Vuosien talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Vuosien talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet KH 248 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille ohjeet ta lous arvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Valtuus to on merkinnyt ohjeet tiedoksi Ohjeen mukaan esityk set toimielinten käsittelypykälineen toimitetaan kun nan hal li tuk sel le viimeistään ja kunnanhallitus käsittelee esityksiä lo ka kuun aikana. Hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset kirja sekä kunnanjohtajan tasapainoitettu esitys on jaettu ja esi tel ty valtuustolle, kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen hen ki löstö jaos tol le ja yhteistyöryhmälle Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulu on ko ko naisuu des saan seuraava: - ma klo hallintokuntien talousarvioesitysten sekä kun nan joh ta jan tasapainotetun esityksen jako ja esit te ly - kunnanhallitus ma klo 12.30, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ke klo 15, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ma klo 15, normaali kokous ja ta lousar vio kä sit te lyä - ma klo 17.30, kunnanhallituksen talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tys jaetaan ja esitellään valtuustolle ja yh teis työ ryhmäl le - valtuusto ke klo 13, verot sekä talousarvio ja ta loussuun ni tel ma - kunnanhallitus ma , talousarvion täy tän töön pa no-ohjeet. KUNLA/ Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvion ja ta loussuun ni tel man investointiohjelmaesityksen ja lähettänyt sen hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toi mi tetaan kuntasuunnittelulautakunnalle mennessä arviointia ja yh teen so vit ta mis ta varten. Kuntasuunnittelulautakunta käsittelee yhteen so vi tet tua investointiohjelmaesitystä pidettävässä kokouk ses sa. Investointiohjelman lähtökohdat ja sisältö Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelu kau del le. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuk sen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoin-

2 nit esitetään viidelle vuodelle. Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarvesel vi tyk set, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimia la on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordi noi nut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koos tu nut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmis tel lut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palvelu verk ko suun ni tel ma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-oh jel ma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Voimassa olevan taloussuunnitelmaan mukaan kunnan nettoinvestoin nit ovat vuosina yhteensä 180,3 milj. euroa. Uutena mer kit tä vä nä investointikohteena investointiohjelmaan otetaan kunnan osuus Klaukkalan ohikulkutien rakentamiseen ja tähän liittyvät inves toin nit kunnan omaan katu- ja tieverkkoon. Investointiohjelman valmistelussa on otettu huomioon Klaukkalan ohi kul ku tien investointi MAL-sopimuksen mukaisesti siten, että kunnan kokonaisinvestointimäärä ei kasva. Ympäristötoimialalla on tarkis tet tu investointiryhmässä valmistellun talonrakennuksen investoin tioh jel man hankkeiden sekä myös kunnallistekniikan hankkeiden si joit tu mis ta taloussuunnittelukauden vuosille. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palve lu ra ken ta mi sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laa dit tu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilai tok sen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2021 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on toimitilajohta- minen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdys kun ta tek niik ka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnal li ses ta ja asiakasnäkökulmasta. Kuntasuunnittelulautakunnan näkö kul ma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitys nä ky mis sä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotan nos sa. Talonrakennushankkeisiin vuosille on esitetty 30 yli euron hanketta ja noin 20 pienempää euron hanketta. Yli 3 milj. euron käynnissä olevia tai käynnistyviä talonrakennushank kei ta vuosina ovat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, terveyskeskuksen peruskorjaus, Kylänpään uusi päiväkoti, Maaniitun uusi päiväkoti, Maaniitun koulun peruskor- ja-

