TALOUSARVIO 2017 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Hallitus 14.12.2016, LIITE 2 TALOUSARVIO 2017 SAIRAANHOITOALUEIDEN JA MUIDEN TULOSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT

Sisällysluettelo Sivu 1 HYKS-sairaanhoitoalue 1 1.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 1 1.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 2 1.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 7 1.4 Palvelutavoitteet 8 1.5 Talous 11 1.6 Organisaatio ja henkilöstö 14 1.7 HUS-Kuvantaminen 17 1.8 HUSLAB 20 2 Hyvinkään sairaanhoitoalue 25 2.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 25 2.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 25 2.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 28 2.4 Palvelutavoitteet 29 2.5 Talous 31 2.6 Organisaatio ja henkilöstö 32 3 Lohjan sairaanhoitoalue 34 3.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 34 3.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 34 3.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 37 3.4 Palvelutavoitteet 38 3.5 Talous 40 3.6 Organisaatio ja henkilöstö 42 4 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 44 4.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 44 4.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 44 4.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 47 4.4 Palvelutavoitteet 48 4.5 Talous 51 4.6 Organisaatio ja henkilöstö 52 5 Porvoon sairaanhoitoalue 54 5.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut 54 5.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 54 5.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 58 5.4 Palvelutavoitteet 58 5.5 Talous 61 5.6 Organisaatio ja henkilöstö 63 6 HUS-Tilakeskus tulosalue 65 6.1 Tulosalueen tunnusluvut 65 6.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 65 6.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 66 6.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 67 6.5 Palvelutavoitteet 68 6.6 Talous 68 6.7 Investointiosa 69 6.8 Organisaatio ja henkilöstö 70 7 HUS-Tietohallinto tulosalue 71 7.1 Tulosalueen tunnusluvut 71 7.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 72 7.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 72 7.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 74 7.5 Palvelutavoitteet 75 7.6 Talous 75 7.7 Investointiosa 76 7.8 Organisaatio ja henkilöstö 77 8 Yhtymähallinto 79 8.1 Tulosalueen tunnusluvut 79 8.2 Talous 79 8.3 Organisaatio ja henkilöstö 82 9 HUS-Työterveys tulosalue 83 9.1 Tulosalueen tunnusluvut 83 9.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 83 9.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 84 9.4 Palvelutavoitteet 84 9.5 Talous 84 9.6 Organisaatio ja henkilöstö 85 10 Ulkoinen tarkastus tulosalue 87 10.1 Tulosalueen tunnusluvut 87 10.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus 87 10.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 88 10.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 88 10.5 Palvelutavoitteet 88 10.6 Talous 88 10.7 Organisaatio ja henkilöstö 89

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUE 1.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut TAE 2017 sisältää seuraavat Työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot sekä keskeiset HUS-tason kehittämishankkeet, jotka sisältyvät tähän esitykseen - HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB liikelaitosten uudelleen organisointi Hyksin tulosyksikköinä mukaan lukien 1.1.2017 HUS:n hoidettavaksi siirtyvät Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnat (HUS hallitus 19.9.2016 112), - Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun järjestäminen 1.1.2017 alkaen HUS:n HYKS-sairaanhoitoalueen omana toimintana (HYKS- lautakunta 3.5.2016 21) - Lasten foniatrian työryhmän siirto Helsingin kaupungilta, - Porvoon sairaalan synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirto Hyksiin (HUS hallitus 19.9.2016 110), - Raaseporin sairaalan psykiatristen toimintojen siirto Hyksiin (HUS hallitus 19.9.2016 110), - HUS-Logistiikka-liikelaitoksen potilaiden siirtokuljetustoiminnan ja siihen yhdistettynä Helsingin kaupungin inva-siirtokuljetustoiminnan siirto Hyksiin ja - Itäisen Silmäsairaalan toiminnan käynnistäminen syksyllä 2017 Porvoon sairaalassa, jonka toimintaan tarvittava lääkärityöpanos tulee Hyksistä (HUS hallitus 19.9.2016 110) - Jorvin ja Meilahden leikkaussali- ja tehokapasiteetin lisääminen oikea-aikaisen hoitoonpääsyn varmistamiseksi (HYKS-lautakunta 27.9.2016) Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 - Jäsenkuntien maksuosuus 1 248,2 1 187,7 1 256,2 1 227,5-2,3 % 3,3 % - Muu myynti 265,8 273,3 283,5 462,4 63,1 % 69,2 % Toimintatuotot yhteensä 1 514,1 1 461,0 1 539,7 1 689,9 9,8 % 15,7 % - Toimintakulut 1 448,1 1 446,7 1 486,9 1 662,4 11,8 % 14,9 % - Poistot 15,0 14,3 16,3 27,5 68,6 % 91,8 % Tilikauden tulos 50,9 0,0 36,5 0,0-100,0 % -100,0 % Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) 46 219 0 36 484 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,3 1,7 1,79 5,3 % 0,0 % Sitovat nettokulut 1 197 326 1 187 680 1 219 683 1 227 466 3,3 % 0,6 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 1

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue 1.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HYKS-sairaanhoitoalueen väestö ja ikääntyminen VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue 1 196 043 1 208 034 1 222 220 14 186 1,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue 42 810 42 828 42 669-159 -0,4 % Lohjan sairaanhoitoalue 91 423 92 237 92 515 278 0,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue 188 404 189 478 190 706 1 228 0,6 % Porvoon sairaanhoitoalue 97 641 97 929 98 327 398 0,4 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 272 509 274 099 276 377 2 278 0,8 % 15-44 vuotiaat 660 122 663 477 668 872 5 395 0,8 % 45-64 vuotiaat 417 641 418 377 418 149-228 -0,1 % 65-74 vuotiaat 161 576 163 951 170 196 6 245 3,8 % 75+ vuotiaat 104 473 110 602 112 843 2 241 2,0 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % HYKS-SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 195 446 197 118 199 692 2 574 1,3 % 15-44 vuotiaat 515 158 518 520 524 047 5 527 1,1 % 45-64 vuotiaat 298 387 299 503 299 793 290 0,1 % 65-74 vuotiaat 113 561 114 984 119 186 4 202 3,7 % 75+ vuotiaat 73 491 77 909 79 502 1 593 2,0 % HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnat yhteensä 1 196 043 1 208 034 1 222 220 14 186 1,2 % HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnissa asuu noin 74 % koko HUS-alueen väestöstä. Vuoden 2015 lopussa HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien väestömäärä oli 1 196 043 asukasta. Tilastokeskuksen väestöennusteen (julk. 2.10.2015) mukaan väestömäärä kasvaisi 26 177 asukkaalla (+ 2,2 %) vuoteen 2017 mennessä. Suurin väestönkasvu on ennusteen mukaan Espoossa (+ 2,8 %) ja Kauniaisissa (+ 2,6 %). Alueen väestön voimakkaan ikääntymisen arvioidaan kasvattavan erikoissairaanhoidon potilaiden määrää tietyillä erikoisaloilla. Väestöennusteen mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi keskimäärin 6,2 %:lla (11 636 henkeä) vuodesta 2015 vuoteen 2017. Kunnittain tarkasteltuna 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrä kasvaisi ennusteen mukaan eniten Keravalla (+ 10,0 %), Kirkkonummella (+ 9,8 %), Espoossa (+ 8,0 %) ja Vantaalla (+ 7,6 %). Tilastokeskuksen vuoden 2015 tilaston mukaan HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkunnissa asuu 54,5 % koko HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä. Ruotsinkielisen väestön osuus HYKSalueen jäsenkuntien väestöstä on 6,0 % (72 218 asukasta). Äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia ja saamea puhuvan väestönosan määrä ja osuus väestöstä on kasvanut nopeasti. Uudenmaan liiton tietopalvelun tilaston mukaan vuonna 2015 HYKS-alueen jäsenkunnissa asui 90,5 % (v. 2015: 165 683 henkeä, v. 2014: 154 738 2

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue henkeä) koko Uudenmaan vieraskielisistä asukkaista muodostaen 13,9 % HYKS-alueen jäsenkuntien asukkaista (v.2014: 13,1 %). Korkein vieraskielisten osuus oli Vantaalla (v. 2015: 15,4 %, v. 2014: 14,4 %), Espoossa (v. 2015: 14,2 %, v. 2014: 13,3 %) ja Helsingissä (v. 2015: 14,0 %, v. 2014: 13,5 %). Pääkaupunkiseudulla asuu 46 % Suomessa asuvista ulkomaiden kansalaisista. Ulkomaiden kansalaisia asui vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla 105 795 henkeä (v. 2014: 100 116 henkeä, v. 2013: 93 685 henkeä), mikä oli 9,4 % koko pääkaupunkiseudun väestöstä. Ilman kotipaikkaoikeutta Suomessa olevat turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja välttämättömään kiireelliseen sairaanhoitoon, joten vuoden 2015 aikana tapahtunut merkittävä turvapaikan hakijoiden määrän kasvu vaikutti osaltaan myös erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntään. Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Talousarvioesitykseen on sisällytetty seuraavat rakenteelliset, työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot: Sairaanhoitoalueen ja Carean (Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) välinen työnjaollinen muutos Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen yhdistäminen 1.1.2017 alkaen Hyksin tulosyksiköiksi siirtyvien HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n toimintaan lisää henkilöstöä 275 henkilöllä (219 htv) ja vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on 27,9 milj. euroa. Sairaanhoitoalueen ja jäsenkuntien väliset työnjaolliset muutokset - Helsingin irtisanottua hammaslääketieteen perusopetusta koskevan sopimuksen maaliskuussa 2016, järjestetään hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelu 1.1.2017 alkaen HUS:n HYKS Pää- ja kaulakeskuksen omana toimintana, vaikutus toimintakuluihin on 5,1 milj. euroa. - Lasten foniatrian työryhmän siirto 1.1.2017 lukien Helsingin kaupungilta HYKS Pää- ja kaulakeskuksen foniatrian yksikköön, vaikutus toimintakuluihin on 0,39 milj. euroa. - Helsingin kaupungin inva-siirtokuljetustoiminta yhdistyy osaksi HYKS Akuuttiin HUS- Logistiikka-liikelaitoksesta siirtyvää kiireetöntä potilaiden siirtokuljetuspalvelua 1.1.2017 lukien, vaikutus toimintakuluihin on 0,95 milj. euroa. - Espoon uuden sairaalan toiminta käynnistyy 1.3.2017. Tässä yhteydessä Espoon apuvälinetoiminnot siirretään HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinekeskukseen, vaikutus toimintakuluihin on 2,6 milj. euroa. Edellä lueteltujen Hyksin ja jäsenkuntien välisten työnjaollisten muutosten vaikutuksesta HYKS-sairaanhoitoalueen henkilöstö kasvaa yhteensä 75 henkilöllä (53 htv) ja vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on 9,0 milj. euroa. HUS-kuntayhtymän sisäiset työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot Sairaanhoitoalueiden väliset - Porvoon sairaalan synnytysten siirto HYKS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikköön sekä lasten vuodeosastotoiminnan siirto HYKS Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikköön, yhteensä vaikutus toimintakuluihin on 3,3 milj. euroa. - Raaseporin sairaalan psykiatristen toimintojen siirto HYKS Psykiatrian tulosyksikköön, vaikutus toimintakuluihin on 6,6 milj. euroa. 3

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalueen ja tukipalveluyksiköiden väliset - HUS-Kuvantaminen-liikelaitoksen uudelleen organisointi Hyksin tulosyksiköksi (ilman Carean kuvantamistoimintoja), vaikutus toimintakuluihin on 39,7 milj. euroa (kun 87,6 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). - HUSLAB-liikelaitoksen uudelleen organisointi Hyksin tulosyksiköksi (ilman Carean laboratoriotoimintoja), vaikutus toimintakuluihin on 83,2 milj. euroa (kun 76,5 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). - HUS-Logistiikka-liikelaitoksen potilaiden siirtokuljetustoiminta HYKS Akuuttiin (ilman Helsingin inva-siirtokuljetustoimintaa), siirron vaikutus toimintakuluihin on 4,2 milj. euroa (kun 3,7 milj. euron sisäisten ostojen muutos on eliminoitu). - Eteläisen syöpäkeskuksen rahoituksen siirto HUS Yhtymähallinnosta, vaikutus toimintakuluihin on 0,5 milj. euroa. - Osastosihteerien siirto (pilottihanke) HYKS Vatsakeskuksesta HUS-Servis-liikelaitokseen, jolloin toiminnan kulut (pääosin henkilöstökuluja) siirtyvät palvelujen ostoihin. HUS:n sisäisten toimintojen siirtojen/yhdistämisen seurauksena HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyy yhteensä 2 973 henkilöä (2 359 htv). Tästä 98 henkilöä (86 htv) siirtyy Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueelta, 27 henkilöä (25 htv) Porvoon sairaanhoitoalueelta, 1 267 henkilöä (1 012 htv) HUS-Kuvantaminen-liikelaitoksesta, 1 572 henkilöä (1 229 htv) HUSLAB-liikelaitoksesta ja 63 henkilöä (54 htv) HUS-Logistiikka-liikelaitoksesta. Vastaavasti sairaanhoitoalueelta HUS-Servis-liikelaitokseen siirtyy 58 henkilöä (51 htv). Edellä esitettyjen sairaanhoitoalueen ulkopuolelta tulevien muutosten lisäksi on talousarviossa otettu huomioon keuhkosyöpäpotilaiden lääkkeellisten hoitojen siirto HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksesta HYKS Syöpäkeskukseen. Hyksin omat toiminnalliset muutokset HUS:n hallituksen, HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan, HUS:n lääketieteellisen johdon sekä sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden johdon linjausten perusteella valittujen Hyksin strategisesti tärkeiden toiminnallisten kehittämishankkeiden vaikutus sairaanhoitoalueen toimintakuluihin on yhteensä 8,4 milj. euroa ja niiden vaikutus henkilöstömäärän on 85 henkilöä (74 htv). Näistä vuoden 2017 toiminnallisiin muutoksiin sisältyvistä lisäyksistä on HYKS-lautakunnan (kokous 27.9.2016) ja sairaanhoitoalueen johtajan (3.10.2016 29) tekemillä päätöksillä perustettu jo 40 vakanssia. Näistä vuoden 2017 talousarvioon sisällytetyistä toiminnallisista muutoksista eräitä keskeisimpiä ovat: - Itäisen Silmäsairaalan toiminnan käynnistäminen syksyllä 2017 Porvoon sairaalassa, jonka toimintaan tarvittava lääkärityöpanos tulee Hyksistä (HUS hallitus 19.9.2016 110) - HUS Tekonivelkirurgian lähetekeskuksen perustaminen Hyksiin ja koordinaation kehittäminen (HUS hallitus 19.9.2016 110) - Jorvin ja Meilahden leikkaussali- ja tehokapasiteetin lisääminen oikea-aikaisen hoitoonpääsyn varmistamiseksi (HYKS-lautakunta 27.9.2016) - Naistenklinikan lisärakennuksen valmistumisen myötä myös lasten tehohoidon kapasiteetti lisääntyy. Lisäkapasiteettia tullaan ottamaan vaiheittain käyttöön. - Hyksin Naistentautien ja synnytysten tulosyksikköön perustetaan tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille. Toiminnallisiin muutoksiin perustettavat uudet vakanssit otetaan vuoden 2017 aikana vaiheittain käyttöön palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien puitteissa. Vuoden 2017 aikana valmisteltavat toiminnalliset siirrot Vuoden 2017 aikana valmistellaan Helsingin kaupungin edustajien kanssa Malmin ja Haartmanin sairaaloiden päivystystoimintojen siirtoa HYKS-sairaanhoitoalueelle vuoden 4

