LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 13 Vuoden 2014 tilinpäätös 6 14 Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös 7 15 Vuoden 2014 ympäristötilinpäätös 8 16 Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen 9 17 Vuoden 2015 investointiohjelman toteutuminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 12

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ AIKA kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Helin Mika varapuheenjohtaja Heilala Tuomas jäsen Hämäläinen Pirkko jäsen Lehti Marko varajäsen Jokinen Matti varajäsen Kyläkoski Hanna jäsen MUU Laaksonen Jorma kh:n edustaja Grön Jouko Loimaan Veden johtaja Laurikkala Ritva työpäällikkö/pöytäkirjanpitäjä POISSA Poso Mauri puheenjohtaja Jalo Veikko jäsen Koponen Raili jäsen Suominen Teuvo kh:n puheenjohtaja Rantala Jari kaupunginjohtaja Koota Jaana tekninen johtaja ALLEKIRJOITUKSET Mika Helin puheenjohtaja Ritva Laurikkala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 8. päivänä huhtikuuta 2015 TARKASTUS Marko Lehti Matti Jokinen

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Loimaan Veden toimisto palvelusihteeri Armi Hakala

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LVjk Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen LVjk Pöytäkirja tarkastetaan Loimaan Veden toimistossa keskiviikkona Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Marko Lehti ja Matti Jokinen.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2014 tilinpäätös LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh Kuntalain 10 a luvun 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on ka lente ri vuo si. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja an net ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kun nan hal li tuk sen käsiteltäväksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot lii ke lai tok sen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä var ten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Lii ke lai toksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja. Kuntalain 10 a luvun 87 k :n mukaan kunnallisen liikelaitoksen on toi min ta ker to muk ses saan esitettävä selvitys liikelaitokselle ase tet tujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimin ta ker to muk ses sa on myös annettava tietoja sellaisista lii ke lai toksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa. Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tulok sen käsittelystä. Liite 1/LVjk Loimaan Veden tilinpäätös 2014 Johtajan ehdotus Johtokunta päättää 1. hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi 3. saattaa tilinpäätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2014 henkilöstötilinpäätös LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Loimaan Veden henkilöstötilinpäätös vuodelta 2014 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden hen ki lös tö tilin pää tök sen vuodelta 2014.

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2014 ympäristötilinpäätös LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Loimaan Veden ympäristötilinpäätös vuodelta 2014 Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden ym pä ris tö tilin pää tök sen vuodelta 2014.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Loimaan Veden vuoden 2015 talousarvion toteutuma Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2015 talousarvion toteutuman

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Vuoden 2015 investointiohjelman toteutuminen LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Loimaan Veden vuoden 2015 investointiohjelman toteutuma Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen Loimaan Veden vuoden 2015 investointiohjelman toteutuman

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Viranhaltijapäätökset LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh Johtokunnalle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset: Työpäällikkö 1 Puhdistamolietteen kompostoinnin tukiaineen (turve) hankinta 2 Jätevesilietteen kuljetus vuosina Puhdistamolietteen kompostoinnin tukiaineen (hake) hankinta vuosina Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevat viranhaltijapäätökset, jotka kuntalain 51 :n säännösten estämättä voidaan panna täytäntöön.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Ilmoitusasiat LVjk Valmistelija: johtaja Jouko Grön, Johtajan ehdotus: 1. Loimaan Vesi -liikelaitos, keskusjätevedenpuhdistamo Pääurakan työmaakokousptk , , , , Elisa Oyj Elisa kuuluvuuspalvelu -sopimus, Niemenkujan jätevedenpuhdistamo 3. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy - punnituspalveluiden hinnoittelu alk 4. ELY-keskus - Hyvät vesihuoltopalvelut Kaupunginhallitus otto-oikeuden käyttäminen johtokunnan päätökseen /Palvelusihteerin viran täyttäminen 6. Tekninen johtajan henkilöstöpäätös täyttölupa/määräaikainen palvelusihteeri saakka 7. Johtaja Jouko Grön - lausunto Alastaron tuulivoimaosayleiskaava luonnoksesta - Loimaan Vedellä ei ole em. tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta huomautettavaa 8. Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys - Urakka 1, Kauhanojan pumppaamo - Loimaan puhdistamo, sopimus allekirjoitettu Urakka 2, Ypäjän puhdistamo - Kauhanojan pumppaamo, sopimus allekirjoitettu Johtokunta päättää merkitä tiedokseen edellä olevat ilmoitusasiat.