Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 833/ / Teknisen lautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Hallintopäällikkö Anne Rantala : Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelma on laadittu kaupunginhallituksen antamien suunnitteluohjeiden mukaisesti ja annetun tilaajan arvion tarkistuksen mukaisesti. Suunnitteluohjeet ja tilaajan arvion tarkistus ovat oheismateriaalina. Tilaajan arvio Kaupunginhallitus päätti , että lautakuntien talousarvio tulee laatia seuraavasti: V muutettu talousarvio Sivistyslautakunta +1,0 % Vapaa-aikalautakunta +1,0 % Tekninen lautakunta +1,0 % Ympäristölautakunta + 1,0 % V toteutumaennuste Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta +2,0 % Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat tekevät talousarvion yhteydessä ehdotukset toimintojen vähentämiseksi ja tehostamiseksi sekä henkilöstövoimavarojen optimoimiseksi ja tilojen käyttöasteen tehostamiseksi. Lisäksi lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille Käyttötalous Vanhan strategian pohjalta valmistellut ehdotukset teknisen lautakunnan sitoviksi tavoitteiksi on esitetty oheismateriaalin 3 kohdassa 1.1. Tilaajan arvion mukaiset teknisen lautakunnan ulkoiset menot ovat n. 28,7 M, ulkoiset tulot n. 13,2 M ja netto n. 15,5 M. Ulkoisten menojen ja tulojen kasvuksi on arvioitu 1 %.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Teknisen lautakunnan tuottamat palvelut voidaan jakaa omana toimintana tuotettaviin ja seudullisiin palveluihin. Seudullisesti tuotettavien palvelujen eli palo- ja pelastustoimen, joukkoliikenteen ja vesihuollon palvelujen hankintaan varattavien määrärahojen arvioinnissa lautakunnan liikkumavara on huomattavasti pienempi kuin omana toimintana tuotettavien palvelujen kohdalla. Palo- ja pelastustoimen sekä joukkoliikenteen osalta talousarviovalmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat seudullisissa organisaatioissa ja lautakunnissa. Koska teknisen lautakunnan vaikutusmahdollisuudet em. määrärahoihin ovat rajalliset, kyseisten palvelujen tuloja menotavoitteita ei tulisi sisällyttää teknisen lautakunnan tilaajan arvioon. Valmistelussa omana toimintana tuotettavia ja seudullisia palveluja on tarkasteltu erikseen. Teknisen lautakunnan tuottamat palvelut Tilaajan arviossa teknisen lautakunnan tuottamien palvelujen ulkoiset tulot ovat n. 6,1 M, ulkoiset menot 21,4 M ja netto 15,3 M. Tulojen ja menojen lisäys on 1 % vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Talousarvioehdotus on laadittu näiden palvelujen osalta tilaajan arviossa annetun raamin mukaisesti. Rakenteellisena talousarviomuutoksena on huomioitu tilaajan edellyttämä tietohallinnon laitehankintojen budjetoinnin muutos. Alle 4 vuotta vanhojen koneiden uusinnat suoritetaan elinkaarimallin mukaisesti käyttötaloudesta. Elinkaarimalliin kuulumattomien yli 4 vuotta vanhojen koneiden uusintaan varataan määrärahat investointiosaan. Budjetointia muutetaan siten, että talousarviossa määrärahat kaupungin kaikkien elinkaarimallin mukaisten koneiden uusintaan varataan keskitetysti tietohallintopalveluihin. Tämä talousarvion rakenteellinen muutos nostaa teknisen lautakunnan tarvikemäärärahoja noin Tilaajan arviossa muutosta ei ole huomioitu lautakuntien kesken. Teknisen lautakunnan osalta muutos on 0,35 % 1%:n kasvusta. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei esitetä perustettavaksi uusia virkoja tai toimia. Henkilöstövoimavarojen käytön optimoimiseksi avautuvia tehtäviä täytettäessä selvitetään mahdollisuudet sisäisiin siirtoihin. Talousarvion henkilöstömäärärahoihin sisältyvä palkankorotusvara on keskitetyn työmarkkinasopimuksen mukainen 20 /kk -korotus lisineen. Ehdotuksen mukaisessa henkilöstömääräraha-arviossa pysyminen edellyttää normaalin työajan ulkopuolelle sijoittuvien töiden teettämisen karsimista. Ylitöitä pyritään vähentämään mm. määrittelemällä uusia talvikunnossapidon liikkeellelähtörajoja, nostamalla nykyisiä lähtökynnyksiä ja pidentämällä toimenpideaikoja.