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue 2018 alusta. Valmistelujen tavoitteena on, että päivystys toimisi molemmissa sairaaloissa jatkossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Vuoden 2017 aikana jatketaan myös valmisteluja Helsingin Laakson sairaalan neurologian kuntoutusosastotoiminnan (2 osastoa ja poliklinikka) siirrosta Hyksin Pää- ja kaulakeskuksen toiminnaksi vuoden 2018 alusta. Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Sairaanhoitoalueen tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,79 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (vuonna 2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan 30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (vuonna 2016: -0,3 %, sisältäen 9 kuukauden osuuden jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukuluprosenttina (pois lukien varhe-maksu) on käytetty 22,78 %:a (vuonna 2016: 24,06 %) o Varsinaisten henkilösivukulujen lisäksi on budjetoitu varhaiseläkemaksu, jonka korotuskertoimena on käytetty 0,99:tta Kevan ennakkotiedon mukaan. Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset talousarviosuunnitteluun Kunta-alalle on saavutettu neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisista työ- ja virkaehtosopimuksista sopimuskaudelle 1.2.2017 31.1.2018. Sopimuksen kattavuus on 100 % kunta-alan henkilöstöstä. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia. KT:n valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 31.5.2016 kilpailukykysopimuksen mukaiset työ- ja virka-ehtosopimukset kunta-alalle ajanjaksolle 1.2.2017 31.1.2018. Työ- ja virkaehtosopimuksessa on sovittu seuraavaa: 1) Vuosittainen työaika pitenee kilpailukykysopimuksen mukaisesti keskimäärin 24 tuntia vuodessa vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kunta-alalla toteutustapa vaihtelee sopimusaloittain. Työajan pidennys toteutetaan pääsääntöisesti lisäämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Sairaalalääkäreiden, joita HUS:n lääkärit ovat, työaika säilyy ennallaan eli työajan pidennystä ei heille tule. Vuosittaisen 24 tunnin lisäys muille kuin lääkäreille merkitsee HUS-tasolla noin 200 henkilötyövuotta lisää. Tavoitteena on, että työajan pidennys vähentää muun muassa sijaishenkilöstön tarvetta. 2) Kunta-alan työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla 1.2.2017 30.9.2019. Tämän henkilöstökustannuksia pienentävä vaikutus HUS:ssa vuonna 2017 on arviolta noin 14 milj. euroa sisältäen työnantajan sivukulut. Tämän lisäksi ko. päätös vaikuttaa kustannuksia alentavasti myös vuosien 2016, 2017 ja 2018 lomapalkkavelkaan. Arvioitu vaikutus vuodelle 2016 on noin 11,2 milj. euroa ja se on sisällytetty vuoden 2016 ennusteeseen. Työ- ja virkaehtosopimukseen kuuluvien elementtien lisäksi ehdotus kilpailukykysopimukseksi sisältää maan hallituksen toimia, joilla alennetaan työnantajan työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sairausvakuutusmaksua. Tämän hetkisen 5

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue tiedon ja siitä muodostetun arvion perusteella edellä mainittujen toimenpiteiden alentava vaikutus HUS:n maksamiin työnantajan sivukuluihin vuonna 2017 on noin 14 milj. euroa. Kilpailukykysopimuksen vaikutus on huomioitu täysimääräisesti HUS-kuntayhtymän vuosien 2017 2019 taloussuunnitelmassa. Koska lomarahojen leikkauksesta kohdistuu vuodelle 2016 noin 11,2 milj. euron kustannushyöty, on kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava lisävaikutus kuntayhtymässä vuodelle 2017 yhteensä 19,5 milj. euroa. HYKS-sairaanhoitoalueelle (huomioiden sairaanhoitoalueelle siirtyvät HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB) kilpailukykysopimuksen kustannuksia alentava vaikutus vuodelle 2017 olisi suuruusluokaltaan noin 14 milj. euroa. Muiden ulkoisten toimintakulujen kohdalla on sairaanhoitoalueella (ennen HUS:n sisäisiä toiminnallisia siirtoja) käytetty yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaan valmisteluoletuksena palvelujen ostoissa ollut 0,8 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa sekä muissa toimintakuluissa 1,6 %. Kuluryhmittäin painotettu ulkoisten toimintakulujen muutos ennusteesta 2016 talousarvioesitykseen 2017 on 0,30 %. HUS-kuntayhtymän poistot ja rahoituskulut tulevat talousarviokaudella nousemaan noin 4 %. vuoden 2016 ennustetusta tasosta. Näiden erien kasvusta valtaosa kohdistuu HYKSsairaanhoitoalueelle; laitepoistojen osalta suoraan HYKS-sairaanhoitoalueelle, tila- ja tietojärjestelmäpoistojen sekä rahoituskulujen osalta pääosin HUS-Tilakeskuksen ja Tietohallinnon sisäisten veloitusten kautta. Taustaoletukset ja toiminnan volyymi - Palvelujen kysyntä (lähetteet) kasvaa vuodesta 2016 korkeintaan 2 % - Toimintavolyymi (ilman toiminnallisia siirtoja) on alle vuoden 2016 ennustetun tason - Tuottavuus paranee - Yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä HUS:n eri sairaanhoitoalueiden välillä kehitetään edelleen tavoitteena hoitotakuulain mukainen toiminta - Sekä aikuis- että lastenpsykiatriassa kehitetään edelleen avohoitotoimintaa tavoitteena vuodeosastohoidon väheneminen samalla hyödyntäen tehokkaasti viestintäteknologiaan perustuvia hoitopalveluja - Somaattisilla erikoisaloilla otetaan harkiten uusia hoitomenetelmiä käyttöön ja nykyistä toimintaa laajennetaan / kotiutetaan talousarvion puitteissa samalla uuteen viestintäteknologiaan perustuvia palvelumuotoja kehittäen ja käyttöönottaen - Henkilökunnan sairauspoissaolot vähenevät - Vuokratyövoiman käyttö (huomioiden vuoden 2017 toimintojen siirrot) pienenee vuoden 2016 ennustetusta tasosta. Tiedossa olevat epävarmuustekijät Merkittävät HUS:n sisäiset toimintojen siirrot / yhdistämiset vuoden 2017 alusta, joista on erityisesti mainittava Carean diagnostisten toimintojen ottaminen osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2017 alusta samalla kun HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n organisaatiorakenne muuttuu liikelaitoksesta HYKS-tulosyksiköksi, voivat tuoda mukanaan sellaisia sairaanhoitoalueen toimintojen uudelleenjärjestelytarpeita, joihin ei talousarvioesityksessä ole täysin pystytty varautumaan. Talousarvioon voi tuoda lisäksi muutostarpeita HUS-tasolla valmisteltavat ja mahdollisesti jo vuoden 2017 aikana käynnistettävät toimintojen / potilasryhmien siirrot sairaanhoitoalueiden välillä HUS:n sairaaloiden toiminnallisen profiilin tarkentumisen myötä. Lisäksi Hyksin sairaalakiinteistöjen toimivuuteen ja kuntoon liittyy jatkuvaa epävarmuutta myös toiminnan ja talouden suunnittelun näkökulmasta. 6

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä (lähetteet) on kasvanut vuoden 2016 kevään ja kesän aikana merkittävästi enemmän kuin väestönkasvu olisi ennakoinut, mikä on osittain johtunut väestön ikääntymisestä ja osittain uusien hoitomuotojen kehittymisestä. Perusterveydenhuollon kanssa yhteistyössä on jatkuvasti pyrittävä kehittämään uusia toimintatapoja lähetemäärän kasvun hillitsemiseksi. HUS:n tuotteistukseen ja hinnoitteluun on tulossa vuoden 2017 alusta strategisesti merkittävä muutos, jolla elektiivisen ja päivystyksellisen toiminnan hinnoittelua on tarkoitus nykyistä selvemmin eriyttää. Tämän tuotteistuksen ja hinnoittelun muutoksen vaikutuksia sairaanhoidolliseen palvelutuotannon laskutukseen ei ole pystytty talousarvion valmisteluvaiheessa täysin ottamaan huomioon, joten vuoden 2017 aikana saattaa tulla tarve tästä syystä hintojen tarkastukseen. 1.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoiden kanssa. Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikeaaikaista 2. Päivystysprosessi on tehokas 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista 4. Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana 1a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä 1b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) 2017: 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 2017: 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 2. Potilaan läpimeno päivystyksessä 2017: 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 3a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) 3b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 3c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 3d. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus 4a. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5. Potilaat valitsevat HUS:n 5a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 2017 : 5% suhteellinen alenema edelliseen vuoteen verrattuna 2017: Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2017 : Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2017: Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) 2017 : > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn HUS-tason tavoitearvo (Laskennassa huomioidaan julkisen sektorin vapaan valinnan potilaat sekä HYKSin Oy:n kautta myydyt palvelut) Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kuukausittain 7

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 6. Jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina 6a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus eur / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 7. Toiminta on tehokasta 7a.Tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä): Somatiikka: Deflatoitu DRG-pistekustannus Psykiatria: Deflatoitu kustannus / hoidettu potilas 8. Hinnat ovat kilpailukykyiset 8a. Volyymituotteiden hintavertailu: yoshp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 9. HUS on aktiivinen 9a.Biopankkinäytteiden lukumäärä / tutkimusyhteisö hoidetut potilaat (eri henkilötunnukset) HUS-tason tavoitearvo 2017: 1,79 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 HUS-tason tavoitearvo Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain 2017: 10% Kolmannesvuosittain 10. Johtaminen on laadukasta 10a. TOB esimiesindeksi 2017: 3,9 Vuosittain 11. Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana 12. Henkilöstö on sitoutunutta 12a. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 11a. TOB työnantajan suositteleminen 2017: > 85 % suosittelee Vuosittain 2017: 5,5% - 6,5% Kolmannesvuosittain 1.4 Palvelutavoitteet Vuoden 2017 talousarvioesityksen palvelutuotantosuunnitelmassa on otettu huomioon HUS:n ja jäsenkuntien työnjaollisten muutosten sekä HUS:n sisäisten toiminnallisten siirtojen /yhdistämisten vaikutukset palvelutuotantoon samoin kuin Hyksin omat sisäiset toiminnalliset muutokset. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta siirtyvän psykiatrisen toiminnan siirron vaikutukset Hyksin omaan palvelutuotantoon ovat noin 3 600 hoitopäivätuotetta ja 16 000 avohoitokäyntituotetta (6,5 milj. euroa) ja Porvoon sairaanhoitoalueen synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirto Hyksiin lisää NordDRG-tuotteita noin 900:lla (3,3 milj. euroa). Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun toiminnan siirron vaikutuksesta HYKS Pää- ja kaulakeskukseen tulee noin 16 000 hammashuollon terveyskeskuskäyntiä (1,9 milj. euroa). Talousarvioesityksessä on myös otettu huomioon talousarvion valmisteluvaiheessa käytettävissä olevan tiedon perusteella vuoden 2017 alusta tapahtuvien HUS:n sairaaloiden ja HYKS-tulosyksiköiden välisten toimintojen siirtojen vaikutukset palvelutuotantoon. Jäsenkuntien maksuosuus Jäsenkuntien vuoden 2017 maksuosuuden loppusumma (ennen työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja) HYKS-sairaanhoitoalueelle on 1 217,7 milj. euroa, mikä on 38,5 milj. euroa (-3,1 %) pienempi kuin tammi-heinäkuun toteumatietojen pohjalta laadittu 2016 vuosiennuste (ennen vuoden 2016 ylijäämän palautusta) ja 18,7 milj. euroa (1,6 %) suurempi kuin vuoden 2015 vertailukelpoinen toteuma (vuonna 2016 jäsenkunnille palautettu TP 2015 ylijäämä huomioitu). Työnjaolliset muutokset ja toiminnalliset siirrot huomioiden on HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 jäsenkuntien maksuosuus 1 227,5 milj. euroa. Porvoon sairaanhoitoalueen synnytysten ja lasten vuodeosastotoiminnan siirron vaikutus jäsenkuntien maksuosuuteen on yhteensä 3,3 milj. euroa ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrisen toiminnan Hyksiin yhdistämisen vaikutus 6,5 milj. euroa. 8

Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 144 376 134 592 139 217 140 969 4,7 % 1,3 % NordDRG-tuotteet 531 519 517 825 523 344 521 561 0,7 % -0,3 % Drg-ryhmät 113 556 122 886 117 367 110 909-9,7 % -5,5 % Drg-O-ryhmät 104 715 100 964 102 262 101 612 0,6 % -0,6 % Tähystykset 18 658 19 246 18 444 18 361-4,6 % -0,5 % Pientoimenpiteet 76 382 72 206 75 504 75 831 5,0 % 0,4 % 900-ryhmä 217 989 202 457 209 703 214 788 6,1 % 2,4 % Kustannusperusteinen jakso 219 66 64 60-8,6 % -5,4 % Avohoitokäynnit 1 307 323 1 251 359 1 286 230 1 289 546 3,1 % 0,3 % Sähköiset palvelut 1 358 2 059 0,0 % 51,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,6 % 0,0 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 1 197 790 1 133 606 1 189 464 1 164 032 2,7 % -2,1 % Tuotteistetut hoitopäivät 75 125 70 399 72 825 76 370 8,5 % 4,9 % NordDRG-tuotteet 804 186 762 212 799 001 776 148 1,8 % -2,9 % Drg-ryhmät 545 877 519 998 547 887 534 535 2,8 % -2,4 % Drg-O-ryhmät 83 031 81 180 79 603 75 759-6,7 % -4,8 % Tähystykset 9 640 10 227 9 409 9 980-2,4 % 6,1 % Pientoimenpiteet 39 658 37 064 38 197 37 059 0,0 % -3,0 % 900-ryhmä 123 700 112 936 122 943 117 503 4,0 % -4,4 % Kustannusperusteinen jakso 2 279 807 961 1 313 62,7 % 36,5 % Avohoitokäynnit 318 480 300 996 317 007 310 290 3,1 % -2,1 % Sähköiset palvelut 631 1 224 0,0 % 93,8 % Muu palvelutuotanto 71 433 54 074 66 266 63 434 17,3 % -4,3 % Ostopalvelut 41 905 35 998 39 005 37 528 4,2 % -3,8 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 24 838 14 523 22 832 21 523 48,2 % -5,7 % Palvelusetelit 4 690 3 553 4 429 4 383 23,3 % -1,1 % Potilashotelli 1 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet Potilasvakuutus Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -20 977 0 436 0,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 1 248 246 1 187 680 1 256 167 1 227 466 3,3 % -2,3 % Muu myynti jäsenkunnille **) 6 805 9 789 13 597 11 249 14,9 % -17,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 1 255 050 1 197 469 1 269 764 1 238 715 3,4 % -2,4 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet, hammaslääketiet. opetuksen kliin. harj. käyntituotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Hoitopalvelut kaikille maksajille HYKS-sairaanhoitoalue tuottaa merkittävän määrän erikoissairaanhoidon hoitopalveluita myös muille sairaanhoitopiireille ja maksajille (mm. vakuutusyhtiöt) ja näiden lisäksi erillissopimuksella Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystyksen terveyskeskuspäivystyskäyntejä jäsenkunnille. Vuoden 2017 alusta HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvän hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen harjoittelun osana tuotetaan HUS:n jäsenkunnille myytäviä perusterveydenhuollon hammashoitokäyntejä. Vuodelle 2017 suunnitellun, muun kuin jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvan oman sairaanhoidollisen palvelutuotannon laskutusarvo on noin 174 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuden ulkopuolisen palvelutuotannon määrän arvioidaan vuonna 2017 olevan 29 800 NordDRG-tuotetta, 56 000 käyntituotetta, 92 000 terveyskeskuskäyntiä (josta 16 000 perusterveydenhuollon hammashuollon käyntiä) ja 5 500 hoitopäivää. 9

