen saapui valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Pasi Miettinen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Jussi Niinistö saapui kokoukseen klo 14.47 ja siihen saakka hänen tilallaan toimi varavaltuutettu Mira Lappalainen. Puheenjohtaja määräsi neuvottelutauon klo 15.10 alkaen ja kokousta jatketaan klo 15.40 alkaen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Mika Valli palasi kokoukseen 15.45 ja siihen saakka hänen tilallaan toimi varavaltuutettu Pasi Miettinen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Sirkka Rousu poistui kokouksesta klo 15.45 ja hänen tilalleen saapui valtuustoryhmän 2. varajäsen Marko Heinonen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Tero Arteli poistui kokouksesta klo 15.50 ja hänen tilalleen saapui valtuustoryhmän 2. varajäsen Janne Ojanen.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 16 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY: STRATEGIA JA YLEISPERUSTELUT (s. 1-17) Todettiin Nurmijärven kuntastrategia 2014-2020 sivuilta 1-12. 1.2 KÄYTTÖTALOUSOSA (toimialoittain/keskuksittain, tulosalueittain (s. 18-99) ja liitteistä henkilöstösuunnitelma vuosille korjatuin sivuin 2015-2017 (s. 152-164). Sivuilla 18-28 on esitetty kooste määräahoista, tulosarviosta ja toimintakatteista. Valtuusto hyväksyi Yleisperustelut (s. 13-17) ja henkilöstösuunnitelman. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO (s. 29-44) 10 Omaisuuden tuotot ja hallinta (s. 30-31) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 11 Klaukkalan Jäähalli (s. 32) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 12 Rajamäen Uimahalli (s. 33) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 13 Yhteiset toiminnot (s. 34-39) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä korjatussa muodossa. 14 Tarkastuslautakunta (s. 40) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS (s. 41-44) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. KESKUSHALLINNON TOIMIALA (s. 45-50) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 20 Keskushallinnon toimiala (s. 45-46) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 25 Hallintopalvelut (s. 47) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 26 Henkilöstöpalvelut (s. 49) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 17 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 27 Talouspalvelut (s. 50) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (s. 51-67) 30 Sosiaali- ja terveystoimiala (s. 51-52) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 31 Hallinto- ja talouspalvelut (s. 53-54) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 32 Perhe- ja sosiaalipalvelut (s. 55-59) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 33 Terveyspalvelut (s. 60-65) Keskustelun aikana Vihreiden valtuustoryhmä (Paulanto) esitti lisättäväksi 40 000 euroa vuodelle 2015 psykologin palkkaukseen 1.1.2015 lukien 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten velvoitteiden hoitamiseen lukioiden ja ammatillisen koulutuksen osalta. Tähän liittyen Paulanto esitti lisäksi, että sivulla 155 oleva nimikemuutos "psykiatrinen sairaanhoitaja psykologiksi" poistetaan ja psykiatrisen sairaanhoitajan toimi säilytetään. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Vihreiden valtuustoryhmän esityksen ja muilta osin tulosalueen kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 335 Erikoissairaanhoito (s.64-65) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 34 Liikuntapalvelut (s. 66-67) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (S. 68-85) 40 Sivistystoimiala (s. 68-70) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 41 Hallinto- ja talouspalvelut (s. 71-72) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 42 Koulutuspalvelut (s. 73-76) Vihreiden valtuustoryhmä (Kuusela) esitti koulujen resurssiopettajien palkkaamiseen lisättäväksi 195 000 euroa vuodelle 2015.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 18 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Vihreiden valtuustoryhmän esitys Äänestyksen tulos: jaa 26 valtuutettua ei 23 valtuutettua vaiti 2 valtuutettua (liite nro 2). Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen. Muilta osin valtuusto hyväksyi tulosalueen kunnanhallituksen esittämässä muodossa yksimielisesti. 45 Varhaiskasvatuspalvelut (s. 77-79) Vihreiden valtuustoryhmä (Kuusela) esitti varhaiskasvatuksen resurssiopettajien palkkaamiseen lisättäväksi 274 000 euroa vuodelle 2015. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Vihreiden valtuustoryhmän esitys Äänestyksen tulos: jaa 28 valtuutettua ei 21 valtuutettua vaiti 2 valtuutettua (liite nro 3). Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen. Muilta osin valtuusto hyväksyi tulosalueen kunnanhallituksen esittämässä muodossa yksimielisesti. 