Kunnanhallitus 310 09.10.2017 Kunnanhallitus 315 11.10.2017 Valtuusto 135 15.11.2017 Vuosien 2018-2020 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä siihen sisältyvät investointihankkeet KH 310 Kunnanhallitus on 8.5.2017 antanut hallintokunnille ohjeet ta lous arvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi vuosille 2018-2020. Valtuus to on merkinnyt ohjeet tiedoksi 21.6.2017. Ohjeen mukaan esityk set toimielinten käsittelypykälineen toimitetaan kun nan hal li tuk sel le viimeistään 8.9.2017 ja kunnanhallitus käsittelee esityksiä lo ka kuun aikana. Hallintokuntien talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykset 2018-2020 -kirja sekä kunnanjohtajan tasapainoitettu esitys on jaettu ja esi tel ty valtuustolle, kunnanhallitukselle ja yhteistyöryhmälle 2.10.2017. Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyaikataulu on ko ko naisuu des saan seuraava: - ma 2.10.2017 klo 18.30 hallintokuntien talousarvioesitysten sekä kun nan joh ta jan tasapainotetun esityksen jako ja esittely - kunnanhallitus ma 9.10.2017 klo 12.00, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus ke 11.10.2017 klo 15.30, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus to 12.10.2017 klo 17, talousarviokäsittelyä - kunnanhallitus pe 13.10.2017 klo?, talousarviokäsittelyä, (tar vittaes sa) - ma 23.10.2017 klo 17.30, kunnanhallituksen talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tys jaetaan ja esitellään valtuustolle ja yh teis työ ryhmäl le - valtuusto ke 15.11.2017 klo 13, verot sekä talousarvio ja ta loussuun ni tel ma - kunnanhallitus ma 11.12.2017, talousarvion täy tän töön pa no-oh jeet. ELINV/19.9.2017 15 Tekninen lautakunta on käsitellyt 13.6.2017 talousarvion ja ta loussuun ni tel man 2018-2020 investointiohjelmaesityksen ja lähettänyt sen hallintokunnille lausunnon antamista varten. Lausunnot toi mi tetaan elinvoimalautakunnalle 31.8.2016 mennessä arviointia ja yhteen so vit ta mis ta varten. Investointiohjelma käsittää koko kunnan investoinnit taloussuunnittelu kau del le. Tekninen lautakunta käsittelee investoinnit talonrakennuk sen, infran ja teknisen keskuksen investointien osalta. Investoinnit esitetään viidelle vuodelle. Talonrakennusinvestointien lähtökohtana on ollut yksiköiden tarve-
sel vi tyk set, jotka on käsitelty ja priorisoitu toimialoilla. Ympäristötoimia la on yhteistyössä muiden toimialojen ja keskusten kanssa koordi noi nut kunnallistekniikan ja talonrakennuksen investoinnit voimassa olevan prosessikuvauksen mukaisesti. Hallintokuntien edustajista koos tu nut investointiryhmä on tilakeskuksen päällikön johdolla valmis tel lut talonrakennuksen investointiohjelman. Investointiohjelman laadinnassa on huomioitu kuntastrategia, palvelu verk ko suun ni tel ma, maankäytön kehityskuva 2040, palvelutuotanto-oh jel ma sekä muut kunnan toimintaa ohjaavat linjaukset. Voimassa olevan taloussuunnitelmaan mukaan kunnan nettoinvestoin nit ovat vuosina 2017-2021 yhteensä 181,1 milj. euroa. Nyt esi tetään vuosille 2018-2022 investointeja yhteensä 204,9 milj. euroa. Investoinnit on pyritty sovittamaan yhteen asunto-, työpaikka- ja palve lu ra ken ta mi sen kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma on laa dit tu kunnallistekniikan suunnittelun, teknisen keskuksen ja vesilai tok sen yhteistyönä ohjeellisena vuoteen 2022 saakka. Teknisen lautakunnan näkökulma investointeihin on toimitilajohtami nen, tilojen tehokas käyttö, omaisuuden arvon säilyttäminen ja yhdys kun ta tek niik ka. Hallintokunnat tarkastelevat investointeja toiminnal li ses ta ja asiakasnäkökulmasta. Elinvoimalautakunnan nä kö kul ma on kuntastrategian toteutumisessa, kunnan kasvu- ja ke hi tys nä kymis sä pitkällä aikavälillä sekä palveluverkossa ja pal ve lu tuo tan nossa. Talonrakennushankkeisiin vuosille 2018-2022 on esitetty n. 30 yli 300 000 euron hanketta ja pienempiä hankkeita yhteensä 1,4 milj. eu rol la vuosittain. Yli 3 milj. euron käynnissä olevia tai käynnistyviä talonrakennushank kei ta vuosina 2018-2022 ovat terveyskeskuksen peruskorjaus, Ky län pään uusi päiväkoti, Maaniitun uusi päiväkoti, Riihipuiston päivä ko din laajennus, Maaniitun koulun peruskorjaus, Nurmijärven yhteis kou lun peruskorjaus, pääkirjaston perusparannus, kunnan va rikko ja Aleksian keittiöiden muutostyöt. Kunnallistekniikan rakentamisen suurimpia kohteita vuosina 2018-2022 ovat mm. Viirinlaakson, Vanha-Klaukan, Heinojan, Uuden nii tyn ja Kylänpään asunto-alueet sekä Ilvesvuoren pohjoisosan, Al ti an ja Lintumäen työpaikka-alueet. Kevyen liikenteen väylien raken ta mis ta jatketaan vuonna 2020-2021 Klaukkalasta Perttulaan. Klauk ka lan tieverkkoa toteutetaan tieverkkosuunnitelmien ja Klaukka lan taajamarakenteen yhteystarpeiden mukaisesti.
