Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 25. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:00-19:05. Virastopiha 2 B, 1.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 25 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-19:05 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman Veikko Granqvist Seppo Huhta, saapui klo Miia Lönnqvist, saapui klo Liisa Kivekäs Kari Kuusisto Teemu Leppänen Juhani Mäntylä Pirkko Sillanpää Kirsi Koskinen Satu Soini Päivi Salli Leena Alanen Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Kari Sirviö Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Bjarne Häggman Kristiina Salo Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja hallintolakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 25 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Marita Backman Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 25 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 85 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 86 Kokouksessa kuultavat selostukset Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 24

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Marita Backman. Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marita Backman.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / Kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Johtokunta merkitsee saadun selvityksen Espoon kaupungin tietotekniikkapalveluista tiedoksi. Selostus Päätös Tietotekniikkapalvelujen johtaja Jukka Pitkänen selosti tietotekniikkapalvelujen toimintaa. Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Keskuskeittiön suunnittelua on jatkettu. Ruokatuotantoa varten on testattu reseptejä ja arvioitu eri raaka-aineiden soveltuvuutta cook & chill -valmistukseen. Suunnittelijat on valittu ja kolme suunnittelun ohjauskokousta on pidetty. Kiinteiden laitteiden ja kalusteiden kustannusarviot on tarkistettu talousarvion mukaiseen kehykseen. Biojätemäärää vähennetään edelleen. Toukokuussa tehdyn seurannan tulokset valmistuivat elokuussa. Marraskuussa siihen tehdään jatkoseuranta. Kokonaistulos valmistuu vuoden lopussa.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 25 Pihatalon henkilöstöravintolassa aloitettiin syyskuussa tarjoilulinjastosta jääneen ylijäämäruoan myyntikokeilu, joka jatkuu lokakuun loppuun saakka. Ylijäämäruoan myynti on käynnistynyt vilkkaasti ja siitä on saatu asiakkailta paljon kiitosta. Syyskuussa osallistuttiin Kuluttajaliiton valtakunnalliselle hävikkiviikolle. Espoo Catering jakoi ruokahävikin vähentämiseen liittyviä vinkkejä, tietoiskuja ja virikkeitä kaupungin intranet- ja Internet-sivuilla sekä Espoo Cateringin ruokapaikoissa ja Facebook- sivuilla. Hävikkiviikolla henkilöstöravintoloissa seurattiin tarjoilulinjastoon valmistettujen / myytyjen aterioiden suhdetta. Seurannan tuloksena keittiöiden tuotantoprosessit tarkentuivat ja ylijäämäruokaa jäi vähemmän. Kestävät Hankinnat -hanke järjesti Espoo Cateringin työntekijöille salaattikoulutuksen elokuussa. Koulutus antoi vinkkejä monipuoliseen salaattitarjontaan eri vuodenaikoina ja sesonkeina. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä on 189 (vuoden alussa 156). Kesän 2014 lomatoiminta arvioitiin ja kehityskohteet kirjattiin. Lomaprosessi uudistettiin vuoden 2015 lomasuunnittelua varten. Aromi-ruokatuotanto -ohjelmaan liittyvän sähköisen lähetyslistan käyttöönoton suunnittelu aloitettiin. Erityisruokavalioprosessien uudistamista on jatkettu ja työ valmistuu marraskuussa. Pihatalon pelastussuunnitelma päivitettiin elokuussa. Suurpellon päiväkoti ja Karakallion peruskorjattu koulu aloittivat toimintansa alkusyksyllä. 2. Talous 2.1 Tuotot Liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,4 milj. euroa ulkoisten ja sisäisten ostajien asiakasmäärien vähenemisestä johtuen. Sisäisistä asiakkaista lähinnä kotipalveluaterioiden myynti on arvioitua pienempää. 2.2 Kulut Asiakasmäärien väheneminen pienentää vastaavasti materiaali- ja palvelukuluja. Edelliseen vuoteen verrattuna materiaalien ja palvelujen toteuma on sopeutustoimenpiteiden vuoksi pienempi vaikka asiakasmäärät ja elintarvikehinnat ovat nousseet. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat päivähoitoon maksettavat yhteisen avustavan henkilöstön palkkauskustannukset. Sairauspoissaoloja pyritään vähentämään edelleen.