48 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (s. 80-82) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 49 Nuorisopalvelut (s. 83-85) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. YMPÄRISTÖTOIMIALA (S. 86-99) 50 Ympäristötoimiala (s. 86-88) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 19 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 51 Rakennusvalvonta (s. 89) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Timo Ojamäki saapui kokoukseen klo 16.38 ja siihen saakka hänen tilallaan toimi varavaltuutettu Mikko Manninen. 52 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu (s. 90-92) Valtuutettu Haaranen mm. Kuuselan ja Lepolahden kannattamana esitti, että vuodelle 2015 palautetaan leikattuja joukkoliikennerahoja 50 000 euroa ja varmistetaan, että opiskelijoiden matkustaminen Myyrmäkeen on kohtuullisen vaivatonta. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei= Haarasen esitys Äänestyksen tulos: jaa 17 valtuutettua ei 34 valtuutettua (liite nro 4). Valtuusto hyväksyi tältä osin Haarasen esityksen. Muilta osin valtuusto hyväksyi tulosalueen kunnanhallituksen esittämässä muodossa yksimielisesti. 53 Tekninen keskus (s. 93-94) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 54 Tilakeskus (s. 95-96) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 55 Hallinto- ja talouspalvelut (s. 97) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 531 Aluepelastuslaitos (s. 98) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 542 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (s. 99) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 1.3 INVESTOINTIOSA, Kuntaemo (s. 100-114) 1. Talonrakennus Rajamäen terveysasema (s. 100 ja 103)

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 20 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 Valtuutettu Tapiolinna mm. Toivosen ja Jalavan kannattamana esitti, että Rajamäen terveysasema rakennetaan Rajamäen keskustaan peruskoulua vastapäätä olevalle tontille Tykkimäentien varteen ja kunnanvaltuusto edellyttää, että kunta ryhtyy laatimaan tarvittavaa asemakaavamuutosta kiireellisenä. Itse rakennus tulee toteuttaa pääosin jo tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Perusteluna esitetään, että ydinkeskustassa oleva kaavamuutosta tarvitseva maa-alue sijoittuu koulujen välittömään läheisyyteen ja lisää oppilaiden turvallista kulkua esim. hammashoitoon ilman radan ylitystä. Alue on myös joukkoliikenteen välittömässä läheisyydessä, joka helpotta terveysasemalle kulkemista joukkoliikenteellä. Välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös kauppa- ja apteekkipalvelut sekä uimahalli monipuolisine liikuntapalveluineen. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Tapiolinnan esitys Äänestyksen tulos: jaa 1 valtuutettu ei 47 valtuutettua vaiti 3 valtuutettua (liite nro 5). Valtuusto oli äänestyksen tuloksena hyväksynyt Tapiolinnan esityksen. Nurmijärven monitoimitalo (s. 100, 103) Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti Nurmijärven monitoimitalon rakentamisen aikaistamista yhdellä vuodella siten, rakentaminen aloitetaan loppuvuodesta 2015 ja että rakentamiseen varataan 3 miljoonaa vuodelle 2015, 6,5 miljoonaa vuodelle 2016 ja 4 miljoonaa vuodelle 2017. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn muutosesityksen. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio (s. 100, 110) Perussuomalaisten valtuustoryhmä (Kakko) esitti varattavaksi Taaborin museoalueen puolimatkan krouvin ja kahvion perusparantamiseen 100 000 euroa vuodelle 2015, 150 000 euroa vuodelle 2016 ja 150 000 euroa vuodelle 2017. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan nimenhuutoäänes-

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 21 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 tyksen: jaa= kunnanhallituksen esitys ei = Perussuomalaisten valtuustoryhmän esitys Äänestyksen tulos: jaa 42 valtuutettua ei 7 valtuutettua vaiti 2 valtuutettua (liite nro 6). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Mira Lappalainen veti pois Toreeninmäen liikennejärjestelyjä koskevan esityksensä. Talousarviokohta hyväksyttiin muilta osin kunnanhallituksen esityksen mukaan. 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 3. Maanhankinta Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 4. Osakkeet Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 5. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Valtuusto yksimielisesti aikaisti Nurmijärven monitoimitalon irtaimistoon varatun määrärahan 600 000 euroa vuodelta 2018 vuodelle 2017. Muilta osin hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaan. Kohdassa 7.2 hyväksyttiin antolaina 3,3 miljoonaa euroa vuodelle 2015 Rajamäen Uimahalli Oy:lle. 1.4 TULOSLASKELMA, Kuntaemo (s. 115-120) Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa tuloslaskelman kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin palataan kunnanhallituksen tasapainotuskäsittelyn jälkeen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Jussi Niinistö poistui kokouksesta klo 17.14 ja hänen tilalleen saapui valtuustoryhmän 1. varajäsen Mira Lappalainen.