Liikuntapaikkarakentamisen investointihankkeita suunnitelmassa on vuo sil le keskimäärin n. 420 000 eurolla. Tekninen lautakunta muuttaa tarvittaessa alustavat kunnallistekniikan rakentamisohjelmat käyttösuunnitelman hyväksymisvaiheessa vas taa maan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja. Investointiohjelman talonrakennusosasta on saatu lausunnot Aleksia-lii ke lai tok sen johtokunnalta, sivistyslautakunnalta sekä hy vin vointi lau ta kun nal ta. Lausunnot liitteenä. Lausunnoissa ei esitetä olennaisia muutoksia investointiohjelman talon ra ken nus koh tei siin. Muutokset kohdistuvat lähinnä irtaimistoon ja lait tei siin. Lausuntojen lisäksi investointiohjelmaan esitetään tehtäväksi joitakin täy den nyk siä ja muutoksia keskushallinnosta, konsernijaostosta ja ta lous toi mes ta. Elinkeino-ja kuntakehityskeskuksen esittämänä muutok se na kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan on esitetty oma na kohteenaan työpaikka-alueiden kunnallistekniikka, minne on siir ret ty pääosin kunnallistekniikan rakentamisen kokonaissummasta alus tavan rakentamisohjelman mukaiset hankkeet v. 2018-2021 ja vuo sille 2020-2022 Ilvesvuori pohjoisen alueen kunnallistekniikan aloit tami seen tarvittavat määrärahat. Kiinteiden rakenteiden ja lait tei den kohdan investointien kokonaissumma on kuitenkin säilytetty tek ni sen lautakunnan pohjaesityksen mukaisena. Investointiohjelmaan tehtävät muutokset lisäävät investointeja vuodel le 2018 yhteensä 207 000 euroa. Muutokset suunnitteluvuosille ovat pienehköjä. Tekninen lautakunta käsittelee 21.9.2017 osa vuo sikat sauk ses saan v. 2017 investointien toteutusta ja mahdolliset määrä ra ho jen siirtoesitykset tuodaan sieltä kunnanhallitukseen. Esitys: Elinvoimalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että talousarvion 2018-2020 investointiohjelma hy väksy tään pääosin teknisen lautakunnan 13.6.2017 hyväksymän si sältöi se nä täydennettynä saatujen lausuntojen ja em. tar ken nus esi tysten mukaisilla muutoksilla. Lautakunta katsoo, että esitetyt lisäykset ovat perusteltuja, eikä niiden vaikutus kunnan kokonaistalouteen ole merkittävä. Lisätietoja: kehitysjohtaja Aarno Kononen puh. 040 317 2361 Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi elinvoimalautakunta totesi, että investointiesityksessä on keske nään vaihtoehtoisia talonrakennushankkeita, jolloin kaikki esi te tyt hankkeet eivät toteudu yhtäaikaisesti. Lisäksi elin voi ma lau ta kun ta totesi, että Kirkonkylän koulujen ja liikunta-alueiden in ves toin ti suunnit te lu tulee sovittaa yhteen. Myös talonrakennuskohteena ole van Omppulinnan tuleva käyttötarkoitus tulee selvittää tarkemmin in vestoin ti esi tyk sen jatkokäsittelyyn. Elinvoimalautakunta totesi myös, et tä investointiesitykseen tulee myös selvästi kirjata mitkä in ves toin ti esityk sen hankkeista ovat peruskorjausta, laajennusta tai uu dis ra ken tamis ta. Elinvoimalautakunta toivoi myös, että investointiesityksessä olisi pidem pi aikajänne, jotta yksittäisten investointihankkeiden to teu tu mis ta sekä kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä olisi helpompi seurata. Esi mer kik si nyt mukana on hankkeita, joista suunnittelukauden lopus sa on vain suunnittelumääräraha eikä hankkeen todellinen to teutu mis ajan koh ta ole näkyvillä. Päätökseen kuuluu liite nro 1. Kunnanhallitukselle on 2.10.2017 jaettu ja esitelty kunnanjohtajan tasa pai no tet tu esitys vuosien 2018-2020 talousarvioksi ja ta lous suunni tel mak si siihen liittyvine liitteineen. Valtuustolle ja kunnanhallitukselle 2.10.2017 jaetussa kun nan joh tajan tasapainotetussa talousarvioesityksessä vuodelle 2018 suun nitel ma vuo si 2020 jää 5,49 milj. euroa alijäämäiseksi