Valtuusto 07.12.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 Kaupunginhallitus 340 23.11.2015 172 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen, puh. 046 877 3187 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginhallitus Valtuusto 1 merkitsee vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy liitteen mukaiset tulostavoitteiden toteutumistiedot, 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 1 Yleishallinto (pl.112) Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys 800 000 euroa 800 000 euroa Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhusten palvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan vähennys Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouteen Valmistus omaan käyttöön erien poisto (määrärahan vähennys ja tuloarvion vähennys) 25 Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys HUS 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion lisäys 29 Esikunta Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys 400 000 euroa 3 600 000 euroa 1 100 000 euroa 5 900 000 euroa 500 000 euroa 5 400 000 euroa 1 700 000 euroa 200 000 euroa 1 500 000 euroa
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 2 / 2 912 Investoinnit (aineettomat hyödykkeet) Eus ICT- määrärahan siirto vanhusten palveluihin Valmistus omaan käyttöön erän poisto 1 100 000 euroa 4 800 000 euroa Tekninen ja ympäristötoimi 45 Rakennuslautakunta Toimintakatteen korotus 46 Joukkoliikenne Määrärahan vähennys 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Tuloarvion vähennys Tapiolan taseyksikkö Tuloarvion vähennys 638 000 euroa 7 000 000 euroa 4 300 000 euroa 7 600 000 euroa Palveluliiketoimi J03 Espoo tietotekniikka Toimintakatetavoitteen alentaminen J05 Kaupunkitieto Toimintakatetavoitteen korottaminen Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Catering -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Investointiosa 92 Maa- alueet Tuloarvion lisäys Tilakeskuksen investoinnit 4037 Tapiolan koulu 6002 Leppävaaran uimahalli Omaisuuslaji, vanhat rakennukset Omaisuuslaji Osakkeet ja osuudet 700 000 euroa 100 000 euroa 1 000 000 euroa 880 000 euroa 190 000 euroa 3 300 000 euroa 14 075 000 euroa 2 400 000 euroa 1 250 000 euroa 16 500 000 euroa 15 600 000 euroa Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan metroasema
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 3 / 3 Liukuporras- ja hissirakennus Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka 30 375 000 euroa 3 940 000 euroa 6 326 000 euroa Rahoitusosa 88 Talousarviolainat 50 000 000 euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Käsittely Kilpi Bymanin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Valtuustolle asiassa 4. annetun selonteon perusteella näyttää siltä, että Länsimetro Oy on Tapiolan taseyksikön alueella ylittänyt metroasemien rakentamiseen tälle vuodelle budjetoidut määrärahat yli 100 %:lla. Tätä perustellaan sillä, että - se on ollut tarkoituksenmukaista, ja - suunnitelmat ovat kehittyneet Länsimetron hankesuunnitelmaan verrattuna perusteellisesti, koska uudistamisratkaisut ovat muuttuneet radikaalisti. Nämä eivät kuitenkaan ole perusteluja. Ne ovat sanahelinää sen verhoamiseksi, että metroasemien rakennustyöt Tapiolan alueella ovat maksaneet yli kaksi kertaa enemmän kuin kaupunginvaltuusto on tarkoitukseen osoittanut. Tässä Länsimetro Oy:n päättäjät ovat yksinkertaisesti ylittäneet valtuutensa. Näin mittavat muutokset suunnitelmissa ja niiden aiheuttamat lisämenot olisi pitänyt tuoda valtuuston hyväksyttäväksi ennen kuin menoihin sitoudutaan. Siksi teen seuraavan esityksen: Valtuusto hylkää seuraavat määrärahan lisäykset: Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan metroasema 30 375 000 Liukuporras- ja hissirakennus 3 940 000 Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka 6 326 000 Rahoitusosa 88 Talousarviolainat muutetaan 10 000 000 euroksi Lisäksi valtuusto kehottaa tarkastuslautakuntaa laatimaan valtuustolle selvityksen siitä, onko Länsimetro Oy:n toiminnassa vuonna 2015 noudatettu hyvää hallintotapaa ja osakeyhtiölakia vuoden 2015 investointien osalta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon kokouksessa tehdyistä ehdotuksista sekä totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus on tullut muilta osin hyväksytyksi.