LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.11.2015 kello 17:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 307 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 308 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 309 Käsittelyjärjestyksen muutos 6 310 Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely 7 311 Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti syyskuu 2015 17 312 Osavuosikatsaus 31.8.2015 18 313 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 20 314 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016 21 315 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 23 316 Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa 29 317 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa 30 318 Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit 32 319 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 35 2018 lausunto 320 Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan 36 työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi 321 Markkinoinin suunnitteluyöryhmän esitys tapahtumatiedotuksen 42 kehittämiseksi 322 Loimaan joulunavaustoimikunnan anomus 43 323 Kiinteistönluovutuksia 44 324 Kuntayhtymien asioita 45 325 Lauta- ja johtokuntien päätöksiä 46 326 Ilmoitusasiat 47
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 2 Kaupunginhallitus AIKA 09.11.2015 kello 17:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Laitila Marja-Liisa jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Vuolle Sanna jäsen MUU Mäki-Punto-Ristanen Tarja Ek-Marjamäki Teija Rasi Jarmo Hirvelä Antti Rantala Jari Männistö Aija Ojala Tuija Koistinen Sari kv:n puheenjohtaja kv:n I varapuheenjohtaja kv:n II varapuheenjohtaja kv:n III varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja vs. hallintosihteeri talousjohtaja, läsnä 310 asiantuntija johtava ylilääkäri, läsnä 310 - asiantuntija 319 ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Aija Männistö pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 307-326 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 12. päivänä marraskuuta 2015 TARKASTUS Olavi Suominen Juha Raitala
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 3 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa 16.11.2015 klo 9.00-15.00 Aija Männistö Hallintosihteeri
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 4 Kaupunginhallitus 307 09.11.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 09.11.2015 307 Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 5 Kaupunginhallitus 308 09.11.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 09.11.2015 308 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Juha Raitala ja Olavi Suominen.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 6 Kaupunginhallitus 309 09.11.2015 Käsittelyjärjestyksen muutos Kh 09.11.2015 309 Kaupunginhallitus päätti ottaa seuraavaksi käsiteltäväkseen esityslistan asian nro 13 " Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely."
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 7 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely 917/06.00.00/2015 Kh 07.09.2015 253 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri, kaupunginjohtaja Kaupunginvaltuusto on 29.6.2015 ( 35) hyväksynyt Tyks Loimaan sairaalan vuodeosastotoimintojen organisoinnin periaatteet niin, että kaikki Tyks Loimaan sairaalassa sijaitsevat vuodeosastot ovat hallinnollisesti kaupungin organisaatiossa. Päätöksen mukaan Loimaan kaupunki hakee lyhyellä aikavälillä 0,5 milj. euron ja pitkällä aikavälillä vuodeosastotoimintojen 1,5 milj. euron vuotuista säästöä vuodeosastotoimintojen organisoinnilla, toiminta- käytäntöjä uudistamalla ja palvelun tarjontaa yhdistämällä. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään tarkemmin toimintojen siirtojen ehdoista ja tekemään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja kaupungin kesken tehtävän hoitohenkilöstöä koskevan liikkeenluovutussopimuksen sekä muut vuodeosastojen toimintaan liittyvät yhteistyösopimukset. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa uusien osastojen tarpeisiin Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen yhden vuodeosastotoiminnasta vastaavan ylilääkärin viran ja yhden terveyskeskuslääkärin viran 1.10.2015 alkaen ja edellytti työryhmän laativan terveyspalveluiden käytännön toimenpiteiden ajoituksen elokuun loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja valmistelua jatketaan seuraavasti:
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 8 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Sairaanhoitopiirin kanssa käytäviin neuvotteluihin kaupunginhallitus valitsee seuraavassa kokouksessa neuvottelijat. Lisäksi valmistellaan neuvottelutavoitteet, sekä aikataulu. Neuvottelujen tueksi hankitaan juridista asiantuntemusta. Kh 21.09.2015 262 Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.00-18.35 ja esitteli viimeiset tiedot neuvotteluista. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100 Jatkovalmistelua (mm. aikataulua ja neuvottelutavoitteita) on valmisteltu johtoryhmässä ja viranhaltijaneuvottelussa 8.9. ja 15.9.2015 (kaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja). Neuvottelutavoitteita koskeva muistio toimitetaan kaupunginhallituksen sähköiseen kokousjärjestelmään. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu neuvottelu 1.10.2015. Vuodeosastotoiminnan kehittäminen -työryhmän seuraava kokous on 2.10.2015. Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun mm. neuvottelutavoitteista. Kaupunginhallitus nimeää neuvotteluryhmän. Neuvotteluryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Jari Rantala, johtava ylilääkäri Sari Koistinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Suominen, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho, kaupunginvaltuuston I
