Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016. Perusturvalautakunta"

Santeri Rantanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Perusturvan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/ /2016 Perusturvalautakunta Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja ta lous suun ni tel man vuosille Perusturvan talousarvion sitovuus val tuus toon nähden on kunnanvaltuuston päätöksen mukaan eri kois sairaan hoi don toimintakate sekä muun toiminnan toimintakate. Valtuuston hyväk sy mäs sä talousarviossa on ohjeellisena myös tulosalueiden toimintakatteet sekä tu lot ja menot. Kunnanvaltuuston hyväksymään talousarvioon sisältyy perusturvan osalta kol me sitovaa toiminnallista tavoitetta: - Suun terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja tehokkuuden pa ran tami nen - Päihdehuollon avopalveluiden saatavuuden parantaminen erityisesti ikääntyneelle väestölle -Ikäihmisten kotona selviytymisen tukeminen Käyttösuunnitelmaan on lisätty tulosalueille lautakuntaan nähden sitovia tavoit tei ta sitovien tavoitteiden lisäksi. Talousarvioon sisältyy aiempien vuosien ta paan tulosalueittaiset toimintaa kuvaavat tunnusluvut, joiden toteutumaa seu ra taan osavuosikatsauksissa. Vuoden 2017 käyttösuunnitelman sitovuudeksi perusturvalautakuntaan näh den esitetään tulosalueittaista toimintakatetta (terveyspalveluiden toimin ta ka te ilman erikoissairaanhoitoa). Käyttösuunnitelmaan sisältyy perus tur va lau ta kun nal le ohjeellisena myös tulosyksikkökohtaiset toimintakatteet. Perusturvalautakuntaa informoidaan osavuosikatsausten lisäksi talouden ja toi min nal lis ten tavoitteiden toteutumisesta toukokuun, elokuun ja marraskuun ko kouk sis sa. Perusturvan toimialan keskeisimmät painopistealueet vuonna 2017 ovat seu raa vat: palveluketjujen ja prosessien kehittäminen mm. osallistumalla toiminnan ja pal ve lu jen kehittämishankkeeseen (Apotti) sekä osallistuminen Epic järjes tel män käyttöönoton suunnitteluun hyvinvointikeskuksen rakentamisen kokonaissuunnitteluun osallistuminen päihdehuollon avopalveluiden saatavuuden parantaminen ja sisällön kehit tä mi nen kuntouttavan sosiaalityön kehittäminen kuntalaisten osallistaminen henkilöstön tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä Sote uudistuksen esivalmisteluun ja väliaikaishallinnon suunnitteluun osal lis tu mi nen kuntalaisten sähköisten asiointipalvelujen käyttöönotto

2 Perusturvan toimialan toimintakate vuonna 2017 on euroa. Toimin ta ka te on 2,7 prosenttia ja 2,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2016 korjaava talousarvio. (KTA=määrärahakorotusten jälkeen) Vuoden 2017 käyttösuunnitelman perusturvan määrärahat ovat supistuneet kor jat tuun talousarvioon 2016 nähden mm. seuraavista syistä: Tulomäärärahat vähenevät 2,8 milj. euroa eli 26,7 % perustoimeentulotuen siir ros ta Kelaan johtuen -2,7 milj. euroa (valtionosuus) sekä oman sairaalan lak kaut ta mi ses ta johtuen 0,4 milj. euroa. Henkilöstömenojen vähentyminen 2,0 milj. euroa eli 6,8 % sairaalasiirrosta ja kil pai lu ky ky so pi muk sen vaikutuksesta (0,8 milj. euroa) johtuen. Avustusmäärärahat vähenevät 7,0 milj. euroa eli 72,2 % johtuen työ markki na tuen kuntaosuuden siirrosta konsernihallintoon sekä perustoimeentulotuen siir ros ta Kelaan. Toisaalta palvelujen ostoihin on varattu 3,4 milj. euroa eli 5,4 % enemmän mää rä ra haa johtuen Espoon sairaalan sekä tehostetun asumispalvelun ostois ta. Käyttösuunnitelman pitävyyden kannalta suurimmat riskit ovat os to pal ve lumää rä ra ho jen riittävyydessä erityisesti erikoissairaanhoidossa ja Espoon sai raa lan ostoihin ja ikäihmisten asumispalveluiden ostoihin varatuissa mää rä ra hois sa. Riskeinä on myös mahdollinen asiakasmäärien kasvu erityisesti vam mais pal ve luis sa ja lastensuojelussa. Valmistelijat: Perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p , talouspäällikkö Esa Lindell, p ja tulosalueiden vastuuhenkilöt etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Perusturvan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Oheismateriaali: - Kunnanhallituksen vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpanoa koskeva ohje (KH ) Ehdotus