3 us, Nurmijärven yhteiskoulun peruskorjaus, pääkirjaston perusparan nus, kunnan varikko ja Aleksian keittiöiden muutostyöt. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuosina ovat mm. Viirinlaakson, Ali-Tilkan, Heinojan, Uudenniityn ja Kylänpään asunto-alueet sekä Ilvesvuoren eteläosan laajennus ja Il ves vuo ren pohjoisosan, Altian ja Lintumetsän työpaikka-alueet. Kirkon ky län ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän rakentamista jat ke taan vuonna Klaukkalan tieverkkoa toteutetaan tieverkkosuun ni tel mien ja Klaukkalan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukai ses ti. Liikuntalautakunta on kokouksessaan omalta osalta an ta nut esityksen liikuntapaikkarakentamisen investointihankkeiksi vuo sil le kuntatason jatkovalmistelua varten. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vas taa maan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan hy väk sy män investointiohjelmaesityksen. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Risto Nikunlaakso, puh Päätös: Esitys hyväksyttiin. KUNLA/ Investointiohjelman talonrakennusosasta on saatu lausunnot Aleksia-lii ke lai tok sen johtokunnalta, Nuorisolautakunnalta, Si vis tys lau takun nal ta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Lausunnot liitteenä. Lisäksi talousjohtaja on antanut talousarvion tasapainotuksesta ohjeet toimialoille ja keskukselle Investointiohjelma on laadittu talous ar vion laadintaohjeen mukaiseen tavoitetasoon, joten siihen ei koh dis tu tasapainotustarvetta. Lausunnoissa ei esitetä muutoksia investointiohjelman ta lon ra kennus koh tei siin. Lausunnoissa on tuotu esille investointiohjelman vai kutuk sia käyttötalouteen. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esit tää kalustoinvestointeihin lisää rahaa euroa Woimalan li sä ti laa varten. Lausuntojen lisäksi on aikuisväestön hyvinvointityöryhmässä noussut esil le tarve tarjota etätyöpisteitä kuntalaisille. Tätä varten työryhmä

4 esit tää euron kalustomäärärahaa etätyöpisteen jär jes tä miseen jatkossa tarkemmin selvitettävissä kirjaston tiloissa. Esitys: Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle, että talousarvion in ves toin ti oh jelma hyväksytään teknisen lautakunnan hyväksymän si sältöi se nä täydennettynä kalustohankintojen osalta sosiaali- ja ter veystoi mi alal le eurolla ja sivistystoimialalle eurolla johdantotekstissä esitettyihin kohteisiin. Lautakunta kat soo, että esitetyt lisäykset ovat perusteltuja, eikä niiden vaikutus kun nan kokonaistalouteen ole merkittävä. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi lausunnoissa esitetyt arviot käyt tö ta lou teen ja lisää ne talousarvioasiakirjoihin. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Aarno Kononen puh Esittelijän muutosesitys: Lisätään seuraava teksti johdantotekstin loppuun: "Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelmasta on tehty jatkovalitus kor keim paan hallinto-oikeuteen. Tämän johdosta myös tie suun ni telman hyväksyminen viivästyy ja talousarvioon ohikulkutielle varattuja mää rä ra ho ja voidaan myöhentää vuodella." Lisäksi lisätään esityksen loppuun seuraava teksti: "Lisäksi Klaukkalan ohikulkutielle esitettyjä määrärahoja siirretään jatko va li tuk sen vuoksi vuodella eteenpäin." Päätös: Esitys hyväksyttiin esittelijän tekemällä muutoksella. Päätökseen kuuluu liite nro 3. Kunnanhallitukselle on jaettu ja esitelty kunnanjohtajan tasa pai no tet tu esitys vuosien talousarvioksi ja ta lous suunni tel mak si siihen liittyvine liitteineen. Käsittelyjärjestys on liitteenä. Esitys: Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn.

5 Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh ja talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelman yleis perus te lut seuraavalla lisäyksellä: Nurmijärvelle kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilötyötunneista voi olla noin tuntia/toimintavuosi. Kilpailukykysopimusta hyödyn ne tään sen reunaehtojen selvittyä eri toimialoilla parhaalla mahdol li sel la tavalla. Toimialat ja sen johto keskustelevat hyödyistä ja mah dol li suuk sis ta tuottaa kilpailukykysopimuksen saavuttamat edut toi min nas saan mahdollisimman hyvin. KÄYTTÖTALOUSOSA (mukaan lukien henkilöstösuunnitelma kohdittain) YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Omaisuuden tuotot ja hallinta Kunnanhallitus lisäsi euroa toimintatuottoihin vuodelle 2017 ja tämän lisäksi euroa vuodelle 2018 (yht euroa vuo del le 2018) sekä perustietoihin viisi omakotitontin myyntiä vuodel le 2017 ja Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Yhteiset toiminnot Kunnanhallitus hyväksyi turvallisuustyötä varten (uusi laskentayksikkö) euroa vuodelle 2017 sekä eu roa vuosille 2018 ja Perusteluna todetaan, että kunnan eri ta soi sen valmiuden kohottamistyö vaatii määrärahaa mm. kou lu tus ti lai suuksien järjestämiseen, väestönsuojelun laitehankintoihin, häi riö ti lan teisiin varautumiseen ja kylien turvallisuussuunnitelmien edis tä mi seen. Konkreettista on kolmen taajaman valmiuskeskusten pe rus ta mi nen huhtikuun loppuun 2017 mennessä kolmen koulun yh tey teen. Helminen poistui esteellisenä (Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kä si tel täes sä Onnenkimpale ry:n allasavustusta. Valtuuston ja kunnanhallituksen tekstiosuuteen tehtiin joitain tar kennuk sia. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että han kin ta joh ta jan nimike muutetaan hankintapäällikön nimikkeeksi, ja