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 9 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Kh 05.10.2015 280 Pöytäkirjamerkintä: varapuheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jarmo Rasi ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Joni Heikkilä. Neuvotteluissa käytetään avustavaa juristia. Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan klo 17.30-18.30 selostaen asian valmistelutilannetta. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Juridisesta asiantuntijatuesta on 23.9.2015 tehty toimeksiantosopimus BDO Oy (johtava lakimies Jaana Lehtonen) kanssa. Loimaan ja Uudenkaupungin kaupungin edustajat ovat neuvotelleet vuodeosasto-uudistuksesta 23.9.2015. Loimaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin neuvottelu on torstaina 1.10.2015. Kaupunginhallitus toteaa sairaanhoitopiirin kanssa 1.10.2015 neuvottelun sekä valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Kh 19.10.2015 290 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Sairaanhoitopiirin edustajien kanssa 1.10.2015 käydyssä neuvottelussa esille nousseet vuokratasoa, riskien jakoa sekä laitoshuoltoa ja fysioterapiapalveluja koskevat asiat ovat olleet valmistelutyöryhmässä 2.10.2015. Käytännön valmistelua (mm. tietojärjestelmäkoulutukset ja hoitohenkilöstön siirtoihin liittyvät toimenpiteet) on jatkettu.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 10 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty päivitetyt sopimusluonnokset niin, että ne ovat käytettävissä viikolla 42. Valmisteluryhmän seuraava kokous on 19.10.2015 aamupäivällä. Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan 17.45-18.35 selostaen neuvottelujen nykytilannetta. Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan 17.45-18.35. Kh 09.11.2015 310 Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Rantala, sosiaali-ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, johtava ylilääkäri Sari Koistinen, talousjohtaja Tuija Ojala. Uudistuksen taustalla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Loimaan kaupungin yhteinen vuodeosastotoimintojen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyötä. Tavoitteena on, että 1. potilaiden kuntoutukseen pääseminen, kuntoutuminen ja kotiutuminen nopeutuvat, 2. sairaanhoitopiiri tukee perusterveydenhuoltoa ja kaupungin sosiaalitoimia nykyistä paremmilla erikoissairaanhoidon lähipalveluilla, 3. organisaatiorajat eivät haittaa hoidon sujuvuutta ja että 4.vuodeosastohoidon tarve ja vuodeosastopaikkojen kokonaismäärä vähenevät. Sairaanhoitopiiri sekä Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunkien edustajat ovat valmistelleet vuodeosastotoimintojen uudelleen järjestelyjen toimeenpanoa ja siihen liittyvää yhteistyö- ja palvelusopimusta.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 11 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Sopimuskokonaisuus muodostuu yhteistyö- ja palvelusopimuksesta ja sen liitteenä olevista sopimuksista: Liikkeenluovutussopimus Palvelusopimus erikoislääkäri- ja asiantuntijapalveluista Vuodeosastotilojen vuokrasopimus. Yhteistyö- ja palvelusopimuksessa sovitaan sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisten vuodeosastopalveluiden tuottamisesta sekä toimintaan liittyvistä palveluista ja yhteistyö- ja kehittämistoiminnoista. Sopimus on osa kokonaisuutta, jolla sairaanhoitopiirin aiemmin ylläpitämät erikoissairaanhoidon tasoiset sisätauteihin ja kirurgiaan painottuneet vuodeosastot siirretään liikkeenluovutuksella osaksi kaupungin palvelutuotantoa. Liikkeenluovutuksen yhteydessä kaupungille siirtyvät myös luovutuksen kohteena oleviin osastoihin kohdistuvat laitoshuollon palvelut sekä osittain fysioterapiapalvelut. Sopimuksen mukaan Loimaan kaupunki tuottaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa sairaanhoitopiirin Tyks Loimaan sairaalassa tarvitsemat vuodeosastopalvelut sopimuksen liitteessä todettujen osastojen laskennallisten paikkamäärien ja takuupaikkojen laajuudessa. Laskennallisista paikkamääristä huolimatta tavoitteena on toisaalta osastopaikkojen joustava käyttö osapuolten välillä, jonka vuoksi osastojen tarkemmista toimintamalleista sovitaan osapuolten lääketieteellisestä toiminnasta vastuussa olevien viranhaltijoiden välillä. Vastaavasti sairaanhoitopiiri tuottaa osastoille niiden tarvitsemat erikoislääkäripalvelut ja tietyt asiantuntijapalvelut sekä vuokraa osastojen vaatimat tilat. Kaupunki tuottaa omana toimintanaan sille siirtyvän palvelutuotannon luovutushetkestä lukien. Vastaavasti sairaanhoitopiiri sitoutuu tilaamaan kaupungin tuottamat palvelut sopimuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri tuottaa kaupungille vuodeosastolla tarvittavat erikoislääkäripalvelut ja erikoissairaanhoitoa tukevat palvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä asiantuntija- ja muut kaupungin tarvitsemat palvelut. Yhteistyöllä tavoitellaan etua sekä molemmille osapuolille että palveluita käyttäville asiakkaille. Liikkeenluovutussopimus määrittelee työtekijöiden aseman liikkeenluovutuksessa. Sen keskeinen sisältö on luovuttajan ja luovutuksensaajan välisten velvoitteiden ja vastuiden sopimisessa. Luovuttajana oleva sairaanhoitopiiri vastaa luovutuksensaajana
