NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 VUOSIEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA SEKÄ SIIHEN SISÄLTYVÄT INVESTOINTIHANKKEET KH 271 Valtuusto on antanut kokouksessaan hallintokunnille ohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille Ohjeen mukaan esitykset toimielinten käsittelypykälineen toimitetaan kunnanhallitukselle viimeistään ja kunnanhallitus käsittelee esityksiä lokakuun aikana. Hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset kirja on jaettu ja esitelty valtuustolle, kunnanhallitukselle, kunnanhallituksen henkilöstöjaostolle ja yhteistyöryhmälle valtuuston kyselytunnin yhteydessä. Talousarvion ja -suunnitelman käsittelyaikataulu on kokonaisuudessaan seuraava: - ma klo valtuuston kyselytunti, hallintokuntien talousarvioesitykset jaettu ja esitelty - kunnanhallitus ma klo 13, jaetaan ja esitellään kunnanjohtajan tasapainotettu talousarvioesitys - kunnanhallitus ke klo , talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus to klo 17-20, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus pe klo 14-16, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ma klo 15, tarvittaessa vielä tarkentavia laskelmia - ma klo 17.30, kunnanhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys jaetaan ja esitellään valtuustolle ja yhteistyöryhmälle - valtuusto ke klo 13, verot sekä talousarvio ja - suunnitelma - kunnanhallitus ma , mm. talousarvion täytäntöönpanoohjeet. KUNTMK/ Tekninen lautakunta on käsitellyt investointiohjelmaa Investointiesitykset tehdään talonrakennuksen investointihankkeita lukuun ottamatta kolmelle vuodelle. Talonrakennusinvestoinnit esitetään kolmen vuoden asemasta viidelle vuodelle valtion rahoitussuunnittelua varten. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordinoinut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koostunut investointiryhmä on rakennuspäällikön johdolla valmistellut talonrakennuksen investointiohjelman. Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarveselvitykset, jotka on sitä ennen käsitelty ja priorisoitu toimialoilla.

2 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Pidemmän aikavälin investoinneissa on huomioitu myös kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä neuvotteluissa todettujen tavoitteiden mukaisesti. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laadittu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilaitoksen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2017 saakka. Kunnallistekniikan rakentaminen etenee huomioiden sekä kunnan asuntotuotanto-ohjelmat, maankäytön kehityskuva 2040, kuntastrategian että yksityisten maanomistajien perustellut tarpeet. Rakennusohjelmat on yhteen sovitettu vesilaitoksen (Nurmijärven Vesi) investointiohjelma huomioiden. Pidemmän aikavälin kunnallistekniikan rakennusohjelmassa on huomioitu myös kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä neuvotteluissa todettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja myöntämiä määrärahoja. Talonrakennushankkeisiin on esitetty 38 suurempaa yli euron hanketta ja 20 pienempää euron hanketta. Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelmassaan ns. pienten talonrakennushankkeiden työohjelman vastaamaan valtuuston myöntämää määrärahaa. Suuremmista hankkeista täysin uusina on esitetty 20 hanketta. Haasteena hankesuunnittelulle on kohteiden oikea ajoitus ja mitoitus. Hankkeiden laajuusmitoituksia ja kohteiden sijoituksia tulee tarkistaa kunnan palveluverkkosuunnitelman valmistuttua. Investointiohjelman läpi vienti edellyttää keskimäärin 35 hankkeen käynnissä pitämistä vuosittain. Teknisen lautakukunnan näkökulma investointiohjelmassa on toimitilajohtaminen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdyskuntatekniikka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnallisesta ja asiakasnäkökulmasta. Kuntakehitystoimikunnan näkökulma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja kehitysnäkymissä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja palvelutuotannossa. Lautakunta esittää ohjeellisena hyväksyttäväksi myös Klaukkalan tieverkon toteuttamisohjelman vuosille , sekä valtion ja kunnan yhteishankkeiden kustannusarviot vuosille Tekninen lautakunta on lähettänyt investointiohjelman hallintokunnille lausunnon antamista varten. Tekninen lautakunta totesi, että investointiohjelma takaa kohtuulliset edellytykset