ja koko suun nitel ma kau si 2018 2020 on 8,7 milj. euroa alijäämäinen. Jotta kun ta sel viy tyy palvelutuotantonsa rahoituksesta ja lainakannan ai heut tamis ta kustannuksista sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen, voi kuntaan jäävän toiminnan toimintakatteen kasvu olla korkeintaan 1,5 pro sent tia vuodessa vuoden 2016 tilinpäätöksestä lähtien. Näin laskien suunnitelmavuoden 2020 toimintakate on ainakin 1,6 milj. eu roa ylimitoitettu. Käsittelyjärjestys on liitteenä. Esitys: Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittelyn. Kunnanhallitus päättää, että talousarvioesityksen 2018 suun ni tel mavuo del le 2020 budjetoituja määrärahoja karsitaan ja tuloarvioita li sätään erillisen laskelman mukaisesti 1 579 000 euroa (netto). Samalla kun nan hal li tus päättää korottaa vuoden 2020 verotuloennusteen 94,3 milj. euroon. Muutosten jälkeen vuoden 2020 alijäämäksi jää vielä 3,44 milj. euroa.
Lisätietoja: kunnanjohtaja Kimmo Behm, puh. 040 317 2000 ja talousjohtaja Pekka Kivilevo, puh. 040 317 2080 Kunnanhallitukselle jaettiin vielä - korjatut sivut tasapainotettuun talousarvioesitykseen - kooste vastauksista elinvoimalautakunnan kokoukseen 26.9.2017 pyy tä miin talousarvion investointiohjelmaa koskeviin lisäselvityksiin - Kirkonkylän liikuntapuiston yleissuunnitelman kustannusarvio + kartat. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi talousarvio- ja taloussuunnitelman yleis perus te lut vähäisillä tarkennuksilla. KÄYTTÖTALOUSOSA (mukaan lukien henkilöstösuunnitelma kohdittain) YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus päätti luovutettavaksi omakotitonttien määräksi 40/vuo si vuo del le 2018 ja tavoitetasoksi 50/vuosi vuodelle 2020. Omaisuuden tuotot ja hallinta Kunnanhallitus lisäsi 800 000 euroa toimintatuottoihin vuodelle 2018, 1,1 milj. euroa vuodelle 2019 ja 1,6 milj. euroa vuodelle 2020 (yhteen sä 6 100 000 euroa vuosina 2018-2020) ja sitoviin toi min nal lisiin ta voit tei siin luovutettavien omakotitonttien määräksi n. 40-50. Kunnanhallitus lisäsi tekstiperusteluihin toiminnan pai no pis te aluei siin Rajamäen ja Kylänpään alueet. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Yhteiset toiminnot Kunnanhallitus-kohtaan palataan seuraavassa kokouksessa 11.10.2017. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS Peltonen Tapiolinnan kannattamana esitti lisättäväksi 42 000 euroa vuo sil le 2018-2020 vakinaisen yleiskaavasuunnittelijan palk kaa mista varten. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Peltosen esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen suoritetaulukko täydennetään
tar vit ta vil ta osin. KESKUSHALLINNON TOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että toi min ta ym pä ris tö ja sen muutokset-kohdan ensimmäinen lause pois tet tiin. HYVINVOINTITOIMIALA Peltonen Latvan kannattamana esitti lisättäväksi 18 000 euroa va kinai sen psykologin (oppilas- ja opiskelijahuolto) palkkaamista varten 1.8.2018 alkaen ja 43 000 euroa vuosille 2019 ja 2020. Tapiolinna Peltosen kannattamana esitti 41 000 euroa vuosille 2018-2020 vakinaisen sosiaalityöntekijän palkkaamista varten. Vielä Tapiolinna esitti 0,5 %:n pakolaisohjaajan poistamista hen ki löstö suun ni tel mas ta. Liikuntapalvelut Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Muutoin hyvinvointitoimialaan palataan seuraavassa kokouksessa 11.10.2017. SIVISTYSTOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. YMPÄRISTÖTOIMIALA Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että jä te huol toon liittyvät kappaleet henkilöstösuunnitelmasta ja teknisen kes kuk sen tekstiperusteluista otettiin pois. LIIKELAITOKSET Nurmijärven Vesi -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Aleksia -liikelaitos Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Tytäryhteisöt Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti siten tarkennettuna, että Nur mi jär ven Vuokra-asunnot Oy:ltä ja Rajamäen Uimahalli Oy:ltä pyy de tään vielä tarkennuksia teksteihin valtuuston käsittelyyn mennes sä. Vainio, Handolin ja Hägg poistuivat esteellisinä käsiteltäessä Nur mijär ven Sähkö Oy:tä (ko. hallituksen jäseniä) ja Sivula käsiteltäessä Kes ki-uu den maan Työterveys Oy:tä ja Uudenmaan Työterveys
