Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.05.2015 Sivu 1 / 34 Kokoustiedot Aika 20.05.2015 keskiviikko klo 17:00-20:20 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist, Saapui klo 17.30 59 Seppo Huhta Liisa Kivekäs Kari Kuusisto, Saapui klo 17.15 59 Teemu Leppänen Miia Lönnqvist, Saapui klo 17.20 59 Satu Soini Päivi Salli Juhani Mäntylä Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, Saapui klo 17.05 59 Minna Ahola toimitusjohtaja Anu Hilpi toimitusjohtaja Kari Sirviö toimitusjohtaja, Poistui klo 19.50 67 Jutta Takala rekrytointipäällikkö Maija Lehtinen toimitusjohtaja Marjo Eboreime palvelupäällikkö Kurt Byman kaupunginhallituksen edustaja, Saapui klo 17.06 59 Kristiina Salo henkilöstön edustaja Katariina Kaukonen Terhi Nurmela hallintolakimies, sihteeri työhyvinvointipäällikkö, Poistui klo 18.31 59
Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.05.2015 Sivu 2 / 34 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 22.5.2015 Juhani Mäntylä Pöytäkirjan nähtävänäolo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 28.5.2015 osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 20.05.2015 Sivu 3 / 34 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 58 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 59 Palveluliiketoimen henkilöstö- ja esimieskyselyt 6 60 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus 8 61 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 11 62 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus 14 63 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 18 64 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus 20 65 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus 23 66 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 26 67 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 27 selostukset 68 1 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä 28 koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 69 Johtokunnan kokouspaikkojen muutos 33
Espoon kaupunki Pöytäkirja 57 20.05.2015 Sivu 4 / 34 57 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Päätös Johtokunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 13.5.2015 päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 20.05.2015 Sivu 5 / 34 58 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Juhani Mäntylä. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juhani Mäntylä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 20.05.2015 Sivu 6 / 34 2395/01.00.02/2015 59 Palveluliiketoimen henkilöstö- ja esimieskyselyt Valmistelijat / lisätiedot: Terhi Nurmela, puh. 09 816 84797 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee selvityksen Kunta10 -kyselyn sekä palveluliiketoimen henkilöstöja esimieskyselyn tuloksista tiedoksi. Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Johtokunta päätti kokouksessaan 7.5.2014 esittää Espoon kaupunginhallitukselle lausuntonaan talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman toteuttamisesta palveluliiketoimessa, että palveluliiketoimen tarkoituksena on osallistua Espoon kaupungin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan valmistelemalla siihen seitsemän eri toimenpidekokonaisuutta, joista yksi oli työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittäminen tavoitteena motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö, minkä seurauksena poissaoloista ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten väheneminen. Johtokunta kehotti kokouksessaan 11.6.2014 alaisiaan liikelaitoksia jatkovalmistelemaan toimenpidekokonaisuuksia, jotka päätti kokouksessaan 7.5.2014. Toimiala jatkaa työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisohjelmaa (PATE) keskeisenä tavoitteenaan motivoitunut, työkykyinen ja sitoutunut henkilöstö. Vuonna 2015 PATE -ohjelmassa keskitytään erityisesti tapaturmien vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin, henkilöstön työkyvyn kohentamiseen sekä henkilöstön osallistamiseen. Henkilöstöön kohdistetuilla toimilla on ollut merkittäviä vaikutuksia sairauspoissaolojen ja tapaturmien vähentämiseen. Ohjelman käynnistymisen jälkeen toimialan sairauslomapäivien ja tapaturmien laskennalliset kustannukset ovat vähentyneet 2012 vuodesta n. 2 milj. euroa. Suunta jatkuu sillä työtapaturmia on ollut selkeästi vähemmän kun alkuvuonna 2014.