Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman Antero Krekola Mika Levänen Susanna Rahkonen Jaakko Ravald Simo Repo Maija Saimalahti Jari Äyhynmäki Arja Sääksvuori Ken Thilman Tapio Valli Muut saapuvilla olleet Olli Isotalo teknisen toimen johtaja, poistui klo Seppo Kallio toimitusjohtaja, Espoon Asunnot Oy, saapui klo 17.35, poistui klo Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja, saapui klo 17.35, poistui klo Tiina Lind JHTT, KHT, vastuunalainen tilintarkastaja, BDO Audiator Oy, saapui klo 18.50, poistui klo Eeva Koivula JHTT, KHT, BDO Audiator Oy, saapui klo 18.50, poistui klo Ira Kaukanen konsernitarkastaja Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Ken Thilman Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 3 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan ajankohtaiskatsaus 6 4 MAL -aiesopimus ja uuden sopimuksen 7 valmistelu 5 Espoon Asunnot Oy:n toiminta ja asuntotuotanto 8 6 Toinen JHTT -väliraportti Espoon kaupungin vuoden lakisääteisestä tilintarkastuksesta 7 Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten 10 arviointimuistiot 8 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 11 9 Muut asiat 12

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / 13 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on toimitettu varajäsenille tiedoksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / 13 2 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ken Thilman Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / Teknisen ja ympäristötoimen toimialan ajankohtaiskatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvitykset ja palaa aiheisiin arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli teknisen ja ympäristötoimen sitovat tulostavoitteet sekä valtuustosopimuksessa esitetyt teknisen ja ympäristötoimen toimialalle kohdistetut tavoitteet. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointiohjelman mukaisesti aiheina ovat teknisen ja ympäristötoimen toimialan ajankohtaiskatsaus ja vuoden 2015 sitovat tulostavoitteet. Arviointiaiheita esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Aiheeseen liittyvä oheismateriaali toimitaan ennen kokousta. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / MAL -aiesopimus ja uuden sopimuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvitykset ja palaa aiheisiin arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli MAL -aiesopimuksen keskeiset tavoitteet sekä uuden sopimuksen valmistelutilannetta. Päätös Selostus Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointiohjelman mukaisesti aiheina ovat vuosien MAL -aiesopimus sekä uuden sopimuksen valmistelutilanne. Arviointiaihetta esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Aiheeseen liittyvä oheismateriaali toimitettiin jäsenille ennen kokousta. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / Espoon Asunnot Oy:n toiminta ja asuntotuotanto Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvitykset ja palaa aiheisiin arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Päätös Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kallio esitteli yhtiön toimintaa ja asuntotuotantoa. Kokouksessa oli läsnä myös konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointiohjelman mukaisesti aiheena on Espoon Asunnot Oy:n toiminta. Arviointiaihetta esittelee Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Seppo Kallio. Kokouksessa on myös läsnä ja kysymyksiin vastaamassa Espoon kaupungin konserniesikunnasta konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / Toinen JHTT -väliraportti Espoon kaupungin vuoden 2015 lakisääteisestä tilintarkastuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuullun selvityksen. Käsittely Vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Tiina Lind esitteli toisen JHTT - väliraportin vuoden 2015 lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Hänen lisäkseen lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin oli vastaamassa JHTT, KHT Eeva Koivula. Väliraportti jaettiin kokouksessa pöydälle. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus JHTT -väliraportti lakisääteisestä tilintarkastuksesta jaetaan kokouksessa pöydälle. JHTT - väliraportti ei ole julkinen asiakirja. JulkL k. Selvityksen tarkastuslautakunnalle antaa vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, KHT Tiina Lind ja kokouksessa on myös läsnä JHTT, KHT Eeva Koivula. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / / Tarkastuslautakunnan edellisten kokousten arviointimuistiot Valmistelijat / lisätiedot: Anneli Tiainen, puh Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee edellisten kokousten arviointiaiheista laaditut muistiot tiedoksi ja jatkaa aiheiden käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli arviointimuistiosta ja keskustelussa esiin tulleet huomiot kirjattiin. Päätös Selostus Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Lautakunnalle oli toimitettu seuraavat arviointimuistiot: - Vanhuspalvelulain seuranta sekä Espoon sairaalan toiminnan esittely ja uuden sairaalan hankekatsaus - Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015 Tarkastuslautakunnan arviointimuistiot eivät ole julkisia (JulkL 6 1 mom.) Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 Tarkastuslautakunta Sivu 11 / / Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen arviointiaiheista sekä antaa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavan kokouksen arviointiaiheesta ja kutsutuille asiantuntijoille välitettävistä kysymyksistä. Päätös Selostus Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti Tarkastuslautakunnan kokouksen aiheena on: - Espoo Catering -liikelaitos Liiketoimintajohtajan ajankohtaiskatsaus Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 Tarkastuslautakunta Sivu 12 / 13 9 Muut asiat Keskusteltiin tarkastuslautakunnan ylimääräisen kokouksen järjestämisestä, jolloin ainoana asiana on arviointikertomuksen kehittäminen ja vuoden 2015 arviointikertomuksen 1. luonnoksen käsittely. Keskustelun jälkeen sovittiin pidettäväksi lautakunnan ylimääräinen kokous keskiviikkona klo ja loppuen viimeistään klo muista aikatauluista johtuen. Kokoukseen kutsutaan ulkopuolinen asiantuntija alustamaan arviointikertomuksen kehittämisessä.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 1 9) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.