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / Tulos Tuloksen arvioidaan sopeuttamistoimenpiteiden johdosta olevan muutetun talousarvion mukaisesti 0,6 milj. euroa ylijäämäinen. 2.4 Investoinnit Investointien, euroa, arvioidaan toteutuvan sitovan tulostavoitteen ja talousarvion mukaisesti. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä syyskuun lopussa oli 483 henkilöä, yhtä edellisvuotta suurempi. Catering-alan kaksivuotinen oppisopimus päättyi Sosiaalisen työllistämisen hankkeen kautta saatiin yksi työntekijä ja Työtä päin - kokeilun kautta yksi työntekijä. Syyskuussa aloitti viisi henkilöä työkokeilun kautta oppisopimuksen, joista yksi osallistuja on alle 18- vuotias. Uuden palkkausjärjestelmän suunnittelu työn vaativuuden arviointien mukaisesti etenee aikataulussa. Liikelaitoksen henkilöstöasioista päättävät esimiehet ovat osallistuneet Palveluliiketoimen Esimiehen sujuva arki -teematapaamisiin. Turvallisuuskävelyt tehtiin alkuvuonna Puolarmetsän ravintokeskuksessa, Aurorakodissa, Saarnilaakson koulussa, Hösmärin päiväkodissa ja Kalajärven palvelukeskuksessa. Turvallisuuskävelyiden ohje ja tarkistuslista on laadittu. Seuraavat turvallisuuskävelyt toteutetaan loka-marraskuussa. Turvallisuuskävelyiden ohjeistus ja Palveluliiketoimen Kohti nolla tapaturmaa -tavoitteet esiteltiin esimiehille syyskuun koulutuksessa. Liikelaitoksesta on osallistuttu toimialan yhteisiin prosessiryhmiin. Vaarojen ja riskien arvioinnit on päivitetty sataprosenttisesti. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 2 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen toiminta on edennyt suunnitellusti. Espoon kaupungin henkilöstö on seitsemättä kertaa mukana laajassa valtakunnallisessa Kunta 10 -seurantatutkimuksessa, jossa kartoitetaan kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vastanneita on syyskuun lopussa 51 prosenttia. Vastausaika jatkuu vielä lokakuussa.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 25 Työterveyspalvelut valmistelevat yhdessä toimialojen kanssa toimintasuunnitelmaa vuosille Käyttöönottoprojekti earkistoon liittymisestä on käynnistynyt. Syyskuun aikana lääkärivaje on pidentänyt vastaanotolle pääsyaikaa. Rekrytointipalvelut on testannut uutta videohaastattelutyökalua työnhakijoiden esikarsinnassa syyskuun aikana. Lokakuusta alkaen pilotointia on tarkoitus laajentaa koko kaupunkitasolle. Rekrytointipalvelut saivat valmiiksi yleisen kaupungin työnantajaesittelyvideon, jota käytetään laajasti rekrytointimarkkinointitarkoituksissa. Työnantajavideo on nähtävissä kaupungin sivuilla, kaupungin ostamilla työnantajaesittelysivuilla ja video on linkitetty YouTubiin. Lokakuussa julkaistaan myös neljä työvoimapula-ammatista kertovaa videota. Uuden työntekijän perustietolomakkeen sähköistäminen on käynnistynyt. Valittu työntekijä voi antaa palvelussuhteen alussa tarvittavat tiedot netin välityksellä. Toiminnallisuus valmistuu vuoden loppuun mennessä. 2.Talous 2.1 Tuotot Tulojen ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu kelakorvaus työterveyshuollon kustannuksista, jonka arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Päätös v korvauksesta ja arvio kuluvan vuoden korvauksesta saadaan vasta loppuvuodesta. 2.2 Kulut Materiaalien ja palvelujen toteuma on 63 % ja niiden ennustetaan hieman ylittyvän. Laskua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on 6 %. Ostolaskut mm. työterveyspalveluissa tulevat kuukauden viiveellä. Henkilöstömenojen toteuma on 70 % ja niiden ennustetaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa, johtuen avoinna ja täyttämättä olevista vakansseista. Työterveyspalveluissa on tällä hetkellä mm. kaksi virkalääkärivakanssia täyttämättä. Henkilöstökulut ovat 7 % ja työvoimanvuokrauskulut 19 % alhaisemmat kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 75 % ja niiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 2.3 Tulos Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti 0,5 milj. euroa positiivisena. 2.4 Investoinnit Suunnitteilla olleen uuden rekrytointijärjestelmän hinta vaikutti siihen, ettei järjestelmän vaihtoa toteuteta tänä vuonna. Rekrytointijärjestelmän vaihtamista harkitaan uudestaan vuoden investointiohjelman yhteydessä. Syksyllä on käynnistynyt

