MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA /2/20/200/2016 Khall Valtuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion raamin elokuussa Raamissa määriteltiin vuosikatteeksi sama kuin poistojen määrä vuoden 2017 talousarviossa. Talousarvion pohjana ovat lautakuntien esitykset seuraavasti: Kunnanhallitus (hallintopalvelut) Sosiaali- ja terveyslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Lautakuntien esitysten jälkeen Muhoksen kunnan alijäämä vuodelle 2017 olisi ,700 euroa. Vuosikate on ,598 euroa ja näin ollen on alle valtuuston asettaman raamin alle (vuoden 2017 poistot 3.053,398 miljoonaa euroa). Talousarvioasiakirjan yhteydessä on esitetty hankekohtainen investointiohjelma, joka käsittää lautakuntien toiveet. Lautakuntien investointitoiveet ovat yhteensä 5.0 miljoonaa euroa (bruttoinvestoinnit) ja nettoinvestoinnit ovat 5.0 miljoonaa euroa. Talousarvioasiakirjaan ei ole otettu ensimmäisen kierroksen osalta huomioon vyörytyksiä, strategian tuloskortteja 2017 eikä henkilöstömääriä. Talousarvio on myös käsiteltävä YTY-ryhmässä ennen seuraavaa päätöksentekoa. Talousarvion laadinnassa on käytetty viimeisintä (lokakuu 2016) Kuntaliiton laatimaa veropohjaa. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu paikalle päävastuualueiden johtajat selostamaan oman päävastuualueensa tilannetta ja lautakuntien pohjaesityksiä. Ulkoisten käyttötaloustulojen kasvutavoitteeksi on asetettu 5 %. Sisäisten käyttötaloustulojen kasvuennuste maksimissaan. 1 %. Sisäiset erät voivat poiketa esitetystä perustellusta syystä.

2 Vuoden 2017 talousarvion palkkamenoihin varataan enintään 0,67 % korotus syksyn 2016 palkkatasoon nähden. Vuoden 2017 lomarahoista leikataan valtakunnallisen kiky-sopimuksen mukaisesti 30 %, joka vähentää palkkakustannuksia sivukuluineen hieman yli Sijaisten ja määräaikaisten määrää tullaan edelleen tarkastelemaan erityisen tarkasti laadittaessa vuoden 2017 talousarviota. Käyttömenojen kasvu on kokonaisuudessaan 0,0 %, huomioiden kuitenkin yleisesti ottaen hintojen korotuksen 0,5-1,5%. Erikoissairaanhoito tarkastellaan erikseen kuntakohtaisten neuvottelujen pohjalta. Pitkäaikaisten lainojen korkotaso (muuttuvat korot, vanhat lainat) tarkistetaan vastaamaan ennustettua korkotasoa vuodelle Mikäli verotuloissa ja valtionosuuksissa tapahtuu olennaisia muutoksia, voidaan käyttömenojen, palkkojen ja tulojen prosentteja pienentää / korottaa siten, että vuosikate kuitenkin säilyy em. mukaisesti. Velkamäärä strategian mukaisesti. Suunnitellut investoinnit vuodelle 2017 tarkistetaan hankekohtaisesti. Lisäksi laaditaan investointisuunnitelma vuosille Tulevien vuosien investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erittäin kriittisesti. KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa saatavat päävastuualueiden selostukset tiedoksi sekä päättää jatkovalmistelusta. KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * vapaa-aikapalvelut: vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Pesosen selostuksen aikana kokoukseen saapui teknisten palvelujen päävastuualueen johtaja, tekninen johtaja Mikko Kari klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Pesosen selostuksen ja käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo ja että Juha Pesonen poistui kokouksesta tauon alettua. * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka

3 Khall * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: opetuspalvelujohtaja Juha Valta Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Vallan selostuksen aikana klo valtuuston toinen varapuheenjohtaja Paula Juka poistui kokouksesta. * sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari. PÄÄTÖS: Selostusten ja niistä käytyjen keskustelun päätyttyä kunnanjohtaja täydensi esitystään asian jatkovalmistelusta siten, että - talousarvioesitykset käydään läpi päävastuualueiden edustajien kanssa ja että - asia tuodaan kunnanjohtajan esityksenä uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn marraskuun aikana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennetyn esityksen. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja ovat käyneet talousarvion 2017 hallintokuntien kanssa läpi. Hallintokuntien esittämiä määrärahoja on karsittu sekä tarkennettu. Valtuusto on hyväksymät kiinteistöveroprosentit :ssä 75 sekä tuloveroprosentin :ssä 76. Kyseiset veroprosentit on huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvio 2017 on laadittu Kuntaliiton talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Erityisesti TS2019 osalta on käytetty olemassa olevaa tietoa, joka pohjautuu vuoden 2018 tietojen pohjalle (sote-irtaantuminen). Talousarvioon on myös valmisteltu konsernitavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu myös vyörytyseristä (laskennalliset erät). Tavoitteena on vuoden 2017 talousseurannan yhteydessä seurata myös vyörytyseriä. Kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuosikate vuodelle 2017 on euroa. Poistot ovat 2017 talousarviovuodelle euroa. Valtuuston asettaman raamin mukaan vuosikate tulisi vastata vähintään investointien suuruutta. Tätä tavoitetta ei olla saavuttamassa. Talousarvioesityksen 2017 ylijäämä on euroa. Huomioitavaa on, että