Oy:tä (ko. hallitusten jäsen). Käsittelyä jatketaan keskiviikkona 11.10.2017 klo 15.30. KH 315 Esitys: Kunnanhallitus jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelman käsittelyä. Kunnanhallitukselle jaettiin seuraavat lisäselvitykset: - kylien esitykset Nummenpään entisen koulun ja Rajamäen vanhan ter veys ase man tilojen käytöstä - Hyvinvointitoimialan tilastoja mm. vanhusten asumispalveluista, maa han muu tos ta ja psykologimitoituksesta. Päätös: YLIN PÄÄTÖKSENTEKO Yhteiset toiminnot, kunnanhallitus Peltonen mm. Handolinin kannattamana esitti, että Onnenkimpaleen al las avus tuk seen varataan 137 000 euroa, ja neu vot te lut so pi muksen uusimiseksi käynnistetään siten, että so pi mus on hy väk syt tä vissä ennen vuoden 2019 talousarvion kä sit te lyä. Hägg Mäkelän kannattamana esitti, että Onnenkimpaleen al las avustuk seen varataan 100 000 euroa, ja neuvottelut so pi muk sen uu si misek si käynnistetään välittömästi. Asiassa suoritettiin seuraava äänestys: Peltosen esitys = jaa Häggin esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Handolin, Latva, Peltonen, Pispala, Räty, Huhtala, Hyvä mä ki ei 4 ääntä: Hägg, Tapiolinna, Vaulamo, Mäkelä. Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Peltosen esi tyk sen. Esittelijä ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen (liite). Vielä Handolin esitti lisättäväksi avustusmäärärahoihin 15 000 euroa Num men pään entisen koulun ja Rajamäen vanhan terveysaseman ti lo jen käyttöön kylien esittämänä kokeiluna kuitenkin siten, että vuok ra so pi muk set ovat irtisanottavissa lyhyelläkin ajalla, mikäli kunnan tarve niin vaatii. Kokeilusta raportoidaan kun nan hal li tuk sel le esim. kaksi kertaa vuodessa.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Handolinin esityksen. Muutoin hyväksyttiin esittelijän esittämässä muodossa. HYVINVOINTITOIMIALA Perhe- ja sosiaalipalvelut Peltonen Latvan kannattamana esitti lisättäväksi 18 000 euroa va kinai sen psykologin (oppilas- ja opiskelijahuolto) palkkaamista varten 1.8.2018 alkaen ja 43 000 euroa vuosille 2019 ja 2020. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Peltosen esityksen. Tapiolinna Peltosen kannattamana esitti 41 000 euroa vuosille 2018-2020 vakinaisen sosiaalityöntekijän palkkaamista varten. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tapiolinnan esityksen. Tapiolinna Vaulamon kannattamana esitti pa ko lais oh jaa jan 0,5 vakanssin pois ta mis ta hen ki lös tö suun ni tel mas ta. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Tapiolinnan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 5 ääntä: Handolin, Peltonen, Pispala, Huhtala, Hyvämäki ei 5 ääntä: Hägg, Latva, Tapiolinna, Vaulamo, Mäkelä vaiti 1: Räty Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 5-5-1 (vaiti) pu heenjoh ta jan äänen ratkaistessa hyväksynyt Tapiolinnan esityksen. Pispala Latvan kannattamana esitti, ettei lastenhuollon lai tos hoi don pal ve lui den ostoista karsita 306 000 euroa. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Pispalan esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 7 ääntä: Handolin, Hägg, Räty, Huhtala, Hyvämäki, Vaulamo, Mä ke lä ei 4 ääntä: Latva, Peltonen, Pispala, Tapiolinna. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 7-4 hyväksynyt esit-