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 25 Työajanseuranta- ja työvuorosuunnitelmajärjestelmien kehittäminen. Parhaillaan pilotoidaan työajan seurannan sähköistä toiminnallisuutta, joka on tarkoitus ottaa käyttöön laajemmin kaupungilla ko. järjestelmää käyttävissä yksiköissä vuoden loppuun mennessä. Rekrytointijärjestelmästä säästyvistä investointirahoista kohdennetaan työterveyspalvelujen earkiston käyttöönottoon n euroa ja perustietolomakkeen sähköistämiseen n euroa. Investoinneista ennustetaan säästyvän euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä on 73 (vakituiset 65 ja määräaikaiset 8). Viimevuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vakituisia on 9 ja määräaikaisia 2 vähemmän. Muutokseen ovat vaikuttaneet ERP - järjestelmätukitoimintojen siirto talouspalveluihin ja yhden henkilön siirtyminen takaisin tietotekniikkapalveluihin sekä työterveyspalvelujen avoinna olevat vakanssit. Liikelaitoksen strategiaan liittyvää henkilöstön kehittämistyötä on jatkettu määrittelemällä mm. pelisääntöjä. Sisäisellä koulutuksella lisätään henkilöstön osaamista. Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Anu Hilpi Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Liikelaitoksen tavoitteena on sopeuttaa toimintaa niin, että vuoden 2014 alijäämä jäisi ennustettua 2,6 miljoonaa euroa pienemmäksi, kuitenkin samalla saavutettaisiin asetetut TATU-tavoitteet. Sopeuttamistoimenpiteinä on mm. irtisanottu tukikohtia 3000 m². Sopeuttamisen tekee kuitenkin erittäin haasteelliseksi vuoden sisällä voimakkaasti supistunut tilauskanta. Liikelaitoksella ei ole ollut riittävästi aikaa varautua uudenlaiseen tilanteeseen, eikä säästötoimenpiteitä voida lyhyellä aikavälillä, kiinteästä kulurakenteesta johtuen, saada riittävästi aikaan. Rakentamisen tilauskanta on huolestuttavan pieni loppuvuodenkin osalta, joten rakentaminen ei todennäköisesti saavuta asetettua liikevaihto- ja tulostavoitetta.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 25 Ylläpidossa on alkuvuosi ollut hiljainen. Syksyn tullen kunnossapidon työkanta on parantunut. Tästä huolimatta ennustetaan, että ylläpito ei ehkä yllä positiiviseen tulokseen. Ympäristöpalvelut on saanut uusia inhouse-asiakkaita, mutta ne eivät korvaa menetettyä liikevaihtoa. Maamassoja on vastaanotettu 9/ m³, lähes saman verran kuin vastaavaan aikaan vuonna 2013 ( m³). Maamassatulot 9/2014 ovat 0,833 milj. euroa suuremmat kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Ympäristöpalveluiden ennustetaan yltävän positiiviseen tulokseen. Koko liikelaitoksen osalta riittämätön tilauskanta vaikeuttaa töiden ohjelmointia ja heikentää kustannustehokkuutta. Tehdyistä kustannussäästöistä huolimatta tulorakenteen ollessa riippuvainen yhdestä päätilaajasta, tulos jää lokakuunkin osalta negatiiviseksi. 2. Talous 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 34,1 milj. euroa, joka on 61,8 % budjetoidusta. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 36,2 milj. euroa, joka on 67,8 % budjetoidusta. Tasainen käyttö olisi 75 %. Aineita ja tarvikkeisiin on käytetty 3,4 milj. euroa, 70,8 % budjetoidusta. Palveluiden ostoon on käytetty 16,8 milj. euroa, 65,1 % budjetoidusta. Henkilöstökulut ovat olleet 10,967 milj. euroa, 70 % budjetoidusta. Vuokria on maksettu 4,9 milj. euroa, 73,6 % budjetoidusta. 2.3 Tulos Syyskuun tulos on 2,1 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 2,6 milj. euroa alijäämäinen. Palveluyksiköiden tilanne, lukuun ottamatta ympäristöpalveluita, on alijäämäinen. Rakentamisen ja ylläpidon tarkka tilanne näkyy vasta loppuvuodesta, kun selviää, mikä on ollut toteutunut tilauskanta. 2.4 Investoinnit Investointien toteuma on 0,178 milj. euroa, 54 % budjetoidusta, jota on vuodelle 2014 varattu 0,330 milj. euroa. Investoinnit on käytetty uuden maavastaanottojärjestelmän rakentamiseen. 3. Henkilöstö Hankintojen keskittäminen hankintapalveluihin toteutui suunnitellusti ja syyskuun alussa yksi henkilö siirtyi hankintapalveluihin. Henkilöstö on osallistunut lakisääteisiin ja joihinkin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Liikelaitoksen toiminnan sopeuttaminen talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiseksi ei täysin toteudu. Liikelaitoksessa valmistellaan kahden kunnossapidon palveluyksikön yhdistämistä Talotekniset palvelut -palveluyksiköksi. Yhdistämisestä haetaan toiminnan tehokkuutta sekä palvelujen saavutettavuuden parantumista.

