LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh. 0400 705 875 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite: Konsernihallinnon rahoitus- ja investoinnit ryhmän esitys investointiohjelman puitteiksi vuosille 2015-2016 Kaupungin strategia- ja rahoitusjohtaja on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa vuosien 2015-2016 investointiohjelmasta seuraavan sisältöisellä kirjeellä: Kaupunginvaltuusto päättää vuosien 2015-2016 investoinneista 27.10.2014 Konsernihallinto on laatinut pohjaesityksen, jota kaupunginhallitus käsittelee ensi kerran kokouksessaan 13.10.2014. Esitys perustuu valtuuston 9.12.2013 hyväksymään vuosien 2013-2028 investointiohjelmaan. 1. Vuoden 2014 hankkeista vuodelle 2015 siirtyvät määrärahat Toimialojen piti talousarvion 2014 yksityiskohtaisten perusteiden mukaisesti ilmoittaa syyskuun loppuun mennessä arvio vuodelta 2014 vuoteen 2015 siirtyneiden investointihankkeiden määrärahoista. Nämä määrärahasiirrot on huomioitu. 2. Muuhun kuin talonrakennukseen liittyvien investointien puitteet Aineeton omaisuus Aineettomaan omaisuuteen on esitetty 100.000 euroa asuntotuotannon omarahoitusosuuksia varten. Tekniselle toimelle esitetään aiempien vuosien tapaan oikeutta käyttää määräraha yleiskaavojen laatimiseen, jos omarahoitusosuutta ei käytetä. Loput yleiskaavoihin liittyvät investointirahat täytyy kattaa elinkeinohankkeisiin varatuista investoinneista. Kiinteä omaisuus Ikean tonttihankkeeseen liittyvät investointimenot ja tulot on otettu luettavuuden vuoksi pois. Hankkeen bruttobudjetiksi esitetään edelleen 10 miljoonaa, joka tulee saada tontin myynnistä tuloina kaupungille.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Irtain omaisuus Talousarvion 2014 yksityiskohtaisten perusteluiden (s. 6 kpl 1.3.) kukin toimiala voi lautakunnan päätöksellä tehdä tarpeelliseksi katsomansa määrän investointeja, joiden poistoaika on enintään kolme vuotta, kunhan kattavat näistä aiheutuvat poistot. Käytäntöä esitetään jatkettavaksi. Toimialoilta pyydetään tietoa, jos ne aikovat tehdä merkittäviä (yli 50.000 euroa) siirtoja irtaimistobudjettinsa ja käyttötalousosan välillä vuosina 2014-2016. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, Liikuntapaikkarakentaminen ja Eu- ja elinkeinohankkeet Esitetyt määrärahat perustuvat valtuuston hyväksymään pitkän ajan investointiohjelmaan määrärahasiirrot huomioiden. Yhdyskuntatekniikka Tekniseltä toimelta pyydetään alustavaa hankekohtaista tietoa, joka on mahdutettu liitteen mukaiseen raamiin. Hankkeita voidaan vielä myöhemmin muuttaa yhdyskuntatekniikan raamin sisällä. 3. Talonrakennus Kulttuuritoimi, tekninen toimi, konsernihallinto ja nuoriso- ja liikuntatoimi Kohteille, jossa pääkäyttäjänä on kulttuuritoimi, tekninen toimi tai konsernihallinto ei esitetä aloitettavaksi uusia talonrakennushankkeita. Esitys perustuu valtuuston hyväksymään pitkän aikavälin investointiohjelmaan. Pontuksen ja Lauritsalan koulurakennushankkeisiin on tarkoitus sisällyttää tiloja, joita liikuntatoimi, nuorisotoimi ja kirjasto voivat myös käyttää. Kasvatus- ja opetustoimi Pontuksen ja Lauritsalan koulurakennushankkeita on aikaistettu vuodelta 2017 vuosina 2015-2016 toteutettaviksi. Hankkeiden kustannusarviot ovat tarkentuneet. Lisäksi esitykseen on otettu valtionapua saanut Kesämäen koulun rakennus 3:n peruskorjaus ja Myllymäen päiväkodin laajennus. Kimpisen koulun hankkeesta jäänyt 400.000 esitetään käytettäväksi muiden hankkeiden katteena, eikä määrärahaa näin ollen esitetä siirrettäväksi. Sosiaali- ja terveystoimi Eksoten kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen liittyen tehdään budjetoituja korjauksia Armilan rakennuksiin.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 Etelä-Karjalan pelastuslaitos Länsialueen pelastusaseman hanketta on hieman aikaistettu valtuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Pienet investointihankkeet Tilakeskuksen pääomavuokrilla tekemiin pieniin investointeihin, joiden tarkoitus on turvata rakennusten kunto, on varattu määrärahat valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Eksotelle vuokrattujen rakennusten parannustöiden määrärahat ovat kuitenkin sosiaali- ja terveystoimen kohdalla. Suunnitteluvuosi 2017 Vuoteen 2028 investointiohjelma päivitetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.12.2014. Tähän liittyen lähetetään erillinen