6 se täytetään ulkoisella haulla (liite). SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Kunnanhallitus päätti esittää kahta terveyskeskuslääkärin vakanssia (noin euroa). Lisäksi maa han muut to koor di naat to rin nimikettä ei esitetä muutettavaksi eri tyisso si aa lioh jaajak si. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten muutettuna, ettei kou lu jen johtokuntia lakkauteta alkaen ( euroa). YMPÄRISTÖTOIMIALA Tekninen keskus Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että toi min nan painopistealueen kolmannen kappaleen viimeinen lause pois tet tiin. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. INVESTOINTIOSA Talonrakennus, sosiaali- ja terveyspalvelut Helminen Sandelinin kannattamana esitti, että perhetukikeskusta var ten vuodelle 2017 varataan euroa, euroa vuodel le 2018 ja euroa vuodelle Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Helmisen esitys = ei jaa 8 ääntä: Handolin, Manner, Pispala, Schildt, Sivula, Tapiolinna, Vau la mo, Mäkelä ei 2 ääntä: Helminen, Sandelin vaiti 1: Toivonen. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin (vaiti) hyväk sy nyt esittelijän esityksen. Talonrakennus, toimialojen yhteiset Esittelijän muutosesitys: Aluekeittiömuutoksia ei käynnistetä ennen kuin suunnitelmat on päivi tet ty ja ne on hyväksytetty. Esittelijän muutosesitys hyväksyttiin.

7 Osakkeet Kunnanhallitus lisäsi Kiljavan Sairaala Oy:n pääomittamista varten euroa vuodelle 2017 sekä Arkadian koulukiinteistöt oy:n lisä ti lo jen rakentamiseen euroa vuodelle Muutoin investointiosa hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. LIIKELAITOKSET Nurmijärven Vesi -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Nurmijärven Työterveys -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että teks ti vastaa valtuuston tekemää päätöstä perustaa Nurmi jär ven Työterveys -niminen osakeyhtiö (liite). Aleksia -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Tytäryhteisöt Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Handolin poistui esteellisenä käsiteltäessä Nurmijärven Sähkö Oy:tä ja Manner käsiteltäessä Rajamäen Uimahalli Oy:tä (ao.hallitusten jäse niä). LIITTEET Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tarkistetaan vastaamaan kä sit telyä. Täten kunnanhallitus oli hyväksynyt edellä ilmenevin muutoksin kunnan joh ta jan esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi liitteineen. Kunnanhallitus antaa esi tyksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään laskennalliset tarkistukset ja tavoit tei den, tunnuslukujen, mittareiden, graafien ja muiden pe rus te luiden muutokset vastaamaan käsittelyä. Päätökseen kuuluu liite nro 6. KV 105 Vuosien talousarvio ja taloussuunnitelma on esitelty valtuus tol le ja yhteistyöryhmälle tiedotustilaisuudessa Tällöin asiakirja on jaettu paikalla olleille valtuutetuille, ja muille se on

