ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Aika klo 09:00-11:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Saarikko Eino pj. Karinen Jussi vpj. poissa Laatunen Kirsti j. Simola Arja j. Rainio Marja vj. Rantalainen Jarmo kuntayhtymän johtaja Koskinen Outi tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Suikkanen Päivi Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja, 19-22, klo 9:00-9:45 Allekirjoitukset Eino Saarikko Puheenjohtaja Outi Koskinen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Marja Rainio Arja Simola Pöytäkirjan nähtävilläolo Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla

2 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Käsitellyt asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 20 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 21 Esityslistan hyväksyminen 5 22 Ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän talouteen ja toimintaan 6 23 Kuntayhtymän tilikauden 2018 tilintarkastussuunnitelma 7 24 Tarkastuslautakunnan tilikauden 2018 arviointisuunnitelma 8 25 Sidonnaisuusilmoitukset 9 26 Muut asiat 10

3 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Kuntalain 103 :n mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastaminen 20 Päätetään pöytäkirjan tarkastamisesta. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Rainio ja Arja Simola.

5 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Esityslistan hyväksyminen 21 Hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu kokouksen esityslista. Esityslista hyväksyttiin.

6 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Ajankohtaiskatsaus kuntayhtymän talouteen ja toimintaan 22 Kuntayhtymän johtaja antaa selvityksen kuntayhtymän ajan koh taisis ta toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Kuntayhtymän johtajan ja talous- ja hallintojohtajan selvitykset sekä asiasta käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

7 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntayhtymän tilikauden 2018 tilintarkastussuunnitelma 23 Tilintarkastaja JHT, KHT Outi Koskinen esittelee tar kas tus lau ta kunnal le tarkastussuunnitelman tilikauden 2018 tilintarkastuksesta. Ti lintar kas tus suun ni tel ma ei ole julkinen (JulkL k). Tilintarkastajan esittely ja tilikauden 2018 tilintarkastussuunnitelma merkittiin tiedoksi. Tilintarkastussuunnitelma ei ole julkinen (JulkL k).

8 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunnan tilikauden 2018 arviointisuunnitelma 24 Käydään keskustelu ja päätetään tarkastuslautakunnan tilikauden 2018 arviointisuunnitelmasta. Arviointisuunnitelma 2018 ei ole jul kinen (JulkL k). Tarkastuslautakunta keskusteli tilikauden 2018 arviointitoiminnasta ja päätti vuoden 2018 arviointisuunnitelmasta (liite 1). Arviointisuunnitelma ei ole julkinen (JulkL k). Päätettiin pitää toinen kokous tilikauden 2018 arviointia varten

9 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sidonnaisuusilmoitukset 25 Kuntalain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on val voa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien il moit ta mis vel vol li suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Käsitellään kokoukseen mennessä jätetyt mahdolliset si don nai suusil moi tuk set ja niiden täydennykset. Tarkastuslautakunta on käsitellyt vastaanottamansa si don nai suus ilmoi tuk set sekä päättänyt tietojen ottamisesta sidonnaisuusrekisteriin ja rekisteritietojen julkaisemisesta internet-sivuilla. Tar kas tus lau takun ta päättää saattaa yhtymäkokouksen tiedoksi si don nai suus re kiste rin, joka julkaistaan Orimattilan kaupungin kotisivuilla Tarkastuslautakunnalle ei ole ilmoitettu muutoksista si don nai suus ilmoi tuk sis sa tai sidonnaisuusrekisterissä.

10 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Muut asiat 26 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta. Päätettiin pitää seuraava kokous klo 9.00 ter veys kes kuskiin teis tös sä.