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 4 / 4 Puheenjohtaja totesi, että Kilven ehdotuksesta on äänestettävä. Äänestys Kilven ehdotuksesta nro 1 Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Kilven ehdotusta, äänestävät "ei". Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyksessä valtuusto 55 äänellä ja 11 ääntä vastaan ja 7 äänestäessä tyhjää hylkäsi Kilven muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Valtuusto: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. 2 Vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti 3 Tulostavoitteiden toteutumistiedot 31.10.2015 4 Äänestyslista 172 - Tarkastuslautakunnan lausunto Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumistiedot tuodaan valtuuston käsittelyyn lokakuun kuukausiraportissa, jotta ne ennätetään käsitellä tilikauden aikana eli ennen vuodenvaihdetta. Tilinpäätöksen ennakkotieto tuodaan valtuustolle tiedoksi helmikuussa 2016. 1. Lokakuun kuukausiraportti Tuloslaskelmaa tarkasteltaessa on kaupungin talous toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Vuosikatteen ennustetaan olevan 146,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 25,3 milj. euroa. Vuosikate ja tulos ovat n. 23 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Arvioitavissa on, että vuosikate ja tilikauden tulos paranevat vielä hieman nykyisestä ennusteesta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että tulosta on parantanut edellisvuosien tapaan rahoitustuottojen ennakoitua parempi kertyminen. Varsinainen toimintakate (toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, paljonko jää verovaroin katettavaksi toimintamenoista) on toteutumassa 4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Vaikka vuosikate- ja tulostavoite tullaan saavuttamaan, ovat ne silti n. 40 milj. euroa alle talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman tavoitetason. Samanaikaisesti kaupungin investointiohjelma on suurempi kuin koskaan ja kuluvalle vuodelle esitetään investoinneille lisämäärärahaa. Tämä tarkoittaa yhä kasvavaa lainanoton tarvetta.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 5 / 5 Talousarvioon merkitty 219 milj. euron lainavaltuus tullaan käyttämään loppuun marraskuun aikana ja 40 milj. euron rahastonpurku on toteutettu. Investointien lisämäärärahaesitysten kattamiseksi tullaan esittämään 50 milj. euron lisälainaa. Palvelutuotannossa on pystytty lisäämään tuottavuutta, mikä näkyy toimintakatteen toteutumisena alkuperäistä talousarviota parempana. Silti menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun on liian suurta, jonka takia tuottavuuden kasvuun ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee panostaa edelleenkin. Ulkoiset tulot jäävät yli 7 milj. euroa talousarviosta, sillä maanmyyntituloja kertyy lähes 12 milj. euroa alle talousarvion. Vastaavasti maksutulot ja avustukset ovat ylittymässä, mutta avustuksiin kohdistuu vastaavansuuruinen meno, jolloin nettovaikutus on nolla. Länsimetron rakentamisen yhteydessä on rakennettu kaupungille kuuluvaa kunnallistekniikkaa. Metroyhtiön teetättämiä töitä ei ole laskutettu vuosittain kaupungilta, vaan koko vuoden 2015 loppuun mennessä kertynyt osuus laskutetaan tänä vuonna. Ensimmäinen laskutuserä on maksettu ja tämän johdosta voimassa olevan taseyksikön talousarvion kunnallistekniikan määrärahat on käytetty. Valtuustolle esitetään 41,2 milj. euron investointien lisämäärärahaesitystä. Ulkoiset