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus ei sisällä uusia palveluja. Raamina oleva alennettu ta % merkitsee toimintojen tehostamista kaikissa palveluissa kautta linjan. Raamitavoitteeseen pääsemiseksi kunnallistekniikan kunnossapidosta sekä tilapalvelujen kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta on karsittu kaikista n eli yhteensä n Katujen kunnossapidon osalta on laadittu katujen kunnossapitoluokitus, jonka avulla voidaan säädellä katujen hoidon palvelutasoa ja kustannuksia. Hiekotushiekan poisto tullaan suorittamaan vastaavan tasoisena kuin kuluvanakin vuonna. Uusitut katuvalokeskusten ohjausjärjestelmät mahdollistavat katuvalaistuksen ohjauksen säästötarpeiden vaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa katuvalojen sammutusaikoja jatketaan, mikäli kustannukset, kuten sähkön hinta, nousevat. Viheralueiden kunnossapidosta säästetään siirtämällä 10 ha 2. hoitoluokan puistoja hoitoluokkaan 3 ja poistamalla 10 ha 3. hoitoluokan puistoja kunnossapidon piiristä. Puistojen hoitoluokkien muutokset tuodaan teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi ennen hoitokauden alkamista. Ensi kesänä Kesärannan alueelle ei aseteta valvojaa, eikä saunaa pidetä lämpimänä. Talousarvioraamin mukaisen talousarvion toteuttaminen edellyttää säästötoimenpiteitä kiinteistöjen hoidossa ja kunnossapidossa. Talousarvioehdotuksen toteuttaminen edellyttää mm. kiinteistöjen lämpötilan laskemista yhdellä (-1 0 C) asteella. Säästötoimenpiteisiin kuuluu myös valojen osittainen sammuttaminen kiinteistöissä esim. käytävätiloissa. Säästöt edellyttävät lämmön ja sähkön katkaisemista vesilaitoksen päärakennuksessa sekä lämmön, sähkön ja veden katkaisemista Raisiontorin (ent. Music Bar) kiinteistössä. Tilojen tehokkaasta käytöstä vastaavat hyvin pitkälle tiloja käyttävät hallintokunnat. Säästöä saadaan Ulpukan sulkemisella kesäajalla Sulkemisella saadaan säästöä teknisen lautakunnan talousarvioon, mutta päätöksen tekeminen kuuluu vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Teknisen lautakunnan talousarviossa ei ole varauduttu uusien tilojen vuokraukseen, joten hallintokuntien tulee järjestää mahdolliset uudet tilatarpeensa tiivistämällä toimintaansa nykyisissä tiloissa. Talousarvioehdotus ei sisällä yhtään määrärahaa tyhjillään olevien rakennusten purkamiseen ensi vuoden aikana. Tämä saattaa lisätä onnettomuusriskejä autiotaloissa. Ruokapalvelujen osalta talousarvioehdotuksessa on varauduttu 14 %:n (n :n) elintarvikekustannusten nousuun edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Kustannusten karsimiseksi ehdotukseen sisältyy jälkiruokien poisto kouluruokalistalta.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Seudulliset palvelut Palo- ja pelastustoimi Palo- ja pelastustoimen palvelut kaupungille tuottaa Turun kaupunkiorganisaatioon kuuluva Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan vuoden 2014 talousarvioesityksessä ( ) Turun kaupunginhallitukselle Raision kaupungin maksuosuudeksi esitetään euroa. Kustannusten nousu on 2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Raision lopullinen maksuosuus tarkentuu vuoden loppuun mennessä. Joukkoliikenne Joukkoliikenteen osalta vuosi 2014 tulee olemaan siirtymävuosi, jolloin käytössä on kaksi erilaista lippujärjestelmää. Nykymuotoinen seutulippujärjestelmä on käytössä ensimmäiset puolivuotta. Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne aloittaa toimintansa alkaen. Joukkoliikenneuudistus merkitsee olennaista rakenteellista muutosta teknisen lautakunnan talousarvioon. Nykymuotoinen seutulipputuki päättyy Tästä johtuen tuloja kertyy ensi vuonna n euroa vähemmän talousarvioon 2013 verrattuna. Jatkossa Raision kaupunki suorittaa vain nettomaksuosuuden joukkoliikenteen kustannuksista, joten tuloja ei kerry seuraavina vuosina lainkaan. Teknisen lautakunnan talousarviota laadittaessa on vaikea noudattaa tilaajan arvion edelliseen talousarvioon perustuvaa kaavamaista laskentatapaa, koska toimintaympäristössä tapahtuvat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset aiheuttavat huomattavia vaihteluja määrärahoihin eri vuosina. Joukkoliikenteen menot kasvavat 8,4 % eli n euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Raision valtuusto ja kaupunginhallitus ovat hyväksyneet linjastoreitit, jotka on kilpailutettu joukkoliikennelautakunnan toimesta. Tässä vaiheessa kaupungilla on mahdollisuus karsia muita osakkaita kuulematta määrärahoja ainoastaan sisäisen liikenteen reiteistä. Menojen vähentäminen edellyttäisi sisäisen linjan vuorovälin minimoimista. Nesteen jalostamolle menevää reittiä ei jatkettaisi