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 148 970 143 154 145 512 146 853 2,6 % 0,9 % NordDRG-tuotteet 559 380 547 674 553 000 551 360 0,7 % -0,3 % Drg-ryhmät 124 745 135 157 129 473 122 893-9,1 % -5,1 % Drg-O-ryhmät 107 952 104 565 105 626 104 894 0,3 % -0,7 % Tähystykset 20 488 21 084 20 312 20 602-2,3 % 1,4 % Pientoimenpiteet 80 369 76 197 79 610 80 144 5,2 % 0,7 % 900-ryhmä 225 564 210 573 217 888 222 744 5,8 % 2,2 % Kustannusperusteinen jakso 262 98 92 82-16,5 % -10,4 % Avohoitokäynnit 1 355 412 1 299 360 1 336 703 1 345 778 3,6 % 0,7 % Sähköiset palvelut 1 724 2 659 0,0 % 54,2 % Siirtoviivehoitopäivät 586 172 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ***) 27 777 88 822 81 207 92 189 3,8 % 13,5 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 0,2 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 1 349 054 1 297 518 1 358 401 1 338 408 3,2 % -1,5 % Tuotteistetut hoitopäivät 77 566 74 891 75 557 79 480 6,1 % 5,2 % NordDRG-tuotteet 937 114 897 913 941 272 920 183 2,5 % -2,2 % Drg-ryhmät 663 590 639 034 675 076 663 049 3,8 % -1,8 % Drg-O-ryhmät 88 326 86 861 84 840 80 685-7,1 % -4,9 % Tähystykset 10 608 11 261 10 447 11 124-1,2 % 6,5 % Pientoimenpiteet 42 382 39 860 41 010 40 197 0,8 % -2,0 % 900-ryhmä 129 339 119 395 128 747 123 454 3,4 % -4,1 % Kustannusperusteinen jakso 2 868 1 502 1 152 1 674 11,5 % 45,3 % Avohoitokäynnit 330 814 314 353 331 136 325 315 3,5 % -1,8 % Sähköiset palvelut 806 1 580 0,0 % 96,0 % Siirtoviivehoitopäivät 352 197 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit ***) 3 209 10 361 9 432 11 849 14,4 % 25,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 73 278 55 205 68 637 64 254 16,4 % -6,4 % Ostopalvelut 43 723 37 041 41 313 38 295 3,4 % -7,3 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 24 863 14 609 22 869 21 525 47,3 % -5,9 % Palvelusetelit 4 692 3 555 4 432 4 385 23,4 % -1,1 % Potilashotelli 24 49 0,0 % 106,4 % Tartuntatautilääkkeet Potilasvakuutus Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -20 272 0 1 353 0,0 % -100,0 % YHTEENSÄ 1 402 060 1 352 723 1 428 391 1 402 662 3,7 % -1,8 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) 6 805 9 789 13 597 11 249 14,9 % -17,3 % Myynti muille maksajille 147 888 156 171 159 544 163 947 5,0 % 2,8 % Myynti erityisvastuualueelle 39 939 42 685 41 940 43 537 2,0 % 3,8 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet, hammaslääketiet. opetuksen kliin. harj. käyntituotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) ***) Sisältää tk-päivystystuotteet ja hammaslääketieteen opetuksen kliinisen harjoittelun käyntituotteet Varsinaisten hoitopalvelujen lisäksi sairaanhoitoalue tuottaa HYKS-alueen jäsenkunnille erillissopimuksiin perustuvia lääkärien konsultaatiopalveluita ja ensihoidon palveluita (ml. lääkärihelikopterin lääkinnällinen toiminta) sekä valtakunnallisesti Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun asiantuntijapalveluita. HYKS-sairaanhoitoalueelle vuoden 2017 alusta Hyksin tulosyksiköiksi siirtyvät HUS- Kuvantaminen ja HUSLAB tuottavat HUS:n omien yksiköiden lisäksi kaikille HUS:n jäsenkunnille ja Carealle niiden tarvitsemat laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä toimintaan liittyvät muut sovitut tukipalvelut. 10

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Ensihoito Terveydenhuoltolain ensihoitopalvelua koskeva osuus sekä sosiaali- ja terveysministeriön antama asetus ensihoidosta siirsivät ensihoidon järjestämisvastuun yksittäisiltä kunnilta sairaanhoitopiireille ja lisäksi osoittivat aivan uusia tehtäviä ensihoitopalvelulle. Ensihoito on toiminut kokonaisuudessaan uudistetussa muodossa HYKS-alueella vuoden 2014 alusta lukien. HUS:n hallituksen ja HYKS-lautakunnan päätösten mukaisesti HYKS-alue jakaantuu kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen, joilla järjestämismallit ovat yhteneväiset. Järjestämisalueet ovat Helsingin alue, Jorvin alue (Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kunnat) ja Peijaksen alue (Vantaan ja Keravan kunnat). Jokaisella HYKS-alueella pelastuslaitos hoitaa kiireelliset ensihoitotehtävät (A-C) ja yksityinen palveluntuottaja kiireettömät (D) tehtävät. HYKS Akuutin ensihoidon linja on solminut pelastuslaitosten kanssa yhteistoimintasopimuksen alkaen 2013 ja kilpailuttanut yksityisten yritysten ostopalvelusopimukset. HYKS-sairaanhoitoalue maksaa kullekin pelastuslaitokselle sopimuksen mukaisen korvauksen valmiudesta, palveluntuottaja hakee ja pitää Kela-korvaukset, asiakasmaksut ja muut korvaukset. HYKS-sairaanhoitoalueella ensihoidosta on vastannut vuoden 2015 alusta lukien HYKS Akuutti tulosyksikön Hyksin ensihoidon linja, joka tuottaa omana palveluna ensihoitolääkäripäivystyksen sekä ensihoidon vastuulääkäri- ja asiantuntijapalvelun. HYKSsairaanhoitoalue maksaa lisäksi osuuden HUS:n ensihoidon tietojärjestelmäkuluista sekä laitevuokrat. Vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvät HYKS-alueen ensihoidon palvelutuotannon toimintatuotot ja -kulut ovat 19,9 milj. euroa. Vuositasolla asukaslukuperusteinen maksu HYKS-alueen jäsenkunnille on Helsingin alueella 15,5 euroa/asukas, Jorvin alueella 15,9 euroa/asukas ja Peijaksen alueella 20,3 euroa/asukas Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Vantaa Yhteensä Väkiluku 1.1.2016 269 802 628 208 9 486 35 293 38 649 214 605 1 196 043 23 % 53 % 1 % 3 % 3 % 18 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 21 219 68 390 562 2 454 3 231 14 718 110 574 19 % 62 % 1 % 2 % 3 % 13 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta 4 295 596 9 741 312 151 029 715 097 615 342 4 348 270 19 866 647 Ensihoidon kulut euroa / asukas 15,9 15,5 15,9 20,3 15,9 20,3 16,6 1.5 Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 1 514 086 1 461 030 1 539 657 1 689 901 9,8 % 15,7 % 11,6 % joista jäsenkuntien maksuosuus 1 248 246 1 187 680 1 256 167 1 227 466-2,3 % 3,3 % -1,7 % Toimintakulut 1 448 148 1 446 712 1 486 881 1 662 436 11,8 % 14,9 % 14,8 % Toimintakate 65 938 14 318 52 775 27 465-48,0 % 91,8 % -58,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 20 0 3 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate 65 919 14 318 52 773 27 465-48,0 % 91,8 % -58,3 % Poistot ja arvonalentumiset 14 998 14 318 16 289 27 465 68,6 % 91,8 % 83,1 % Tilikauden tulos 50 920 0 36 484 0-100,0 % -109,7 % -100,0 % 11

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyy aiemmin asiakirjassa mainitut jäsenkuntien ja HUS:n väliset sekä HUS:n sisäiset toimintojen siirrot mukaan lukien Carean laboratorio- ja kuvantamistoiminnot. Näiden siirtojen/yhdistämisten nettovaikutus sairaanhoitoalueen toimintatuottoihin on yhteensä noin 179 milj. euroa, toimintakuluihin noin 169 milj. euroa ja poistoihin noin 10 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 1 514 086 1 461 030 1 539 657 1 508 101-2,0 % 3,2 % -0,4 % joista jäsenkuntien maksuosuus 1 248 246 1 187 680 1 256 167 1 217 700-3,1 % 2,5 % -2,4 % Toimintakulut 1 448 148 1 446 712 1 486 881 1 490 965 0,3 % 3,1 % 3,0 % Toimintakate 65 938 14 318 52 775 17 136-67,5 % 19,7 % -74,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 20 0 3 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate 65 919 14 318 52 773 17 136-67,5 % 19,7 % -74,0 % Poistot ja arvonalentumiset 14 998 14 318 16 289 17 136 5,2 % 19,7 % 14,3 % Tilikauden tulos 50 920 0 36 484 0-100,0 % -2400,0 % -100,0 % HYKS-sairaanhoitoalueen toimintatuotoista noin 72,6 % muodostuu jäsenkuntien maksuosuustuloista, jotka ovat vuoden 2017 talousarvioesityksessä 3,3 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 2,3 % alemmat kuin vuoden 2016 ennuste (ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta). Vuoden 2015 toteumaan (ilman vuonna 2016 maksettua TP 2015 tilikauden ylijäämän palautusta) verrattuna on vertailukelpoinen jäsenkuntien maksuosuuden muutos -2,4 %. Muiden palvelutulojen osuus tuloista on 21,1 %. Tähän tiliryhmään sisältyy erikoissairaanhoidon palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja maksajille sekä jäsenkunnille myytävät, pääasiassa sopimusperusteiset muut sairaanhoidolliset palvelut, joita ovat esimerkiksi yhteispäivystysten terveyskeskuskäynnit ja ensihoito. Muihin palvelutuloihin sisältyy myös vuoden 2017 alusta pääosa HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n jäsenkunnille ja muille maksajille myytävien diagnostisten tutkimuspalvelujen ja muiden sairaanhoidollisten tukipalvelujen myyntituotoista. Tähän tiliryhmään sisältyy myös vuoden 2017 alusta Hyksin toiminnaksi tulevan hammaslääketieteen opetuksen kliinisen harjoitellun käyntitulot. Muut myyntitulot, johon tiliryhmään sisältyvät mm. välinehuollon, potilaiden siirtokuljetuksen ja lääkintätekniikan sairaanhoitoalueen ulkopuolelle myytävät palvelut, osuus tuloista on 1,7 %. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä muihin myyntituloihin sisältyy myös HUS:n yhtymähallinnon kautta tuleva hammaslääketieteen perusopetuksen 3,1 milj. euron rahoitus (kapitaatioperusteinen maksu ja valtion opetuskorvaus). Muita sairaanhoitoalueelle tulevia merkittäviä tuloeriä ovat potilailta perittävät asiakasmaksut / maksutuotot (3,2 %) sekä valtion korvaus opetukseen ja tutkimukseen (1,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintatuotot (sisältäen työnjaolliset/ toiminnalliset siirrot) ovat 1 689,9 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintatuotot ovat 15,7 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 9,8 % enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Ilman toiminnallisia siirtoja, on toimintatuottojen vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 talousarvioon + 3,2 % ja vuoden 2016 ennusteeseen (ennen tilikauden 2016 ylijäämän palautusta) -2,1 %. Sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimintakulut (sisältäen työnjaolliset / toiminnalliset siirrot) ovat 1 662,4 milj. euroa. Talousarvioesityksen toimintakulut ja poistot yhteensä ovat 15,7 % korkeammat kuin vuoden 2016 talousarvio ja 12,4 % enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Tarkasteltaessa toimintakuluja ja poistoja yhteensä ilman toiminnallisia siirtoja, on 12

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 talousarvioon +3,2 % ja vuoden 2016 ennusteeseen +0,3 %. Talousarvioesityksen ulkoisiin toimintakuluihin (ennen työnjaollisia/toiminnallisia siirtoja) sisältyy 15,0 milj. euron sopeuttamistoimenpiteet, jotka ovat osan talousarviovuoden kehittämisohjelman 1,79 % tuottavuustavoitetta. Talousarvioesityksen toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on noin 51,5 % (853,7 milj. euroa), palvelu- ja tarvikehankinnat sekä vuokrat HUS:n sisäisiltä palveluiden tuottajilta muodostavat noin 36,2 % ja loput 12,4 % on HUS:n ulkoisia palvelu- ja tarvikehankintoja. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys päätyy asetetun tavoitteen mukaiseen nollatulokseen. HYKS-sairaanhoitoalueella tulevat kaikki tulosyksiköt käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä määrittelemään konkreettiset toimenpiteet tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Kunkin tulosyksikön laatima vuositason toimintasuunnitelma on samalla talousarviovuoden kehittämisohjelma. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 1 461 030 1 539 657 Jäsenkuntien maksuosuus; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja 30 018 2,1 % -38 469-2,5 % Jäsenkuntien maksuosuus; Työnjaoll. /toiminnalliset siirrot 9 768 0,7 % 9 768 0,6 % Ensihoito 1 268 0,1 % 864 0,1 % Siirtoviivepäivät ja -ostopalvelutulot 0,0 % -2 439-0,2 % Muut (ml. jk muu myynti) palvelutuotot ; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja 12 490 0,9 % 3 001 0,2 % Muut (ml. jk muu myynti) palvelutuotot; Työnjaoll./toiminnalliset siirrot 144 750 9,9 % 144 750 9,4 % Muut myyntituotot; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja 1 975 0,1 % 4 730 0,3 % Muut myyntituotot; Työnjaoll./toiminnalliset siirrot 24 040 1,6 % 24 040 1,6 % Valtion tutkimus- ja opetuskorvaus (sisältäen HUS- Kuvantamisen ja HUSLAB:n ml Carean siirtyvän toiminnan) 1 818 0,1 % 2 419 0,2 % Maksutuotot 2 726 0,2 % 848 0,1 % Muut (mm. tuet ja avust.) 20 0,0 % 733 0,0 % Talousarvio 2017 1 689 901 15,7 % 1 689 901 9,8 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 1 461 030 1 503 170 Ulkoisten toimintakulujen muutos; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja 37 993 2,6 % 13 172 0,9 % Sopeutustoimenpiteet (1,79 % ulkoisista toimintakuluista) -15 015-1,0 % -15 015-1,0 % Ostot HUS-kumppaneilta; Ilman työnjaoll./toiminnallisia siirtoja 21 096 1,4 % 5 748 0,4 % Työnjaollisten ja toiminnallisten siirtojen toimintakulut (kulusta netotettu pois Hyksin omat palv. ostot: HUS-Logistiikan kiireettömät pot.kulj., HUS- 171 650 11,7 % 171 650 11,4 % Kuvantaminen ja HUSLAB) Poistot (sisältäen HUS-Kuvantamisen ja HUSLAB:n ml. Carean siirtyvän toiminnan 10 M poistot)) 13 148 0,9 % 11 177 0,7 % Talousarvio 2017 1 689 901 15,7 % 1 689 901 12,4 % 13

