HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 1 (24) Aika 28.10.2015 klo 08:30-10:30 Paikka HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 KUNTALAIN 51 ;N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 61 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET 62 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 63 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄ- TÖKSET 64 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-DESIKO 8 65 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-LOGISTIIKKA 11 66 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-SERVIS 13 67 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, RAVIOLI 16 68 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN VÄLINEHUOLLON SIIRTÄMI- NEN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO TULOS- YKSIKKÖÖN 1.1.2016 ALKAEN 69 TUKIPALVELUIDEN YHTEISTYÖSOPIMUS ESPOON KAUPUN- GIN KANSSA 70 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 INVESTOINTI- SUUNNITELMAN MUUTTAMINEN 71 MUUT ASIAT 24 4 5 6 7 18 21 22
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 2 (24) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Urho Ulla-Marja 08:30-10:30 puheenjohtaja Yltävä Harry 08:30-10:30 varapuheenjohtaja Oksanen Jari 08:30-10:30 varsinainen jäsen Laine Leena 08:30-10:30 varsinainen jäsen Olli Seppo 08:30-10:30 varsinainen jäsen Frostell Mari 08:30-10:30 varsinainen jäsen Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-10:30 esittelijä Toimitusjohtaja, Ravioli Karhumäki Tuula 08:30-10:30 esittelijä Toimitusjohtaja, HUS-Desiko Koponen Leena 08:30-10:30 esittelijä Toimitusjohtaja, HUS-Servis Laakso Markku 08:30-10:30 esittelijä Toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Sipinen Kati 08:30-10:30 johtokunnan sihteeri Poissa Saari Asko varsinainen jäsen Kannisto Kalevi henkilöstön edustaja Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu 29.10. 2015 pöytäkirjantarkastaja Leena Laine pöytä kirjantarkastaja Mari Frostell Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin keskuskirjaamossa ja HUS:n nettisivuilla. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Laine ja Mari Frostell.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 3 (24) 60 28.10.2015 KUNTALAIN 51 ;N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 60 1.9.2015 39 HUS-Desikon palvelupäällikön tehtävien järjestäminen 1.9. 31.12.2015 1.9.2015 40 Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon kehittämispäällikölle 7.9.2015 41 HUS-Desikon koneiden ja laitteiden poistaminen irtaimistoluettelosta 14.9.2015 42 HUS-Desiko liikelaitoksen virkistysrahan kohdentaminen vuonna 2015 14.9.2015 43 HUS-Desikon korvaus työkengistä, salainen 17.9.2015 44 HUS-Desikon välinehuollon erva-seminaarimatka Tallinnaan 18.9.2015 45 (tyhjä päätös) 5.10.2015 46 Sairaalavälineiden pesukoneiden hankinta Hyvinkään sairaalan ja Porvoon sairaalan välinehuoltokeskuksiin 16.10.2015 47 Sterilointikorien hankinta Jorvin sairaalan uuteen välinehuoltokeskukseen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 4 (24) 61 28.10.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 61 11.9.2015 60 Ruumiiden kuljetuspalvelut, hankintapäätös 14.9.2015 61 Kuulokojeet ja kuulonavusteisten apuvälineet sekä kuulon kuntoutuspalvelut, toisen optiovuoden käyttöönotto 16.9.2015 62 Aikuisten happimaskit letkuliittimellä, letkulla ja pussilla puitesopimuksen jatkaminen 1 vuoden optiokaudella, optioehtoon perustuva lisätilaus 17.9.2015 63 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistus 32.9.2015 64 Huoltoleasingauto Hyvinkää, hankintapäätös 24.9.2015 65 Hankintaoikaisupäätös hankintapäätökseen 53, 11.8.2015 crrt - jatkuvan munuaiskorvaushoidon paketit 25.9.2015 66 Infuusiolaitteiden sekä niiden kulutustarvikkeiden hankinta HUS-kuntayhtymään, hankintapäätös 25.9.2015 67 INR-vieritestausanalytiikka, hankintapäätös 28.9.2015 68 Huoltoleasingauto Apuvälinekeskus, hankintapäätös 6.10.2015 69 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 14.10.2015 70 Vakanssien perustaminen 15.10.2015 71 Päätöksen 70, 14.10. muuttaminen, palkan tarkistus 22.10.2015 72 Valokopiopapereiden ja osoitetarrojen yhden vuoden mittaisen option käyttöönotto esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 5 (24) 62 28.10.