ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 2020 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 11.12.2017

Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Taloudelliset lähtökohdat... 8 Talousarvion sitovuus ja seuranta... 13 Riskienhallinta ja sisäinen valvonta... 14 Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet... 16 Tuloslaskelma... 17 Käyttötalouden määrärahat... 18 Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus)... 23 Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta)... 31 Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta)... 37 Vesilaitos... 44 Ympäristövaliokunta... 48 Tuloslaskelma... 53 Rahoituslaskelma... 62 Henkilöstö... 63 Vastuuhenkilöt... 64 Hennan kustannusseuranta... 66 Tytäryhtiöt... 72 2

Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohtia oli talousarvion laadintaohjeita annettaessa, että veronkorotuksia ei tehdä. Tähän tavoitteeseen päästiin. Kaupungin taloudenhoitoa on pystytty viemään suunnitelmallisen tiukalla otteella eteenpäin. Talousarvioesitysten jälkeen talousarvio oli yli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Keskeisiä syitä, että talousarvio saatiin tasapainoon, olivat verotuloihin ja valtionosuuksiin tehdyt tarkistukset. Samoin ateriapalvelujen osalta päästiin hyvään neuvottelutulokseen, jossa kaupunki tuottaa jatkossakin Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarvitsemat palvelut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle. Lopulta talousarvio on 11 110 euroa ylijäämäinen. Talousarvio ei sisällä leikkauksia nykytasoon, vaikka esityksistä on jouduttukin karsimaan. Tulevien vuosien kannalta suurimmat paineet ovat investointiohjelmassa. Investointiohjelmassa on kolme merkittävää investointia; Pennalan liittymäjärjestelyjen loppuunsaattaminen, Hennan asemaan ja infraan liittyvät investoinnit sekä uuden urheilutalon ensimmäisen vaiheen loppuunsaattaminen. Vuoden 2018 nettoinvestoinnit ovat kokonaisuudessaan n. 14,2 miljoonaa euroa. Nettolainanotto on 9,4 miljoonaa euroa. Korkeasta investointitasosta johtuen kaupungin velkaantuminen kasvaa merkittävästi. 2016 valmistuneessa FCG:n raportissa todetaan, että suuret kehityshankkeet on pystyttävä suunnitelmallisesti jaksottamaan. Tulevien vuosien taloudenhoidon keskeinen haaste on velkaantuminen. Investointiohjelmassa olevien hankkeiden aikaistamispaineita varmasti on, toisaalta investointiohjelmaan tulee aina yllättäviä välttämättömiä lisäyksiä. Näiden paineiden alla on löydettävä talouden kantokyvyn ja kehittämisen tasapaino, ja pidettävä pää kylmänä. Vuosi 2018 on uuden valtuustokauden ensimmäinen kokonainen toimintakausi. Kaupunginvaltuusto on aloittanut kaupungin strategian laadinnan ja tarkoituksena on saada se valmiiksi vuoden 2018 alkupuolella. Talousarviossa ja investointiohjelmassa on monia kaupungin elinvoimaa vahvistavia tavoitteita ja hankkeita. Toimialat käynnistävät strategian hyväksymisen jälkeen laatimaan omat kehittämisohjelmat, jossa lähdetään toteuttamaan uuden strategian mukaisia tavoitteita. Nyt käsillä olevan talousarvion tavoitteet on tehty tilanteessa, jossa uutta strategiaa ei vielä ole. Vuoden 2018 talousarvioon sisältyy lisäpanostuksia. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella rekrytoidaan kaksi uutta henkilöä, jotta pystytään selviytymään edessä olevista isoista maa- ja vesirakentamisen investoinneista. Kaupunki suuntaa myös omaa rahaa henkilökohtaisen palkanosan maksuun. Samoin Hennan markkinointiin on varattu lisäpanostuksia. Talousarvio on vuosittain iso ponnistus. Kiitokset kaikille sen laadintaan osallistuneille! Talousarvio antaa hyvän pohjan Orimattilan kehittämistyöhön. On tärkeää, että teemme parhaamme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittämismyönteisen ilmapiirin hyväksi. Osmo Pieski kaupunginjohtaja 3

Kaupunkistrategia - Uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2018 Johdanto Orimattilan ja Artjärven yhdistymissopimuksen mukaisesti laajentunut Orimattilan kaupunki on valmistellut uuden kaupunkistrategian vuoden 2011 aikana. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on johtanut työskentelyä; työhön ovat osallistuneet valtuuston ohella henkilökunta, lautakunnat ja kyläjohtokunnat sekä useat järjestöt ja kumppanit. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen aloitetaan strategian toimeenpano: tarkennetaan kaupungin suunnittelujärjestelmää, toiminnan ohjausta ja seurantaa sekä päivitetään toimialojen kehittämisohjelmat ja koko kaupungin yhteiset kehittämisohjelmat. Kaupungin missio, visio 2020, arvot ja toimintaperiaatteet Missio Kuntalain mukaan: Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan tehtävät: Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnille ei saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä lailla. Kunta hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja kunta voi hankkia myös muilta palvelujen tuottajilta. Orimattilan visio 2020 Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus. Arvot / toimintaperiaatteet Orimattilan kaupungin arvot: Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Avoimuus ja rohkeus Taloudellisuus ja laatu Uudistumiskyky 4

Strategiset päämäärät Strategiset päämäärät on määritelty neljän eri näkökulman avulla. Kuntalainen ja hyvinvointi o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kriittiset menestystekijät Lasten, nuorten ja perheiden elämän laadun parantuminen Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen Varhainen tukeminen ja ennalta ehkäisevä työ Terveysliikunnan edistäminen ja kroonisten sairauksien ehkäisy Ikäihmisten tarpeen mukaiset palvelut ja elämän laatu Työllisyyden edistäminen Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen Kolmannen sektorin, palveluntuottajien ja kaupungin hallintokuntien aktiivinen yhteistyö o Talouden tasapaino hyvinvoinnin turvana Kriittiset menestystekijät Tuloihin sopeutettu menojen kasvu Ylijäämäinen talous, investointeihin riittävä vuosikate, velkapääoman hallittu taso Kustannustehokkaat ja toiminnallisesti tuottavat yksiköt Sosiaali- ja perusterveydenhuollon vahvistaminen Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Elinvoima ja kilpailukyky o Orimattila, asemaansa vahvistava asuin- ja ympäristökaupunki Kriittiset menestystekijät Edunvalvonta Sijainnin hyödyntäminen Nopeat, joustavat ja suunnitellut maankäyttö- ja lupakäytännöt Monipuoliset asumisvaihtoehdot Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Paikallisen elintarviketuotannon hyödyntäminen Energiatuotannon vaihtoehtojen hyödyntäminen o Omaleimainen ja vetovoimainen imago Kriittiset menestystekijät Maaseutukaupungin vahva yhteishenki Asiakaslähtöisyys; nopea ja joustava toiminta Vetovoimaiset kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikapalvelut Kilpailukykyiset maksut ja taksat, kohtuullinen veroprosentti Alueiden erityispiirteiden hyödyntäminen Paikallisten vahvuuksien rohkea ja monipuolinen esille tuominen Kaupunkirakenne ja ympäristö o Monipuolisia vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne 5

Kriittiset menestystekijät Elävä ja tiivis kaupunkikeskusta Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue Omien vahvuuksien pohjalta kehittyvät kylät Artjärven erityispiirteiden hyödyntäminen Matkailun ja virkistyskäytön edistäminen Joukkoliikenteen kehittäminen ja turvaaminen o Hallittu kasvu ja toimiva palvelutuotanto Kriittiset menestystekijät Ennakoiva investointien ja palvelujen suunnittelu Toimivaan kaupunkirakenteeseen tukeutuva asumisen ja palvelujen suunnittelu; palvelutuotannon ja maankäytön yhteen sovittaminen Asukasmäärän hallittu ja suunnitelmallinen kasvu Sisäinen toiminta ja johtaminen o Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki Kriittiset menestystekijät Hyvä valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiri Kaupungin strategian siirtäminen käytäntöön Vahva omistajaohjaus ja hyvin organisoitu toiminta Asiakkaat mukaan käyttäjien tarpeista lähtevään palvelujen kehittämiseen Alueelliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet o Motivoituneet ja palveluhenkiset työyhteisöt Kriittiset menestystekijät Osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen Oikein kohdistetut henkilöstöresurssit Strategian toimeenpano / kehittämisohjelmat Strategian toimeenpano 1. Strategian toimeenpano ja jatkotyö sekä konkreettiset toimenpiteet toimialoittain Sivistystoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Teknisen ja ympäristötoimen kehittämisohjelman päivitys ja sen mukaiset toimenpiteet Peruspalvelujen kehittämistyö Kaupungin yhteisten tukipalvelujen kehittämistyö 2. Kaupungin johtamisjärjestelmän tarkennukset 6

Suunnittelujärjestelmä ja sen periaatteet KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (n. 10 vuotta) - Tarkistetaan valtuustokausittain ensimmäisenä valtuustovuotena Toimialojen kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelma Koko kaupungin yhteiset, keskeiset kehittämisohjelmat (n. 5 vuotta) - Esim. Lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelma Toiminnan ja talouden suunnittelu (1 + 2 vuotta) - Esim. Sivistystoimen kehittämisohjelman etenemisen painopisteet, mittaus ja seuranta Kehittämisohjelman hankesuunnitelma ja resursointi (1 + 2 vuotta) - Hankkeen etenemisen mittaus ja seuranta Toiminnan johtaminen, ohjaus, koordinaatio vuositasolla - Osavuosiraportointi kolmannesvuosittain, jatkuva seuranta, johtoryhmätyöskentely, toimialojen johtoryhmätyöskentely ja ihmisten johtaminen 3. Talouden ja toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tarkennukset Strategian toteuttamisen vuosiaskellus ja priorisointi suhteessa taloussuunnitelmaan ja talouden reunaehtoihin Strategian ja talousarvion tavoitteiden selkeän kytkennän ylläpito ja vahvistaminen 4. Koko kaupunkitason kehittämisohjelmat Valtuustosopimus Palvelustrategia Henkilöstöohjelma (päivitys) Elinkeino-ohjelma (päivitys) Kaupunkirakenne ja Henna Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma (päivitys) Maapoliittinen ohjelma (päivitys) Turvallisuussuunnitelma Asunto-ohjelma (päivitys) 7

Taloudelliset lähtökohdat Kokonaistaloudellinen kehitys VALTIOVARAINMINISTERIÖ, ENNUSTELUVUT (19.9.2017) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BKT, määrän muutos, % -0,6 0 1,9 2,9 2,1 1,8 Tavaroiden ja palveluiden tuonti -0,2 3,2 4,4 2,9 2,6 3,1 Tavaroiden ja palveluiden vienti -1,7 0,8 1,3 4,7 3,7 4,1 Kulutus 0,3 1,1 1,6 1,6 1,2 1 Investoinnit -2,5 0,7 7,2 4,7 3,7 3,5 Kokonaiskysyntä -0,6 1,1 2,2 2,7 2,1 2 Työttömyysaste, % 8,7 9,4 8,8 8,6 8,1 7,8 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1-0,2 0,4 0,9 1,5 1,5 Valtiovarainministeriön syyskuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous on kasvamassa vuoden 2017 aikana selvästi nopeammin kuin viime vuonna. Vuosina 2018 2019 kasvun ennustetaan jäävän kahden prosentin tuntumaan, mutta kasvu on kuitenkin vahvaa vuosiin 2014 2015 verrattuna. Tulevien vuosien kasvun hidastuminen johtuu yksityisestä kulutuskysynnästä, koska ostovoima jää tätä vuotta hitaammaksi. Työllisyyden parantuminen tukee palkansaajien ostovoimaa, mutta inflaation nopeutuminen heikentää sitä. Inflaatio kiihtyy vuonna 2018 nopeammin kuin vuonna 2017. Hinnat tulevat nousemaan eniten palveluissa. Alhaisen korkotason ennustetaan nousevan, mikä aiheuttaa hintojen nousupainetta. Sitä tasaa kuitenkin vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, mutta työttömien määrän lasku on silti hidasta. Työvoiman ulkopuolisten henkilöiden aktivoituminen työnhakuun tulee hidastamaan työttömyysasteen laskua vielä ainakin vuonna 2018. Alityöllisten suuri määrä hidastaa sekä työllisyysasteen nousua että työttömyysasteen laskua, mikäli osa työn kysynnästä kohdentuu nykyisille alityöllisille eikä näin ollen lisää uusien työllisten määrää. Työllisyystilanteen jatkuvana ongelmana ovat alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat työttömien työnhakijoiden ja avoimien paikkojen välillä. Viennin kasvu pysyy hyvänä koko ennustejaksolla. Suomen markkinaosuuksien menetystä ei enää esiinny ja vienti kasvaa maailmankaupan vetämänä. Pääosin viennin kasvu tulee jatkossakin tavaraviennistä, mikä puolestaan kasvattaa tuotantopanosten tuontia. Maailmantalouden ja kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet. Kehittyneiden talouksien ja Yhdysvaltain talouden kasvu jatkuu ja euroalueen merkityksen odotetaan korostuvan jatkossa. Euroalueen talouskasvun ennakoidaan kasvavan reiluun kahteen prosenttiin vuonna 2018. 8

Lähteet: Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus syksy 2017 Kuntatalouden kehitys vuosina 2017 2020 Päivitetyn hallituksen kuntatalousohjelman mukaan vuoden 2016 kuntatalouden tilanne on odotettua vahvempi vuosikatteella mitattuna, mutta velkaantuminen jatkui. Korkeasta investointitasosta johtuva lainakannan nousu oli kuitenkin edellisvuosia hitaampaa. Kuntatalousohjelman lähivuosien ennusteen mukaan kuntien ja kuntayhtymien talous paranee edelleen ja investoinnit kattava rahoitusjäämä muodostuu positiiviseksi jo vuonna 2017. Lainakannan ennustetaan kääntyvän laskuun jo vuonna 2017. Näin on tapahtunut viimeksi vuosina 1998 ja 1999. Vuonna 2018 kuntatalouden tunnuslukujen ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasoilla; tosin lievää heikkenemistä voi tapahtua. Velkaantumisen ennustetaan pysyvän ennallaan hyvien talousnäkymien vaikutuksesta. Hyvät talousnäkymät vaikuttavat positiivisesti verotulojen kehitykseen. Kuntatalouden kehitys linkittyy vahvasti yleiseen talous- ja työllisyyskehitykseen sekä siihen, miten kuntalaiset voivat tässä kokonaisuudessa. Kuntatalouden tasapainoon vaikuttavat olennaisesti myös tapahtuneet uudistukset, esim. perustoimeentulotuen siirtäminen Kelaan, Kiky-sopimus, hallituksen säästötoimet, eläkeuudistus sekä kuntien omat säästö- toiminnan tehostamistoimet. Valtion taholta tulleet kuntatalouden menoja vähentäneet uudistukset ovat vähentäneet kuntien tulopohjaa niin, että yhteisvaikutus on ainakin lyhyellä aikavälillä jäänyt negatiiviseksi. Hallitus on kuitenkin kompensoinut kuntatalouden tulopohjaa heikentävät veroperustemuutokset ja pitänyt kuntien tehtävämäärän lähes ennallaan. Tuleviin vuosiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna työmarkkinasopimukset ovat neuvotteluvaiheessa ja sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen vaikutuksista on vasta suuntaa antavia tietoja. Kunnissa on lähivuosien investointipaineita paljon. Kuntien taloutta heikentävät työmarkkinatukimenot, väestön ikääntyminen sekä kasvanut maahanmuutto. Kuntatalousohjelman ennusteessa ei ole ennakoitu seuraavan hallituskauden päätöksiä; on mahdollista, että ennustekauden lopulla kuntatalouteen voi kohdistua jälleen uusia sopeutustoimia. Vaikka julkisen talouden velan kasvu on kääntynyt loivaan laskuun, julkisen talouden ei ennakoida tasapainottuvan. Pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi (kestävyysvaje). Kuntakohtaisesti tilanne vaihtelee paljon. Väestö ikääntyy eri kunnissa eri tahdilla, väestön muuttoliike on kuntakohtaisesti hyvinkin erilaista ja yritysten sijoittumisessa on suuria kunnittaisia eroja. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää elinvoimaisuus, talouden tasapainon löytäminen ja velkaantumisen hallinta. Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliiton kuntatalousyksikön uutiskirjeet ja blogit, Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelma vuodelle 2018. 9

Orimattilan kaupungin talous vuonna 2017 Orimattilan kaupungilla on vuoden 2016 päättävässä taseessa ylijäämää 9,9 milj. euroa, josta 2,8 milj. kertyi vuoden 2016 tuloksesta. Vuoden 2017 talousarvio tehtiin 976 teur ylijäämäiseksi. Syyskuun 30. päivän tilanteessa tehdyn ennusteen mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 327 teur positiivinen, jos loppuvuosi toteutuu ennusteiden mukaan. Hyvinvointikuntayhtymän maksuosuudet ovat syyskuun lopun tilanteen arvion perusteella ylittymässä 1,1 milj. eurolla. Suurin osa ylityksestä kohdentuu erikoissairaanhoitoon. Tekninen palvelukeskus on ennakoinut alittavansa talousarvion menojen osalta, mutta myös tulot ovat jäämässä arvioidun alle. Sivistyspalvelukeskuksen menot ylittyvät 440 teur ja tulot 45 teur. Konsernipalveluiden talousarvio on toteutumassa lähes arvioidusti. Rahoituksen tulojen lisäykset ja menojen vähennykset parantavat tulosta n. 734 teur euroa. Investoinnit ovat toteutumassa lähes suunnitellusti. Uutta pitkäaikaista lainaa nostetaan 9 milj. euroa vuoden loppuun mennessä. Vanhoja lainoja lyhennetään 6,0 milj. euroa. Tytäryhtiöille on annettu uutta lainaa 1,5 milj. euroa. Tulopohja ja menoperusteet Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2017, että vuoden 2018 kunnallisveroprosentiksi määrätään 20,75 prosenttia. Yleinen kiinteistöveroprosentti määrättiin 1,10 prosenttiin, vakinaisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,50 prosenttiin ja muun asuinrakennuksen veroprosentti 1,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti määrättiin 3 prosenttiin ja voimalaitosrakennus ja rakennelma 2,85 prosenttiin. Kiinteistöveroprosentit pysyivät vuoden 2017 tasolla. Verotulojen ennustekehikolla arvioidut Orimattilan kaupungin kunnallisverotulot vuonna 2017 ovat 48 milj. euroa ja kaikki verotulot yhteensä 55 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoden 2017 alkuperäiseen talousarvioon nähden 1,3 prosenttia ja toteutumaennusteeseen nähden 0,6 prosenttia. Verokertymiin vaikuttavat vähentävästi kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä maan hallituksen budjetti käsittelyssä päättämät verovähennykset. Verovähennykset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta, mutta valtionosuuksiin kohdentuu vähennyksiä, joten valtionosuuksien kokonaismäärä hieman pienenee vuodesta 2017. 10