4 tiukasta taloustilanteesta huolimatta hallintokunnat esittävät vuodelle 2017 perustettavaksi uusia palvelus-ja virkasuhteita. Talousarviovuoden 2017 nettoinvestoinnit ovat euroa. Suurimmat investoinnit ovat: 1) kunnanviraston peruskorjaus sekä 2) Päivärinteen päiväkoti ja Hyrkin koulu. Investointien nettomäärä, talousarviovuoden vuosikate ja aikaisempien vuosien pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten lainojen lyhennykset aiheuttavat sen, että Muhoksen kunnan velkamäärä kasvaa rajusti talousarviovuodelle 2017 että suunnitelma vuosille YTY-ryhmä on käsitellyt talousarviota syyskuun kokouksessa, että marraskuun kokouksessa ( ) yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla (myös henkilöstövaikutukset huomioiden). Valmistelija: Hallinto-ja talousjohtaja Rauno Maaninka, puhelin KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että selostusten aikana on mahdollista esittää kysymyksiä. Tämän jälkeen asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen päävastuualueen johtaja, tekninen johtaja Mikko Kari saapui kokoukseen kunnanjohtajan selostuksen aikana klo * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka Maaninka ilmoitti, että asiakirjan tekstiosan sisältöä täydennetään teknisenä korjauksena. * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: opetuspalvelujohtaja Juha Valta Merkittiin pöytäkirjaan, että Vallan selostuksen jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo

5 * vapaa-aikapalvelut: vapaa-aikatoimenjohtajan Juha Pesosen esteen vuoksi asiaa selosti kunnanjohtaja * sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari Kari ilmoitti, että asiakirjan tekstiosan sisältöä täydennetään teknisenä korjauksena. Merkittiin pöytäkirjaan, että investointiosan käsittelyn alkaessa kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarmo Markkanen ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperusteena Markkasella Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajuus ja Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että selostusten päätyttyä kokouksesta poistuivat klo valtuuston toinen varapuheenjohtaja Paula Juka sekä viranhaltijoista Honkanen, Kari, Maaninka ja Valta ja kokoukseen paikoilleen palasivat esteellisinä kokouksesta poistuneet Markkanen ja Jurvanen. Kunnanjohtajan esitys kokouksessa: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa viranhaltijat tekemään asiakirjaan teknisiä tarkistuksia/korjauksia tekstiosaan ennen valtuuston käsittelyä. Puheenjohtaja esitti, että asiakirja käsitellään muutoin luvuittain, mutta käyttötalousosa (luku 4) käsitellään päävastuualueittain. Mahdolliset muutosesitykset on tehtävä tämän käsittelyn aikana ja samalla suoritetaan mahdolliset äänestykset. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksen käsittelytavasta. Luvut 1, 2 ja 3 - ei muutosesityksiä. Luvut 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ja ei muutosesityksiä. Luku 5 - ei muutosesityksiä.

6 Khall Luku 6 Luvun käsittelyn alkaessa kunnanhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jarmo Markkanen ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä asian kohdalla. Markkanen poistui kokouksesta luvun käsittelyn ajaksi ja Jurvanen poistui kokouksesta sen loppuajaksi klo Esteellisyysperusteena Markkasella Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys ja varapuheenjohtajuus ja Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Kunnanjohtaja esitti muutoksena, että vuodelle 2018 esitetty paloaseman muutosja laajennusmääräraha euroa jaetaan kahdelle vuodelle seuraavasti: vuodelle euroa ja vuodelle euroa. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen luvun kunnanjohtajan muutetun esityksen mukaisena. Merkittiin pöytäkirjaan, että luvun käsittelyn jälkeen kokoukseen paikalleen palasi esteellisinä kokouksesta poistunut Markkanen. Luvut 7, 8, 9, 10 ja 11 - ei muutosesityksiä. Kunnanjohtaja totesi, että luku 7 muuttuu investointiohjelman muutoksen johdosta. PÄÄTÖS: Asian käsittelyn lopuksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oikeuttaa oikeuttaa viranhaltijat tekemään asiakirjaan teknisiä tarkistuksia/korjauksia tekstiosaan ennen valtuuston käsittelyä. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan /385 : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Muhoksen kunnan vuoden 2017 talousarvion investointiosaan varataan euroa paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin toteuttamiseen. Kunnossapitotyöt esitetään rahoitettavaksi rakennusten peruskorjauksiin vuodelle 2017 varattavasta rahasta. Päätöksen toteamisen jälkeen kunnanjohtaja totesi, että päätöksen johdosta kunnanhallitus joutuu kokouksessaan käsittelemään uudelleen