lausuntopyyntö toimialoille, jotka voivat samalla halutessaan ottaa kantaa suunnitteluvuoden 2017 hankkeisiin. Mikäli valtuusto päättää tässä aloittaa vuonna 2017 talonrakennushankkeita, voidaan näihin liittyviä pieniä suunnittelumäärärahoja vielä joulukuun valtuustossa lisätä talousarvioon suunnitelmavuodelle 2016. Lausuntopyyntö Pyydämme lausuntoanne edellä kuvattuun suunnitelmaan ja liitteen mukaiseen investointiohjelmaan 16.10.2014 kello 15.00 mennessä. Toimialojen antamien lausuntojen jälkeen hallitus käsittelee asian toisen kerran 20.10.2014. Valtuuston on tarkoitus päättää sitovista puitteista investoinneille lokakuun kokouksessaan. Strategia- ja rahoitusjohtaja on pyytänyt vielä lisäksi kasvatus- ja opetustoimea ottamaan kantaa seuraaviin kahteen kysymykseen: 1. Pitääkö kasvatus- ja opetustoimi järkevämpänä toteuttaa kouluhankkeet osissa jättäen myöhemmin laajennukselle varaa vai kerralla. 2. Jos kysymyksen 1 vastaus on kerralla ja hankkeiden pohjana olevat lapsimääriin liittyvät ennusteet pettävät, mistä palveluyksiköistä toimiala on valmis luopumaan suunnitellun tilatehokkuuden toteuttamiseksi. (TW)
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 Kotj Kasvatus- ja opetuslautakunta lausuu vuosien 2015-2016 investointiohjelmasta seuraavaa: Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 11.8.2014 59 esittänyt Lauritsalan koulun, Pontuksen päiväkodin ja koulun sekä Myllymäen päiväkodin ja koulun laajennuksen rakentamista niistä laadittujen tarkennettujen tilaohjelmien mukaisesti. Lautakunta on myös esittänyt, että Lauritsalan ja Pontuksen tilat rakennetaan niin, että ne ovat käytettävissä vuoden 2017 alusta lukien ja Myllymäen tilat heinäkuusta 2016 lukien. Liitteenä olevaan vuosien 2015-2016 investointiohjelmaan sisältyvät edellä mainitut hankkeet kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämässä laajuudessa ja aikataulussa. Myös Kesämäen koulun rakennusten peruskorjaukset sisältyvät investointiohjelmaan suunnitellulla tavalla. On tärkeää, että Kesämäen koulun kaikki rakennukset ovat peruskorjatut kesällä 2015, sillä Mäntylän koulun toiminta yhdistyy ja siirtyy Kesämäen kouluun lukuvuoden 2015-2016 alusta lukien. Kasvatus- ja opetuslautakunta pitää tärkeänä ja toiminnallisesti sekä taloudellisesti järkevänä, että edellä mainitut päiväkoti- ja kouluhankkeet rakennetaan tilaohjelman mukaisessa laajuudessa yhdellä kertaa valmiiksi. Lähivuosien lapsi- ja oppilasennusteiden mukaan tilat ovat täynnä jo valmistuessaan. Mikäli hankkeiden pohjana olevat lapsi- ja oppilasmääräennusteet eivät toteutuisi ja tilat jäisivät vajaakäytölle, kasvatus- ja opetustoimi on valmis luopumaan Hovinpellon päiväkodin lisätiloista (liikerakennus) sekä sijoittamaan Lauritsalan avoimen päiväkodin toiminnat Lauritsalan päiväkotiin ja siirtämään vastaavasti ryhmiä Pontuksen päiväkotiin. Mikäli koulun tilat eivät täyttyisi perusopetuksen oppilaista, voidaan koulun tiloihin sijoittaa päivähoitoryhmiä. Esimerkiksi Parkkarilan päiväkodin ryhmiä voidaan tarvittaessa sijoittaa joko Lauritsalaan tai Karhuvuoreen ja Myllymäkeen. Myös Väinämöisenkadun ryhmäperhepäivähoidosta voidaan tarvittaessa luopua. Eduskunnan käsittelyyn tulossa oleva lasten kotihoidon tukea koskeva lakiesitys tulee ennusteiden mukaan lisäämään päivähoidon kysyntää vuonna 2016. Jos esim. 10 % nyt kotihoidon tuella olevista lapsista siirtyisi päivähoitoon, merkitsisi jo se kahden uuden päiväkotiryhmän perustamista. Investointien pohjalla olevia lapsimääriä ennustettaessa ei lasten kotihoidontuen muutosta ole otettu huomioon. On todennäköisempää, että päivähoitopaikkoja on liian vähän kuin liikaa vuodesta 2016 lukien. Kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa liitteenä olevan konsernihallinnon rahoitus- ja investoinnit ryhmän laatiman vuosien 2015-2016 investointiohjelman hyväksymistä.
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Kola Esittelijän muutosehdotus. Esittelijä Kotj teki muutetun päätösehdotuksen, joka kuului muutoin samalla tavoin kuin esittelijän alkuperäinen esitys, mutta esityksen loppuun lisättiin seuraava virke: Lauritsalan ja Pontuksen investointikustannuksiin ei sisälly ensikertaisen kalustamisen kustannuksia, vaan kustannukset, noin 1,4 miljoonaa euroa, tulee ottaa huomioon pitkän aikavälin investointiohjelmassa. Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.