VEROTULOT VUOSINA 2015-2018 1000 euroa Prosentit Orimattila TP 2016 TP 2016 TA 2017 TAE 2018 Kunnallisveroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 Kiinteistöveroprosentit Vakinaiset asuinkiinteistöt 0,5 0,5 0,5 0,5 Muut asuinkiinteistöt 1,1 1,1 1,1 1,1 Yleinen 1,1 1,1 1,1 1,1 Rakentamattomat 3,0 3,0 3,0 3,0 Verotulot (1000 euroa) Tilitettävä kunnallisvero 46 660,00 48 784 47 496 47 953 Osuus yhteisöveron tuotosta 2 712,00 2429 2 450 2 651 Kiinteistövero 4 333,00 4427 4 375 4 426 Verotulot yhteensä 53 705,00 55 640 54 321 55 030 Verojen muutos-% Kunnallisvero -1,47 4,55-2,64 0,96 Osuus yhteisöveron tuotosta 14,62-10,44 0,86 8,20 Kiinteistövero -0,5 2,17-1,17 1,17 Verotulot yhteensä -0,69 3,60-2,37 1,31 Valtionosuudet TP 2015 TP 2016 Ta 2017 Ta 2017 Valtionosuudet 31 577 142 33 374 326 32 156 590 32 126 695 Muutos % -2,53 5,69-3,65-0,09 Toimintatuotot Toimintatuotot on kuluvan vuoden talousarviossa arvioitu 10,1 milj. euroksi. Vuoden 2018 talousarviossa toimintatuotot vähentyvät 8,1 % (myynti hyvinvointikuntayhtymälle vähentyy). Korko- ja muut rahoitustuotot (euroa) Korkotuotot ml. Tytäryhtiöiden, lainojen korkotulot 300 000 Kymenlaakson Sähkö Oy 1 431 000 Orimattilan Lämpö Oy, osingot 80 000 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistö ky 106 500 Verotilitysten korkoja, viivästyskorkoja, osinkoja sekä muita rahoitustuottoja 36 000 Yhteensä 1 953 500 11

milj. euroa Orimattilan kaupunki Talousarvio 2018 Tuloslaskelmaosan tuotot yhteensä Investointiosan tuotot yhteensä 98,4 milj. euroa 0,660 milj. euroa Lainanotto ja lainakannan kehitys Uuden lainanoton tarve vuonna 2018 on 15 milj. euroa, josta 2 milj. on lyhytaikaista. Lainan ottoon sisältyy Orimattilan Vuokrataloille lainanottovarausta 0,650 milj. euroa (vuokraasuntojen peruskorjaus) ja Orimattilan Vesi Oy:lle 0,600 milj. euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään 5,6 milj. euroa, joten nettolainanotto on 9,4 milj. euroa. Uusien lainojen lisäyksestä 14,5 milj. euroa on kaupungin lainojen lyhennyksiin ja investointeihin. Tytäryhtiöille myönnettävien lainojen määrä on 1,25 milj. euroa, joka rahoituslaskelmassa on huomioitu antolainasaamisten lisäyksenä (antolainojen lyhennykset 800 teur, jolloin nettolisäys on 0,450 milj. euroa). Lisäksi todettakoon, että Orimattilan kaupungilla on lainavastuita vuoden 2016 tilinpäätöksessä konsernitaseessa 60,2 milj. euroa, johon sisältyy kaupungin oma lainakanta 34,4 milj. euroa (17,4 milj. on tytäryhtiöille suoraan lainattua, jolloin kaupungin oma lainakanta on 17 milj. euroa). LAINAKANTA 80 4500 70 4000 60 3500 50 3000 2500 euroa 40 2000 30 1500 Lainaa 20 1000 Lainaa/as 10 500 0 20,27 20,84 24 27,5 24,9 26,5 34,4 34,3 36,7 34,4 39,7 49,0 58,4 70,1 TP TP TP TP TP TP TP TP TP TPE TA TS TS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lainaa 20,27 20,84 24 27,5 24,9 26,5 34,4 34,3 36,7 34,4 39,1 49,0 58,4 70,1 Lainaa/as 1379 1407 1467 1688 1523 1627 2016 2104 2206 2115 2433 2985 3515 4174 0 Talousarvioesitykseen sisältyvät henkilöstölisäykset - yhdyskuntatekniikan rakennuttajapäällikkö 1.1. alkaen, työsopimussuhteinen, vakinainen - yhdyskuntatekniikan suunnittelija 1.1. alkaen, työsopimussuhteinen, vakinainen 12

Talousarvion sitovuus ja seuranta Käyttötalousosan määrärahat (brutto) ja tuloarviot (brutto) ovat valtuustoon nähden sitovia toimielintasolla (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, elinvoima- ja tekninen lautakunta ja ympäristövaliokunta). Toimielinten talousarviossa esittämien sitovien tavoitteiden muuttamisesta päättää valtuusto. Toimialoja koskevia yleisiä kaupunginhallitukseen nähden sitovia tavoitteita ei vielä on vahvistettu, koska strategian laadinta on kesken. Toimielinten alaisten tulosalueiden välisistä määrärahojen siirroista päättää kaupunginhallitus. Vesilaitoksen tulosyksikön määrärahat ovat sitovia siten, että niillä ei voi kattaa minkään muun teknisen lautakunnan alaisen tulosalueen menoja. Henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja ei tulosalueilla saa ylittää ilman kaupunginhallituksen päätöstä eikä mahdollisia säästöjä saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kaupunginhallituksen lupaa. Työllisyysyksikön palkkatukimäärärahoja voidaan siirtää talousjohtajan päätöksellä (tiedoksi kaupunginhallitukseen) sille tulosalueelle, missä palkkatukihenkilö työskentelee. Päijät-Hämeen Pelastuslaitoksen maksuosuusmääräraha on sitova Kaupunginhallituksen kustannuspaikalla on nuorisovaltuuston toimintaan varattu määrärahaa 3 500 euroa (jos määrärahaa käytetään palkkioihin, kaupunginhallitus päättää perusteet erikseen). Hankkeiden määrärahat tuodaan uudelleen käsittelyyn, jos rahoituspäätös ei vastaa talousarviossa olevaa tulomäärärahaa. Jos hankkeen rahoituspäätös on kielteinen, määrärahat poistetaan talousarviomuutoksella. Sisäiset erät ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden toimielin- ja tulosaluetasolla. Sisäisen palvelutoiminnan määrärahat on esitetty erikseen palvelun käyttäjällä menona ja tuottajalla tulona. Jos ulkoisten määrärahojen muutos on toimielin tasolla nettona 0, määrärahamuutos tehdään kaupunginhallituksessa. Kustannuslaskennallisia eriä ei ole toimielinten /tulosalueiden/kustannuspaikkojen laskelmissa, vaan kustannuslaskennallisten erien jako esitetään vasta tilinpäätöksessä. Investointiosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain silloin, kun hankkeelle varattu talousarviovuoden määräraha ylittää 0,5 milj. euroa. Poikkeuksina ovat tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentamismääräraha ja yhdyskuntatekniikan maa- ja vesirakentamisen määräraha, jotka hyväksytään kokonaisuuksina. Määrärahojen käytöstä laaditaan työohjelma, joka tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Alle 0,5 milj. euromääräiset hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia investointiryhmittäin toimielintasolla. Investointiryhmät ovat sivun 54 taulukossa. Hankkeiden väliset määrärahamuutokset tuodaan kuitenkin näiden hankkeiden osalta kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Tuloslaskelmassa esitetyissä verotulo- ja valtionosuusarvioissa sekä rahoitustuotoissa ja kuluissa tapahtuvat muutokset tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi tilivuoden 13

aikana talouskatsauksien yhteydessä. Talouskatsauksissa esitetään myös näissä erissä tapahtuvien muutosten vaikutus rahoituslaskelmaan. Avoimiksi tulevia virkoja ja työsuhteita ei saa täyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa. Poikkeuksena tästä ovat opettajien virat sekä päivähoidon virat ja työsuhteet, jotka liittyvät ryhmien mitoituksiin. Aina kun virka- tai työsuhde tulee avoimeksi, tulee ko. työtehtävän uudelleen järjestelyn mahdollisuudet ilman uuden henkilön palkkaamista selvittää. Tällöin otetaan huomioon kuntien välinen yhteistyö, seudulliset ratkaisut ja ostopalvelut. Lautakuntien tulee täyttölupaa esittäessään selvittää em. asiat. Avustukset maksetaan joko vahvistettujen kriteerien perusteella, tai luotettavan selvityksen perusteella syntyneitä kuluja vastaan, jos toimivaltainen viranomainen on näin päättänyt. Toimielinten tulee vähintään neljännesvuosittain raportoida kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toiminnastaan ja taloudestaan. Tytäryhteisöjen raportointiohjeet ovat konserniohjeessa. Kaupungin yhteisö- ja yhtymäkokouksiin ja valtuustoihin sekä tytäryhtiöiden hallituksiin nimeämien edustajien tulee luottamustoimessaan noudattaa kaupunginhallituksen tai ao. lautakunnan antamia ohjeita. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on edistää toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, varmistaa raportoinnin oikeellisuus ja luotettavuus, turvata omaisuus, resurssit, henkilöstö ja palvelutuotannon ja jatkuvuus sekä varmistaa lakien, päätösten, sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen. Kaupunginvaltuuston hyväksyi 9.3.2015 sisäisen valvonnan ohjeet. Hallintosäännössä on vastuutettu sisäistä valvontaa. Riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan kiinnitetään talousarviovuonna erityistä huomiota. Riskienhallintaa raportoidaan toisen ja kolmannen talouskatsauksen yhteydessä sekä tilinpäätöksessä. Taloudelliset riskit Menojen hallinnan puutteellisuus, odottamattomat kustannukset, puutteellisesti tehdyt sopimukset tai kustannusten nousut sekä rahoituksen riittävyys ovat olennaisia taloudelliset riskejä. Velkaantumisen hallitsemiseksi tulee kiinnittää huomiota investointisuunnitteluun ja investointien toteuttamisen priorisointiin. Tulevat vuodet ovat investointien suhteen raskaita ja vielä tiedostamattomien investointitarpeiden mahdollisuus on olemassa. Sopimusten hallinnassa on kiinnitettävä huomiota sopimusehtojen tarkentamiseen ja tehokkaaseen sopimushallintaan. Lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamisella ehkäistään osaltaan riskien toteutumista. Toiminnalliset ja strategiset riskit Toimintaympäristö ja toiminnan rajapinnat tulevat sote- ja maakuntauudistuksen myötä muuttumaan olennaisesti. Tulevaan lainsäädäntöön liittyy kuntien kannalta varsinkin 14

palveluiden/lähipalveluiden saatavuuteen liittyviä riskejä. Lisäksi sote-palveluiden käytössä oleva kiinteistöomaisuus voi muodostua riskiksi ellei sitä enää tarvita palvelutuotannossa. Elinvoimaisuuden säilyttämiseen voi liittyä riskitekijöitä varsinkin rajallisten resurssien liiallinen hajauttaminen voi muodostua riskiksi; tätä voidaan hallita suunnittelulla ja priorisoinnilla. Organisaation avainhenkilöiden vaihtuminen voi aiheuttaa toiminnallista riskiä ellei perehdyttämiseen kiinnitetä riittävää huomiota. Vahinkoriskit Vahinkoriskejä kartoitetaan ja ennaltaehkäistään mahdollisuuksien mukaan. Työsuojelu tekee työpaikkakartoituksia työtapaturma- ja ulkoisen uhan riskin kartoittamiseksi. Omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla vakuutusturva käydään vuosittain läpi. Normaaliolojen poikkeustilanteiden riskejä kartoitetaan valmiussuunnittelun yhteydessä. 15

Omistajaohjaukseen liittyvät tavoitteet Tytäryhtiöt Yleiset tavoitteet kaupungin ja tytäryhtiöiden resurssien yhteiskäytön tehostaminen; tehtävien avautuessa täyttömahdollisuudet konsernin sisältä konsernipankin käyttö lainoituksessa vakuutukset ja tilintarkastuspalvelut kaupungin kanssa yhtenevästi olennaisten investointien, omistusten muutosten linjausten tuominen kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi yhtiökokouskutsut kaupungin edustajien lisäksi myös kaupunginhallitukselle hallitusten kokouskutsut oikea-aikaisesti kaupunginjohtajalle, joka välittää tietoa edelleen tarpeellisella jakelulla informaation lisääminen siten, että esityslistat ja pöytäkirjat tuodaan kaupunginhallituksen kokoukseen nähtäville edellä mainittujen tavoitteiden noudattamista seuraa taloustyöryhmä Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot monipuolinen vuokra-asuntotarjonta, jonka määrästä päättää emokonserni asuntojen täyttöaste 98 % vuokra-asuminen turvallista ja kohtuuhintaista asunnot energiatehokkaita selvitys yhteisestä kiinteistöhuollosta kaupungin kanssa selvitys yhtiön mahdollisuudesta osingon maksuun Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy taseen vahvistaminen vuokratason säilyttäminen alueellisesti käyvällä tasolla Orimattilan Lämpö Oy osinko kaupungille 80 000 euroa Orimattilan Vesi Oy riittävä ja oikea-aikainen yhteistyö kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa 16

Tuloslaskelma Ulkoinen Esitys KH LTK TA 2017 Muutos 2017-2018 TP 2016 Muutos 2016-2018 Toimintatuotot 9 244 930 9 244 940 10 054 860-8,06 11 284 730-18,08 Myyntituotot 5 310 920 5 282 920 6 372 220-16,66 6 390 999-16,90 Maksutuotot 1 241 400 1 241 400 1 179 200 5,27 1 205 643 2,97 Tuet ja avustukset 1 001 690 1 008 700 899 350 11,38 2 012 163-50,22 Muut toimintatuotot 1 690 920 1 711 920 1 604 090 5,41 1 675 925 0,89 Toimintakulut -93 963 810-94 028 590-93 376 030 0,63-95 910 645-2,03 Henkilöstökulut -25 109 170-25 015 380-25 476 630-1,44-25 818 630-2,75 Palkat ja palkkiot -19 461 630-19 459 290-19 350 480 0,57-19 380 265 0,42 Eläkekulut -4 784 520-4 693 230-5 130 110-6,74-5 191 038-7,83 Muut henkilösivukulut -863 020-862 860-996 040-13,35-1 247 327-30,81 Palvelujen ostot -60 442 500-60 387 000-59 618 070 1,38-61 673 151-2,00 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 612 780-3 735 100-3 638 890-0,72-3 652 710-1,09 Avustukset -3 179 090-3 194 090-3 074 090 3,42-3 148 497 0,97 Muut toimintakulut -1 620 270-1 697 020-1 568 350 3,31-1 617 657 0,16 Toimintakate -84 718 880-84 783 650-83 321 170 1,68-84 625 915 0,11 Verotulot 55 030 000 54 540 000 54 321 000 1,31 55 640 651-1,10 Valtionosuudet 32 126 690 31 964 540 32 156 590-0,09 33 374 326-3,74 Muut rahoitustuotot ja -kulut 1 246 300 1 245 300 1 252 000-0,46 1 527 764-18,42 Korkotuotot 300 000 300 000 300 000 0,00 313 577-4,33 Korkokulut -700 000-700 000-700 000 0,00-395 743 76,88 Muut rahoitustuotot 1 653 500 1 652 500 1 657 000-0,21 1 663 082-0,58 Muut rahoituskulut -7 200-7 200-5 000 44,00-53 152-86,45 Vuosikate 3 684 110 3 905 070 4 408 420-16,43 5 916 826-37,74 Poistot ja arvonalentumiset -3 700 000-3 800 000-3 500 000 5,71-3 365 010 9,96 Arvonalentumiset 0 0 0-13 607-100,00 Tilikauden tulos -15 890 505 070 908 420-101,75 2 538 209-100,63 Poistoeron muutos 27 000 27 000 27 000 0,00 27 819-2,94 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä 11 110 532 070 935 420-98,81 2 566 028-99,57 17

Käyttötalouden määrärahat TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN SITOVUUSTASOT TUMMENNETTU TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % 1002 Kaupunginvaltuusto Menot Ulk. 184 880 189 880 150 970 101 142 22,5 Tulot Ulk. 45 000 45 000 0 0 Netto Ulk. 139 880 144 880 150 970 101 142-7,3 011 Päätöksenteko ja yhteistoiminta Menot 3 093 390 3 093 390 1 489 210 1 402 263 107,7 Tulot 120 100 120 100 203 650 208 673-41,0 Netto 2 973 290 2 973 290 1 285 560 1 193 590 131,3 012 Elinkeinotoimi ja projektit Menot 0 0 2 266 250 2 295 591-100,0 Tulot 0 0 214 110 167 267-100,0 Netto 0 0 2 052 140 2 128 324-100,0 013 Hallinto- ja tukipalvelut Menot 1 247 490 1 213 230 933 940 808 858 33,6 Tulot 130 670 130 670 1 270 16 023 10189,0 Netto 1 116 820 1 082 560 932 670 792 835 19,7 014 Asuntotoimi Menot 0 0 24 600 21 420-100,0 Tulot 0 0 670 9 146-100,0 Netto 0 0 23 930 12 274-100,0 015 Hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut Menot 1 778 740 1 788 740 0 0 Tulot 177 690 177 690 0 0 Netto 1 601 050 1 611 050 0 0 016 Ateria- ja puhtauspalvelut Menot 3 520 620 3 517 710 4 406 820 4 324 433-20,1 Tulot 1 523 171 1 523 171 2 588 400 2 547 705-41,2 Netto 1 997 449 1 994 539 1 818 420 1 776 728 9,8 017 Maaseututoimi Menot 220 070 220 070 221 120 190 112-0,5 Tulot 111 000 111 000 109 000 97 223 1,8 Netto 109 070 109 070 112 120 92 889-2,7 018 Sosiaali- ja terveysasiat Menot 51 196 750 51 042 190 0 0 Tulot 81 920 78 920 0 0 Netto 51 114 830 50 963 270 0 0 1003 Kaupunginhallitus Menot 61 057 060 60 875 330 9 341 940 9 042 677 553,6 Tulot 2 144 551 2 141 551 3 117 100 3 046 037-31,2 Netto 58 912 509 58 733 779 6 224 840 5 996 640 846,4 HALLINTOPALVELUKESKUS / KONSERNIHALLINNON TOIMIALA Menot 61 241 940 61 065 210 9 492 910 6 743 430 545,1 Tulot 2 189 551 2 186 551 3 117 100 1 902 348-29,8 Netto 59 052 389 58 878 659 6 375 810 4 841 082 826,2 18

1030 Perusturvalautakunta TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Ltk ja eläkevastuut Menot 0 0 1 437 090 1 124 057-100,0 Tulot 0 0 72 340 29 226-100,0 Netto 0 0 1 364 750 1 094 831-100,0 Perustoimeentulotuen vos Menot 0 0 0 988 716 Tulot 0 0 0 988 716 Päijät-Hämeen hyvinvointiky Erikoissairaanhoito Menot 0 0 15 313 900 15 887 560-100,0 Netto 0 0 15 313 900 15 887 560-100,0 0 Päivystyskeskus Menot 0 0 1 491 100 1 708 679 Netto 0 0 1 491 100 1 708 679 Ensihoito Menot 0 0 781 500 847 668 Netto 0 0 781 500 847 668 Peruspalvelukeskus Menot 0 0 31 543 300 32 083 462-100,0 Tulot 0 0 0 Netto 0 0 31 543 300 32 083 462-100,0 Ympäristöterveydenhuolto Menot 0 0 352 500 320 490-100,0 Netto 0 0 352 500 320 490-100,0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Menot 0 0 50 919 390 50 404 285-100,0 Tulot 0 0 72 340 1 017 942-100,0 Netto 0 0,00 50 847 050,00 49 386 343,00-100,0 19