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut 1 463 165 1 461 030 1 503 172 1 689 901 12,4 % 15,7 % 15,5 % Muut myyntitulot 10 657 12 225 9 470 28 826 204,4 % 135,8 % 170,5 % Maksutuotot 51 909 51 872 53 750 54 638 1,7 % 5,3 % 5,3 % Tuet ja avustukset 3 298 2 246 1 981 2 169 9,5 % -3,4 % -34,2 % Muut toimintatuotot + EVO 20 183 19 316 18 266 20 390 11,6 % 5,6 % 1,0 % Korkotuotot 0 0 0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut 1 377 119 1 375 370 1 419 705 1 583 878 11,6 % 15,2 % 15,0 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 179 793 187 690 200 022 356 412 78,2 % 89,9 % 98,2 % Sitovat nettokulut 1 197 326 1 187 680 1 219 683 1 227 466 0,6 % 3,3 % 2,5 % Alla olevassa taulukossa on esitetty vertailukelpoinen sitovien nettokulujen laskelma ilman työnjaollisia muutoksia ja toiminnallisia siirtoja. Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut 1 463 165 1 461 030 1 503 172 1 508 101 0,3 % 3,2 % 3,1 % Muut myyntitulot 10 657 12 225 9 470 14 879 57,1 % 21,7 % 39,6 % Maksutuotot 51 909 51 872 53 750 54 598 1,6 % 5,3 % 5,2 % Tuet ja avustukset 3 298 2 246 1 981 1 993 0,6 % -11,3 % -39,6 % Muut toimintatuotot + EVO 20 183 19 316 18 266 17 484-4,3 % -9,5 % -13,4 % Korkotuotot 0 0 0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 % -100,0 % Toiminnan nettokulut 1 377 119 1 375 370 1 419 705 1 419 147 0,0 % 3,2 % 3,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 179 793 187 690 200 022 201 448 0,7 % 7,3 % 12,0 % Sitovat nettokulut 1 197 326 1 187 680 1 219 683 1 217 700-0,2 % 2,5 % 1,7 % 1.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat on päivitetty osana vuoden 2017 toiminnan ja talouden suunnittelua. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Vuorovaikutteinen johtaminen Vuorovaikutuksellinen, reilu ja selkeä johtaminen edistää työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Tulevaisuuden organisaatioiden menestyksen kulmakiviä muutoksessa ovat jatkuva uudistuminen ja oppiminen, kehittyminen innovaatioiden kautta, toimintaympäristön muutoksiin joustavasti toimintansa muokkaava organisaatiorakenne sekä organisaation että henkilöstön hyvinvointi. Jokaisessa edellä mainitussa asiassa onnistumiseen vaikuttaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Henkilöstöjohtaminen on siten kaikilla organisaatiotasoilla yksi keskeisimpiä jatkuvan kehittämisen välineitä. Hyvinvoiva esimies on edellytys hyvinvoivalle ja tulosta tekevälle työyhteisölle. Hyvä esimies kykenee sitouttamaan työntekijän itseensä. Sitoutuneella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä on myös tyytyväisimmät potilaat tai asiakkaat. 14

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen on linkki henkilöstötyön ja toiminnan strategioiden välillä. Osaamisen tunnistamisen, hankkimisen, säilyttämisen, kehittämisen ja hyödyntämisen tarpeisiin pitää tulevaisuudessa kyetä vastaamaan. Osaamisen varmistamiseksi tarvitaan käsitystä siitä, mitä osaamista organisaatiossa on ja mitä osaamista halutaan ostaa tai rekrytoida ulkopuolelta. Osaamista voidaan kehittää useilla eri menetelmillä sekä verkostoissa ja kehittämishankkeissa. Työhyvinvoinnin johtaminen Työhyvinvoinnin johtaminen ja työurien pidentäminen ovat tulevaisuudessa henkilöstöjohtamisen tärkeimpiä osa-alueita. Strategisessa hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mikä osa hyvinvoinnista on todella yhteydessä organisaation perustehtävään ja tuloksellisuuteen. HR-ammattilaiset, työsuojelutoiminta, työterveyshuolto ja esimiehet johtavat työhyvinvointia yhteistyössä. Hyvinvoinnin tukitoimintoja ovat lisäksi työpaikkaliikunta, henkilöstöruokailu, terveyden edistäminen ja työturvallisuus, kulttuuri- ja virkistyspalvelut sekä sisäinen viestintä. Onnistunut työhyvinvoinnin johtaminen näkyy esimerkiksi vähentyneinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyystapauksina. Työhyvinvoinnin edistäminen ja mielekäs työ ovat kilpailuvaltteja myös henkilöstön saatavuuden ja työnantajamaineen hallinnassa. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi strategian jalkauttaminen valmentava johtaminen avoin dialogi hyvä keskustelukulttuuri muutosten läpivienti toimintaprosessien kehittäminen kehityskeskustelujen käyminen, palaute työyhteisöjen ongelmatilanteiden käsittely henkilöstön työmotivaation, voimavarojen ja jaksamisen tukeminen. työprosessien sujuvuuden, työn sisältöjen ja esimiestyön kehittäminen lisä- ja täydennyskoulutus, verkko-oppiminen mentorointi ja verkostojen hyödyntäminen omaehtoinen koulutus perehdyttäminen ja työnopastus projektit ja kehittämishankkeet tehtävä- ja työkierto urapolut valmennus Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Osaamisen kartoittaminen tulee olla jatkuvaa toimintaa ja sen tulee olla suunnitelmallista. Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. 15

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima HYKS-sairaanhoitoalueen henkilömäärä 31.12.2015 oli 13 039 henkilöä ja vuoden 2016 henkilömääräksi on ennustettu 13 098 henkilöä. Vuoden 2017 talousarvioesityksen suunniteltu henkilömäärä on 16 447, mikä on 3 349 henkilöä (25,6 %) enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Suunnitelmaan sisältyy 3 308 henkilöä Hyksin vuoden 2017 työnjaollisista muutoksista ja toiminnallisista siirroista (ml. Carea), joten vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteeseen on 41 henkilöä (0,3 %). Muutos vuoteen 2015 verrattuna on, ilman vuoden 2017 työnjaollisia muutoksia / toiminnallisia siirtoja, 0,8 % (100 henkilöä). Sairaanhoitoalueen henkilötyövuosien määrä 31.12.2015 oli 10 326 henkilötyövuotta ja vuodelle 2016 on ennustettu 10 496 henkilötyövuotta. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on henkilötyövuosien määräksi suunniteltu 13 060, mikä on 2 565 henkilötyövuotta (24,4 %) enemmän kuin vuoden 2016 ennuste. Suunnitelma sisältää vuoden 2017 työnjaollisia muutosten / toiminnallisten siirtojen henkilötyövuosia 2 621, vertailukelpoinen muutos vuoden 2016 ennusteeseen on -57 henkilötyövuotta (-0,5 %). Muutos vuoteen 2015 verrattuna on, ilman vuoden 2017 työnjaollisia muutoksia / toiminnallisia siirtoja, 1,1 % (114 htv). Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 8 511 8 492 8 613 10 860 27,9 % 26,1 % Lääkärit 2 135 2 105 2 157 2 642 25,5 % 22,5 % Muu henkilökunta 1 721 1 731 1 688 2 147 24,0 % 27,2 % Erityistyöntekijät 672 611 640 798 30,6 % 24,7 % YHTEENSÄ 13 039 12 939 13 098 16 447 27,1 % 25,6 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 6 658 6 537 6 739 8 466 29,5 % 25,6 % Lääkärit 1 792 1 704 1 844 2 169 27,3 % 17,6 % Muu henkilökunta 1 510 1 515 1 530 1 946 28,5 % 27,2 % Erityistyöntekijät 366 371 383 479 29,1 % 25,1 % YHTEENSÄ 10 326 10 127 10 496 13 060 29,0 % 24,4 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 66 3 302 45 2 240-32,2 % -32,2 % Lääkärit 17 2 594 27 5 373 107,1 % 55,4 % Muu henkilökunta 4 157 3 114-27,3 % -27,3 % Erityistyöntekijät 0 0 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 87 6 054 75 7 728 27,7 % -14,6 % Vuokratyövoiman palvelujen ostoon on 2017 talousarvioesityksessä varattu 7,7 milj. euroa (75 laskennallista henkilötyövuotta). Talousarvioesityksen lääkärien vuokratyövoiman kasvuun vaikuttaa Hyksiin siirtyvän HUS-Kuvantamisen (ml. Carean) lääkäripalvelut, joita on suunniteltu hankittavan ostopalveluina noin 3,0 milj. eurolla. Kun siirtyvän toiminnan vaikutusta ei oteta huomioon, on vuoden 2017 vuokratyövoiman käytön suunniteltu alenevan vuoden 2016 ennustetusta tasosta noin 1,3 milj. eurolla. 16

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue 1.7 HUS-Kuvantaminen HUS-Kuvantamisen tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TAE 2017 Hintatason muutos 1,0 % -4,2 % -2,7 % -0,6 % 3,6 % 2,1 % Tuottavuus Tuottavuusindeksi% 6,9 % 2,5 % 2,5 % 1,5 % -1,0 % -1,0 % (5,9% vertailukelp.) Palveluiden saatavuus Kiireellisten MK-tutkimusten saatavuus 3 vrk kuluessa Päivystyksellisten TT-tutkimusten saatavuus (lähetteestä käyntiin), 1 tunnin sisällä PET-tutkimusten saatavuus (1 pv vapaa kapasiteetti), vrk EKG pitkäaikaisrekisteröintien saatavuus (3.vapaa aika), vrk ENMG-tutkimusten saatavuus (3. vapaa aika), vrk EEG-tutkimusten saatavuus (3. vapaa aika), vrk Uusi mittari kum. tot 1-9/16 67% 80 % Uusi mittari 85 % Uusi mittari 7 10 tot 9/16 16 vrk Uusi mittari kum. tot 1-9/16 16 vrk Uusi mittari Vian korjausaika, vrk (P90) 24 24 24 0,0 % 0,0 % 10 vrk 20 vrk 17 vrk 7 vrk Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) Sitovat tavoitteet TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 - Liikevaihto 130,0 130,7 135,6 146,0 7,7 % 11,7 % - Ulkoinen myynti 29,3 30,2 28,5 39,7 39,0 % 31,2 % - Toimintakulut 123,8 123,3 125,9 138,5 10,0 % 12,3 % - Annetut asiakashyvitykset -7,2 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,1 0,0 2,8 0,0-100,0 % 0,0 % - Investoinnit 8,0 7,2 7,2 9,7 34,9 % 34,9 % - Lainakanta 464,0 0,0 % 0,0 % Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 100,6 100,5 107,1 106,4-0,7 % 5,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 29,3 30,2 28,5 39,7 39,0 % 31,2 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 130,0 130,7 135,6 146,0 7,7 % 11,7 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) 6 151 0 2 751 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,5 % 2,5 % 1,5 % Hintatason muutos-% 1,0 % -4,2 % -2,7 % -0,6 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys -929-929 -929-464 -50,1 % -50,1 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % - 17

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HUS-Kuvantamisen oman toiminnan keskeiset muutokset Liikelaitos lakkautetaan ja toiminta liitetään Hyks-sairaanhoitoalueen tulosyksiköksi Toiminnan laajeneminen Carean kuvantamistoiminnot liitetään HUS-Kuvantamiseen. Vaikutus on suurin radiologian vastuualueella Careasta siirtyvien tutkimusten ollessa lähes 12 % vuoden 2017 kokonaisvolyymista. Kuvantamispalveluita tuotetaan kolmessa toimipisteessä; Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalassa, Kouvolassa Pohjois-Kymen sairaalassa sekä Haminan sairaalassa. Silmänkuvaustoiminta laajenee ja palveluita tarjotaan uusille asiakkaille. Laitevuokraustoiminta laajenee uusille asiakkaille. Laitehankinnat Naistenklinikalle sijoittuvien kahden uuden ja Jorvin sairaalaan sijoittuvan uuden magneettilaitteen käyttöönotto parantavat palveluiden saatavuutta, haastavat tuottavuuskehitystä. Peijaksen sairaalan MK-laitteen vaihto ja tilamuutokset edellyttävät noin puolen vuoden väistöjärjestelyjä. Tilamuutokset Röntgentoiminnoille avataan Keskustatoimipiste loppuvuodesta 2017. Tiloihin siirtyy nykyisin Herttoniemen ja Kätilöopiston sairaaloissa sijaitsevat toiminnot. Herttoniemen toiminnot lakkautetaan kun sairaala suljetaan. BioMag-tutkimuslaboratorion muutto uusiin tiloihin tulee aiheuttamaan toiminnan keskeytyksen usean kuukauden ajaksi. Muutto on välttämätön Siltasairaalan rakennustöiden johdosta. Isotooppitoiminnan väistöjärjestelyt tulevat vaikuttamaan merkittävästi palveluiden saatavuuteen niin kauan kunnes uudet vakituiset tilat valmistuvat vuoden 2018 lopulla. Väistöjärjestelyt ovat välttämättömät Siltasairaalan rakennustöiden johdosta. Järvenpään röntgen muuttaa uusiin tiloihin kaupungin uuden terveyskeskuksen valmistuessa. Nykyisin Kirurgisessa sairaalassa väistössä olevat Naistenklinikan toiminnot pääsevät palaamaan remontin valmistuessa vuoden 2017 aikana. Karkkilan röntgen on suljettuna tilojen remontoinnin eli noin puolen vuoden ajan Keskeiset budjettioletukset Kilpailukykysopimuksen vaikutukset lomarahan määrään (- 30 %) on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Henkilösivukulut (ilman varhemaksua) on laskettu annetun ohjeen mukaisesti 22,78 % (2016: 24,06 %). Varhemaksut on budjetoitu tiedossa olevan toteuman mukaisesti. 18