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 59 20.05.2015 Sivu 7 / 34 Kyselyillä esimiehiltä ja henkilöstöltä saatuja tietoja hyödynnetään toimenpiteiden kohdistamiseen. Niistä saadaan merkittävää tietoa henkilöstön työhyvinvoinnin tilasta. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 20.05.2015 Sivu 8 / 34 249/02.02.02/2015 60 Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Tulosennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota parempi tarvikkeisiin ja henkilöstökuluihin arvioiduista säästöistä johtuen. Liikevaihdon arvioitu alitus johtuu ulkoisten ostajien asiakasmäärän vähenemisestä. Tarvikkeiden säästö kohdistuu elintarvikkeisiin. Elintarvikkeiden hintojen nousut ovat olleet arvioitua maltillisempia ja Aromi-järjestelmän käytön lisääminen ohjaa ostojen oikeellisuutta. Elintarvikkeiden hintojen muutosten vaikutukset tarkentuvat syksyllä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 20.05.2015 Sivu 9 / 34 Henkilöstökulujen säästö johtuu rekrytointivaikeuksista ja arvioitua suuremmista sairausvakuutuskorvauksista. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset ja työn vaativuuden arviointeihin liittyvä uusi palkkarakennemalli. Työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämiseksi tavoitteena on syksyllä rekrytoida omia kiertäviä sijaisia. Omien sijaisten käyttö on kokonaistaloudellisempaa kuin ostopalvelut. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksessa suunniteltiin ja käynnistettiin vuoden alussa talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman mukaiset projektit ja toimenpiteet. Organisointivaihtoehdot -projektissa on selvitetty vaihtoehtoisia malleja, joilla kaupungin tarvitsemat catering-palvelut voidaan tuottaa lakia noudattaen, kokonaistaloudellisesti ja sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus huomioiden. Päätös käyttöön otettavasta organisaatiovaihtoehdosta saadaan viimeistään kesäkuussa. Keskuskeittiön laitteet, prosessi ja tuotanto on suunniteltu. Laitteiden kilpailutus ja hankesuunnitelman päivitys on käynnistetty. Suunnittelussa tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Ruokatuotantoa varten on jatkettu ruokien testaamista ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook and chill - valmistukseen. Aromi-ruokatuotantojärjestelmän käyttöä on lisätty. Palvelukeittiöistä 70 on aloittanut tilaamaan tukkutuotteensa sähköisesti Aromilla ja toteuttaa tuottavuusmittaria automaattisesti kohdistuneiden laskujen määrän lisäyksestä. Asiakkaan sähköinen ateriatilaus on otettu käyttöön 10 päiväkodissa ja kolmessa tuotantokeittiössä. Sähköinen ateriatilaus tehostaa ja selkiyttää keittiöiden ja päiväkodin osastojen välistä aterioiden tilaus- ja laskutusprosessia. Community- ja Aromi-järjestelmän yhteensopivuutta ja toimivuutta laskutuksen automatisoimiseksi ja manuaalisen työn vähentämiseksi on selvitetty. Aromi-järjestelmästä saatavaa sähköisen lähetyslistan käyttöönottoa on työstetty ja sitä pilotoidaan kesän aikana. Sähköinen lähetyslista tuo varmuutta keittiöiden toimintaan ja tulee nopeuttamaan laskutusprosessia. Vuoden alussa siirryttiin kaikissa asiakasryhmissä viiden viikon kiertävään ruokalistaan entisen kymmenen viikon sijaan. Ruokalistat suunnitellaan vuodeksi kerrallaan ja käytettävien tuotteiden arviointi on helpottunut.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 20.05.2015 Sivu 10 / 34 Liemivalmisteiden ja kasvirasvasekoitteen osuutta reseptiikassa on vähennetty tai ne on poistettu kokonaan. Kasvisruokien monipuolistamiseksi on linssien ja papujen osuutta lisätty ruokalistalla. Sokerin määrät resepteillä on tarkistettu. Kestävä elämäntapa -hanke käynnistyi ja siihen liittyen on kasvisten määrää lisätty ja kauden tuotteet huomioidaan valikoimassa. Aamupaloilla tarjotaan kerran viikossa kotimaisista marjoista tehtyä sosetta. Kouluihin ja päiväkoteihin otettiin ruokajuomaksi luomupiimä. Ylijäänyttä ruokaa myydään kahdessa henkilöstöravintolassa ja myyntikokeilu on aloitettu kahdessa koulussa. Ympäristöpassisuorituksia on 210 ja määrä on noussut viisi prosenttia vuoden vaihteen tilanteesta. Kuntalaisten tiedonsaannin helpottamiseksi otettiin Internetissä käyttöön kysymys-vastaus-palsta, jonne viedään asiakkaiden yleisimmin esittämät kysymykset ja vastaukset niihin. Vuoden 2014 Kunta10- tulokset valmistuivat alkuvuodesta, tulokset on käsitelty henkilöstön kanssa ja kehittämistoimenpiteet aloitettu. Terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 10 prosenttia, 2,1 päivää/henkilötyövuosi. Työturvallisuuskävelyt on tehty kaikissa keittiöissä. Vaarojen kartoitus ja riskien arvioinnit päivityksen on tehnyt 87 prosenttia keittiöistä. Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama Ruokajätteen väheneminen 31.12. tilanteesta, % 0 0-2,0-1,3 0,7 Automaattisesti kohdistuneet ostolaskut % kaikista ostolaskuista 44,4 50,0 55,0 63,8 8,8 Tuottavuusmittari automaattisesti kohdistuneista laskuista on jo ylittänyt tavoitteen ja sen arvioidaan vielä nousevan vuoden loppuun mennessä. Ruokajätteen vähenemiseksi edelleen ja tavoitteen toteuttamiseksi tehdään vielä korjaavia toimenpiteitä. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 20.05.2015 Sivu 11 / 34 249/02.02.02/2015 61 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh. 046 877 3733 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Toimitusjohtaja Auli Hackmanin ollessa estyneenä asian esitteli rekrytointipäällikkö Jutta Takala. Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan olevan 362 000 euroa parempi kuin talousarvio, koska Kelakorvauspäätös vuodelta 2013 oli 317 000 euroa arvioitua suurempi. Sisäisen laskutuksen ennustetaan alittuvan n. 200 000 euroa, johtuen työterveyden tutkimuspalvelujen ja lääkäreiden tuntilaskutuksen sekä rekrytointimäärien alittumisesta. Menot alittuvat n. 245 000 euroa pääosin
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 20.05.2015 Sivu 12 / 34 henkilöstökuluissa. Työterveyspalveluissa on edelleen alkuvuonna ollut lääkärivajetta. Tavoitteena on, että avoinna olevia vakansseja on täytettynä viimeistään syksyllä. Vuoden alusta työterveyspalveluissa on siirrytty bruttolaskutukseen konsernihallinnolta Kelan ohjeistuksen mukaisesti. Konsernihallinto hakee kelakorvauksen kaupungille tästä vuodesta eteenpäin. Muutos tehdään myöhemmin teknisenä talousarviomuutoksena, jossa liiketoiminnan muista tuotoista siirretään 1,8 milj. euroa (Kelakorvaus) liikevaihtoon. Investointikustannusten arvioidaan olevan n. 25 000 euroa. Työterveydessä earkisto on käyttöönotettu maaliskuun alussa. Perustietoilmoituksen sähköistäminen on testausvaiheessa. Sitovat tulostavoitteet - Liikelaitoksen tulos on positiivinen, toteutuu - Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, toteutuu 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Sähköisten menetelmien kehittämistä jatketaan. Työterveys on ottanut käyttöön earkiston ja liittynyt ODA -hankkeeseen (sähköisten toimintatapojen ja hyvinvointisuunnitelman kehittäminen). Perustietoilmoitus on testausvaiheessa ja käyttöönotto on kesäkuussa, jos testaukset ovat onnistuneet. Sähköisen työajanseurantajärjestelmän Regwebin käyttöä on edelleen laajennettu kaupungin yksiköissä. Rekrytointijärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen on työn alla. Muita palveluja helpottavia toimintoja on valmistelussa useita. Asiakasyhteistyötä on toteutettu yhteistyötapaamisilla ja järjestämällä kehityskokous huhtikuun lopussa. Työterveydessä laatukäsikirjan valmistelu etenee aikataulussa ja vaikuttavuusmittariston kehittäminen on työn alla. Henkilöstölle suunnitellaan syksyksi koulutusta Valmentavasta työotteesta asiakaspalvelussa. Kaupunkitasoisen HR -toimintamallin kehittäminen on aloitettu. Ensi vaiheessa on työstetty HR -identiteettiä ja toimintamallin arvopohjaa. Palvelustrategian laadinta käynnistyy palveluliiketoimen johdolla syksyn alussa. Työterveyden tilojen tehokkaampi käyttö on selvittelyssä ja jatkossa olemme valmiit muuttamaan tilamme monitoimitiloiksi, jolloin tiloihin voi sijoittua paljon nykyistä enemmän henkilöstöä. Liikelaitoksen keskeiset tavoitteet edistävät kaupungin TATU -tavoitteita.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 61 20.05.2015 Sivu 13 / 34 Mittari TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT 4/2015 Poikkeama Toimintamenot/ Kaupungin työntekijä Palvelussuhdepalvelut 78 87 91 90-1 Henkilöstön 45 38 45 40-5 kehittämispalvelut Rekrytointipalvelut 72 75 78 78 0 Työterveyspalvelut (brutto) 272 234 258 252-6 Toimintamenojen/kaupungin työntekijä ennustetaan alittavan talousarvion. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 20.05.2015 Sivu 14 / 34 249/02.02.02/2015 62 Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh. 050 414 1080 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen ennusteessa on liikevaihtoa lisätty 0,9 milj. euroa. Ylläpidon sopimus toi 0,4 milj. euroa enemmän käyttötuloja kuin alkuperäisessä budjetissa oli arvioitu. Myös ulkoisia tuloja kasvatettiin 0,5 milj. euroa sen johdosta, että maanvastaanotossa on alkuvuonna ollut arveltua parempi tulokertymä. Loppuvuodesta vastaanottotulot tulevat pienenemään, koska yksityinen yritys aloittaa maanvastaanottotoiminnan. Tämä mahdollinen vähennys on kuitenkin otettu huomioon ennusteessa, ja arvioidaan, että maanvastaanoton budjetti 2,3 milj. euroa ylittyy lisätyllä 0,5 milj. euron summalla. Näistä tulonlisäyksistä huolimatta on liikelaitoksen budjetti vuodelle 2015
