HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) AIKA klo 08:30-9:15 PAIKKA HUS-hallintokeskus, hallituksen neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs., Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 76 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 77 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTII- KAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 78 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 79 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOI- MITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-DESIKO 9 81 TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-LOGISTIIK- KA TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-SERVIS TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, RAVIOLI ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEEKSI MUUT ASIAT 18

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Urho Ulla-Marja 08:30-9:15 puheenjohtaja Lindén Aki 08:30-9:15 toimitusjohtaja Yltävä Harry 08:30-9:15 varapuheenjohtaja Frostell Mari 08:30-9:15 jäsen Laine Leena 08:30-9:15 jäsen Oksanen Jari 08:30-9:15 jäsen Olli Seppo 08:30-9:15 jäsen Saari Asko 08:30-9:15 jäsen Koponen Leena 08:30-9:15 HUS-Servis, tj Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-9:15 Ravioli, tj Karhumäki Tuula 08:30-9:15 HUS-Desiko, tj Haapamäki Jaakko 08:30-9:15 HUS-Logistiikka, vs. tj Kannisto Kalevi 08:30-9:15 henkilöstön edustaja Sipinen Kati 08:30-9:15 kokouksen sihteeri POISSA Laakso Markku HUS-Logistiikka, tj ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu TARKASTUS pöytäkirjantarkastaja Asko Saari pöytäkirjantarkastaja Mari Frostell PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ HUS-keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Frostell (varalle Jari Oksanen) ja Asko Saari (varalle Harry Yltävä).

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESI- KON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon kehittämispäällikölle Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon palveluohjaajalle Korvauspäätös (salainen) Tehtävälisän maksaminen HUS-Desikon laitoshuoltopäällikölle Siirtovaunun hankinta HUS-Desikon välinehuoltoon HUS-Desiko liikelaitoksen henkilöstön virkistystapahtuma Sairaalasänkyjen hankinta HUS-Desikoon esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGIS- TIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Hankintapäätös, Happivirtausmittareiden ja -säätimien, imujektoreiden ja niiiden kanssa käytettävien tarvikkeiden hankinta, puitesopimus Hankintapäätös, Diabeetikkojen silmänpohjakuvausten hankintasopimuksen jatkaminen kehityshankkeena suorahankintamenettelyllä Hankintapäätös, neuvottelumenettelyyn siirtyminen potilasastianpesuun liittyvät laitteistokokonaisuuden hankinnassa Ravioli Meilahteen osakokonaisuudessa 1: astianpesulaitteistokokonaisuus Hankintapäätös, Sulava implantti syväsklerektomia-leikkaukseen Hankintapäätös, otsavalot/-lamput korvaklinikalle, puitesopimus Nimikemuutos, toimistosihteerin vakanssin muutos ostajan vakanssiksi Hankintaoikaisupäätös, Alcon Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HUS-Logistiikka liikelaitoksekn toimitusjohtajan hankintapäätökseen 37, , koskien tekomykiöiden hankinnan ryhmää1, taivutettavat vakiotekomykiöt Hankintapäätös, Veripesukoneet ja niiden kulutustarvikkeet Hankintapäätös, Elinsiirtokirurgian irrotusryhmän tilataksikuljetukset - puitesopimus esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51:n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVI- SIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Palveluhankinta mobiilipalveluna toteutetusta kohdennetusta maksuvälineestä työsuhdematkalippuetuuden käyttämisessä Minilop-verkko-opetusmateriaalin hankinta Awanic Oy:ltä. Kumottu (asia kuului palvelupäällikön päätettäväksi) Tekstinkäsittelijän vakanssin 5D muuttaminen suunnittelijan vakanssiksi alkaen HUS-Servisin HR-ohjausryhmän jäsenet alkaen Toimistosihteerin vakanssin 5D nimikkeen muuttaminen toimistosihteeristä reskontranhoitajaksi alkaen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET EUSAIR Ammattikeittiölaitteiden hankinta Ravioli Hyvinkään sairaalaan, vaihe Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen Ravioli Meilahden ravitsemistyöntekijälle Raepesukoneen hankinta Jorvin sairaalaan Jorvin sairaalan keskuskeittiön peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen Hankinnan keskeytys