Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 12 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Päivi Ahlroos, puh. 040 482 4962 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen (seurantaraportin 04/2017). Liite Oheismateriaali Selostus 13 Kaupunkisuunnittelukeskus, tuloskortit 2017 - Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 04.2017 ja ennuste 31.12.2017 Talousarvion sitovuus ja seuranta Toiminnan ja talouden toteutumisesta ja ennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsauksin huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta (entinen seurantaraportti). Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa useamminkin. Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-huhtikuulta 2017. Asia käsitellään kaupunginhallituksessa 29.5.2017 ja valtuustossa 12.6.2017. Huhtikuun osavuosikatsauksessa keskitytään toimiala- ja kaupunkitasoisesti merkittäviin toiminnallisiin ja talouden kehitykseen vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Katsauksessa esitetään olennaiset tapahtumat talouden ja toiminnan osalta, tiedossa olevat toiminnan muutostarpeet, mahdolliset poikkeamat talousarvioon nähden, syyt poikkeamiin sekä arvio tulevasta kehityksestä. Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2017 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 2 / 2 määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa seurataan taloutta kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-tarinan mukaiset tulostavoitteet vuonna 2017 Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti ja tulostavoitteisiin sisältyy ohjelman mukaisia tavoitteita. Ohjelmaa toteutetaan eritasoisina projekteina ja kehittämistoimenpiteinä sekä osana normaalia linjajohtamista ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tulostavoitteiden raportoinnin yhteydessä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Espoon kaavoitusohjelma 2014-2017 sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2017 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017 on käsitelty lautakunnassa joulukuussa 2016. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Lisäksi tulee varmistaa MAL -sopimuksen sekä Länsimetron rahoituspäätöksen mukaisten kaavoitustavoitteiden toteutuminen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 3 / 3 Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle vähintään kerran vuodessa. Tavoitteiden toteutuminen 30.4.2017 Tavoite: Toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen. - Tavoite toteutuu. Tavoite: Toiminnan kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranee. Lupien käsittelyajoissa tavoiteaikatauluna on 4 kk ja lupajonot on purettu. Sähköisesti haettujen ja käsiteltyjen lupien määrä kasvaa. - Vuonna 2016 lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 3,8 kk. - Sähköisesti käsiteltävien lupien osuus on tällä hetkellä 30-40 %. Tavoite: Johtaminen ja työhyvinvointi paranevat. Työhyvinvointimatriisin tavoitearvo kehittyy myönteisesti. - Työhyvinvointimatriisi lasketaan kerran vuodessa, matriisiluku 2016 (2015): Kaupunkisuunnittelukeskus 76,9 (78,4) - Yksikkö on osallistunut ESJO -pilottihankkeeseen. Tavoite: Asiakastyytyväisyyden osalta tavoitteena on tulosten paraneminen vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Tuloksia verrataan vuoden 2015 tuloksiin. - Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset vuonna 2017 (2015): 8,0 (7,5) - Toiminnan laatu verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kuntiin vuonna 2017 (2015): Toiminta on parempaa 26 % (18,8), toiminta on huonompaa 20 % (47 %) Toiminnan kehittämisen tavoitteita ovat mm. keskuksen tukipalveluiden tehostaminen ja asemakaavayksikön kahden suunnittelupäällikön järjestelmän käyttöönotto. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet MAL -sopimuksen mukaiselle vuosituotannolle. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TOT Ennuste Tunnuslukuja TP 2015 TP 2016 TA 2017 30.4.2017 2 017 Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m2 340 016 380 614 350 000 108 236 350 000
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 4 / 4 Vuotuinen MAL -tavoite (vuosille 2016-2019) Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on 249 000 k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa 2 500 asunnon vuosituotantoa. MAL -tavoite saavutetaan. Kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen uudesta asumisen kerrosalasta 84 % sijoittuu hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille 2017-2020 neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla MAL -tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Espoon liikennekatsaus 2017 on käsitelty lautakunnassa 26.4.2017. Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteutuminen vuonna 2017 Vuonna 2017 talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaisena tavoitteena on, että yksikön toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömäärä ei kasva. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa jatketaan rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi. Sähköistä asiointia lisätään. Kaavoitukseen ja Espoon maankäyttöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan (MAL -sopimus). Kaupunkisuunnittelukeskuksen TATU -tavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tavoitteet sisältyvät yksikön tulostavoitteisiin. Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 04/2017 on liitteenä (tuloskortissa). Henkilöstö Henkilöstöä oli maaliskuun lopussa 124, viisi vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joulukuussa 2016 on kaupunginhallituksen päätöksellä muutettu asemakaavayksikössä projektipäällikön toimi suunnittelupäällikön viraksi. Samalla lakkautettiin toimistosihteerin vakanssi. Liikennesuunnitteluyksikössä on projektipäällikön toimi muutettu liikenneinsinöörin toimeksi. Muutokset on tehty 1.1.2017 alkaen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömäärä ei kasva vuonna 2017. Useita vakansseja on täyttämättöminä. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 5 / 5 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden toteutuminen 43 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA Muutettu Ennuste Toteuma Toteuma-% 1 000 euroa TP 2016 TA 2017 2017 04/2017 2017 Toimintatulot 537 500 579 275 55,0 Toimintamenot - 10 395-10 212-10 212-3 105 30,4 Toimintakate - 9 858-9 712-9 633-2 830 29,1 Suunnitelmapoistot - 4-4 - 1 Tilikauden tulos - 9 862-9 712-9 637-2 832 29,2 Vuonna 2017 käyttötalouden tulot ovat 0,5 milj. euroa ja menot 10,2 milj. euroa. Tulot Tuloja on kertynyt 0,28 milj. euroa, 55 %. Tulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta noin 80 000 euroa. Tukia ja avustuksia on kertynyt hankkeista 31 000 euroa. Budjetoimattomia sisäisiä toimintatuloja on kertynyt 97 000 euroa, lähinnä peruskaupungilta saatuja lupamaksuja. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on kertynyt 0,15 milj. euroa, 32,7 %. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Palvelumaksuja on kertynyt 0,1 milj. euroa, 29,9 %. Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimiä maksuja on tarkistettu viimeksi vuoden 2016 alusta lukien. Menot Menoja on kertynyt 3,1 milj. euroa, 30,4 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 2,3 milj. euroa, 30,8 %. Ulkoisia palveluja ostetaan noin 1,6 milj. eurolla vuodessa. Asiantuntijapalveluiden ostoon on varattu 1,3 milj. euroa. Määrärahasta on käytetty 24,1 %. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen sekä välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Sisäisten palvelujen ostoon on varattu 0,6 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty 34,5 %. Tarvike- ja tavarahankintoihin on varattu kaikkiaan 85 000 euroa. Määräraha käytetään lähinnä kalusto- ja laitehankintoihin. Määrärahasta on käytetty 30,3 %.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 6 / 6 Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,48 milj. eurolla vuodessa. Toteuma 33,3 %. Vuokramenot ovat kasvaneet 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 04/2017 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä
Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 7 / 7