9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) 9 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 TRE:6210/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Valmistelijan yhteystiedot controller Vesa-Matti Kangas, puh ja strategiacontroller Lotta Perämaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Aino Jokinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova palveluryhmien toimintakatteen ja investointien yhteissumman osalta. Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia. Esittelijä: Kristiina Järvelä Päätösehdotus Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksytään Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on lautakuntaan nähden sitova palveluryhmien toimintakatteen ja investointien yhteissumman osalta. Kokouskäsittely Esittelijä Kristiina Järvelä teki ponsilisäys esityksen, "Palveluryhmän johtaja oikeutetaan tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan teknisiä korjauksia" ja vaihtoi asialle uuden korjatun liitteen. Muutokset hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi muutetun ponsiesityksen ja korjatun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana. Perustelut Lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma on osa kaupungin uuden toimintamallin mukaista strategista johtamisjärjestelmää. Se on väline lautakunnan alaisen toiminnan johtamiseen. Palvelu- ja vuosisuunnitelma koostuu kahdesta osasta: palvelusuunnitelmasta ja vuosisuunnitelmasta. Palvelusuunnitelmassa määritellään lautakunnan alaisen

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) toiminnan pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä linjaukset koskien hankintoja ja toiminnan kehittämistä. Palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuosisuunnitelmassa tarkennetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosittaisiksi tavoitteiksi sekä tarkennetaan talousarviota ja siinä asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on laadittu uuden lautakuntarakenteen mukaisesti. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää osaltaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmasta. Kaupunginhallitus hyväksyy lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmat kokonaisuutena. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan palvelut sijoittuvat pääosin kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmään. Nuorisopalvelut ja lasten kulttuuripalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin liittyvät toiminta-avustukset sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmään. Toisen asteen opiskelijahuolto on siirretty osaksi osaamis- ja elinkeinolautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessaan Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuosisuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymässä talousarviossa lautakuntatasolla sitovaan toimintakatteeseen. Lisäksi vuosisuunnitelmaan on lisätty nettomenoja euroa. Talousarvion ja vuosisuunnitelman välinen ero johtuu toimintamallin uudistukseen liittyvistä siirroista, jotka on hyväksytty konsernijohtajan päätöksellä Sivistys- ja kulttuurilautakunta jakautuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen sekä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmiin. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös palveluryhmien alaiset palveluyksiköt. Palveluryhmän yhteistä hallintoa ei esitetä vuosisuunnitelmassa, vaan hallinnon menot on vyörytetty palveluyksiköihin. Palvelu- ja vuosisuunnitelma on sitova lautakuntaan nähden palveluryhmien toimintakatteen sekä investointien yhteissumman osalta. Palvelu- ja vuosisuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kolmannesvuosittain tilanteista 4/17, 8/17 ja 12/17. Palvelu- ja vuosisuunnitelmassa esitettävät palveluryhmät ja palvelulinjat: Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Avustukset ja muu tuotanto Kirjasto ja kansalaisopisto

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Kulttuuri- ja taide Liikunta ja nuoriso Sara Hildénin taidemuseo Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa tarkennetaan toimenpiteiksi talousarviossa asetetut valtuustoon nähden sitovat toiminnan tavoitteet. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa tuetaan eri tavoin monipuolista liikunnan harrastamista. Palvelumallia toteutetaan alueellisten kehittämissuunnitelmien pohjalta ja palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien ja asukkaiden kanssa. Järjestötoimintaa, kansalaisaktiivisuutta ja vapaaehtoistoimintaa tukevaa neuvontaa ja palveluohjausta vahvistetaan. Toiminnan tuottavuutta pyritään parantamaan erityisesti digitalisaatiota ja toimintamallin uudistamista hyödyntämällä. Kasvatus- ja opetuspalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 22,4 milj. euroa, toimintamenot 281,1 milj. euroa, toimintakate -258,7 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 1,6 milj. euroa. Tilikauden tulos on -260,3 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 2,3 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 241,0 milj. euroa (86 %) ja muun tuotannon osuus 40,1 milj. euroa (14 %). Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen palveluryhmän toimintatulot ovat 14,0 milj. euroa, toimintamenot 99,4 milj. euroa, toimintakate -85,3 milj. euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 3,1 milj. euroa. Tilikauden tulos on -88,4 milj. euroa. Investointimenot ovat yhteensä 4,4 milj. euroa. Toimintamenoista oman toiminnan osuus on noin 81,7 milj. euroa (82 %) ja muun tuotannon osuus 17,7 milj. euroa (18 %). Tiedoksi Taru Kuosmanen, Kristiina Järvelä, Leena Viitasaari, Lauri Savisaari, Tuija Viitasaari, Maria Päivänen, Vesa-Matti Kangas, Lotta Perämaa, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Hankintasuunnitelma kasvatus_ja opetuspalvelut 2 Säästösuunnitelma kasvatus ja opetuspalvelut 3 Palveluverkko kasvatus_ja opetuspalvelut Säästösuunnitelma kulttuuri ja vapaa aikapalvelut 5 Palvelu- ja vuosisuunitelma 2017 sikula korjattu Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kirjaamo, Puutarhakatu 6, Tampere Päätös on lähetetty sähköpostilla Muutoksenhakuviranomainen Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Tampere Aino Jokinen Päätösvalmistelusihteeri

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (5) Oikaisuvaatimus 9 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuviranomainen Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi. Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.