menot ovat kaupungin omassa tuotannossa pysyneet hyvin hallinnassa. Tuloslaskelman toimintamenoja ja valmistus omaan käyttöön -erää kasvattavat edellä mainitut Länsimetro Oy:n laskuttamat työt, jotka kirjautuvat investointeihin. Näin ollen tuloslaskelmassa vaikutus on nolla. Merkittävät muutokset konsernin palveluntuottajissa: - HUS:n ennusteen mukaan erikoissairaanhoito ylittyy 5,5 milj. eurolla, kun otetaan huomioon arvioitu 5,3 milj. euron tasauslaskutus. - HSL:n kuntaosuus toteutuu 7 milj. euroa ennakoitua pienempänä. Investointien kokonaismääräksi arvioidaan n. 375 milj. euroa. Verorahoitus Vuoden 2015 verorahoitus on arviolta 1 416,7 milj. euroa, josta verotulot ovat 1 387 milj. euroa ja valtionosuudet 29,7 milj. euroa. Verorahoitus kasvaa edellisvuodesta vajaat 4 prosenttia. Verotuloja on tilitetty lokakuun loppuun mennessä yhteensä 1 226,7 milj. euroa, mikä on 39,2 milj. euroa (3,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveroa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 1 056,3 milj. euroa, mikä on 15 milj. euroa (1,4 %) enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 6 / 6 Yhteisöveroa on tilitetty 117,7 milj. euroa, mikä on 12,6 milj. euroa (12 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty ennakoitua enemmän. Kiinteistöveroa on tilitetty yhteensä 52,6 milj. euroa, mikä on 11,4 milj. euroa (27,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia saadaan jo saatujen päätösten perusteella 29,7 milj. euroa. Henkilöstö Henkilöstömäärä on kasvanut vuoden 2014 lokakuusta 71 henkilöllä. Lisääntynyt henkilöstömäärä on seurausta turvapaikanhakijoiden tilanteesta, pelastuslaitoksen uusista viroista ja toimista sekä varhaiskasvatuksen asiakasmäärien kasvusta. Alkuvuodesta 2015 henkilöstömäärä oli kuitenkin pienempi kuin 2014, joten henkilötyövuosien määrä jäänee tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi. 2. Espoo-tarinan toteutuminen Espoo-strategiassa on vuodelle 2015 asetettu yhteensä 31 tulostavoitetta, joista 19 osalta saavutetaan asetettu tulos. 11 tulostavoitteen osalta tavoitteeseen ei täysin tulla pääsemään, vaikka tulokset niissäkin ovat olleet hyviä ja tavoitteesta on jääty vain hieman. Tulostavoitteiden tulokset näkyvät kaupungin vuosikate- ja tulostavoitteen toteutumisena sekä asiakkaiden tyytyväisyytenä palveluihin. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Espoo-tarina on toteutunut hyvin kuluvan vuoden osalta. Tulostavoitteiden tarkemmat toteutumistiedot ovat liitteessä. 3. Talousarvion muutosehdotukset Talousarvion toteutumista ja poikkeamia on selostettu kuukausiraportissa ja lyhyesti seuraavassa selostustekstissä. Yleishallinnon tuloarvion ja määrärahan muutostarve liittyy pääsääntöisesti suurten kaupunkien yhteisen 6Aika -hankkeen käyntiinlähdön hitaasta aikataulusta. Tälle vuodelle suunnitelluista kehittämistehtävistä merkittävä osa siirtyy tulevalle vuodelle. Yleishallinnon aineettomiin investointeihin on vuodelle 2015 varattu 2,5 milj. euroa kaupungin ERP -järjestelmän uusimiseen. Hankintapäätös uudesta järjestelmästä on tehty ja kustannuksia vuodelle 2015 kertyy arviolta 3,7 milj. euroa. Hankkeen katteeksi voidaan siirtää 1,2 milj. euroa palveluliiketoimeen tietotekniikkapalveluihin budjetoiduista keskitetyistä ictmäärärahoista, joita arvioidaan säästyvän tänä vuonna noin 2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen terveyspalvelujen toimintakate on vajaat 5 milj. euroa talousarviota heikompi, mikä johtuu kokonaan erikoissairaanhoidon menoarvion ylityksestä. Muiden tuloyksiköiden talous