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat)(lkm) TP 2015 TAE 2017 Radiologiset tutkimukset 1 031 167 996 000 1 017 565 1 137 593 14,2 % 11,8 % josta Careassa sijaitsevat toiminnot 134 000 Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 539 959 519 160 530 421 536 275 3,3 % 1,1 % josta Careassa sijaitsevat toiminnot 1 080 Kliinisen neurofysiologian tutkimukset 22 190 22 400 21 153 23 610 5,4 % 11,6 % josta Careassa sijaitsevat toiminnot 2 000 Lääkintätekniikan tuntiperusteiset palvelut 47 671 47 045 47 379 48 590 3,3 % 2,6 % Silmänpohjakuvaukset 8 300 7 426 11 260 35,7 % 51,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 1 640 987 1 592 905 1 623 944 1 757 328 10,3 % 8,2 % 137 080 Tuotteet (kaikki maksajat)(1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Radiologiset tutkimukset ja palvelut 104 350 97 975 102 575 111 834 14,1 % 9,0 % Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 12 521 12 411 12 749 13 444 8,3 % 5,5 % ja palvelut Kliinisen neurofysiologian tutkimukset ja palvelut 7 270 7 352 6 941 7 559 2,8 % 8,9 % Lääkintätekniikan kaikki palvelut 11 225 11 205 11 446 11 878 6,0 % 3,8 % Silmänpohjakuvaukset 307 274 450 46,4 % 64,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 135 366 129 251 133 984 145 165 12,3 % 8,3 % Palveluiden laskutus asiakkaittain Palveluiden laskutus 1 000 euroa Toimintatuotot asiakkaittain TOT TA ENN TAE 2015 2016 2016 2017 TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 Sairaanhoitoalueet yhteensä 99 355 99 232 105 911 105 227 5,9% 6,0% HYKS-sairaanhoitoalue 82 432 82 308 87 784 87 648 6,3% 6,5% Hyvinkään sairaanhoitoalue 7 850 8 078 8 530 8 277 5,4% 2,5% Lohjan sairaanhoitoalue 3 836 3 862 4 293 4 031 5,1% 4,4% Länsi-Uudenmaan sha 1 672 1 589 1 721 1 651-1,3% 3,9% Porvoon sairaanhoitoalue 3 565 3 395 3 583 3 620 1,5% 6,6% Tukipalveluyksiköt 1 196 1 228 1 122 1 054-11,8% -14,1% HUS-Logistiikka 20 15 16 0-100,0% -100,0% HUSLAB 617 610 575 600-2,7% -1,6% Työterveys 293 366 303 300 2,7% -17,9% Yhtymähallinto 182 174 177 108-41,0% -38,3% Muut yksiköt 85 63 51 47-45,2% -25,6% Kuntayhtymä yhteensä 100 551 100 459 107 033 106 282 5,7% 5,8% Muut asiakkaat 30 840 30 827 29 278 40 176 30,3% 30,3% Palveluiden laskutus yhteensä 131 391 131 287 136 311 146 458 11,5% 11,6% 19

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 131 391 131 287 136 311 146 470 7,5 % 11,6 % 11,5 % Toimintakulut 123 782 123 301 125 905 138 488 10,0 % 12,3 % 11,9 % Toimintakate 7 608 7 986 10 406 7 982-23,3 % -0,1 % 4,9 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 250 332 332 0-100,0 % -100,0 % -100,0 % Vuosikate 7 358 7 654 10 074 7 982-20,8 % 4,3 % 8,5 % Poistot ja arvonalentumiset 7 307 7 654 7 324 7 982 9,0 % 4,3 % 9,2 % Tilikauden tulos 51 0 2 751 0-100,0 % -73,1 % -100,0 % HUS-Kuvantamisen talouteen vaikuttaa vuoden 2017 aikana merkittävästi Careasta siirtyvät kuvantamistoiminnot. Siirtyvän toiminnon vaikutus toimintatuottoihin on noin 11,6 milj. euroa, pääsiassa radiologian palveluita. HUS:n sisäiset asiakkaat arvioivat ostojensa hieman alenevan verrattuna vuoteen 2016. Toimintakulut kasvavat Careasta siirtyvän toiminnan johdosta noin 10,6 milj. eurolla ja poistot 500 tuhannella eurolla. Palveluiden ostot ym. muut kulut on budjetoitu vastaavasti arvioitua palveluiden myyntiä vastaavasti. 1.8 HUSLAB HUSLABin tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut Mittari Tavoite 2016 Hinnanmuutos (%) keskihinnat tilaajittain *) Tilattujen tutkimusten keskihinnan kehityksen kumulatiivinen seuranta: Hinnanmuutos HUS organisaatio-asiakkaille (kaikki palvelut/suoritteet) Tuottavuusmittarit ja tavoitteet *) Keskihinnan muutostavoite sisäisille asiakkaille: max. +0,55 % verrattuna kum. tot. 1-12/2016 lukuihin - Kaikki suoritteet (lkm) / htv (-opetuksen ja tutkimuksen linjan henkilökunta) väh. 1,8 % suurempi kuin TP 2016 -Yhden suoritteen toimintakulut (- opetuksen ja tutkimuksen linjan toimintakulut) väh. 3,0 % pienempi kuin TP 2016 -HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot (-opetuksen ja tutkimuksen linjan palkat ja palkkiot) väh. 1,8 % suurempi kuin TP 2016 (v. 2016 luvut on deflatoitu hinnanmuutokertoimin ja henkilöstökustannusten muutoskertoimin) -HUSLABin tuotannon arvo / ulk. toimintakulut (-opetuksen ja tutkimuksen linjan ulk. toimintakulut) väh. 3,0 % suurempi kuin TP 2016 (v. 2016 luvut on deflatoitu hinnanmuutokerrtoimin ja kustannustason muutoskertoimin) Palveluiden saatavuus Erikoisaloittain määritellyt palveluiden saatavuustavoitteet on kirjattu HUSLABin ohjauskorttiin Henkilöstö**) (sitovissa tavoitteissa käytettävä tuottavuusmittari) Henkilöstömäärä (TA 2017 / 31.12.2017) 1 750 Henkilötyövuodet 1 388 (vertailutiedot on esitetty osiossa: 8 Organisaatio ja henkilöstö) *) HUSLABin hinnamuutos- ja tuottavuustavoitteissa ei ole huomioitu Carean ja sen jäsenkuntien laboratoriotoimintojen liitosvaikutuksia **) Henkilömäärissä ja henkilötyövuosissa on huomioitu Carean ja sen jäsenkuntien laboratoriotoimintojen liitosvaikutukset 20

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Talouden tunnusluvut TP 2015 TAE 2017*) ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) - Liikevaihto 163,3 161,1 161,4 180,3 11,7 % 11,9 % - Ulkoinen myynti 67,4 68,0 67,3 85,9 27,6 % 26,3 % - Toimintakulut 162,7 159,3 164,7 178,4 8,3 % 12,0 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos -0,9 0,0-5,1 0,0 - Investoinnit 3,7 2,1 1,9 1,8-6,2 % -14,3 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % Sitovat tavoitteet TP 2015 TAE 2017*) Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 95,9 93,0 94,0 94,3 0,3 % 1,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 67,4 68,0 67,3 85,9 27,6 % 26,3 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 163,3 161,1 161,4 180,3 11,7 % 11,9 % *) TAE 2017 lukuihin on sisällytetty Carean ja sen jäsenkuntien laboratoriotoimintojen liitosvaikutukset Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) -2 565 0-5 134 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus)**) 0,7 % 2,5 % 0,2 % 3,0 % Hintatason muutos-% 0,6 % -1,5 % -3,8 % 0,6 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. **) TP 2015 tuottavuusmittari poikkeaa vuosille 2016 ja 2017 suunnatusta tuottavuusmittarista HUSLABin toiminnan merkittävin muutos vuonna 2017 on Carean ja sen jäsenkuntien laboratoriotoimintojen liittyminen osaksi HUSLABia. Tämän myötä HUSLABin asiakaskunta, toiminta-alue, suoritteiden määrä ja henkilöstö kasvavat merkittävästi. Toinen merkittävä muutos on HUSLABin organisaation muuttuminen Hyks-sairaanhoitoalueen tulosyksiköksi. Tästä muutoksesta huolimatta HUSLAB tulee palvelemaan aiempaan tapaan laajasti ja monipuolisesti kaikkia sen asiakkaita, kunkin asiakkaan erityispiirteitä kunnioittaen. HUS:n sairaanhoitoalueiden, HUS:n jäsenkuntien ja Carean alueen terveydenhuollon toimintayksiköiden lisäksi HUSLAB jatkaa yhteistyötä myös muiden sairaanhoitopiirien laboratorio-organisaatioiden kanssa terveydenhuoltolakiin perustuvana yhteistoimintana. HUSLABin toimintaan kohdistuu lähivuosina myös useita muita muutosvoimia. Kyetäkseen vastaamaan ympäristön muutoksiin ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa HUSLABin on kehitettävä ja uudistettava toimintaansa. HUSLABin toiminnassa tapahtui merkittävä uudistuminen vuosina 2015 2016, kun Meilahden sairaala-alueen laboratoriotoiminnasta pääosa keskitettiin uusiin toimitiloihin Helsingin yliopiston omistamassa, Haartmaninkatu 3:n tontille sijoittuvassa kiinteistökokonaisuudessa. Uudet toimitilat tarjoavat erinomaiset edellytykset toiminnan keskittämiselle, eri laboratorioiden välisten synergiaetujen hyödyntämiselle, uuden teknologian käyttöönotolle, henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja yhteistyölle Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Toiminta ja prosessit uusissa tiloissa vakiinnutetaan vuonna 2017. 21

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Muuttuva toiminta edellyttää tuekseen uudistuvaa organisaatiota ja johtamisjärjestelmää. HUSLABin organisaatio ja johtamisjärjestelmä uudistuivat vuonna 2016. Uudistuksen tavoitteina on henkilöstön riittävyyden turvaaminen, sujuvien prosessien tukeminen, taloudellisen tehokkuuden parantaminen, asiakaslähtöisyyden edistäminen ja asiantuntijuuden korostaminen. Organisaatiorakenne vastaa keskeisiltä osiltaan Hyksin tulosyksiköiden organisaatiorakennetta. Uuden organisaation roolien selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen jatkuu vuonna 2017. Johtamisjärjestelmän muutoksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa HUSLABin johtamiskulttuuria. Lean-kehittämistä olennaisesti tukeva valmentava päivittäisjohtamisen ja -kehittämisen toimintatapa on otettu käyttöön HUSLABissa laajasti vuonna 2016 ja vuoden 2017 tavoitteena on vakiinnuttaa tämä koko organisaatioon. Valmentavan johtamisen ketju ulotetaan läpi organisaation käytännön työn tiimeistä prosesseihin, vastuualueille ja johtoryhmään. Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen leanin ja palvelumuotoilun keinoin jatkuu. Leankehittämisen tavoitteena on erityisesti varmistaa toiminnan sujuvuus ja parantuminen uudessa toimitalossa. Kehittämisen yhteistyötä hoitoyksiköiden kanssa pyritään tiivistämään. Palvelumuotoilu on vuodesta 2015 alkaen kytketty kiinteäksi osaksi HUSLABin kehittämisen viitekehystä, millä varmistetaan että jokainen kehittämishanke fokusoi aitoon todennettuun asiakastarpeeseen. HUSLABin opetus- ja tutkimustoiminnan piiriin kuuluu viisi lääketieteen erikoistumiskoulutusohjelmaa (kliininen farmakologia, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, patologia ja perinnöllisyyslääketiede). Näiden lisäksi HUSLABissa koulutetaan sairaalakemistejä, sairaalamikrobiologeja, sairaalageneetikkoja ja sairaalasolubiologeja. Koulutettavien erikoistuvien määrää eräissä näistä koulutusohjelmista pyritään talousarviovuonna kasvattamaan, jotta riittävän osaamisen jatkuvuus voitaisiin turvata paremmin. HUSLABilla on lisäksi merkittävä rooli bioanalyytikko-opiskelijoiden käytännön harjoittelujaksojen suorituspaikkana. HUSLABin roolia vahvana tiede- ja tuotekehitysyksikkönä pyritään ylläpitämään ja vahvistamaa mm. lääketieteellisen tiedekunnan kanssa perustettujen lääkäreiden yhteisvirkojen kautta ja oman tuotekehitysrahoituksen avulla. Hyksin erityisvastuualueella vuonna 2015 käynnistynyt biopankki on osa HUSLABia. Biopankki on HUS:n, Helsingin yliopiston, Carean ja Eksoten yhteishanke, jonka rahoituksesta kukin osapuoli vastaa biopankin perustamissopimuksen mukaisesti. Biopankin tuotot ja kulut on budjetoitu vuonna 2017 kokonaisuudessaan n.1,2 miljoonan euron suuruisiksi, sisältäen vähäisen määrän myös perusrahoituksen ulkopuolisia tuottoja. Biopankilla on erittäin keskeinen rooli HUS:n tutkimusinfrastruktuurin vahvistamisessa. Biopankin toiminta tulee vuonna 2017 kasvamaan näytekeräysten vilkastuessa ja tutkimusryhmien ja teollisuuden kanssa tehtävän yhteistyön lisääntyessä. Keskeiset budjettioletukset Talousarvio on valmisteltu konsernin antamien yleisten linjausten mukaisesti. Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon liikelaitokselle asetettu 3,0 %:n tuottavuustavoite. Myös kilpailukykysopimuksen suunnitellut vaikutukset on huomioitu talousarviosuunnittelussa. Talousarvion 2017 laadinnassa käytetty henkilöstökustannusten muutos vuodesta 2016 on -1,0 %. Muutos on seurausta palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan 30 % alenemisen arvioidusta kustannusvaikutuksesta ja vuodelle 2017 kohdentuvista alentuneista henkilösivukuluista. Kustannustason muutoksesta ja tuottavuustavoitteesta johdettu laboratoriotutkimusten hintojen keskimääräinen nousu sisäisille asiakkaille vuodelle 2017 on 0,6 %. Suoritekohtaiset hinnat perustuvat kustannuslaskentaan. Ennusteluvut perustuvat heinäkuun ennusteen mukaisiin lukuihin. Toimintatuottojen ja toimintakulujen muutokset suhteessa talousarvioon 2016 ja vuoden 2016 ennusteeseen on esitetty tässä yhteydessä ilman Carea-liitoksen muutosvaikutuksia. Careasta ja sen jäsenkunnista HUSLABiin siirtyvät toiminnot on sisällytetty HUSLABin kokonaisbudjettiin nollatulosvaikutteisesti. 22