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 12 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 olevalle kaupungille niistä työntekijöille kertyneistä eduista, jotka on ansaittu sairaanhoitopiirin palveluksessa, mutta erääntyvät maksettavaksi kaupungin palveluksessa ja kaupunki vastaa niistä liikkeenluovutuspäivämäärästä eteenpäin. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Loimaan kaupungille siirtyy 2 apulaisosastonhoitajan, 3 osasto-/maksutoimiston sihteerin, 28 sairaanhoitajan, 16 lähi-/perushoitajan, 8 laitoshuoltajan sekä 3 fysioterapeutin vakanssia. Sairaanhoitopiiriltä siirtyy Loimaan kaupungin palvelukseen 1 apulaisosastonhoitaja, 1 osastonsihteeri, 1 kuntohoitaja, 26 sairaanhoitajaa, 16 perushoitajaa/lähihoitajaa, 1 maksutoimiston sihteeri sekä 8 laitoshuoltajaa eli yhteensä 54 henkilöä. Osa toiminnan edellyttämästä henkilöstä ei siirry liikkeenluovutuksessa, joten kaupungilla on tarve rekrytoida lisäksi yksi (1) apulaisosastonhoitaja, yksi (1) osastonsihteeri, kaksi (2) sairaanhoitajaa sekä kaksi (2) fysioterapeuttia. Lisäksi kaupunki rekrytoi yhden (1) ylilääkärin, yhden (1) terveyskeskuslääkäri sekä yhden (1) toimintaterapeutin. Henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelusuhteen ehdoin. Henkilöstön palkka ja sen muodostumisperusteet säilyvät ennallaan eikä kokonaispalkka liikkeenluovutuksen seurauksena alene. Entisin eduin tarkoittaa, että tehtävien säilyessä entisinä palkka pysyy ennallaan. Mikäli työ myöhemmin vaihtuu, palkkaa voidaan tarkistaa. Luovuttajan yksipuolisiin päätöksiin perustuvat ja noudattamat henkilöstöetuudet ovat työnantajakohtaisesti järjestettäviä etuuksia. Luovutushetken jälkeen näihin etuihin noudatetaan luovutuksen saajan toimintaperiaatteita. Sopimusluonnoksiin on kirjattu ehto, jonka mukaan sairaanhoitopiiri sitoutuu ottamaan siirtyneen työntekijän ns. vanhana työntekijänä takaisin, mikäli kaupunki irtisanoo työntekijän tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä kahden vuoden kuluessa liikkeenluovutuksesta. Sairaanhoitopiiri ja kaupungit ovat Kevan jäsenyhteisöjä ja noudattavat KVTES työehtosopimusta, joten työntekijöiden eläkevakuutukseen tai työehtosopimukseen ei tule siirron seurauksena muutoksia.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 13 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Sopimusten hinnoittelu perustuu molempien osapuolten osalta omakustannushintojen perusteella laskettuihin hintoihin. Kaupunki laskuttaa sairaanhoitopiiriltä osastoilla tuotetut erikoissairaanhoitotasoiset hoitopäiväsuoritteet ja sairaanhoitopiiri laskuttaa kaupunkia tuottamistaan palveluista. Suoritteiden hinnoittelun perusteena on käytetty sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhdessä sopimia arvioita vuosittaisista suoritemääristä. Suoritteiden hinnat sopimuskauden alussa määritellään sopimuksen liitteessä (Palveluiden hinnat), jossa todetaan myös kustannuslaskennan perusteena olleet tiedot. Osapuolten laskennalliset vuodepaikkamäärät ja takuupaikat seuraavalle kalenterivuodelle sovitaan vuosittain osapuolten välisissä budjettineuvotteluissa 31.5 mennessä. Edellä mainittujen pohjalta vuosittain tarkistetaan myös kaupungin sairaanhoitopiiriltä tarvitsemien palvelujen määrät ja hinnat. Taloudellisen riskin jakamiseksi sairaanhoitopiiri sitoutuu 80 % kustannusvastuuseen erikoissairaanhoidon paikoiksi määritellyistä laskennallisista paikoista. Vastaavasti kaupunki sitoutuu osaltaan pitämään vuodeosastoillaan aina tietyn määrän paikkoja (takuupaikat) vapaana sairaanhoitopiirin potilaita varten. Sairaanhoitopiiri on arvioinut uuden toimintamallin tuottavan kantasairaalaan siirtyvä vuodeosastotoiminta huomioiden Loimaan kaupungin osalta noin 2 milj. euron säästön erikoissairaanhoidon hoitopäivälaskutukseen. Todellisen säästön arvioiminen on kuitenkin epävarmaa, koska kantasairaalaan siirtyvän vuodeosastotoiminnan arviointi on vaikeaa. Aiemman arvion mukaan noin puolet lähisairaaloiden erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan vähenemisestä siirtyy päivystysasetuksen tuomien muutosten seurauksena Turkuun. Uudet ennusteet eivät tue tätä arvioita. Kantasairaalan laskutus ei ole toistaiseksi noussut verrattuna vuoteen 2014, vaan laskenut. Sairaanhoitopiirin arvio kantasairaalaan siirtyvästä vuodeosastotoiminnasta on 25 %. Loimaan kaupungin vuoden 2016 talousarvioesityksessä (Kh 9.11.2015) vuodeosastouudistuksen on arvioitu lisäävän henkilöstökuluja 3,1 milj. eurolla ja muita toimintakuluja vajaalla 1,0 milj. eurolla sekä vähentävän palvelujen ostoja 2,6 milj. eurolla ja lisäävän myynti- ja maksutuloja 2,5 milj. eurolla. Nettokustannusten vähennys vuonna 2016 on tämän mukaan 1,0 milj. euroa.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 14 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Sairaanhoitopiirin vuokraa kaupungille vuodeosastojen toimitilat (jyvitettynä noin 2.700 m 2 ). Vuokra on yhteensä 556.000 euroa/vuodessa. Vuokra-aika on sidottu yhteistyö- ja palvelusopimuksen voimassaoloon. Vuokrasopimuksen hinnoitteluperiaatteena on sairaanhoitopiirin omakustannushinta. Kaupungeilta peritään sama vuokra kuin mitä sairaanhoitopiirin sisäiset yksiköt ovat kyseisistä tiloista maksaneet.. Loimaan ja Uudenkaupungin kaupungit ovat neuvotteluissa todenneet sairaanhoitopiirin vuokratason olevan omakustannushinnoittelusta huolimatta korkea. Yhtenä vuokratasoa nostavana eränä on nykyinen vuokrien laskentaperiaate, jolla sairaanhoitopiirin tyhjien tilojen kustannukset jyvitetään käytössä olevien tilojen vuokriin. Vuokrasopimusluonnokseen on edellä mainitun johdosta lisätty ehto, jonka mukaan sairaanhoitopiiri sitoutuu vuoden 2016 aikana erottamaan vuokrattavien tilojen käyttökustannuksista niihin jyvitetyt sairaanhoitopiirin tyhjien tilojen kustannukset sekä alentamaan vuokrahintaa tyhjien tilojen kustannusosuutta vastaavalla määrällä viimeistään 1.1.2017 alkaen. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta. Liikkeenluovutussopimus, yhteistyö- ja palvelusopimus sekä vuokrasopimus muodostavat kuitenkin yhden toiminnallisen kokonaisuuden, jonka vuoksi on perusteltua, että ne käsitellään kaikki yhdessä. Vuodeosastouudistusta on käsitelty Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa syksyn 2015 aikana kuukausittain. Liikkeenluovutuksesta on lisäksi käyty henkilökohtaiset keskustelut siirron kohteena olevien henkilöiden kanssa. Henkilöstöedustajat ovat myös toimineet jäseninä muutosta valmistelleissa työryhmissä. Uudistusta on käsitelty vuoden 2015 aikana Loimaan kaupungin yhteistyötoimikunnassa sekä osastokokouksissa. Tarkoitus on, että liikkeenluovutus sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksen ja vuokrasopimuksen voimaantulo tapahtuisivat 14.12.2015 alkaen. Aikataulun vuoksi päätös on tarpeen toimeenpanna ennen sen lainvoimaisuutta. Sopimuksiin on kuitenkin mahdollisen muutoksenhaun varalta lisätty purkuehdot, joiden mukaan sopimukset purkautuvat, mikäli niitä koskeva päätös kumoutuu mahdollisen muutoksenhaun johdosta. Vaihtoehtona valmistelussa on ollut sopimusten voimaantulo vasta vuoden vaihteessa 2015 2016. Koska sairaanhoitopiiristä ei ole siirtymässä toiminnan siirron ja käynnistämisen edellyttämää henkilöstöä kokonaisuutena, joutuu kaupunki rekrytoimaan osan
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 15 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 tarvittavasta henkilöstöstä lyhyellä ajalla. Tästä johtuen sopimusten voimaantulon ajankohta voi aiheuttaa ongelmia toiminnan muutosvaiheessa. Sairaanhoitopiiri tekee molemmat sopimuskokonaisuudet erikseen Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa, mutta sopimusten keskeiset ehdot ja yhteistyön malli ovat samoja molempien kaupunkien osalta. Sopimusten toimeenpano edellyttää Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunginhallitusten vastaavia päätöksiä. Uudenkaupungin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 9.11.2015. Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt sopimusluonnokset kokouksessaan 3.11.2015 ja oikeuttanut sairaanhoitopiirin johtajan tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä / oheismateriaalina olevan 1. yhteistyö- ja palvelusopimuksen luonnoksen, 2. liikkeenluovutussopimuksen luonnoksen, 3. vuokrasopimuksen luonnoksen ja 4. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia sekä tarvittaessa myös perusteltuja tarkennuksia mm. siirttyvän henkilöstön määrän osalta. Liikkeenluovutuksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aiemmin ylläpitämät TYKS-Loimaan sairaalan erikoissairaanhoidon tasoiset sisätauteihin ja kirurgiaan painottuneet vuodeosastot siirtyvät osaksi Loimaan kaupungin palvelutuotantoa. Liikkenluovutuksen yhteydessä kaupungille siirtyvät myös luovutuksen kohteena oleviin osastoihin kohdistuvat laitoshuollon palvelut sekä fysioterapiapalvelut. Loimaan kaupungille siirtyy liikkeenluovutuksessa 2 apulaisosastonhoitajan, 3 osasto-/maksutoimiston sihteerin, 28 sairaanhoitajan, 16 lähi-/perushoitajan, 8 laitoshuoltajan sekä 3 fysioterapeutin vakanssia.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 16 Kaupunginhallitus 253 07.09.2015 Kaupunginhallitus 262 21.09.2015 Kaupunginhallitus 280 05.10.2015 Kaupunginhallitus 290 19.10.2015 Kaupunginhallitus 310 09.11.2015 Käsittely: Keskustelun kuluessa I varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsenet Olavi Suominen, Juha Raitala, Marja-Liisa Laitila, Sanna Vuolle ja Arvo Heikkilä kannattivat Perhon ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun. Kukaan ei tätä vastustanut. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen ja talousjohtaja Tuija Ojala olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet 1 Yhteistyö- ja palvelusopimus vuodeosastopalvelujen tuottamisesta -luonnos 2 Sopimus Tyks Loimaan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta -luonnos 3 Vuokrasopimus Tyks Loimaan sairaala -luonnos
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 17 Kaupunginhallitus 311 09.11.2015 Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti syyskuu 2015 Kh 09.11.2015 311 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja o len nainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmis te taan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, yh teis kun nalli nen vastuullisuus ja verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö. Kaupunginhallitus seuraa sekä oman päävastuualueensa toimintaa, että kaupungin kokonaistalouden tilaa. Kaupunginhallitus merkitsee talouden ja toiminnan syyskuun 2015 seurantaraportin tiedokseen. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 18 Kaupunginhallitus 279 05.10.2015 Kaupunginhallitus 312 09.11.2015 Osavuosikatsaus 31.8.2015 Kh 05.10.2015 279 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Osavuosikatsaus 31.8.2015 on talousarvion 2015 lyhennetty seurantaraportti. Seurannan painopisteenä on mää rä ra ha seu ran nan ohella kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvien toi men pi teiden seuranta, strategialinjauksiin perustuvien toi men pi tei den seuranta ja olennaisten taloudellisten ja toiminnallisten riskien tunnis ta mi nen. Seuranta painottuu pääasiassa tilanteen 31.8.2015 kuvaamiseen. Valtuustolle 16.11.2015 tiedotettavaa osavuosikatsausta 31.8.2014 täy den ne tään valtuustokäsittelyyn mennessä valmistuneilla toimintaja talousraporteilla. Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 31.8.2015 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Juha Raitala kannatti Perhon ehdotusta. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen ja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun. Kukaan ei tätä vastustanut. Kh 09.11.2015 312 Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Osavuosikatsaus sisältää elokuun raportointiin perustuvan näkemyksen Loimaan talousarviovuoden 2015 toteutumisesta. Syyskuun raportti on osavuosikatsaukselle jatkumoa ja vahvistaa näkemystä positiivisesta tuloksesta vuodelle 2015. Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 31.8.2015
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 19 Kaupunginhallitus 279 05.10.2015 Kaupunginhallitus 312 09.11.2015 tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 20 Kaupunginhallitus 313 09.11.2015 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 Kh 09.11.2015 313 Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh. 010 270 3130. Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suu ruus ve ro hal lituk sel le vii meis tään verovuotta edeltävän vuoden mar ras kuun 17 päi vä nä. Jos il moi tus ta ei ole toimitettu sää det ty nä ai ka na, ve ro tukses sa (en nak ko pe rin näs sä) voidaan nou dat taa edellisen vuo den tulo ve ro pro sent tia (ve ro tus me net te ly lain 91 a 2 mo ment ti). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tark kuudel la (ve ro tus me net te ly lain 91 a 1 momentti). Yhden tu lo ve ro prosent ti yk si kön vaikutus on Loimaan kaupungille 1.1.2016 alkaen noin 2,4 mil joo naa euroa. Hallituksen budjettiesityksen mukaisista veroperustemuutoksista suu rin vaikutus on kuntien verotuloihin on esitetyllä työ tu lo vä hennyk sen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoo nal la eurolla. Muita esitettyjä muutoksia, jotka vähentävät kuntien ve ro tu lo ja vuonna 2016, ovat mm. ansiotuloverotuksen inf laa tio tarkis tus ja yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähen nys kel poi suus. Inflaatiotarkistus toteutetaan korottamalla pe rusvä hen nys tä, työtulovähennystä ja tuloveroasteikon rajoja niin, että kun nal lis ve ron tuot to vähenee 49 miljoonalla eurolla. Kuntien ve ro tulo ja taas lisää asuntolainan korkovähennysoikeuden rajoittaminen. Loimaan nykyinen tuloveroprosentti on 20,50 %. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksen tu lo ve roprosentti on 20,50 %. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,50 %. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 21 Kaupunginhallitus 314 09.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016 Kh 09.11.2015 314 Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh. 010 270 3130 Kiinteistöverolain (654/1992)11 :n (1266/2001) mukaan kunnan val tuus to mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vah vis taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro prosen tit mää rä tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa vat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 % KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa ra ken ta mat to man ra ken nus pai kan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen ve ro pro sent ti, kuitenkin enintään 4 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ): rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-4,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vaihte lu vä lin 0,80-1,55 rajoissa enintään 1 prosenttiyksikköä korkeam mak si kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy tet tävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu ve ro prosent ti on yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuus ton määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suu rui seksi. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,01 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeis tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos il moi tus ta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hintään alinta lain mukaista prosenttia. (1026/1999). Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa Loimaan kaupun gin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 % - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,00 % sekä - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %. Kiinteistöveroesitys ei sisällä muutoksia vuodelle 2016.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 22 Kaupunginhallitus 314 09.11.2015 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 23 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Kh 22.06.2015 201 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Kuntalain 105 :n (10.4.2015) mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun takon ser nin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy väk sy misen yh tey des sä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lous ar viovuo si on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden ku lues sa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi men pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tustar ve ka te taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va ta lous arvio ta. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovel le taan myös kuntayhtymiin." Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa kaupunginhallituksen antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat ne kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen laatimista varten.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 24 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 Kaupunginhallitus antaa palvelukeskuksille, Loimaan Ve si-lii ke lai toksel la ja tytäryhteisöille talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 valmisteluohjeet. Kh 21.09.2015 264 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Toimielinten talousarvion laadintatilanne on alustavasti esitelty valtuus to se mi naa ris sa 31.8.2015. Tuolloin kaupungin tulos oli po si tii vinen. Nyt 15.9.2015 muutamien korjausten ja uuden verotuloarvion jäl keen tulos on 1, 4 milj.euroa alijäämäinen. Loimaan Veden talousarvio 2016 on -0,1 milj.euroa alijäämäinen. Käyttötalouden nollatuloksen saavuttaminen edellyttää siis vielä 1,5 milj.euron kar sin to ja tai tulon lisäyksiä. Verohallinnon 4.9.2015 julkaisemassa ennakkoarviossa on vuodelle 2016 noin 3,5 milj.euron verotulojen hei ken nys, joka merkitsee 2 milj.euron vähennystä vuoden 2015 tasoon. Verotulomenetyksen suurin selittäjä on työ tu lo vä hen nyk sen korotus, jonka hintalappu Loimaalle on 0,7 milj.euroa. Yh tei sö ve ron jako-osuuden korotuksen poistuminen merkitsee 0,5 milj.euron yhteisöverotulon vähennystä. Muiden selittäjien rahallinen ar vo on vähäisempi. Huomioitava on myös, että vuoden 2015 taso on 0,5 milj.euroa budjetoitua parempi. Valtionosuusarvio perustuu 24.6.2016 jul kais tuun ennakkotietoon, joka tulee vielä muuttumaan valtionhallinnon ta lous lin jaus ten selvittyä. Hallintopalvelukeskuksen toimintakate,4,8 milj.euroa, on noin 40.000 eu roa yli kehyksen. Toiminnallisena kasvuna on uusi ns. bio energia-han ke ja lisääntyvät it-kustannukset (mm. digitalisointi ja lisens simäärien kasvu). Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin sisältyvät ker ta luon tei set myyntivoitot, jotka kerrytetään Martinhakan
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 25 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 ja Vat ro lan myynneistä. Tavoitekehys on saavutettavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate 57,8 milj.euroa on 0,4 milj.euroa yli kehyksen ( kehys 57,4 milj.euroa). Vuodeosastoratkaisu on huomioitu siten, että nettosäästö on 0,5 milj.euroa. Vuo de osas to rat kai su on laskettu 25 paikan/osasto ja 50 henkilön siirron mu kaan. Laskelmat tarkentuvat sopimusneuvottelujen ete ne mi sen myötä. Homma Haltuun ESR-hanke ja perhetukikeskuksen henkilöstön sopeuttaminen muihin pal ve lui hin on budjetoituna. Sotepalvelujen osalta tavoitekehys on saa vu tet ta vis sa. Sivistyspalvelukeskuksen ero tavoitteeseen on 0,4 milj.euroa yli (kehys 20,6 milj.euroa). Kehyksen palkka-arvio on lähtökohtaisesti noin 250.000 euroa liian pieni. En si vuoden talousarviossa Alastaron Touhula ja Lastentalon toi min nan yksityistäminen kasvattavat päivähoidon ostopalvelut 1,5 milj.euroon, vastaavasti oman toiminnnan kustannukset pienenevät. Päivähoito-oikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen kas vat ta mi sen taloudellisia vaikutuksia 1.8.2016 alkaen ei ole vielä ar vioi tu. Saavutettavissa on vielä noin 0,2 milj.euron säästö. Teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ero kehykseen (9,4 milj.euroa) on suhteessa suurin eli 0,8 milj.euroa. Eriä, joita ei kehyk ses sä ollut mukana ovat yksityisteiden kun nos sa pi to avus tuk set 0,2 milj.euroa ja Hirvikosken koulun purkuraha (purku 0,2 milj. + lisä pois to 0,2 milj.euroa) sekä kunnossapitomäärärahojen tason nosto 0,2 milj.euroa. Tässä vaiheessa kaivataan poliittista ohjausta em. kas vu koh tien kohtaloon. Teknisen ja ympäristöpalveukeskuksen erosta tavoitekehykseen on saa vu tet ta vis sa mm. palkkamäärärahoja tarkentamalla ja pienin toimin nal li sin muutoksin noin 0,2 milj.euroa. Investointikohteisiin palataan kun vuosikatteen taso eli investointien ja rahoituskulujen omarahoitusosuus on saatu vahvistettua ny kyi sestä 1,5 milj.euron tasosta. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. Talousarvioesityksen tasapainottamista jatketaan niin, että
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 26 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 viranhaltijaesitykset tehtävistä muutoksista ovat valmiina 30.9.2015 mennessä. Kh 19.10.2015 291 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Taloussuunntelman tasapainotettu versio valmistui aikataulutetusti 9.10.2010. Talousarvioehdotuksen mukainen tulos vuodelle 2016 on 43.700 euroa ylijäämäinen. Palvelukeskuksista hallintopalvelukeskus ja sosiaali- ja ter veys palve lu kes kus saavuttivat kehystavoitteen. Sivistyspalvelukeskus on 0,2 milj.euroa yli kehyksen. Kehys oli henki lös tö kus tan nus ten osalta 0,2 milj.euroa alimitoitettu. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen kehyksen ylitys koostuu yksi tyis tie avus tuk sis ta 0,2 milj.euroa, Hirvikosken koulun pur ku kus tantan nuk sis ta 0,2 milj.euroa ja kun nos sa pi to mää rä ra ho jen lisäyksestä 0,2 milj.euroa. Valtionosuuksiin saatiin 28.9.2015 ennakkotieto 0,5 milj.euron ko rotuk ses ta, joka kompensoi verotukseen tehtyä työtulovähennyksen ko ro tus ta ja helpotti tasapainotustyötä. Tiedostoliitteenä on valmistelun taustamuistio, jossa on vertailtu talous ar vio esi tys tä ja talousarviokehystä toisiinsa, kuvattu lyhyesti karsin ta kier ros ten vaikutuksia sekä suurimman toiminnallisen uu dis tuksen vuodeosastouudistuksen vaikutuksia. Talousarviokirja on tässä vaiheessa tarkistamaton luonnosversio. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. Talousarvioesitys valmistellaan kaupunginhallituksen seuraavaan 26.10.2015 kokoukseen.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 27 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan 18.35-19.10 Kh 26.10.2015 303 Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunitelman 2017-2018 liitteineen. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 valmistelua jatketaan. Talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 9.11.2015. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus. Pöytäkirjamerkintä: Tämän asian käsittelyn ajan olivat läsnä kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, talousjohtaja Tuija Ojala, sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, sivistysjohtaja Manne Pärkö ja tekninen johtaja Jaana Koota Kh 09.11.2015 315 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Tuija Ojala Talousarvioesityksen edellisen käsittelyn 26.10.2015 jälkeen tehdyt tekstitäydennykset on on merkitty talousarvioon punaisella. Käyttötalouden osalta vuodeosastouudistuksen nettokustannusten vähennys on arvioitu 1,0 milj. euroksi.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 28 Kaupunginhallitus 201 22.06.2015 Kaupunginhallitus 264 21.09.2015 Kaupunginhallitus 291 19.10.2015 Kaupunginhallitus 303 26.10.2015 Kaupunginhallitus 315 09.11.2015 Talousarvioesityksen 2016 ylijäämä on 543.700 euroa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 29 Kaupunginhallitus 316 09.11.2015 Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa Kh 09.11.2015 316 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Hallintopalvelukeskukseen keskitettyjen atk-palvelujen kautta on investointihankintana to teu tet tu Hirvikosken yhtenäiskoulun it-valmiuden nykyaikaistaminen ja uus han kin ta mukaanlukien dokumenttikamera ja opettajien käyttöön tu llut tietotekniikka sekä tietoverkko. Kustannuspaikalla 97001 on käyttöä 3.11.2015 mennessä yhteensä 106.352 euroa ja määrärahavaraus on 80.000 euroa eli ylistystä on syntynyt 26.352 euroa. Käyttökohteita on kolme. Kokouskäytäntöjen sähköistämiseen on käytetty 15.260 eu roa ja Hirvikosken yhtenäiskoulun it-hankintoihin mukaan lukien AV-val mius on käytetty yhteensä 86.004 euroa ja Soten uusien vuodeosastojen tie to tek nisiin hankintoihin on 3.11.2015 mennessä käytetty 5.088 eu roa (kokonaiskustannusarvio 34.000 euroa). Määrärahavarausta Hirvikosken koulun hankintoihin on osittain kustan nus pai kal la 97350 sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius ja osittain kus tan nus pai kal la 94301 Hirvikosken yhtenäiskoulu/ ensikertainen ka lus ta mi nen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 in ves tointi osaa muutetaan seuraavasti: 1. Kustannuspaikalta 97305 INV/Sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius siirretään 10.000 euroa kustannuspaikalle 97001 INV/atk-hankin nat, hallinto. 2. Kustannuspaikalta 94301 /INV Hirvikosken yhtenäiskoulu siir retään 60.000 euroa kustannuspaikalle 97001 INV/atk-hankinnat, hallinto. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 30 Kaupunginhallitus 317 09.11.2015 Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa Kh 09.11.2015 317 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh.02 761 1130 Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava si ten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toimin nan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoi te taan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviomuutokset tehdään talousarviovuoden aikana vä lit tömäs ti, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan yli tyksel lä, tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta ti li kauden tulokseen, on ne vietävä valtuuston hyväksyttäviksi myös ti li kauden jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tar kastet ta vak si. Jos poikkeama ei ole oleellinen, voidaan se esittää vasta ti lin pää tök ses sä. Kaupungin osavuosiraportoinnissa on kaupungin tuloksen ennakoitu ole van 0,2 milj.euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Yhdessä Loi maan Veden kanssa ennakoidaan 0,7 milj.euron ylijäämäistä tulos ta vuodelle 2015. Alkuperäistä talousarviota positiivisempi ennuste perustuu hen ki löstö kus tan nus ten, lo ma palk ka vel ka kir jauk set mukaan lukien, en na koitua alhaisempaan käyt töasteeseen ja muissa kustannuksissa, kuten aineet, tarvikkeet ja ta va rat sekä palvelujen ostot saavutettaviin sääs töi hin. Ma ta la na pysynyt korkotaso ja verohallinnon hivenen bud je toi tua paremmat ker ty mä ar viot auttavat talouden hallinnassa. (ks. syyskuun toiminta- ja talousraportti khall 9.11.2015) Erityisiä kustannuspaineita kohdentuu edelleen sosiaalityön päävas tuu alu een työl li syy den hoitoon ja terveys- ja hoivapalveluiden teh tä vä vä alu een erikoissairaanhoidon kus tan nuk siin. Perusturvalautakunta on 20.10.2015 osavuosikatsausta kä si tel lessään päättänyt esittää kaupunginhallitukselle 900.000 euroa li sämää rä ra haa terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle ja 300.000 eu ron lisämäärärahaa sosiaalityön tehtäväalueelle. Pe rus tu va lau takun nan esityksen mukaan työkympin tehtäväalueelta voidaan osoittaa katetta ylityksille 25.000 euroa ja sosiaalityön tehtäväalueelta tulo ja kertyy 40.000 euroa yli arvioidun. Kokonaistilanne mm. henkilöstökustannuksista ennakoidut säästöt huomioiden määrärahatarve on pienempi, tosin erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus selviää vasta kuntayhtymän tilinpäätöksen ennakkotietojen valmistuttua helmikuussa 2016.