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 7 / 7 on toteutumassa yhteensä noin 7 milj. euroa paremmin kuin talousarvio, joten koko toimialan toimintakate on 2 milj. euroa parempi kuin talousarvio. Sivistystoimessa suomenkielinen perusopetus on saanut useita suurehkoja avustuksia OPH:lta ja OKM:ltä, kuten avustukset mm. POPraha, perusopetuksen ryhmäkoon pienentämiseen, tasa-arvoraha sekä avustus toiminnan kehittämiseen. Talousarvion sitovuussäännösten perusteella silloin kun toimintaan saadaan merkittävää ulkopuolista rahoitusta, joka ei sisälly talousarvion tuloihin, voidaan kaupunginhallituksen päätöksellä korottaa menoja ulkopuolisia tuloja vastaavalla määrällä edellyttäen että tuloarviota korotetaan vastaavasti. Toimiala esittää, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan määrärahaa ja tuloarviota korotetaan 2,6 milj. euroa. Liikunta ja nuorisolautakunta esittää, että Leppävaaran uimahallin ensikertaista kalustamista varten siirretään investointiosaan ta-kohtaan 9538, Koneet ja kalusto, liikunta- ja nuorisopalvelut, 145 000 euroa siirrettäväksi lautakunnan käyttötalousmäärärahasta Teknisen ja ympäristötoimen talousarvion toimintakate on ennusteen mukaan -58,9 milj. euroa eli 4,1 milj. euroa parempi kuin alkuperäinen talousarvio. Rakennuslautakunta, joka tämän vuoden alusta on toiminut nettositovana yksikkönä esittää, että sen toimintakatetavoitetta nostetaan alkuperäisen talousarvion 430 000 eurosta 1 068 000 euroon. Tulosparannus johtuu rakennuslupapäätösten arvioitua suuremmasta määrästä. Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehitys on HSL-alueella ollut toistaiseksi ennakoitua suotuisampaa. Suotuisa talouskehitys vaikuttaa Espoon vuoden 2015 kuntaosuuteen siten, että määrärahaa ennustetaan käytettävän 7,5 milj. euroa talousarviota vähemmän. Muiden teknisten ja ympäristöpalvelujen ta-kohtaan kirjattavaa maanmyyntivoittotavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Tuloennuste alittaa tulotavoitteen 4,3 milj. euroa. Tuloennusteeseen on laskettu jo toteutuneet ja sovitut kaupat. Tapiolan taseyksikön tulotavoite 26,6 milj. euroa ei tule toteutumaan. Maanmyyntivoittojen ennuste on 8,4 milj. euroa talousarviota pienempi. Ennusteeseen on laskettu toteutuneet ja sovitut kaupat. Vuokratuottoja ja maankäyttösopimustuottoja arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Palveluliiketoimen toimialan tulos on ennusteen mukaan 1,7 milj. euroa parempi kuin talousarvio. Investointiosan maanmyynnin tavoite, joka kertyy myytävien tonttien tasearvoista, ylittyy 3,3 milj. euroa. Tekninen toimiala esittää, että valtuusto korottaa ko. tuloarviota.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 8 / 8 Maanhankinnassa on päästy neuvottelutulokseen muutamien isompien raakamaakauppojen osalta Vanha-Nuuksion ja Vanhakartanon alueilla. Asemakaava-alueiden toteuttamista on saatu edistettyä tavanomaista enemmän ja useita puisto- ym. yleisten alueiden kauppoja on neuvoteltu valmiiksi. Näiden kauppojen toteuttamiseksi maanhankintamäärärahaa tarvitaan lisää kuusi miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti Vanhakartanon kaupasta 2.11. edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lisämäärärahan. Edellisten lisäksi kaupunki on neuvotellut rakennetun kiinteistön ostosta Kivenlahden teollisuusalueelta. Kaupasta tehdään erillinen päätösehdotus kaupunginhallitukselle 30.11.2015. Lokakuun kuukausiraporttiin sisältyy lisämäärärahaesitys 8,375 milj. euroa kaupan mahdollistamiseksi. Kaupunki ostaa Kivenlahden teollisuusalueelta Atoy Oy:ltä noin 4,5 hehtaarin suuruisen rakennetun kiinteistön, jossa sijaitsevat yhtiön toimitilat. Kauppahinta on 9,85 milj.euroa. Kaupan yhteydessä solmitaan toimitilan vuokrasopimus, jolla kaupunki vuokraa Atoy Oy:lle tilat viideksi vuodeksi 630 000 euron pääomavuokralla. Kiinteistön ylläpitovastuu jää vuokralaiselle. Kiinteistö sijaitsee tulevan Kivenlahden metroaseman läheisyydessä, mikä tarjoaa mahdollisuudet sen kaavalliseen kehittämiseen. Kaupunki ei omista alueella juurikaan maata, joten kiinteistön hankinta on perusteltua tulevan maankäytön kannalta sekä siksi, että sijoitukselle saadaan hyvä tuotto