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Toimintatuottojen kasvu vuoden 2017 talousarviossa suhteessa vuoden 2016 talousarvioon on 1,7 %. Toimintatuotot nousevat talousarviossa vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna 1,3 %. Myyntituotot sisäisiltä asiakkailta ovat vuoden 2017 talousarviossa 1,9 % suuremmat kuin talousarviossa 2016 ja 0,3 % vuoden 2016 ennustetta suuremmat. Sisäisten asiakkaiden laboratoriopalveluiden tarkoituksenmukaista käyttöä ohjataan ja tuetaan edelleen HUSLABin ja sairaanhoidon yksiköiden yhteisten suunnitelmien, toimenpiteiden ja seurannan avulla. HUSLABin suoritteiden keskihinnan korotuksen ja valmisteilla olevan Eksoten laboratoriolle sairaanhoitopiirien välisenä yhteistoimintana tarjottavan laboratoriotietojärjestelmäyhteistyön myötä ulkoisiin myyntituottoihin on arvioitu vuodelle 2017 merkittävää lisäystä vuoteen 2016 verrattuna. Jäsenkuntamyynnissä ei kuitenkaan ennakoida tapahtuvan volyymin kasvua. Biopankin ulkoisiin myynti- ja toimintatuottoihin on suunniteltu pieni kasvu. Kokonaismyyntituotot jäsenkunnilta ja muilta ulkoisilta asiakkailta on budjetoitu siten 1,8 % vuoden 2016 talousarviota korkeammiksi. Ennusteeseen verrattuna vastaavat ulkoiset myyntituotot nousevat 2,9 %. Ulkoisiin myyntituottoihin lukeutuvan valtion opetuksen ja tutkimuksen korvauksen osalta vuoden 2017 talousarvio alittaa vuoden 2016 talousarvion ja ennusteen 11,9 %. Toimintakulut kasvavat vuonna 2017 1,8 % verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna toimintakulut on kuitenkin arvioitu 1,8 % alhaisemmiksi, johtuen henkilöstökuluihin kohdistetuista säästötavoitteista, HUSLAB-talon käyttöönoton loppuunsaattamisesta sekä muista tuottavuuden tavoitteista. Henkilöstökulujen odotetaan kasvavan 0,1 % talousarvioon 2016 verrattuna, mutta alittavan vuoden 2016 ennusteen tason 2,5 %. Muiden toimintakuluerien tiliryhmäkohtaiset keskimääräiset muutosprosentit tuottavuustavoitteen huomioinnin jälkeen muodostuvat seuraaviksi: palvelujen ostot +4,8 % verrattuna talousarvioon 2016 ja -1,6 % verrattuna 2016 ennusteeseen; aineet, tarvikkeet ja tavarat +2,0 % verrattuna talousarvioon 2016 ja -0,1 % verrattuna ennusteeseen; muut toimintakulut +1,8 % verrattuna talousarvioon 2016 ja -3,1 % verrattuna ennusteeseen. Poistojen kokonaismäärä nousee 3,3 % verrattuna talousarvioon 2016 ja 7,9 % verrattuna ennusteeseen. Merkittävä muutos vuoden 2017 talousarviossa suhteessa vuodelle 2016 ennustettuun poistotasoon on seurausta vuodelle 2016 suunniteltujen investointihankkeiden odotettua myöhäisemmistä toteutusajankohdista ja tästä seuranneista poistojen aktivointiviiveistä. Rahoitustuottojen ja -kulujen osalta peruspääoman koron poistumisen vaikutus on -0,2 milj. euroa sekä talousarvioon 2016 että vuoden 2016 ennusteeseen verrattuna. Palvelutavoitteet Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Fysiologia 327 536 323 750 342 015 343 023 6,0 % 0,3 % Genetiikka 36 141 35 338 35 665 35 683 1,0 % 0,1 % Kemia ja hematologia 16 116 347 16 061 994 16 565 528 16 707 725 4,0 % 0,9 % Mikrobiologia 1 188 375 1 190 176 1 183 036 1 179 690-0,9 % -0,3 % Muut tutkimukset 8 555 5 700 20 918 21 199 271,9 % 1,3 % Näytteenotto 3 003 716 3 043 929 3 279 700 3 308 450 8,7 % 0,9 % Patologia 360 932 358 313 361 751 353 114-1,5 % -2,4 % Verituotteet 87 006 86 288 80 480 81 441-5,6 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 21 128 608 21 105 488 21 869 093 22 030 325 4,4 % 0,7 % 23

TA2017 HYKS-sairaanhoitoalue Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Fysiologia 3 550 3 412 3 663 3 661 7,3 % -0,1 % Genetiikka 7 240 6 585 6 724 6 808 3,4 % 1,2 % Kemia ja hematologia 61 475 60 066 61 356 61 917 3,1 % 0,9 % Mikrobiologia 25 580 25 213 24 549 24 772-1,7 % 0,9 % Muut tutkimukset 358 300 539 548 82,7 % 1,7 % Näytteenotto 27 090 27 176 27 434 27 657 1,8 % 0,8 % Patologia 19 656 19 055 18 896 18 757-1,6 % -0,7 % Verituotteet 13 795 13 087 12 597 12 729-2,7 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 158 745 154 894 155 758 156 849 1,3 % 0,7 % Palvelutavoitteet eivät sisällä Carea-liitoksesta aiheutuvia suorite- ja euromääräisiä muutoksia. Palveluiden laskutus 1 000 euroa Toimintatuotot asiakkaittain TOT TA ENN TAE 2015 2016 2016 2017 Sairaanhoitoalueet yhteensä 95 043 91 172 92 286 92 745-2,4% 1,7% 0,5% HYKS-sairaanhoitoalue 78 209 74 677 75 270 76 499-2,2% 2,4% 1,6% Hyvinkään sairaanhoitoalue 7 326 7 471 7 552 7 383 0,8% -1,2% -2,2% Lohjan sairaanhoitoalue 3 699 3 695 4 133 3 607-2,5% -2,4% -12,7% Länsi-Uudenmaan sha 1 871 1 837 1 819 1 814-3,0% -1,3% -0,3% Porvoon sairaanhoitoalue 3 937 3 491 3 512 3 442-12,6% -1,4% -2,0% Tukipalveluyksiköt 852 1 863 1 728 1 624 90,6% -12,9% -6,0% HUS-Kuvantaminen 72 48 48 86 19,7% 78,5% 78,5% Ravioli 8 9 9 8-0,4% -14,2% -12,6% Työterveys 355 502 367 364 2,6% -27,5% -0,8% Yhtymähallinto 414 1 297 1 297 1 160 180,5% -10,6% -10,6% Muut yksiköt 4 7 6 5 TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 TAE2017 / ENN2016 Kuntayhtymä yhteensä 95 895 93 036 94 014 94 369-1,6% 1,4% 0,4% Muut asiakkaat 67 539 68 263 67 466 86 077 27,4% 26,1% 27,6% Palveluiden laskutus yhteensä 163 434 161 299 161 481 180 446 10,4% 11,9% 11,7% 24

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 2.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Jäsenkuntien maksuosuus 110,8 111,6 118,9 113,4-4,6 % 1,7 % - Ulkoinen myynti 132,9 134,7 142,5 136,6-4,1 % 1,4 % Toimintatuotot yhteensä 133,7 135,2 143,0 137,2-4,0 % 1,5 % Toimintakulut 128,4 133,8 133,9 135,8 1,4 % 1,5 % Poistot 1,4 1,4 1,4 1,4 0,9 % 1,0 % Tilikauden tulos 4,0 0,0 7,6 0,0-100,0 % -148,1 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) 3 918 0 7 636 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,4 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 106 772 111 571 111 248 113 418 1,7 % 2,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Sipilän hallituksen linjausten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyy maakunnille vuoden 2019 alusta. Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät lait ovat lausuntokierroksella marraskuuhun 2017. Linjausten mukaan Uusimaa on yksi maakunta, joka järjestää Uudenmaan väestön sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelutuotanto on maakunnan palvelulaitoksessa, jonka alaisuudessa on erikseen yhtiömuotoista palvelutuotantoa siltä osin kuin palvelu on valinnanvapauden piirissä. Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa jatkavat 2015 käynnistynyttä sosiaali- ja terveyspalvelujensa sote-hanketta. Hankkeen tavoitteeksi päivitettiin keväällä 2016, että Keski-Uudellemaalle syntyy tulevan maakunnan palveluyksikön alainen alueellinen tuotantoyksikkö. Erilaisilla kärkihankkeilla, mm liittyen akuuttihoitoon ja psykiatriaan tähdätään rakenteellisiin uudistuksiin jo ennen maakunnan palveluyksikköön siirtymistä. HUS on mukana tässä työskentelyssä. Vuoden 2017 alusta ollaan uudistamassa terveydenhuoltolakia ja sosiaalihuoltolakia, lainsäädännöllä uudistetaan päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteita. HUS:n sairaalat ovat 2017 budjettivalmistelun osana profiloitu lakiluonnoksen linjausten mukaisesti. Hyvinkään sairaalan profiili ei muutu nykyisestä, vaan sairaala jatkaa monierikoisalaisena päivystyssairaalana, jossa on synnytystoimintaa ja 24/7 leikkaussalipäivystys. Myöskään elektiivisen toiminnan profiiliin ei ole tulossa muutoksia. Hyvinkään kaupungin ja HUS:n yhteissairaalan rakentaminen käynnistyi keväällä 2016 ja valmistuu syksyllä 2018. Uudisrakennukseen tulee tiloja sekä Hyvinkään kaupungille että HUS:lle, mm. lastentoiminnot saavat uudet tilat ja alueellinen psykiatria siirtyy rakennukseen Kellokoskelta. Uudisrakennus tukeutuu kaikilta osin HUS:n tukipalveluihin, tavoite on häivyttää erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnat myös henkilöstön käytössä. Riippumatta hallintorakenteiden kehityksestä, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellista kokonaisuutta kehitetään vielä 2017 terveydenhuoltopalvelujen 25

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue järjestämissuunnitelman 2013 2016 linjausten pohjalta, kuntien kanssa sovittavan vuosittaisen toimeenpano-ohjelman mukaisesti, sen myötä perustetuissa työ- ja koordinaatioryhmissä. Leikkausyksikön uudistilojen tila ja muu suunnittelu on loppuvaiheessa, rakentaminen alkaa vuonna 2017. Uudet leikkaustilat tulevat käyttöön vuonna 2019. Leikkausyksikköön tulee 10 leikkaussalia ja tilat myös alueen kuntien hammashoidon yksikölle yleisanestesiaa vaativia hoitotoimenpiteitä varten ja psykiatrian sähköhoitoja varten. HUS-sairaaloiden yhteistyön kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja arjen työn koordinoinnissa. Hyvinkään sairaanhoitoalueella väestö kasvaa kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Lähivuosina kasvun painopiste siirtyy ikäluokasta 65-75 v yli 75- vuotiaiden ikäryhmään. Väestökehityksen myötä kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti medisiinisiin akuuttipalveluihin ja vaativampaan elektiiviseen kirurgiaan. VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue 1 196 043 1 208 034 1 222 220 14 186 1,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue 42 810 42 828 42 669-159 -0,4 % Lohjan sairaanhoitoalue 91 423 92 237 92 515 278 0,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue 188 404 189 478 190 706 1 228 0,6 % Porvoon sairaanhoitoalue 97 641 97 929 98 327 398 0,4 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 36 119 36 029 35 942-87 -0,2 % 15-44 vuotiaat 68 180 68 191 68 321 130 0,2 % 45-64 vuotiaat 52 726 52 588 52 526-62 -0,1 % 65-74 vuotiaat 19 516 19 988 20 963 975 4,9 % 75+ vuotiaat 11 863 12 682 12 954 272 2,1 % HUS yhteensä 188 404 189 478 190 706 1 228 0,6 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueen keskeinen haaste on palvelujen saatavuus. Lainsäädännön minimivelvoitteista selvitään, mutta monilla erikoisaloilla odotusajat ylittävät HUS:n strategisten tavoitteiden mittarit. Lisäresursseja osoitetaan tehovalvontaan, ortopediaan ja sisätaudeille. Kuntien ostopalveluna tähän asti hankkima päihdepsykiatria järjestetään sairaanhoitoalueen toimesta vuodesta 2017 alkaen. Hyvinkään kaupungin psykiatrian yksiköstä siirretään vaativampia psykiatriapotilasryhmiä edelleen sairaanhoitoalueen vastuulle. Valmistelu tähtää kesään 2017. Kuntien endoskopiatoiminta (mahasuolikanavan tähystystutkimukset) on siirtynyt sairaalan vastuulle vuosien 2014 16 aikana. Sairaalan yhteispäivystys kantaa lisääntyvästi vastuuta alueellisesta 24/7 päivystyksestä kuntien keskittyessä kiirevastaanoton ja kotiin vietävien akuuttipalvelujen kehittämiseen. Akuuttiosastohoidon nykyistä laajempi keskittäminen sairaalanmäelle mahdollistuu uudisrakennuksen valmistuttua. Operatiivisen, medisiinisen ja akuutti tulosyksiköiden keskinäistä työnjakoa uudistetaan. Tulosyksiköiden vuodeosastot siirtyvät medisiiniseen tulosyksikköön, poliklinikat operatiiviseen ja eritasoiset valvontayksiköt akuuttiin. Uusille yksiköille tulee geneeriset 26

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue toimintamallit, mikä mahdollistaa henkilöstön aiempaa laajemman ja joustavamman liikkumisen yksiköstä toiseen osaamisprofiiliensa mukaisesti. Eri tasojen johtamis/esimiesroolit tarkennetaan ja yhdenmukaistetaan vuodesta 2017 alkaen. Tärkeä painopistealue on päivittäisjohtamisen tehostaminen. Tavoitteena on kehittää lähijohtajan toimenkuvaa niin, että hänen työstään 85 % kohdistuu päivittäisjohtamiseen. Tämä edellyttää monenlaisten rutiinitehtävien uudelleen järjestelyä. Keskeiset budjettioletukset Jäsenkuntien maksuosuuden lähtökohtana on hintojen aleneminen keskimäärin 0,35 %. Maksuosuus laskee vuoden 2016 ennusteesta 4,6 %. Näin alhaiseen kuntalaskutukseen pääseminen on haasteellista ja edellyttää lähetteiden vähenemistä. Toimintakulut on suhteutettu vastaamaan toimintatuloja tavoitteena sairaanhoitoaluetason nolla tulos. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan -30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (2016: -0,3 %, sis. 9kk jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 22,78 % (2016: 24,06 %) o Varhe-maksun kerroin 0,99 Toimintakulujen ja sisäisten toimijoiden tarjouksien tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. 27

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Potilaan hoito on oikeaaikaista Vuodeosastohoidon alkaminen 2017: 60 % potilaista hoidettu 3 Kuukausittain hoitopäätöksestä kuukaudessa Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) 2018: 80 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 2017: 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 2018: 100 % 10 viikossa, 50 % 4 viikossa Kuukausittain Päivystysprosessi on tehokas Potilaan läpimeno päivystyksessä 2017: 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja Kuukausittain Toiminta on laadukasta ja turvallista Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Potilaat valitsevat HUS:n Jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina Toiminta on tehokasta Hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö Johtaminen on laadukasta Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana Henkilöstö on sitoutunutta 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) Painevaahojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista Pitlaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm/1000 potilaspäivää kohden Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus eur / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) Tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä): Somatiikka: Deflatoitu DRGpistekustannus Psykiatria: Deflatoitu eur / hoidettu potilas Volyymituotteiden hintavertailu: yoshp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys Biopankkinäytteiden lukumäärä / hoidetut potilaat (eri henkilötunnukset) 2018: 95 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 2017 ja 2018: 5% suhteellinen alenema edelliseen vuoteen verrattuna 2017 ja 2018: Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus <,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksikössä < 7 % hoidetuista potilaista 2017 ja 2018: Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm/1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2017 ja 2018: Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) 2017 ja 2018: > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn 2017: 7,5 milj. euroa 2018: 10 milj. euroa (Laskennassa huomioidaan julkisen sektorin vapaan valinnan potilaat sekä HYKSin Oy:n kautta myydyt palvelut) 2017 ja 2018: Ei nouse vuoden 2016 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä huomioidaan) 2017: Kuntayhtymätasolla 1,8 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 2018: Kuntayhtymätasolla 2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2017 2017 ja 2018: Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan vuoden 2015 tasoon nähden; HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % 2017: 10% 2018: 25% TOB esimiesindeksi 2017: 3,9 2018: 3,9 TOB työnantajan suositteleminen Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus 2017: > 85 % suosittelee 2018: > 85 % suosittelee 2017: 5,5% - 6,5% 2018: 5,5% - 6,5% Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kuukausittain Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Kuukausittain Kolmannes-vuosittain Kolmannes-vuosittain Vuosittain Vuosittain Kolmannes-vuosittain 28