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 20.05.2015 Sivu 15 / 34 hyvinkin haastava. Viime vuoteen verrattuna on liikevaihto pienentynyt 15%. Positiivisen tuloksen saavuttaminen vaatii kulukuria, varsinkin ulkoisten palveluiden ostojen vähentämistä entisestään, sekä talouden tehostettua seurantaa. Vuokramenoja on voitu pienentää sanomalla irti toimitiloja ja keskittämällä enemmän toimintaa Mikkelän tukikohtaan. Henkilöstömenojen osuus tullee vähenemään jonkin verran, koska vakansseja jätetään täyttämättä ja määräaikaisia palkataan vähemmän kuin aiempina vuosina. Rakentamisessa ja ylläpidossa ovat menot alkuvuodesta etupainotteisia, tulot tulevat vasta jälkikäteen. Rakentamisen tulos huhtikuulta on kuitenkin parantuneen tilauskannan myötä positiivinen. Alkuvuoden säänvaihtelut ovat kasvattaneet katuylläpidon materiaalikustannuksia ja palveluiden ostoja huomattavasti, sillä liukkauden torjuntaa on jouduttu tekemään runsaasti. Henkilöstömenoihin on myös kulunut ylitöiden- ja varallaolojen takia enemmän kuin, jos käyttö olisi ollut tasaista (33 %). Tilanne tullee tasoittumaan kesän aikana ja ylläpitokin päässee positiiviseen tulokseen loppuvuoteen mennessä. Ympäristöpalvelut ovat lähinnä maanvastaanottotulojen ansiosta tehneet ylijäämäistä tulosta. Tosin Kaupunginpuutarhan puutyöhallin palo loppuvuonna 2014 on vaikeuttanut puutarhan toimintaa ja tuonee, palovakuutuskorvauksista huolimatta, lisäkustannuksia. Puutyöhallin tilauskanta olisi hyvä, mutta sopivat toimitilat eivät ole vielä käyttövalmiit, joten töitä ei päästä vielä tekemään. Liikelaitoksen huhtikuu 2015 tulos on 0,511 milj. euroa alijäämäinen. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toimintaa jatketaan nykyisillä palveluvalikoimilla. Sisäisten palveluiden hinnat eivät ole vuodelle 2015 nousseet, volyymit ovat laskeneet. Ulkoisten myyntien hinnat eivät myöskään ole nousseet, volyymit pysynevät ennallaan. Maan vastaanottotoiminta supistuu, yksityisiä palveluntarjoajia on tulossa Espoon markkinoille. Koko vuoden tasaisella työkannalla tuottavuuden parantumista voidaan odottaa rakentamisessa. Yksityisten maansiirtoautojen säännöllinen tehokkaan työajan mittaaminen on aloitettu. Tavoitteena on vähentää odotusaikaa ja tehostaa prosessia saaden aikaan kustannussäästöjä. Liikelaitos on ottanut käyttöön syyskuun alussa 2014 uuden sähköisen palvelun ylijäämämaiden vastaanotossa. Sähköinen menetelmä tuo säästöä, niin ylijäämämaata tuoville yrittäjille, kuin myös Espoo Kaupunkitekniikalle, noin kuusi miestyövuotta/vuosi (TATU), vastaanottoprosessien tehostumisella. Yksityisten asiakkaille kertyy
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 20.05.2015 Sivu 16 / 34 säästöä yhteensä noin neljä miestyövuotta/vuosi. Liikelaitoksessa kehitetty sähköinen maanvastaanottojärjestelmä, jossa palveluprosessi ja asiointi ovat täysin sähköisiä, on tiettävästi ensimmäinen laatuaan Suomessa, Kulmakorven läjitysalueelle otetaan vastaan vuosittain noin 1 milj. m³ rakennustoiminnassa syntyviä ylijäämämaita, keskimäärin 500 autokuormaa päivässä. Olemme jo ideoineet uusia mahdollisia käyttökohteita, esim. hiekoitushiekan, suolavarastojen yms. kuormamäärien seurannassa ja laskutuksessa. Sähköisten palveluiden tuotantokäyttö maan- ja lumen vastaanotossa vähentää laskutuskustannuksia. Lisäksi maanvastaanottotuloja on tullut budjetoitua enemmän, 500 000 euroa (TATU). Teknisen keskuksen, Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen ja Kaupunkitekniikka - liikelaitoksen yhteisen tuotannonohjausjärjestelmä TOIVOn käyttöönotto vähentää kirjaus ja raportointityötä, tuo säästöjä ja parantaa tuottavuutta. Kunnossapitotöiden tilaukset, tarjoukset ja toteutuneet kustannukset tehdään mobiiliratkaisulla. Toivon tuomat edut liikelaitoksemme kannalta ovat seuraavanlaiset; kustannukset ovat 0,5 milj. euroa, säästöjen on arvioitu aikavälillä 2015-2018 olevan 1,9 milj. euroa (TATU). Säästöjen/ tuottavuuden