Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti

Transkriptio

1 Konsernitoimiala Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen Hyvinvointipäällikkö Päivi Pitkänen Ruokapalvelupäällikkö Elina Lempiäinen Maaseututoimenjohtaja Minna Elosuo Toiminnan kuvaus Kuntalain 38 :n perusteella kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa hallintoa ja taloutta. Kuntalain 39 :ssä todetaan, että kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä edustaa kuntaa työnantajana. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta sekä kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen tulosalueisiin kuuluvat päätöksenteko- ja yhteistoiminta, hallinto- ja tukipalvelut, hyvinvointi- ja työllisyyspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut, maaseututoimi sekä sosiaali- ja terveysasiat. Toiminnan muutokset vuonna 2018 ja perustelut muutoksille Uuden valtuustokauden alusta ( ) palotoimi ja väestösuojelu siirtyivät kaupunginhallituksen alaisuuteen ja yleinen elinkeinotoimi elinvoima- ja teknisen lautakunnan alaisuuteen. Sosiaali- ja terveysasiat siirtyivät kaupunginhallitukselle, kun uudessa luottamushenkilöorganisaatiossa ei enää ollut perusturvalautakuntaa. Vuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen vuosi uuden organisoinnin mukaisesti. Vuoden 2017 päättyessä sosiaali- ja terveydenhuollon sopimusperusteiset ravinto- ja laitospalvelut siirtyvät Päijät-Hämeen Ateria Oy:n ja Päijät-Hämeen laitoshuolto Oy:n hoidettaviksi. Osin sopimusperusteinen tuotanto jatkuu vielä vuoden 2018 aikana. Suunnitteluvuodet ; keskeiset toiminnan linjaukset ja muutokset kehittämisohjelman mukaisesti Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntöä odotetaan valmistuvaksi vuoden 2018 aikana. Strategia valmistuu vuoden 2018 alussa, jonka jälkeen aloitetaan strategian linjausten mukaisesti kehittämisohjelmien valmistelu.

2 Vuosi 2020 tuo merkittäviä vähennyksiä sekä tulopohjaan että menoihin, mikä maakuntaja sote-uudistus toteutuvat nykyisten linjausten mukaan. Tuloarviot ja määrärahat SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 koko kunta Toimintatulot TA-esitys 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintamenot Toimintakate (netto) SITOVAT TALOUSTAVOITTEET 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto) KAUPUNGINHALLITUS Ulkoiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TA-esitys 2018 TS 2019 TS 2020

3 Toimintatulot koko kunta Toimintamenot Toimintakate (netto) KAUPUNGINHALLITUS Sisäiset TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (netto)

4 Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018 (vähintään yksi valtuustoon nähden sitova tavoite joka tulosalueelta) 1. Kaupungin talouden tasapainon säilyttäminen 2. Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta 3. Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti 4. Kaupungin vaikuttamistoimielinten ja aluejohtokuntien säännöllinen toiminta 5. Konserniohjauksen kehittäminen 6. Lähellä tuotetun ruoan määrän lisääminen ateriatuotannossa 7. Maaseututoimen maastotarkastusten tehostaminen 8. Kaupungin ja muiden toimijoiden välillä toimivat yhteistyörakenteet Toiminnallinen tavoite 1 Kaupungin talouden tasapainon säilyminen Vuosikatteen suhde käyttötalouden poistoihin Vuosikate kattaa poistot Verotuksen kilpailukykyinen taso Verotus pysyy kilpailukykyisenä sekä seudullisesti että saman kokoisiin verrokkikuntiin nähden Toiminnallinen tavoite 2 Henkilöstöohjelman laatiminen uuden strategian pohjalta. Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet.

5 Henkilöstöohjelman valmistelu etenee Tavoitetaso 2017 Henkilöstöohjelma on valmis huhtikuun loppuun mennesä Toiminnallinen tavoite 3 Työllisyyspalvelujen kehittäminen ammatillisesti ja tavoitteellisesti työllisyyssuunnitelmaa toteuttaen. Työmarkkinatuen maksuosuutta pienennetään ja aktivointiastetta nostetaan aktiivisella verkosto- ja yhteistyöllä kaikkien alueen työllisyystoimijoiden kanssa.