1040 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta / Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 041 Sivistystoimen hallintopalvelu TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot 402 990 412 990 391 870 389 078 2,8 Tulot 0 0 72 Netto 402 990 412 990 391 870 389 006 2,8 042 Opetuspalvelut Menot 14 401 110 14 415 780 14 000 810 14 982 395 2,9 Tulot 1 263 500 1 223 500 1 168 000 1 254 564 8,2 Netto 13 137 610 13 192 280 12 832 810 13 727 831 2,4 044 Aikuiskoulutus Menot 89 310 89 310 100 500 99 218-11,1 Tulot 0 0 0 0 Netto 89 310 89 310 100 500 99 218-11,1 045 Kulttuuritoimi Menot 0 0 102 960 103 321-100,0 Tulot 0 0 3 800 10 625-100,0 Netto 0 0 99 160 92 696-100,0 046 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Menot 681 260 715 260 599 800 542 774 13,6 Tulot 57 500 57 500 45 000 41 721 27,8 Netto 623 760 657 760 554 800 501 053 12,4 047 Liikunta- ja nuorisotoimi Menot 1 007 060 1 066 960 978 590 939 628 2,9 Tulot 415 500 465 500 405 500 426 244 2,5 Netto 591 560 601 460 573 090 513 384 3,2 032 Lastenpäivähoitopalvelut Menot 7 671 160 7 674 160 7 360 860 7 493 311 4,2 Tulot 876 000 876 000 808 500 926 456 8,3 Netto 6 795 160 6 798 160 6 552 360 6 566 855 3,7 1040 Sivistys- ja vapaa-aikalk / Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Menot 24 252 890 24 374 460 23 535 390 24 549 725 3,0 Tulot 2 612 500 2 622 500 2 430 800 2 659 682 7,5 Netto 21 640 390 21 751 960 21 104 590 21 890 043 2,5 20

1051 Tekninen lautakunta / Elinvoima- ja tekninen valiokunta Elinvoima- ja maankäytön palvelut TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot 1 297 960 1 303 960 819 660 708 922 58,4 Tulot 105 385 105 385 157 000 127 670-32,9 Netto 1 192 575 1 198 575 662 660 581 252 80,0 053 Yhdyskuntatekniikka Menot 1 937 630 1 977 630 1 587 600 1 639 120 22,0 Tulot 444 000 424 000 346 000 570 029 28,3 Netto 1 493 630 1 553 630 1 241 600 1 069 091 20,3 054 Tilapalvelut Menot 2 630 940 2 717 940 2 615 910 2 766 395 0,6 Tulot 1 372 700 1 393 700 1 377 320 1 381 145-0,3 Netto 1 258 240 1 324 240 1 238 590 1 385 250 1,6 Vesilaitos Menot 2 292 350 2 279 290 2 325 570 2 314 933-1,4 Tulot 2 344 800 2 336 800 2 354 970 2 434 526-0,4 Netto -52 450-57 510-29 400-119 593 78,4 1051 Tekninen lautakunta / Elinvoima- ja tekninen valiokunta Menot 8 158 880 8 278 820 7 348 740 7 429 370 11,0 Tulot 4 266 885 4 259 885 4 235 290 4 513 370 0,7 Netto 3 891 995 4 018 935 3 113 450 2 916 000 25,0 21

1052 Ympäristölautakunta / Ympäristövaliokunta Lupa- ja valvontapalvelut TA 2018 TAE 2018 LTK TA 2017 TP 2016 Muutos % Menot 310 100 310 100 284 830 277 398 8,9 Tulot 176 000 176 000 200 000 155 299-12,0 Netto 134 100 134 100 84 830 122 099 58,1 057 Pelastustoimi Menot 0 0 1 775 930 1 669 570-100,0 Tulot 0 0 0 0 Netto 0 0 1 775 930 1 669 570-100,0 1052 Ympäristölautakunta / Ympäristövaliokunta Menot 310 100 310 100 2 060 760 1 946 968-85,0 Tulot 176 000 176 000 200 000 155 299-12,0 Netto 134 100 134 100 1 860 760 1 791 669-92,8 TEKNINEN PALVELUKESKUS / ELINVOIMA JA TEKNINEN TOIMIALA Menot 8 468 980 8 588 920 9 409 500 9 376 338-10,0 Tulot 4 442 885 4 435 885 4 435 290 4 668 669 0,2 Netto 4 026 095 4 153 035 4 974 210 4 707 669-19,1 TA 2018 TAE 2018 TA 2017 TP 2016 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot 93 963 810 94 028 590 93 357 190 91 073 778 0,6 Tulot 9 244 936 9 244 936 10 055 530 10 248 641-8,1 Netto 84 718 874 84 783 654 83 301 660 80 825 137 1,7 Alla muutos % laskettu vertailuna TAE2018 KH / TPE 2017. Luvut 1000 euroa. TAE 2018 KH TAE 2018 LTK TPE 2017 TP 2016 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Menot 93 963,8 94 028,6 94 737,0 91 073,8-0,8 Tulot 9 244,9 9 244,9 10 074,0 10 248,6-8,2 Netto 84 718,9 84 783,7 84 663,0 80 825,2 0,1 22

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2018 Projekti: - - 999 10 KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos 2017-2017 2018 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 0 45 000 TOIMINTATUOTOT 0 0 45 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -56 087-67 520-63 780-5,5 PALKAT JA PALKKIOT -54 209-65 500-60 500-7,6 HENKILÖSIVUKULUT -1 878-2 020-3 280 62,4 ELÄKEKULUT -1 567-1 800-2 980 65,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -311-220 -300 36,4 PALVELUJEN OSTOT -40 586-41 150-39 150-4,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 762-9 400-33 800 259,6 MUUT TOIMINTAKULUT -708-32 900-48 150 46,4 TOIMINTAKULUT -101 142-150 970-184 880 22,5 TOIMINTAKATE -101 142-150 970-139 880-7,3 13 KAUPUNGINHALLITUS TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos 2017 2017-2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 658 231 2 802 550 1 709 020-39,0 TUET JA AVUSTUKSET 312 148 263 240 312 810 18,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 66 511 52 070 122 720 135,7 TOIMINTATUOTOT 3 036 890 3 117 860 2 144 550-31,2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -4 300 352-5 486 990-4 690 020-14,5 PALKAT JA PALKKIOT -3 368 396-3 650 480-3 037 580-16,8 HENKILÖSIVUKULUT -931 957-1 836 510-1 652 440-10,0 ELÄKEKULUT -717 788-1 653 430-1 520 030-8,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -214 168-183 080-132 410-27,7 PALVELUJEN OSTOT -1 927 654-27 762 395-53 643 780 93,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 243 564-1 212 050-1 138 620-6,1 AVUSTUKSET -1 436 734-1 308 850-1 393 850 6,5 MUUT TOIMINTAKULUT -112 953-175 890-190 790 8,5 TOIMINTAKULUT -9 021 257-35 946 175-61 057 060 69,9 TOIMINTAKATE -5 984 368-32 828 315-58 912 510 79,5 23

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo Toiminnan kuvaus Kuntalain 38 :n perusteella kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 :ssä todetaan, että kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kuntaa työnantajana. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen tulosalueisiin kuuluvat päätöksenteko- ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, maaseututoimi sekä sosiaali- ja terveysasiat. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Uuden valtuustokauden alusta (1.6.2017) palotoimi ja väestösuojelu siirtyivät kaupunginhallituksen alaisuuteen ja yleinen elinkeinotoimi elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveysasiat siirtyivät kaupunginhallitukselle, kun uudessa luottamushenkilöorganisaatiossa ei enää ollut perusturvalautakuntaa. Vuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen vuosi uuden organisoinnin mukaisesti. Vuoden 2017 päättyessä sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusperusteiset ravinto- ja laitospalvelut siirtyvät Päijät-Hämeen Ateria Oy:n ja Päijät-Hämeen laitoshuolto Oy:n hoidettaviksi. Osin sopimusperusteinen tuotanto jatkuu vielä vuoden 2018 aikana. Suunnitteluvuodet 2018 2020; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä odotetaan valmistuvaksi vuoden 2018 aikana. Strategia valmistuu vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen aloitetaan strategian linjausten mukaisesti kehittämisohjelmien valmistelu. Vuosi 2020 tuo merkittäviä vähennyksiä sekä tulopohjaan että menoihin, mikä maakunta- ja sote-uudistus toteutuvat nykyisten linjausten mukaan. 24

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 45 000 45 900 Muutos Toimintamenot 101 142 150 970 184 880 188 600 192 370 Muutos 49,3 % 22,46 % 2 % 2 % Toimintakate 101 142 150 970 139 880 142 700 192 370 (netto) Muutos 49 828 49,3 % 11 090 7,34 % 2 820 2 % 49 670 34,8 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Muutos Toimintamenot 2 211 2 500 2 500 Muutos Toimintakate (netto) Muutos 2 211 2 500 2 500 SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 KAUPUNGINHALLITUS Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 3 034 690 3 116 430 2 144 550 2 187 440 2 231 190 Muutos 81 650 971 880 42 890 43 750 2,70 % -31,2 % 2 % 2 % Toimintamenot 9 021 257 9 338 200 61 057 060 62 278 200 63 523 760 Muutos 316 943 51 718 860* 1 221 140 1 245 560 3,51 % 553,8 % 2 % 2 % Toimintakate (netto) 5 986 568 6 221 770 58 912 510 60 090 760 61 292 570 Muutos 235 202 52 690 740 1 178 250 1 201 810 3,93 % 846,8 % 2 % 2 % 25

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) *Perusturvalautakunnan alainen toiminta ja pelastustoimi siirtyneet kaupunginhallituksen alaisuuteen KAUPUNGINHALLITUS Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 2 459 744 2 275 910 2 448 310 Muutos -7,47 7,57 % Toimintamenot 539 323 587 510 680 110 Muutos 8,93 % 15,8 % Toimintakate - 1 920 421-1 688 400-1 708 200 (netto) Muutos -12,08 % 1,17 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen 2. Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta 3. Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti 4. Kaupungin vaikuttamistoimielinten ja aluejohtokuntien säännöllinen toiminta 5. Konserniohjauksen kehittäminen 6. Lähellä tuotetun ruoan määrän lisääminen ateriatuotannossa 7. Maaseututoimen maastotarkastusten tehostaminen 8. Kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimivat yhteistyörakenteet Toiminnallinen tavoite 1 Kaupungin talouden tasapainon säilyminen Mittari/Arviointitapa Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin Tavoitetaso 2018 Vuosikate kattaa poistot Toteutuma Mittari/Arviointitapa Verotuksen kilpailukykyinen taso Toteutuma Tavoitetaso 2018 Verotus pysyy kilpailukykyisenä sekä seudullisesti että saman kokoisiin verrokkikuntiin nähden 26

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Toiminnallinen tavoite 2 Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta. Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Mittari/Arviointitapa Henkilöstöohjelman valmistelu etenee Toteutuma Tavoitetaso 2017 Henkilöstöohjelma on valmis huhtikuun loppuun mennessä Toiminnallinen tavoite 3 Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti työllisyyssuunnitelmaa toteuttaen. Työmarkkinatuen maksuosuutta pienennetään ja aktivointiastetta nostetaan aktiivisella verkosto- ja yhteistyöllä kaikkien alueen työllisyystoimijoiden kanssa. Mittari/Arviointitapa Edelleen sijoittaminen yrityksiin Orimattila-lisä Nuorten työllistämistuki Aktivointiaste (lähtö kk vertailu elokuu 2017 19/20) Kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus Tavoitetaso 2018 vähintään 8 henkilöä vähintään 15 henkilöä vähintään 20 henkilöä Aktivointiaste lähtökuukauden tasoa korkeammaksi Työmarkkinatuen maksuosuus pienempi kuin vuonna 2017 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Kaupungin vaikuttamistoimielimet (hallintosääntö 7 ; nuva, vanhus- ja vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta) sekä aluejohtokunnat toimivat säännöllisesti. Aluejohtokuntien toiminnan käynnistymistä seurataan aktiivisesti. Mittari/Arviointitapa Vaikuttamistoimielinten kokousten määrä Tavoitetaso 2018 Vähintään kaksi kokousta vuodessa Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Konserniohjauksen kehittäminen siten, että yhteiset tavoitteet välittyvät kaupungin omiin yhtiöihin sekä kuntien yhteisiin organisaatioihin Mittari/Arviointitapa Yhteiset tilaisuudet konsernijohdon ja konserniin kuuluvien kesken Tavoitetaso 2018 Toteutuneita yhteisiä tilaisuuksia vähintään yksi/konserniin kuuluva yhtiö/yhtymä Toteutuma 27

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Toiminnallinen tavoite 6 Lähellä tuotetun ruuan määrä lisääminen Mittari/Arviointitapa Lähiruokapäivien säännöllinen toteuttaminen Tavoitetaso 2018 Lähiruokapäivä kerran kuukaudessa Toteutuma Toiminnallinen tavoite 7 Hukkakaura maastotarkastusten tehostaminen Mittari/Arviointitapa Käytetty työaika maastossa Tavoitetaso 2018 160 h Toteutuma Toiminnallinen tavoite 8 Kaupungin ja muiden toimijoiden (Phhyky, yhdistykset, seurakunnat, viranomaistahot, seudulliset hankkeet) välillä on toimivat yhteistyörakenteet, joilla varmistetaan hytetoiminnan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) jatkuvuus maakunta- ja soteuudistuksessa Mittari/Arviointitapa osallistuminen maakunnalliseen hyte-valmisteluun kaupungin moniammatillinen hytetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti hyvinvointisuunnitelma valmistuu keväällä 2018 yhteistyö 3. sektorin kanssa (yhteiset tilaisuudet, tapahtumat, työryhmät hyte-työtä tukevat hankkeet (mm. yhteinen Päijät-Häme hanke, PA- PE-hanke, kaupungin kotouttamishanke)/yhteistyömuodot, uudet rakenteet (määrä) Tavoitetaso 2018 kaupungin ja maakunnan toimintojen rajapinnat on selvitetty ja turvattu esim. yhteistyöryhmien jatkuvuus kaupungin hyte-toiminta pohjautuu kaupunkistrategiaan ja on suunnitelmallista hyvinvointisuunnitelma tukee ja ohjaa hyte-työtä kaikilla kaupungin toimialoilla yhteistyö 3 sektorin kanssa on vahvistunut eri hallinnonaloilla hanketoiminnoissa on kehitetty/käynnistetty uusia toimintoja, jotka tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Toteutuma 28

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Hallittu ja suunniteltu taloudenhoito, työllisyyden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet, viestinnän kehittäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluiden/palveluiden saatavuus Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja, htv) Tulosalue TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hallitus/Päätöksenteko ja yhteistoiminta kaupunginjohtaja 1 1 1 viestintäsuunnittelija 1 hankeasiamies 1 Elinkeinotoimi ja projektit/hyvinvointi ja työllisyyspalvelut hankeasiamies 1 1 elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,7 0,7 työllisyyskoordinaattori 1 1 1 työhönvalmentaja 0,75 1 1 palveluohjaaja (ma) 0,92 0,5 0,5 Yleishallinto/hallinto- ja tukipalvelut elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,3 0,3 talous- ja hallintojohtaja 1 1 1 laskentasihteeri 0,16 1 1 arkistosihteeri toimistosihteeri 5 4 4 viestintäsuunnittelija 1 1 atk-päällikkö 1 tietohallintopäällikkö 1 1 järjestelmäasiantuntija 2 2 2 Asuntotoimi toimistosihteeri 0,3 0,3 0,3 Ateriapalvelut 37,5 38,1 39,88 Siivouspalvelut 39 43,7 21,2 Maaseututoimi maaseututoimenjohtaja 1 1 1 maaseutusihteeri 1,6 2,6 2 Perusturvaltk / Sos.- ja terveysasiat hyvinvointipäällikkö (perusturvan tilaajajoht.) 1 1 1 Palvelukeskus yht. 95,23 101,20 79,88 29

Konsernihallinnon toimiala (Kaupunginvaltuusto, -hallitus) SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kaupunginhallitus kokousten lukumäärä 23 22 22 käsiteltyjen asioiden lukumäärä 413 440 440 Ruokapalveluiden ateriamäärä 929 000 930 400 914 075 Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet, milj. euroa 820 27,3 815 30,5 805 30,5 ATK-työasemien lukumäärä hallinto 250 238 247 opetus 728 728 850 opetus, tabletit 283 265 300 kiinteistöt 27 20 20 muut 0 17-30

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOK TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos 2017-2017 2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 158 679 1 086 400 1 110 400 2,2 MAKSUTUOTOT 1 051 222 977 200 1 063 400 8,8 TUET JA AVUSTUKSET 358 980 289 000 360 500 24,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 90 799 78 200 78 200 0,0 TOIMINTATUOTOT 2 659 681 2 430 800 2 612 500 7,5 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -18 193 902-17 423 490-18 124 880 4,0 PALKAT JA PALKKIOT -14 260 988-13 853 470-14 634 710 5,6 HENKILÖSIVUKULUT -3 932 914-3 570 020-3 490 170-2,2 ELÄKEKULUT -3 008 598-2 848 000-2 836 070-0,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -924 316-722 020-654 100-9,4 PALVELUJEN OSTOT -3 770 715-3 462 140-3 501 910 1,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -749 214-804 150-756 410-5,9 AVUSTUKSET -1 470 501-1 555 520-1 575 520 1,3 MUUT TOIMINTAKULUT -365 393-292 530-294 170 0,6 TOIMINTAKULUT -24 549 725-23 537 830-24 252 890 3,0 TOIMINTAKATE -21 890 044-21 107 030-21 640 390 2,5 31

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Vastuuhenkilöt Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo Varhaiskasvatusjohtaja Merja Hytönen Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Kirsi Lähde Toiminnan kuvaus Sivistys- ja hyvinvointitoimiala keskittyy omassa palvelutuotannossa lakisääteisten palvelujen järjestämiseen sekä toimii yksityisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien kumppanina. Toimiala tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualoilla. Palvelut tuotetaan lähialueilla tai keskitetysti. Omaa palvelutuotantoa täydennetään tarvittaessa yksityisillä ostopalveluilla. Lähipalvelut tarjotaan tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti eri osissa Orimattilaa. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon kuntalisää korotetaan ja sillä mahdollistetaan lasten huoltajille osa-aikaisen yksityisen varhaiskasvatuksen toteutuminen. Nuorten työpajaa kehitetään ja työnjako Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa selkiinnytetään. Nuorten työpajan profiili muutetaan työvalmennus painotteiseksi ja yhteistyötä kaupungin työllisyysyksikön ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen kanssa tehostetaan. Muutoksilla lisätään työpajatoiminnan vaikuttuvuutta, lyhennetään työpajajaksolla oloaikaa ja edistetään tehokkaampaa kiinnittymistä jatko-opintoihin ja työelämään. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman viimeinen vaihe viedään loppuun vuoden 2018 aikana, kun valinnaisten oppiaineiden kokonaisuudet saadaan valmiiksi. Opetussuunnitelman toteutumista tuetaan kehittämällä yhteisiä linjauksia mm. kulttuuri-, yrittäjyys- ja teknologiakasvatukseen, jotka toteuttavat opetussuunnitelman laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia. Näistä oppimiskokonaisuuksista luodaan jatkumo Erkko-lukioon. Varhaiskasvatussuunnitelmien ja koulujen opetussuunnitelmien toteutumista edistetään esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisellä ja henkilöstön täydennyskoulutuksella. 32