ammattikeittiölaitteiden hankinta Ravioli Hyvinkään sairaalaan vaihe 2, osakokonaisuus 4, hotfill-pumppu Hankintapäätös potilasastianpesuun liittyvän laitekokonaisuuden hankinnasta Ravioli Meilahteen Hankintapäätös kylmäkaappien ja siivouskaapin hankinnasta Raviolin maitokeittiöön Hankintapäätös ammattikeittiölaitteiden hankinta Ravioli Hyvinkään sairaalaan, vaihe 2, pata-jäävesipankki Palkkion maksaminen suunnittelupäällikölle Diete oy:n hankintaoikaisuvaatimus Raviolin liikelaitoksen toimitusjohtajan hankintapäätökseen potilasastianpesuun liittyvän laitekokonaisuuden hankinnasta Ravioli Meilahteen hankintakohde osa 1 astianpesulaitteisto esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-DESIKO EUSAIR 80 Toimintatuotot ja palvelutuotanto Toimintakulut HUS-Desikon palvelutuotannon kasvu näkyy erityisesti välinehuollossa. Suurin palvelulisäys viime vuoteen verrattuna on seurausta välinehuolto palveluiden uusista jäsenkunta-asiakkaista. Välinehuoltokeskuksissa pal ve luntuotanto on kasvanut 6,9 % ja välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lisääntyneet viime vuodesta 3,1 %. Laitoshuollon ruokahuollon avus tavien tehtävien kumulatiiviset toteumamäärät ovat yli talousarvion, mutta heinäkuussa toteuma alitti kausibudjetin. Elokuussa toteuman ennakoi daan olevan maltillinen. HUS-Desikon toimintakulujen kasvu on edellisten vuosien tapaan maltillis ta suhteessa palvelumäärien kasvuun, sillä toimintakulut ja poistot kasvoi vat edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,0 %. Toimintakulujen yli tyk set kohdistuvat lähinnä ostopalveluihin. Etenkin välinehuollossa laittei den huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet viime vuodesta mer kittävästi. Tuottavuus Henkilöstö Tulos Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi 2,3 %. Tuottavuustavoite on saavutettu, sillä lisääntynyt palvelutuotanto (2,6 %) on pystytty tuottamaan lähes samalla resurssimäärällä kuin viime vuonna vastaavavana ajankohtana. Henkilötyövuosien määrä on suunniteltua alhaisempi ja määrä on kasva nut vain maltillisesti lisääntyneestä palvelutuotannosta huolimatta viime vuo den tasosta mm. hyvän tuottavuuskehityksen sekä työaikasuunnittelun an siosta. Kesäkuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa). Jaksotettujen palkkojen toteuma ja lisääntyneet palvelumäärät selittävät heinäkuun hyvän tuloksen. Liikelaitoksen kumulatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen (TA = euroa). Tulos on suunniteltua parempi lisääntyneen palvelutuotannon, hyvän tuottavuuskehityksen sekä hyvän kuluhallinnan vuoksi. Ulkoisen myynnin kasvu (+20,5 %) selittää myös osaltaan hyvää tuloskehitystä. Toimintakauden näkymät HUS-Desikon tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan ylijäämäinen. Toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti ja henkilöstökulujen ennakoidaan hieman alittuvan.

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) Keravan kaupungin välinehuollon siirtymiseen liittyvät valmistelutyöt on aloitettu välineistön huollon siirtämiseksi lokakuun alussa. ERVA- väline huollon keskusvälinehuoltokeskuksen selvitystyön raporttia on viimeistely vaiheessa. Meilahden pesukonejärjestelmän uusiminen etenee vaunuhan kintojen osalta aikataulussa. Hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu Meilahden tornisairaalaan ja Lasten sairaalassa jatkuvat suunnitellusti. Espoon sairaalaan laitoshuoltopalveluja koskevat päätökset tehdään elokuussa. Helsingin kaupungin kanssa on valmisteltu välinehuoltopalvelun pilotointia Meilahden alueella. Sipoon välinehuollon järjestämiskeskustelut on aloitettu ja Mäntsälän kunnan kanssa suunnittelu jatkuu. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Sisäisten asiakkaiden ostoja seurataan ja ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. HUS-Desikon toimintakuluissa ei tässä vaiheessa ole kokonaisuutena merkittäviä poikkeamia suhteessa talousarvioon, jotka vaati sivat toimenpiteitä. Koneiden huoltokustannuksia pyritään loppuvuodesta laskemaan uusimalla hallitusti konekantaa. Liitteenä HUS-Desikon kuukausiraportti 1-7/2014. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-LOGISTIIKKA EUSAIR 81 Talousarvion toteutuminen ja toiminnan muutokset 1-7/2014 Liikelaitoksen toimintatuotot ovat kasvaneet 1,9 milj. euroa (2,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna, toimintakulujen toteuma on 1,7 milj. euroa (2,0 %) edellisvuotta suurempi. Varastologistiikan (toimitusrivit/htv) tuottavuus on edellisvuoden tasolla. HUS:n Sairaankuljetusyksikön suurten toiminnallisten muutosten onnistunut läpivienti on parantanut tuottavuutta (sairaankuljetukset/htv) 7,5%. Sairaankuljetukset ovat oman toiminnan osalta vähentyneet 0,9 % edellisvuoteen verrattuna. Uudet jäsenkunta-asiakkaat ja sisäisten asiakkaiden suurempi liikelaitok sen palvelujen käyttö nostaa liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Ulkoinen myynti on kasvanut 1,0 milj. euroa (16,4%) ja HUS-konsernin sisäinen myynti 0,8 milj. euroa (1,1%) edellisvuoteen ver rattuna. Suurimmat poikkeamat sisäisistä asiakkaista on Hyks-sairaanhoitoalueel la, mikä koostuu tarvikemenojen ylityksestä suhteessa talousarvioon ,8 milj.euroa (5,6%) ja edellisvuoteen 0,6 milj. euroa (1,1%) sekä Hyvin kään sairaanhoitoalueella 0,8 milj. euroa (25,6%) talousarvioon verrattuna (0,4% edv). Tarvikekulun kasvu ei selity tuotehintojen noususta. Merkittävien tuoteryhmien kilpailuttamisessa hinnat ovat päinvastoin laskeneet. Esimerkiksi HUS-Logistiikka kilpailutti ortopediset endoproteesit. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta 7 milj. euroa vuodessa. Kilpailutuksen tuloksena hinnat laskivat edelliseen sopimukseen verrattuna merkittävästi. Vuosittainen säästö HUS:lle tulee olemaan n. 1,4 milj. euroa. Turvatuotteiden käyttöönotto mm. näytteenotossa ja infuusion käytössä ovat lisänneet kustannuksia. Turvatuotteiden laajempi käyttöönotto perus tuu valtioneuvoston asetukseen (317/2013) pisto- ja viiltotapaturmien eh käisemiseksi. Kehittämishankkeet HUS-Logistiikan tärkein kehittämishanke on uuden logistiikkakeskuksen saaminen. Logistiikkakeskuksen rakentaminen on käynnissä aikataulun mukaisesti ja valmistuu loppuvuodesta Muutokseen liittyvät yhteistoimintamenettelyn mukaiset työpaikkakokoukset aloitetaan syyskuussa. Varastojen muutot logistiikkakeskukseen tapahtuvat asteittain 12/2014 5/2015.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) Sairaankuljetusyksikön välityskeskus muuttaa palvelukeskukses ta (Stenbäckinkatu 9) Tilkassa toimivan ambulanssihallin läheisyyteen (Mannerheimintie 160). Sairaankuljetuspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannus säästöjen saamiseksi HUS-Logistiikka aloitti paaritaksitoiminnan pilotoin nin Hyks-alueella Paaritaksien käyttö ruuhka-aikaan klo , vapauttaa ambulanssiresursseja ja on keskimäärin 30 % ambulans sikyytiä edullisempi vaihtoehto. Heinäkuussa saatiin muutettua 1,5 % Hyks-alueen ambulanssikyydeistä paaritaksikuljetukseksi. Paaritaksikulje tusten käytön laajentuminen edellyttää osastojen tilaus- ja käyttötottumus ten muuttumista. Tulevaisuuden näkymät HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikas ta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupunginhallitus teki päätöksen liittyä HUS-Logistii kan kumppaniksi sosiaali- ja terveystoimen tarvikehankinnoissa niin, että yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko hoitotarvikelogistiik ka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS:n logistiikkakeskuksesta toimivaksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, jo ka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Myös erva-kumppanit Carea ja Eksote selvittävät parhaillaan yhteistyötä tarvikelogistiikassa. Erva -laajui nen hankintayhteistyö on toiminut jo pari vuotta. Laajamittainen hankinta- ja logistiikkayhteistyö tuottaa keskittämisen ja suuruuden ekonomian kautta taloudellista ja laadullista hyötyä kaikille yh teistyön osapuolille. Liitteenä HUS-Logistiikan kuukausiraportti 1-7/2014. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, HUS-SERVIS EUSAIR 82 Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Toimintakulut Tulos ja ennuste Tuottavuus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammi-heinäkuun aikana. Palvelulaskutus oli +0,3 % ( ) talousarviota ja +0,8 % ( ) edellisvuotta suurempi. Palvelulaskutuksen kasvu aiheutui tekstinkäsittelyn laskutuksen kasvusta, mikä selittyy uusilla asiakkuuksilla sekä kysyntärakenne- ja hinnoittelumuutoksilla. Kesän aikana tiukka henkilöstöresursointi ja tekstinkäsittelyn kysyntäpiikit aiheuttivat hetkellisiä poikkeamia hitaimman saneluluokan palvelulupauksen pitoon. Servisin toimintakulut ja poistot alittivat talousarvion noin ja tästä alituksesta henkilöstökustannukset muodostivat noin Henkilöstökustannusten alittumiseen vaikutti erityisesti tekstinkäsittelyn