siltä ajalta, kun kiinteistön nykyinen käyttö jatkuu. Kaupasta 8,375 milj. euroa on maanarvoa, loppu 1,475 milj. euroa on rakennuksen arvoa, joka maksetaan Tilakeskuksen investoinneista. Tilakeskus -liikelaitoksen investoinnit Investointihankkeelle 4037 Tapiolan koulu ja lukio, jonka kustannusarvio on 30,5 milj. euroa, on muutetussa talousarviossa budjetoitu vuodelle 2015 13 milj. euroa ja ennen vuotta 2015 on käytetty 7,5 milj. euroa. Vuoden 2015 toteutuneet investointimenot lokakuun loppuun mennessä olivat noin 12,1 milj. euroa. Hankkeen rakentaminen etenee tavanomaista nopeammin ja vuodelle 2015 arvioitu määräraha on jäämässä liian pieneksi, joten sitä esitetään korotettavaksi 2,4 milj. euroa. Kustannusarvion perusteella vastaava summa säästyy vuodelle 2016 varatusta määrärahasta. Investointihankkeelle 6002 Leppävaaran uimahalli, jonka kustannusarvio on 40,1 milj. euroa, on muutetussa talousarviossa budjetoitu vuodelle 2015 16,3 milj. euroa ja talousarviossa arvioitu menoja kertyvän vuonna 2016 noin 2,6 milj. euroa. Hankkeen rakentaminen on edennyt hyvin ja hanke otetaan vastaan jo vuoden 2015 aikana, jolloin suurin osa vuodelle 2016 arvioiduista menoista toteutuu vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 määrärahaa esitetään korotettavaksi 1,25 milj. euroa. Vastaava summa säästyy vuodelle 2016 varatusta määrärahasta. Kaupunki on ostamassa Kivenlahdesta rakennetun kiinteistön. Kiinteistön kauppahinnasta 1,475 milj. euroa kohdistuu rakennukseen ja loput maa-
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 9 / 9 alueeseen. Kiinteistökauppa edellyttää toteutuakseen määrärahaa rakennukselle, omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. EVTEK-kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot ovat päättäneet, että kuntayhtymä puretaan ja purkautuminen tapahtuu 1.1.2015 lukien. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2015 purkuselvityksen ja purkamissopimuksen. Hyväksytyn purkuselvityksen perusteella kaupungille siirtyvä, Espoossa sijaitsevan rakennusomaisuuden arvo on noin 7 milj. euroa. Kaupungin vastaanottama rakennus aiheuttaa noin 7 milj. euron arvoisen kirjauksen investointien omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Kaupungin sisäiset siirrot Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 todetaan, että Tilakeskus-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja toimii kuntalain mukaisena tilaaja- ja omistajatehtäviä hoitavana liikelaitoksena. Kaupungin linjauksen mukaan kaupungin rakennusten omistus - toteutustavasta riippumatta - tulisi olla Tilakeskusliikelaitoksella. Linjaus toteutuu varsin kattavasti, mutta Suurpellon taseyksiköllä on omistuksessaan Suurpellon päiväkoti. Rakennus on tarkoituksenmukaista siirtää Tilakeskus liikelaitokselle, koska tällöin rakennusomaisuus ja sen hallinta sekä vastuu ovat keskittyneet yhdelle toimijalle. Sisäisen siirron toteuttamiseksi Suurpellon taseyksikkö sijoittaa rakennuksen liikelaitokseen kirjanpitoarvostaan 31.12.2015. Siirto edellyttää 7,9 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille vanhat valmiit rakennukset. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Peruskaupungilla on omistuksessaan Kiinteistö Oy Espoon sairaalan, Espoon Elä ja Asu Oy:n ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen osakkeet. Suurpellon taseyksiköllä on omistuksessaan sijoitus Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksen vapaaseen omaan pääomaan ja Asunto Oy Espoon Klariksentie 2 osakkeita (päiväkoti). Rakennusten ja toimitilojen osakeomistuksen ja sijoitusten selkeyttämiseksi ja yllä edellisessä kappaleessa mainittujen perustelujen takia on perusteltua siirtää peruskaupungin ja Suurpellon taseyksikön osakeomistukset ja sijoitukset liikelaitokselle. Peruskaupunki myy koko osakeomistuksensa Kiinteistö Oy Espoon sairaalassa, Espoon Elä ja Asu Oy:ssä ja Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksessa Tilakeskus-liikelaitokselle niiden kirjanpitoarvosta 31.12.2015. Tämä edellyttää 1,35 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille osakkeet ja osuudet ja vastaavaa investointitulon lisäystä peruskaupungin osakkeisiin ja osuuksiin. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Suurpellon taseyksikkö sijoittaa koko sijoituksensa Kiinteistö Oy Opinmäen Kampuksessa ja koko osakeomistuksensa Asunto Oy Espoon Klariksentie 2:ssa liikelaitokseen niiden kirjanpitoarvosta 31.12.2015. Tämä edellyttää 14,3 milj. euron määrärahaa omaisuuslajille osakkeet ja osuudet. Kirjauksella ei ole kassavaikutusta.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 10 / 10 Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan ja Keilaniemen metroasemien rakentamisen yhteydessä on ollut tarkoituksenmukaista, että Länsimetro Oy suunnittelee ja rakentaa erikseen sovittuja osia, jotka lähtökohtaisesti kuuluivat Teknisen keskuksen tehtäviin. Tämä on ollut myös aikataulullisesti välttämätöntä. Länsimetro Oy on julkisena hankintayksikkönä kilpailuttanut kaikki työt. Tapiolan metroaseman suunnitelmat ovat muuttuneet voimakkaasti keskuksen kehittymisen johdosta. Metron käyttöönotto jo elokuussa 2016 edellyttää lisärakentamista, jolla turvataan matkustajien joustava siirtyminen liityntäbusseihin. Keilaniemen työt liittyvät pääosin Keilaniementien alikulkutunneleihin sekä asemahallin suojaverkotukseen. Rakennuskustannuksia on seurattu koko ajan ja urakkalaajuutta on sovitettu suunnitelmien tarkentuessa. Ratkaisujen nyt lopullisesti täsmennyttyä on ollut mahdollista määrittää Länsimetro Oy:n maksamat kustannukset, jotka konsernin sisäisessä tarkastelussa kuuluvat taseyksikölle. Osa kustannuksista on aiheutunut jo vuosina 2013 ja 2014. Tapiolan metroaseman laajentamiseen ja monipuolistamiseen liittyvät taseyksikön kustannettavaksi kuuluvat työt ovat yhteensä 33,5 milj. euroa, josta 30,375 milj.euroa esitetään vuoden 2015 määrärahalisäykseksi. Loppuosa on otettu huomioon vuoden 2016 talousarviossa Tapiolan metroaseman suunnitelmat ovat kehittyneet Länsimetron hankesuunnitelmaan sisältyneeseen suunnitelmaan verrattuna perusteellisesti. Tämä johtuu siitä, että Tapiolan keskuksen uudistamisratkaisut ovat muuttuneet radikaalisti. Alun perin Tapiolan keskuksen uudistaminen perustui olemassa olevien rakennusten kehittämiseen. Merkittävin muutos liittyi pysäköintikellareiden muuttamiseen liiketiloiksi. Merituulentie olisi pysynyt entisellä tasollaan. Merituulentien tuntumassa olevat 1970- ja 1980-luvulla rakennetut kiinteistöt todettiin kuitenkin teknisesti, toiminnallisesti ja esteettisesti niin huonoiksi, ettei niiden kehittäminen ollut perusteltua. Tonttitehokkuudet olivat kovin alhaisia, kun oltiin Espoon yhden tärkeimmän metroaseman vieressä. Tapiolan keskuksen viitesuunnitelma muotoutui Merituulentien tuntumassa vähitellen sellaiseksi, että pääosa rakennuksista puretaan ja tilalle rakennetaan uusia liike/asuinrakennuksia, joissa liiketilojen päälle tulee runsaasti asuntoja. Tonttitehokkuudet kasvoivat 2,5-3-kertaisiksi. Kokonaisuuden kannalta merkittävä muutos oli myös Merituulentien laskeminen kerrosta alemmaksi niin, että tasolle +7,8 muodostuu keskuksen yhdistävä uusi jalankulkutaso. Näihin uusiin ratkaisuihin perustui myös kaupungin ja LähiTapiola-ryhmän kesken kesäkuussa 2014 tehty toteutussopimus, jonka mukaiset työt ovat nyt käynnissä Tapiolassa. Tapiolan keskuksen radikaali kehittyminen aiheutti perusteellisen muutoksen Tapiolan metroaseman suunnitelmiin ja toteutukseen mm.