Kaanaaseen, jolloin Kaanaan säännöllinen joukkoliikenne jäisi toteutumatta. Kaanaan linjan karsiminen edellyttää neuvotteluja Turun kanssa. Edellä mainituilla toimenpiteillä lautakunnan ehdotuksesta voidaan karsia vielä n Neuvottelut reittien karsinnoista on kuitenkin aloitettava joukkoliikennetoimiston kanssa marraskuun alussa, jotta aikataulujen painattamisesta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Vesihuoltopalvelut Vesihuoltolaki edellyttää, että vesihuollon maksut ovat sellaiset, että ne pitkällä aikavälillä kattavat vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Laki edellyttää myös, että kirjanpidon on oltava erillään kunnan kirjanpidosta. Raisiossa vesihuoltopalvelut toimii kirjanpidollisesti eriytettynä taseyksikkönä. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa veden ostohinnaksi arvioidaan ensi vuonna 1, 45 /m 3 ja ostetun veden määräksi m 3. Jäteveden käsittelyyn johdettavan jäteveden määräksi arvioidaan m 3 ja käsittelykustannuksiksi 0,68 /m 3. Näiden veden- ja jäteveden kuutiohintoja ja määriä koskevien arvioiden pohjalta vesihuollon toimintakuluksi esitetään 6,2 M, toimintatuloiksi 8,4 M ja toimintakatteeksi 2,2 M. Tulotavoitteen saavuttaminen edellyttää vesi- ja jätevesitaksojen korottamista. Taksojen korotusesitys on valmisteltu tähän kokoukseen erillisenä asiana. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus on laadittu tilaajan arvioin raamin mukaisesti siten, että n. 15,5 M nettotavoite saavutetaan. Talousarvioehdotuksessa ulkoiset tulot ovat n. 14,6 M, ulkoiset menot n. 30,1 M ja netto n. 15,5 M. Teknisen lautakunnan tilaukset on esitetty oheismateriaalin 3 kohdassa 1.2. Tilauksista käyvät ilmi palvelujen yksikköhinnat ja tuotantokustannukset. Investointiosa Talousarvion investointiosaan sisältyvät esitykset käyttöomaisuusirtaimiston hankinnoista yhteensä Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointiosaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana. Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat oheismateriaalin 3 kohdassa 2.1. Talousarvion 2014 sitovat hankkeet on esitetty oheismateriaalin 3 kohdassa 2.2. Teknisen lautakunnan investoinneiksi esitetään M, joista kunnallistekniikan hankkeiden osuus on M ja tilapalvelujen M. Lisäksi investointiosa sisältää kunnallistekniikan ja tilahallinnon hankekohtaiset perustelut. Oheismateriaali 1 Tilaajan arvio 2 Tilaajan arvion tarkistus 3 Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus 2014 (muutettu)

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) Päätösehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oheismateriaalin 3 - kohdan 1.1 mukaiset teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet - kohdan 1.2 mukaiset teknisen lautakunnan tilaukset - kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat - kohdan 2.2 mukaisen investointisuunnitelman hankkeittain. Päätös Keskustelun kuluessa Jonni Moislahti ehdotti ruokapalvelujen tilauksen käsittelyn yhteydessä, että jälkiruoat poistetaan kokopäivähoidon laitosten ruokalistalta ja lisätään oppilasruokailun ruokalistalle. Raimo Kumpula kannatti Moislahden ehdotusta. Jorma Sippola ehdotti, että jälkiruoat poistetaan sekä oppilasruokailun että kokopäivähoidon laitosten ruokalistoilta. Sippolan ehdotusta ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksena olevaa esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA, ja jäsen Moislahden tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Ek, Myllymäki, Savola, Sippola, Stenlund ja Ruohonen) ja neljä ei-ääntä (Helevä, Kumpula, Moislahti ja Perälahti). Esittelijän pohjaehdotus tuli lautakunnan päätökseksi. Pienvenesatamaa koskevan tilauksen yhteydessä tekninen lautakunta päätti yksimielisesti korottaa venepaikkamaksuja siten, että korotus nostaa venesataman tuloja 30 %. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän tekemä ehdotus oli tullut lautakunnan päätökseksi lisäyksellä, että venepaikkamaksuja korotetaan siten, että korotus nostaa venesataman tuloja 30 %. Kokouksessa pidettiin tauko klo Pöytäkirjaan merkittiin, että Ari Korhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo ja Kalevi Laitinen sekä Pauli Lehtonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Tiedoksi Kaupunginhallitus

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7)