Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2016, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2016 ja ennusteen 31.12.2016. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristökeskuksen tuloskortti 2016, Seuranta I 2 Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti I / 2016 ja ennuste 31.12.2016 - Päätös, Ympäristölautakunta 16.6.2016, Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista - Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Heinäkuun lopun
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 2 / 2 tilanteesta laaditaan kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta, ennusteen 31.12.2016 sekä muut erikseen sovitut selvitykset. Lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen, tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raporteissa käsitellään myös tilannetta korjaavat toimenpiteet. Ympäristökeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus käsittelee heinäkuun seurantaraportin 29.8.2016 ja valtuusto 12.9.2016. Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Ympäristökeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutuminen 31.7.2016 Ympäristökeskuksen valtuustokauden tavoite: Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa.
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 3 / 3 Ympäristökeskuksen tulostavoitteet: - Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään vastaamaan johtamisen ja henkilöstön tarpeita. - Ympäristöjohtamista kehitetään tekemällä ympäristökeskuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, käynnistämällä uuden ympäristöohjelman laadinta ja kehittämällä ekotukitoimintaa. - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 viedään valtuuston päätettäväksi ja ympäristökeskus järjestää sen seurannan. Mittari / arviointikriteeri: Työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, Ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta Tavoitteen toteutuminen 31.7.2016 - Ilmastotoimenpideohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa - Ekotukitoiminnan vuosikysely on toteutettu ja ekotukitoiminnan materiaaleja on päivitetty. - Ympäristökeskuksen ja Villa Elfvikin luontotalon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta (tuloskortti) on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen 44 Ympäristölautakunta TOT TOT Ennuste Tunnuslukuja TP 2014 TP 2015 TA 2016 30.4.2016 31.7.2016 2016 Valvottuja kohteita 988 994 750 240 499 750 Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä 30 916 33 685 30 000 8 183 19 992 30 000 käyttökulut euroa/kävijä 17,85* 14 13 luontokoulun toimintapäiviä 107 115 116 47 59 116 *Käyttökulut (euroa/kävijä) ovat normaalia suuremmat. Villa Elfvikin luontotalon menoissa on mukana Suomenlahtivuoden palkka- ja muut kulut, mutta kaikkia vuoden aikana tilaisuuksissa tavoitettuja ei ole laskettu Villa Elfvikin kävijöihin. Talousarviokirjan mukaisten tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Ympäristökeskuksen toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Riskinä on kuitenkin työmäärän kasvu suhteessa henkilöstöresursseihin luvanvaraisten toimintojen määrän kasvun ja lainsäädännön muutoksista aiheutuvan työmäärän kasvun vuoksi.
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 4 / 4 Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli toukokuun lopussa 28 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 ja määräaikaista työntekijöitä kaksi. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa 2015. Henkilöstömäärä ei kasva tänä vuonna. Projektihankkeisiin palkataan kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Menot kertyvät tältä osin loppuvuodesta. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2016 ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Vuonna 2016 käyttötalouden menot ovat 2,6 milj. euroa ja tulot 70 000 euroa. Heinäkuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tulot Tuloja on kertynyt 31 000 euroa, 44,1 %. Tulojen arvioidaan jäävän noin 10 000 euroa budjetoidusta. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan 1.7.2016. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Villa Elfvikin (juhla)käyttö on ollut alkuvuonna arvioitua vähäisempää. Menot Menoja on kertynyt 1,3 milj. euroa, 50,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 0,9 milj. euroa, 60,4 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 5,0 % edellisen vuoden
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 5 / 5 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa 2015. Projektihankkeisiin on palkattu kesän ajaksi useita henkilöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Menot kertyvät tältä osin loppuvuodesta. Ulkoisia palveluita on ostettu 0,2 milj. eurolla, toteuma 27,7 %. Asiantuntijapalveluita on ostettu 77 000 eurolla. Metsähallitukselle maksetaan rahoitusosuutta Haltia-luontokeskuksen menoihin 0,35 milj. euroa vuodessa. Menoja on kertynyt 92 000 euroa. Menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Sisäisiin toimintamenoihin on käytetty 0,2 milj. euroa, 54,7 %. Sisäisiä palveluja on ostettu noin 78 000 eurolla. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 110 000 euroa. Maksetut toimitilavuokrat ovat laskeneet 3,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristönsuojelutehtäviin on käytetty 1,0 milj. euroa, 51,6 %. Tuloja on kertynyt 26 000 euroa. Villa Elfvikin menoja on kertynyt 0,3 milj. euroa, 60,6 %. Tuloja on kertynyt 5 000 euroa. Projektihankkeisiin on käytetty noin 29 000 euroa, 19,8 %. Vesiensuojelutehtäviin on käytetty noin 27 000 euroa, 27,1 %. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I / 2016 ja ennuste 31.12.2016 on liitteenä. Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2016 on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa 16.6.2016 (päätös oheismateriaalina). Seurantaraportin yhteydessä annetaan selvitys vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta. Vastaukset pöytäkirjamerkintöihin valmistellaan toimialan esikunnassa. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 6 / 6