Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 94 23.09.2010 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt 5.7.2010 210 vuoden 2011 talousarvion ja ta loussuunnitelman 2012-2013 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 2,0 %:n korotus kesäkuun 2010 tasosta. Mukana ovat vuoden 2010 järjestelyerät. Virka- ja työ eh to so pi muk set ovat voi massa pääosin 31.12.2011 saakka. Muiden menojen osalta noudatetaan 0-linjaa. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen tarkistettu nettomenoraami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on : 24 316 440, muu tos vuo den 2010 var si nai seen ta lous ar vi oon on 4,5 % ( 1 056 425 ). Verrattaessa raamia hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on nettomenoraamin kasvu 3,0 % ( 705 565 ). Raamin hyväksymisen jälkeen on aloitettu vuoden 2011-2013 talousar vion valmistelu. Muutoksia raamiin on tuonut yhteistoiminta-alueen synnyttäminen ja yhteistoiminta-alueen tuottaminen palvelujen kustannusten seuranta: Tämän johdosta on hytessä rakennettu uusi raami: - Toimintakulujen pohjiin on laskettu lanun puolelta perheneuvola ja nuorisopsykiatrinen hoito - Ympäristöterveydenhuollosta: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Kun nämä on siirretty vuoden 2010 talousarvioon on toimintakate 2010 23 780 431. - Uusi toimintakate raami 2011 on + 4,5 % ( 1 68 465 ) > 24 848 896 Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa 22.9. ja 29.9. Ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan alustavan talousarvion ja taloussuunnittelun tavoitteita sekä yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut sekä alustavasti vanhus- ja vammais palvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lau ta kunta mää rit telee tar kennetut pai nopis teet ta lous ja toi min ta huo mioiden se kä oh jeis taa tarvittaessa jatkovalmistelua. Elämänlaatujaosto käsittelee 21.9.2010 elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on to 23.9.2010. Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonaisuutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut.
Toisessa käsittelyssä ke 29.9. käsitellään loput tulosalueet; vanhus- vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoito sekä koko nai suu des saan hy vin voin ti- ja ter veys toi men toi mi alan var si nai nen vuoden 2011 ta lousar vio esi tys ja vuo sien 2012-2013 ta lous suun ni tel ma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla yhteistoiminta-alueen talousarvio ehdotusta esittelemässä Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspääl likkö Toni Haapala. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 30.9.2010 men nessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhal litukselle 20.8.2010 mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta on ollut 30.8.2010. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 29.11.2010. Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet 5.7.2010 - Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2011 taloussuunnitelmassa 2011-2012. - Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen perustamisen asiat - Oriveden kaupunkistrategia 2016 - Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset todellisina Vuoden 2011 talousarvioehdotus TP 2009 TA 2010 RAAMI TA 2011 TAE 2011 Toimintatuotot 4 468 790 4 146 168 2 656 515 Toimintakulut - 27 256 476-27 889 837-27 883 247 Toimintakate - 22 787 686-23 743 669-24 848 896-25 226 732 TAE 2011 toimintakate on 377 836 yli raamin ( 1,5 % ) Toimintatuotot vähenevät TA 2010 - TAE 2011, - 1 489 653 (35,9 %) - Maksutuotot ovat vähentyneet - 896 222, koska yhteistoiminta-alueelle siirryttäessä terveydenhuollon kaikki tulot tulevat Kangasalan kunnalle - Terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät pois, - 784 080 - Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee - 176 302 ( 50 %) Toimintakulujen muutos TA 2010 - TAE 2011, - 6 590 - Yh teistoiminta-alueelle siirtyminen vähentää erityisesti henkilöstömenoja - Vastaavasti merkittävästi kasvavat muiden palvelujen ostot/muut yhteistoimintaosuudet, johon kirjataan yhteistoiminta-alueen tuottamat palve lut - Avustukset kasvavat 265 000 ( 16,8 %) ; toimeentulotuki ja työmarkkinatuki - Muut toimintakulut/vuokrat vähenevät -713 103 ( -38,5 %), terveydenhuollon toimitilojen vuokrat jäävät pois. Sisäiset vuokrat kirjattu vuoden 2010 tasoisina.
Toimintakatteen muutos TA 2010 - TAE 2011, 1 483 063 (6,2 %) Yhteenvetoa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen muutoksista ja hen kilös tö li säys eh dotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate 474 967 Toimintakate kasvaa 218 528 ( 85,2 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimintatuotot kasvavat 32 862 ( 106,7 % ). Tuloina sosiaaliasiamies palvelut muilta kunnilta ja yleinen edunvalvonta valtiolta. - Toimintakulut kasvavat 251 390. Yhteistoiminta-alueen johdosta hallintoon on kirjattu terveydenhuollon, lanun ja ympäristöterveyden huollon eläkemenoperusteiset KuEL maksut 266 000. - Kaksi 0,5 vakanssilisäystä toimistopalvelutehtävien järjestämiseksi. Sosiaalityö - Toimintakate 1 042 304 Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa 246 463 ( 31,0 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulo tuen ta so vuo den 2010 taso eli 1 100 000. Työttömyysas te ei ole laskenut, on 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate 6 876 061 Toimintakate kasvaa 799 171 (13,2 % ). Raami ylittyy 340 568 ( 5,2 %). Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa 272 744 (11,6 % ) Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa 343 466 ( 18,1 % ) - Kustannusten kasvu tulee lähes kokonaisuudessaan 15-paikkaisen evakko-osaston ylläpitämisestä edelleen vuonna 2011, nettokustannukset 373 378. Lisähenkilöstöä tarvitaan 9/6 hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasva 182 961 - Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuollossa. Varauduttu1-2 autistisen kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen. Liit - tyy kehitysvammahuollon rakennemuutokseen. Kotihoitopalvelut. Lisäys tulee henkilöstömenoista. Omaishoidontuki, Palvelutalo ja ostopalvelut tämän vuoden tasolla pelissä mukana. - Vanhustenhuollon johtaja /palvelujohtaja, uusi virka 1.1.2011 alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee 20.9.2010. - Osa-aikainen 1/2 kotihoidon ohjaajan virka 1.1.2011 alkaen, valtuusto päättää 20.9.2010. Mikäli virka perustetaan > lakkautetaan yksi virka - Vanhustenhuollon strategian 2012 ja Oriveden kaupunkistrategian 2016 perusteella esitetään vuoden 2011 alusta kotihoitoon 3 kotihoitajan työsuhdetta sekä täytettäväksi yksi varahenkilön vakanssi, joka on ollut täyttämättä vuoden 2010. Näiden kustannusvaikutus on 153 000. - Einonkoti. Yksi kotihoitajan työsuhde vahvistamaan yksikön resurssia, hoitaa tehostetun palveluasumisen tasoisia asukkaita. 44 000.