paraneminen perustuu seuraavaan: 1) hallinnollisten töiden vähenemiseen 0,9 milj. euroa: prosesseja tehostamalla ja vähentämällä ylläpidettäviä järjestelmiä 2) tuotannolliset tekijät, säästöt 1,0 milj. euroa 3) yksiköiden välisten resurssien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen; moniosaajat, kausivaihtelu ym. 4) koneiden käyttöasteen paraneminen 5) työntekijöille mahdollisuus suunnitella itse työtehtävien järjestystä; työnjohdon roolina tulee olemaan ohjaava. Kun työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työhyvinvointi, motivaatio ja asenne paranevat. Tuottavuusmittarin laskennassa on käytetty huhtikuun toteumatietoja (TATU). Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama SUORITTEET 73 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA Katualue, indeksoidut Ylläpitokustannukset euroa/m², 2. luokka Viheralue, indeksoidut ylläpitokustannukset euroa/m², A3 luokka 2,11 1,35 1,33 1,21-0,12 0,99 0,81 0,8 0,74-0,06 Maansiirtoautojen käyttöaste, % 43 57 59 2
Espoon kaupunki Pöytäkirja 62 20.05.2015 Sivu 17 / 34 Tuottavuusmittareiden toteumat ovat ylittäneet asetetut tavoitteet sekä ylläpidossa että maansiirtoautojen käyttöasteen osalta. Kehityksen suunta on mittareiden osalta ollut oikea. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 20.05.2015 Sivu 18 / 34 249/02.02.02/2015 63 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh. 050 526 2159 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksessa laadittiin käyttösuunnitelma talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman lisäsäästövaatimuksen -0,5 milj. euroa mukaisesti. Useita tuottavuustoimenpiteitä käynnistettiin ja osa jo valmistunut. Tuloksen arvioidaan ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Kunnossapidon alkuvuoden laskutus on tehty toteuman perustella. Laskutus korjataan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen viimeistään ensimmäiseen seurantaan mennessä. Kunnossapitotyöt laskutetaan korjauksittain tuntilaskutuksen mukaan.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 63 20.05.2015 Sivu 19 / 34 Palveluyksiköiden tulosten arvioidaan olevan budjetin mukainen paitsi siivouspalveluiden, jonka henkilöstökulut arvioidaan vähenevän 0,2 milj. euroa ja palvelujen ostot 0,1 milj. euroa. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksen alkuvuoden toiminnan painopisteenä on ollut tuotannonohjauksen käyttöönoton valmisteluun liittyvät toimenpiteet ja koulutukseen osallistuminen (TATU). Liikelaitoksen eri palveluyksiköiden sisäisen yhteistyön parantamista on jatkettu viiden oman projektin avulla (TATU). Projekteissa keskitytään viestinnän ja tiedonvarastoinnin kehittämiseen, kesätöiden suunnitteluun sekä yksiköiden toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Talotekniset palvelut -yksikön toiminta alkoi vuoden alussa ja uuden organisaation toiminnan käynnistäminen on alkanut erinomaisesti (TATU). Töiden hallinta ja yhteistyö on parantunut. Kunnossapidon toiminnan keskittäminen Mikkelään tehtiin vuoden alussa (TATU) ja yhdessä tukikohdassa toiminta on lisännyt yhteistyötä ja alentanut toiminnan kustannuksia. Liikelaitoksen johtoryhmän toiminnan kehittäminen on aloitettu ESJOprojektin mukaisesti. Liikelaitos odottaa omistaja-tilaaja-tuottajamallin päätöstä, koska päätös vaikuttaa merkittävästi liikelaitoksen toimintaympäristöön. Kiinteistönhoidossa neliöhintaan vaikuttaa 30.4 tilanteessa erikseen laskutettavat erät. Rakentamispalveluissa työn hintaan vaikuttaa lisääntyneet pienet vikakorjaukset, joiden kustannukset korjausta kohden ovat matalammat kuin ohjelmoitujen vuosikorjausten. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 20.05.2015 Sivu 20 / 34 249/02.02.02/2015 64 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Jarkko Mikkonen, puh. 046 877 3664 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Tulosennuste on 0,1 milj. euroa talousarviota parempi. Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuksissa on 7,5 %:n (n. 0,9 milj. euroa) kasvupaine vuoteen 2014 verrattuna, johtuen kasvaneista asiakasja kuljetusmääristä. Henkilöstökuluissa varhemaksujen arvioidaan alittavan budjetin. Investointeja arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa, (TA 2,6 milj. euroa). Kalustotarpeen epävarmuus johtuu Espoo Kaupunkitekniikka - liikelaitokseen ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitokseen kohdistuvasta selvitystyöstä (TILTU).