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 11 / 11 asemahallin korottaminen ja korkeusaseman laskeminen kahdeksalla metrillä. Näillä muutoksilla oli myös merkittäviä kustannusvaikutuksia. Merituulentien töissä tärkeimpiä ovat Merituulentien länsipään kaivu- ja louhintatyöt sekä rakennustekniset työt. Muilta osin Merituulentien työt sisältyvät LähiTapiola-hankkeeseen. Metron liukuporras- ja hissirakennus: Metroliikenne käynnistyy elokuussa 2016. Merituulentien bussiterminaali valmistuu vasta vuoden 2018 lopussa. Metron liukuportaat nousevat Merituulentielle tasolle noin +1,0, josta matkustajien pitäisi päästä nousemaan Länsituulenkujalle tasolle noin +12, josta pääsee edelleen Pohjantien tilapäisille bussipysäkeille. Merituulentien viereen Kiinteistö Oy Tapiolan Säästötammen tontin nurkkaan rakennetaan liukuporras- ja hissirakennus, jossa metromatkustajat pääsevät nousemaan liukuportailla ja hissillä metron liukuportailta Länsituulenkujalle. Kun KOy Säästötammi aikanaan uusitaan eli nykyinen rakennus puretaan ja tilalle tehdään nykyistä huomattavasti suurempi liike/asuinrakennus, liukuporras- ja hissirakennus voidaan integroida uuteen rakennukseen. Kiinteistöä koskevassa maankäyttösopimuksessa otetaan aikanaan huomioon liukuporras- ja hissirakennus. Rakennelman kustannusarvio on 8,5 milj. euroa, josta vuoden 2015 määrärahalisäykseksi esitetään 3,94 milj. euroa. Loppuosa sisältyy vuoden 2016 talousarvioon Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka: Keilaniemen metroasema rakennetaan Keilaniementien länsipuolelle Keilaniementien ja Kehä I:n väliselle alueelle, johon on myös tarkoitus rakentaa neljä asuintornia ja niiden jalustaan noin 1000 autopaikan pysäköintilaitos. Keilaniemen toimitilat ovat pääosin Keilaniementien itäpuolella niin, että pääosa metron käyttäjistä joutuu Keilaniemessä asioidessaan ylittämään Keilaniementien. Keilaniementie on alueen ainoa läpimenevä katu. Sillä on ajoittain hyvin vilkas liikenne. Keilaniemen metroasemalle rakennetaan kaksi sisäänkäyntiä: pohjoinen ja eteläinen. Kummassakin sisäänkäynnissä lippuhalli tulee maanpinnan alapuolelle. Lippuhallista on mahdollisuus ohjata jalankulkijat Keilaniementien ali tien itäpuolelle. Asemakaavassa on varaukset metroasemalta Keilaniementien ali johtavalle jalankulkutunnelille sekä aseman pohjois- että eteläpäässä. Metroaseman suunnitelmissa oli varauduttu Keilaniementien alittaviin jalankulkutunneleiden toteuttamiseen tarvittaessa myöhemmin. Keilaniementie rakennetaan metroaseman kohdalla kokonaan uudestaan. Tien kohdalle tuli metroaseman rakentamisen edellyttämiä kaivantoja ja myös metroaseman tiloja ja rakenteita. Tien kunnallistekniikka (vesi, viemärit, sähkö, kaukolämpö, operaattoreiden kaapelit) oli rakennustöiden vuoksi uusittava ja linjattava osin uuteen paikkaan. Kadun kaikki muutkin rakenteet uusitaan.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 12 / 12 Keilaniementien uudistaminen on niin mittava rakennustyö ja tien alueella on niin runsaasti kunnallistekniikkaa, että jalankulkutunneleiden rakentaminen myöhemmin Keilaniementien ali olisi ollut kallista ja epätarkoituksenmukaista. Metron palvelutason ja houkuttelevuuden kannalta Keilaniementien alittavat jalankulkutunnelit ovat hyvä ratkaisu. Se, että lähes kaikki metrolla Keilaniemeen tulevat joutuisivat mennen tullen ylittämään vilkasliikenteisen pääkadun, olisi liikenneturvallisuuden kannalta huono tilanne. Keilaniemen metroaseman käyttäjämäärä tulee kasvamaan, koska Keilaniemeen rakennetaan tulevaisuudessa vielä lisää toimitiloja ja lisäksi tavoitteena on, että Keilaniemen ranta-alueelle saataisiin laajemminkin ihmisiä houkuttelevia toimintoja. Keilaniemen alueen kehittämisen ja joukkoliikenteen hyvän palvelutason kannalta jalankulkutunnelit metroasemalta Keilaniementien ali oli perusteltua rakentaa samassa yhteydessä Keilaniementien uudistamisen ja metroaseman rakentamisen kanssa niin, että jalankulkutunnelit voitaisiin ottaa käyttöön samaan aikaan metroaseman kanssa. Jalankulkutunnelit eivät sisältyneet metron hankesuunnitelmaan eivätkä hyväksyttyyn kustannusarvioon. Niiden kustannusarvio on 4,3 