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Suunnitteluvuodet 2018 2020; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehittämisohjelma tehdään vuonna 2018 kaupunkistrategian päivityksen jälkeen. Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 SIVISTYSTOIMIALA Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 2 659 681 2 430 800 2 612 500 2 664 750 2 718 000 Muutos 8,6 % 7,5 % 2 % 2 % Toimintamenot 24 549 725 23 537 830 24 252 890 24 737 950 25 232 700 Muutos -4,1 % 3,04 % 2 % 2 % Toimintakate 21 890 044 21 107 030 21 640 390 22 073 200 22 514 700 (netto) Muutos -3,6 % 2,5 % 2 % 2 % SIVISTYSTOIMIALA Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 7 996 7 700 4 700 Muutos -3,7 % -38,96 Toimintamenot 7 166 968 6 912 720 7 157 440 Muutos -3,5 % 3,54 % Toimintakate 7 158 972 6 905 020 7 152 740 (netto) Muutos -3,5 % 3,6 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 Toiminnallinen tavoite 1 / Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisen parantaminen kysyntää vastaavaksi, jotta päiväkotipaikkojen kysyntään pystytään vastaamaan. Mittari/Arviointitapa Tarveselvitykset valmiina seuraavan vuoden 2019 talousarvion laadintavaiheessa. Tavoitetaso 2018 Laaditaan selvitys esiopetusikäisten lasten esiopetuksen ja sen lisäksi tarvittavan muun varhaiskasvatuksen järjestämisestä koulujen yhteyteen. 33

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 2 / Opetuspalvelut Opetussuunnitelmien mukainen toiminnan kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Yrittäjyyskasvatus ja teknologiakasvatusohjelmat ovat valmiita elokuussa 2018 ja niiden toteuttaminen aloitetaan lukuvuonna 2018-2019. Oppimisympäristöjen kehittämisohjelma on valmis toukokuussa 2018. Oppimisympäristöjen ensimmäiset kehittämistoteutukset syksyllä 2018. Toteutuma Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien yhteyteen tehdään toteuttamisohjelmat yrittäjyys- ja teknologiakasvatukseen sekä tuetaan opetussuunnitelmaan liittyvien oppimisympäristöjen kehittämistä. Toiminnallinen tavoite 3 / Nuorisopalvelut Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Duunaripajan perustaminen ja toiminnan aloittaminen keväällä 2018. Moottoripajan perustaminen ja toiminnan aloittaminen keväällä 2018. Toteutuma Matalan kynnyksen ammatillisten työpajojen perustaminen, joissa nuoret pääsevät tekemään osaamista kehittäviä harjoitus- ja tilaustöitä sekä saamaan vahvistusta alavalinnoilleen. Toiminnallinen tavoite 4 / Liikuntapalvelut Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Mittari/Arviointitapa Liikuntasalien yhtenäinen hinnasto eri käyttäjäryhmille valmis kesäkuussa 2018 ja se otetaan käyttöön syksyllä toimintavuoden alusta lähtien. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 / Kirjastopalvelut Tavoitetaso 2018 Liikuntapalvelujen ja Tilapalvelujen työryhmä tekee ehdotukset valiokunnille liikuntapaikkavuorojen vuokrauksen ja hinnastojen yhtenäistämisestä. Kuntalaisten tiedonhankintamahdollisuuksien parantaminen ja kirjastopalvelun saatavuuden laajentaminen. Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Omatoimikirjastopalvelun markkinointi. Omatoimisopimusten määrä. 1000 sopimusta vuoden 2018 lopussa. Toteutuma 34

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Toiminnallinen tavoite 6 / Kulttuuripalvelut Kulttuurimatkailun palvelupakettien kehittäminen. Mittari/Arviointitapa 3-4 kulttuuripakettia tarjottavana yksittäisille ja/tai ryhmämatkailijoille kesästä 2018 lähtien. Kulttuuripakettien käyttäjien määrä vuonna 2018. Tavoitetaso 2018 Orimattilan kulttuuritoimen, yritysten ja muiden kulttuuritoimijoiden yhteistyön lisääminen ja positiivisen Orimattilan kuvan rakentaminen. Toteutuma Toiminnallinen tavoite 7 / Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen kehittämisohjelma 2018-2022 Mittari/Arviointitapa 1. Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön osallistaminen kehittämisohjelman laadintaan - kysely, vähintään 1 kpl - tilaisuudet, vähintään 3 kpl - kommentointimahdollisuus luonnoksesta järjestetty 2. Kehittämisohjelma valmis vuoden 2018 lopussa. Toteutuma Tavoitetaso 2018 Sivistystoimen kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kuntalaisten, asiakkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Kehittämisohjelma pohjautuu uuteen kaupunkistrategiaan. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Strategia / Varhaiskasvatuspalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen) / Varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisen parantaminen kysyntää vastaavaksi, jotta päiväkotipaikkojen kysyntään pystytään vastaamaan. Strategia / Opetuspalvelut Elinvoima ja kilpailukyky (Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa) / Opetussuunnitelmien mukainen toiminnan kehittäminen esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Strategia / Nuorisopalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy) / Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen. Strategia / Liikuntapalvelut 35

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala (Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta) Sisäinen toiminta ja johtaminen (Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kaupunki) / Liikuntatilojen vuokrauksen ja hinnaston yhtenäistäminen yhdessä tilapalveluiden kanssa. Strategia / Kirjastopalvelut Kuntalainen ja hyvinvointi (Ihmisen kasvun ja elinikäisen oppimisen tukeminen) / Omatoimikirjastopalvelun markkinointi. Strategia / Kirjastopalvelut Elinvoima ja kilpailukyky (Omaleimainen ja vetovoimainen imago) Kulttuurimatkailun palvelupakettien kehittäminen. Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (Vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) Tulosalue TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hallinto 6 6 6 Opetuspalvelut 216 222 223 Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut 9 8 8 Liikuntapalvelut 6,5 5,5 5,5 Nuorisopalvelut 7,5 7,5 7,5 Päivähoitopalvelut 152,5 151,5 155,5 Palvelukeskus yht. 399 408 411 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Lapsia varhaiskasvatuspalvelujen 725 670 725 ja esiopetuksen piirissä lkm Perusopetuksen kustannukset / oppilas 8 329 7 910 7 938 Perusopetuksen oppilasmäärä 1 841 1 872 1872 Lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas 9 247 8 930 9 131 Opiskelijamäärä 157 160 160 Opetuskiinteistöt 11 10 10 Kirjastolainan hinta 2,3 2,3 2,3 Kokonaislainaus 285 000 295 000 300 000 Uimahallin kävijät 35 534 43 000 43 000 Kuntosalin kävijät 29 694 23 000 30 000 Liikuntaryhmien kävijät 6 576 8 000 7 500 Kävijät nuorisopalvelujen tapahtumissa 1 850 1 500 1 800 Etsivän nuorisotyön kävijämäärä 120 100 100 Nuorten työpajan asiakasmäärä 22 20 30 Taidemuseon kävijämäärä 2 974 2 000 3 000 Wellamo-opiston orimattilalaiset opiskelijat 1 658 1 350 1 500 Avoin päiväkoti Kimpan toimintaan osallistuneet 320 330 330 Avoin päiväkoti Kimpan kävijät 7 090 8 100 10 000 36

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) 51 ELINVOIMA- JA TEKNINEN VALIOKU TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos 2017-2017 2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 636 578 2 483 270 2 491 500 0,3 MAKSUTUOTOT 6 075 2 000 2 000 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 352 102 347 110 283 380-18,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 518 616 1 473 820 1 490 000 1,1 TOIMINTATUOTOT 4 513 370 4 306 200 4 266 880-0,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 935 348-2 054 850-1 970 940-4,1 PALKAT JA PALKKIOT -1 435 026-1 541 990-1 518 370-1,5 HENKILÖSIVUKULUT -500 322-512 860-452 570-11,8 ELÄKEKULUT -407 849-433 230-385 170-11,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -92 473-79 630-67 400-15,4 PALVELUJEN OSTOT -2 480 525-2 810 070-3 211 710 14,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 693 957-1 609 280-1 682 450 4,5 AVUSTUKSET -236 263-209 720-209 720 0,0 MUUT TOIMINTAKULUT -1 083 277-1 064 430-1 084 060 1,8 TOIMINTAKULUT -7 429 370-7 748 350-8 158 880 5,3 TOIMINTAKATE -2 916 001-3 442 150-3 892 000 13,1 37

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Vastuuhenkilöt Tekninen johtaja, Seppo Määttä Toimitilajohtaja Vesilaitoksen johtaja, Mikko Paajanen Toiminnan kuvaus Elinvoima- ja teknisen valiokunnan tehtäviin kuuluvat elinkeinotoimen kehittäminen sekä maankäytön ja infrastruktuurin suunnittelu, kunnossapito ja rakennuttaminen. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat kaupungin toimitilojen ylläpito ja rakennuttaminen ja vesilaitoksen toiminta. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Elinkeinopalvelut siirtyivät keskushallinnolta elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle 1.6.2017 lukien. Tässä yhteydessä elinkeinojohtaja siirtyi teknisen toimialan alaisuuteen. Samassa muutoksessa teknisen toimialan alaisuuteen siirtyi myös Hennan maaseudun asumisprojekti sekä sen projektipäällikkö. Hennan osalta keskitytään ensi vuonna Hennan markkinointiin erillisen markkinointisuunnitelman mukaisesti sekä tonttimyyntiin. Lisäksi jatketaan infrastruktuurin rakentamista. Vuonna 2017 alueelle on jo rakennettavissa 11 tonttia. Vuonna 2018 olisi tarkoitus saada 19 uutta omakotitonttia myyntiin sekä muutama rivitalo- että kerrostalotontti. Alueen katurakentamista jatketaan Länsirinteen alueelle. Rakennettavia tonttikatuja ovat Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku. Lisäksi Hennan bulevardin rakentamista jatketaan päällystettynä Minttukujalta kiertoliittymälle asti ja samalla rakennetaan myös kadun katuvalaistus asemalta kiertoliittymälle asti. Hennan teollisuusalueen suunnittelu etenee. Yhdystie Tuuliharjan levähdysalueelta vanhalle nelostielle on esisuunnitteluvaiheessa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2018. Suunnittelun jälkeen alueelta hankitaan maata tiepohjan tarpeisiin ja vuosina 2019-2020 alkaa alueen kaavoitus. Vuosina 2022-2023 on tarkoitus suunnitella ja rakennuttaa yhdystie. Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt saadaan päätökseen syksyllä 2018. Muutoksen myötä alueen raskas liikenne voidaan osoittaa turvallisempaa reittiä. Samalla saadaan hulevesijärjestelyt alueella uudelleen järjestettyä. Omakotitonttivarantoa lisätään erityisesti Pennalaan vuonna 2018. Uuden asuinalueen käyttöönotto lähellä Pennalan koulua vuoden lopulla (riippuen kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta) mahdollistaa 30 omakotitontin myyntiin saamisen loppuvuodesta 2018. Keskustaajamassa on tarkoitus saada Erkontien ja Artjärventien risteysalueen liikennejärjestelyt vireille yhdessä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Lisäksi Kankaanmäentien yhdystien sekä Helsingintien liittymäjärjestelyjen suunnittelu alkaa ensi vuonna. Sampolan alueen kehittämistä valmistellaan. 38

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Katujen korjausvelan vähentämisen osalta on laadittu ohjelma, jossa systemaattisesti peruskorjataan kaupungin katuomaisuutta. Yhdyskuntatekniikkaan esitetään kahta uutta henkilöä investointihankkeiden hoitamiseen. Rakennuttamispäällikkö toimisi yhdyskuntateknisten hankkeiden rakennuttajana ja suunnittelija vastaisi katusuunnitelmien laatimisesta ja suunnittelunohjauksesta. Molempien palkkamenot maksettaisiin investointikohteilta. Kaupungin toimitilojen osalta kiinteistömassa lisääntyy 3090 kem2. Muutos johtuu urheilutalon 1 vaiheen valmistumisesta syyskuun 2018 lopussa. Suunnitteluvuodet 2018 2020; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Tekninen uudistaa kehittämisohjelmansa, jossa linjataan seuraavien vuosien toimintaa ja tavoitteita. Ohjelman valmistelu aloitetaan kaupungin strategiatyön valmistumisen jälkeen. Elinkeinotoimen toiminnan painopisteenä on elinvoiman ja kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen kaupungin strategiatyön pohjalta päivitettävän elinkeinoohjelman avulla. Kaupunginhallitus on valinnut elinkeinotyöryhmän, joka ohjelmaa toteuttaa. Elinkeinotoimi keskittyy kaupungin strategisten alueiden kehittämiseen yhteistyössä maankäytön ja infrarakentamisen kanssa sekä ulkoisten toimijoiden kuten LADEC:in, Lahti Regionin, yrittäjäjärjestöjen kanssa sekä ja LAMK:in (LUT) kumppanuussopimuksen mukaisesti. Kaavoituksessa keskitytään erityisesti Sampolan ja Hennan alueiden kehittämiseen. Uusien asuin- ja teollisuusalueiden toiminnan käynnistämisen vaikutukset näkyvät paitsi investointimenojen myös käyttötalouden voimakkaana kasvuna. Yhdyskuntatekniikan tavoitteena on kaupungin omaisuuden vastuullinen ja pitkäjänteinen hoitaminen korjausvelkaa vähentämällä sekä toimenpideohjelmia luomalla. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa kaupungin aluekehitystavoitteisiin rakentamalla katurakenteita resurssiensa mahdollistamassa aikataulussa. Tilapalvelun toiminnan painopisteenä on turvata käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat. Tilapalvelu edistää tilojen pysymistä hyvässä tasossa toteuttamalla kiinteistökohtaista peruskorjausohjelmaa ja siten ennakoidusti haluaa vaikuttaa siihen, että tilat pysyvät strategiseksi valitun kuntotason yläpuolella. Lisäksi tilapalvelu linjaa edelleen, että huonokuntoisista ja/tai tarpeettomista tiloista kaupungin kannattaa luopua. Tilapalvelu kehittää tilojen iltakäyttöä Lisäksi tilapalvelu selkiyttää vastuunjako kaupungin sisäisissä toiminnossa ja pyrkii jalkauttamaan tiedon. 39

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2018 TEKNINEN TOIMIALA Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 4 417 983 4 235 290 4 266 855 4 352 190 4 439 230 Muutos -182 693 (-4,1 %) 31 565 (0,7 %) 85 335 (2 %) 87 040 (2 %) Toimintamenot 7 336 963 7 345 400 8 158 880 8 322 060 8 488 500 Muutos 8 437 813 480 163 180 166 440 (0,1 %) (11 %) (2 %) (2 %) Toimintakate 2 918 980 3 110 110 3 891 995 3 969 870 4 049 270 (netto) Muutos 191 130 (6,5 %) 781 885 (25 %) 77 875 (2 %) 79 400 (2 %) TEKNINEN TOIMIALA Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 Toimintatulot 5 729 630 5 814 460 5 391 280 Muutos 1,48 % -7,27 % TS 2020 Toimintamenot 489 721 527 730 546 240 Muutos 7,76 % 3,5 % Toimintakate 5 239 908 5 286 730 5385040 (netto) Muutos 0,89 % 1,86 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Hennan asuinalueen kehittäminen 2. Ulko- ja piha-alueiden hoidon palvelun laadun mittaus 3. Tilapalvelun toimitilojen iltakäytön toiminnan kehittäminen 4. Asuintonttien turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen 5. Teknisen toimialan mittarien kehitystyö 6. Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä palvelujen turvaaminen elinkeino-ohjelmassa olevien toimenpiteiden sekä muiden sektoreiden kehittämisohjelmissa hyväksyttyjen toimenpiteiden avulla. 40

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Toiminnallinen tavoite 1 Hennan asuinalueen kehittäminen Osatavoite: Hennan bulevardin jatkorakentaminen Minttukujalta kiertoliittymään asti päällystettynä sekä valaistuksen rakentaminen asemalta kiertoliittymälle asti. Lisäksi rakennetaan Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja Korianteripolku. Mittari/Arviointitapa Valmistumisaikataulu Toteutuma Tavoitetaso 2018 Katujen valmiiksi saattaminen vuoden loppuun mennessä. Toiminnallinen tavoite 2 Ulko- ja piha-alueiden palvelun laadun määrittäminen asiakaskyselyllä. (Tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan tulosalueet) Mittari/Arviointitapa Analyysit ja toimenpide-ehdotukset tehty kyselyistä 31.12.2018 mennessä Toteutuma Tavoitetaso 2018 Sisäinen kysely piha-alueiden hoidosta (tilapalvelu) sekä ulkoinen kysely kaupungin katu- ja viheralueiden osalta Toiminnallinen tavoite 3 Tilapalvelun toimitilojen iltakäytön toiminnan kehittäminen (Tilapalvelun tulosalue) Mittari/Arviointitapa Toteutusaikataulu Toteutuma Tavoitetaso 2018 Selvitys asiasta valmistuu vuoden loppuun mennessä. Toiminnallinen tavoite 4 Asuintonttien turvaaminen ja työpaikkatonttien kaavoittaminen. (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Keskusta 15-20 tonttia asuintonttien osalta tonttien lukumäärä ja Pennala 5-10 tonttia työpaikkatonttien osalta kaavoitettu pintaala Henna 5-10 tonttia Artjärvi 3-5 tonttia työpaikkatontit 3-5 hehtaaria Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Teknisen toimialan mittarien kehitystyö (opinnäytetyönä) (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Mittarit on luotu kesäkuuhun 2018 mennessä, jolloin ne ovat otettavissa käyttöön ta- aikataulu lousarvion laadintaan mennessä 41

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) Toteutuma Toiminnallinen tavoite 6 Elinvoiman vahvistaminen Osatavoite 1: Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen Osatavoite 2: Houkuttelevammat asuin, yritys ja logistiikkatontit (Elinkeino ja maankäyttö) Mittari/Arviointitapa asukasmäärän muutos yritysten määrän muutos yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa ulkopuoliset rahoituspäätökset työpaikkojen määrän kasvu työttömyysaste Toteutuma Tavoitetaso 2018 asukasmäärän muutos +30 yritysten määrän nettomuutos +15/v. yrityskierrokset ja yhteiset tilaisuudet yrittäjien kanssa 10 ulkopuoliset rahoituspäätökset 2 työttömyysaste enintään 11 % työpaikkojen määrän kasvu Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Hennan asuinaluetta kehitetään kaupungin strategian mukaisesti suunnitelmallisesti. Alueen vähittäisellä tonttitarjonnalla hallitaan alueen asukasmäärän kasvua. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti tekemällä asiakaskyselyjä ja kehittämällä toimintaa niissä ilmenneiden tarpeiden mukaisesti. Toiminnan kehittämisen ja seurannan vuoksi tekninen toimiala on laatimassa mittareita päättäjille ja virkamiehille. Mittareiden laatiminen toteutetaan opinnäytetyönä. Orimattilan kiinnostavuuden ja elinvoimaisuuden näkökulmasta pyritään ylläpitämään riittävää tonttivarantoa sekä toteuttamaan elinkeino-ohjelmassa olevia toimenpiteitä. Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkatut) Tulosalue TP 2016 TA 2017 x) TA 2018 Elinkeino ja maankäyttö 10,1 10 10,3 Hallintopalvelut - - Maankäytön palvelut - - Yhdyskuntatekniikan palvelut 2,4 2,80 4,4 Tilapalvelu 14,05 14,70 14,5 Vesilaitos 10 12,25 10,25 Palvelukeskus yht. 36,55 39,75 39,45 x) Ta2017 korjattu, kohdistunut henkilöstökarsintoja 42