te li jän esityksen. Muutoin hyvinvointitoimiala hyväksyttiin esittelijän esityksen mu kaises ti. INVESTOINTIOSA 2. Osakkeet Esittelijä poistui esteellisenä käsiteltäessä Kiljavan Sairaala Oy:tä (ko. yhtiön hallituksen jäsen). Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 3.3. Koulut Esittelijän muutosesitys: Kirjaston ja lukion hankkeeseen varataan 180 000 euroa vuodelle 2018, 800 000 euroa vuodelle 2019, 4 milj. euroa vuodelle 2020, 8 milj. euroa vuodelle 2021 ja 4,5 milj. euroa vuodelle 2022. Lisäksi Nur mi jär ven yhteiskoulun toiminnallisuuden parantamiseen va ra taan 200 000 euroa vuodelle 2022 ja Seitsemän veljeksen koulun toi minnal li suu den parantamiseen 150 000 euroa vuodelle 2022. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän muutosesityksen. Todettiin, että kir jas to ja lukio -hankkeen käyttötalousvaikutukset ovat noin 300 000 euroa/vuosi. 4. Kiinteät rakenteet ja laitteet, kunnallistekniikan rakentaminen Vaulamo Tapiolinnan kannattamana esitti Tornimäentien ra ken ta misen aikaistamista vuodella. Asiasta suoritettiin seuraava äänestys: Esittelijän esitys = jaa Vaulamon esitys = ei Äänestyksen tulos: jaa 3 ääntä: Hägg, Pispala, Mäkelä ei 8 ääntä: Handolin, Latva, Peltonen, Räty, Huhtala, Hyvämäki, Tapiolin na, Vaulamo. Kunnanhallitus oli äänestyksen tuloksena äänin 3-8 hyväksynyt Vaula mon esityksen. Muutoin investointiosa hyväksyttiin esittelijän esittämässä muo dossa. LIITTEET Hyväksyttiin esittelijän esityksen mukaisesti. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma tarkistetaan vastaamaan kä sit telyä.
Täten kunnanhallitus oli hyväksynyt edellä ilmenevin muutoksin kunnan joh ta jan esityksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelmaksi liitteineen. Kunnanhallitus antaa esi tyksen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Viranhaltijat oikeutetaan tekemään laskennalliset tarkistukset ja tavoit tei den, tunnuslukujen, mittareiden, graafien ja muiden pe rus te luiden muutokset vastaamaan käsittelyä. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KV 135 Vuosien 2018-2020 talousarvio ja taloussuunnitelma on esitelty valtuus tol le ja yhteistyöryhmälle tiedotustilaisuudessa 23.10.2017. Tällöin asiakirja on jaettu paikalla olleille valtuutetuille, ja muille se on toimitettu tämän jälkeen postitse. Esityslistan liitteenä toimitetaan: - kunnanhallituksen esitys 6.11.2017 346 Keski-Uudenmaan Sote-kun tayh ty män Nurmijärven hallintokustannuksista - talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyjärjestys - lomake muutosesityksen tekoa varten - erinäisiä selvityksiä ja tilastoja talousarvioon liittyen Pöydille on jaettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän omat kulut täs men net ty nä ja ne ovat 361 000 euroa ja valinnanvapauspilotista Nur mi jär ven ennakoiden osuus - valtionosuus tulee jälkikäteen - mer ki tään 433 000 euroa antolainoihin (talousjohtajan viesti 9.11.). Samoin on jaettu uusi Kuntaemon tuloslaskelma. Puheenjohtaja kertasi käsittelyjärjestyksen ja sitovuustasot esi tyslis tan mukana toimitetun käsittelyohjeen mukaisina. 1. YLEISKESKUSTELU Yleiskeskustelussa käytettiin kahdeksan ryhmien puheenvuoroa ja mui ta puheenvuoroja ei käytetty. Talousarvioon oli jätetty lukuisia muutosesityksiä, jotka lyhyesti esitel tiin valtuustolle esityksen tekijöiden toimesta. Muutosesityksen mo nis tet tiin kaikille. Puheenjohtaja määräsi neuvottelu- ja ruo kai lutau on klo 16.05-17.30. Kunnanhallitus kokoontuu ensin. Arteli poistui klo 16.05, Siven poistui klo 16.05, Huhtala poistui klo 16.05 ja Tarik ka poistui klo 16.05.
