HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 39 LABQUALITY OY 5 40 VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 41 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 42 PÄIVITETTY TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA TILIVUODELLE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 44 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 13:03-15:27 puheenjohtaja Hallipelto Aatos 13:03-15:27 jäsen Lind Tuula 13:03-15:27 jäsen Nukala Kari T. 13:03-15:27 jäsen Salli Päivi 13:03-15:27 jäsen Salmela Reijo 13:03-15:27 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 13:03-15:27 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 13:03-15:27 erikoissuunnittelija Nurkkala Jorma 13:03-15:27 tilintarkastaja KUTSUTTUINA Kauppinen Ilkka hallintojohtaja - 39 POISSA Anttila Maija varapuheenjohtaja Malmi Juha jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, klo YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 38 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA LABQUALITY OY TALA 39 Labquality Oy on vuonna 1971 perustettu suomalainen terveydenhuollon laatua edistävä palveluyritys. Labqualityn osakkaina on 19 sairaanhoitopiiriä, joiden yhteenlaskettu osakkeiden lukumäärä on 102. Helmikuussa 2012 yhtiössä paljastui kavallus, jossa yhtiön talouspäällikkö kavalsi noin 4,5 miljoonaa euroa yhtiön varoja vuosien välisenä aikana. Hallintojohtaja Ilkka Kauppinen esittelee kavallukseen liittyvää tilannetta tarkastuslautakunnalle. esitys Merkitään tiedoksi. esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Ilkka Kauppinen, puh , Reijo Salmela, puh ,

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN TALA 40 esitys Vuoden 2014 arviointikertomusta on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksissa 11/2014 ( 77), 1/2015 ( 3), 2/2015 ( 10), 3/2015 ( 20), 4/2015 ( 25) ja 5/2015 ( 34). Tarkastuslautakunnan ( 77) perustama määräaikainen jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 2 olevan arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta 1) hyväksyy ja allekirjoittaa vuotta 2014 koskevan arviointikertomuksen, 2) valtuuttaa ulkoisen tarkastuksen yksikön virkamiehet viimeistelemään arviointikertomuksen luovutus- ja painokuntoon sekä toimittamaan sen tiedoksi toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistolle, ja 3) päättää esittää valtuuston puheenjohtajalle arviointikertomuksen käsittelyä valtuustossa siten, että sen jälkeen kun tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on esitellyt vuotta 2014 koskevan arviointikertomuksen, valtuustoryhmät käyttävät suuruusjärjestyksessä omat arviointipuheenvuoronsa ennen yleiskeskustelua. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 41 Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee raportit vuoden 2014 tilintarkastuksesta koskien seuraavia liikelaitoksia: HUS-Apteekki (liite 3), HUS-Desiko (liite 4), HUS-Kuvantaminen (liite 5), HUSLAB (liite 6), HUS-Logistiikka (liite 7), Ravioli (liite 8) ja HUS-Servis (liite 9). esitys Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA PÄIVITETTY TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA TILIVUODELLE 2015 TALA 42 esitys Tilintarkastuksen työohjelmaa tilivuodelle 2015 on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksessa 4/2015 ( 26). Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala esittelee päivitetyn työohjelman (liite 10). Merkitään tiedoksi. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TALA 43 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus (kuntalaki 75). Vastuunalainen tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan (liite 11) esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän päätöksen 33,1 miljoonan euron ylijäämän palauttamisesta kunnille. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty kuntalain 75 :ssä tarkoitettua muistutusta. esitys Tarkastuslautakunta 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 2) esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta sillä edellytyksellä, että valtuusto hyväksyy hallituksen tekemän päätöksen 33,1 miljoonan euron ylijäämän palauttamisesta kunnille, ja 3) hyväksyy pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Ote HUS Valtuusto Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. 2. Arviointijohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Merkitään, että ei uusia päätöksiä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 45 1) Tarkastuslautakunnan opinto-/tutustumismatka syksyllä ) Tarkastuslautakunnan tutustumiskäynti Meilahden Tornisairaalaan (oheismateriaali 1) ja leikkaussaleihin klo 11:30-13:00. Tapaaminen Meilahden sairaalan aulassa klo 11:30 (Info-piste, ylempi sisääntulokerros, 3. krs.). Ylihoitaja Eila Manninen-Kauppinen esittelee tornisairaalaa klo :30, minkä jälkeen tutustutaan ylilääkäri Irma Jouselan johdolla Tornisairaalan leikkaussaleihin klo 12:30-13:00. esitys 1) Tarkastuslautakunta keskustelee mahdollisen opinto-/tutustumismatkan vaihtoehtoisista kohteista ja päättää jatkovalmistelusta. 2) Merkitään tiedoksi. Kokouksessa kiertävään osallistujalistaan merkitään osallistuminen vierailuihin. Asian käsittely 1) Käytiin lähetekeskustelu, jonka perusteella asian valmistelua jatketaan. 2) Tutustumiskäyntien osallistujalista lähetetään poissaolijoille sähköpostitse. Lisätietoja Reijo Salmela, puh , , Eila Manninen-Kauppinen, puh , Irma Jousela, puh

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 46 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:27. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,