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 25 Liikelaitoksen kunnossapidon urakka- ja puitesopimusten hankinnat keskitettiin hankintapalveluihin. Keskittämisessä hankintapalveluihin siirtyi 2 henkilöä ja yksi tyhjä vakanssi. Kunnossapidon vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin on käytetty 16,8 milj. euroa, joka on 79,7 % (ed. vuosi 15,3 milj. euroa 67,3 %). Sisäilmakorjauksia on tehty 2,7 milj. eurolla (ed.vuosi 2,5 milj.euroa) ja sisäilmaperusparannuksia 2,8 milj. eurolla (ed.vuosi 0,8 milj.euroa). Vuosikorjaustöitä on tehty 648 kpl ja aloitettu 186. Perusparannustöitä on tehty 35 ja aloitettu 48. Lisätöitä on tehty kpl. Kunnossapidossa valmistellaan muuttoa Mikkelän tukikohtaan. Virastopihan toimistotilojen käyttöä tiivistettiin ja luovuttiin kolmesta työhuoneesta. 2. Talous Tuloksen arvioidaan alittuvan TATU-säästöjen mukaisen budjetin 0,7 milj eurolla. Palveluyksiköiden tilanne lukuun ottamatta kunnossapidon kolmea palveluyksikköä, on positiivinen ja tulot ja menot ovat budjetin mukaiset. Kunnossapidon yksiköissä korjausten laskutus tapahtuu suurimalta osalta kulutuksen mukaan nettohintaisena. Erikseen laskutettu yleiskustannus (3,2 milj.e) kattaa vain yksikön yhteiset pakolliset menot. Vahinkoja on laskuttamatta euroa. 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 42,9 milj. euroa, joka on 79,1 % budjetoidusta. Tulojen arvioidaan ylittyvän 3,3 milj. euro. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 41,8 milj. euroa, joka on 80,9 % muutetusta talousarviosta. Tasainen käyttö olisi 75 %. Aineita ja tarvikkeita on käytetty 1,7 milj. eurolla, joka on 15 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostoihin on käytetty 22,3 milj. euroa, joka on 1 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstökulut ovat olleet 16,5 milj, euroa, joka on 2 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokria on maksettu 1,6 milj. euroa, joka on 6 % enemmän kuin edellisenä vuotena. 2.3 Tulos Tulos on ylijäämäinen 0,9 milj.euroa. Tuloksen ennustetaan olevan vuodelle ,6 milj. euroa ylijäämäinen Investoinnit KOKI-tietojärjestelmän kehittämiseen on käytetty euroa investointirahoituksesta. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton investointikustannuksia arvioidaan olevan noin euroa. Kone ja kalusto investointimenoja ei tehdä ja niissä säästetään niihin varatut euroa. 3. Henkilöstö

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 25 Henkilöstömäärä (vakituiset ja määräaikaiset) on 613, joka on 25 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Työllistettyjä on ollut 5, edellisenä vuotena 3. Sairauspoissaolo % kuukausipalkkaisilla 6,5 % ja tuntipalkkaisilla 6,13 %. Tapaturmia on tapahtunut 39 kpl (ed.vuosi 41 kpl). Tiedoksi

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Liikelaitos sopeuttaa toimintaansa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 25 Postipalveluissa on tehty asiakastyytyväisyyskysely, jonka mukaan postipalvelujen asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 4,1 (2013: 4,05) viisiportaisella asteikolla tänä vuonna. Auto- ja konepalveluiden korjaamon toimitiloja siirretään osittain Kaupunkitekniikka -liikelaitokselle ensi vuoden alussa. Ulkovarasto ja pienkonekorjaamo on jo tyhjennetty, hitsaamo tyhjennetään loppuvuoden aikana. Liikelaitoksen omaan käyttöön jää iso halli, jonne jatkossa keskitetään kaikki korjaamotoiminta. Kuljetus- ja materiaalipalvelut valmistelevat Kiinteistöpalvelut - liikelaitoksen kanssa siivousaineiden ja -tarvikkeiden siirtämistä yksikön kautta hankittavaksi ja tilattavaksi Tilda-järjestelmällä. Toimistotarvikkeiden kilpailutuksen työryhmä on aloittanut työnsä. Toimistotarvikkeet siirtyvät kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikölle. Myös jätesäkkien ja saniteettipaperien kilpailutuksen työryhmä on aloittanut työnsä ja uuden sopimuksen mukaan näiden tuotteiden toimitus siirtyy kuljetus- ja materiaalipalvelut yksikön vastuulle. Kuljetusja materiaalipalvelut yksikkö on valmistellut sähköistä tilaamista retkikuljetuksien ja muuttojen tilaamisen osalta. 