Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman Antero Krekola Antero Laukkanen Kristiina Drotár Mika Levänen Susanna Rahkonen, saapui klo Jaakko Ravald Simo Repo Maija Saimalahti Arja Sääksvuori Ken Thilman, saapui klo Tapio Valli Muut saapuvilla olleet Ari Konttas rahoitusjohtaja, konsernihallinto, poistui klo Ira Kaukanen konsernitarkastaja, ulkoinen tarkastus Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja, ulkoinen tarkastus Virpi Ala-aho kaupunginreviisori, ulkoinen tarkastus Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri, ulkoinen tarkastus

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 11 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Arja Sääksvuori Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 11 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 36 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 37 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 6 toteutuminen sekä TATU -ohjelma 38 Espoon Toimitilat Oy:n toiminnan esittely Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön 8 toimintakertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 9 41 Muut asiat 10

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on toimitettu varajäsenille tiedoksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Arja Sääksvuori. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 37 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen toteutuminen sekä TATU -ohjelma Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja jatkaa aiheen käsittelyä arviointikertomusvalmistelun yhteydessä. Käsittely Rahoitusjohtaja Ari Konttas konsernihallinnon strategia- ja talousryhmästä esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja vastasi tarkastuslautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Aiheeseen liittyvät esittelydiat jaettiin pöydälle. Päätös Selostus Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Rahoitusjohtaja Ari Konttas konsernihallinnon strategia- ja talousryhmästä esittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen lautakunnalle. Esityslistan oheismateriaalina on kaupunginhallituksen kokoukseen toimitettu vuoden 2015 tilinpäätös. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / Espoon Toimitilat Oy:n toiminnan esittely Valmistelijat / lisätiedot: Esittelijä poisti asian esityslistalta Päätös Selostus Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomuksen vuodelta Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite Selostus 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toimintakertomus vuodelta 2015 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / / Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen arviointiaiheista sekä antaa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Käsittely Tarkastuslautakunta keskusteli seuraavan kokouksen arviointiaiheesta. Esitetyt etukäteiskysymykset kirjattiin välitettäväksi arviointiaiheen esittelijälle. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheina ovat vuoden 2015 henkilöstökertomus ja henkilöstöresurssit. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / Muut asiat Muut käsiteltävät asiat

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 11 / 11 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 35 41) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.