Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika torstai klo 16:30-19:40 Paikka Keskuspaloasema, Palomiehentie 1, Espoo, I-kerros, luokka Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Antero Krekola Antero Laukkanen Kristiina Drotár Mika Levänen Susanna Rahkonen Jaakko Ravald Maija Saimalahti Jari Äyhynmäki Arja Sääksvuori Ken Thilman Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Ville Saksi Markus Torkki Olli Isotalo Anneli Tiainen Ira Kaukanen Virpi Ala-aho Riitta Björklund Länsimetro Oy, toimitusjohtaja, poistui klo kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui klo teknisen toimen johtaja, Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, poistui klo kaupunkitarkastaja konsernitarkastaja kaupunginreviisori kaupunkitarkastaja, kokoussihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Mika Levänen Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 3 Tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ero ja uuden 6 valinta 4 Länsimetro - hankkeen tilannekatsaus 7 5 Espoon Toimitilat Oy 8 6 Teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko 9 7 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio 10 8 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 11 9 Muut asiat 12

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / 13 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on toimitettu varajäsenille tiedoksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / 13 2 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Mika Levänen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / Tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen ero ja uuden valinta Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen valitsemisesta tarkastuslautakunnan jäsen Simo Revon tilalle ja valitsee henkilön Simo Revon tilalle tarkastuslautakunnan II jaoston jäseneksi. Käsittely Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tiedoksi, että valtuusto on valinnut tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Eila Uotilan Simo Revon tilalle, 2. valitsee Eila Uotilan Simo Revon tilalle tarkastuslautakunnan II jaoston jäseneksi. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan jäsen Simo Repo on pyytänyt päivätyllä kirjeellään eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä perusteena vaalikelpoisuuden menetys tarkastuslautakuntaan. Valtuusto valitsi Simo Revon kaupunginhallituksen jäseneksi kokouksessaan Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / Länsimetro - hankkeen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Länsimetro -hankkeen tilannekatsauksen esitteli Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi. Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva teknisen toimen johtaja Olli Isotalo kommentoi esitystä ja keskustelua sekä vastasi omalta osaltaan kysymyksiin.. Aiheen käsittelyyn osallistuu lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki, joka käytti puheenvuoron konserniohjauksen näkökulmasta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on Länsimetro -hanke. Aihetta esittelevät Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimiva teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Aiheen käsittelyyn osallistuu myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki, joka käyttää puheenvuoron konserniohjauksen näkökulmasta. Tiedoksi Toimitusjohtaja Ville Saksin esitys jaetaan kokouksessa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / Espoon Toimitilat Oy Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli Espoon Toimitilat Oy:n toimintaa ja tehtäviä. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on Espoon Toimitilat Oy:n toiminta ja tehtävät. Aiheen esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / Teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo esitteli teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkon sekä vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Selostus Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan perustuen kokouksen aiheena on teknisen ja ympäristötoimen toimialan palveluverkko. Aiheen esittelee teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / / Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee edellisen kokouksen arviointiaiheesta laaditun muistion tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Todettiin, että muistio ei ollut vielä käytettävissä asiatietojen tarkistuksen vuoksi. Esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Tarkastuslautakunta merkitsee muistion Tilapalvelut -liikelaitoksen toiminnasta tiedoksi seuraavassa kokouksessaan ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen muistio: - Tilapalvelut -liikelaitos Muistio toimitetaan sähköpostitse. Tarkastuslautakunnan arviointimuistiot eivät ole julkisia (JulkL 6 1 mom.) Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 8 Tarkastuslautakunta Sivu 11 / / Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee seuraavan kokouksen aiheet tiedoksi. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavan kokouksen arviointiaiheesta. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheina ovat ennakkotilinpäätös vuodelta 2016, JHT -tilintarkastajan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön raportoinnit, hallintosääntöön valmisteltavat tarkastusta koskevat säännökset, tilivelvollisten määrittelyn päivitys ja vuoden 2016 arviointikertomuksen aiheet. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja 9 Tarkastuslautakunta Sivu 12 / 13 9 Muut asiat Muita kokouksessa esille tulevia asioita ei ollut.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto KuntaL 91 (1-9 :t) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.