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 20.05.2015 Sivu 21 / 34 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Liikelaitoksen toiminta on alkuvuodesta ollut toimintasuunnitelman mukaista lukuun ottamatta Painatuspalveluja, jonka toimintaan asiakkaiden toimintojen sähköistyminen sekä taloudelliset säästöt ovat vaikuttaneet. Kuljetus- ja materiaalipalvelujen käyttötarvikelogistiikan uuteen toimintamalliin siirryttiin 1.4.2015 alkaen. Uudessa toimintamallissa ulkopuolinen operaattori vastaa operationaalisesta kuljetus-, terminaali- ja varastotoiminnasta. Samalla luovuttiin omasta varastotilasta. (TATU). Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on aloitettu sähköisen tilausjärjestelmän suunnittelu muutto- ja retkikuljetuksissa. Tavoitteena on ottaa sähköinen toimintamalli käyttöön syksyllä. (TATU). Auto- ja konepalveluissa päästään ajoneuvokaluston käytön tehostamiseen ja optimointiin vasta sitten, kun tilaaja-tuottajamalliin liittyvästä selvitystyöstä on saatu päätös. (TATU). Postipalvelujen läpimenoajat on selvitetty ja todettu toiminnan olevan sopimuksen mukaista. Vaihdepalvelujen välitysympäristö on päivitetty ja uusi järjestelmä on otettu käyttöön, samoin uusi puhelinluettelo. Välitysjärjestelmässä on ollut paljon häiriöitä, jotka ovat vaikuttaneet vaihteen ja Contact Centereiden toimintaan. Vaihdepalvelujen ja kaupungin yhteispalvelupisteiden osalta selvitetään yhteistyön hyötyjä. Orionintiellä sijaitseva sähköautojen pikalatauspiste on liitetty Fortum Charge & Drive- latausverkostoon, joten se on kaikkien sähköautoilijoiden käytössä. Tuottavuusmittareiden toteutumista seurataan vuositasolla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 64 20.05.2015 Sivu 22 / 34 Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama 51 ESPOO LOGISTIIKKA Auto- ja konepalvelut, ajoneuvojen hallinnointikustannukset euroa/ajoneuvo 2 112 2 034 1 897 1 897 0 Kuljetus- ja materiaalipalvelut, kuljetukset euroa/kuljetus/henkilö tai tapahtuma 0 19,70 19,60 19,60 0 Painatuspalvelut, työmääräimet kpl/henkilö 312 287 260 260 0 Vaihdepalvelut, tuleva puhelumäärä kpl/henkilö 41 412 19 498 24 162 24 162 0 Tuottavuusmittareiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.05.2015 Sivu 23 / 34 249/02.02.02/2015 65 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi Käsittely Päätös Oheismateriaali Selostus Toimitusjohtaja Petteri Mussalon ollessa estyneenä asian esitteli palvelupäällikkö Marjo Eboreime. Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimiajan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sekä huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Saman johtosäännön 8 mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää alaistensa liikelaitosten toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta sekä huolehtia siitä, että sen alaisilla liikelaitoksilla on riittävät edellytykset toimia kunnallisena liikelaitoksena ja että näiden toiminnassa otetaan huomioon kaupungin etu. 1 Talous Liikelaitoksen liikevaihdon sekä muiden tuottojen odotetaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 30.000 euroa käyttösuunnitelmaa suurempina johtuen Hankintapalveluiden lisäresursointitarpeesta. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan olevan 80.000 euroa ja alittavan käyttösuunnitelman 30.000 eurolla.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.05.2015 Sivu 24 / 34 Sitovat tulostavoitteet - Liikelaitoksen tulos on positiivinen, toteutuu - Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen, toteutuu 2 Toiminta ja sen kehittäminen ml. Tatu Toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rutiinitehtävien automatisointi etenee (TATU) ja sähköisiä palveluita ollaan ottamassa käyttöön useissa palveluissa (TATU). Kertapalkitsemisen sekä lomien ja poissaolojen sähköiseen ilmoittamiseen tähtäävä eilo projekti on aikataulustaan jäljessä johtuen järjestelmätoimittajan vaikeuksista saada järjestelmä toimimaan sovittujen määrittelyjen mukaisesti. Tämä viivästyttää sähköisen toimintatavan käyttöönottoa koko kaupungin osalta sekä palkanlaskennassa tehtävästä manuaalisesta tallennustyöstä luopumista. Järjestelmän käyttöönoton odotetaan tapahtuvan ennen vuoden päättymistä. (TATU) Sähköinen tilaaminen etenee OSKU projektin suunnitelman mukaisesti. Sähköisten tilausten määrä jatkaa kasvuaan ja ostolaskujen automaattinen kohdistuminen sähköisiin tilauksiin on noussut jo noin 23 prosenttiin kaikista kaupungin ostolaskuista. Sähköisiin tilauksiin automaattisesti kohdistuvien ostolaskujen määrän arvioidaan tämän vuoden loppuun mennessä nousevan noin 30 prosenttiin, joka tarkoittaisi vuoden 2015 kumulatiivisen arvon olevan noin 25 prosenttia. Alkuperäisestä tavoitteesta arvioidaan jäätävän noin 5 prosentti-yksikköä. Tämä johtuu merkittävästi arvioitua alemmasta lähtöarvosta vuoden alussa. (TATU) Matkahallinnan uudistaminen on käynnistynyt. Tarkoituksena on uusia matkahallinnan tietojärjestelmä sekä liittää siihen Espoon työntekijöiden maksuaikakortit. Markkinavuoropuhelu mahdollisten toimittajien kanssa on tarkoitus pitää vielä ennen juhannusta