Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 23.10.2017 114 Valtuuston on kuntalain 110 :n mukaan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Kunnanhallitus 30.10.2017 123 Kunnanhallitus on käsitellyt vuoden 2018 talousarvion laadintaa koskevat ohjeet kokouksessaan 6.6.2017. Palkkoihin varataan 1 %:n nousu vuoden 2017 tasosta sekä huomioiden muutokset työkokemuslisissä. Henkilöstösivukuluihin varataan yhteensä 26,4 % palkoista. Talousarvioehdotukset on pyydetty 25.9.2017 mennessä. Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarviosta. Talousarvioesitykset ovat esityslistan liitteenä. Kokouksessa asian esittelee hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan talousarvioesityksen. Kunnanjohtaja Harri Nissinen esitteli vuoden 2018 talousarvion perusteita ja totesi, että lautakuntien talousarvioesityksiin on tehtävä karsintaa. Hyvinvointi ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leo Niinikoski esitteli lautakunnan talousarvioesitystä kokouksessa. Kunnanhallitus käsitteli talousarvioesitystä, johon tehdään vielä virkamiestarkistusta. Leo Niinikoski ja Pekka Takala poistuivat kokouksesta klo 17.20. Esityslistan liitteenä on teknisen osaston talousarvioesitys ja talousarvion investointiosa.
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee teknisen lautakunnan talousarvioesityksen ja talousarvion investointiosan. Tekninen johtaja Järi Lämsä selosti asian kokouksessa ja näki mahdollisena karsia noin 250 000 investointiluontoisista korjausmenoista. Kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi, että talousarviossa pyritään noin 500 000 alijäämäiseen tulokseen, joka voidaan saavuttaa mm. karsimalla terveydenhuollosta 500 000 ja lisäämällä yhteisveron tuottoa 200 000. Säästökohteet kartoitetaan vielä muillakin toimialoilla. Kunnanhallitus käsitteli teknisen osaston talousarvion alustavasti ja tekninen lautakunta käsittelee asiaa vielä 2.11.2017. Kunnanhallitus 06.11.2017 135 Esityslistan liitteenä on perusturvalautakunnan talousarvioesitys. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee perusturvalautakunnan ta lous ar vio esi tyksen. Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen oli kokouksessa läsnä esittelemässä perusturvalautakunnan talousarvioesitystä. Kunnanjohtaja Harri Nissinen jatkaa keskusteluja Päivi Ylä-Kolun kanssa terveydenhuollon menojen karsimisesta. Kunnanhallitus päätti jatkaa perusturvalautakunnan talousarvioesityksen käsittelyä kokouksessaan 20.11.2017. Kunnanhallitus 20.11.2017 143 Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta 07.11.2017 28 --- Joutsan kunnanhallitus on 23.10.2017 käsitellyt sivistystoimen ulkois ta ta lous ar vio eh do tusta. ---------
Määrärahaehdotukset sisäisen palvelutoiminnan osalta si vis tys toimen vuoden 2018 talousarvioon ovat tarkentuneet teknisen toimen ja kirjanpidon valmistelemina. Teknisen toimen talousarviossa 2018 on tavanomaisen toiminnan lisäksi mm. seuraavat määrärahat, jotka ovat mukana sisäisinä kuluina sivistystoimen ta lous ar vio eh do tuk sessa vuodelle 2018: - kirjaston spottivalaisinten uusiminen 15.000 - koulukeskus sisäilma/tiivistys/ IV korjauksia 70.000 - Mieskonmäen koulun ulkomaalaus ja"kengitys" 50.000 - Kurkiauran koulun huoltomaalauksia 29.000 - Keltasirkun ulkomaalaus 10.000 yhteensä 174 000 Sivistystoimessa on edellisen talousarviokäsittelyn jälkeen tehty tarken nuk sia ul koi sen toiminnan palk koi hin, henkilöstösivukuluihin ja mää rä ra han siir toon kus tan nus paik ko jen välillä. Sarakkeet sisältävät ulkoiset ja sisäiset määrärahaehdotukset ja luvut eu roi na: Tilinpäätös 2016, Ta lous ar vio 2017-mää rä ra hat, sekä ta lous ar vio eh do tus vuo del le 2018. Pro sent ti ver tai lu Ta 2017 ja talousarvioehdotuksen 2018 välillä. Ulk/sis TP 2016 TA 2017 Ehd.2018 Muutos % Toimintatuotot 1 386 494 1 236 570 1 192 000-3,6 Toimintakulut -8 860 274-8 928 780-9 213590 3,2 Toimintakate -7 473 780-7 692 210-8 021 590 4,3 Poistot -42 878-28 760-30 750 6,9 Yli-/alijäämä -7 516 659-7 720 970-8 052 340 4,3 Esityslistan liitteenä on Hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan alaisten yk si köi den talousarvioehdotusmäärärahat vuodelle 2018 ulkoisten ja si säis ten toi min to jen osalta. ---- Tekninen lautakunta on 19.10.2017 käsitellyt Joutsan kunnan in vestoin ti oh jel maa vuosille 2018-2022. Hyvinvointi- ja si vis tys lau ta kun nan toimialan in ves toin ti suun ni tel mik si vuodelle 2018 on esitetty seuraavaa: Kiinteistöt: Liikuntahallin lattian pinnoittaminen 60 000 Joutsan liikunta-alueiden huoltorakennus, kylmä rak/katos 110 000 Kiinteistöt yhteensä 170 000 Liikuntapaikkarakentaminen: Urheilukentän irtaimisto, ajan otto-,äänentoisto- ym. tekniikka 30 000 Urheilukentän saneeraus (nurmi ja kastelujärjestelmät), katsomo 100 000 Pump track-rata ja skatepark-"betoniparkki" 85 000