Kokousta jatkettiin klo 18.09. Artelin paikalle tuli Maijala, Virtanen saa pui kokoukseen ja Handolin saapui takaisin Kalliokosken va ra jäse nek si. Tarikan paikalle ei ollut ketään kokousta jatkettaessa. 2. YKSITYISKOHTAINEN KÄSITTELY: 2.1. Yleisperustelut s. 1-18 2.2 Nykyinen strategia s. 19-27 Merkittiin tiedoksi. 2.3 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto s. 29-32 Merkittiin tiedoksi. 2.4 Käyttötalousosa ( toimialoittain, keskuksittain, tulosalueittain) si vut 33-126 Talousarviovuosi ja suunnitelmavuodet käsitellään samanaikaisesti. Toimialojen, keskuksen ja liikelaitosten strategiat, muutokset vuonna 2018, toiminnalliset sitovat tavoitteet ja muut tavoitteet, perustiedot se kä henkilöstösuunnitelma 2018-2020 käsitellään samanaikaisesti kun kin tulosalueen/liikelaitoksen/hankkeen kohdalla. YLIN PÄÄTÖKSENTEKO (s. 33-38) Omaisuuden tuotot ja hallinta (s. 39-40) Rajamäen Uimahalli (s. 41) Keskustelun aikana Arteli esitti varattavaksi 72 000 euroa vuosille 2018-2020 seniorilipun käyttämiseen ja raha on tätä varten li sä avustus yhtiölle. Kakko ryhmän edustajana veti esityksen myöhemmin pois. Yhteiset toiminnot (s. 42-43)
Tarkastuslautakunta (s. 44) ELINKEINO- JA KUNTAKEHITYSKESKUS (s. 45-49) KESKUSHALLINNON TOIMIALA (s. 51-55) Hallintopalvelut (s. 56) Henkilöstöpalvelut (s. 57) Talouspalvelut (s. 58) HYVINVOINTI-TOIMIALA (s. 59-67) Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli muutokset kun nan hal li tuksen kokouksen mukaisina: kunnan osuus Keski-Uudenmaan sote-kun tayh ty män hallintokustannuksiin 361 000 euroa (hy vin voin ti toimi alan hallinto- ja talouspalvelut-tulosalue). Edelleen kunnanhallitus esittää myönnettäväksi antolainana kun tayh ty mäl le valinnanvapauskokeilun ennakoihin 433 000 euroa. Hyväksyttiin kunnanhallituksen edellä kuvatut muutokset. Tapiolinna esitti Pirkkalan kannattamana lisättäväksi 62 000 euroa vuo sil le 2018-2020 lääkärin vakanssi kotihoitoon, asu mis pal ve lui hin ja akuuttiosastoille. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiasta: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Tapiolinnan esitys Äänestyksen tulos: jaa 31 valtuutettua, ei 19 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 12).
Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen. Tapiolinna esitti Maijalan kannattamana lisättäväksi sivulle 63 päihde huol lon asumispalveluiden, muiden asumispalveluiden, aspergerja au tis mi pal ve lu jen, kehitysvammaisten asumispalvelujen ja vammais pal ve lui den ostopalveluihin 200 000 euroa vuodelle 2018. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen asiasta: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Tapiolinnan esitys Äänestyksen tulos: jaa 27 valtuutettua, ei 23 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 13). Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen. Tässä vaiheessa palattiin uudelleen sivulle 61 ja Lepolahti esitti Santa lan kannattamana lisättäväksi järjestöavustuksiin 107 000 eu roa myös vuosille 2019 ja 2020. Puheenjohtajan määräsi suoritettavaksi asiasta äänestyksen: jaa= kunnanhallituksen esitys ei = Lepolahden esitys Äänestyksen tulos: jaa 29 valtuutettua, ei 21 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 14). Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen. Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti sivulle 65 tekstimuutoksena: "Arvioidaan perhehoitoon sijoitettujen lasten määrän kasvua suhtees sa laitoshoitoon." Valtuusto hyväksyi tämän muutoksen yk simie li ses ti. SDP:n valtuustoryhmä esitti sivulle 67 lisättäväksi pakolaisohjaajan ko ko ai kais ta mi seen 15 000 euroa vuosille 2018-2020 perhe- ja so siaa li pal ve lut -tulosalueelle. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi asiasta äänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = SDP:n ryhmä esitys Äänestyksen tulos: jaa 24 valtuutettua, ei 26 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 15).
