Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6353/ /2015

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) 155 Asianro 6353/ /2015 Talousarvion 2016 valmistelutilanne kaupunkiympäristön palvelualueella Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut Kaupunginhallituksen linjaukset Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaareissa sekä talousarviotiimissä, joka koostuu konsernipalvelujen talousarvion valmistelijoista ja palvelualueiden sekä liikelaitosten ja taseyksiköiden talouspäälliköistä. Talousarvio-valmistelua on käsitelty lautakuntien omissa tilaisuuksissa (kaupunkiympäristön palvelualueen seminaari ) sekä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien yhteisessä strategia- ja talousseminaarissa Valmistelua on ohjannut seminaarissa saadut linjaukset. Talousarvion laatimisen perustana on kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 kuitenkin siten, että vuoden 2015 talousarvion ydinkaupungin toimintakatetta sopeutetaan 10,6 milj. eurolla. Sopeutuksella tavoitellaan vastaavan suuruista alijäämän pienentymistä koko kaupungin tulokseen vuodelle Sopeutuksen jälkeen koko kaupungin alijäämä olisi 11,4 M vuodelta Vuoden 2016 taloussuunnitelmassa toimintakatteen muutos on määritetty 1,5 %:n tasolle vuoden 2015 talousarvioon nähden. Kaupunginvaltuuston pidetyssä seminaarissa toimintakatteen muutoksen enimmäismääräksi määritettiin vastaava taso. Kun lähtökohdaksi otetaan vuoden 2015 edellä kuvatuin tavoin sopeutettu talousarvio, heijastuu suunniteltu sopeutus myös vuodelle 2016 laadittavaan talousarvioon. Palvelualueiden edellytetään ottavan määrärahojen ja henkilöresurssien kohdentamisessa huomioon tuottavuusohjelman ja strategian painopisteiden edellyttämät toimenpiteet ja tavoitteet. Palvelualueilla toiminnan ja resurssien kohdentamisessa painopiste on erityisesti asiakasrajapinnassa. Palvelualueiden toimintatuottojen ja -menojen muutoksia kuluvan vuoden ennusteeseen tullaan tarkastelemaan yhteistyössä siten, että toimintakate muodostuu liitteenä olevan lyhennetyn tulos- ja rahoituslaskelman raamin mukaiseksi. Vuoden 2016 talousarviosuunnittelun nettoinvestointitasoksi on tässä vaiheessa merkitty voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen 43,5 milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Mikäli varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitusvaje hoidettaisiin kokonaisuudessaan velanotolla, lainakanta lisääntyisi noin 11,0 milj. euroa. Vuoden 2015 osalta lainamäärän kasvuarvio on vuoden 2015 talousarviota noin 17,0 milj. euroa pienempi johtuen vuoden 2014 odotettua parempana toteutuneesta tulostasosta ja sen myötä vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla vallinneesta hyvästä kassatilanteesta. Tämä huomioiden lainamäärän vuoden 2016 lopussa arvioidaan olevan 334,1 milj. euroa eli noin euroa/asukas.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (2) Talousarvioon sisällytetään tuottavuusohjelman tavoitteet ja toimenpiteet, joiden toteuttamisen vastuuhenkilöt on määritelty tuottavuusohjelmassa. Palvelutuotannon tehostaminen edellyttää mm. avoimeksi tulevien tehtävien täyttämisestä pidättäytymistä tai vastaavaa säästöä ostopalveluista, sisäisen liikkuvuuden lisäämistä sekä toimitilojen käytön tehostamista. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaiset toimenpiteet kuluvan vuoden talouden tasapainottamisesta ja tuottavuuden kehittämisestä lähivuosina huomioidaan talousarviovalmistelussa. Palvelualuejohtajat ja asiakkuusjohtajat vastaavat siitä, että tavoitteiden toteutumista tukevat toimenpiteet otetaan huomioon käyttösuunnitelmien laatimisessa ja että sovitut toimenpiteet toteutetaan. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan kaupunginvaltuuston hyväksymän Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman tavoitteet. Henkilöstösuunnittelu on avainasemassa henkilöstömenoihin varauduttaessa. Ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat näkökulmat: varautuminen toiminnan vaatimaan henkilöstötarpeeseen varautuminen henkilöstön eläköitymiseen ja poissaoloihin rekrytointi, sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen osaamisen johtaminen ja kehittäminen Kaupunkistrategia ja painotukset Kuopion kaupungin strategisia painotuksia lähivuosille ja vuodelle 2016 on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaareissa sekä Kuopion kaupunginvaltuuston seminaarissa. Valmistelutyön pohjalta on koottu kaupunkitasoiset tavoitteet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarviovalmistelussa huomioitaviksi. Strategiassa erityisesti painotettavia asioita ovat: Kasvu, kilpailukyky ja vetovoima Kasvun edellytyksistä huolehtiminen Savilahden alueen kehittäminen Yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa Kuntayhteistyö win-win -periaate Positiivisen Kuopio -kuvan edelleen kehittäminen Asukkaat ja palvelut Kaavoituksesta huolehtiminen Palvelujen uudet tuottamismallit Lähidemokratiamallin rakentaminen Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä toiminta Resurssit, johtaminen ja henkilöstö

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (3) Talouden tasapainottaminen Palvelualueiden johtamisrakenteiden keventäminen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen Omistajaohjaus Vaikutusten arviointi - Aikataulu Talousarvion valmistelutilannetta on käsitelty kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa Palvelualueiden lautakuntien talousarvion valmisteluseminaarit pidetään syyskuun aikana. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Kaupunginvaltuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on ja talousarvion päätöskokous Palvelualueiden lautakunnat hyväksyvät palvelualueiden käyttösuunnitelmat viimeistään Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelmaseminaari pidetään ja käyttösuunnitelman päätöskokous on Kaupunkiympäristön palvelualueen valmistelu Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarviota on valmisteltu edellä mainittujen lähtökohtien puitteissa. Kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioehdotus ylittää valmistelun tässä vaiheessa annetun raamin n. 3 M. Haasteita tuovat vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain hulevesien hallintaa ja käsittelyä koskevat muutokset, joukkoliikenteen järjestäminen, resursseja sitovat suurhankkeet sekä myyntivoittotavoitteen saavuttaminen. Haaste myyntivoittotavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2016 on kasvanut, mutta kuluvana vuonna tavoite ylitetään. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kaupunkiympäristön palvelualueen vuoden 2016 toiminnan painopisteet esitellään liitteenä olevassa aineistossa, samoin kuin avainprosessien välinen raaminjako kaupunkiympäristön palvelualueella sekä toiminnalliset muutokset. Esitys Lautakunta hyväksyy palvelualueen toiminnan painopisteet talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi ja merkitsee talousarvion valmisteluaineiston tiedoksi. Liitteet /2015 Valmistelutilanne Valmistelija Anne Simonen-Ruuskanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (4) Päätös Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen ja Anne Paulo- Tuovinen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. Merkitään, että ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Sirpa Karjalainen, Paavo Kankkunen, kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen, kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen ja vs. suunnittelujohtaja Martti Lätti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (5)