Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Transkriptio

1 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai klo ,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen jäsen Eija Mahlamäki jäsen Marita Hietakoivisto varajäsen Muut läsnä olleet: Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja on tarkastettu Nähtävänä olo: Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla

2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA

3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 47 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Tuuliniemi ja Harri Kontiainen

4 4 TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEKÄ INVESTOINTISUUNNITELMA Kunnanhallitus antaa seuraavat ohjeet vuoden 2013 talousarvion laadinnasta: Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2013, 2014 ja 2015, joista vuosi 2013 on talousarviovuosi. Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2012 talousarvio. Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään. Välttämättömät menojen sekä tulojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. Palkoissa työkokemuslisät ja opettajien palvelulisät ja määrävuosikorotukset on huomioitava. Palkkakustannuksia nostetaan 2,5 %:lla. Palkkojen sivukulujen %-osuudet ilmoitetaan myöhemmin. Muita huomioitavia seikkoja talousarvion laadinnassa ovat seuraavat: Käyttötalouteen luetaan alle euron (teknisen lautakunnan alaisuudessa alle euron) hankinnat ja tätä suuremmat hankinnat investointimenoihin investoinnit budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin ainoastaan jos toiminta kuuluu vähennysrajoitteisen alv:n piiriin, alv sisällytetään investoinnin määrärahaan. Henkilöstölisäykset on perusteltava erikseen ja niiden kustannusvaikutukset käyttömenoihin eriteltävä yksityiskohtaisesti Työllistämistukitulot on myös ilmoitettava Tulosalueelle on esitettävä toiminnan keskeiset tavoitteet vuonna 2013, joita tulosyksikkökohtaiset tavoitteet täydentävät. Samassa yhteydessä on määriteltävä tavoitteen toteutumista osoittavat mittarit. Kunnantalon neuvonnan kopiokoneiden valokopiomaksu on mustavalkokopiolta 0,06 /kpl, värikopiolta 0,15 /kpl. Eli hinnat ovat samoja kuin vuonna Syksyn kuluessa seurataan kuluvan vuoden talouden kehittymistä ja täydennetään karsintaohjeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Talousarvioesitykset tulee tehdä kunnanhallitukselle maanantaihin mennessä.

5 5 Viranhaltijan lautakunnalle valmisteleman käyttötalouden taloussuunnitelman kokonaismenot vuodelle 2013 ovat , joten kasvua on 11,9 % verrattaessa vuoteen Toimintatuotot tulevat kasvamaan n. 22% verratessa vuoteen 2012, joten teknisen lautakunnan toimintakate laskee n. 1,8 % verratessa vuoteen Käyttötalouden määrärahojen muutoksiin vaikuttavat mm. seuraavat asiat: Palkkakustannukset nousevat n. 2,5 %:lla (n ) Veteraanirivitalot siirtyivät vuonna 2012 tekniselle lautakunnalle (n ) Syreenin vuokrasopimus muuttui (n ) Uuden vuokrarivitalot kirjaston vieressä (n ) Alle remontit/korjaukset on sisällytetty käyttötalouteen Tulot nousevat veteraani- ja vuokrarivitalojen vuokratuottojen ja syreenin vuokrasopimuksen muutoksen myötä n Investoinnit: Teknisen lautakunnan vuoden 2013 investointien kokonaissumma on alv (alv. 23%). Suunnitelma kattaa myös vuodet Esityslistan liitteenä käyttötalousarvio, selvitykset käyttötalouden suurimpiin muutoksiin ja investointisuunnitelma. PÄÄTÖSEHDOTUS: Lautakunta käsittelee ja hyväksynee liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille , investointiohjelman vuosille sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lautakunta hyväksyi viranhaltijan laatiman talousarvioesityksen vuodelle 2013 ja taloussuunnitelman vuosille , investointisuunnitelman vuosille sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tekninen lautakunta esittää talousarvion asiakirjat kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.