6 Edelleen sijoittaminen yrityksiin Orimattila-lisä Nuorten työllistämistuki Aktivointiaste (lähtö kk vertailu elokuu /20) Kaupungin maksama työmarkkinatuen maksuosuus vähintään 8 henkilöä vähintään 15 henkilöä vähintään 20 henkilöä Aktivointiaste lähtökuukauden tasoa korkeammaksi Työmarkkinatuen maksuosuus pienempi kuin vuonna 2017 Toiminnallinen tavoite 4 Kaupungin vaikuttamistoimielimet (hallintosääntö 7 ; nuva, vanhus- ja vammaisneuvosto, veteraaniasiain neuvottelukunta) sekä aluejohtokunnat toimivat säännöllisesti. Aluejohtokuntien toiminnan käynnistymistä seurataan aktiivisesti. Vaikuttamistoimielinten kokousten määrä Vähintään kaksi kokousta vuodessa Toiminnallinen tavoite 5 Konserniohjauksen kehittäminen siten, että yhteiset tavoitteet välittyvät kaupungin omiin yhtiöihin sekä kuntien yhteisiin organisaatioihin Yhteiset tilaisuudet konsernijohdon ja konserniin kuuluvien kesken Toteutuneita yhteisiä tilaisuuksia vähintään yksi/konserniin kuuluva yhtiö/yhtymä

7 Toiminnallinen tavoite 6 Lähellä tuotetun ruuan määrä lisääminen Lähiruokapäivien säännöllinen toteuttaminen Lähiruokapäivä kerran kuudessa Toiminnallinen tavoite 7 Hukkakaura maastotarkastusten tehostaminen Käytetty työaika maastossa 160 h Toiminnallinen tavoite 8 Kaupungin ja muiden toimijoiden (Phhyky, yhdistykset, seurakunnat, viranomaistahot, seudulliset hankkeet) välillä on toimivat yhteistyörakenteet, joilla varmistetaan hytetoiminnan (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen) jatkuvuus maakuntaja soteuudistuksessa

8 osallistuminen maakunnalliseen hytevalmisteluun kaupungin moniammatillinen hytetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti hyvinvointisuunnitelma valmistuu keväällä 2018 yhteistyö 3. sektorin kanssa (yhteiset tilaisuudet, tapahtumat, työryhmät hyte-työtä tukevat hankkeet (mm. yhteinen Päijät-Häme hanke, PAPEhanke, kaupungin kotouttamishanke)/yhteistyömuodot, uudet rakenteet (määrä) kaupungin ja maakunnan toimintojen rajapinnat on selvitetty ja turvattu esim. yhteistyöryhmien jatkuvuus kaupungin hyte-toiminta pohjautuu kaupunkistrategiaan ja on suunnitelmallista hyvinvointisuunnitelma tukee ja ohjaa hyte-työtä kaikilla kaupungin toimialoilla yhteistyö 3 sektorin kanssa on vahvistunut eri hallinnonaloilla hanketoiminnoissa on kehitetty/käynnistetty uusia toimintoja, jotka tukevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen strategiaan Täydennetään strategian uuden painopistealueiden mukaan Informatiiviset tunnusluvut HENKILÖSTÖ TULOSTUSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset, ei työllistämistuella palkattuja, htv) Tulosalue TP 2016 TA 2017 TA 2018 Hallitus kaupunginjohtaja 1 1 viestintäsuunnittelija 1 Elinkeinotoimi ja projektit hankeasiamies 1 1 elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,7 0,7 yksilövalmentaja (m.a) ryhmävalmentaja (m.a) projektityöntekijä

9 työllisyyskoordinaattori 1 1 työhönvalmentaja 0,75 1 palveluohjaaja (m.a) 0,92 0,5 Yleishallinto elinkeino- ja kehittämisjohtaja 0,3 0,3 talousjohtaja 1 1 viestintäsuunnittelija (m.a) laskentasihteeri 0,16 1 arkistosihteeri toimistosihteeri 5 4 viestintäsuunnittelija 1 atk-päällikkö 1 tietohallintopäällikkö 1 järjestelmäasiantuntija 2 2 projektipäällikkö projektityöntekijä Asuntotoimi asunto- ja toimistosihteeri 0,3 0,3 Ruokapalvelut 37,5 38,1 Siivouspalvelut 39 43,7 Maaseutuelinkeinohallinto maaseututoimenjohtaja 1 1 maaseutusihteeri 1,6 2,6 Palvelukeskus yht. 95,23 101,20 SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Suorite, tunnusluku TP 2016 TA 2017 TA 2018 Kaupunginhallitus kokousten lukumäärä käsiteltyjen asioiden lukumäärä Ruokapalveluiden ateriamäärä Maatilojen lukumäärä (aktiivitilat) Maksetut tuet, milj. euroa , ,5 ATK-työasemien lukumäärä hallinto opetus opetus, tabletit kiinteistöt muut 0 17