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVI- SIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 62 22.9.2015 31 Kehystettyjen taidegrafiikkalehtien hankinta HUS:n merkkipäivälahjoiksi 13.10.2015 32 Toimistonhoitaja Mia Jourion siirtäminen asiointipalveluista vakansseineen 5D22000149 HUS-Servisin johdon tukeen 1.9.2015 alkaen. esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 4270175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 6 (24) 63 28.10.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI 63 15.6.2015 21 Osallistujan nimeäminen ulkopuolisen tahon kustantamaan koulutukseen 1.9.2015 22 Tyhjän ravitsemistyöntekijän vakanssin ja nimikkeen muutos ravitsemusterapeutin vakanssiksi ja nimikkeeksi 8.9.2015 23 Hankintapäätös leipomon laitteiden hankinnasta Ravioli Meilahteen 21.9.2015 24 Ravioli Jorvin sairaalan keskuskeittiön laitekokonaisuus osa 2 valmistuslaitteet, jäähdytyslaitteet ja pesukoneet 24.9.2015 25 Joulutuotteiden hankinta sopimuskaudelle 15.10.2015 6.1.2016 2.10.2015 26 Hankintaoikaisupäätös, Hankintaoikaisu hankintapäätökseen 57, 4.9.2015 Jorvin sairaalan keskuskeittiön peruskorjaus ja laajennus 12.10.2015 27 Hankintapäätös tappimattopesukone Ravioli Kirurgiseen sairaalaan 21.10.2015 28 Hankintapäätös Ravioli Meilahden keskitetyn jakelun laitteet ja kalusteet esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 7 (24) 64 28.10.2015 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-DESIKO TUKI 64 Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut alittivat syyskuun kuukausibudjetin 112 000 eurolla (-1,9 %). Alitus kohdistui henkilöstökuluihin (-215 000 euroa). Kumulatiivisesti toimintakulut ylittivät talousarvion 1,9 %. Ylitys kohdistuu palveluostoihin ja tarvikehankintoihin. Tarvikehankinnoissa ylitys johtuu osittain HUS-Logistiikalta tilattavista terveydenhuollon tarvikkeista. Kirjausten tarkistuksia tehdään edelleen ja kohdennetaan oikeisiin vastuuyksiköihin loppuvuodesta. Tarvikehankintojen kausibudjetin ylitykset selittyvät osin myös sillä, että konehankintoja jaksotettiin etupainotteisesti tänä vuonna. Palveluostojen ennustetaan ylittyvän 12 %. Ylitykset tulevat laitoshuollon alihankintapalveluista, välineistön kuljetuspalveluista, atk-palveluista sekä posti-, tele- ja tietoliikennepalveluista. HUS-Desikon henkilöstökulujen ennuste taan vuonna 2015 toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ja palvelutuotanto Tuottavuus Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 2,5 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,9 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 2,8 % ja ostot kasvoivat 1,7 % edellisestä vuodesta. Vertailussa on huomioitava elokuussa tehty konsernin sisäinen tulostasaus (179 000 euroa). Mikäli kyseinen tuottojen sisäinen siirto huomioidaan, toimintatuotot ylittyi vät kokonaisuudessaan 3,2 %. Liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi yh teensä 2,0 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion 2,6 %. Toiminnan käyn nistyminen Meilahden tornisairaalassa ja HUS-LABin uusissa tiloissa on li sännyt odotetusti sekä laitos- että välinehuollon palveluiden määrää. Ul koisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ovat hie man kausibudjetin alapuolella ja kasvua edellisestä vuodesta on 6,2 %. HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköi den ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+3,8 %) viime vuodesta ja ylittävät hieman talousarvion (+1,3 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksi köissä ovat kasvaneet maltillisesti ja toteuma on lähes talousarvion mukai nen (-0,5 %). Laitoshuollon tuntiperusteisia töitä on vastaavasti tilattu viime vuotta enemmän. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat kasvaneet välinehuoltokeskuksissa noin 7 %, mutta asiakasyksiköissä palvelumäärät ovat laskeneet selvästi (-4 %). Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelu määrän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Liikelaitoksen tuottavuus on parantunut ennustetun mukaisesti elo-syyskuussa. Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi kumulatiivisesti 0,5 % vii-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 8 (24) 64 28.10.2015 me vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toteuma on edelleen tavoitteen alapuolella, mutta tammi-syyskuun tuotanto oli kasvanut hieman työpanos ta enemmän (+0,1 %). Henkilötyövuoden hinta on laskenut 0,2 % verrattu na viime vuoteen. Meilahden tornisairaalan käynnistyminen tulee edelleen parantamaan etenkin laitoshuollon tuottavuutta, joten tuottavuuskehityksen ennakoidaan pysyvän positiivisena loppuvuonna. Henkilöstö Tulos ja ennuste Henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisestä vuodesta suunnitellusti mm. Meilahden Tornisairaalan ja HUSLABin toimintojen avautuessa yhteensä 1,9 % ja henkilötyövuoden hinta laski 0,2 %. Henkilöstökulut olivat 0,3 % alle kumulatiivisen kausibudjetin. Sairauspoissaoloja oli tammi-syyskuussa hieman viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Syyskuun tulos oli 321 000 euroa ylijäämäinen (TA = 109 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli ilman elokuun tulostasausta 500 000 euroa ylijäämäinen ja tulostasauksen jälkeen 321 000 euroa (TA = -106 000 euroa). Tilikauden ennuste on 259 000 euroa ylijäämäinen. Tulevaisuuden näkymät ja toimintojen sopeuttaminen Palvelutuotannon ennustetaan kasvavan loppuvuodesta etenkin laitoshuollon osalta johtuen Meilahden tornisairaalan toiminnan käynnistymisestä. Välinehuoltokeskus- palveluiden ja laitoshuollon ruokahuoltoa avustavien tehtävien ennakoidaan ylittävän palvelusuunnitelmat. Vastaavasti sairaala sänkyjen huolto- ja puhdistuspalvelun toimintavolyymi tulee jäämään sel västi suunnitellusta. Välinehuollon jäsenkuntayhteistyö laajenee Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Samalla valmistelut välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia jatkuvat. Jorvin päivystysrakennuksen uuden välinehuoltokeskuksen laitevarustelu ja testaukset ovat käynnissä. Erityisvastuualueen välinehuoltoryhmä toteuttaa alueella yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn marraskuussa. Muut kehittämishankkeet jatkuvat suunnitellusti. HUS-Desikolle on asetettu ohjeelliseksi tavoitteeksi sopeuttaa toimintaa 300 000 eurolla mikä näkyy osittain sairaanhoitoalueiden vähentyvien palveluiden tarvitsemien laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuotannon ja tuotantoresurssien vähenemisenä. Lisäksi on ryhdytty toteuttamaan henkilöstöhallinnon suosittelemia sopeutustoimia ja arvioimaan toimistotyötilojen tarvetta. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 9 (24) 64 28.10.2015 Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 10 (24) 65 28.10.2015 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-LOGISTIIKKA TUKI 65 Talousarvion toteutuminen ja toiminnan muutokset tammi-syyskuu 2015 Tammi-syyskuussa 2015 palvelujen myynti kasvoi 8,7 milj. euroa, 7,4 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Sisäistä tarvikemyyntiä on lisännyt sairaanhoidon selvästi kasvanut palvelutuotanto, uudet hoitomenetelmät ja Hyksin osalta lisäksi tornisairaalan varustaminen. Tammi-elokuun tuloksen perusteella suoritettiin 1,4 milj. euron asiakashyvitys yhtymähallintoon. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit lisääntyivät 1,9 %. Välityskeskuksen järjestämät potilaskuljetukset lisääntyivät 0,5 % ja omana toimintana suoritettavat sairaan- ja invataksikuljetukset lisääntyivät 4,7 %. Kuntayhteistyön lisääntyessä liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Espoon kaupungin sairaalalle, Eksotelle ja Carealle. Vuonna 2016 aloitusaikatauluun vaikuttaa Harppi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ajankohta ja siinä onnistuminen. Valmistautuminen uusien asiakkuuksien tarviketoimitusten aloittamiseen on henkilöresursseja vaativa toimenpide. Esimerkiksi Vantaan kaupungilla on yhteensä 360 toimituspistettä. Harppi toiminnanohjausjärjestelmän määrittely ja käyttöönotto on myös työllistävä ja riskien minimointi on häiriöttömän toiminnan ja resurssin käytön kannalta välttämätöntä. Henkilöstö joutuu tekemään molempien edellä mainittujen projektien johdosta myös ylitöitä. Tilanne ei myöskään helpota asetettujen omien toimintakulujen sopeuttamistoimenpiteiden saavuttamista. HUS-Logistiikka noudattaa kuntayhtymän henkilöstöjohdon esittämiä sopeutustoimenpiteitä. Lisäksi loppuvuonna pidättäydytään hankinnoista, mitkä voidaan siirtää ensi vuodelle.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 11 (24) 65 28.10.2015 Sairaanhoitoalueilta ja tulosyksiköiltä on edellytetty 0,4 milj. euron vähennystä tarvikekuluista. Tämä edellyttää toimintavolyymin laskua, kun toiminnan volyymi ollut vuonna 2015 nouseva. Tämä vähentäisi myös HUS-Logistiikan toimintakuluja. syys- Liitteenä HUS-Logistiikka liikelaitoksen toiminnan ja talouden kuun kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p. 0500 7030 22
