Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen käyttötalouden ennakkotilinpäätösraportin vuodelta. Päätös Liite Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta 2 Ympäristökeskuksen tuloskortti Talousarvion sitovuus ja seuranta Ennakkotieto tilinpäätöksestä laaditaan tilanteesta 31.12. ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa 9.2.2015. Valtuustolle asia viedään 23.2.2015. Varsinainen tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 30.3.2015 ja valtuustossa 18.5.2015. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotietoon sisällytetään kuukausiraportin tietojen lisäksi strategioiden toteutumista koskevat tiedot ja vielä arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteutuminen sekä muut lisäykset ja tarkennukset. Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna Tulostavoitteet ovat sitovia. Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä.
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden toteutuminen 31.12. Valtuustokauden tavoite (tyt): Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa. Sitova tulostavoite vuodelle (tyt) Edistetään toimenpiteitä CO2 -päästöjen vähentymiseksi. Vähennetään energiakulutusta energiatehokkuustoimintasuunnitelman ja kuntien energiasäästösopimuksen mukaisesti. Edistetään uusiutuvan energian osuuden kasvua. Mittari(tyt) CO2 -päästöjen kehittyminen, energiakulutuksen määrä, uusiutuvan energian osuus, Toteutuminen 31.12. (tyt) Tavoitetta arvioidaan kokonaisuudessaan myöhemmin. Toimenpiteitä on edistetty. Kaupungin ilmastoasioiden koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa on toteutettu. Kaupungin ilmastoasioiden priorisointityö on valmistunut. Kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto vuodelta 2013: Kokonaispäästöt -1 % verrattuna vuoteen 2012 ja asukaskohtaiset päästöt - 2 % verrattuna vuoteen 2012. Käsittelyyn tulevien lupahakemusten määrä vaikuttaa tulotavoitteen toteutumiseen. Projektihankkeissa on varauduttu kahteen suurempaan hankkeeseen Espoon liito-oravaselvitykseen ja Gumbölen kalatien kunnostukseen. Espoon liito-oravaselvityksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Gumbölenjoen kunnostus etenee toteutukseen vuoden 2015 puolella. Muilta osin tavoitteet toteutuvat. Tunnuslukujen toteutuminen 44 Ympäristölautakunta TOT Tunnuslukuja TP 2013 TA 31.12. Valvottuja kohteita 910 750 988 Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä 31 780 30 000 30 916 käyttökulut euroa/kävijä 12 13 18 luontokoulun toimintapäiviä 110 116 106 Ympäristölautakunnan talousarviokirjaan merkittyjen tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan lähes kaikilta osin. Yhteenveto ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna on liitteenä.
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 3 / 3 Käyttötalouden toteutuminen 44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1000 EUR Talousarvio Muutokset/ Korotukset Muutettu TA Toteuma 31.12. Poikkeama Toimintatulot 50 0 50 71 21 Toimintamenot -2 708 24-2 685-2 605 80 Toimintakate -2 658 24-2 635-2 533 101 Tulot Tuloja kertyi 71 431 euroa, 142,9 %. Tulot ylittyivät 21 431 euroa lähinnä ulkoisten maksutulojen osalta. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Maksutuloja kertyi arvioitua enemmän. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten taksaa on muutettu 1.10. lukien uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti. Maksuja korotettiin muilta osin kustannustason nousua vastaavasti noin 2 prosenttia. Ympäristönsuojelutehtävistä kertyi tuloja 59 213 euroa. Tulot ylittyivät 19 283 euroa. Villa Elfvikin osalta tuloja kertyi tilojen käytöstä 12 219 euroa. Menot Käyttötalouden menoja kertyi 2,6 milj. euroa, 97 %. Määrärahaa säästyi 79 713 euroa henkilöstömenojen ja asiantuntijapalveluiden ostoon varattujen määrärahojen osalta. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita kertyi 1,5 milj. euroa, 98,5 %. Menot ovat kasvaneet 1,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Määrärahaa säästyi 23 606 euroa. Keskushallinnosta on tehty määrärahasiirtoja Suomenlahtivuoden projektikoordinaattorin ja kesätyöllistettävien palkkamenoihin. Muihin ulkoisiin toimintamenoihin käytettiin 0,722 milj. euroa. Määrärahaa säästyi 66 414 euroa palveluiden ostoon varatuista määrärahoista. Projektihankkeissa varauduttiin kahteen suurempaan hankkeeseen Espoon liito-oravaselvitykseen ja Gumbölen kalatien kunnostukseen. Gumbölenjoen kunnostus etenee toteutukseen vuoden 2015 puolella. Muilta osin hankkeet toteutuivat. Muihin ostopalveluihin on budjetoitu Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin 0,340 milj. euroa. Rahoitusosuuksia maksettiin 0,348 milj. euroa, 102,5 %.
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 4 / 4 Sisäisiin toimintamenoihin käytettiin 0,382 milj. euroa. Menot ylittyivät 40 582 euroa. Määrärahaa säästyi vastaavasti ulkoisista toimintamenoista. Sisäisiä palveluita ostettiin 0,163 milj. eurolla, 121,6 %. Menot ylittyivät 29 000 euroa. Sisäisiä vuokria maksettiin 0,218 milj. euroa, 105,6 %. Ympäristönsuojelutehtäviin käytettiin 1,888 milj. euroa, 102,1 %. Menot ylittyivät 38 422 euroa lähinnä henkilöstömenojen ja sisäisten toimintamenojen osalta. Villa Elfvikin osalta menoja kertyi 0,552 milj. euroa, 94,3 %. Määrärahaa säästyi 33 142 euroa lähinnä palkkamenojen osalta. Keskushallinnosta on tehty määrärahasiirtoja projektikoordinaattorin ja kesätyöllistettävän palkkaamiseen. Projektihankkeisiin käytettiin 85 311 euroa, 60,9 %. Määrärahaa säästyi 54 714 euroa henkilöstömenojen ja asiantuntijapalveluiden ostoihin varattujen määrärahojen osalta. Vesiensuojelutehtäviin käytettiin 79 721 euroa 72,5 %. Asiantuntijapalveluihin varattuja määrärahoja jäi käyttämättä 29 279 euroa. Henkilöstö Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 28 henkilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut yhdellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta on liitteenä. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 5 / 5