tiukka henkilöstöresursointi. Talouspalveluissa palveluostot ovat jääneet noin budjetoidun tason alapuolelle. Muiden toimintakulujen budjettialitus koostuu Tekstinkäsittelyssä toimintojen keskittämisestä saavutetuista noin vuokrasäästöistä. Servisin heinäkuun kumulatiivinen tulos oli noin , mikä on noin budjetoitua enemmän. Ylijäämästä noin koostuu budjetoitua matalammasta kustannustasosta ja loput noin koostuu kasvaneesta palvelulaskutuksesta. Tulos ylitti myös viime vuoden kumulatiivisen tuloksen noin Syksyn aikana alkuvuoden ylijäämäisen tuloskehityksen odotetaan tasoittuvan tekstinkäsittelyn lisäresursoinnin, palveluostojen kasvun sekä Harppi-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Koko vuoden tuloksen oletetaan olevan noin 1,4 milj. euroa talousarviota parempi. Servisin henkilötyöntuottavuuden kehitys oli heinäkuussa +4,4 % ja kokonaistuottavuuden kehitys noin +3,7 %. Erityisesti tekstinkäsittelyn tuottavuus on noussut voimakkaasti alkuvuoden aikana, mikä on ollut suurin yksittäinen tekijä positiivisen tuottavuuskehityksen takana. Vastaavasti asiointipalveluiden tuottavuus on laskenut kuluneen vuoden aikana potilasasiakirjojen sähköistämisen vuoksi, koska sopeutustoimet eivät vielä näy kustannuskehityksessä. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) Koko alkuvuoden ajan tekstinkäsittelyssä suoriuduttiin hyvin matalalla henkilöstöresurssien käytöllä suhteessa palveluvolyymien kasvuun. Syksyn aikana alkuvuoden henkilöstökuluissa saavutettu ylijäämä tulee kuitenkin hieman tasoittumaan tekstinkäsittelyn lisärekrytointien myötä. Lisäksi tekstinkäsittelyssä varaudutaan syyskuussa tehtävään Uranus-potilastietojärjestelmän päivitykseen. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Tämä edellyttää erityisesti henkilöstöresurssien sopeuttamista sekä erityisen tarkkaa kuluseurantaa arkistojen sähköistämisen edetessä. Liitteenä HUS-Servisin 1-7/2014 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) TOIMINTA JA TALOUS 1-7/2014, RAVIOLI EUSAIR 83 Raviolin toimintatuotot ovat nousseet 2,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Myynti kuntayhtymälle laskee edelleen potilasaterioi den osalta. Henkilökunnalta perittävä lounasaterian hinta nousi 3,3 % ve rohallituksen päätöksen mukaisesti alkaen. Kliinisen ravitsemustera pian asiantuntijapalveluiden kysyntä on jatkanut kasvuaan. Talousarvion laadinnan jälkeen siirrettiin yhteisestä sopimuksesta kolme ravitsemustera peuttia Naisten ja lastentautien tulosyksiköstä Ravioliin. Näiden henkilöi den kustannukset kohdistuvat Ravioliin ja Ravioli laskuttaa tulosyksikköä sovitun kuukausiveloituksen perusteella. Tämän takia asiantuntijapalvelui den lukumäärän muutos ja euromääräisen laskutuksen muutos poikkeavat toisistaan. HUS- kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus Raviolin liikevaihdosta on laskenut 1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vähentyvää potilasateriamyyntiä pyritään korvaamaan tarjoamalla henkilökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet, valitse itse konseptin lanseeraus toukokuussa sekä kahviloiden imagon nostaminen. Jäsenkuntayhteistyö on myös kompensoinut HUS-konsernin sisäisten palveluiden ostojen vähenemistä. Toimintaan haetaan myös lisää tehokkuutta uusilla perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook and chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on jopa laskenut 0,99. Kuitenkin esim. kaloissa hintojen nousu on jo pa 10 %. Elintarvikkeiden hintojen muutoksia on tällä hetkellä hyvin vaikea ennakoida maailman tilanteen vuoksi. Raviolin HUS:lta perittävät hinnat saavat nousta 3,14 %. Tämä on Raviolille todella suuri haaste ja hävikin hallinta nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Varhaiseläkemaksut alittavat budjetin huomattavasti. Hyvinkään kaupungin ja HUS-kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Tällä hetkellä Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa Raviolin toimipiste. Ravioli toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuodeosastoille. Keittiön peruskorjaus on käynnissä ja Ravioli toimii osit tain väistötiloissa. Cook and chill tuotantotavan pilotointi on aloitettu maa liskuussa. Potilasaterioiden tuotanto-toimitusprosessia on kehitetty yhteis työssä osastojen kanssa alkuvuoden aikana. Tuotteistusta ja hinnoittelua on valmisteltu. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistuu kesäkuussa.

