Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018. Yhtymähallitus

Transkriptio

1 Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018 Yhtymähallitus Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimin ta ker to mus. Tilinpäätöksessä tulee antaa oikeat ja riittävät tie dot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset liitetiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Kun ta yh ty män perussopimuksen 19 :n mukaan kuntayhtymän tilinpäätöksen al lekir joit ta vat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän johtaja. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toi min ta ker tomuk ses sa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kun ta konser nin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä sel koa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoi tus las kel mas sa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh tä vä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava val tuus ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja on ko toiminta järjestettytuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella ta valla. Kuntalain 123 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään tou kokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukai ses ti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kun ta lain 125 :n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kul ta kin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Ker tomuk ses sa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaan ko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen teh tä väalu een johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vas tuu va pautus.

2 Kuntayhtymän perussopimuksen 19 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus kun ta yh tymän hallinnosta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toimin nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, Kertomus an ne taan jäsenkunnille kyseisen vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Kun ta yh ty män perussopimuksen 6 :n 8 kohdan mukaan jä sen kuntien kunnanvaltuustot päättävät vastuuvapauden myöntämisestä kun ta yh ty män hallitukselle ja tilivelvollisille viranhaltijoille sekä toimen pi teis tä, joihin tilintarkastajan kertomus tai tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mus antavat aihetta. Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuo del ta 2017 sisältäen tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja tilasto-osan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimintatulot tilikaudelta 2017 olivat yh teen sä ,94 euroa. Toimintatuotot alittivat arvioidun ,06 euroa ja toimintatuottojen talousarvion toteutuma oli 99,7 %. Tilikauden toimintamenot olivat ,77 euroa ja ta lous arvion toteutuma-% 99,7. Toimintamenot alittivat arvioidun ,23 euroa. Toimintakate oli ,17 euroa, joka alittaa ar vioi dun ,83 eurolla. Tilikauden rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä ,71 euroa ja pois tot ,66 euroa. Tilikauden 2017 ylijäämäksi muodostui ,22 euroa kuntayhtymän palveluksessa oli 907 henkilöä, joista 677 va ki tui sia ja 230 määräaikaisia. Sosiaalipalveluiden henkilöstömäärä oli 138, ikäihmisten palveluiden 462 ja terveyspalveluiden 211 hen kilöä. Hallinnossa ja tukipalveluissa työskenteli vuoden viimeisenä päivän 96 henkilöä. Kuntayhtymän nettokustannukset/kuntamaksuosuudet toteutuivat tu-

3 los alueit tain seuraavasti: Terveyspalveluissa palvelurakenneuudistusta vietiin määrätietoisesti eteen päin ja tehtyjen toimenpiteiden ansioista nettokustannukset olivat lähes 1,5 milj. euroa alle talousarvion. Suurin säästö tuli lää kä rikus tan nuk sis ta koska toimien täyttöaste oli alempi kuin ennakoitu ja os to pal ve lua käytettiin korvaamaan omien virkalääkärien pois sa oloja. Muissakin terveyspalvelujen tehtävissä nettokustannukset olivat en na koi tua pienemmät pääosin henkilöstökustannusten ansioista. Ikäihmisten palveluiden nettokustannukset alittivat budjetoidun 0,8 milj. eurolla. Asumispalveluiden nettokustannusten alitus oli 0,5 milj. eu roa, omaishoidon tuen 0,2 milj. euroa ja kotihoidon 0,1 milj. euroa. Sosiaalipalvelujen nettokustannukset ylittivät kokonaisuutena bud jetoi dun 0,6 milj. eurolla. Suurimmat erot arvioituun on vam mais pal veluis sa (ylitys 0,8 milj. euroa henkilökohtaisessa avussa, kul je tus palve luis sa ja asumispalveluissa), erityispalveluissa (Eskoo) (ylitys 0,2 milj. euroa) sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa (ylitys 0,2 milj. euroa). Nämä ylitykset pystyttiin osaksi kompensoimaan sääs töil lä muissa palveluissa, joista suurin säästö (0,2 milj. euroa) oli toimeentuloturvassa. Jäsenkuntien maksuosuudet vuodelta 2017

4 Lisätietoja asiassa antaa talousjohtaja Ilpo Koivisto puh , Talousarvio 2017 liitteenä 4. Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä käyttötalouden tulosaluekohtaiset määrärahojen yli tykset ja alitukset asiaselostuksen mukaisesti,

5 2) vahvistaa ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi, 3) jättää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, 4) jättää tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi ja esit tää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden ylijäämä, ,22 eu roa, siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille ja 5) oikeuttaa talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teks ti tar kis tuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä parantavia muu tok sia. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla yhtymähallitus kiitti johtoryhmää ja pyysi välittämään kii toksen myös koko henkilöstölle erinomaisesta tilinpäätöksestä. Merkittiin, että Terhi Kultalahti poistui kokouksesta tämän pykälän kä sit te lyn aikana klo