HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) AIKA klo 14:00-15:40 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 69 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 70 KUNTALAIN 51.N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTII- KAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 71 KUNTALAIN 51:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 72 RAVIOLIN TOIMINNAN KILPAILUNEUTRALITEET- TISELVITYS JA JATKOTOIMENPITEET 73 SISÄISTEN VUOKRIEN LASKENTATAVAN MUU- TOS ALKAEN JA SEN VAIKUTUS LIIKE- LAITOSTEN TILAKUSTANNUKSIIN 74 LIIKELAITOSTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- JA TYÖOLOBAROMETRIKYSELYJEN TULOKSET JA SEKÄ TULOSTEN PERUSTEELLA TOTEUTETTA- VAT TOIMENPITEET MUUT ASIAT 11

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 14:00-15:40 puheenjohtaja Yltävä Harry 14:00-15:40 varapuheenjohtaja Frostell Mari 14:00-15:40 jäsen Laine Leena 14:00-15:40 jäsen Oksanen Jari 14:00-15:40 jäsen Olli Seppo 14:00-15:40 jäsen Koponen Leena 14:00-15:40 HUS-Servis, tj Laakso Markku 14:00-15:40 HUS-Logistiikka, tj Hakala-Lahtinen Pirjo 14:00-15:40 Ravioli, tj Karhumäki Tuula 14:00-15:40 HUS-Desiko, tj Kannisto Kalevi 14:00-15:40 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 14:00-15:40 kokouksen sihteeri POISSA Saari Asko jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Frostell (varalle Jari Oksanen) ja Leena Laine (varalle Harry Yltävä).

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Kertapalkkioiden (NOPSAT) maksaminen HUS-Desikossa vuonna Maarit Roinisen osallistuminen yliopistosairaaloiden laitoshuollon päälliköiden neuvottelupäivään Oulussa Henkilökohtaisten harkinnanvaraisen lisien maksaminen HUS-Desikossa alkaen Vakanssien siirtäminen vastuuyksiköiden välillä HUS-Desikossa Pääluottamusmiehen TVA:n mukainen palkantarkistus Korvauspäätös Korvauspäätös Korvauspäätös Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51.N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Martela Oyj:n hakintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen 26, toimistokalusteiden hankintaan 2 vuoden ja kahden 1 vuoden optiokauden hankintakaudeksi Neuvottelumenettelyyn siirtyminen ammattikeittiölaitteet HUS Ravioli Hyvinkään sairaalan (rakennusvaihe 2) osakokonaisuuden sekoittavat padat-jäävesipankki hankinnassa HUS-Logistiikkakeskukseen tulevan kuljetinratkaisun muutoksen suorahankinta Tekomykiöiden hankinta seuraavalle vuotiskaudelle /tarjouspyynnön ryhmä A1 taivutettavat vakiotekomykiöt Linssilaatikot, koesangat, erilaiset linssit, stereokatselukiikarit, kalvoprismat, silmäkilvet ja muut tarvikkeet puitesopimuksen jatkaminen 2+2 vuoden optiokaudella Lehdet- ja kirjat välityspalvelun yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönotto esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) KUNTALAIN 51:N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Laskentasihteeri Tarja Juneksen vakanssin 5D nimikkeenmuutos kirjanpitäjäksi alkaen. esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) RAVIOLIN TOIMINNAN KILPAILUNEUTRALITEETTISELVITYS JA JATKOTOIMENPITEET EUSAIR 72 Alla oleva listateksti ja oheismateriaali toimitettiin erillisenä lähetyksenä pe Raviolin ja yhtymähallinnon virkamiehet ovat kevään 2014 aikana yhteistyössä laatineet selvityksen kuntalain kilpailuneutraliteettisäännösten vaikutuksista Ravioli liikelaitoksen toimintaan. Selvityksen pohja-aineistona on käytetty Kuntaliiton ja Asianajotoimisto Peltonen LMR:n marraskuussa 2013 antamia lausuntoja sekä KPMG:n joulukuussa 2013 laatimia HUS-Kuvantamisen, HUSLABin ja Raviolin mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyviä alustavia laskelmia. HUS:n sisäisenä työnä laaditussa selvityksessä tutkittiin seuraavat järjestelyvaihtoehdot; Vaihtoehto A. Ulkoinen myynti jatkuu entisellään (ei kuitenkaan kasva), erikoissairaanhoidon palvelurakenteen muutoksen johdosta aiheutuva potilasaterioinnin väheneminen huomioitu. Vaihtoehto B1. Tilaustarjoilu ulkoisille asiakkaille lopetetaan, muutoin toiminta jatkuu nykyisellään huomioiden ulkoisen myynnin menetyksen ja potilasruokailun vähennyksen toiminnallisen sopeuttamisen. Vaihtoehto B2. Tilaustarjoilu- ja kahvilatoiminta ulkoisille asiakkaille lopetetaan, muutoin toiminta jatkuu nykyisellään huomioiden ulkoisen myynnin menetyksen ja potilasruokailun vähennyksen toiminnallisen sopeuttamisen. Vaihtoehto C. Ravioli yhtiöitetään, ulkoista myyntiä tavoitellaan lisää sairaala-alueen sisällä (linjanveto; rajataan ulkoinen myynti HUS:n sairaala-alueiden sisälle / siellä toimiville asiakkaille). Vaihtoehto D. Biomedicumin lounasravintola, kahvilatoiminta sekä tilaustarjoilu yhtiöitetään Kaikkien edellä mainittujen vaihtoehtojen yhteydessä huomioitiin erikoissairaanhoidon palvelurakenteen ja avohoidon lisääntymisen ennustettu vaikutus Raviolin potilasaterioiden volyymiin ja sitä kautta toimintatuottoihin. Erikoissairaanhoidon tavoitellun palvelurakenteen muutoksen eteneminen merkitsee Raviolin osalta tulojen merkittävää vähenemistä ja joka tapauksessa tarvetta sopeuttaa toimintoja sekä tarkastella toimintatapoja. Lisäksi selvityksessä huomioitiin jo päätetyt tai valmistelussa olevat toiminnalliset muutokset, joita ovat Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n toiminnan aloitus vuonna 2015, HUSLABin uuden toimitalon valmistuminen ja käyt-