8 toimitettu tämän jälkeen postitse. Esityslistan liitteenä toimitetaan: - korjattu sivu talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyjärjestys - lomake muutosesityksen tekoa varten. Pöydille on jaettu: -täsmennys kunnanhallituksen esityksen vaikutuksista toi min ta or gani saa ti oon 97 -muutetut Rajamäen terveysaseman ja Nurmijärven Monitoimitalon han ke kor tit -Energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävä uusi yhteinen sitova tavoi te numero 5 sivulle 35 ja - Arvio Nurmijärven monitoimitalon vaikutuksista kunnan ta lou teen. Puheenjohtaja kertasi käsittelyjärjestyksen, samoin kerrattiin si tovuus ta sot listan mukana toimitetun käsittelyohjeen pohjalta. Yleiskeskustelu Yleiskeskustelussa käytettiin kahdeksan puheenvuoroa. Talousarvioon oli jätetty kaikkiaan 25 muutosesitystä, jotka lyhyesti esi tel tiin valtuustolle. Puheenjohtaja määräsi kokoustauon ryh mäneu vot te lu ja ja ruokataukoa varten klo lähtien. Kokousta jatkettiin klo Valtuutettu Kopteff poistui paikalta ja hä nen tilalleen tuli varavaltuutettu Muuri. YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY: YLEISPERUSTELUT JA STRATEGIA (s. 1-26) Lepolahti esitti SDP-ryhmän nimissä sivulle 14 Yleisperusteluihin, ve ro tu lot, lisättäväksi miljoona euroa vuosille Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen: ei= SDP:n valtuustoryhmän esitys jaa 36 valtuutettua, ei 13 valtuutettua, 1 vaiti ja 1 poissa (liite nro 10).

9 Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen Yleisperustelut hyväksyttiin kunnanhallituksen esityksen mukaisina. Todettiin Nurmijärven kuntastrategia sivuilta Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto sivuilta to det tiin. KÄYTTÖTALOUSOSA (toimialoittain/keskuksittain, tulosalueittain s ) Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet käsitellään samanaikaisesti. Toimialojen/keskuksen/liikelaitosten strategiat, muutokset vuonna 2017, toiminnalliset tavoitteet, perustiedot sekä hen ki lös tö suun ni telma käsitellään samanaikaisesti kunkin tu los alu een/lii kelai tok sen/hank keen kohdalla. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO (s ) Mäkelä esitti hyväksyttäväksi pöydille jaetun yhteisen sitovan ta voitteen ener gia te hok kuu den lisäämisestä (yhteinen sitova tavoite nro 5 si vul le 35). Puheenjohtaja kannatti esitystä. Valtuusto hyväksyi Mäke län muutosesityksen. (liite nro 10a) Muutoin Ylin päätöksenteko hyväksyttiin kunnanhallituksen esit tämäs sä muodossa. Omaisuuden tuotot ja hallinta (s ) Rajamäen Uimahalli (s. 39) Arteli teki Perussuomalaisten ryhmän esityksen lisättäväksi Ra jamäen uimahallille euroa vuosille eläkeläisten uima hal li lip pu jen tukemiseen. Esi tyk seen liittyy valtuustoaloite. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiasta ei = perussuomalaisten ryhmän esitys jaa 41 valtuutettua ei 8 valtuutettua 1 tyhjä ja 1 poissa (liite nro 11).

10 Valtuusto hyväksyi Rajamäen uimahallin avustuksen kun nan hal li tuksen esityksen mukaisena. Yhteiset toiminnot (s ) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä korjatussa muodossa. Tarkastuslautakunta (s. 43) ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS (s ) Rantala esitti Laineen kannattamana määräaikaisen yleis kaa va suunnit te li jan palkkaamista vuodeksi 2017 (sivu 47) ja lisättäväksi pe ruste lui hin tekstin sivulle 48: "Yleiskaavatiimiin kuuluu määräaikainen yleis kaa va suun nit te li ja, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kylien osayleis kaa v ojen laadinnan nopeut ta mi nen. Tällä varaudutaan myös hyödyntämään lainsäädännön muu tok siin kaavaillut mah dol li suu det kyläalueiden rakentamisen jous ta voit ta mi seen. Samalla var mis te taan taajamien osa yleis kaa vojen eteneminen ja koko kunnan maan käy tön kehityskuvan päi vit tä minen kuntastrategian uu dis ta mi sen rinnalla uuden valtuustokauden alus sa." Sivulle 191, 11. Elinkeino- ja kuntakehityskeskus: määräaikainen henkilö ja perustelu: turvaa osayleiskaavatyön lop puunsaat ta mis ta ripeämmässä aikataulussa ja tulosalueen käyt tö suun nitel mis sa priorisoidaan palkkarahat. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen: ei= Rantalan lisäysesitys jaa 20 valtuutettua ei 30 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 12). Tämä kohta hyväksyttiin Rantalan esittämässä muodossa. Muilta osin keskuksen osuus hyväksyttiin kunnanhallituksen esit tämäs sä muodossa. KESKUSHALLINNON TOIMIALA (s ) Keskushallinnon toimiala (s ) Hallintopalvelut (s. 53)