ja tarjouspyynnöt on tarkoitus saada julkaistua alkusyksystä. Uusi matkahallinnan prosessi pitäisi olla käytössä vuoden 2016 alkupuolella. (TATU) Laskutettavan työajan seuranta on laajentunut koskemaan koko liikelaitoksen henkilöstöä. Seuranta on tuonut lisää tietoa työvaltaisista tehtävistä sekä viitteitä prosessiheikkouksista. Tiedon pohjalta voimme kehittää prosessejamme tehokkaammiksi yhdessä asiakkaittemme kanssa. (TATU) Hankintapalveluissa resurssipulaan ollaan saamassa helpotusta, sillä olemme saaneet kolme uutta vakanssia ja kaikkiin olemassa oleviin vakansseihin olemme saaneet täyttöluvat. Uusien työntekijöiden rekrytointi on vielä kesken ja resurssipulan odotetaankin helpottavan vasta kesälomien jälkeen. Hankintapalveluiden johtajan rekrytointi odottaa edelleen koko kaupungin hankintatoimen uudelleen organisointia ja tämä haittaa merkittävästi hankintapalveluiden kehittämistä. Keskeneräisiä kilpailutuksia on tällä hetkellä 123 kappaletta, kokonaan aloittamatta on 43 kilpailutusta ja sopimusseurannassa on 299 sopimusta.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.05.2015 Sivu 25 / 34 Mittarit TP 2013 TP 2014 TA 2015 74 ESPOO TALOUSPALVELUT Toteuma 2015 Poikkeama Ostolaskut, sähköisten ostolaskujen ja tilausten %-osuus kaikista tilauksista 13,7 14,0 30,0 25,0-5,0 Myyntilaskut, myyntilaskuihin käytetty aika min/lähetetty myyntilaskut N/A 2,05 1,52 2,00 0,48 Palkanlaskenta, palkkalipukkeita kpl/kk/palkkakirjanpitäjä 504 526 560 526-34 Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 66 20.05.2015 Sivu 26 / 34 66 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Henkilöstöasiat 25.3.2015 1 Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla, Espoo Henkilöstöpalvelut - liikelaitos, työterveyspalvelut Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 30.4.2015 1 Videotuotantopalveluiden hankinta, arvo 11 500 euroa (netto) Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 30.4.2015 11 Tapiolan uimahalli, pesuhuoneiden perusparannus Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat 30.4.2015 8 Laurean ammattikorkeakoulu, WC-tilojen muutostyöt Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 67 20.05.2015 Sivu 27 / 34 67 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta merkitsee tiedoksi liiketoimintajohtajan selostukset talouden tasapainotusja tuottavuusohjelman toteuttamisesta. Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 20.05.2015 Sivu 28 / 34 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809 Helena Tolvanen, puh. 043 825 2354 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa liitteenä olevasta Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmasta 18.5.2015. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Hankesuunnitelma 18.5.2015 (sis. Hankesuunnitelmalomake 6) Espoon kaupungin konserniesikunnan talousohjauksen ohjeiden mukaan sellaiset peruskorjaus- ja perusparannushankkeet, joiden kustannusarvio on yli 0,6 milj. euroa tai joiden yhteydessä muutetaan toimitilan käyttötarkoitusta, tulee esittää ja käsitellä erillisinä talonrakennushankkeina, joille on laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Valtuusto hyväksyi Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman 10.9.2012. Valtuuston 3.12.2014 vahvistaman talousarvion ja taloussuunnitelman investointiosaan vuosille 2015-2019 sisältyy 11,278 milj. euron suuruinen määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle. Keskuskeittiöhankkeen ensimmäinen rakennussuunnittelun ohjauskokous pidettiin 6.8.2014. Rakennussuunnittelu eteni hankesuunnitelman mukaisilla rakennuksen ulkomitoilla. Rakennussuunnitelmien mukainen ensimmäinen kustannusselvitys valmistui 12.12.2014 ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio oli selvityksen mukaan 19,56 milj. euroa.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 20.05.2015 Sivu 29 / 34 Hyväksytyssä hankesuunnitelmassa teknisten tilojen osuus oli 143,6 m² ja 12.2.2015 päivitetyissä suunnitelmissa 1505,9 m². Tilojen laajentuminen johtuu siitä, ettei 2. Kerroksen IV-asennustilaa oltu laskettu hankesuunnitelmavaiheessa bruttoalaan mukaan. Hankesuunnitteluvaiheen kustannuksissa ei oltu huomioitu varavoiman, itsepesevän ilmastointikaton ja maalämmön kustannuksia. Varavoima tarvitaan tuotannon turvaamiseen poikkeusoloissa. Itsepesevä ilmastointikatto säästää yhden henkilön kustannukset vuosittain ja turvaa tuotannon hygieniatasoa. Maalämmön investointikustannukset kuoleutuvat alle 10 vuodessa. Päivitetyissä suunnitelmissa huonetilaohjelman huonealaa vähennettiin mahdollisimman paljon vaarantamatta asetettua tuottavuustavoitetta. Huoneala väheni 845 m² hyväksytystä hankesuunnitelmasta. Tästä huolimatta kokonaiskustannukset ovat 17,78 milj. euroon. päätti 29.4.2015 esittää valmisteltavaksi Espoon kaupungin vuoden 2016 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan keskuskeittiön rakentamiseen 17,78 milj. euroa sekä koneisiin ja ensikertaiseen varusteluun 4,55 milj. euroa. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja - kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Keskuskeittiön laitteet, prosessit ja tuotanto on suunniteltu. Tilatehokkuuden parantamiseen on panostettu, toimintaprosessien kustannustehokkuutta on kehitetty ja tekniset ratkaisut on suhteutettu saavutettavaan hyötyyn. Keskuskeittiörakennuksen vuokratason noususta huolimatta Espoo Catering -liikelaitos pysyy 1 milj. euron tuottavuustavoitteessa. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien voimakas kasvu edellyttävät keskuskeittiön rakentamista. Väestön ja palvelukeittiöiden määrän kasvu ovat lisänneet tuotantokeittiöiden valmistus- ja etenkin lähetystarvetta, minkä seurauksena tuotantokeittiöt ovat tilojen, laitteiden ja henkilöstön osalta ylikuormitettuja. Kilpailuilla markkinoilla ei ole valmistuskapasiteettia tuottaa sitä ateriamäärää Espoon kaupungille, jota keskuskeittiön kapasiteetiksi on suunniteltu. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on 12 500 annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan päiväkotien ateriapalvelut ja kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 20.05.2015 Sivu 30 / 34 Päätöshistoria Valtuusto 10.9.2012 119 Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering - liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman. Päätös Liite Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 10 Hankesuunnitelma 16.4.2012 hyväksyi 3.3.2011 keskuskeittiön tarveselvityksen. Keskuskeittiön rakennushanke sisältyy valtuuston 2.12.2011 hyväksymään vuoden 2012 talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiosaan vuosille 2012-2014. johtokunnalla 26.4.2012 ei ollut huomauttamista liitteen mukaiseen Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelmaan ja lisäksi päätti, että keskuskeittiön laitteet ja ensikertainen varustelu rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja -kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Säästöjä syntyy noin 1,0 milj. euroa/vuosi. Olemassa olevan tuotantokapasiteetin riittämättömyys sekä vuotuinen asiakasmäärien kasvu edellyttävät tuotantokapasiteetin lisäämistä nykyisestä ja keskuskeittiön rakentamista. Keskuskeittiön tuotantokapasiteetti on 12 500 annosta / vrk. Keskuskeittiössä tuotetaan noin 160 päiväkodin ateriapalvelut (noin 11 000 annosta / vrk) sekä kotiin kuljetettavat vanhusten kotipalveluateriat. Hanke sijoittuu Espoon kaupungin omistamalle tontille Kiloon, osoitteeseen Nuijalantie 18. Hankkeen bruttoala on 4 900 brm2 ja kerrosala 4 506 km2. Rakennuksen 1 kerrokseen (3 300 m2) sijoittuvat tuotanto- ja varastotilat, dieettikeittiö, saapuvien ja lähtevien tavaroiden vastaanotto- ja lähetystilat sekä astiahuolto. Rakennuksen 2 kerrokseen (1 206 m2) sijoittuvat henkilökunnan pukuhuoneet ja sosiaalitilat, koekeittiö, ruokailutilat, hallinnon toimistotilat sekä rakennuksen tekniset tilat.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 20.05.2015 Sivu 31 / 34 Rakennushankkeen kokonaishinta laitteineen on noin 12,7 milj. euroa (rakennuskustannusindeksi 2/2012). Hanke toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Laitteet (noin 2,2 milj. euroa) ja ensikertainen varustelu (noin 1,0 milj. euroa) rahoitetaan Espoo Catering -liikelaitoksen omasta pääomasta. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 9 :n mukaan palveluliikelaitosten päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Rakennuksen valmistuttua Espoo Catering -liikelaitos vuokraa tilat Tilakeskus -liikelaitokselta pääomavuokraa ja hoitovastiketta vastaan. Kiinteistön arvioitu vuosivuokra on 978 032 euroa. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2012-13 vaihteessa ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. Koska kyseessä on uudisrakennushanke, jonka laajuus ylittää 2 500 kerros-m2, hankesuunnitelman hyväksyy valtuusto. Päätöshistoria Tilakeskus -liikelaitoksen 18.6.2012 44 Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskuksen esittää kaupunginhallitukselle oheismateriaalina olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman hyväksymistä. Päätös Tilakeskus liikelaitoksen Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 13.8.2012 216 Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 16.4.2012 päivätyn Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön hankesuunnitelman.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 68 20.05.2015 Sivu 32 / 34 Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 69 20.05.2015 Sivu 33 / 34 4750/00.01.02/2014 69 Johtokunnan kokouspaikkojen muutos Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko Johtokunta siirtää kokouksensa 17.6. pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tiloissa Kaupunginpuutarhassa osoitteessa Vantinpuisto 11 siirtää kokouksensa 19.8. pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Catering - liikelaitoksen tiloissa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa siirtää kokouksensa 23.9. pidettäväksi klo 17 alkaen Espoo Logistiikka - liikelaitoksen tiloissa osoitteessa Orionintie 24 Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 34 / 34 Oikaisuvaatimusohje: muutoksenhaku kielto ( 57-69) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.