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) Ennuste/tulevaisuuden näkymät Ravioli on lisännyt yhteistyötään Raaseporin kaupungin kanssa ja uutena konseptina on tarjottu kotiateriapalveluita sekä vanhainkodin aterioita. Taloudellisesti tappiota tehnyt Raviolin Länsi-Uudenmaan sairaalan toimipis te on tällä volyymilisäyksellä ja toiminnan tehostamisella saavuttanut lähel lä nollaa olevan tuloksen. Hoidon muuttuessa entistä avohoitopainotteisemmaksi, Raviolilla on haaste kehittää tuotteitaan ja palveluitaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Konsernin sisäisten tuottojen pienenemistä pyritään kompensoimaan muun myynnin kasvulla. Muilta osin ei huomattavia toimenpiteitä vaativia poikkeamia. Liitteenä Raviolin 1-7/2014 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (19) ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEEKSI EUSAIR 84 HUS-Servis liikelaitoksen asiakaspalvelupäällikkö Jari Simonen (vakanssinumero 5B ) on tällä hetkellä työsuhteessa asiakaspalvelupäällikön toimessa ja hoitaa tekstinkäsittelypalvelujen palvelupäällikön tehtäviä. Kuntalain 44 :n mukaan tehtävä, jossa käytetään julkista valtaa, tulee olla virkasuhteinen. Palvelupäällikön tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttö hankinnoissa ja henkilöstöhallinnossa. Jari Simonen on antanut suostumuksen muutokseen, jolla ei ole vaikutusta henkilöstökuluihin. esitys Johtokunta päättää perustaa asiakaspalvelupäällikön viran (vakanssinumero 5B ) alkaen ja siirtää virkaan alkaen sitä haettavaksi julistamatta suostumuksensa mukaisesti ja nykyisin palkkaeduin tehtävää työsuhteisena asiakaspalvelupäällikkönä hoitaneen Jari Simosen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 7/ (18) MUUT ASIAT EUSAIR 85 Johtokunnan seuraavat kokoukset ja työlista Aika Paikka Työsuunnitelma klo klo klo Käsiteltäviä asioita johtokunnan listalle HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus hallituksen nh 1-8/2014 toiminta ja talous Erva-alueen välinehuolto, HUS-Desiko URANUS-versionvaihto tilannekatsaus ja tekstinkäsittely, HUS-Servis 1-9/2014 toiminta ja talous TA2015 Laitoshuoltopalvelujen ostopalvelujen hankinta 1-10/2014 toiminta ja talous HARPPI-hankkeen tilannekatsaus (käyttöönottovaiheessa) Palkkauksen yhteineväisyysselvitys (Tukipalveluyksiköt), Anne-Maria Mäkinen Muiden meneillään olevien hankkeiden selvitys (aikataulut ja budjetit) Lisäksi päätti, että Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n konsernijaostolle esitettävät toiminnan ja talouden kuukausiraportit liitetään myös johtokunnan kokousmateriaaliksi. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja päätettiin yllä olevaan työlistaan seuraavat johtokunnalle tuotavat asiat sekä Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy:n toiminnan ja talouden raporttien esittäminen myös johtokunnalle. Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p