10 RISKIEN HALLINTA; informatiivinen tieto (sitovuustaso kaupunginhallitus) 1. Rahoitusriskit muodostuu riskiksi, jos rahoituksen saatavuus vaikeutuu (KH) Tavoite: Lyhytaikaisen rahoituksen määrä pidetään kohtuullisella tasolla. Rahoituksen saatavuutta ja hintatasoa seurataan. 2. Velkaantuminen muodostuu riskiksi, jos velanhoitokulut nousevat hallitsemattomalle tasolle (KH) Tavoite: Lainapääomaa hoidetaan siten, että vähintään puolet lainamäärästä on kiinteäkorkoista tai koronvaihtosopimuksella suojattuja. 3. Menojen hallinta muodostuu riskiksi, ellei tavoitellussa menojen kasvutasossa pysytä Tavoite: Talousarvion vastuullinen laadinta ja toiminnan toteutuksen hallinta. 4. Sote-uudistus ja sen rahoitus muodostuu riskiksi, jos päätäntävalta menetetään ja kustannukset kohdentuvat muun kuin kapitaatio- tai aiheuttamisperiaatteen mukaan Tavoite: Osallistuminen ja vaikuttaminen mahdollisuuksien mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun 5. Toimintaympäristön muutokset - yleinen taantuma ja toteutuvat kuntaliitokset muuttavat toimintaympäristöä ja yhteistyökuvioita ja voivat muodostua riskiksi, ellei vaikutuksia pystytä arvioimaan riittävän ajoissa Tavoite: Toimintaympäristö muutosten aktiivinen seuranta ja vaikutusten riskien arviointi 6. Strategian mukainen eteneminen ja päätöksenteko voi muodostua riskiksi, jos on kyvyttömyyttä kokonaisvaltaisesti hahmotettuihin päätöksiin; seurauksena uskottavuuden ja luottamuksen puute Tavoite: Hyväksytty strategia on kaikkien tasojen tiedossa kullekin tasolle konkretisoidussa muodossa 7. Ydintehtävien tunnistaminen muodostuu riskiksi, jos ei tunnisteta Tavoite: Tehtävänkuvien ajan tasalla pitäminen ja säännöllinen kehityskeskustelukäytäntö

11 8. Konserniyhtiöiden johdon sitoutumattomuus emon tavoitteisiin ja strategiaan muodostuu riskiksi, ellei sitoutumista ole. Tavoite: Tavoitteisiin ja strategiaan sitoutumista ohjataan konserniohjauksella sekä säännöllisellä yhteydenpidolla, jotta yhteisissä tavoitteissa pysytään. 9. Avainjohtajien ja -osaajien menettäminen - voi muodostua riskiksi (tasapainotilan löytyminen muutoksen jälkeen voi kestää suhteellisen kauan) Tavoite: Avainhenkilöt tunnistetaan toimialoittain tavoitekeskustelut, vuorovaikutukseen ja sitouttamiseen kiinnitetään huomiota. 10.Tiedonkulku muodostuu riskiksi sekä henkilöstössä että päättäjien kesken, jos ajantasainen tieto ei kulje tai jos kulkee väärässä muodossa Tavoite: Tiedottaminen on oikea-aikaista ja oikean sisältöistä ja toimii suunnitellusti ja hallitusti. 11.Sitoutumisen puuttuminen, roolien ymmärtäminen voi muodostua riskiksi; keskeiset päättäjät, keskeiset viranhaltijat, ja keskeiset sidosryhmät Tavoite: Avoimen vuorovaikutuksen lisääminen yhteiset tilaisuudet. 12.Yhteistyökumppanit - muodostaa riskin esim. siten, että yhteistyö loppuu. Toisaalta uusi yhteistyö uudella suunnalla voi olla mahdollisuus Tavoite: Vaihtoehtojen kartoittaminen ja avoin suhtautuminen toisin tekemiseen. 13. Prosessien toimimattomuus - vastuunkantamisen puute Tavoite: Prosessikartoitukset ja vastuutukset ajan tasalle. 14.Tapaturmat, henkilöstön työmotivaation puute ja työhyvinvoinnin puute (KH, tekninen lk, sivistys- ja vapaa-aikalk) Tavoite: Henkilöstökoulutus, yhteiset tilaisuudet tasapuolisesti kohdennettuna, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi ja palaute sekä palkitseminen