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 12 (24) 66 28.10.2015 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, HUS-SERVIS TUKI 66 Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Toimintakulut Tulos ja ennuste Tuottavuus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui hieman odotettua suurempana tammi-syyskuun aikana. Elokuussa kirjattu tulostasaus eliminoituna palvelulaskutus ylitti talousarvion +1,5 % ja oli myös +4,3 % edellisvuotta suurempi. Palvelualueittain tarkasteltuna talousarvioylitys selittyy HYKS:lle tuotetuilla asiointipalveluiden osastosihteeripalvelulla, henkilöstöpalvelui den palvelussuhdesihteeripalvelusta ja talouspalveluiden potilaslaskujen luku määrän kasvuna. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella pal velu alueella. Tekstinkäsittelyssä palvelulupauksen pito on pystytty nosta maan noin edellisen vuoden noin 80-85 % tasosta yli 90 % tasoon. Kulut alittivat talousarvion noin 1 477 000 euroa ja tämä kustannustason alitus selittyy valtaosin odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluosto jen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen las ku. Palveluostot laskivat oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut ku luerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannuk set nousivat noin 826 000 euroa. Noin 542 000 euroa kustannusten nou susta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja noin 330 000 euroa selit tyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Vastaavasti aineet ja tar vikkeet sekä palvelujen ostot laskivat edellisestä vuodesta. Kalasataman vuokrien nousua selittää ensimmäisen vuoden tarjoushinnoittelu. Elo-syys kuun tuloksessa oli erityisen positiivista henkilöstökustannusten kasvun supistuminen edelliseen vuoteen nähden. Tämä oli seurausta tekstinkäsit telyn henkilöstöresurssien supistamisesta. Servisin tammi-syyskuun operatiivinen tulos elokuun tulostasaus oikaistu na oli 1 922 000 euroa, mikä on noin 859 000 euroa budjetoitua enemmän. Tulevina kuukausina alkuvuoden ylijäämäkehityksen odotetaan kuitenkin tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tammi-syyskuun ylijäämä on koostunut valtaosin HTV-perusteisista tuotteista. HUS-Servisin tilikauden ylijäämän odotetaan olevan noin 2,3 milj. euroa. HUS-Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli syyskuussa +1,6 % ja tuotannon arvo suhteessa kaikkiin kuluihin +2,6 %. Henkilötyöntuottavuuden ja kokonaistuottavuuden välinen ero selittyy tekstinkäsittelyn kulurakenteen muutoksesta. Henkilöstökustannukset ovat pysyneet lähellä ta-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 13 (24) 66 28.10.2015 lousarvion tasoa, mutta palveluostot ovat laskeneet merkittävästi edellises tä vuodesta. Elo-syyskuussa tapahtui merkittävä muutos tuottavuuskehi tyksessä, kun tekstinkäsittelyn henkilöstöresursointia pystyttiin merkittä västi tehostamaan ja alkuvuoden yliresursointia keventämään. Tämä näkyi henkilöstökustannusten laskun kautta koko liikelaitoksen ylijäämän, koko naistuottavuuden ja henkilötyötuottavuuden merkittävänä nousuna. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Alkuvuodesta tekstinkäsittelyn resurssitehokkuus oli odotettua matalammalla tasolla ja elo-syyskuun aikana työntuottavuutta pystyttiin nostamaan merkittävästi. Loppuvuoden sopeutustoimenpiteet tullaan Servisissä keskittämään valtaosin tekstinkäsittelyyn ja tämän vuoksi resurssitehokkuu den odotetaan nousevan merkittävästi myös lähikuukausien aikana. Mar raskuun aikana tekstinkäsittelyssä käynnistyy puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Puheentunnistuksen toisen pilotin tarkoituksena on testata eri tyisesti taustapuheentunnistuksen toimivuutta ja laajentaa puheentunnis tusohjelmiston sanastoa. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Sähköisen potilasarkiston XDS-ratkaisua pilotoitiin syksyn aikana Töölössä ja Kirurgisessa sairaalassa. Tavoitteena on jatkaa XDS-käyttöönottoa ja toimintojen keskittämistä tulevan vuoden aikana muissa arkistoissa. Potilasasiakirjatoimintojen tehostamisen edellytyksenä on kuitenkin nykyisten arkistojen määrän supistaminen ja skannausprosessin teknisen ratkaisun kehittäminen. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projekti prosessien tehostamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Talous- ja henkilöstöpalveluiden prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektissa erityisesti taloushallinnon toiminnallisuudet ovat myöhässä aikataulusta, mikä aiheuttaa huomattavan paineen testaustyö hön loka-marraskuun aikana. Harpin käyttöönotto tullaan tekemään keskit tyen kaikkein kriittisimpiin toimintoihin, jolloin eräät nykyisin automatisoidut työvaiheet joudutaan tekemään käsin, kunnes toiminnallisuuksien kehitys työtä päästään jatkamaan kevään 2016 kuluessa. Harppihankkeen tilanne edellyttää suunniteltuun nähden lisäresursointeja normaalin palvelutuotan non varmistamiseksi henkilöstö- ja talouspalveluissa. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukau sina edelliseen vuoteen nähden. Vastaavasti henkilöstöpalveluissa on haettu tehostamista sähköistä palkkaprosessia edelleen kehittämällä, mikä tulee edellyttämään loppuvuonna erityisesti Dynasty- ja Titania-järjestelmi en päivitystyötä. Syyskuussa asetettujen konsernitasoisten sopeutustoimenpiteiden yhteydessä HUS-Servisin sopeutustavoitteeksi asetettiin 50 000 euroa henkilöstökustannuksista heinäkuun ennusteeseen nähden. HUS-Servisis sä toteutetaan kolmen kuukauden sopeutusohjelma, jonka aikana on ta voitteena säästää yhteensä 150 000 euroa henkilöstökustannuksista mu kaan lukien edellä esitetty konsernitasoinen säästövaatimus. Nämä sopeu tustoimen piteet tullaan kohdistamaan keskitettäviin potilasarkistotoimintoi hin sekä tekstinkäsittelypalveluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 12 määräai kaisen työsuhteen päättämistä loppuvuoden aikana. Sopeutustoi menpi teiden vai-
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 14 (24) 66 28.10.2015 kutukset näkyvät jo osittain tekstinkäsittelyn syyskuun tu lokses sa. Liitteenä HUS-Servis liikelaitoksen toiminnan ja talouden syyskuun kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p. 050 427 0175
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 15 (24) 67 28.10.2015 1-9/2015 TOIMINTA JA TALOUS, RAVIOLI TUKI 67 Ravioli osallistui yhteisselvitykseen kahdeksan potilasruokailusta vastaa van tahon kanssa. Projekti toteutettiin 24.8. - 16.10.2015 välisenä aikana ja toteuttajana oli BearingPoint. Tässä selvityksessä oli mukana kolme toi mi jaa, jotka olivat myös vuonna 2012 toteutetussa vastaavassa tutkimuk ses sa. Raviolista mukana oli 10 toimipistettä. Tulokset ovat Raviolin kan nalta monelta osin erinomaisia Ravioli Meilahdessa on tornisairaalan käyttöönoton yhteydessä tehty muutoksia tuotantomenetelmässä sekä jakotavassa. Palvelu toimitetaan jatkossa asiakkaille pidemmälle vietynä kun aiemmin, joka lisää henkilö kunnan tarvetta Raviolissa, mutta helpottaa työtä osastolla. Palaute muu toksesta on ollut hyvää. HUS- kuntayhtymää koskeva laskentatunniste muutos tehtiin potilastieto järjestelmään lokakuun alussa, koska potilastiedot siirtyvät Oberonista ruo an tilausjärjestelmä WebMysliin vaikutti tämä myös Ravioliin. Muutos sujui ongelmitta, lukuun ottamatta yhtä osastoa, jolla oli järjestelmässämme virheellinen koodi. Liittymien määrittelyä Aromi- järjestelmästä Fusioniin on aloitettu. Sairauspoissaolojen alkuvuoden kasvu on taittunut. Alkuvuonna jouduttiin sairaslomien takia turvautumaan sijaisten käyttöön normaalia enemmän. Henkilöstöaterioiden osuus Raviolin tuotoista on kasvanut useamman vuoden ajan potilasaterioiden vähetessä. Tehokkuusmittarissa (annosta/tehty työtunti) henkilöstöateriat saavat liian alhaisen painoarvon, mikä osaltaan heikentää mittarin luotettavuutta. Tätä sekä Raviolin hinnoit telua tarkennetaan projektissa, jossa kauppakorkeakoulun laskentatoimen opiskelija te kee gradun aiheesta. Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2015. Kuuden viikon jaksotyön muuttuminen kolmeksi viikoksi on kasvattanut Raviolissa epämukavan työajan korvauksia. Raviolin kliinisen ravitsemusterapiayksikkö aloitti vuonna 2014 vajaaravitsemusriskissä olevien aikuispotilaiden seulonnan. Seulonnassa käytetään NRS _ 2002 menetelmää ja työ jatkuu edelleen moniammatillisena yhteistyönä. Vuoden 2014 aikana valmistui lasten vajaaravitsemusriskin seulontaa kehitetty StrongKids-menetelmä. Menetelmän käyttöönottoa koulutettiin osastohenkilökunnalle ja se oli laaja-alaisesti käytössä vajaaravitsemusris kin seulontapäivänä 26.5.2015. HUS:n ravitsemusasiantuntijatyöryhmän toimesta järjestettiin vajaaravitsemusta käsittelevä kansallinen seminaari 7.5.2015, siihen osallistui n. 280 henkilöä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 16 (24) 67 28.10.2015 Elintarvikekustannusten hallintaan pitää kiinnittää erityistä huomioita hävi kin hallinnan kautta. Hävikin hallintaan on aloitettu projekti, jossa mitataan ja kuvataan syntyvää hävikkiä ja näin pyritään vaikuttamaan asenteisiin ja sitä kautta hävikin syntyyn. Raviolin ennustetaan pääsevän positiiviseen tulokseen vuoden loppuun mennessä. Liitteenä Ravioli liikelaitoksen toiminnan ja talouden syyskuun kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p. 040 523 1017
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 17 (24) 68 28.10.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN VÄLINEHUOLLON SIIRTÄMINEN HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO TULOSYKSIKKÖÖN 1.1.2016 ALKAEN TUKI 68 HUS:n organisaatiomuutoksessa päätettiin (16.10.2013 Tj. 127 ) välinehuoltotoimintojen siirtämisestä HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito (myöhemmin HYKS ATeK) tulosyksikköön omana kokonaisuutenaan. Muutoksella tavoitellaan yhtenäistä, potilaslähtöistä ja kustannustehokasta leikkaussalitoiminnan prosessia. Kokonaisohjattavuus saman toimialan toiminnoissa on arvioitu toteutuvan paremmin yhtenäisenä tulosalueena. Välittömiä henkilöstövaikutuksia ei siirtymisen johdosta kohdistu välinehuoltajien tai välinehuollon esimiesten työhön vaan toiminta jatkuu normaalis ti ennen ja jälkeen siirtymisen. HYKS ATeK ja HUS-Desiko ovat aloittaneet syyskuussa 2015 yhteistoimintamenettelyn mukaiset tilaisuudet sairaaloittain välinehuollon henkilöstölle. Siirron yhteydessä HUS-Desikon välinehuollon vakituinen ja siirron hetkel lä määräaikaisessa työsuhteessa oleva henkilökunta siirtyy 1.1.2016 lu kien sisäisenä siirtona HYKS ATeK tulosyksikköön. Välinehuollon käy tössä olevat laitteet ja tilat siirtyvät HYKS ATeK tulosyksikköön ja Gemini väline hallintajärjestelmä HUS Tietohallintoon. Alla olevassa taulukossa on arvioitu välinehuollon siirron vaikutuksia suhteessa vuoden 2016 ja 2015 talousarvioihin. Välinehuollon siirtyminen ATe- Kiin vähentää HUS-Desikon toimintakuluja noin 18 419 000 euroa, poistoja 331 000 euroa, peruspääoman korkokuluja 57 000 euroa sekä toi mintatuottoja noin 19 476 000 euroa vuoden 2015 talousarviosta. Vertailu kelpoisin luvuin laitoshuollon toimintakulut kasvavat 3,4 % vuoden 2015 talousarviosta ja toimintatuotot 4,9 %. Tilikauden tulostavoite nousee 678 000 eurolla. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ TA15 Toimintatuotot 51 201 53 735 4,9 % joista jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % Toimintakulut 51 717 53 453 3,4 % Toimintakate -516 282-154,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 20 20 0,0 % Vuosikate -535 263-149,1 % Poistot ja arvonalentumiset 143 263 83,8 % Tilikauden tulos -678 0-100,0 % Toiminnan muutokseen liittyvät tase- ja talousarviomuutokset hyväksytetään johtokunnassa sekä sitovana tavoitteena olevan tilikauden tuloksen osalta hallituksessa ja valtuustossa syksyn aikana.