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) töönotto vuonna 2015, jäsenkuntayhteistyön lisääntyminen Espoon kaupungin kanssa Jorviin valmistuvassa Espoon sairaalassa vuonna 2016, keskitettyyn HUS:n sisäiseen ruuanjakeluun siirtyminen ja Kirurgisessa sairaalassa toimivan tuotantokeittiön lakkauttaminen vuonna Eri vaihtoehdot ja niihin liittyvät laskelmat on tarkemmin esitetty listan liitteenä olevassa oheismateriaalissa. Selvityksen perusteella päädyttiin vaihtoehtoon A eli jatketaan nykyistä ulkoista myyntiä nykyisille kohderyhmille liikelaitosmuodossa. HUS:n sisäisen vuokran laskentamallin päivityksen yhteydessä muutettu tilojen painokertoimien muutos nostaa Ravioli liikelaitoksen vuokrakuluja. Painokertoimien muutoksesta johtuva kustannustason nousu, siltä osin kun sitä ei ole mahdollista toiminnallisesti sopeuttaa, viedään palveluhintoihin. Erikoissairaanhoidon palvelurakenteen muutoksen vaikutus Raviolin toimintaan tulee huomioida palvelurakennetta ja toimintatapoja muuttamalla siten, että Raviolin talous on tasapainossa. Nykyinen ulkoinen myynti on Raviolin toimintatuottoihin nähden vähäistä eikä sillä arvioida olevan olennaista markkinavaikutusta. Lisäksi ulkoinen myynti kohdistuu ainoastaan rajattuun asiakaskuntaan ja tapahtuu ainoastaan HUS:n sairaaloiden alueella. esitys Johtokunta merkitsee selostuksen tiedoksi ja suosittelee, että Raviolin toimintaa jatketaan nykyisessä liikelaitosmuodossa. Ulkoisen myynnin osalta tilanne arvioidaan uudelleen elokuuhun 2015 mennessä. Johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja toteaa sen perusteella, ettei selvitys anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p, Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) SISÄISTEN VUOKRIEN LASKENTATAVAN MUUTOS ALKAEN JA SEN VAIKUTUS LIIKE- LAITOSTEN TILAKUSTANNUKSIIN EUSAIR 73 HUS-Tilakeskuksen johtaja Hannu Lähteenmäki esittelee sisäisten vuokrien laskentatavan muutokset alkaen ja niiden vaikutukset liikelaitosten tilakustannuksiin. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja HUS-Tilakeskuksen johtaja Hannu Lähteenmäki, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) LIIKELAITOSTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS- JA TYÖOLOBAROMETRIKYSELYJEN TULOKSET JA SEKÄ TULOSTEN PERUSTEELLA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET EUSAIR 74 HUS-Desiko, HUS-Servis, HUS-Logistiikka ja Ravioli liikelaitosten toimitusjohtajat esittelevät asiakastyytyväisyys ja työolobarometrikyselyjen tulokset ja tulosten perusteella toteutettavat toimenpiteet. Liikelaitosten asiakastyytyväisyyskyselyjen ja työolobarometrin yhteenvedot liittenä. esitys Johtokunta merkitsee esitykset tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi HUS-Desiko, HUS-Servis, HUS-Logistiikka ja Ravioli liikelaitosten asiakastyytyväisyys- ja työolobarometrikyselyjen tulokset. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p Toimitusjohtaja Markku Laakso, p Toimitusjohtaja Leena Koponen, p Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (11) MUUT ASIAT EUSAIR Johtokunta merkitsee tiedoksi Raviolin päivitetyn toimintaohjeen. 2. Johtokunnan seuraavat kokoukset ja työlista Aika Paikka Työsuunnitelma klo klo klo Käsiteltäviä asioita johtokunnan listalle HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-7/2014 toiminta ja talous Erva-alueen välinehuollon järjestäminen, HUS-Desiko 1-8/2014 toiminta ja talous 1-9/2014 toiminta ja talous 1-10/2014 toiminta ja talous HARPPI-hankkeen tilannekatsaus (käyttöönottovaiheessa) esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi: 1. Raviolin päivitetyn toimintaohjeen muutamin teknisin korjauksin 2. Johtokunnan seuraavat kokoukset ja työsuunnitelman 3. Markkinaoikeuden ratkaisun, jossa Markkinaoikeus hylkäsi Intrum Justitia Oy:n tekemän valituksen perintäpalvelujen hankinnasta (Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan päätös 18, ). Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p