11 Henkilöstöpalvelut (s. 54) Talouspalvelut (s. 55) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA (s ) Sosiaali- ja terveystoimiala (s ) Hallinto- ja talouspalvelut (s. 63) Perhe- ja sosiaalipalvelut (s ) Lepolahti teki SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmien esityksen li sät täväk si sivulle 64 koulukuraattorin virkaa lukien ja lisättäväksi si tä var ten määrärahaa euroa vuosille Val tuus to hy väk syi tämän muutosesityksen yksimielisesti. SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmät esittivät Lepolahden kertomana lisät tä väk si sivulle 64 vuosille määrärahaa euroa ky lä avus ta jien toiminnan tukemiseen. Tarkoitus on palkata 10 työnte ki jää työllistämistoimena. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei= SDP:n ja Vasemmistoliiton ryhmien esitys jaa 39 valtuutettua ei 11 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 13). Tältä osin päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys. Muutoin tulosalue hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodos sa. Terveyspalvelut (s ) Erikoissairaanhoito (s.71)

12 Liikuntapalvelut (s ) Lepolahti esitti Peltosen kannattamana lisättäväksi seu ra-avus tuksiin euroa vuosille Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei = Lepolahden esitys jaa 28 valtuutettua ei 22 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 14). Kunnanhallituksen esitys tuli tältä osin valtuuston päätökseksi. Tulosalue hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA (s ) Sivistystoimiala (s ) Hallinto- ja talouspalvelut (s ) Koulutuspalvelut (s ) Pispala esitti Lihrin kannattamana vähennettäväksi euroa vuo del ta 2017 (sivu 84), koska koulujen johtokunnat lakkautetaan. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei = Pispalan esitys jaa 23 valtuutettua ei 25 valtuutettua vaiti 2 ja poissa 1 (liite nro 15). Tältä osin Pispalan esitys koulujen johtokuntien kokouspalkkioiden mää rä ra han poistamisesta tuli valtuuston päätökseksi. Muilta osin tulosalue hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä

13 muo dos sa. Varhaiskasvatuspalvelut (s ) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (s ) Nuorisopalvelut (s ) YMPÄRISTÖTOIMIALA (s ) Ympäristötoimiala (s ) Rakennusvalvonta (s. 97) Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu (s ) Arteli esitti Tapiolinnan kannattamana raitiotieliikenteen käyn nis tämis tä kunnan sisällä vuonna 2040 liittyen fossiilisten polttoaineiden käy tön vähenemiseen vuoden 2030 jälkeen. Määrärahaa esitetään euroa vuodelle 2017, 750 euroa vuodelle 2018 ja euroa vuodelle Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei = Artelin esitys (Raitioliikenteen selvittäminen) jaa 41 valtuutettua ei 9 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 16). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Muilta osin tulosalue hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muo dos sa yksimielisesti. Tekninen keskus (s ) Tilakeskus (s. 103)