Tekninen toimiala (Elinvoima- ja tekninen valiokunta) SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; YHDYSKUNTATEKNIIKKA Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kunnossapidettävät kaavatiet ja kevyen 153 153,204 154,22 liikenteen väylät (km) Metsät (ha) 404 SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; ELINVOIMA JA MAANKÄYTTÖ Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Myydyt omakotitalotontit (Keskusta: 2+2, Pennala 0+7, Artjärvi1+0) 3 9 vuokrattu 5 keskusta 2 Pennala 1 Artjärvi 1 Vapaat omakotitontit 34 20 52 Kaavoitetut uudet asuintontit 12 (yksityisiä) 10 30 Hyväksytyt kaavat 4 (3 ak ja 1 yk) 4 4 Katumetri/rakennus-paikka (kaava-alue) - Hyväksytyt kaavat (k-m2) - 1300 k- m2 1500k-m2 Kaavaehdotusten muistutukset 0 asemakaava 10 10 7 yleiskaava Kaavavalitukset 0 0 0 Vähämerkityksellisen asemakaavan kiertonopeus 11 kk 8 kk 8 kk Asemakaavan kiertonopeus 9 kk 14 kk 12 kk Poikkeamisluvat/suunnittelu-tarveratkaisut 6 kpl 10 kpl 10 kpl SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA; TILAPALVELU Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennetut toimitilakiinteistöt lukumäärä 41 39 40 Rakennusten yhteenlaskettu huoneala 66 309 hum 2 65 484 hum 2 66703 Lämmitysenergian kulutus / normitettu 9 430 MWh 8 840 MWh 10780 keskikulutus 142 kwh/ hum 2 135 kwh/ hum 2 Sähkön kulutus 5 311 MWh 80 kwh/ hum 2 4 420 MWh 67,5 kwh/ hum 2 5323 Kiinteistön hoito- ja kunnossapitokulut Kiinteistön ylläpitokulut 2 281 869 /v 34,41 / hum 2 /v 2 558 659 /v 38,59 / hum 2 /v 2 115 640 /v 32,30 / hum 2 /v 2 404 310 /v 36,71 / hum 2 /v 2 281 950 34,23 / hum 2 /v 2 561 340 38,40 / hum 2 /v Käyttäjäpalvelut 122 714 /v 129 790 /v 129 320 /v 43

Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Vesilaitos Vastuuhenkilö Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen Toiminnan kuvaus Vesilaitos on vesihuoltolain tarkoittama vesihuoltolaitos, joka huolehtii kaupungin hyväksymällä toiminta-alueella vesihuollosta. Vesilaitos toimii Elinvoima- ja teknisen valiokunnan alaisena taseyksikkönä. Vesilaitos huolehtii Orimattilan Vesi Oy:n omistaman vesi- ja viemärilaitoksen käytöstä ja liiketoiminnasta. Rakentamisesta vastaa Vesi Oy. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Vesilaitoksella tehdään henkilöstöpuolella sisäisiä tehtäväjärjestelyitä siten, että eläköityvän vesilaitoksen hoitajan tilalle ei palkata uutta henkilöä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisesti. Tarkoituksena on, että käyttötoiminta ja pienet kunnossapitotehtävät hoidetaan jatkossa 5 henkilön voimin. Osa toiminnoista, kuten verkostosaneeraukset ja vesimittareiden vaihtotyö ulkoistetaan. Vesilaitoksen henkilöstö olisi siten vuoden 2018 alusta lukien vain 10 henkeä. Suunnitteluvuodet 2018 2020; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Vesi Oy, vesirakentamishankkeiden toteuttamistahona, on siirtänyt painopistettään uusinvestoinneista saneerausinvestointeihin, mikä muuttaa myös vesilaitoksen seuraavien vuosien painopistettä entistä enemmän saneerauspohjaiseksi. Verkoston laajentaminen Keskustan asemakaava-alueilla, Pennalassa ja Hennassa kuormittaa yhtiön taloutta vuoden 2018 aikana, mutta tästä huolimatta verkostojen saneeraustaso tullaan pitämään suunnitteluvuoden 2018 aikana ennallaan. Vuosina 2019-2020 verkostojen vuosittaista saneerausmäärää on tarkoitus korottaa entisestään. Vesilaitoksen ja Vesi Oy:n tavoitteena on suuresta korvausinvestointien määrästä huolimatta tukea kaupunkia Hennan ja muiden laajenevien alueiden kehittämisessä. Vedensaannin toiminnan varmuuden turvaamiseen panostetaan edelleen jatkamalla aktiivisesti Viiskivenharjun pohjavesihankkeen lupakäsittelyä. 44

Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Vesilaitos Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 2 339 000 2 354 970 2 344 800 2 391 670 2 339 530 Muutos 15970-10170 48 870 52 140 0,68 % -0,43 % 2,1 % 2,1 % Toimintamenot 2 311 798 2 325 570 2 292 350 2 338 200 2 384 960 Muutos 13772,00-33 220 45 850 46760 0,60 % -1,43 % 2,00 % 2,00 % Toimintakate 27 202-29 400 54 470 1 000 45 430 (netto) Muutos 56 602 83 870-53 470 44 430-208,08 % -285,3 % -98,16 % 4443 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Vesilaitos Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 104 219-101 900 Muutos Toimintamenot 12 189-14 480 Muutos Toimintakate (netto) Muutos 92 030-87 420 Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Toimittaa asiakkaille korkealaatuista vesihuoltopalvelua tarkkailemalla säännöllisesti myös talousveden toimituksen vähäisempiä laatuhäiriöitä 2. Vesihuoltojärjestelmän tekninen kehittäminen 3. Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen 4. Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen 5. Energian käytön tehostaminen 6. Vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan määrän vähentäminen 7. Vesi- ja viemäriverkoston saneerauskäytäntöjen kehittäminen 45

Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Toiminnallinen tavoite 1 Toimittaa asiakkaille korkealaatuista vesihuoltopalvelua tarkkailemalla säännöllisesti myös talousveden toimituksen vähäisempiä laatuhäiriöitä Mittari/Arviointitapa Talousveden toimituksen vähäiset laatuhäiriöt (ruoste, ilma, alhainen vesijohtoverkoston paine) Toteutuma Tavoitetaso 2018 alle 7 laatuhäiriötä/vuosi Toiminnallinen tavoite 2 Vesihuoltojärjestelmän tekninen kehittäminen Mittari/Arviointitapa Löytää henkilöstölähtöisiä, toteutuskelpoisia, teknisiä parannusehdotuksia, joista saadaan taloudellista tai toiminnallista hyötyä Toteutuma Tavoitetaso 2018 kaksi teknistä kehityskohdetta/vuosi Toiminnallinen tavoite 3 Verkostojen vuotovesiprosentin pienentäminen Mittari/Arviointitapa Vesijohto- ja viemäriverkostojen vuotovesimäärien määrä Tavoitetaso 2018 Puhdas vesi alle 8 % Jätevesi alle 40 % Toteutuma Toiminnallinen tavoite 4 Energian käytön tehostaminen Mittari/Arviointitapa Talousveden tuotantoon ja jäteveden käsittelyyn käytetty energia kwh/m3 Tavoitetaso 2018 Puhdas vesi alle 0,6 kwh/m 3 Jätevesi 2,3 kwh/m 3 Toteutuma Toiminnallinen tavoite 5 Vesi- ja viemäriverkoston korjausvelan määrän vähentäminen Mittari/Arviointitapa Tavoitetaso 2018 Saneerattujen linjaosuuksien pituus/vuosi Vesijohto 1 000 metriä/vuosi Jätevesiviemäri 1 000 metriä/vuosi Toteutuma 46

Elinvoima ja tekninen valiokunta Vesilaitos Toiminnallinen tavoite 6 Vesi- ja viemäriverkoston saneerauskäytäntöjen kehittäminen Mittari/Arviointitapa saneerauskäytäntöjen dokumentointi Toteutuma Tavoitetaso 2018 Saneerauskäytännöt dokumentoitu 31.12.2018 mennessä. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Vesilaitoksen tavoitteet pohjautuvat ennakoivaan investointien suunnitteluun ja kustannustehokkaaseen toimintaan. 47

Ympäristövaliokunta Ympäristövaliokunta 52 YMPÄRISTÖVALIOKUNTA TP 2016 TA+MUUT. Esitys 2018 Muutos 2017-2017 2018 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 6 790 0 0 MAKSUTUOTOT 148 346 200 000 176 000-12,0 TUET JA AVUSTUKSET 163 0 0 TOIMINTATUOTOT 155 299 200 000 176 000-12,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -271 967-247 980-259 550 4,7 PALKAT JA PALKKIOT -186 821-195 810-210 470 7,5 HENKILÖSIVUKULUT -85 146-52 170-49 080-5,9 ELÄKEKULUT -73 545-42 760-40 270-5,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -11 601-9 410-8 810-6,4 PALVELUJEN OSTOT -1 669 984-677 280-45 950-93,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 446-2 500-1 500-40,0 MUUT TOIMINTAKULUT -2 572-1 600-3 100 93,8 TOIMINTAKULUT -1 946 969-929 360-310 100-66,6 TOIMINTAKATE -1 791 669-729 360-134 100-81,6 48

Ympäristövaliokunta Vastuuhenkilöt Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen Toiminnan kuvaus Ympäristövaliokunnan tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä viranomaispalveluja, jotka tuotetaan omalla organisaatiolla. Viranomaispalvelut ovat mm. maaaineslupaviranomaisen, leirintäalueviranomaisen, ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen palveluja. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Rakennus- ja ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät näyttäisivät säilyvät Orimattilassa myös vuoden 2019 jälkeen. Maakuntalakiin on kirjattu mahdollisuus siirtää tehtävät maakunnan hoidettavaksi, mikäli kaikki kunnat tästä yhteisesti sopivat. Toimintaa on tarkoitus kehittää sähköisen asioinnin suuntaan. Ensi vuonna olisi tarkoituksena selvittää rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun osalta sähköisen asioinnin käyttöönottoa vuonna 2019. Käyttöönotto edellyttää ohjelmiin tehtäviä muutoksia, päätöksiä sähköisestä pysyväisarkistoinnista, taloudellista lisäpanostusta, koulutusta sekä toimintatapojen ja ohjeistuksen uusimista. Sähköisen asioinnin avulla voidaan antaa asiakkaalle ohjausta ja neuvontaa sekä jättää sähköisesti lupahakemus liitteineen. Kaikki viestintä tapahtuu ohjelman sisällä. Toimintatapa on jo käytössä Lahdessa. Sähköinen asiointipalvelu parantaa palveluiden saatavuutta sekä toisaalta vähentää työtä, kun tietoja ei tarvitse enää syöttää Trimble järjestelmään. Luonnollisesti viranhaltijat tarkastavat tiedot myös jatkossa, mutta sähköisessä muodossa. Asiakkaan kannalta lupahakemuksen jättäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Ympäristönsuojelulain 168 :n mukaisesti valvontaviranomainen on laadittava alueellaan lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Ympäristövaliokunta on vahvistanut 2.8.2017 valvontasuunnitelman vuosille 2017-2020. Vuosittain päivitetään valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman tärkein tavoite on järjestää luvanvaraisista ja rekisteröityjen toimintojen valvonta säännöllisesti ja tehokkaasti. Valvontaohjelman takentaa valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitelma ja ohjelma mahdollistavat uuden tulomahdollisuuden eli valvontamaksut. Valvontasuunnitelman etuna nähdään, että valvontaa voidaan kohdistaa riskialttiisiin kohteisiin, taata tasapuolinen tarkastuskäytäntö sekä arvioida resurssien oikeaa mitoitusta. Ympäristönsuojelu on nostanut esille Artjärven järvien laskeutusaltaiden toimivuuden sekä luontopolkujen kunnostustarpeen. Molemmat hankkeet toteutettaisiin ilman ulkopuolista rahoitusta. Rakennusvalvonnan tuloja on vähennetty toteumaennusteen perustella. 49

Ympäristövaliokunta Suunnitteluvuodet 2018 2020; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Teknisen kehittämisohjelma päivitetään kaupungin strategian valmistuttua. Ympäristönsuojelu keskittyy valvontasuunnitelman ja ohjelman toteuttamiseen. Rakennustarkastus keskittyy rakennuslupien valvontaan sekä sähköisen asioinnin valmisteluun ja käyttöönottoon. Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Ympäristövaliokunta Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 154 435 200 000 176 000 180 000 190 000 Muutos 45565-24000 4000 10000 30 % -12 % 2 % 6 % Toimintamenot 277 399 283 130 310 100 316 300 322 630 Muutos 5731 26 970 6 200 6 330 2 % 10 % 2 % 2 % Toimintakate 122 964 83 130 134100 136 300 132 630 (netto) Muutos -39834 50970 2 200 3 670-32 % 61 % 1,64 % -2,7 % SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 Ympäristövaliolautakunta Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot 4 887 2 000 2 000 Muutos -59 % Toimintamenot 3 879 69 310 Muutos 1686 % Toimintakate 1 008 67 310 2 000 (netto) Muutos 6577 % -97 % Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Rakennustarkastuksen sähköiseen asiointiin siirtyminen 2018-2019 2. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen 50

Ympäristövaliokunta Toiminnallinen tavoite 1 Rakennustarkastuksessa sähköiseen asiointiin siirtyminen: Vaihe 1 (2018): Sähköisen asioinnin käyttöönoton alkuselvitykset (kustannusarvio, muutoksen toteuttavuus ja sähköisen pysyväisarkistoinnin tilanne, hyödyt ja haitat) Vaihe 2 (2019): Sähköisen asioinnin käyttöönoton käytännön valmistelut Mittari/Arviointitapa toteutusaika Toteutuma Tavoitetaso 2018 Vaihe 1 (2018): Alkuselvitys on laadittu vuoden 2019 talousarvion valmistelun aloittamiseen eli 31.7.2018 mennessä. Toiminnallinen tavoite 2 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman toteuttaminen Mittari/Arviointitapa Valvontakäyntien määrä Tavoitetaso 2017 8 Toteutuma Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Rakennuslupien sähköinen asiointi liittyy nopeisiin ja joustaviin asiakaspalveluun ja lupakäytäntöön. Sähköisen asioinnin ansioista palveluiden saavutettavuus lisääntyy asiakkaisiin nähden. Henkilöstöresursseja kohdennetaan uudella tavalla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja sitä koskeva tavoite edistävät terveyttä, hyvinvointia sekä ympäristönsuojelua. Ennakkosuunnittelulla ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa on selkeytetty erityisesti ympäristönluvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen osalta. 51

Ympäristövaliokunta Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN Tulosalue TP 2016 TA 2017 TS 2018 Rakennustarkastus 2 2 2 *) Ympäristönsuojelu 2 2 2 *) Pelastustoimi 0 0 0 *) Rakennustarkastuksessa ja ympäristönsuojelussa on lisäksi toimistosihteeri, jonka palkkakulut maksetaan elinkeino- ja maankäytön tulosalueelta SUORITTEITA JA TUNNUSLUKAUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TS 2018 Rakennusluvat 199 200 200 Uudet asunnot luvilla 49 60 50 Kerrosala 22 080 25 000 22 000 Ympäristölupapäätökset 2 8 8 52

Tuloslaskelma 2016 2017 2018 2019 2020 1000 euroa TP TPE TAE Muutos % 2016-2017 TS TS Toimintatuotot + 11 285 10 074 9 244,9-8,2 9 430 9 619 Myyntituotot 6 391 6 386 5 310,9-16,8 Maksutuotot 1 206 1 199 1 241,4 3,5 Tuet ja avustukset 2 012 880 1 001,7 13,8 Muut tuotot 1 676 1 609 1 690,9 5,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut - 95 911 94 737 93 963,9-0,8 95 844 97 761 Henkilöstömenot 25 819 25 676 25 109,2-2,2 Palveluiden ostot 61 673 60 577 60 442,5-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 653 3 642 3 612,8-0,8 Avustukset 3 148 3 174 3 179,1 0,2 Muut kulut (* 1 618 1 668 1 620,3-2,9 Toimintakate -84 626-84 663-84 719,0 0,1-86 414-88 142 Verotulot + 55 641 54 721 55 030,0 0,6 56 900 58 830 Valtionosuudet + 33 374 32 394 32 126,7-0,8 32 126 32 126 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot + 314 300 300,0 0,0 300 320 Muut rahoitustuotot + 1 663 1 657 1 653,5-0,2 1 600 1 600 Korkokulut - 396 450 700,0 55,6 700 850 Muut rahoituskulut - 53 8 7,2-10,0 5 5 Vuosikate 5 917 3 951 3 684,0-6,8 3 807 3 879 Suunnitelmapoistot - 3 365 3 500 3 700 5,7 3 800 3 900 Arvonalentumiset +/- 14 0 0 0 Tilikauden tulos 2 538 451-16,0-103,5 7-21 Poistoeron lisäys/vähennys -/+ 28 27 27 0,0 27 27 Investointivar. lisäys/väh. -/+ 0 0 0 Pakollisten var. lis./väh. -/+ 0 0 0 0 Rahastojen lisäys/väh. -/+ 0 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -/+ 2 566 478 11,0-97,7 34 6 TASEVAIKUTUS 2016 2017 2018 2018 2019 TP TPE TAE TS TS Oma pääoma Peruspääoma (sidottu) 41 342 41 342 41 342 41 342 41 342 Muu opo (=rahastot) 0 0 0 0 0 Edell. tilik. ylijäämä/alij. 7 313 9 879 10 206 10 217 10 251 Tilikauden ylij./alijäämä 2 566 327 11 34 6 Oma pääoma yht. 51 221 51 548 51 559 51 593 51 599 Vapaa oma pääoma yht. 9 879 10 206 10 217 10 251 10 257 ( = katettava alijäämä) TUNNUSLUKUJA Toimintatuotot/toim.kulut,% 11,8 10,6 9,8 10 10 Vuosikate prosenttia poistoista 175,8 112,9 99,6 100,2 99,5 Vuosikate, euroa/asukas 107 242 224 229 231 Asukasmäärä 31.12. 16 271 16 300 16 420 16 620 16 800 TS-vuosi 2019 on laskettu olettamuksila, että toimintatuotot kasvavat vuoden 2018 tasosta 2 % ja verotulot 2 %, jonka lisäksi veroperustemuutoksella kertyy 0,770 milj. euroa. Valtionosuuksien on arvioitu pysyvän nykytasossa. Menoihin on arvioitu 2 % kasvu vuoden 2018 tasoon. Menoja tulee lisäämän Hennan alueen palvelutarve. Tulokertymään uusien asukkaiden vaikutus tulee vasta seuraavana vuonna. TS-vuosi 2020 on laskettu olettamuksilla, että toimintatuotot nousevat 2 %, verotulot 2 %, valtionosuudet pysyvät vuoden 2018 tasossa ja menot kasvavat 2 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen lisäystä on arvioitu 200 teur. TS-vuoden suuruusluokat kokonaisuudessaan eivät pidä paikkaansa, mikäli maakuntahallinto käynnistyy nyt valmistelussa olevan aikataulun mukaan. Vuosi 2020 on kuitenkin tässä vaiheessa arvioitu nykyisen tulo- ja menopohjan mukaan. Maakuntauudistuksen jälkeen menopohja vähentyy reilulla 50 prosentilla ja vastaava vaikutus näkyy tuloissa. 53