3 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 olemassa olevien tilojen ylläpitävään korjaamiseen. Myös uusien tilojen tarkoituksenmukainen rakentaminen on mahdollista. Lautakunta esitti kuitenkin vakavan huolensa merkittävästi yli kehyksen kasvaneesta investointibudjetista. Investointiohjelmasta on saatu lausunnot sosiaali- ja terveyslautakunnalta, liikuntalautakunnalta, sivistyslautakunnalta, nuorisolautakunnalta, Nurmijärven Vesi- liikelaitokselta, Aleksialta sekä Klaukkalan jäähalli -liikelaitokselta. Lisäksi investointiohjelmaan on täydennetty keskushallinnon osalta ATK- investoinnit ja taloustoimen osalta osakkeiden hankinta. Investointiohjelmaa on tasapainotettu elinkeino- ja kuntakehityskeskuksessa kunnanjohtajan, talousjohtajan, kehitysjohtajan ja teknisen johtajan ohjaamana. Hallintokuntien esitykset olivat suuruudeltaan yhteensä 32,6-43,2 milj. euroa vuosina ja v ,8-51,7 milj. euroa. Esitykset ylittivät talousarvion kehyksen v n. 4,5 milj., 10,9 milj. ja 16,5 milj. euroa ja v n. 14,8 ja 23,7 milj. euroa. Tämä merkitsisi kunnan velanoton rajua lisääntymistä kolmen seuraavan vuoden aikana jopa 78 milj. euroa, mikäli esitykset toteutuisivat. Tasapainotuksessa hankkeita on siirretty myöhemmäksi tai niiden tarpeellisuutta on jätetty uudelleen arvioitavaksi. Tasapainotettu esitys on v ,8, 29,9, ja 31,2 milj. euroa ja se ylittää kehyksen v ,7 milj., 2,7milj. ja 5,1 milj. euroa. Suunnitteluvuosina 2016 ja 2017 tasapainotusta joudutaan tulevina vuosina tarkastelemaan uudelleen, koska nyt suunnitteluvuosille jää vielä 8,2 ja 14, 7 milj. euroa yli kehyksen. Kunnanjohtajan esitys: Kuntakehitystoimikunta keskustelee vuosien investointi-esityksistä ja hyväksyy ne omalta osaltaan jatkotyöskentelyä varten liitteenä olevan tasapainotetun ehdotuksen mukaisesti. Kunnan johtoryhmä käsittelee talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman sekä investointien tasapainotusta ja Kunnanjohtajan tasapainotettu esitys investoinneista esitellään kokouksessa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh Esittelijän muutosesitys: Siirretään Taaborin Puolimatkan krouvin ja kahvion rakentamisen aloitusta kahdella vuodella, vuosille , ja aikaistetaan Kirkonkylän liikuntapuiston pukutilojen rakentamista vuosille siten, että samalla vähennetään Kirkonkylän liikuntapuiston kenttien rakentamisesta euroa vuodelta 2015.

4 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Asian käsittely: Kuntakehitystoimikunta kävi keskustelun investointihankkeista. Keskustelun kuluessa Räty Peltosen ja Vaulamon kannattamana esitti, että Klaukkalan jäähallin rakentamiseen varataan euroa vuonna 2013, euroa vuonna 2014 ja euroa vuonna Päätös: Kuntakehitystoimikunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen sekä Rädyn tekemän muutosesityksen. Päätökseen kuuluu liite nro 1. Kunnanhallitukselle jaetaan pidettävässä kokouksessa kunnanjohtajan tasapainotettu esitys vuosien talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi siihen liittyvine liitteineen. Esitys: Kunnanhallitus kuulee kokouksen alussa kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja keskusten johtajien sekä Aleksian ja Klaukkalan jäähallin johtajien esittelyt. Kunnanhallitus aloittaa tämän jälkeen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm , talousjohtaja Tuula Valtonen Päätös: Kunnanhallitukselle esiteltiin kunnanjohtajan tasapainotettu esitys vuosien talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Käsittelyä jatketaan ke klo 15. KH 277 Esitys: Asian käsittely: Päätös: Kunnanhallitus jatkaa vuosien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen käsittelyä. Kunnanhallitukselle jaettiin kokouksessa asian käsittelyä varten mm. - tarkennuksia teksteihin ja investointiosaan - tarkennettu henkilöstösuunnitelma lisäperusteluja sosiaali- ja terveystoimen toimialalle. Kunnanhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelman yleisperustelut. KÄYTTÖTALOUSOSA (mukaan lukien henkilöstösuunnitelma kohdittain)