Ulkokuntosalilaitteet 15 000 "Kuntoportaat" 15 000 Liikuntapaikkarakentaminen yhteensä 245 000 Asian valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, p. 0400 641 1015. Peruspalvelujohtajan muutettu ehdotus: Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta hy väk syy, ja esittää edelleen Joutsan kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi: 1. Sivistystoimen vuoden 2018 talousarvion mää rä ra ha eh do tuk set ul koi sen ja sisäisen toiminnan osalta siten, että määrärahoista vähen ne tään yhteensä 125 000 euroa. - Ulkoisen toiminnan määrärahoista vähennetään yhteensä 30 000 Avustukset -määrärahoista, vähennys 10 000 Koulutarvikkeet- määrärahoista, vähennys 20 000 - Sivistystoimen sisäisistä toimintakuluista vähennetään teknisen toimen esittämistä sisäisistä määrärahoista yhteensä 95 000 : Kirjaston spottivalaisinten uusiminen, kokonaan 15 000 Mieskonmäen koulun ulkomaalaus/"kengitys",kokonaan 50 000 Keltasirkun ulkomaalaus, kokonaan 10.000 Kurkiauran koulun huoltomaalauksia, vähennys 10 000 Liikuntahalli, sulanapito, takaseinän valot, vähennys 10 000 2. Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lau takun nan 19.10.2017 investointisuunnitelman sivistystoimen toi mi alueel le vuosille 2018-20120, ja esittää tekniselle toimelle lii kun ta paikka ra ken ta mi sen kokonaissuunnitelman laatimista rakennusten se kä liikunta-alueiden osalta. Peruspalvelujohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitte no 3. Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2018 /9.11.2017. Perusturvalautakunta esityslista 16.11.2017 Perusturvalautakunta käsitteli perusturvan toiminnalliset tavoitteet ja ul koi sen toiminnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2018 ko kouk sessaan 26.9.2017 20. Käsittelyn yhteydessä todettiin, että pe rus turva lau ta kun nan kokonaiskustannukset voidaan arvioida sen jäl keen, kun sisäisen palvelutoiminnan kustannukset ovat kaikilta osin käy tettä vis sä. Joutsan kunnanhallitus käsitteli perusturvalautakunnan ta lous ar vioesi tys tä 6.11.2017 ( 135). Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen oli
Kunnanhallitus 20.11.2017 ko kouk ses sa läsnä esittelemässä perusturvalautakunnan ta lous arvio esi tys tä. Kunnanjohtaja Harri Nissinen jatkaa keskusteluja Päivi Ylä-Ko lun kanssa terveydenhuollon menojen karsimisesta. Kunnanhallitus päätti jatkaa perusturvalautakunnan ta lous ar vio esityk sen käsittelyä kokouksessaan 20.11.2017. Esityslistan liitteenä on perusturvalautakunnan talousarvioehdotus 2018 euroina (sosiaali- ja terveystoimi). (Valmistelija peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen, puh. 0400 641 105) Vs. peruspalvelujohtajan (sos) ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi perusturvalautakunnan talous ar vion 2018 käsittelyn ja määrärahat (ulkoinen/sisäinen). *** Perusturvalautakunta käsittelee talousarvioehdotusta ko kouk sessaan 16.1.2017 *** Esityslistan liitteenä yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yk sikön talousarvioesitykset. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä misyk si kön talousarvioesitykset. Talousjohtaja Pekka Takala esitteli yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yk si kön talousarvioesitykset. Päivi Hakulinen esitteli Jari Läm sän kanssa sivistystoimen määrärahojen vähennykset. Pe rus turvan osalta odotetaan Päivi Ylä-Kolun kanssa käytävien neuvottelujen lopputulosta. Kunnanhallitus hyväksyi yleisen ja taloushallinnon sekä ke hit tä mis yksi kön talousarvioesitykset. Talousarvion käsittelyä jatketaan val tuustoseminaris sa 27.11. sekä kunnanhallituksen kokouksessa 4.12. ja kunnanvaltuustossa 18.12.2017.