2. Talous Liikelaitoksen tuloksen osalta tullaan saavuttamaan valtuuston hyväksymä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuloksenparannustavoite. Logistiikka -liikelaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tuloksen pitää olla 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Investointien arvioidaan toteutuvan 2,5 milj. euron suuruisena. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma 1-9/2014 on 22,2 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 1,0 milj. euroa johtuen uusista koulu- ja varhaiskasvatuksen halvemmista tilauskuljetussopimuksista. Lisäksi siivous- ja puhdistusaineista on myyty arvioitua vähemmän, koska siivoustarvikkeet siirtyvät kokonaisuudessaan liikelaitoksen kautta ostettaviksi vasta ensi vuoden alussa. Liiketoiminnan muut tuotot jakaantuvat epätasaisesti kuukausitta sen mukaan, miten poistetun irtaimiston myynnit vuoden aikana tapahtuvat. 2.2 Kulut Materiaalien ja palvelujen ostojen toteuma 1 9/2014 on 12,6 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa asiakaskuljetusten ostot on nyt siirretty avustuksiin. Alkuvuonna ne olivat palvelujen ostoissa, mikä teki poikkeaman ennusteeseen verrattuna. Nämä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset pitää käsitellä avustuksina, jotta kaupungin kirjanpidosta saadaan selville avustusten määrä Tilastokeskuksen tilastointia varten. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 25 Auto- ja konepalvelujen ajoneuvojen vakuutusmaksut puuttuvat kirjanpidosta, koska LähiTapiola ei ole pystynyt toimittamaan vielä laskuja. Koko vuoden vakuutusmaksujen määrä on noin 0,5 milj. euroa. Koko vuoden poistojen määrä arvioidaan olevan 2,7 milj. euroa. Talousarvion mukainen poistojen määrä on 2,8 milj. euroa. 2.3 Tulos Tilikauden tulos syyskuun lopussa on 1,08 milj. euroa ylijäämäinen. Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Muutetun talousarvion mukaan, jossa TATU-velvoitteet ovat huomioitu, tuloksen piti olla 0,1 milj. euroa ylijäämäinen. Arvioitu tuloksen parannus johtuu auto- ja konepalvelujen pienentyneestä polttoaineen kulutuksesta (0,2 milj. euroa) ja vähentyneestä kalustotarpeesta (0,1 milj. euroa) sekä alkuperäistä talousarviota pienemmistä poistoista (0,1 milj. euroa). 2.4 Investoinnit Investointien toteuma 1-9/2014 on 1,5 milj. euroa. Koko vuoden investointien toteuman arvellaan olevan 0,3 milj. euroa budjetoitua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat varovaisia investoimaan uuteen kalustoon. Kalustotarpeen epävarmuus johtuu Teknisen keskuksen linjauksesta siirtää alueurakoita ostopalveluun. Auto- ja konepalvelut -palveluyksikkö on määritellyt hankinnoissa noudatettavat investointiperiaatteet. Harmaan talouden torjuntamalli on käytössä. Hankinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. 3. Henkilöstö Liikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrä oli 50 syyskuun lopussa. Vaihdepaleluista siirtyi yksi työntekijä eläkkeelle Vakanssia ei tulla täyttämään. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on yhden työntekijän vaje työmäärään nähden. Tiedoksi

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / / / Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 6 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Liikelaitoksen toiminnan painopisteinä ovat sähköisten palveluiden projektit sekä tulostavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Toiminta on edennyt suunnitellusti. Palkanlaskennassa on otettu käyttöön esara KELA-asioinnissa. eiloja ememo -projektit etenevät suunnitellun mukaisesti. Ostamisen siirtämistä sähköiseen järjestelmään on jatkettu testaamalla ja kehittämällä konserniesikunnan hankinnan ohjausyksiön hankkimaa