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue 2.4 Palvelutavoitteet Palvelutuotannolle paineita aiheuttaa voimakkaasti kasvava kysyntä. Siihen pyritään vastaamaan rationoimalla toimintamalleja: sähköinen asiointi tai konsultointi milloin se on mahdollista, enemmän yhdellä käynnillä, ammattiryhmien välistä työnjakoa kehittämällä ja osastolta/leikkaussalista päiväsairaalaan ja poliklinikalle. Tavoite on parantaa merkittävästi sekä hoitoon pääsyä että lyhentää läpimenoaikoja. Jäsenkuntien maksuosuus Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 11 860 11 374 11 700 10 414-8,4 % -11,0 % NordDRG-tuotteet 51 773 50 351 52 178 51 543 2,4 % -1,2 % Drg-ryhmät 14 392 14 164 14 171 13 603-4,0 % -4,0 % Drg-O-ryhmät 10 249 10 160 10 734 10 552 3,9 % -1,7 % Tähystykset 4 174 3 650 3 917 4 008 9,8 % 2,3 % Pientoimenpiteet 9 285 9 054 9 284 9 100 0,5 % -2,0 % 900-ryhmä 13 643 13 323 14 057 14 278 7,2 % 1,6 % Kustannusperusteinen jakso 30 0 14 0-21,3 % -99,9 % Avohoitokäynnit 156 460 149 402 157 696 161 208 7,9 % 2,2 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 3,7 % -0,5 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 110 836 110 088 116 875 111 432 1,2 % -4,7 % Tuotteistetut hoitopäivät 5 979 5 745 6 474 5 283-8,1 % -18,4 % NordDRG-tuotteet 71 085 70 543 73 292 69 031-2,1 % -5,8 % Drg-ryhmät 47 217 47 361 47 900 45 808-3,3 % -4,4 % Drg-O-ryhmät 9 287 9 310 10 669 9 822 5,5 % -7,9 % Tähystykset 1 724 1 604 1 802 1 788 11,5 % -0,8 % Pientoimenpiteet 4 236 3 944 4 105 3 859-2,1 % -6,0 % 900-ryhmä 8 506 8 324 8 759 7 754-6,9 % -11,5 % Kustannusperusteinen jakso 116 0 58 0 1,1 % -99,9 % Avohoitokäynnit 33 772 33 800 37 109 37 118 9,8 % 0,0 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 2 073 1 483 1 987 1 986 34,0 % 0,0 % Ostopalvelut 2 073 1 483 1 987 1 986 34,0 % 0,0 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -2 158 0 21 0,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 110 751 111 571 118 884 113 418 1,7 % -4,6 % Muu myynti jäsenkunnille **) 4 402 4 789 5 075 4 795 0,1 % -5,5 % KAIKKI YHTEENSÄ 115 152 116 360 123 959 118 213 1,6 % -4,6 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 29

Hoitopalvelut kaikille maksajille TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 11 890 11 392 11 749 10 516-7,7 % -10,5 % NordDRG-tuotteet 53 350 52 194 53 986 53 229 2,0 % -1,4 % Drg-ryhmät 14 852 14 695 14 669 14 037-4,5 % -4,3 % Drg-O-ryhmät 10 386 10 332 10 900 10 704 3,6 % -1,8 % Tähystykset 4 263 3 760 4 034 4 128 9,8 % 2,3 % Pientoimenpiteet 9 521 9 310 9 583 9 420 1,2 % -1,7 % 900-ryhmä 14 295 14 097 14 786 14 940 6,0 % 1,0 % Kustannusperusteinen jakso 33 0 15 0-14,4 % -99,9 % Avohoitokäynnit 159 821 153 029 161 973 165 767 8,3 % 2,3 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 101 50 0 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 30 019 31 000 29 876 30 387-2,0 % 1,7 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 3,4 % -0,5 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 118 200 118 463 125 172 119 599 1,0 % -4,5 % Tuotteistetut hoitopäivät 5 994 5 754 6 498 5 332-7,3 % -17,9 % NordDRG-tuotteet 73 068 72 970 75 330 71 029-2,7 % -5,7 % Drg-ryhmät 48 562 49 032 49 131 47 031-4,1 % -4,3 % Drg-O-ryhmät 9 472 9 548 10 915 10 058 5,3 % -7,9 % Tähystykset 1 762 1 649 1 865 1 840 11,6 % -1,3 % Pientoimenpiteet 4 354 4 079 4 238 4 001-1,9 % -5,6 % 900-ryhmä 8 795 8 662 9 113 8 099-6,5 % -11,1 % Kustannusperusteinen jakso 123 0 68 0 23,6 % -99,9 % Avohoitokäynnit 34 563 34 644 38 269 38 112 10,0 % -0,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 61 30 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 4 514 5 095 5 045 5 126 0,6 % 1,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 2 100 1 538 2 070 2 058 33,9 % -0,5 % Ostopalvelut 2 100 1 538 2 070 2 058 33,9 % -0,5 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -2 132 0 46 0,0 % -100,0 % YHTEENSÄ 118 168 120 001 127 288 121 657 1,4 % -4,4 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) 4 402 4 789 5 075 4 795 0,1 % -5,5 % Myynti muille maksajille 3 016 3 641 3 328 3 444-5,4 % 3,5 % Myynti erityisvastuualueelle 63 99 69 82-17,2 % 18,2 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Ensihoito Ensihoidon järjestämisessä ei ole muutoksia vuonna 2017, kumppanuus Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa jatkuu. Kustannukset jaetaan kunnille aikaisemman mallin mukaan, 70 % väestön ja 30 % toteutuneiden tehtävien suhteessa. Kuntien maksamien ensihoidon maksujen lisäksi ensihoidosta saadaan maksutuottoja. Jäsenkuntien maksuosuus asukasta kohden nousee keskimäärin n. 0,11 euroa (0,3 %) vuoteen 2016 verrattuna. 30

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalue järjestää myös kuntien siirtokuljetukset, johon on kilpailutettu uusi palveluntuottaja vuoden 2017 alusta. Hyvinkää Järvenpää Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Yhteensä Väkiluku 1.1.2016 46 463 40 900 20 685 41 897 38 459 188 404 25 % 22 % 11 % 22 % 20 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 5 293 4 087 1 869 3 451 3 072 17 772 Kansalaistehtävät 30 % 23 % 11 % 19 % 17 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta 1 608 800 1 356 800 665 700 1 313 600 1 195 900 6 140 800 Ensihoidon kulut euroa / asukas 34,6 33,2 32,2 31,4 31,1 32,6 2.5 Talous Toimintakuluissa haastetta aiheuttaa se, että konsernin sisäiset erät kasvavat joiltakin osin ennakoitua enemmän. Jäsenkuntien maksuosuuksien vertailua hankaloittavat eri vuosina vaihtelevin tavoin tehdyt ja tehtäväksi ennakoitavat palautukset. Toimintakulujen osalta vertailuissa on huomioitava kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä sairaanhoitoalueen tilinpäätökseen 2015 kirjatut kertaluonteiset, toimintakuluja ko. vuonna alentaneet erät. Talousarvioon sisällytetään sopeuttamistoimenpiteitä ja muita kehittämistoimenpiteitä, joilla edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Toimenpiteitä tarkennetaan ja seurataan talousarviovuoden aikana. Talousarvion puitteissa toimiminen edellyttää määrätietoista johtamista sekä onnistumista henkilöstön sitouttamisessa. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi TP15 Toimintatuotot 133 728 135 237 142 986 137 220-4,0 % 1,5 % 2,6 % joista jäsenkuntien maksuosuus 110 751 111 571 118 884 113 418-4,6 % 1,7 % 2,4 % Toimintakulut 128 363 133 814 133 925 135 783 1,4 % 1,5 % 5,8 % Toimintakate 5 365 1 423 9 061 1 437-84,1 % 1,0 % -73,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate 5 365 1 423 9 061 1 437-84,1 % 1,0 % -73,2 % Poistot ja arvonalentumiset 1 386 1 423 1 424 1 437 0,9 % 1,0 % 3,6 % Tilikauden tulos 3 979 0 7 636 0-100,0 % -148,1 % -100,0 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 135 237 142 986 Tuottavuustavoite, väestönkasvu, kustannustason muutos 582 0,4 % 582 0,4 % Strategisten mittareiden saavuttaminen 601 0,4 % 601 0,4 % Tietohallinnon toiminnalliset muutokset 540 0,4 % 540 0,4 % Porvoon synnytysten siirto 260 0,2 % 260 0,2 % Ennustettu ylijäämä 0 0,0 % -7 636-5,3 % Muut erät 0,0 % -112-0,1 % Talousarvio 2017 137 220 1,5 % 137 220-4,0 % 31

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 135 237 135 350 Tuottavuustavoite, väestönkasvu, kustannustason muutos 582 0,4 % 582 0,4 % Strategisten mittareiden saavuttaminen 601 0,4 % 601 0,4 % Tietohallinnon toiminnalliset muutokset 540 0,4 % 540 0,4 % Porvoon synnytysten siirto 260 0,2 % 260 0,2 % Muut erät 0,0 % -112-0,1 % Talousarvio 2017 137 220 1,5 % 137 220 1,4 % Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) 2.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintakulut 128 363 133 814 133 925 135 783 1,4 % 1,5 % 5,8 % Korkokulut 0 0 0 0 #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoituskulut 0 0 0 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Poistot ja arvonalentumiset yht. 1 386 1 423 1 424 1 437 0,9 % 1,0 % 3,6 % Toiminnan kulut 129 749 135 237 135 350 137 220 1,4 % 1,5 % 5,8 % Muut myyntitulot 1 018 840 543 867 59,6 % 3,2 % -14,8 % Maksutuotot 7 627 7 704 7 938 7 700-3,0 % -0,1 % 1,0 % Tuet ja avustukset 66 0 40 50 25,0 % 0,0 % -24,0 % Muut toimintatulot 67 61 5 12 140,0 % -80,3 % -82,0 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus 648 712 702 710 1,1 % -0,3 % 9,6 % Muut toimintatuotot + EVO 715 773 707 722 2,1 % -6,6 % 1,0 % Korkotuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Toiminnan nettokulut 120 324 125 919 126 121 127 881 1,4 % 1,6 % 6,3 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 13 552 14 348 14 874 14 463-2,8 % 0,8 % 6,7 % Sitovat nettokulut 106 772 111 571 111 248 113 418 2,0 % 1,7 % 6,2 % Henkilöstöjohtamisen painopisteet muuttuvassa toimintaympäristössä tulevat olemaan osaamisen uudenlaisessa sijoittelussa sekä henkilöstöresurssien kustannustehokkaassa kohdentamisessa. Painopistealueena tulee olemaan myös päivittäisjohtamisen geneerinen mallintaminen, jonka avulla turvataan kehittämistoiminnoissa onnistuminen sekä terveet ja osaavat työyhteisöt. Aikaisemmin tässä dokumentissa kuvatulla organisaatiomuutoksella haetaan resurssien optimaalista käyttöä, mutta myös hoitohenkilöstön osaamispohjan vahvistamista. Osaamista tullaan edelleen kehittämään mm. alueellisella eperehdytystoiminnalla, moniammatillisen moduuliharjoittelun avaamisella, sekä tehtävien siirroilla ja hoitajavastaanottotoimintaa kehittämällä. Yhteispäivystyksen vuokralääkärikäyttöä tullaan edelleen vähentämään ja korvaamaan omalla rekrytoinnilla. Organisaatiomuutoksen sisällä vahvistetaan tehovalvonta 9-paikkaiseksi, lisätään kätilötyötä, jotta saadaan yöaikaista toimintaa vahvistettua sekä lisätään lääkäriresurssia nefrologiaan ja yleissisätauteihin sekä päihdepsykiatriaan alueelliseen yhteistyöhön perusterveydenhuollon ja sosiaalityön kanssa. Suunnittelussa huomioidaan alueelliseen akuuttityön kehittyminen sekä kuntien kanssa sovitut kärkihankkeet, joissa henkilöstön yhteiskäyttöä yli organisaatio- ja kuntarajojen opetellaan mm. yhteisesti sovittujen puhelinneuvontapalvelujen avulla. KiKyn alueelliset vaikutukset lomapalkkavelan, lomarahan ja työajan lisäämisellä tulevat olemaan vuodelle 2016 n. 670 teur ja vuodelle 2017 n. 1 050 teur eli yhtensä 2016 budjettiin verrattuna n. 1,7 miljoonaa. Käytännössä työajan pidentäminen mahdollistaa määräaikaisen henkilökunnan ja lisä- ja ylitöiden vähentämistä sekä työn tehokkuuden lisäämisen mm. poliklinikkatyössä ja 32

TA2017 Hyvinkään sairaanhoitoalue avopalveluissa kasvattamalla päivittäisiä suoritemääriä. Työvoiman käytön paremmaksi koordinoimiseksi selvitetään keskitetyn työvuorosuunnittelun mahdollisuuksia ja työaikamuotojen tarkastamista vastaamaan muuttuvia palveluita. Henkilöstösuunnittelussa tullaan huomiomaan hoito- ja lääkärityöstä edelleen tukipalvelutyöhön siirtyviä tehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia kuin myös teknologiaosaamisen kehittäminen potilashoitoon liittyvien e-palveluiden/terapioiden osalta. Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Kesken vuotta 2016 on tapahtunut seuraavia muutoksia. Hyvinkään kaupungin psykoosiyksikkö siirtyi HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueen toiminnaksi kesällä 2016. Potilaiden mukana siirtyi 3 hoitajaa, 1 lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti ja sihteeri sekä toimitilat. Kuntien endoskopiatoiminnan siirtyminen on tuonut 2 sairaanhoitajan ja 1 erikoistuvan lääkärin työpanokset. Vuonna 2017 lisätään tehostettuun valvontaan yksi potilaspaikka, mikä tuo 4 sairaanhoitajan resurssilisäyksen, yöaikaista kätilötyöpanosta vahvistetaan yhdellä vakanssilla, erikoislääkäriresursseja lisätään kolmella viralla; ortopediaan, nefrologiaan/yleissisätaudeille, sekä psykiatriaan päihdepsykiatri. Alueellista varahenkilöstön määrä nostetaan 4 sairaanhoitajalla, joiden henkilöstökulut katetaan vähentämällä vastaava määrä määräaikaista hoitohenkilökuntaa tulevien varahenkilöiden kiertoalueilta tulosyksiköissä. Samalla tehostetaan ja kehitetään varahenkilöstön kiertoalueita ja kotiosastoja paremmin vastaamaan tulevaa uutta organisoitumista. Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 887 895 895 908 1,5 % 1,5 % Lääkärit 185 191 191 197 3,1 % 3,1 % Muu henkilökunta 141 133 133 115-13,5 % -13,5 % Erityistyöntekijät 45 51 51 46-9,8 % -9,8 % YHTEENSÄ 1 258 1 270 1 270 1 266-0,3 % -0,3 % Sihteeritoiminnan keskittäminen näkyy muun henkilökunnan määrällisenä vähenemisenä, jonka myötä määräaikaista henkilökuntaa on voitu vähentää liikkuvuutta tehostamalla. Vuokralääkäreiden käytön vähentäminen (siirtäminen omaksi toiminnaksi) Akuutti- ja psykiatrian yksiköissä näkyy lääkäreiden henkilötyövuosien kasvuna, muutoin henkilötyövuodet kasvavat maltillisesti toiminnallisesta kasvusta huolimatta. Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 690 701 716 719 2,6 % 0,4 % Lääkärit 156 155 172 176 13,6 % 2,3 % Muu henkilökunta 123 122 122 125 2,7 % 2,3 % Erityistyöntekijät 34 35 35 36 3,3 % 2,2 % YHTEENSÄ 1 003 1 012 1 046 1 056 4,3 % 1,0 % 33