Elämänlaatupalvelut - Toimintakate 1 851 366 Toimintakate kasvaa 94 021 (5,4 %). Hyten raami ylittyy 14 941. - Toimintakulut kasvavat kansalaisopiston kohdalla 62 750. Merikantoopisto aloittanut toimintansa 1.8.2010 ja v. 2011 on kokonainen toiminta vuosi ja vaikuttaa kustannuksiin. Täysi kuntaosuus 56 000 sekä sisäi set vuokrat. - Kansalaisopiston opistosihteeri 1.1.2011 alkaen kokoaikaiseksi toimeksi - Liikuntapalvelut suunnittelevat vapaa-aika ohjaajan toimen perustamista nuorisotoimen kanssa. Osuus 40 %, kustannusvaikutus n. 10 000.. Suunnitteluvuoden 2012 va kans si. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate 6 777 617 Laskennallinen toimintakate laskee 96 153 ( -1,4 % ) Toimintakate ylittää hyten raamin 47 340 ( 0,7 % ) 67 393 ( 1 %, kun mukana on yksi orivesiläisperäinen hanke) - Mukana on 210 000 erikoislääkäripalveluja, jotka ostetaan kilpailutuksen perusteella. Siirretty erikoissairaanhoidosta. - Toimintakatteeseen vaikuttaa positiivisesti vuodeosastopalvelujen hankin tamäärä 13000 hoitopäivää 35,6 hoitopaikkaa. Mikäli käytämme kaikki 43 paikkaa tulisi meille lisäkustannuksia 1.8. - 31.12.2011 n. 98 000. Tai mikäli käytämme koko vuoden esim. 30 paikkaa, säästämme laitoskustannuksissa 309 000. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate 8 204 417 Toimintakate kasvaa 143 728 (2,8 %) Toimintakate ylittää raamin 71 033 (0,9 %) Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousarvio ehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013 ja sen tavoite-osa tulosalueit tain. Lisäksi liitteenä täydentävää aineistoa ja taulukoita: Kaupunginhallituksen päätös 5.7.2010: Vuoden 2011 talousarvion ja ta loussuun ni telman laatimi nen. Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat (3) Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. HUOM: Esityslistan ollessa lähdössä tuli talousjohtajalta tieto, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintakate raami vuodelle 2011: 24 809 420 Hyten toimintakate olisi yli raamin 417 312 ( 1,7 % ) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet:
Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuo den 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013. Kaupun gin hallituksen vuoden 2011 talous arvion suunnitteluohjeet. Muut talousar vion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. Hyvinvointi ja terveystoimen investointisuunnitelma 2011-2013. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvio eh dotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käydään yleiskes kus telu. Todettaan, että val misteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut ja elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti ai neis ton pohjalta. Lau ta kunta päättää oh jeistaa talous arvion jat koval miste lus sa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa 29.9.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuo den 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013. Kaupun gin hallituksen vuoden 2011 talous arvion suunnitteluohjeet. Muut talousar vion valmisteluun liittyvät yhteen vetoliitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioeh do tus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käytiin yleiskeskus te lu. Todettiin, että val misteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin 465 632 eurolla.. 3. Käsiteltiin seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hal lin to, sosiaalityönpalvelut, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä elämänlaatupalve lut yksityiskohtaisesti ai neis ton pohjalta. Lau ta kunta päätti ohjeistaa talous arvion jatkovalmistelua. Sosiaalityönpalvelut, avustukset kotitalouksille kirjataan realistisesti talousarvioon. Elämänlaatupalveluiden osalta tulee tarkistaa maksujen tasoja. Hallintopalveluiden kohdasta talousarviosta poistettiin kaksi 0,5 kanslistin tointa. Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueelta pyydetään arviota suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon, huomioiden laitoshoito. 2011 talousarviossa on esitetty 3 kotipalvelutyöntekijän toimen lisäystä ja varahenkilön toimen täyttämistä sekä Einonkodille yhtä työntekijää. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessa 29.9.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman.
Lisäksi liitteenä Kangasalan kunnan Yhteislautakunnan pöy täkirjasta päätös 7.9.2010 24: Palveluti laus vuodelle 2011 + liite. Pykälän käsittelyn ai kana pidetiin tauko 19.07-19.25. - - - - - - -