Pöytäkirja 1 (12) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (12) Kokoustiedot Aika torstai klo 17:00-18:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Ajankohtaiskatsaus 5 35 Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-syyskuu 2018 sekä ennakkotiedot lokakuu Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2019 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma Itä-Uudenmaan kotisairaalaselvitys Hallituksen pöytäkirjat ja Muut mahdolliset asiat

2 Pöytäkirja 2 (12) Osallistujat Läsnä Irmeli Hoffren, puheenjohtaja Tapani Eskola Aini Kares-Salonen Heli Hämäläinen Arja Isotalo Pauli Ruokolainen Aino Kylätasku Päivi Liu Mari Lotila, varapuheenjohtaja Sirpa Pöllönen Pasi Siltakorpi Pehr Sveholm Micaela Röman Muut osallistujat Leena Koponen, sairaanhoitoalueen johtaja esittelijä Kimmo Halonen, johtava lääkäri Tuulia Koponen, johtava ylihoitaja Rami Jokinen, talouspäällikkö Lotte Uutinen, projektisuunnittelija sihteeri Poissa Liisa Jankkari Jari Oksanen Paula Siljander Mika Vilen

3 Pöytäkirja 3 (12) Allekirjoitukset Irmeli Hoffren puheenjohtaja Rami Jokinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Mari Lotila Päivi Liu Pöytäkirjan nähtävänäolo Rami Jokinen sihteeri

4 Pöytäkirja 4 (12) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Liu ja Mari Lotila.

5 Pöytäkirja 5 (12) 34 Asianro HUS/473/2018 Ajankohtaiskatsaus Selostus esitys Sairaanhoitoalueen johtaja esittää katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

6 Pöytäkirja 6 (12) 35 Asianro HUS/468/2018 Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-syyskuu 2018 sekä ennakkotiedot lokakuu 2018 Selostus Tammi-syyskuun kuukausiraportti on esityslistan liitteenä 1. Toteumatiedot esitellään tarkemmin kokouksessa. Johdon yhteenveto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos on ollut tämän vuoden suunnitelmaan nähden -0,6 % pienempi ja edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 % suurempi. Leikkausten määrä nousi 19,1 % edellisvuoteen verrattuna. Psykiatrian hoitopäivät vähenivät suunnitellusti 24,9 % edelliseen vuoteen verrattuna osastopaikkojen vähentämisen seurauksena. Psykiatriassa keskimääräinen hoitoaika lyheni 16,3 vuorokaudesta 13,2 vuorokauteen. Syyskuussa 69,9 % vuodeosastopotilaista hoidettiin kolmessa kuukaudessa, kun tavoite on 80 %. Hoitoon pääsyä tehostetaan prosessien jatkuvalla kehittämisellä ja seurannalla. Toimintatuotot Toimintatuotot olivat syyskuussa yhteensä 49,7 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 1,9 milj. euroa (4,1 %). Ylitys sisältää 1,3 milj. euroa kesäkuussa tehtyä jäsenkuntapalautusta. Toimintakulut Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät talousarvion 1 milj. euroa (2,1 %). Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut ylittivät talousarvion eurolla (2 %). Tulos Syyskuun kumulatiivinen tulos oli euroa, mikä on euroa talousarviota suurempi. Tuottavuus Tavoite DRG-pisteen kustannus euroa/drg-piste oli tammi-syyskuussa - 2,8 %. Henkilöstö Syyskuussa 2018 henkilöstömäärä oli 574, kun edellisenä vuonna vastaavana aikaan se oli 546. Henkilötyövuosia oli 352,9, mikä on 25,1 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2017 (327,8). Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin

7 Pöytäkirja 7 (12) HUS kumppanien ostoja tarkastellaan edelleen kriittisesti. Sijaistarpeeseen ja vuokratyövoiman käyttöön kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota ja ylitöiden määrä pyritään minimoimaan. Alkuvuoden heikon tuottavuuskehityksen johdosta laadittiin tuottavuustoimenpiteet, joiden avulla tavoitellaan tuottavuustavoitteiden toteutumista loppuvuoden aikana. Operatiivisella puolella toimenpiteet alkavat jo näkyä, mutta psykiatriassa on vielä haasteita. Kehittämisprojektit jatkuvat suunnitellusti. Lähetekeskusten toimintaa seurataan tarkasti ja pyritään varmistamaan keskeytymätön potilassyöttö Porvoon sairaalan eri erikoisaloille. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi Talouspäällikkö Rami Jokinen, rami.jokinen@hus.fi Liitteet 1 Porvoo sha kkraportti 1_9_2018 Liite1.pdf