Milj. euroa Asemahallin suojaverkotuksella luotiin edellytykset ympäristön rakentamiselle. Suojaverkotuksella eliminoidaan mahdollisuus, että asemahallin katosta irtoaisi lohkareita ympäristön tulevien louhintatöiden johdosta. Suojaverkotus ei sisältynyt metron hankesuunnitelmaan ja sen kustannusarvio on noin 2 milj. euroa. Rahoitusosa Edellä esitettyjen sekä tänä vuonna aiemmin päätettyjen investointimäärärahojen lisäysten rahoituksen hoitamiseksi talousarviolainojen ottovaltuutta esitetään lisättäväksi 50 milj. euroa. Päätöshistoria Kaupunginhallitus 23.11.2015 340 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 31 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Määrärahan ja tuloarvion lisäys 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta Määrärahan siirto investointiosaan Ta-kohdalle 9538 Koneet ja kalusto 91J Palveluliiketoimen toimiala Määrärahan siirto Palveluliiketoimen aineettomista investoinneista kohdasta 91J yleishallinnon 2 600 000 euroa 145 000 euroa 1 220 000 euroa
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 13 / 13 aineettomiin investointeihin kohtaan 911 Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto 1 merkitsee vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportin tiedoksi, 2 hyväksyy liitteen mukaiset tulostavoitteiden toteutumistiedot, 3 hyväksyy seuraavat määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset: 1 Yleishallinto (pl.112) Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys 800 000 euroa 800 000 euroa Sosiaali- ja terveystoimi 24 Vanhusten palvelut Tuloarvion lisäys Määrärahan vähennys Määrärahan siirto investoinneista käyttötalouteen Valmistus omaan käyttöön erien poisto (määrärahan vähennys ja tuloarvion vähennys) 25 Terveyspalvelut Tuloarvion lisäys HUS 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloarvion lisäys 29 Esikunta Tuloarvion vähennys Määrärahan vähennys 912 Investoinnit (aineettomat hyödykkeet) Eus ICT- määrärahan siirto vanhusten palveluihin Valmistus omaan käyttöön erän poisto 400 000 euroa 3 600 000 euroa 1 100 000 euroa 5 900 000 euroa 500 000 euroa 5 400 000 euroa 1 700 000 euroa 200 000 euroa 1 500 000 euroa 1 100 000 euroa 4 800 000 euroa Tekninen ja ympäristötoimi 47 Rakennuslautakunta Toimintakatteen korotus 48 Joukkoliikenne Määrärahan vähennys 50 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Tuloarvion vähennys 638 000 euroa 7 000 000 euroa 4 300 000 euroa
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 14 / 14 Tapiolan taseyksikkö Tuloarvion vähennys 7 600 000 euroa Palveluliiketoimi J03 Espoo tietotekniikka Toimintakatetavoitteen alentaminen J05 Kaupunkitieto Toimintakatetavoitteen korottaminen Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Talouspalvelut -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Espoo Catering -liikelaitos Tilikauden tuloksen parannus Investointiosa 92 Maa- alueet Tuloarvion lisäys Tilakeskuksen investoinnit 4037 Tapiolan koulu 6002 Leppävaaran uimahalli Omaisuuslaji, vanhat rakennukset Omaisuuslaji Osakkeet ja osuudet Tapiolan taseyksikön investoinnit Tapiolan metroasema Liukuporras- ja hissirakennus Keilaniemen metroaseman kunnallistekniikka 700 000 euroa 100 000 euroa 1 000 000 euroa 880 000 euroa 190 000 euroa 3 300 000 euroa 14 075 000 euroa 2 400 000 euroa 1 250 000 euroa 16 500 000 euroa 15 600 000 euroa 30 375 000 euroa 3 940 000 euroa 6 326 000 euroa Rahoitusosa 88 Talousarviolainat 50 000 000 euroa 4 merkitsee tarkastuslautakunnan lausunnon kuukausiraportista tiedoksi. Käsittely Kaupunginjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli perusturvajohtaja Juha Metso.
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 15 / 15 Ari Konttas ja Jyrki Kasvi poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallL 28 5-kohta). Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi
Valtuusto 07.12.2015 Sivu 16 / 16