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 31 Kaupunginhallitus 317 09.11.2015 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. kohtaan verotulot lisätään 500.000 euroa, 2. kohdasta rahoitustuotot ja -kulut vähennetään korkokuluja 100.000 euroa. Käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Tekniselle lautakunnalle lisätään kertaluonteisten poistojen määrärahaa 228.000 euroa (Mellilän johtokeskuksen romutuspoisto ja Hirvikosken koulun romutuspoisto). 2. Ympäristölautakunnan toimintakuluja vähennetään 38.000 euroa. 3. Teknisen lautakunnan toimintakuluja vähennetään 290.000 euroa. 4. Sosiaalityön päävastuualueen tomintatuottoihin lisätään 40.000 euroa ja sosiaalityön toimintakuluihin lisätään 160.000 euroa. 5. Terveys- ja hoivapalveluiden päävastuualueen toimintakuluihin lisätään 405.000 euroa. 6. Työterveyshuolto työkympin toimintakuluista vähennetään 25.000 euroa. Ehdotettujen talousarviomuutosten tulosvaikutus on 200.000 euroa käyttötalouden tulosta parantava. Kaupunginhallitus edellyttää, että palvelukeskukset jatkavat toiminnan ja talouden tarkkaa seurantaa, määrärahojen käytön rajoittamista sekä henkilöstön täyttölupamenettelyä myös loppuvuoden 2015 aikana. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 32 Tekninen lautakunta 93 29.09.2015 Kaupunginhallitus 318 09.11.2015 Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit Tekla 29.09.2015 93 Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 02 761 4200 Sivistyspalvelukeskuksen tarpeista johtuen, Pikkukartanoa on saneerattu päiväkotikäyttöön. Ensimmäisen kerroksen ja piha-alueen rakentamisen kustannus on yhteensä 82 000. Lisäksi keskusta-alueen aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan tiloja on laajennettu. Sen kustannus on 3 500. Nämä kustannukset on kohdennettu investointiohjelman kohdalle talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankeryhmät, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399), jonka kokonaismääräraha on 50 000. Lisäksi samalle kustannuspaikalle on kohdennettu Puistokadun liikuntahallin lattialakkauksen korjaus. Ylimääräisestä lakkauksesta aiheutui kaupungille 13 900 :n kustannukset. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan 100 000. Alkuperäiseen investointiohjelmaan kuulumattomista töistä aiheutuvat ylimääräiset 50 000 :n kustannukset katetaan investointimäärä- rahoista seuraavasti: - Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Lastentalon suunnittelu, 30 000 - Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Kojonkulman koulu, 10 000 - Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus, Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen, 10 000 Määrärahat siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) 30 000 :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) 50 000 :n määrärahasta siirretään 10 000 kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä,
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 33 Tekninen lautakunta 93 29.09.2015 Kaupunginhallitus 318 09.11.2015 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) 20 000 määrärahasta siirretään 10 000 kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus,hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399) Teknisen johtajan muutettu ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) 30 000 :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) 50 000 :n määrärahasta siirretään 10 000 kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) 20 000 määrärahasta siirretään 18 000 kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta 8 000 kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Hyväksyttiin teknisen johtajan muutettu ehdotus. Kh 09.11.2015 318 Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) 30 000 euron määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) 50 000 euron määrärahasta siirretään 10 000 euroa
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 34 Tekninen lautakunta 93 29.09.2015 Kaupunginhallitus 318 09.11.2015 kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) 20 000 euron määrärahasta siirretään 18 000 euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta 8 000 euroa kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 35 Kaupunginhallitus 319 09.11.2015 Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016 2018 lausunto 902/00.04.02/2015 Kh 09.11.2015 319 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100 Maakuntahallitus hyväksyi 24.8.2015 Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmaluonnoksen 2016-2018. Talousarvio- ja -suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa 16.11.2015 ja viedään maakuntavaltuustoon 7.12.2015. Alustavassa talousarviossa 2015 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3,8 milj. euroa eli sama kuin vuoden 2015 maksutuloarvio. Tilikauden suunniteltu tulos osoittaa 75 000 euron alijäämää. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Loimaan kaupungin vuoden 2015 maksuosuus on noin 110.000 euroa. Kaupunginhallitus toteaa Varsinais-Suomen liiton alustavan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman tiedokseen.