8 Pöytäkirja 8 (12) 36 Asianro HUS/468/2018 Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2019 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma Selostus HUSin perussopimuksen 10 5 momentin mukaan sairaanhoitoalueen lautakunnan tehtävänä on valmistella sairaanhoitoaluetta koskevat hallituksen ja valtuuston käsiteltävät asiat. Valtuusto käsittelee vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä ohjaavat HUSin hallituksen määrittelemä tulo- ja kustannusraami sekä tuottavuustavoite, joka on Porvoon sairaanhoitoalueelle 1,0 %. Porvoon sairaanhoitoalueen esitys talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä 2. Porvoon sairaalan visiona on tuottaa potilaalle oikea-aikainen, laadukas ja kustannustehokas hoito alueellisessa lähisairaalassa osana potilaan hoitoja palveluketjua. Porvoon sairaalan tavoitteena on olla kilpailukykyinen lähisairaala, jossa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Lähisairaala keskittyy ensisijaisesti Itä-Uudenmaan väestön näkökulmasta kysyntään, jossa lähisairaalan palvelu on tärkeää. Lisäksi tuotetaan palveluja sovitun työnjaon mukaisesti HUS alueella laajemmin. Porvoon sairaalan profiili muuttuu jälleen 2019 vuoden vaihteessa. Aikuispsykiatria siirtyy HUS hallituksen päätöksellä kokonaisuudessaan HUS Psykiatrian tuotantovastuulle vuoden 2019 alusta. Naistentautien leikkaustoiminta on päätetty keskittää HYKSin Nais-tulosyksikköön ja Hyvinkään sairaalaan. Myös lasten leikkaukset loppuvat Porvoossa suunnitellusti Uuden Lastensairaalan aloitettua toimintansa. Porvoon silmäyksikön volyymia on puolestaan tarkoitus nostaa jo vuonna 2018 tavoiteltuun volyymiin. Lisäksi Porvooseen lisätään korva-, nenä -ja kurkkutautien leikkaustoimintaa. Sairaanhoitoalueen tilaohjelman toteutus jatkuu. n. 5,0 milj. euron investoinneilla osana HUSin investointiohjelmaa. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi sairaanhoitoalueelle eri vuosille kohdennetut investointimäärärahat, kun valtuusto ja hallitus ovat päättäneet asian. Toimintatuottojen muutos suhteessa 2018 talousarvioon on -4,0 %. Toimintakulujen osalta muutos on 3,5 %. Toimintatuotot ovat 62,4 milj. euroa ja toimintakulut 62,4 milj. euroa. Sitovat nettokulut päätyvät 49,6 milj. euroon. Tilikauden tulostavoite on euroa. Talousarvioon liittyy epävarmuustekijöitä johtuen toiminnallisten muutosten suuresta määrästä.

9 Pöytäkirja 9 (12) esitys Lautakunta - hyväksyy liitteenä olevan esityksen Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä toimittaa sen edelleen hallituksen käsiteltäväksi. - hyväksyy liitteenä olevat vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvät vakanssimuutokset ja perustaa siihen kuuluvat vakanssit edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi Talouspäällikkö Rami Jokinen, rami.jokinen@hus.fi Henkilöstöpäällikkö Riitta Rantanen, riitta.rantanen@hus.fi Liitteet 2 TA 2019 Porvoon sha.pdf

10 Pöytäkirja 10 (12) 37 Asianro HUS/472/2018 Itä-Uudenmaan kotisairaalaselvitys Selostus Itä-Uudenmaan alueellisen kotisairaalaselvityksen tavoitteena on kuvata alueen nykytila kotisairaalatoimintojen osalta sekä valmistella mahdollinen, tuleva alueellinen toimintamalli. Selvitystyöllä tuotetaan tietoa kunnille poliittisen päätöksenteon tueksi. Alueellisen kotisairaalatoiminnan kehittämisen ensisijaiset strategiset tavoitteet ovat parantaa potilaslähtöistä hoitoa Itä-Uudellamaalla sekä vahvistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Selvitystyön lähtökohtana on ollut aikuisväestön hoitoon keskittyvä kotisairaalatoiminta. Selvitys on esityslistan liitteenä suomeksi ja ruotsiksi liitteissä 3 ja 4. esitys Lautakunta merkitsee Itä-Uudenmaan kotisairaalaselvityksen tiedoksi ja suosittaa Itä-Uudenmaan kotisairaalan valmistelun jatkamista tavoitteena käynnistää toiminta Päätettiin esityksen mukaisesti Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi Projektipäällikkö Lotte-Marie Uutinen, lotte.uutinen@hus.fi Liitteet _iukotsairaportti_FI Liite.pdf _iukotsairaportti_SV Liite.pdf

11 Pöytäkirja 11 (12) 38 Asianro HUS/471/2018 Hallituksen pöytäkirjat ja Selostus esitys Hallituksen pöytäkirjat ja ovat nähtävänä kokouksessa. Pöytäkirjojen sisällysluettelot ovat esityslistan liitteenä 5. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, Liitteet 5 hallituksen pk eslistat liite.pdf

12 Pöytäkirja 12 (12) 39 Asianro HUS/472/2018 Muut mahdolliset asiat Selostus esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat. Ei muita asioita Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, Seuraava kokous Seuraava kokous on klo 17.00