Valtuusto hyväksyi tältä osin SDP:n lisäysesityksen. Hyvinvointitoimialan yhteinen osa hyväksyttiin muutoin yksimielisesti kun nan hal li tuk sen esittämässä muodossa. Hallinto- ja talouspalvelut (s. 68) Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa (aiemmin hyväksytty lisäys sote-hallintokustannuksiin 361 000 euroa). Perhe- ja sosiaalipalvelut (s. 69-75) Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti lisättäväksi 306 000 euroa vuo del le 2018 lastenhuollon laitospalvelujen ostoon. Puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi asiasta äänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = perussuomalaisten esitys Äänestyksen tulos: jaa 27 valtuutettua, ei 23 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 16). Valtuusto hyväksyi tältä osin kunnanhallituksen esityksen.tulosalue hy väk syt tiin muutoin kunnanhallituksen esittämässä muodossa (aiem min hyväksytty pakolaisohjaajan 0,5 vakanssi). Terveyspalvelut (s. 76-80) Erikoissairaanhoito (s. 81-82) Liikuntapalvelut (s. 83-85) SIVISTYSTOIMIALA (s. 89-93) Peltonen esitti Santalan kannattamana lisättäväksi kult tuu ri avus tuksiin 17 500 euroa vuodelle 2018 kirjasto- ja kulttuuripalvelut -tu losalu eel le. Valtuusto hyväksyi tämän muu tos esi tyk sen yksimielisesti. Muutoin hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esit tä mäs sä
muo dos sa. Hallinto- ja talouspalvelut (s. 94-95) Koulutuspalvelut (s. 96-99) Tapiolinna esitti Laitisen kannattamana tekstiin kirjattavaksi: sivulle 96: " Kirkonkylän ja Rajamäen lukion hankesuunnittelun aikana sel vite tään Hyvinkään kaupungin Hangonsillan lukiohankkeen vai ku tukset opiskelijamääriin Nurmijärvellä." Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen: jaa= kunnanhallituksen esitys ei = Tapiolinnan esitys Äänestyksen tulos: jaa 16 valtuutettua, ei 34 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 17). Tältä osin valtuusto hyväksyi Tapiolinnan tekemän muutosesityksen. Kd-ryhmä esitti vihreiden valtuustoryhmän kan nat ta ma na li sät tä väk si koulutuspalveluihin ja varhaiskasvatukseen 20 000 euroa vuosille 2018-2020 siirtymiseksi luomumaidon käyttöön. Puheenjohtaja määräsi asiasta äänestyksen: jaa = kunnanhallituksen esitys ei = Kd-ryhmän esitys Äänestyksen tulos: jaa 33 valtuutettua, ei 17 valtuutettua ja 1 poissa (liite nro 18). Tältä osin valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Muilta osin valtuusto hyväksyi koulutuspalvelut yksimielisesti kunnan hal li tuk sen esittämässä muodossa. Varavaltuutettu Lehtimäki saapui klo 19.00 ja Maijala poistui. Varhaiskasvatus (s. 100-103) Kirjasto- ja kulttuuripalvelut (s. 104-106)
Hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa (aiemmin hyväk syt ty lisäys kulttuuriavustuksiin). Nuorisopalvelut (s. 107-108) Tapiolinna esitti Pispalan kannattamana lisättäväksi sivulle 107 tekstiin seuraavaa: " Nuorisotoimi selvittää, miten varhaisella puuttumisella voidaan vähen tää lasten ja nuorten päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tar jontaa. Voidaanko katupartiotoiminnalla aktiivisesti ehkäistä päih tei den käyt töä? Nuorisotoimen tulisi miettiä erillistä toimintatapaa akuut te ja tilanteita varten." Valtuusto hyväksyi tämän muutoksen yk si mie li ses ti. Muilta osin nuorisopalveluiden tulosalue hyväksyttiin yksimielisesti kun nan hal li tuk sen esittämässä muodossa. Varavaltuutettu Sal mi nen saapui Tarikan paikalle klo 19.15. YMPÄRISTÖTOIMIALA (s. 111-113) Rakennusvalvonta (s. 114) Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu (s.115-117) Tekninen keskus (s. 118-121) Keskustan valtuustoryhmä esitti lisättäväksi sivulle 121 100 000 euroa vuosille 2018-2020 katujen ja teiden kun nos sa pi toon. Val tuus to hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti. Tulosalue hyväksyttiin muutoin kunnanhallituksen esittämässä muodos sa. Tilakeskus (s. 122-123) Hallinto- ja talouspalvelut (s. 124)
Keski-uudenmaan pelastuslaitos (s. 125) Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (s. 126) TULOSLASKELMA, Kuntaemo (s. 127-136) Kokoomuksen ryhmä esitti verotuloiksi 188 600 000 euroa vuo del le 2018. Puheenjohtaja tulkitsi tämän vaativan kun nan hal li tuk sen kä sitte lyn. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.20, jotta kunnanhallitus ko koon tuu välillä. Haapalainen ja Lappalainen poistuivat klo 19.20. Kokousta jatkettiin klo 19.55. Ina Kuula tuli Haapalaisen paikalle (ryh män 1. varajäsen Johanna Tervanen oli estynyt), Jouni Maijala siir tyi Lappalaisen paikalle ja Handolin Mustosen paikalle. Haa pa laisen tilalle valittiin Ina Kuula pöytäkirjantarkastajaksi. Kunnanhallitus esittää äänestyksen jälkeen (äänin 9-2) ve ro tu lokoh taa nostettavaksi 188 milj. euroon. Nostamisen perusteluna kunnan hal li tus mainitsee parantuneen työllisyystilanteen. Korotus huomioi daan myös suunnitelmavuosilla 2019-2020. Valtuusto hyväksyi verotulo-kohdan muutoksen yksimielisesti kunnan hal li tuk sen uuden esityksen mukaisena. Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa tuloslaskelman kun nan hal li tuksen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin palataan ve ro pää tös ten ja kunnanhallituksen tasapainotuskokouksen jälkeen. INVESTOINTIOSA, Kuntaemo (s. 137-162) 1. Maanhankinta 2. Osakkeet 3. Talonrakennus Käsiteltiin kokonaisuutena, koska ei tehty muutosesityksiä. Hy väksyt tiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa.