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 25 TILDA tietojärjestelmää. Tietojärjestelmätuotteessa olevien haasteiden vuoksi pilotointia ei ole vielä päästy aloittamaan. Palveluliikelaitoksen hankinnat on keskitetty Talouspalveluihin Samalla Talouspalveluihin siirtyi Kaupunkitekniikasta yksi henkilö ja Kiinteistöpalveluista kaksi henkilöä. Toimialojen kanssa käydään jatkuvasti vuoropuhelua pitkien prosessien kehittämisestä sekä loppujenkin talouspalveluihin liittyvien tehtävien keskittämisestä Talouspalveluihin. Keskusteluja on käyty hyvässä hengessä ja Espoon etua edistäen. Etenkin SOTET on ollut asiassa aktiivinen. 2. Talous Espoon kaupunginvaltuusto päätti talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman hyötytavoitteet ja linjaukset. Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen kohdalla sopeutustarve on 0,363 milj. euroa, joka tulee toteuttaa ulkoisia kuluja pienentämällä. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma 1-9/2014 on 7,6 milj. euroa ja sen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden tuottojen toteuma 1-9/2014 on 1,3 milj. euroa ja niiden arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla. Ylitys johtuu verottajalta saaduista arvonlisäveromaksujen palautuksista vuosilta Palautuksista suurin osa johtui Espoon kaupungin sijaismaksajana maksamien palkkioiden ns. laskennallisen arvonlisäveropalautuksen uudesta tulkinnasta. Vuodesta 2014 lukien nämä tulot kirjataan Sosiaali- ja Terveystoimen toimialalle menooikaisuina, eli näitä tuloja ei tulevina vuosina enää tule Talouspalveluille. 2.2 Kulut Toimintakulujen toteuma 1-9/2014 on 7,8 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,4 milj. eurolla. Henkilöstökulujen osalta ennustetaan ylitystä 0,053 milj. euroa muutettuun talousarvioon. Ylitys johtuu syyskuun alussa tehdyistä henkilöstösiirroista Espoo Kaupunkitekniikka ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksista hankintapalveluiden palvelualueelle. Materiaalien ja palveluiden ostojen ennustetaan ylittyvän 0,347 milj. eurolla muutetun talousarvion. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista tietojärjestelmäkuluista, alv-palautuksiin liittyvistä asiantuntijapalveluiden ostoista sekä Contact Centeriin siirtymiseen liittyvistä kuluista. Muu liiketoiminnan kulujen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 0,018 milj. eurolla. Ylitys johtuu lähinnä sisäisistä vuokrakulujen kasvusta hankintapalveluissa.

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / Tulos Tuloksen ennustetaan olevan 1,2 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa suurempi kuin muutettu talousarvio. 2.4 Investoinnit Investoinneissa on varauduttu käyttämään tänä vuonna 0,3 milj. euroa uuden kirjanpitojärjestelmän hankinnan aloittamiseen. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä ettei varattua rahaa tulla tänä vuonna käyttämään. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä syyskuun lopussa on 168 henkilöä (vakituisia 151 ja määräaikaisia 17). Lisäksi liikelaitoksessa työskenteli kolme työllistettyä. Viime vuoden vastaavat luvut olivat vakituiset 146 (+5), määräaikaiset 14 (+3) ja työllistetyt 5 (+2). ERP-tuki siirrettiin Henkilöstöpalveluista ja se kasvatti henkilöstölukua 5 henkilöllä. Henkilötyöpanos (poissaolot vähennettynä) tammi - elokuussa on ollut 91,8 htv mikä vastaa vuositasolla 137,7 htv. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 85,2 htv ja 127,8 htv. Tiedoksi

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 24 / Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Johtokunta ei käytä hallintosäännön 14 :n mukaista otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Nosto-ovien huoltopalvelujen hankinta, päätös option käytöstä vuodelle 2015 Toimitusjohtajan päätöspöytäkirja Yleiset asiat Autovahinko, Kilon koulun p-alueelta ajoradalle siirtynyt betonitolppa Päätös Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 25 Oikaisuvaatimusohje: muutoksenhaku kielto ( 84-93) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.