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 22 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 1.5 RAHOITUSLASKELMA, Kuntaemo (s. 121-122) Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa rahoituslaskelman kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin palataan kunnanhallituksen tasapainotuskäsittelyn jälkeen. 1.6 NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS (s. 123-131) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 1.7. NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS-LIIKELAITOS (s.132-137) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 1.8. ALEKSIA-LIIKELAITOS (s. 138-144) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. 1.9. YHDISTETTY TULOSLASKELMA JA PERUSTELUT kuntaemo ja liikelaitokset yhteensä (s. 145-146) Valtuusto totesi yhdistetyn tuloslaskelman käsittelyn tässä vaiheessa ja hyväksyttiin perustelut kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mutta siihen mahdollisesti palataan kunnanhallituksen tasapainotuskokouksen jälkeen. 1.10 YHDISTETTY RAHOITUSLASKELMA (s. 147-148) Rahoituslaskelman perustelut Valtuusto totesi yhdistetyn rahoituslaskelman käsittelyn tässä vaiheessa ja hyväksyttiin perustelut kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mutta siihen mahdollisesti palataan kunnanhallituksen tasapainotuskokouksen jälkeen. 1.11 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TULOKSEN MUO- DOSTUMISEEN SEKÄ KUNNAN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN (s. 149-151) Valtuusto totesi yhdistetyn rahoituslaskelman käsittelyn tässä vaiheessa ja hyväksyttiin perustelut kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mutta siihen mahdollisesti palataan kunnanhallituksen tasapainotuskokouksen jälkeen. 2. LIITTEET Henkilöstösuunnitelma (s. 151-164) oli käsitelty jo käyttötalouden yhteydessä jaettuine muutossivuineen. 2.1 Maankäytön toteuttamisohjelma (s. 165-178) Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 23 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 2.2 Yleiskaavaohjelma ja asemakaavoitusohjelma (s. 179-191) Valtuusto hyväksyi kaavoitusohjelmat kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 2.3 Kunnallistekniikan rakentamisohjelma (s. 192-193) Valtuusto hyväksyi kunnallistekniikan rakentamisen periaatteet kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 2.4 Tytäryhteisöt (s. 194-206) Valtuusto hyväksyi tavoitteet kunnanhallituksen esittämässä muodossa yhteisökohtaisesti. MUUT LIITTEET 2.5 Nurmijärven kunnan EU-hankkeet vuosina 2014-2016 (s. 207) Valtuusto hyväksyi nämä kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 2.6 Luettelo Nurmijärven kunnan maksuista ja taksoista (s. 208-211) Valtuusto hyväksyi luettelon maksuperusteen mukaan kunnanhallituksen esittämässä muodossa. 2.7 Kohderahoitteiset toiminnot (s. 212-213) Valtuusto hyväksyi toiminnot kunnanhallituksen esittämässä muodossa. Tulovero- ja kiinteistöveroprosenttipykälät käsiteltiin ennen kunnanhallituksen tasapainotuskokousta. Valtuuston kokous keskeytettiin klo 17.45-18.10. TASAPAINOTUS Pidetyn kokoustauon jälkeen klo 18.10 kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä esitti tasapainotusesityksen valtuustolle: Todettiin, että tulosvaikutteisia lisäyksiä tehtiin valtuuston käsittelyssä käyttötalouteen 90 000 euroa vuodelle 2015 ja 40 000 euroa vuodelle 2016 ja 2017. Erät lisäävät alijäämää vuosina 2015 ja 2016 ja vuonna 2017 lisäys vähentää ylijäämää. Investoinneissa monitoimitalohankkeen aikaistus irtaimistoineen lisäsi kuluja 2,7 milj. euroa vuonna 2015 ja 4,5 milj. euroa vuonna 2016 sekä vähensi kuluja 1,4 milj. euroa vuonna 2017. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion ja taloussuunni-

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 24 Kunnanhallitus 284 06.10.2014 Kunnanhallitus 288 08.10.2014 Kunnanhallitus 293 09.10.2014 Kunnanhallitus 299 20.10.2014 Valtuusto 104 12.11.2014 telman tasapainotus hoidetaan lainanottoa lisäämällä, jolloin arvio lainamääräksi vuoden 2017 lopussa on 3 980 euroa/asukas. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen tasapainotusesityksen. Valtuusto oikeutti viranhaltijat suorittamaan laskennalliset tarkistukset ja oikeutti kirjoittamaan tavoitteet, tunnusluvut, mittarit ja muiden perustelujen muutokset vastaamaan käsittelyä. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Rousu saapui kokoukseen kokoustauon jälkeen klo 18.11 ja siihen saakka hänen tilallaan toimi varavaltuutettu Heinonen. Päätökseen kuuluu liite nro 17. Nurmijärvellä 19.11.2014 jakelu kopio sähk: paallikot.perusjakelu Liimatta Laari Uusikari (tytäryhteisöille)