5 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti pienillä tekstitarkennuksilla. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS TALOUSKESKUS KESKUSHALLINNON TOIMIALA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA Perhe- ja sosiaalipalvelut Yrjötapio Kivisaari mm. Sirkku Laukkasen kannattamana esitti perhetyöntekijän toimen siirtoa vuodelta 2015 vuodelle Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: jaa = esittelijän esitys ei = Kivisaaren esitys Äänestyksen tulos: jaa 6 ääntä: Helminen, Schildt, Suominen, Tapiolinna, Vainio, Mäkelä ei 4 ääntä: Kivisaari, Laukkanen, Sinisalo-Katajisto, Toivonen poissa 1: Handolin. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin (poissa) hyväksynyt esittelijän esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA Tekninen keskus Hyväksyttiin katujen kunnossapitomäärärahaksi euroa vuodelle 2013, euroa vuodelle 2014 ja euroa vuodelle Tilakeskus Esittelijän tekstilisäys: Talousarviovuonna selvitetään tilakeskuksen ja Aleksia -liikelaitoksen isännöintitehtävien siirtäminen kunnan tilakeskukselle ja tilakeskuksen ja Aleksia -liikelaitoksen välinen työnjako kokonaisuudessaan. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti esittelijän

6 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 tekstilisäyksellä tarkennettuna. INVESTOINTIOSA Rajamäen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus Aikaistettiin hanketta vuodella siten, että vuodelle 2013 varataan euroa, euroa vuodelle 2014, euroa vuodelle 2015 ja 0 euroa vuodelle Karhunkorven koulun, laajennus Kaisa Suominen esitti mm. Olli Helmisen kannattamana, että vuodelle 2014 varataan euroa Karhunkorven koulun laajennusta varten. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: jaa = esittelijän esitys ei = Suomisen esitys Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Kivisaari, Laukkanen, Schildt, Tapiolinna, Toivonen, Vainio, Mäkelä ei 3 ääntä: Helminen, Sinisalo-Katajisto, Suominen poissa 1: Handolin. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin (poissa) hyväksynyt esittelijän esityksen. Klaukkalan monitoimitalo Päätettiin muuttaa nimi Nurmijärven monitoimitaloksi. Aikaistettiin hanketta siten, että vuodelle 2013 varataan euroa, euroa vuodelle 2014, euroa vuodelle 2015 ja 0 euroa vuosille Kirkonkylän liikuntapuisto Hyväksyttiin siten tarkennettuna, että vuosilta 2015 ja 2017 poistetaan määrärahat ja vuodelle 2016 varataan euroa. Yleisten teiden kevyenliikenteen verkosto Hyväksyttiin siten tarkennettuna, että vuodelle 2013 varataan euroa ja euroa vuodelle 2014 sekä euroa vuosille Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Hyväksyttiin siten tarkennettuna, että teknisen keskuksen määrärahoista vähennetään euroa vuodelta 2013 (kuormaautoa ei hankita). Muut Poistettiin Arkadian omarahoitusosuus. Muutoin investointiosa hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 LIIKELAITOKSET (käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit, rahoituslaskelma) Nurmijärven Vesi -liikelaitos Klaukkalan Jäähalli -liikelaitos Nurmijärven Työterveys -liikelaitos Aleksia -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti seuraavalla esittelijän tekstilisäyksellä tarkennettuna: Talousarviovuonna selvitetään tilakeskuksen ja Aleksia -liikelaitoksen isännöintitehtävien siirtäminen kunnan tilakeskukselle ja tilakeskuksen ja Aleksia - liikelaitoksen välinen työnjako kokonaisuudessaan. LIITTEET Käsittelyä jatketaan torstaina klo Päätökseen kuuluu liite nro 1.