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 18 (24) 68 28.10.2015 HUS-Desiko liikelaitoksen taseessa oleva välinehuollon käyttöomaisuus on syyskuun 2015 tietojen perusteella yhteensä 1 900 182,43. Vuoden 2015 aikana HUS-Desiko hankkii välinehuoltoon vielä investointisuunnitelman mukaisesti arviolta 352 812 euron edestä käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuus arvioidaan olevan vuoden 2015 lopulla 2 252 994,43, mikä siirtyy toimintojen siirron mukana 1.1.2016 alkaen HYKS ATeKin välinehuoltoon välinehuoltokeskuksen nykyisille vastuuyksiköille. Muutoksella ei ole vaiku tusta HUS-kuntayhtymän talousarvioon. HYKS ATeK välinehuollon on tarkoitus tuottaa sopimusjäsenkuntakumppaneiden tarvitsemat välinehuoltopalvelut nykyisen toimintamallin mukaisesti. Sopimusten hallinta siirretään HYKS ATeKille erillisellä päätöksellä sopimuskumppaneiden sopimusten mukaisesti. Toiminnallisen muutoksen jälkeen HUS-Desiko liikelaitos jatkaa sairaalahuolto- ja laitoshygienia- sekä sairaalasänkyjen huolto-, vuokraus- ja pudistuspalveluiden tuottajana. Yhteistoimintalain mukaan asiaa on käsitelty säännöllisesti HUS-Desikon yhteistyötoimikunnassa. Tuula Karhumäki selostaa kokouksessa asiaa. Kokouksessa nähtävillä siirtyvää toimintaa koskeva oheismateriaali. esitys Johtokunta päättää merkitä selvityksen tiedoksi hyväksyä välinehuollon henkilöstön ja välinehuollossa sijaitsevien laitteiden siirtymisen 1.1.2016 alkaen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito-tulosyksikköön välinehuollon linjaan. hyväksyä välinehuollon käyttöomaisuuden yhteensä 2 252 994,43 siirron 1.1.2016 alkaen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito välinehuollon linjan välinehuoltokeskuksen vastuuyksiköille ja että muutoksen jälkeen muodostuva HUS-Desiko liikelaitoksen tase hyväksytään vuoden 2016 talousarvion yhteydessä oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vähäisiä muutoksia siirtyvää toimintaa koskeviin asiakirjoihin päätti - merkitä selvityksen tiedoksi, - hyväksyä välinehuollon henkilöstön ja välinehuollossa sijaitsevien laitteiden siirtymisen 1.1.2016 alkaen HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito-tulosyksikköön välinehuollon linjaan,
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 19 (24) 68 28.10.2015 - hyväksyä, että välinehuollon käyttöomaisuus siirtyy 1.1.2016 alkaen kirjanpitoarvolla HYKS Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito välinehuollon linjan välinehuoltokeskuksen vastuuyksiköille ja että muutoksen jälkeen muodostuva HUS-Desiko liikelaitoksen tase hyväksytään vuoden 2016 talousarvion yhteydessä, - oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vähäisiä muutoksia siirtyvää toimintaa koskeviin asiakirjoihin. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 20 (24) 69 28.10.2015 TUKIPALVELUIDEN YHTEISTYÖSOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN KANSSA TUKI 69 HUS eri liikelaitokset tuottavat erittäin laajasti erilaisia tukipalveluja HUS alueen jäsenkunnille. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Espoon kaupunki ovat neuvotelleet sopimuksen tukipalveluiden järjestämisestä yhteistyössä Espoon kaupungin uuden, Jorvin sairaalakampukselle v. 2015-2017 valmistuvan sairaalan tarpeisiin. Sopimuksen mukaan palveluiden kohteena voivat myös olla Espoon kaupungin muut sosiaali- ja terveystoimen terveyden huollon toimintayksiköt. Yhteistyön tavoitteena on tukipalveluiden järjestä minen molemmille osapuolille tarkoituksenmukaisella tavalla synergiaetu ja hyödyntäen. HUS:n puolelta sopimusta ovat valmistelleet yhtymähallin non edustajat ja liikelaitosten toimitusjohtajat. Kuten sopimuksessa todetaan; julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaista kilpailuttamisvelvollisuutta ei sovelleta hankintoihin, jot ka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä mui den hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se val voo omia toimipaikkojaan, ja jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Näistä ns. sidosyksikköhankinnoista tai in-house - hankinnoista säädetään han kintalain 10 :ssä. Sopimuksen valmistelun tarkoituksena on ollut tehdä yhtenäinen sopimusmalli palveluja tuottaville HUS liikelaitoksille ja Espoon kaupungille. Kukin liikelaitos solmii osaltaan oheisen sopimusmallin mukaisen sopimuksen Espoon kaupungin kanssa. Tämä sopimus on laadittu koskemaan Ravio lin, HUS-Logistiikan, HUS-Desikon ja HUS-Servisin Espoon sairaalalle tuot tamia tukipalveluja. Tuotettavat palvelut ja niiden tuottamistavat sekä hin nat kuvataan ja sovitaan sopimuksen liitteenä olevissa sopimus ja liike lai toskohtaisissa palvelukuvauksissa. Liitteenä sopimusluonnos ja esi merk kejä palvelukuvausluonnoksista. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p. 0400 748 767 Markku Laakso, p. 0500 703022