Investoinnit Määrärahat ja tuloarviot vuonna 2018 euroa Toimielin Investointiryhmä Menot Tulot Netto- Kustannuspaikka menot Kaupunginhallitus 910 Maa-ja vesialueet 9201 Kiinteistöjen osto ja myynti (9050) 350 000 110 000 240 000 Maa- ja vesilaueet yhteensä 914 Koneet ja kalusto, hallinto 9757 Urheilutalon 1.vaiheen siivouskoneet ja -välineet 30 000 30 000 Kaupunginhallitus yhteensä 380 000 110 000 270 000 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta xxx Kiinteät rakenteet ja laitteet, sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 9572 Skeittipaikkan rakentaminen 150000 50000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 150 000 50 000 100 000 944 Koneet ja kalusto, sivistystoimi 9758 Urheilutalon irtaimisto 130 000 130 000 9759 Oppimisympäristöjen uusiminen 100 000 100 000 Koneet ja kalusto yhteensä 230 000 230 000 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä 380 000 50 000 330 000 Toimielin Investointiryhmä Menot Tulot Netto- Kustannuspaikka menot Elinvoima- ja tekninen valiokunta 952 Rakennukset, elinvoima- ja tekninen valiokunta 9433 Yhteiskoulun tilamuutokset 215 000 215 000 9441 Urheilutalon uudisrakennus 4 770 000 500000 4 270 000 9435 Tilapalvelun kiinteistöjen teknis- 500 000 500 000 tä tasoa ylläpitävä rakentaminen Talonrakennus yhteensä 5 485 000 500 000 4 985 000 54

955 Kiinteät rakenteet ja laitteet, elinvoima- ja tekninen valiokunta 9606 Virenojan asuinalueen kadut 50 000 50 000 9605 Pennalan asuinalueeen kadut 500 000 500 000 9603 Sarvelan alueen katurakentaminen 500 000 500 000 9550 Arolan alueen katurakentaminen 100 000 100 000 9540 Henna-Tuuliharjan teollisuusalueen katurak. 50 000 50 000 9563 Pennalan teollisuusalueen liikennejärjestelyt 2 090 000 2 090 000 9570 Sampolan liikennejärjestelyt 50 000 50 000 9536 Pennalan hulevesijärjestelyt 412 000 412 000 9566 Hennan katurakentaminen 2 977 000 2 977 000 9236 Yhdyskuntatekniset vähäiset rakennushankkeet 250 000 250 000 9543 Arolan alue/hatakan maankäyttösopimus 100 000 100 000 9541 Keskustan kehittäminen 100 000 100 000 9608 Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt 100 000 100 000 9551 Katujen peruskorjaukset 630 000 630 000 9556 Katujen päällystäminen 265 000 265 000 9537 Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset 150 000 150 000 9574 Siltojen saneeraukset 10 000 10 000 9560 Katuvalaistuksen saneeraukset 150 000 150 000 9558 Uusien katuvalojen rakentaminen 50 000 50 000 9575 Leikkipaikat 50 000 50 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä 8 584 000 8 584 000 97 Irtain omaisuus 9760 Urheilutalon kiinteistöhuolto 10 000 10 000 Irtain omaisuus yhteensä 10 000 10 000 Elinvoima- ja tekninen valiokunta yhteensä 14 079 000 500 000 13 579 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 14 839 000 660 000 14 179 000 INVESTOINNIT INVESTOINTIRYHMITTÄIN Menot Tulot Nettomenot Aineettomat hyödykkeet 0 0 0 Kiinteä omaisuus 350 000 110 000 240 000 Talonrakennus 5 485 000 500 000 4 985 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 734 000 50 000 8 684 000 Irtain omaisuus 270 000 0 270 000 Muut aineelliset hyödykkeet 0 Käyttöomaisuusarvopaperit 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 14 839 000 660 000 14 179 000 55

Toimielin /Erittely INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2018-2022 1000 euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle KAUPUNGINHALLITUS Maanosto Suunterveyden huollon tilat maanosto 9 201 350 250 250 250 250 1 350 Maanostot tapahtuvat kaupungin strategisilta alueilta erillisten päätösten mukaan. 2018-2022: maanostoja asuin- ja teollisuuskäyttöön. korjausinv. - 1 000 0 Odotetaan valtakunnallisia linjauksia sotekiinteistöistä. Tuuliharjan (Hennan) maanostot Urheilutalo / Siivous maanosto 9 201 1 000 1 000 500 2 500 Tuuliharjan osalta tavoitteena, että teollisuus- ja logistiikka-alue käytössä vuonna 2022. uusinv. 30 30 Urheilutalon 1. vaiheen siivouskoneet ja välineet. Hallitus yhteensä 380 250 1 250 1 250 750 3 880 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVALIOKUNTA Lähiliikuntapaikka keskustaan uusininv. 150 150 Urheilutalon irtaimisto uusininv. 130 35 165 Pääkirjasto / kultuuri- ja nuorisopalvelut korj.invest. ei TS 0 0 Päiväkotien tilaratkaisut 0 0 Oppimisympäristöjen uusiminen korj.invest. 100 100 100 100 400 Kh 27.3.2017 124/Sivltk vastaus valtuustoaloitteeseen. Uuden skeittipaikan rakentaminen 2018. Valtionavustus max. 35 %. Kustannusarvio 150 000 ja valtionavustus 50 000. Kh 8.5.2017 183. Urheilutalon 1. vaiheen kalusto ja välineet. Yhdeksän ampumataulua, SivHyVal 19.9.2017 Kirjasto- ja kulttuuritalon yhteyteen nuoriso ja tapahtumatila. Esitys Sivistystoimen kehittämisohjelmassa 2013-2017. Ts 2020 Sivistys- ja hyvintointitoimiala laatii päiväkotitiloista selvitykset. Päiväkotitiloja esiopetukseen voitaisiin ohjata esim. Tönnön koululle, Jokivarren koululle ja Vuorenmäen koululle. Edellyttää toimitiloilta muutosrakentamista. TS 2018 Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen uusiminen ja kehittäminen valtuustokauden aikana. Urheilutalon ulkoliikuntapaikat uusininv. 375 300 675 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta yhteensä 380 475 100 435 0 1 390 Kh 22.2.2016 48. Hiekkatekonurmi ja lähiliikuntapaikka (tenniskentät, koripallokenttä, kaukalo) vanhan Urheilutalon paikalle 2021. Valtionavustus max 35 %. 56

Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle ELINVOIMA -JA TEKNINEN VALIOKUNTA Koulu- ja päiväkotirakennukset Virenojan päiväkoti Yhteiskoulun tilamuutokset Urheilutalo / Kiinteistöhuolto uusinv. - 1 550 ei TS 0 korjausinv. 9 433 TS 215 2 793 2 793 5 801 Hankeen tarpeellisuus arvioidaan valtuustokauden aikana. Kustannusarvio Peltolan päiväkodin laajennuksen pohjalta. Sivistystoimen kehittämissuunnitelman kautta tulee esitys päiväkodin rakentamisesta. Suunnittelu 2018 ja toteutus 2019-2020. Peruskorjauksen ja tilamuutosten rinnalle selvitetään lisäksi muitakin vaihtoehtoja ennen kuin hankesuunnittelua jatketaan. uusinv. 10 30 40 Urheilutalon 1. ja 2. vaiheen kiinteistöhuollon hankinnat. Hennan alueen alakoulu ja päiväkoti uusinv. - 3 000 ei TS 50 1 000 2 000 3 050 TS 2018. HS 2019. Toteutus arvioidaan asukasluvun kehityksen mukaisesti. Yhteensä 225 2 843 3 793 2 030 0 8 891 Muut toimitilat Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalve - - 50 ei TS 0 Kirjasto- ja kulttuuritalon yhteyteen nuoriso- ja tapahtumatila. Esitys Sivistystoimen kehittämisohjelmassa 2013-2017.Hankesuunnittelu 2020 ja suunniteltu toteutus 2022. Käkelän palvelukeskus E-rakennus (Lettulan saneeraus) Kaupungintalon siiven muutostyöt Paloasema(Pelastuslaitos) peruskorj. - 1 050 ei TS 0 peruskorj. - 1200 ei TS 0 - - 5000 TS 0 Peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos. Suunnitelmat on tehty asuntokäyttöön. Kohteen kuntoluokka on heikko. KL(2017) 30,4 % ja rakennuksen asunto-osien korjaustarve on välitön (viiden vuoden sisällä). Laskennallinen peruskorjaustarve on 835 000 euroa. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan 2017. Suunnittelu aloitetaan 2018. Toteutus 2019. Kaupungintalon siipirakennus on elinkaarensa päässä ja siinä on välitön peruskorjaustarve. Tarveselvityksen yhteydessä selvitetään peruskorjausmahdollisuutta sekä toisaalta myös vanhan rakennusosan purkamista ja sen korvaamista uudella rakennusosalla. VALMISTELUSSA OTETTAVA HUOMIOON TILOJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN SEKÄ TYHJIEN TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN. Tarveselvitys on tehty,mutta ei hyväksytty. Suunnittelu 2018. Toteutus 2019-2020. Vanhat tilat ovat epäkäytännölliset nykykäyttöön. Lisäksi vanhat tilat vaativat peruskorjauksen, mikäli toiminta tiloissa jatkuu. HAETAAN MUUNLAISTA RAHOITUSMALLIA KUIN KAUPUNGIN TOTEUTTAMANA. Urheilutalon uudisrak. uusinv. 9 441 15 810 HS 4 770 3 970 5 270 14 010 Yhteensä 4 770 0 3 970 5 270 0 14 010 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2015. Rakennussuunnittelu 2016-2017. Toteutus on kaksivaiheinen. Vaihe I 2017-2018 ja vaihe II 2020-2021. II vaiheen aikaistamista arvioidaan vuoden 2018 aikana. 57

Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle Teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen (toimitilat) Tilapalvelun kiinteistöjen teknistä tasoa ylläpitävä rakentaminen Yhteensä korjausinv. 9 435 1000/v. 500 500 500 500 500 2 500 500 500 500 500 500 2 500 Asuinalueiden katurakentaminen (mahdollistaa tonttivarannon lisäyksen) Virenojan uuden asuinalueen kadut uusinv. - 50 500 550 Villin asuinalue 50 50 2020-2021 kaavoitus Virenojan kehitystä tukevat infraratkaisut toteutetaan suunnittelukauden aikana. Alueella ei ole asemakaavaa. Alueelle olisi mahdollista saada 20-30 tonttia myyntiin. 2018: kaavoitus 2019-2020: infran suunnittelu ja toteutus. Kustannusarvio tarkentuu suunnittelu valmistuessa. Pennalan uuden asuinalueen kadut Sarvelan alueen katurakentaminen Arolan alueen katurakentaminen (oma alue, Kankaanmäen yhdystie) uusinv. - 500 500 uusinv. 9 603 500 500 uusinv. 9 550 1 355 100 900 50 500 1 550 Pennalan kehitystä tukevat infraratkaisut toteutetaan suunnittelukauden aikana. Alueelta tulossa 30 tonttia myyntiin (2018-2019). 2017: kaavoitukselliset ratkaisut 2018: infran suunnittelu ja toteutus Kaupunki käsittelee Hoivakylä J&J Oy:n kanssa tehtävää aiesopimusta. Aiesopimus koskee kortteleita 0420 ja 0421, jossa on rakennusoikeutta on 2233 m2. Rakennusoikeus mahdollistaa n. 40 konseptin mukaisen pientalon rakentamisen. Tonttimäärällisesti 12 tonttia. Tontit hankittaisiin maanvuokrasopimuksella. KV 2.10.2017 TOTEUTUS VAIN JOS HANKE LÄHTEE LIIKKEELLE. Tarkoituksena rakentaa Metsärinteen alueelle Kankaanmäentie. 2018: Yhdystien suunnittelu yhdessä Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. 2019: yhdystien rakentaminen yhtäaikaisesti Kankaanmäentien/Helsingintien liittymäjärjestelyjen kanssa. Hankkeissa on mukana ELY. 2021: Marjametsänkaaren suunnittelu. 2022: Marjametsänkaaren toteutus. Tontteja saadaan myyntiin 18 tonttia. Ei kustannusarviota. Hennan asuinalueen katurakentaminen sinv.43:4743: 9 566 2 977 2 266 2 300 1 240 550 9 333 Yhteensä 4 127 3 166 2 800 1 290 1 100 12 483 2018: Rakennetaan Hennan Bulevardia Minttukujalta kiertoliittymälle asti päällystettynä. Tulevan kiertoliittymän kohdalla liitytään nykyiseen Huhdanojantien maantiehen ja toteutetaan bulevardin valaistus asemalta kiertoliittymälle asti. Länsirinteen alueelle rakennetaan vesihuolto-, kadut murskepintaisina ja teknisen verkostot seuraavasti: Maustekatu, Sahramikatu (välillä Maustekatu-Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku. Länsirinteen kaduille asennetaan samalla valaistuksen kaapeli- ja valaisinjalustat. Korianterikujalta saadaan em. rakentamisella myyntiin 9 uutta omakotitonttia ja Salviakujalta 10 omakotitonttia. Lisäksi alueella on kerros- ja rivitalotontteja. Tontit ovat rakennettavissa loppuvuodesta 2018. 2019: Hennan bulevardi rakennetaan mit:lle140 asti päällystettynä ja samalla toteutetaan kadun loppuosan valaistus. Jatketaan Länsirinteen ja Koulurinteen alueen toteuttamista. Liityntäpysäköintialueita laajennetaan ja päällystetään osa murskepintaisista väylistä. 2020: Rakennetaan vanhan Helsingintien liittymäalue (suunnittelu ja toteutus vuosina 2017-2020 yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Tehdään kevyenliikenteen väylien ja puistoalueiden viimeistelytöitä. Jatketaan Länsirinteen katujen rakentamista (Tinjamikuja ja Neilikkakuja). Saadaan myyntiin AO-tontteja 15 kpl ja alueelle sijoittuu kerros- ja rivitalokortteleita. 58

Toimielin /Erittely 1000 euroa Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle Teollisuusalueet (mahdollistaa tonttivarannon lisäämisen) Villin teollisuusalueen katurakentaminen - 50 50 2020-2021 kaavoitus Pennalan teollisuusalueen liikennejärjstelyt Pennalan hulevesijärjestelyt Henna- Tuuliharja teollisuusalueen katurakentaminen uusinv. 9 563 2 500 2 090 2 090 uusinv. 9 536 412 412 uusinv. 9 566 50 50 Sampolan teollisuusalueen liikennejärjestelyt uusinv. - 50 2 000 2 000 4 050 Yhteensä Yhdyskuntatekniikan pienet rakentamiskohteet 2 602 2 000 2 000 0 50 6 652 Kustannusarvio sisältää liittymärakentamisen mt 167, kevyen liikenteen alikulku, teollisuusalueen sisäiset liikennejärjestelyt (Kytöniityntien jatko) sekä valaistuksen. Kaava-alueen laajuus xx ha. - liittymärakentaminen 2,1 milj. euroa - Kytöniityntie/ Rautamäentie 1,1 milj. euroa - Rakennuttaminen ja muut kulut 200 000 euroa Toteutus jakaantuu 2017-2018. Pennalan hulevesijärjestelyt toteutetaan samassa urakassa Pennalan teollisuusalueen kanssa. Pennalan hulevesijärjestelyjen toteuttamista jatketaan myöhemmin. Liittyy Pennalan teollisuusalueen rakentamiseen kiinteästi. Hennan teollisuusalueen katujen rakentaminen alkaa suunnittelun ja liittymäjärjestelyjen selvittyä. Kustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Tonttimaata alueella on useita satoja hehtaareja. 2018: Esisuunnittelu 2018-2019: Yhdystien maanhankinta 2019-2020: Kaavoitus 2021: Tiesuunnitelma 2022-2023:Yhdystien toteutus. Haettava ensin uusi tielinjausvaihtoehto, jonka pohjalle koko suunnittelu rakennetaan. Tehdään tien rakentamisen taustalle tarveselvitys tiestä. Yhdyskuntatekniset uudet rakentamishankkeet (vähäiset) Arolan alue/hatakan maankäyttösopimus uusinv. 9 236 320/v 250 250 250 250 250 1 250 uusinv. - 100 100 Yhdyskuntatekniikan pienten rakennuskohteiden toteuttaminen: Elinvoima ja tekninen valiokunta päättää vuosittain sen sisällöstä. Ei pidä sisällään merkittäviä katujen tai yleisten alueiden katurakentamista. Pikkuketunkujalta kaupungin osuus. Hatakka rakentaa itse omalla kustannuksellaan loppuosan Pikkuketunkujaa. Kaupungin osuuden kustannusarvio 100 000 euroa. Yhteensä 350 250 250 250 250 1 350 59

Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle Yhdyskuntatekniikan peruskorjauskohteet ja saneeraukset (ei synny uusia tontteja) Keskustan kehittäminen Kankaanmäentien ja Helsingintien liikennejärjestelyt korjausinv. 9 541 100 1 000 1 100 korjaus. - 100 900 1 000 Keskustan kehittäminen jatkuu viemällä yhdessä eteenpäin ELY:n kanssa Artjärventien ja Erkontien sekä Artjärventien ja Pakaantien liittymiä. 2018 suunnittelu 50 teur ja varsapuiston kehitys ja toteutus 50 teur. 2019 liittymäjärjestyiden toteutus, kaupunki maksaa 1/4 Kankaanmäellä terveysaseman risteysalue sekä Arolasta tulevan yhdystien liittymäjärjestelyt. Toteutetaan Ely:n määräysten mukaisesti. 2017: Esisuunnittelu 2018: Suunnittelu 2019: Toteutus. Toteutukseen tarvittavat määrärahatarpeet tarkentuvat, kun alueen suunnitelmat on laadittu. Katujen peruskorjaukset korjausinv. 9 551 630 500 500 500 500 2 630 Olemassa olevien katujen päällystäminen korjausinv. 9 556 265 270 280 250 250 1 315 Katujen korjausvelkaa vähentävät toimenpiteet. Pakolliset peruskorjaukset kaduille ja katuosuuksille erillisen suunnitelman mukaan. Suunnittelu pyritään ajoittamaan aina toteuttamista edelliselle vuodelle, jolloin määräraha arviot saadaan tarkennettua toteuttamisvuoden talousarvioon. 2018: Kaitilantie/Mustankorventie alueen sekä Niittytien katujen peruskorjaus. Kadulta korjataan inventoinnin perusteella havaitut pahimmat kohdat. Kärrytien ja Käkeläntien peruskorjauksen suunnittelu. 2019: Kärrytien ja Käkeläntien peruskorjaus. Niementien ja Viljamaantien suunnittelu. 2020: Niementien ja Viljamaantie korjaus ja Urheilutien suunnittelu. Niementie on kokoojakatu. Katu on todettu pahoin vaurioituneeksi. Kuntoluokka on 4(1-5) 2021: Urheilutien peruskorjaus Kustannusarviot ovat alustavia ja niitä tarkennetaan, kun suunnitelmat valmistuvat. Päällystetään sorateitä ja kunnostetaan olemassa olevia päällystettyjä alueita erillisen ohjelman mukaisesti. Ohjelman hyväksyy vuosittain elinvoima- ja tekninen valiokunta. Hulevesijärjestelmien peruskorjaukset Siltojen saneeraukset Katuvalaistuksen saneeraukset Uusien katuvalojen rakentaminen Leikkipaikat Yhteensä korjausinv. 9 537 150 150 150 150 150 750 korjausinv. - 10 850 860 korjausinv. 9 560 150 150 150 150 150 750 uusinv. 9 558 50 150 150 150 150 650 uusinv. korjausinv. - 50 40 90 1 505 4 010 1 230 1 200 1 200 9 145 Kaupungin hulevesijärjestelmät edellyttyvät kunnossapitotoimien lisäksi myös niiden osittaista modernisointia. Hulevesijärjestelmien kunnossapidon osalta laaditaan suunnitelma, jota toteutetaan määrärahojen puitteissa. 2017: inventointi 2018: suunnitelma 2019: toimenpideohjelma hulevesijärjstelmän korjaamiseksi. Vuosittain määrärahaa käytetään suunnittelun lisäksi myös äkillisiin tai muutoin tarpeellisiin hulevesikorjauksiin. 2018: Siltasuunnitelman mukaan suunnittelu muiden siltojen osalta, Erkontien sillan suunnittelu on tehty vuonna 2017 2019: Siltasuunnitelman mukaan toteutus EU:n direktiivi kieltää hehku- ja elohopeaa sisältävien lamppujen myynnin 2015 jälkeen. Direktiivi ei kiellä elohopean käyttöä lampuissa, vaan hyöty suhteeltaan liian matalien lamppujen käytön. Energian kulutus uusien valaisimien myötä tulee olemaan 50-60 % nykyisestä. Tällä hetkellä on saneeraamatta 350 elohopeavalaisinta, joten saneeraustahtia on nopeutettava. Samalla saneerataan koko alueen valaisintolpat ja maahan kaapeloinnit. 2017-2018: olemassa olevien asuin- ja teollisuusalueiden katuvalojen rakentamisen aikataulutus, inventointi ja kustannusarviot. Uusien alueiden osalta katuvalaistus ratkaistaan katu- ja kevytväylien rakentamisinvestoinnin yhteydessä. Vuonna 2018 laaditaan toteutussuunnitelma, jossa määräytyy vuosittaiset määrärahatarpeet. Leikkikenttien rakentaminen ja saneerauksen toteutus toimenpideohjelman 2017-2021 mukaisesti. 2018: Metsärinteen Jäniksenpolun leikkikentän rakentaminen 2019: Tönnön leikkikentän saneeraus 60

Nimitys TOIMIELIMITTÄIN JA HANKKEITTAIN 27.11.2017 14:35 INVESTOINTIMENOT Kust. 2018 2019 2020 2021 2022 YHT tela Kust. paik Kust. arvio arvion peruste tela tela tela tela tela 2018-2022 Selitys investointihankkeelle Kalusto ja muut Pohjakartta Koirapuisto uusinv. 9 753 50 50 100 Hennan pohjakartta, laadittu viimeksi 2005. Koirapuiston suunnittelu ja rakennuttaminen. Pyritään saamaan ulkopuolista rahoitusta. Kustannusarvio uusinv. - 0 tarkentuu myöhemmin. Teknisen uudet konehankinnat uusinv. 9 755 40 40 2020: mittaryhmän auto Yhteensä 0 0 90 0 50 140 8 584 9 426 6 280 2 740 2 600 Elinvoima ja tekninen valiokunta yhteensä 14 079 12 769 14 633 10 540 3 150 55 171 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 14 839 13 494 15 983 12 225 3 900 60 441 INVESTOINTITULOT Kiinteistöjen myynti (muut kuin Henna maanhank. 9 201 50 50 50 50 50 250 Maanmyyntitulojen budjetoinnissa on huomioitu vain maaomaisuuden tase-arvot. Urheilutalon valtionosuudet 9 441 1 000 500 500 Urheilutalon valtionosuudet. Tonttien (keskusta, osa Länsirinne, osa Koulurinne) myyntituloista vain tasearvot budjetoidaan Hennan tonttitulot (tase) maanhank. 9 201 60 35 60 60 60 275 maanmyynteihin, voitot/tappiot kirjautuvat käyttötalouteen. Lähiliikuntapaikka keskustaan 50 50 Skeittipaikan rahoitus Kaikki investointitulot yhteensä 660 85 110 110 110 1 075 NETTOINVESTOINNIT 14 179 13 409 15 873 12 115 3 790 59 366 0 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot 14 839 13 494 15 983 12 225 3 900 60 441 Tulot 660 85 110 110 110 1 075 Netto 14 179 13 409 15 873 12 115 3 790 59 366 Yhteensä 2018 2019 2020 2021 2022 Yhteensä Peruskorjausinvestoinnit 2 220 7 213 4 473 1 650 1 550 17 106 Uudisinvestoinnit 11 719 6 031 10 170 9 325 1 550 38 795 Muut 0 0 90 0 50 140 Maanhankinnat 240 165 1 140 1 140 640 3 325 14 179 13 409 15 873 12 115 3 790 59 366 61

Rahoituslaskelma 2016 2017 2018 2019 2020 TP TPE TAE TS TS Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus 5 565 3 951,0 3 684,0 3 807 3 879 Vuosikate 5 917 3 951,0 3 684,0 3 807 3 879 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -352 0,0 0,0 0 0 Investoinnit -3 875-12 915,0-14 179,0-13 409-15 873 Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 114-13 000,0-14 839,0-13 494-15 983 Rah.osuudet invest.menoihin 550,0 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot 239 85,0 110,0 85 110 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 1 690-8 964,0-10 495,0-9 602-11 994 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 615-665,0-450,0 0 0 Lainakannan muutokset -1 626 5 242,0 9 360,0 9 400 11 700 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 000 9 000,0 13 000,0 13 500 15 500 Pitkäaikaisten lainojen väh. -5 626-5 758,0-5 640,0-6 100-6 800 Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 000 2 000,0 2 000,0 2 000 3 000 Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0 0, Muut maksuvalm. muutokset 2 182 Rahoituksen rahavirta 1 171,0 4 577,0 8 910,0 9 400,0 11 700,0 Kassavarojen muutos 2 861-4 387,0-1 585,0-202 -294 Kassavarojen muutos -2 860-4 387 1 610-202 -294 Kassavarat 31.12. 6 644 2 257,0 647 445 151 Kassavarat 1.1. 3 784 6 644,0 2 257 647 445 Talousarviolainakanta 34 419 39 661 49 021 58 421 70 121 Lainat euroa asukasta kohti 2 115 2 433 2 985 3 515 4 174 Asukasluku 31.12. 16 271 16 300 16 420 16 620 16 800 Lainat / as. ilman tytäryht. lainoja 1 044 1 082 1 875 2 358 2 910 Tunnuslukuja: a) Investointien tulorahoitus % 143,8 30,4 25,8 28,2 24,3 b) Pääomamenojen tulorahoitus % 117,2 21,1 18,5 19,4 17,0 c) Lainat euroa/asukas 2115,0 2433,2 2985,4 3515,1 4173,9 d) Lainanhoitokate 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 Suhteellinen velkaantuneisuus 42,6 48,9 59,6 Omavaraisuusaste 52,7 50,3 46,1 a) Kertoo kuinka paljon nettoinvestoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. b) Osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden nettoinvestointien, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. d) Kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluvun arvo jää alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. 62

Henkilöstö Henkilöstö vuosina 2015 2018 (henkilötyövuosina) Konsernitoimiala Hallitus, päätöksenteko, yhteistoiminta Elinkeinotoimi ja projektit / hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut Ta 2018 Ta 2017 Tp 2016 Tp 2015 1 1 2 1 3,5 4,2 4,37 2,69 Yleishallinto / hallinto- ja tukipalvelut 10 10,3 9,46 14,17 Asuntotoimi 0,3 0,3 0,3 0,3 Maaseututoimi 3 2,6 2,6 3,6 Ruoka- ja siivouspalvelut 61,08 81,8 76,5 60,4 Terveys- ja hyvinvointipalvelut 1 1 yhteensä 79,88 101,2 95,23 82,16 1 1 Sivistys- ja hyvinvointi Hallinto 6 6 6 6,6 Opetuspalvelut 223 222 216 226 Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,5 Kirjastopalvelut 8 8 9 9 Liikuntapalvelut 5,5 5,5 6,5 5,5 Nuorisopalvelut 11,5 7,5 7,5 7,5 Päivähoitopalvelut 155,5 151,5 152,5 158,5 yhteensä 411 408 399 414,6 Elinvoima- ja tekninen Elinkeino ja maankäyttö 10,3 10 10,1 9,1 Tilapalvelu 14,5 14,7 14,05 17,5+0,5 Yhdyskuntatekniikka 4,4 2,8 2,4 1,2 Vesilaitos 10,25 12,25 10 12,2 Rakennustark. ja ymp. suojelu 4 4 4 4 yhteensä 43,45 43,75 40,55 44,5 Kaupunki yhteensä 534,33 552,95 535,78 541,27 63

Vastuuhenkilöt TALOUSARVION 2018 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija 10 100 Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 13 110 Päätöksenteko- ja yhteistoiminta " " 13 130 Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen 13 150 Hyvinvointi- ja työllisyyspalv Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen 13 160 Ateria- ja puhtauspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen 13 170 Maaseututoimi Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo 13 180 Sosiaali- ja terveysasiat Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 40 410 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 40 420 Opetuspalvelut " " 40 440 Aikuiskoulutus 40 460 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 40 470 Liikunta- ja nuorisotoimi 40 320 Lasten päivähoitopalvelut Elinvoima- ja tekninen valiokunta 51 510 Elinvoima- ja maankäyttöpalvelut Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Tekninen johtaja Kirsi Lähde Teemu Mäkipaakkanen Merja Hytönen Seppo Määttä 51 530 Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja Seppo Määttä 51 540 Tilapalvelu Toimitilajohtaja 52 560 Lupa- ja valvontapalvelut Johtava rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen 51 500 Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Mikko Paajanen 64

2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 13 KAUPUNGINHALLITUS 13 910 Maa- ja vesialueet Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 13 912 Rakennukset Toimitilajohtaja 13 914 Koneet ja kalusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 40 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIVA- LIOKUNTA 40 942 Rakennukset Toimitilajohtaja 40 944 Koneet ja kalusto Sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo 51 TEKNINEN LAUTAKUNTA 51 950 Maa- ja vesialueet 51 952 Rakennukset Toimitilajohtaja 51 955 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tekninen johtaja Seppo Määttä 51 957 Koneet ja kalusto Tekninen johtaja Seppo Määttä - erillishankkeet Tekninen johtaja Seppo Määttä 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talous- ja hallintojohtaja Talous- ja hallintojohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 65

Hennan kustannusseuranta Hennan kustannusseuranta ilman alvia sisältäen sekä käyttötalouden että investointipuolen menoeriä Tilanne 21.11.2017 TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Länsi-Orimattilan osayleiskaavan muutos, Viljaniemi-Henna 30 000 5 000 25 000 30 000 5 000 25 000 Hankkeen kesto 1.1.2005-31.12.2007 - - - Myönnetty 2.6.2005, maksettu 2007 30 000 5 000 25 000 30 000 5 000 25 000 Rahoittaja Hämeen ympäristökeskus - - - - - - Asema Hennaan 2004 - hanke 29 040 13 500 15 540 29 040 13 500 15 540 Hankkeen kesto 27.1-31.12.2004 - - - Rahoittaja: Päijät-Hämeen liitto - - - - - - Hennan alueen kehityskuvan ja osayleiskaavaluonnoksen vaikutusarviointi 9 000 4 500 4 500 9 000 4 500 4 500 Hankkeen kesto 22.4.2005-31.5.2006 - - - Rahoittaja: Päijä-Hämeen liitto - - - TerraPro/ hallituksen kustannuksista - - - - - - Hennan keskustan ja asuntoalueiden ideasuunnittelu arkkitehtikilpailuna 33 807 23 000 10 807 33 807 23 000 10 807 Hankkeen kesto 18.12.2009-31.8.2010 - - - 20.4.2010/285650/Suomen arkkitehdit 25 000 25 000-25 000 17.6.2010/287640/Pitäjäsanomat 91 91-91 14.6-24.6.2010/kukat, tarjoilu, messuvälineet 806 806-806 Palkat ja matkat 7 910 7 910-7 910 Rahoittaja Päijät-Hämeen liitto - - - - - - Hennan osayleiskaavan muutos ja laadinta /Arkkitehtitoimisto Vuorinen 9 880 9 880 9 880-9 880 1.1.-10.12.2008, 269468 3 360 3 360-3 360 1.1-15.6.2009,275815 2 304 2 304-2 304 16.6-31.12.2009,281383 2 016 2 016-2 016 1.1-31.12.2010, 293830 2 200 2 200-2 200 - - - Hennan alueen liikenne-ennuste 10 985 10 985 10 985-10 985 1.7.2009-2.9.2009. 279174 2 200 2 200-2 200 14.2-24.2.2011/päivitys / 297713 3 970 3 970-3 970 päivitys/276200/2009 4 816 4 816-4 816 - - - Hennan pinta- ja pohja vesiselvitys 14 060 14 060 14 060-14 060 26.2.2010, 283897 pintavesi 5 060 5 060-5 060 30.9.2010/2970742 pohjavesi 5 521 5 521-5 521 30.9.2010/290743 pohjavesi 3 480 3 480-3 480 - - - Hennan luonnokset 6 619 6 619 6 619-6 619 23.12.2010/293744 3 000 3 000-3 000 Hennan Yva-selvitys/261951 3 619 3 619-3 619 - - - Hallintokuluja 850 850 850-850 SRV- yhteistyösopimus/kuntaliitto, 248537,2007 500 500-500 Maanomistajaneuvotteluita 2006-2007 318 318-318 matkakulut /maankäyttö 2013 31,95 32-32 66

TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto SRV- Intotutkimushanke /kaupungin osuus 50 000 50 000 50 000-50 000 18.2.2009/281599 1/3 15 000 15 000-15 000 5.10.2010/290950/ 2/3 25 000 25 000-25 000 22.10.2010/293681/3/3 10 000 10 000-10 000 - - - Masterplan/Orimattilan osuus 15 693 15 693 15 693-15 693 4.4.2011/297597 5 213 5 213-5 213 30.4.2011/298860 5 381 5 381-5 381 13.6.2011/300182 128 128-128 6.10.2011/303083 2 906 2 906-2 906 9.12.2011/306554 /lisätyö 2 065 2 065-2 065 - - - Hennan asema-alueen jatkosuunnittelu 2 000-2 000 2 000-2 000 30.12.2011/307202 2 000 2 000 2 000-2 000 - - - Hennan 1.asemakaavan laatiminen 26 727-26 727 26 727-26 727 31.3.2013 /oas/1017987 2 257 2 257 2 257-2 257 2013/oas/1018631 4 443 4 443 4 443-4 443 2013/aos/ 1020144 5 622 5 622 5 622-5 622 2013/oas/ 1021354 4 991 4 991 4 991-4 991 2013/luontoselvitys /1025448 4 700 4 700 4 700-4 700 2013/melu- ja tärinäselvitys/10283202 4 714 4 714 4 714-4 714 - - - Hennan koordinaatiohanke (6115) 256 665 180 182 76 483 - - - 256 665 180 182 76 483 Toteutusaika 19.3.2013-31.12.2014(jatkoaika 31.8.15) - - - Rahoittaja: Hämeen ely-keskus - - - 19.3-31.12.2013 55 106 39 188 15 918 55 106 39 188 15 918 1.1-31.12.2014 113 311 75 964 37 347 113 311 75 964 37 347 1.1-31.8.2015 88 248 65 030 23 218 88 248 65 030 23 218 Hanke päättynyt Yhteistoimintaympäristön kehittäminen Hennassa (1220) 73 835 45 607 28 228 - - - 73 835 45 607 28 228 Totetusaika 1.1.2014-31.1.2015 (jatkoaika 31.3.15) - - - 1.1-31.12.2014 53 758 33 300 20 458 53 758 33 300 20 458 1.1.-31.3.2015 20 077 12 307 7 770 20 077 12 307 7 770 Hanke päättynyt - - - Hennan vähähiil. Puutarhakaup.pilottihanke (6116) 130 342 104 014 26 328 95 142 41 758 53 384 - - - 225 484 145 772 79 712 Totetusaika 1.9.15-31.12.2017 - - - 1.9.2015-31.12.2015 16 312 12 384 3 928 16 312 12 384 3 928 1.1.-31.12.2016 114 030 91 630 22 400 114 030 91 630 22 400 1.1-31.12.2017 95 142 41 758 53 384 95 142 41 758 53 384 Hanke päättyy 31.12.2017 Henna-maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanke - - - 50 127-50 127 93 400 65 385 28 015 143 527 65 385 78 142 Hankekulut 2017 50 127-50 127 50 127-50 127 Hankekulut 2018 93 400 65 385 28 015 93 400 65 385 28 015 Kira-digi hanke (ei hankepäätöstä) 6 000-6 000 6 000-6 000 Maaomaisuuden osto ja myynti 2 013 991-2 013 991 82 044-82 044-60 000-60 000 2 096 035 60 000 2 036 035 maakaupat -31.12.2012 696 830 696 830 696 830-696 830 maakaupat 1.1.2013-31.12.2016 1 309 661 1 309 661 1 309 661-1 309 661 lohkomiskulut 3 370 3 370 3 370-3 370 purettavaksi ostetut rakennukset 4 000 4 000 4 000-4 000 Laskelman laadinta vuokrasop./1025203 130 130 130-130 Hennan maanostot 2017/Antti Isopahkala ja Jouko Nieminen yht.7, 9 ha 82 044 82 044 - - 82 044-82 044 Hennan tonttien maanosto ja myynti 2018-60 000-60 000-60 000-60 000 67

TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Tuuliharjan alue 13 498-13 498 - - - 50 000-50 000 63 498-63 498 Tuuliharjan liikenne ja maankäyttöselvitys/ramboll 13 498 13 498 13 498-13 498 Tuuliharjan suunnittelun jatkaminen 2017 - - - Tuuliharjan suunnittelun jatkaminen 2018 - - 50 000 50 000 50 000-50 000 Hennan länsirinteen asemakaava 378-378 - - - - - - 378-378 Kaava voimaan ilmoitus (kaksi lehti-ilmoitusta) 378 378-378 - 378 Infran toteuttaminen (yleiset tiet, kadut, maankaatopaikka) 559 334-559 334 4 308 907-4 308 907 2 977 000-2 977 000 7 845 240-7 845 240 Yleisselvitykset ja -suunnitelmat Maatutkaluotaus 5 762 5 762-5 762-5 762 Huhdanojantien parantamisvaihtoehdot 13 544 13 544-13 544-13 544 Kunnallistekninen suunnittelija elo-joulu 2013 5 470 5 470-5 470-5 470 Hennan rak.valmistelu /LSKT 8 273 8 273-8 273-8 273 Hulevesiselvitys/Ramboll 3 973 3 973-3 973-3 973 Melu- ja tärinäselvitys /Ramboll 7 127 7 127-7 127-7 127 MT-140 esiselvitys /Ramboll 11 908 11 908-11 908-11 908 Vesihuollon ja kunnallistekniikan yleissu. /Ramboll 39 095-39 095 - - 39 095-39 095 Yhteensä yleisselvitykset ja -suunnitelmat 95 152-95 152 - - - - - - 95 152-95 152 Katu- ja rakennussuunnittelu Katu- ja rakennussuunnitelmat/ramboll 27 964-27 964 27 964-27 964 Hennan 1 vaiheen katusuunnitelma/ramboll/ 26 311-26 311 26 311-26 311 Hennan 1 vaiheen katu- ja rakennussuunnitelma 40 483 40 483-40 483-40 483 Yhteensä katu- ja rakennussuunnittelu 94 758-94 758 - - - - - - 94 758-94 758 Hennan liityntäpysäköintialueen suunnittelu ja toteutus Hennan liityntäpysäköintialueen valvonta, puustonraivaus ja ilmoitukset 6 817-6 817 6 817-6 817 Matkakulut 52 52-52 - 52 Hennan aseman liikennejärjestelyt 524 524-524 - 524 Hennan alue, asemanrinteen liityntäpysäköinti/maansiirtoliike Erkki Heikkilä 105 853 105 853-105 853-105 853 Hennan asemarinteen liittyntäpysköinnit rakennuttaminen ja valvonta/tl Infra 5 977 5 977-5 977-5 977 Yhteensä liityntäpysäköintialue 119 223-119 223 - - - - - - 119 223-119 223 - - - - - - Hennan kevyen liikenteen sillan suunnittelu - - - Hennan aseman kevyen liikenteen suunnittelu/ramboll 1 662 1 662 1 662-1 662 Keyven liikenteen väylä suunnittelu/ramboll/ 13 914-13 914 13 914-13 914 Hennan silta/pohjatutkimukset /Ramboll 4 582 4 582-4 582-4 582 Hennan kevyen liikenteen väylän sillan suunitelmat nähtävillä 266 266-266 - 266 Kevyen liikenteen sillan suunnittelu /Ramboll 92 377 92 377 100 500-100 500 192 877-192 877 Hennan ylikulkukäytävän suunnitelmien ulkoinen tarkastus, A-insinöörit 41 061 41 061-41 061-41 061 Hennan yk maadoitustarkastus 18.11.2016/Proxion Cc Oy 1 500 1 500 1 500 1 500 Hennan sillan teräsvalvonta/peltokorpi 6 125-6 125 6 125 6 125 Sillan valaistus/licon-at Oy 156 156 156 156 Sekalaiset kulut 1 201 1 201 1 201 1 201 Juristipalvelut/Kulmala ja Suomen hankintajuristit 2 580 2 580 2 580 2 580 Kevyen liikenteen sillan urakka/lemminkäinen 1 066 829 1 066 829 1 066 829 1 066 829 Hennan aseman ylikulkusillan rakennuttaminen ja työmaavalvonta/ramboll CM 24 912 24 912 18 779-18 779 43 691 43 691 Yhteensä kevyen liikenteen sillan suunnittelu 182 854-182 854 1 193 589-1 193 589 - - - 1 376 443-1 376 443 68

TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hennan asema - - - Hennan aseman piirustukset /Grano 173-173 173-173 Suunnittelu/Ramboll 13 468 13 468 13 468-13 468 Hennan asema-nimenmuutos/thales Transportation Systems 64 160 64 160 64 160-64 160 Valaistus /LiCon-AT Oy 10 858 10 858 10 858-10 858 Palkkakustannukset 2 318 2 318 2 318-2 318 Toteuttaminen/Lemminkäinen 1 500 924 1 500 924 1 500 924-1 500 924 Toteuttamisen valvonta/ramboll CM 36 961 36 961 36 961-36 961 Maakuormat/kaupungin sisäinen 13 588 13 588 13 588-13 588 Sekalaiset (sähköliittymät, Pirhonen, Uudenmaan Ely) 5 551 5 551 5 551-5 551 Yhteensä asema 173-173 1 647 827-1 647 827 - - - 1 648 000-1 648 000 Hennan bulevardi ja Minttukuja - - - Hennan bulevardin ja asemanrinteen katusuunnitelma nähtävillä/1058066 ja 1058074 283 283-283 - 283 Juristipalvelut 375 375 375-375 Hennan bulevardin ja asemanrinteen katusuunnitelma piirustukset/grano 159 159 815-815 974-974 Kaupungin rakennuttajan palkkaosuus 11 833 11 833 11 833-11 833 Sekalaiset/Nivos, Nahkhiir, Uudenmaan Ely, Nahkhiir Ky, Jähi Olli 3 312 3 312 3 312-3 312 Hennan bulevardin urakka/lemminkäinen 132 944 132 944 132 944-132 944 Hennan bulevardin urakka /Maansiirtoliike Erkki Heikkilä 1 233 239 1 233 239 1 233 239-1 233 239 Hennan bulevardin katu- ja rakennussuunnitelma/ramboll 13 767 13 767 2 607 2 607 16 374-16 374 Yhteensä Bulevardin kustannukset 14 208 14 208 1 385 125-1 385 125 - - - 1 399 333 1 399 333 - - - Länsirinne/Minttukuja - - - Minttukujan katusuunnitelman nähtävillelaitto 283 283 283 283 Länsirinteen katusuunnitelma piirustukset /Grano 100 100 100 100 Palkkakuluja 2 385 2 385 556 556 2 941 2 941 Länsirinteen alueen katu- ja rakennussuunnitelman laadinta 30 901 30 901 5 967 5 967 36 868-36 868 Yhteensä Länsirinteen kustannukset 33 568-33 568 6 624-6 624 - - - 40 192-40 192 Bulevardi Minttukujalta kiertoliittymälle, Maustekatu, Sahramikatu (Maustekatu -Minttukuja), Salviakuja, Korianterikuja ja Korianteripolku (2018) 2 977 000-2 977 000 2 977 000 2 977 000 - - Maankaatopaikan suunnittelu - - Maankaatopaikan maaperätutkimukset/ramboll 4 210-4 210-4 210 4 210 Hennan maankaatopaikan ympäristöluvan valmistelu/ramboll 8 696-8 696-8 696 8 696 Hennan maankaatopaikan ympäristöluvan kuulutus/6111/ 201-201 201 201 Hennan maanläjitysalueen rakennus- ja täyttösuunnitelma/ramboll 2 244 2 244 8 030 8 030 10 274 10 274 Hennan maankaatopaikan pohjavesiputkien asennus ja alkunäytteet/ WSP Finland Oy 3 965 3 965 3 965 3 965 Maankaatopaikan ympäristölupa (sisäinen) 3 410 3 410 3 410 3 410 Sekalaiset (palkka) 14 14 14 14 Tieyhteyden suunnittelu/ramboll 3 967 3 967 3 967 3 967 Maankaatopaikan sijoitustarkastelu/ramboll/1051351 3 330-3 330 3 330-3 330 Yhteensä maankaatopaikan kustannukset 18 480-18 480 19 587-19 587 - - - 38 067-38 067 Maankaatopaikan toteuttaminen Maankaatopaikan rakentamistoimenpiteet/erkki Heikkilä 26 743 26 743 26 743-26 743 Muut toimijat( Pirhonen Ilkka, Nahkhiir Ky, Jähi Olli) 7 765 7 765 7 765-7 765 Yhteensä - - - 34 508-34 508 - - - 34 508-34 508 69

TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Maantien 140 parannus Suunnittelu/Ramboll Finland Oy 16 259 16 259 16 259-16 259 Maastomallin teko /kaupungin osuus/vitomittaus 3 738 3 738 3 738-3 738 Huhdanojan painumien korjausta/lemminkäinen 1 650 1 650 1 650-1 650 Yhteensä - - - 21 647-21 647 - - - 21 647-21 647 Sekalaiset - Hennan kylttiä siirretty /Teriaho Arto/1057103 86 86 86 86 Puustonraivaus 832 832 832 832 Sekalaiset yhteensä 918-918 - - - - - - 918-918 - Hallinto 4 420-4 420 - - - 363 200 68 000 295 200 367 620 68 000 299 620 Matkakulut 351 351 351-351 Hennan markkinointi 108 000 108 000 108 000-108 000 Kokouspalkkiot 3 127 3 127 3 127-3 127 Tarjoilut 942 942 942-942 Katujen hoitokulut 2 200-2 200 2 200-2 200 Joukkoliikennekulut 253 000 68 000 185 000 253 000 68 000 185 000 YHTEENSÄ 3 291 123 375 803 2 915 320 4 536 220 41 758 4 494 462 3 483 600 193 385 3 290 215 11 310 943 610 946 10 699 997 70

Vesi Oy:n menoerät TILANNE 31.12.2016 asti TOTEUMA 2017/21.11.2017 Arvio 2018 YHTEENSA Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Hennan vesihuoltohanke 2007 kp 206 - - - - vesijohtoverkosto 210 213 210 213 210 213-210 213 - jätevesiviemäriverkosto 215 267 215 267 215 267-215 267 425 480 425 480 425 480-425 480 Herrala-Salpakangas 2010-2011 kp 269 - - - - - vesijohtoverkosto 485 662 485 662 485 662-485 662 - jätevesiviemäriverkosto 486 615 486 615 486 615-486 615 Yhteensä 972 277 972 277 972 277-972 277 Herrala-Henna-yhdyslinja kp 176 12 012 12 012 12 012-12 012 - - - - Hennan vesihuollon yleissuunnittelu 2013- kp 158 51 441 51 441 416 416 51 857-51 857 - - - Hennan eteläinen vesihuoltolinja kp 163 121 083 121 083 36 000 36 000 157 083-157 083 Hennan pohjoinen JVP-asemanseutu kp 165 1 490 1 490 214 037 214 037 215 527-215 527 - - - Bulevardi-Minttukuja (Länsirinne 1-vaihe) kp 222 636 636 410 300 410 300 410 300 410 300 821 236-821 236 Hennan runkolinjan paineenkorotukset kp 164 60 000 60 000 60 000-60 000 Länsirinne 2.vaihe 90 000 90 000 90 000-90 000 Bulevardin jatko 90 000 90 000 90 000-90 000 Salviakujan vesihuolto 100 000 100 000 100 000-100 000 - - - YHTEENSÄ 1 584 419-1 584 419 660 753-660 753 750 300-750 300 2 995 472-2 995 472 Vesilaitos - - - - - - Vesijohtoverkoston kapasiteettitarkastelu/henna 5 975 5 975 120 120 6 095-6 095 YHTEENSÄ 5 975-5 975 120-120 6 095-6 095 KAIKKI YHTEENSÄ 4 881 517 375 803 4 505 714 5 197 093 41 758 5 155 335 4 233 900 193 385 4 040 515 14 312 510 610 946 13 701 564 71

Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot Rahayksikkö EURO Toteut. 2016 Budjetti 2018 Budjetti 2017 Kiinteistön tuotot Vuokrat 4 733 604,01 4 358 700,00 4 375 500,00 Käyttökorvaukset 204 210,21 220 000,00 163 000,00 Muut kiinteistön tuotot 38 014,65 35 000,00 20 000,00 Kiinteistön tuotoista suoritettava alv -179 063,86-180 000,00-180 000,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 4 796 765,01 4 433 700,00 4 378 500,00 Luottotappiot ja muut oikaisuerät -2 936,01-5 000,00-5 000,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -390 952,43-390 000,00-390 000,00 Eläkekulut -69 768,44-80 000,00-69 720,00 Muut henkilösivukulut -20 625,56-20 000,00-39 413,00-481 346,43-490 000,00-499 133,00 Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -186 967,45-200 000,00-150 000,00 Käyttö- ja huolto -260 856,99-250 000,00-155 000,00 Ulkoalueiden hoito -150 184,30-120 000,00-80 000,00 Siivous -71 999,54-80 000,00-80 000,00 Lämmitys -496 548,65-460 000,00-460 000,00 Vesi- ja jätevesi -244 417,32-260 000,00-215 000,00 Sähkö ja kaasu -159 923,94-150 000,00-160 000,00 Jätehuolto -93 414,45-95 000,00-90 000,00 Vahinkovakuutukset -31 284,54-32 000,00-31 120,00 Vuokrat ja maksetut vastikkeet -189 530,53-190 000,00-189 850,00 Kiinteistövero -164 618,19-165 000,00-164 583,00 Korjaukset -727 226,58-367 200,00-450 000,00 Muut hoitokulut -193,95-2 000,00 Hoitokulujen väh. alv/oman käytön alv -11 164,77-25 000,00-15 000,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -2 788 331,20-2 394 200,00-2 242 553,00 Poistot ja arvonalentumiset -954 439,99-925 000,00-1 010 100,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1 979,45 5 500,00 5 500,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -362 489,27-365 000,00-358 709,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -360 509,82-359 500,00-353 209,00 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos -8 571,45 Asuintalovarausten muutos -210 979,30-260 000,00-260 000,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä -219 550,75-260 000,00-260 000,00 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -10 349,19 0,00 8 505,00 Lainojen lyhennykset -1 126 439,89-1 126 440,00-1 179 864,00 72

Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy Toteutunut Toteutunut Budjetti Budjetti Budjetti Rahayksikkö EURO 2015 2016 2018 2017 2016 LIIKEVAIHTO Vuokratuotot 422 321,16 418 524,00 420 000,00 420 000,00 422 000,00 Kiinteistön tuotot yhteensä 422 321,16 418 524,18 420 000,00 420 000,00 422 000,00 Henkilöstökulut Henkilöstökulut -7 103,15-8 074,00-8 000,00-6 500,00-13 500,00 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilakulut -37 099,17-34 502,43-40 000,00-40 000,00-47 000,00 Matka- ja kuljetuskulut -229,20-212,00-300,00-100,00-300,00 Kokous- ja neuvottelukulut -53,55-73,45-200,00-200,00-200,00 Postikulut 0,00-13,58-50,00-50,00-100,00 Puhelin ja tietoliikenne 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Pankkikulut -138,76-391,10-400,00-300,00-200,00 Konttoritarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Vakuutukset -493,76-1 471,63-1 500,00-1 500,00-600,00 Kopiointi 0,00 0,00 0,00 0,00-200,00 Ulkopuoliset palvelut -3 600,00-6 916,17-10 000,00-7 000,00-9 000,00 Tilintarkastus -1 111,73-1 073,40-1 500,00-2 000,00-2 000,00 Luottotappiot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 335,10-7 578,77-10 000,00-10 000,00-300,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä -44 061,27-52 232,53-63 950,00-61 150,00-60 100,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -205 564,45-184 414,79-185 000,00-185 000,00-185 100,00 Liikevoitto/-tappio 165 592,29 173 802,86 163 050,00 167 350,00 163 300,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0,81 0,11 0,00 0,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut -133 396,02-142 673,82-145 000,00-130 000,00-127 000,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -133 395,21-142 673,71-145 000,00-130 000,00-127 000,00 Välittömät verot -6 442,34-6 655,00-7 000,00-7 500,00-7 300,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 25 754,74 24 474,15 11 050,00 29 850,00 29 000,00 73

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2018 alv 0 % TUOTOT Kaukolämmön myynti perusmaksut 395 000 kulutusmaksut 1 691 200 erillissopimukset 56 600 2 142 800 Maakaasun myynti siirtomaksut ja energiamaksut 1 480 000 1 480 000 LIIKEVAIHTO 3 622 800 Liiketoiminnan muut tuotot 500 500 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat maakaasu 1 300 000 seoskaasun kiinteät maksut 12 000 puupolttoaineet 715 000 jyrsinturve 72 000 pelletti 30 000 KPA lisäaineet 9 000 lämpöenergia Artjärvi 15 000 sähkön ja veden osto 110 000-2 263 000 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot 245 000 eläkekulut 45 000 henkilösivukulut 12 000-302 000 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot 530 000-530 000 Liiketoiminnan muut kulut vap.eht.henkilöstökulut 8 000 käyttö- ja ylläpitokulut 80 000 vakuutukset 32 000 vuokrat 17 000 muut liiketoiminnan kulut 70 000-207 000 LIIKEVOITTO 321 300 Rahoitustuotot ja -kulut korkotuotot 7 000 korkokulut 40 000-33 000 VOITTO ENNEN VEROJA 288 300 Verot 20 % -57 660 TILIKAUDEN TULOS 230 640 74

RAHOITUSARVIO 1.1.-31.12.2018 RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos + Poistot 760 640 Liittymismaksut 25 000 kassa 297 800 Käyttöpääoman muutos 145 455 Lainoitus 0 1 228 895 RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit Kaukolämpöverkosto 100 000 Sampolan runkolinja 330 000 Maakaasuverkosto 25 000 Pennala/Henna lämmöntuotannon aloitus 300 000 KPA-laitoksen sähkösuodattimen jännitemuuntaja 55 000 Vanhojen öljylaitteiden purkutyöt ja varalaitosten korjaukset 50 000 Lainanlyhennys 223 440 Osingonjako 145 455 1 228 895 Hinnan muutokset 1.10.2017 alkaen alv 0 % Kaukolämpö perusmaksuun ei muutosta energiahinta 46,98 /MWh - 2 % 75

ORIMATTILAN VESI OY RAHOITUSARVIO 2018 alv. 0% RAHAN LÄHTEET Tilikauden tulos+poistot 890 670 Liittymismaksut 150 000 Kassa 13 780 Lainoitus 170 000 1 224 450 1 224 450 RAHAN KÄYTTÖ Investoinnit vesi- ja viemäriverkosto Uudisrakentaminen Taloliitokset 70 000 Sarvelan alue, keskusta 0 60 000 Pikkuketunkuja, keskusta 90 000 Uotilanrinne, Pennala 0 300 000 Logistiikka-alueen laajennus, Pennala 20 000 Länsirinne 2. vaihe, Henna 90 000 Bulevardin jatko, Henna 90 000 Hennan runkolinjan paineenkorotukset 60 000 100 000 Jälkityöt 2017 10 000 430 000 Vesijohtoverkoston saneeraukset Kaitilantien VJ-saneeraus 60 000 Niittytien VJ-saneeraus 175 000 Jätevesiverkosto saneeraukset Niittytien JV-saneeraus 65 000 300 000 Muut kohteet Kunnossapitojärjestelmä 20 000 Herrala - Henna rakennussuunnittelu 0 40 000 Puhdistamon toisen linjan väliselkeytyksen laaharemontti 30 000 Puhdistamon umpi-ja sakokaivolietteen välppä 80 000 Puhdistamo yleinen 25 000 Vesitornin katto 50 000 Vedenottamot 7 500 Jätevesipumppaamot 7 500 Viiskivenharju 10 000 230 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ: 960 000 Lainan lyhennykset 264 450 1 224 450 76

ORIMATTILAN VESI OY TALOUSARVIO 2018 alv. 0% PJ Tuotot Yhteensä Omaisuuden vuokra 1 009 200 LIIKEVAIHTO 1 009 200 Liiketoim.muut tuot. 19 837 Materiaalit ja palvelut Muut materiaali ja ulkop.palv. 31 000 Yht. -31 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 19 400 Eläkekulut 2 550 Henkilösivukulut 490 Yht. -22 440 Poistot -875 300 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnankulut 40 400 Yht. -40 400 LIIKEVOITTO 59 897 Rahoitustuotot ja -kulut TUOTOT Korkotuotot KULUT Korkokulut 40 435 Muut rahoituskulut 0-40 435 TILIKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA 19 462 VEROT 4 092 TILIKAUDEN TULOS 15 370 77