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet 5. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Liikelaitosten investoinnit käsiteltiin tässä vai hees sa in for ma tiivi se na. RAHOITUSLASKELMA, Kuntaemo (s. 163-168) Valtuusto hyväksyi tässä vaiheessa rahoituslaskelman kun nan hal lituk sen esittämässä muodossa, mutta mahdollisiin muutoksiin pa lataan kun nan hal li tuk sen tasapainotuskäsittelyn jälkeen. NURMIJÄRVEN VESI-LIIKELAITOS (s. 169-174) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma ALEKSIA (s. 175-180) käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma YHDISTETTY TULOSLASKELMA JA PERUSTELUT (s.127-136) kuntaemo ja liikelaitokset yhteensä Valtuusto totesi tässä vaiheessa yhdistetyn tuloslaskelman ja sen pe rus te lut hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa, mut ta siihen mahdollisesti palataan kunnanhallituksen ta sa pai no tusko kouk sen jälkeen. Tuloslaskelma ja Rahoituslaskelma hyväksyttiin tässä vai heessa myös liikelaitokset mukaan lukien. TYTÄRYHTEISÖT (s. 181-195) Valtuusto hyväksyi tavoitteet kunnanhallituksen esittämässä muodos sa yhtiökohtaisesti. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (s. 197-206) Tämä merkittiin tiedoksi, koska valtuusto hyväksyi hen ki lös tö suun ni-
tel man käyttötalouden yhteydessä. Suunnitelma korjataan vas taamaan käsittelyä. LIITTEET Kaavoitusohjelmat (s. 207-221) Valtuusto hyväksyi kaavoitusohjelmat ohjeellisena kun nan hal li tuk sen esittämässä muodossa. Kunnallistekniikan/Vesilaitoksen rakentamisen periaatteet (s. 223-228) Valtuusto hyväksyi rakentamisen periaatteet ohjeellisena. Maankäytön toteutusohjelma (s. 229-255) Valtuusto hyväksyi maankäytön toteutusohjelman kunnanhallituksen esit tä mäs sä muodossa. Luettelo Nurmijärven kunnan maksuista ja taksoista (s. 257-263) Valtuusto hyväksyi luettelon maksuperusteen mukaan kun nan hal lituk sen esittämässä muodossa. Avustukset yhteenveto (s. 265-270) Merkittiin tiedoksi. Sisäiset toimintatuotot ja -kulut (s. 271-273 Merkittiin tiedoksi. Valtuusto piti kokoustauon klo 20.20-20.35 sen jälkeen, kun ve ropro sent ti ja kiinteistövero oli päätetty. Valtuusto hyväksyi ve ro pro sentin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti eli veroprosentti on vuonna 2018 nykyinen 19,50 %. Sen sijaan kiinteistöverojen osalta valtuus to päätti olla korottamatta kiinteistöveroprosentteja. Kunnanhallituksen tasapainotus: Kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä esitteli kun nan hal li tuksen tasapainotusesityksen: Valtuuston käsittelyssä on käyttötalouteen lisätty 493 500 euroa vuodel le 2018 sekä 115 000 euroa vuosille 2019 ja 2020. Ali jää mäk si muodostuu 2 702 600 euroa vuodelle 2018, ylijäämäksi 2 858 000 eu roa vuodelle 2019 ja alijäämäksi 748 800 euroa vuodelle 2020. Alijää mä on vuosilta 2018-2020 yhteensä 0,6 milj. euroa. An to lai no ja lisät tiin 433 000 euroa. Vuoden 2018 lopun lainamääräksi on ar vioi tu 4 284 euroa/asukas. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen tasapainotusesityksen.
Valtuusto oikeutti viranhaltijat tekemään laskennalliset tarkistukset se kä kirjoittamaan tavoitteet, tunnusluvat, mittarit, graafit ja muiden pe rus te lu jen muutokset vastaamaan käsittelyä. Päätökseen kuuluvat liitteet nrot 12-19.