3 Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää 1 hyväksyä vuoden 2017 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti ja lähettää sen kun nan hal li tuk sel le tiedoksi 2 hyväksyä käyttösuunnitelman sitovuustasoksi tulosaluekohtaiset toi min takat teet (terveyspalvelut sitoo erikseen ilman erikoissairaanhoitoa) 3 hyväksyä tulosyksikkökohtaiset toiminnalliset tavoitteet 4 hyväksyä käyttösuunnitelman liitteenä olevan sisäisen valvonnan suun ni telman vuodelle nimetä vuoden 2017 vastuuhenkilöt (tilivelvolliset) sekä erilliset vastuuhenkilöt vuo den 2017 käyttösuunnitelman investointiosan käyttösuunnitelmaan si säl ty vän liitteen mukaisesti 6 velvoittaa vastuuhenkilöitä raportoimaan käyttösuunnitelman toteutumisesta lau ta kun taa selostusosassa mainitulla tavalla 7 perusturvan hankintavaltuuksista ja tilausoikeuksista vuodelle 2017 käyt tösuun ni tel man liitteen mukaisesti sekä antaa perusturvajohtajalle oikeuden teh dä talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia tilausoikeuksiin erillisillä vi ran hal ti ja pää tök sil lä 8 kehottaa vastuuhenkilöitä kehittämään toimintatapoja sekä palveluprosesseja ny kyis tä tehokkaammiksi, laadukkaammiksi ja vaikuttavammiksi hy väk syt ty jen määrärahojen puitteissa 9 kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen hyväksymien vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden määräysten ja sisäisen valvonnan oh jei den mukaisesti 10 hyväksyä perusturvan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2017 ohei sen käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen mukaisesti sekä antaa perus tur va joh ta jal le oikeuden tehdä talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia hy väk sy mis oi keuk siin erillisillä viranhaltijapäätöksillä Päätös Perusturvalautakunta:

4 Perusturvalautakunta päätti 1 hyväksyä vuoden 2017 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti ja lähettää sen kunnanhallitukselle tiedoksi 2 hyväksyä käyttösuunnitelman sitovuustasoksi tulosaluekohtaiset toimintakatteet (terveyspalvelut sitoo erikseen ilman erikoissairaanhoitoa) 3 hyväksyä tulosyksikkökohtaiset toiminnalliset tavoitteet 4 hyväksyä käyttösuunnitelman liitteenä olevan sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle nimetä vuoden 2017 vastuuhenkilöt (tilivelvolliset) sekä erilliset vastuuhenkilöt vuoden 2017 käyttösuunnitelman investointiosan käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen mukaisesti 6 velvoittaa vastuuhenkilöitä raportoimaan käyttösuunnitelman toteutumisesta lautakuntaa selostusosassa mainitulla tavalla 7 perusturvan hankintavaltuuksista ja tilausoikeuksista vuodelle 2017 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti sekä antaa perusturvajohtajalle oikeuden tehdä talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia tilausoikeuksiin erillisillä viranhaltijapäätöksillä 8 kehottaa vastuuhenkilöitä kehittämään toimintatapoja sekä palveluprosesseja nykyistä tehokkaammiksi, laadukkaammiksi ja vaikuttavammiksi hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa 9 kehottaa vastuuhenkilöitä toimimaan kunnanhallituksen hyväksymien vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden määräysten ja sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti 10 hyväksyä perusturvan laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuodelle 2017 oheisen käyttösuunnitelmaan sisältyvän liitteen mukaisesti sekä antaa perusturvajohtajalle oikeuden tehdä talousarviovuoden aikana tarvittavia muutoksia hyväksymisoikeuksiin erillisillä viranhaltijapäätöksillä Perusturvalautakunnan jäsen Ulrika Sjöholm saapui tämän kokousasian käsittelyn aikana klo Tämän pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo

5 Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto poistui kokouksesta tämän kokousasian käsittelyn jälkeen klo Pöytäkirjan liite: Liite 1/ , Perusturvan käyttösuunnitelma vuodelle 2016, pe rus turva lau ta kun nan päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Oikaisuvaatimus kohdat 1-3 ja 7 Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) kohdat 4-6 ja 8-10

Samankaltaiset tiedostot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen