Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 3 Ympäristölautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen ja toimintasuunnitelman tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman ja toimintasuunnitelman tarkistamisen vuodelle 2017 sekä 2 oikeuttaa ympäristökeskuksen tekemään toimintasuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja korjauksia. Käsittely Päätös Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys toimintasuunnitelmaan on huomioitu pöytäkirjassa. Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 2 Ympäristölautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2017 - Ympäristökeskuksen tuloskortti vuodelle 2017 - Luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma 2017 - Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät 23.11.2016 - Ympäristölautakunnan seurantaraportti 2016 (tulostettu 2.1.2017) Valtuuston hyväksymä vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2017 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta.
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 2 / 2 Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksiköille tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa. Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon. Talousarvion seuranta Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Joulukuun lopun tilanteesta laaditaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Lautakunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Ympäristökeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden toteuttaminen Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuonna 2017 keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen, talouden pitäminen tasapainossa ja tuottavuuden parantaminen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinan mukaisia tavoitteita ovat hyvän maankäytön ja asumisen varmistaminen, kaupunkikeskusten vahvuuksien kehittäminen, joukkoliikenteen tehostaminen, kaupunkiympäristöstä huolehtiminen sekä palvelujen tuottaminen yhteistyöllä ja ekologisesti. Ympäristökeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimmät tehtävät
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 3 / 3 liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Toimintaan vaikuttavat lakimuutokset - Sote -uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen. - Kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. - Uudet hankintalait tulevat voimaan 1.1.2017. - Lakiluonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä lakiluonnos uudeksi liikennekaareksi on valmisteilla. Keskeisiä tulostavoitteita - Toimialan toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. - Tuottavuus paranee vähintään yhdellä prosentilla. - Tilaneliöt/asukas alenevat yhdellä prosentilla edellisestä vuodesta. - Länsimetro Oy:n metron rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. - Terveelliset ja turvalliset toimitilat tukevat palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti. - Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet MAL - sopimuksen mukaiselle vuosituotannolle. - Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen ja uusien työpaikkojen syntyminen sekä palvelujen sijoittuminen metron kehityskäytävälle. - Luodaan edellytykset kaupunkiradan ja sen lähialueiden kehittämiselle. - Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen ja pyöräilysuunnittelun osaamisen kehittyminen. Henkilöstö Sähköisiä palveluja, toimintatapoja ja asiakaspalvelua kehitetään. Toimintaprosesseja nopeutetaan digitalisointia lisäämällä ja toimintatapoja sujuvoittamalla. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä parannetaan toimialan kokonaistuottavuutta ja työhyvinvointia. Muuttuviin henkilöstötarpeisiin vastataan työprosesseja ja tehtävänkuvia uudistamalla. Espoolaisen johtamisen kehittämisen projekti jatkuu. Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen vuonna 2017 Toimialan talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet - Tekninen toimi parantaa tuottavuutta yhteensä 10 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätöksestä vuoteen 2018 mennessä. - Tilojen käytön ohjausprosessien uudistaminen - Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen, uusien työpaikkojen syntyminen ja palveluiden sijoittuminen metron
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 4 / 4 kehityskäytävälle (MAL -sopimuksen tavoitteiden toteutuminen, asuntotuotannon edistäminen). Ympäristökeskuksen tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Ympäristölautakunnan alaisen ympäristökeskuksen tehtävänä on hyvän elinympäristön ja luonnon turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa mm. valvomalla ympäristöä kuormittavaa toimintaa ja välittämällä ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa. Palvelut ja toiminnan kehittäminen Ympäristölautakunta palvelee niin kuntalaisia kuin yrityksiäkin. Yritysten toiminnan valvonnassa varmistetaan lainsäädännön keinoin kuntalaisille hyvä elinympäristö mm. yhteistyössä PKS -kuntien kanssa. Villa Elfvikin luontotalo välittää ympäristö- ja luonnonsuojelutietoa yleisesti kävijöille ja täsmätietona kouluille ja päiväkodeille. Ympäristökeskus koordinoi ja kehittää kaupungin ekotukitoimintaa, mikä palvelee ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Espoon Solvallassa aloitti vuonna 2013 toimintansa Metsähallituksen Haltia-luontokeskus, jonka toiminnassa Espoo on mukana yhtenä osakkaana. Haltia esittelee niin Suomen kansallispuistoverkostoa kuin PKS -seudun keskeisiä luontoarvoja. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontayksikön valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteet (tuloskortti) vuodelle 2017 ovat oheismateriaalina. Luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma on oheismateriaalina, mutta valvontayksikön valvontasuunnitelmaa käsitellään jäljempänä omana asianaan. Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista, joten koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli marraskuun lopussa 28 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 henkilöä ja määräaikaisia työntekijöitä 2. Henkilöstömäärä kasvaa vuonna 2017 yhdellä, kun talousarvioneuvotteluissa lisättiin ympäristökeskukseen ympäristötarkastajan vakanssi. Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa 2016.
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 5 / 5 Toiminnan tunnusluvut Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2017 Vuonna 2017 talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaisena tavoitteena on, että yksikön toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Kehitetään ekotukitoimintaa. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa. Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Arviointikriteereinä työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta. Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään vuoden 2017 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Määrärahat ja tuloarvio on jaettu yksiköille. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa. Talousarvioneuvotteluissa lisättiin uusi ympäristötarkastajan vakanssi, joka tarvitaan kasvavan kaupungin ympäristövalvonnan tason turvaamiseksi. Määrärahalisäys 65 000 euroa. Vuonna 2017 käyttötalouden menot ovat 2,687 milj. euroa ja tulot 70 000 euroa. Toimintatulot ja toimintamenot Tuloja on budjetoitu 70 000 euroa. Tuloarvio on vuoden 2016 tasolla. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 6 / 6 perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan 1.7.2016. Menoihin on budjetoitu 2,687 milj. euroa. Määrärahaa on lisätty noin 2 prosenttia vuoden 2016 tasoon verrattuna. Yksikön määrärahaa on lisätty 65 000 euroa uuden ympäristötarkastajan vakanssin perustamista varten. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan 1.2.2017 ja ne ovat voimassa 31.1.2018 saakka. Uuden sopimuskauden sopimusmääräykset liittyvät pääosin lomarahan vähentämiseen vuosina 2017-2019 sekä työajan pidentämiseen. Lisäksi eläkemenoperusteisten eläkemaksujen määrää on tarkistettu. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joihin on varattu 1,64 milj. euroa. Toimintayksiköille on varattu palkkamäärärahat nykyisille vakansseille sekä uudelle ympäristötarkastajan vakanssille. Harjoittelijoille ja määräaikaisille työntekijöille on varattu tarvittavat määrärahat. Lisäksi talousarvioon on sisällytetty määrärahavaraus ympäristöasiantuntijan juniorivakanssille paikkatietoasioihin. Henkilöstömenot kasvavat 7,6 prosenttia vuoden 2016 tasoon verrattuna. Palveluiden ostoon on varattu 0,8 milj. euroa. Ulkoisia palveluita ostetaan 0,67 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita ostetaan 0,26 milj. eurolla. Muihin ostopalveluihin on varattu 0,35 milj. euroa. Menot kertyvät Metsähallitukselle maksettavasta Espoon rahoitusosuudesta Haltialuontokeskuksen menoihin. Sisäisiin palvelujen ostoihin on varattu 0,13 milj. euroa. Määrärahaa on varattu sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden ilmoittamien vuoden 2017 veloitusperusteiden mukaisesti. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,19 milj. euroa. Toimitilavuokrat ovat vuoden 2016 tasolla. Määrärahojen ja tuloarvion jako kustannuspaikoittain Ympäristölautakunnan vuoden 2017 määrärahat ja tuloarvio on jaettu yksiköille vuoden 2016 menojen ja tulojen toteuman, vuoden 2016 tilinpäätösennusteen sekä vuoden 2017 sisäisten palvelujen veloitusperusteiden mukaisesti. Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,97 milj. euroa. Tuloarvio on 56 000 euroa. Tuloarvio on vuoden 2016 tasolla. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,48 milj. euroa. Tuloarvio on 14 000 euroa. Projektihankkeisiin on varattu määrärahaa 0,14 milj. euroa. Suurin osa menoista on palveluiden ostoja, joihin on varattu noin 0,1 milj. euroa. Vesiensuojelutehtäviin on varattu 0,1 milj. euroa. Määrärahavaraus on vuoden 2016 tasolla.
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 7 / 7 Investoinnit Ympäristökeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Ympäristölautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on liitteenä. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät 23.11.2016 ovat oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi
Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 8 / 8