14 Hallinto- ja talouspalvelut (s. 104) Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (s. 105) Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (s. 106) TULOSLASKELMAOSA, Kuntaemo (s ) Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa tuloslaskelman kun nan hal li tuksen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin palataan kun nan hal li tuk sen tasapainotuskäsittelyn jälkeen. INVESTOINTIOSA, Kuntaemo (s ) 1. Talonrakennus 1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut sivu 123 Merk. Arteli poistui klo ja Laitinen tuli hänen paikalle. Perhetukikeskus SDP:n valtuustoryhmä (Peltonen) esitti lisättäväksi per he tu kikes kuksen rakentamiseen määrärahaa e vuodelle 2017 (suun nit telu), 3.3 milj. euroa vuodelle 2018 ja 1 milj. euroa vuodelle Perussuomalaisten ryhmä (Lappalainen) esitti varattavaksi per he tu kikes kuk seen euroa vuodelle 2017, eu roa vuodelle 2018 ja euroa vuodelle Hanke to teu te taan teknisen lau ta kun nan viimeisimmän ehdotuksen mukaan eli Alhonniitun päivä ko din tilojen laajennuksena/peruskorjauksena. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. Ensin asetetaan vastak kain SDP:n ja perussuomalaisten esitykset ja sen jälkeen voit tanut kunnanhallitusta vastaan. I äänestys jaa= perussuomalaisten esitys ei = SDP:n esitys äänestyksen tulos: jaa 24 valtuutettua ei 11 valtuutettua vaiti 15 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 17). II -äänestys jaa = kunnanhallituksen esitys

15 ei = perussuomalaisten esitys jaa 30 valtuutettua ei 17 valtuutettua tyhjää 3 ja poissa 1 (liite nro 18). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Toreenin liikennejärjestelyt Perussuomalaisten ryhmä (Tapiolinna) esitti Toreenin lii ken ne jär jeste lyi hin varattujen määrärahojen siirtoa kahdella vuodelle eteen päin. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei= perussuomalaisten esitys jaa 26 valtuutettua ei 24 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 19). Kunnanhallituksen esitys tuli tältä osin valtuuston päätökseksi Kohdat 1.2 ja 1.3 hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisina. 1.4 Koulut Korhonen esitti Peltosen kannattamana lisättäväksi euroa vuo del le Perustelu: Pääkirjaston yhteyteen toteutettavan lu kiora ken nuk sen hankesuunnittelu. Selvitetään kustannukset suh tees sa korvaaviin investointeihin (Länsikaaren koulun laajennus, Nur mi järven yhteiskoulun peruskorjaus ja Lukkarin yhtenäiskoulun ra ken ta minen). Hankesuunnittelu voidaan toteuttaa kirjaston sa nee rauk sen hankesuunnitelman yhteydessä. Valtuusto hyväksyi Korhosen esityksen yksimielisesti. Muilta osin valtuusto hyväksyi kohdan kunnanhallituksen esityksen mu kai se na. Räty teki Aittakallion kannattamana ponsiesitykseen liittyen Syr jälä-har ju la yhtenäiskoulun hankesuunnitteluun: Ennen tarkempaa Syrjälä-Harjula yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa varmis te taan Syrjälän koulun sisäilman laatu sekä verrataan koulujen op pi las en nus tei ta toteutuneisiin.

16 Valtuusto hyväksyi Rädyn ponsiesityksen. Puheenjohtaja määräsi tauon klo Merk. Lappalainen poistui klo ja Aronen tuli hänen paikalle. Kohdat 1.5 ja 1.6 valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esi tyksen mu kai si na. 1.7 Toimialojen yhteiset Tapiolinna esitti Haarasen kannattamana Omppulinnan jul ki si vu korjaus ta siirrettäväksi kahdella vuodella eteenpäin. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. jaa = kunnanhallituksen esitys ei= Tapiolinnan esitys jaa 38 valtuutettua ei 12 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 20). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. 1.8 Pienet hankkeet Korhonen esitti Rädyn kannattamana lisättäväksi euroa vuo sil le koulujen ja päiväkotien pihojen leikkivälineiden kun nos ta mi seen. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei= Korhosen esitys jaa 15 valtuutettua ei 35 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 21). Tältä osin Korhosen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Muilta osin val tuus to hyväksyi kohdan kunnanhallituksen esityksen mu kai se na. Mää rä ra ho jen lisäys korvamerkitään tarkoitukseen. 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet

17 Tapiolinna esitti Ojasen kannattamana sivulle 124 kohtaan Valtion ja kun nan yhteishankkeet lisättäväksi euroa vuodelle 2017 Perttu lan tien ja Hongisojantien risteyksen valaisemiseen. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei = Tapiolinnan esitys jaa 40 valtuutettua ei 10 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 22). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. SDP:n valtuustoryhmä (Peltonen) esitti lisättäväksi euroa vuo del le 2017 Heinojan alueen ( ) kunnallistekniikan ra kenta mi seen. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen. ei= SDP:n ryhmän esitys jaa 38 valtuutettua ei 12 valtuutettua ja poissa 1 (liite nro 23). Tältä osin kunnanhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Siten kohta 2. hyväksyttiin kokonaisuudessaan kunnanhallituksen esit tä mäs sä muodossa. Kohdat 3-9 hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodos sa. Investointien hankekortit hyväksyttiin kunnanhallituksen esi tyk sen ja pöydille jaetun muutoksen mukaisina (sivut ). Liikelaitosten investoinnit kohdat 6 tässä vaiheessa in for ma tii visi na. Samoin hyväksyttiin investoihin liittyvän irtaimiston ja kaluston mää rä ra hat (sivut ). RAHOITUSLASKELMA, Kuntaemo (s )

18 Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa rahoituslaskelman kun nan hal lituk sen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin pa lataan kunnanhallituksen tasapainotuskäsittelyn jälkeen. NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS (s ) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämässä muodossa. NURMIJÄRVEN TYÖTERVEYS-LIIKELAITOS (s ) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esittämässä muodossa. ALEKSIA-LIIKELAITOS (s ) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. YHDISTETTY TULOSLASKELMA JA PERUSTELUT kuntaemo ja liikelaitokset yhteensä (s ) Valtuusto totesi yhdistetyn tuloslaskelman käsittelyn tässä vaiheessa ja hyväksyttiin perustelut kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mut ta siihen mahdollisesti palataan kunnanhallituksen ta sa pai no tusko kouk sen jälkeen. Tuloslaskelma ja Rahoituslaskelma hyväksyttiin tässä vai hees sa myös liikelaitokset mukaan lukien. Tytäryhteisöt (s ) Valtuusto hyväksyi tavoitteet kunnanhallituksen esittämässä muodos sa yhteisökohtaisesti. Sivu 186 hyväksytään korjatussa muo dossa. LIITTEET Henkilöstösuunnitelma (s ) Valtuusto hyväksyi henkilöstösuunnitelman käyttötalouden yh tey dessä. Yleiskaavaohjelma ja asemakaavoitusohjelma (s ) Valtuusto hyväksyi kaavoitusohjelmat kunnanhallituksen esittämässä muo dos sa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma (s ) Valtuusto hyväksyi kunnallistekniikan rakentamisen periaatteet kunnan hal li tuk sen esittämässä muodossa. Maankäytön toteuttamisohjelma (s ) Valtuusto hyväksyi maankäytön toteuttamisohjelman kun nan hal li tuksen esittämässä muodossa.

19 Luettelo Nurmijärven kunnan maksuista ja taksoista (s ) Valtuusto hyväksyi luettelon maksuperusteen mukaan kun nan hal lituk sen esittämässä muodossa. Avustukset yhteenveto s Merkittiin tiedoksi. Sisäiset toimintatuotot ja -kulut s. 255 Merkittiin tiedoksi. Valtuusto piti kokoustauon klo kunnanhallituksen ta sapai no tus ko kouk sen takia. TASAPAINOTUS Pidetyn kokoustauon jälkeen klo kunnanhallituksen pu heen johta ja Outi Mäkelä esitti tasapainotusesityksen valtuustolle: Valtuuston kä sit te lys sä käyttötalouteen lisättiin eu roa vuo delle 2017 sekä euroa vuosille 2018 ja Ali jää mäk si muodos tuu euroa vuodelle 2017, eu roa vuodelle 2018 ja euroa vuodelle In ves toin ti me no ja lisättiin euroa vuodelle 2017 sekä euroa vuosille 2018 ja Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvio ja ta lous suun nitel man ta sa pai no tus hoi de taan ra ha va ro jen muutoksena eikä lai namää rä li sään ny. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen tasapainotusesityksen. Valtuusto oikeutti viranhaltijat tekemään laskennalliset tarkistukset se kä kirjoittamaan tavoitteet, tunnusluvut, mittarit ja muiden pe rus telu jen muutokset vastaamaan käsittelyä. Päätökseen kuuluu liitteet nrot