Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika torstai klo 17:30-21:05 tauko klo Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Erkama, puheenjohtaja Rolf Aschan Antero Krekola Sirkka-Liisa Korkala Jussi Koskinen Ilkka Arvola Antero Laukkanen Mika Levänen, poistui klo Jaakko Mauriala Kimmo Metsä Marjo Pihlman Terttu Savola Arja Sääksvuori Eila Uotila Muut saapuvilla olleet Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, poistui Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja, poistui Teuvo Savikko tutkimusjohtaja klo Pertti Korhonen konsernitarkastaja Jukka Värre kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 2 / 12 Allekirjoitukset Ritva Erkama puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Antero Laukkanen Pöytäkirjan nähtävänä olo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Sivu 3 / 12 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 12 Vuosien tuottavuusohjelman toteutuminen 6 13 Espoon väestöennusteet palvelutuotannon suunnittelussa 7 14 Vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelu 8 15 Viranhaltijapäätökset Muut asiat 11

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 Tarkastuslautakunta Sivu 4 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunta on kutsuttu koolle päivätyllä kokouskutsulla. Esityslista on toimitettu postitse kuusi päivää ennen kokousta tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille ja ilman oheismateriaalia tiedoksi lautakunnan varajäsenille. Päätös Tarkastuslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja 11 Tarkastuslautakunta Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastaminen Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Antero Laukkasen Pöytäkirjan tarkastajaa pyydetään ilmoittamaan ennen valintaa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on sopinut, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti. Päätös Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Antero Laukkasen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 Tarkastuslautakunta Sivu 6 / / / Vuosien tuottavuusohjelman toteutuminen Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) Korhonen Pertti, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja palaa asiaan arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Päätös Selostus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä esittelivät vuosien tuottavuusohjelman tavoitteita ja toteutumista. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Vuosien tuottavuusohjelman toteutumisen esittelevät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä. Tiedoksi

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 Tarkastuslautakunta Sivu 7 / / / Espoon väestöennusteet palvelutuotannon suunnittelussa Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja palaa asiaan arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Päätös Selostus Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko esitteli Espoon ja Helsingin seudun väestöprojektiot vuodelle 2050 sekä uuden vieraskielisten väestöennusteen vuodelle Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tutkimusjohtaja Teuvo Savikko konserniesikunnan kaupunkikehityksestä esittelee Espoon ja Helsingin seudun väestöprojektiot vuodelle 2050 sekä uuden vieraskielisten väestöennusteen vuodelle Aineisto on esityslistan liitteenä. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 Tarkastuslautakunta Sivu 8 / / / Vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelu Valmistelijat / lisätiedot: Ala-aho Virpi, puh. (09) Björklund Riitta, puh. (09) Korhonen Pertti, puh. (09) Tiainen Anneli, puh. (09) Värre Jukka, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2012 arviointikertomuksen valmistelua ja merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun aikataulun. Päätös Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetaan ennen kokousta arviointikertomuksen 1. luonnos sähköisesti sekä jaetaan kokouksessa paperisena pöydälle. Arviointikertomukseen valmisteltavat avoinna olevat aiheet ja kevään arviointiaikataulu: ; Vuosien tuottavuusohjelma 13. ja Tarkastuslautakunnan puheenjohtajien sekä ulkoisen tarkastuksen yksikön arviointikertomuksen 2. luonnoksen yhteisvalmistelu lähetettäväksi tarkastuslautakunnalle ; Tilinpäätös 2012, Kunta 10-tutkimus, henkilöstöasiat, ; Tietotekniikan yhteentoimivuus pääkaupunkiseudulla (PKS - arviointiraportti), Espoon kaupungin ICT-toimintamalli Arviointikertomuksen 2. luonnoksen käsittely Arviointikertomuksen käsittely ja hyväksyminen sekä tiedotteen hyväksyminen Arviointikertomuksen luovutus valtuuston puheenjohtajalle sekä julkistaminen Arviointikertomuksen valtuustokäsittely

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 Tarkastuslautakunta Sivu 9 / 12 Tarkastuslautakunnan esteellisyyssäädökset Tarkastuslautakunnan jäseniin kohdistuvat tiukemmat vaalikelpoisuuskriteerit kuin muiden lautakuntien edustajiin. Lautakunnan jäsen voi olla esteellinen käsittelemään asioita lautakunnan kokouksissa. Esteellisyys voi muodostua esimerkiksi muista luottamustoimista sekä laissa säädetyn lähipiirin kautta. Tapauskohtaiset esteellisyydet tulee merkitä pöytäkirjaan. Lisäksi esteelliseksi todettu ei saa osallistua asian käsittelyyn ja hänen tulee poistua kokouksesta. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja 15 Tarkastuslautakunta Sivu 10 / Viranhaltijapäätökset Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ehdotuksesta Tarkastuslautakunta ei ota käsiteltäväkseen (KuntaL 51 ) seuraavaa päätöspöytäkirjaa: Henkilöstöasiat Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöspöytäkirja Määräaikainen tehtäväkohtainen lisä ajalla ulkoisen tarkastuksen yksikössä Päätös Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 Tarkastuslautakunta Sivu 11 / Muut asiat Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi muut esille tulevat asiat. - Tarkastuslautakunnan valokuvaus alkaen klo valtuustotalolla Muut asiat merkittiin tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 12 / 12 Muutoksenhakuohje ( 10-16) Muutoksenhaku KuntaL 91 Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.