7 hyväksytyn esityksen kunnan vuoden 2017 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta Talousarvion 2017 investointiosaan ja rahoituslaskelmaan tulee tehdä päätöksestä aiheutuvat muutokset. Rahoituksen lisäyksen johdosta myös kunnan rahoituskulut muuttuvat vuonna Tämän lisäksi suunnitelmavuoden 2018 investoinneista tulee poistaa paloasemalle varattu määräraha euroa. Kunnanhallituksen hyväksymään asiakirjaan on valmisteltu seuraavat muutokset: Vuoden 2017 investointiosa * varataan euroa paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin toteuttamiseen (alkuperäinen esitys euroa) * paloaseman kunnossapitotyöt ( euroa) esitetään rahoitettavaksi rakennusten peruskorjauksiin vuodelle 2017 varattavasta rahasta ( ) ns. korvamerkittynä rahana. Taloussuunnitelmavuoden 2018 investointiosa * vuoden 2018 puolelta poistetaan paloaseman muutos- ja laajennusinvestoinnin määräraha euroa. Vuoden 2017 rahoituslaskelma * investointiohjelman muutos vaikuttaa vuoden 2017 rahoituslaskelmaan ja vaatii lainanoton lisäystä euroa. Vuoden 2017 käyttötalousosa * Rahoituskulujen lisäys otetaan huomioon käyttötalousosan tuloslaskelmassa sekä rahoituslaskelmassa. KJ:N ESITYS: Em. muutosten mukaisin korjauksin kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 talousarvion sekä taloussuunnitelman KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että käsittelyn alkaessa valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Eija Jurvanen ilmoitti olevansa esteellinen muutoksen kohdalla. Esteellisyysperusteena Jurvasella pelastusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyys. Ilmoituksensa jälkeen Jurvanen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun aikana Martti Apaja esitti, että kunnanhallitus pitää paloaseman investoinnin kohdalla voimassa tekemänsä päätöksen. Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on Martti Apaja tehnyt kunnanjohtajan esityksestä poikkeavan esitys. Edelleen

8 puheenjohtaja totesi, että Apajan esitystä ei ole kannatettu ja että se siten kannattamattomana raukeaa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen. Päätöksen toteamisen jälkeen Martti Apaja jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Saneltu eriävä mielipide: Muhoksella ei ole ylivelkaantuneena kuntana tällaiseen investointiin varaa, koska ei ole varmaa tietoa sen tulevasta käytöstä. Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki seuraavan täydennyksen esitykseensä: Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle seuraavaa: Koska vanhan vesitornin purkukustannukset eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioon, kunnanhallitus valmistelee purkamista koskevan määrärahaesityksen valtuustolle helmikuussa 2017 siten, että vesitorni voidaan purkaa kesä-heinäkuun 2017 aikana. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan täydennysesityksen. Khall Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo 19.55: - kokouksesta esteellisenä poistunut Jurvanen palasi paikalleen kokouksessa - kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo saakka. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka saapui kutsuttuna kokoukseen asian käsittelyn alkaessa. Kunnanjohtaja selosti asiaa ja teki päätösesityksensä asiassa: Kunnanhallitus tekee valtuustolle /401 tekemänsä esityksen mukaisen esityksen kunnan vuoden 2017 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Asiasta käytiin laaja keskustelu kokouksessa. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

9 Kunnanjohtajan esityksestä kunnanhallitus päätti, että pöytäkirja asian osalta tarkastetaan kokouksessa. Puheenjohtaja luki kokoukselle tehdyn päätöksen. Päätöksen lukemisen jälkeen kunnanhallitus totesi luetun päätöksen olevan kokouksen kulun mukainen ja totesi, että pöytäkirja on asian osalta tarkastettu kokouksessa.