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 21 (24) 70 28.10.2015 HUS-DESIKO LIIKELAITOKSEN VUODEN 2015 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN TUKI 70 HUS-Desikon vuoden 2015 talousarvion investointisuunnitelma 2015-2018 on 5 550 000 euroa. Vuodelle 2015 Investoinnin suunniteltu kokonaismää rä on 2 110 000 euroa. Meilahden pesukonejärjestelmän uusiminen ei to teutunut vaunujen pesukoneen osalta suunnitellusti vuoden 2014 aikana, vaan vaunujen pesukoneen toimitus siirtyi toimitusviiveiden vuoksi vuoden 2015 alkuun. Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden liikelaitoksen johtokun ta päätti kokouksessaan 3.12.2014 120 investointiohjelman muuttami sesta ja hankekohtaisen investointisuunnitelman tarkistamista HUS:n hal litukselle. Meilahden pesukonejärjestelmän uusimiseen varattua vuoden 2014 talousarvion määrärahaa (550 000 euroa) vähennettiin edellä mainitusta syystä 300 000 euroa vuonna 2014. Kyseisen projektin vuoden 2014 muutetusta investointimäärärahasta (250 000 euroa) toteutui 154 000 eu roa. Ennen vuotta 2014 projektin investointikulu oli yhteensä 674 000 eu roa. Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 10.4.2015 33, investointiohjelman muuttamisesta ja hankekohtaisen investointisuunnitelman tarkistamista HUS:n hallitukselle. Vuonna 2015 Meilahteen toimitetun vaunujen pesukoneen hankinta- ja asennuskustannuksiin varattiin yhteensä 170 000 euroa. Muutoksen seurauksena HUS-Desikon investoin timääräraha kasvoi 2 110 000 euroon. Vuoden 2015 investointisuunnitelmaan on varattu 240 000 euroa matalalämpösterilointilaitteen hankintaan. Kone on jo vastaanotettu Meilahden välinehuoltokeskukseen. Kyseisen investointiprojektin kulut alittavat mää rärahan, jonka seurauksena esitetään, että matalalämpösterilointilaitteen projektista siirretään 120 000 euroa Meilahden pesukonejärjestelmään, koska Meilahden pesukonejärjestelmän uusimiseen varattu määräraha on ylittymässä. Lisäksi Lohjan sairaalan välinehuoltokeskukseen hankittava autoklaavi lisävarusteineen tulee alittamaan määrärahan (260 000 euroa), jonka seurauksena esitetään, että kyseiseltä investointiprojektilta siirretään 70 000 euroa sairaalasänkyjen ja patjojen hankintaan. Hallintosäännön mukaisesti HUS:n hallitus hyväksyy yli 500 000 euron investointien hankekohtaisen ohjelman. Meilahden pesujärjestelmän uusiminen on kokonaisuudessaan yli 500 000 euron hanke. esitys Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunta päättää 1. hyväksyä investointisuunnitelman muuttamisen liitteen 1 mukaisesti ja esittää Meilahden pesujärjestelmän hankekohtaisen investointi suunnitelman tarkistamista HUS:n hallitukselle. 2. hyväksyä investointisuunnitelman muuttamisen pienten laiteinvestointien alle 500 000 euron laitteiden osalta liitteen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 22 (24) 70 28.10.2015 Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p. 040 530 8339 LIITE Liite 1 investointisuunnitelma 2015-2018 (ei julkinen)
HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 6/2015 23 (23) 71 28.10.2015 MUUT ASIAT TUKI 71 Johtokunnan seuraavat kokoukset ja päivittyvä työsuunnitelma. pe 18.12.2015 klo 8.30-10.30 HUS-hallintokeskus hallituksen nh Kokousaika Paikka Käsiteltävät asiat pe 27.11.2015 klo 8.30-10.30 HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-10/2015 toiminta ja talous TA2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Raviolin benchmarking selvitykset 1-11/2015 toiminta ja talous esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi johtokunnan päivitetty työsuunnitelma yllä olevin muutoksin. Lisäksi johtokunta päätti järjestää seminaarin sovitun kevätkauden kokouspäivän yhteyteen. Johtokunta merkitsi tiedoksi PosiViren myöntämät kunnianosoitukset Apuvälineyksikölle, Sydän- ja Keuhkokeskukselle ja HUS-Desikolle. HUS toimii työssä oppimisen paikkana ja työnantajana on PosiVire, joka on Helsingin kaupungin ja HUS:n pääosin omistama sosiaalinen yritys. PosiVire on tarjonnut pitkäaikaistyöttömille työllistämistöitä Helsingin kaupungille ja HUS:lle, jotka ovat tilanneet näitä palveluita. Johtokunta tutustui kokouksen jälkeen HUS-Desikon sairaalasänkyjen yksikköön Meilahden Tornisairaalassa. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p. 0400 748 767