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue 3 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 3.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet 3.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Jäsenkuntien maksuosuus 74,4 69,7 73,6 72,1-2,0 % 3,6 % - Ulkoinen myynti 83,8 83,5 86,9 85,0-2,2 % 1,7 % Toimintatuotot yhteensä 84,3 84,0 87,3 85,4-2,2 % 1,7 % - Toimintakulut 81,7 83,3 85,3 84,8-0,6 % 1,7 % - Poistot 0,7 0,6 0,6 0,6-1,5 % -3,8 % Tilikauden tulos 1,9 0,0 1,4 0,0-100,0 % 0,0 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) 1 984 0 1 381 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 4,1 % 1,7 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 72 452 69 655 72 252 72 138 3,6 % -0,2 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Sote-uudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat lausuntokierroksella syksyllä 2016. Valinnan vapauteen liittyvä lakiesitys on vielä antamatta. Esitysten mukaan, vuoden 2019 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen tulee perustettavien maakuntien vastuulle ja siirtyy pois kunnilta ja kuntayhtymiltä. Maakuntien palvelulaitokset tuottavat sen osan sotepalveluista, jotka eivät tule kilpailutuksen ja vapaan valinnan piiriin. Lainsäädännön valmistelu ja toimeenpano etenee vuoden 2017 aikana maakuntien perustamiseen. HUS:n sairaaloiden haasteena on varautua toiminnan kehittämisessä lisääntyvään kilpailuun, joka koskee laatua, kustannuksia ja palvelujen saatavuutta. Mm. HUS:n hinnoittelua ollaan kehittämässä siihen suuntaan, että päivystykselliset ja elektiiviset hoidot voidaan laskutuksessa aikaisempaa paremmin eriyttää oikealla, hintakilpailukyvyn varmistavalla tavalla. Päivystysasetuksen ja terveydenhuoltolain lausunnolla olevien luonnosten perustella HUS:n sairaaloille on linjattu profiilit vuodelle 2017. HUS:n (ja HYKS-ERVA-alueen) linjausten mukaan Lohjan sairaalassa on edelleen ympärivuorokautinen yhteispäivystys synnytyksineen. HUS:n syksyllä 2016 tekemien linjausten mukaan Lohjan sairaala on akuuttisairaala (yhdenmukaisesti Hyvinkään sairaalan kanssa). Sairaanhoitoalueen keskeinen toimintaperiaate on yhteistyö kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa. Yhteistyöfoorumeiden (mm. Hiiden Terry-ryhmä ja sujuvan jatkohoidon järjestämis- ja seurantaryhmä ja Hiiden hoitotyön kehittäjät) toiminta jatkuu aktiivisena. Sairaanhoitoalueen palvelujen kysynnän ja tuotannon määrän ennakoidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2016. Vuosien 2015-2016 aikana Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kunnista on siirtynyt palvelujen tuotantoa Lohjan sairaanhoitoalueelle yli miljoonalla eurolla edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä siirtymä saattaa jonkin verran lisääntyä sairaaloiden päivystysprofiilien vaikutuksesta. 34

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalueen väestön yli 65-vuotiaiden ikäluokan suhteellisen osuuden ennustetaan kasvavan vuoden 2017 loppuun mennessä 3,4 prosenttiyksiköllä. Tämä merkitsee lisääntyvää palvelutarvetta ja kustannuksia erityisesti sekä medisiinisillä ja operatiivisilla erikoisaloilla että päivystyksessä. VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue 1 196 043 1 208 034 1 222 220 14 186 1,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue 42 810 42 828 42 669-159 -0,4 % Lohjan sairaanhoitoalue 91 423 92 237 92 515 278 0,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue 188 404 189 478 190 706 1 228 0,6 % Porvoon sairaanhoitoalue 97 641 97 929 98 327 398 0,4 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % LOHJA SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 16 732 16 883 16 810-73 -0,4 % 15-44 vuotiaat 30 640 30 750 30 698-52 -0,2 % 45-64 vuotiaat 26 283 26 197 25 972-225 -0,9 % 65-74 vuotiaat 10 855 11 133 11 634 501 4,5 % 75+ vuotiaat 6 913 7 274 7 401 127 1,7 % HUS yhteensä 91 423 92 237 92 515 278 0,3 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Yhteispäivystys käynnistyi 1.9.2015 ja sen kehittämistä jatketaan vuonna 2017. Ns. yleislääketieteen päivystys (sekä lääkärit että hoitohenkilökunta) on aikanaan ulkoistettu. Palvelun tuottajana on Mehiläinen Oy, ent. Mediverkko Terveyspalvelut Oy. Lohjan kaupungin alaisuudessa oleva sopimus on voimassa 31.3.2017 asti. Suunnitelmissa on hoitohenkilökunnan työn kotiuttaminen HUS-Lohjan sairaanhoitoalueen ja toisaalta Lohjan kaupungin vastuulle. Lohjan kaupungille siirretään takaisin perusterveydenhuoltotasoisen seurantaosaton (18 paikkaa) tuotanto. Yhteispäivystyksen toiminnot muilta osin siirretään fyysisesti nykyisen erikoissairaanhoidon päivystyksen tiloihin sairaalan ns. vanhaan osaan. Terveyskeskuspäivystäjien (yhteispäivystyksessä) hankintaa jatkettaneen osittain ostopalveluina. Toimintaympäristön kohdalla kuvatut säädösmuutokset mahdollistavat kirurgisen takapäivystyksen järjestelyjen keventämisen yöaikana. Lastentautien päivystyksen muuttamista sairaalapäivystykseksi (nykyisen alle 30 min varallaolon asemesta) selvitetään yhteispäivystyksen kehittämisen yhteydessä. Vuoteen 2016 verrattuna ei päivystysjärjestelmiin ole valmisteilla muita oleellisia muutoksia. Vuoden 2017 alkupuoliskolla valmistuu vuodeosasto 2 peruskorjauksen toinen vaihe (ensimmäinen vaihe valmistui loppuvuodesta 2012). Valmistumisen jälkeen vuodeosaston tiloissa hoidetaan kaikki naistentautien ja synnytysten sekä lastentautien palvelutoiminta. Samalla valmistuu peruskorjauksen yhteydessä toteutettu vuodeosastotorniin kohdistunut LVI-tekniikan linjasaneeraus. Lohjan sairaalan psykiatrian lisärakennuksen rakentaminen käynnistyi kesällä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppupuolelle asti. Toimintojen siirtoa Paloniemen sairaalasta ja vuokratiloissa toimivista avohoitopisteistä valmistellaan erityisesti loppuvuonna. Kuntien omistamasta Paloniemen sairaalasta luovutaan vuoden 2018 alkupuolella. 35

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Psykiatrian avohoitoistamista jatketaan samalla. Nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitoa vahvistetaan HUS-tasoisten linjausten mukaisesti. Keinoniveltoiminnan HUS-yhteisen lähetekeskuksen toiminnan käynnistämiseen osallistutaan aktiivisesti. Lohjan sairaala on HUS:n toiseksi suurin ja Suomen viidenneksi suurin keinonivelsairaala leikkausvolyymiltään. Lastentautien erikoisalojen lääkärien toiminnan organisoitumista HUS:ssa selvitetään edelleen toimintavuoden alussa. Ensihoito Lohjan sairaanhoitoalueen järjestämisalueella tuotetaan terveydenhuoltolain ja pelastustoimea koskevan lain mukaisesti yhteistoiminnassa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa kokonaisuudessaan 1.3.2017 alkaen. Kolme ympärivuorokautista hoitotason ensihoitoyksikköä on 30.8.2016 alkaen ollut pelastuslaitoksen vastuulla edellä kuvatulla tavalla. Yksityinen palveluntuottajan vastuulla on neljän yksikön tuottaminen 28.2.2017 asti. Keskeiset budjettioletukset Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma pohjautuu sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään tuloraamiin. Tulevan vuoden erikoissairaanhoidon suoritetuotannon arvioidaan kasvavan hieman nykytasosta. Keinonivelleikkausten ja silmäleikkausten toimintavolyymin on oletettu nousevan kuluvan vuoden tasosta lähelle vuoden 2015 toimintalukuja. Kuntalaskutustulojen tuottajakohtainen jakauma kuvaa aikaisempaa paremmin sairaanhoitoalueiden välillä tapahtuneita toimintojen siirtoja. Yhteispäivystyksen ostopalvelusopimus Mehiläisen kanssa päättyy maaliskuun lopussa 2017. Toiminta on tarkoitus ottaa hoitohenkilöstön osalta omaksi toiminnaksi. Muutos on huomioitu siirtämällä määrärahoja ulkoisista palvelujen ostoista henkilöstömenoihin. Lohjan kaupungin kanssa sovitun mukaisesti yhteispäivystyksen yhteydessä toimiva perusterveydenhuollon seurantaosasto siirtyy Lohjan kaupungin toiminnaksi 1.4.2017. Muutos vaikuttaa sisäisten ostojen määrää vähentävästi kun liikelaitoksien palvelumyynti muuttuu konsernin sisäisestä kaupankäynnistä ulkoiseksi myynniksi Lohjan kaupungille. Konsernin sisäiset ostot liikelaitoksilta ja tytäryhtiöiltä sekä tulosalueilta on sisällytetty talousarvioon myyjäyksiköiden kanssa sovitun mukaisina. Uusia erikoissairaanhoidon toimintoja ei ole suunnitteilla tulevalle vuodelle. Kuluvan vuoden aikana HUS:n valmisteluissa olleita lastenlääkäreiden hallinnollista ja lastenpsykiatrian organisatorisia muutoksia ei tässä vaiheessa ole huomioitu talousarviossa. 36

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue 3.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikeaaikaista 1a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä 2017: 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 2018: 90 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa Kuukausittain 2. Päivystysprosessi on tehokas 1b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) 2017: 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 2018: 100 % 10 viikossa, 50 % 4 viikossa 2. Potilaan läpimeno päivystyksessä 2017: 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja Kuukausittain Kuukausittain 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista 4. Potilaat suosittelevat HUS:ia hoitopaikkana 3a. 30 vrk kuolleisuus sairaalahoidon päättymisestä 3b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 3c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 3d. Vuodeosastopotilaiden painehaavariskin arvioinnin kattavauus 4a. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) 5. Potilaat valitsevat HUS:n 5a. Vapaasti hoitopaikan valinneiden potilaiden nettolaskutus (muualta HUS:iin tulleiden potilaiden laskutus - HUS:sta muualle menneiden potilaiden laskutus) 6. Jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina 6a. Jäsenkuntien yhteenlaskettu deflatoitu maksuosuus / asukas (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä) 7. Toiminta on tehokasta 7a. Tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä); -Somatiikka; Deflatoitu DRGpistekustannus -Psykiatria; Deflatoitu eur / hoidettu potilas 8. HUS:n hinnat ovat kilpailukykyiset 9. HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö 8a. Volyymituotteiden hintavertailu: yoshp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys 9a. Biopankkinäytteiden lukumäärä/ hoidetut potilaat (eri henkilötunnukset) 2018: 95 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 2017 ja 2018: 5 % suhteellinen Kolmannesvuosittain alenema edelliseen vuoteen verrattuna 2017 ja 2018: Painehaavojen (aste Kolmannesvuosittain 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) 2017 ja 2018: Potilaalle haitan Kolmannesvuosittain aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 2017 ja 2018: Vuodeosastohoidossa Kolmannesvuosittain olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). 2017 ja 2018: > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn 2017: 7,5 milj. euroa 2018: 10 milj. euroa (Laskutuksessa huomioidaan julkisen sektorin vapaan valinnan potilaat sekä HYKSin Oy:n kautta myydyt palvelut) 2017 ja 2018: Ei nouse vuoden 2016 tasosta (mahdolliset työnjaolliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä huomioidaan) 2017: Sairaanhoitoaluetasolla 1,7 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 Kolmannesvuosittain Kuukausittain Kuukausittain 12 kk rullaava toteuma Kuukausittain 2018: Kuntayhtymätasolla 2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2017 2017 ja 2018: Deflatoidut hinnat Kolmannesvuosittain laskevat tai pysyvät ennallaan vuoden 2015 tasoon nähden; HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisällytettävissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteita 2017: 10 % 2018: 25 % Kolmannesvuosittain 10. Johtaminen on laadukasta 10a. TOB esimiesindeksi 2017: 3,9 2018: 3,9 11. Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana 11a. TOB työnantajan suositteleminen 2017: > 85 % suosittelee 2018: > 85 % suosittelee 12. Henkilöstö on sitoutunutta 12a. Vakinaisen henkilöstön 2017: 5,5% - 6,5 % lähtövaihtuvuus 2018: 5,5% - 6,5 % Vuosittain Vuosittain Kolmannesvuosittain 37

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Päivittäistoiminnan operatiiviset mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017-2018 Seurantatiheys Potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta Vuodeosastopotilaan kotiutuksen kellonaika Ennen klo 13, 60 % potilaista toteutuu viimeistään kolmannesvuosimittauksessa Kolmannesvuosittain Potilaiden kaatumisriskin arvioinnin kattavuus määriteltyjen potilasryhmien osalta Sairaalakuolleisuus Henkilökunnan influenssarokotekattavuus Käsihuuhteen kulutus Päivystyspisteissä ja akuuttiosastoilla otetaan käyttöön kotiutuksen tarkistuslista Potilaat ovat alkuseulottu kaatumisriskin osalta 80 %:sti ja riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu kaatumisriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista). Kolmannesvuosittain Ei lisäänny vuoden 2016 toteumaan Kolmannesvuosittain verrattuna > 90 % Kerran vuodessa suositellun rokotusajan päättyessä > 45 l/1000 hoitopäivää (YOsairaaloiden keskiarvo 45) 2 x vuodessa Tarkistuslista käyttöönotettu vuoden Kolmannesvuosittain aikana Urakehitys Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain 3.4 Palvelutavoitteet Erikoissairaanhoidon palveluvalikoima Lohjan sairaanhoitoalueella ei muutu aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuotemäärän ennakoidaan kasvavan. Psykiatrian uudisrakennus valmistunee loppuvuodesta 2017, mutta sillä ei ole vaikutuksia vuoden 2017 hoitopäivien tai avohoitokäyntien määriin. Keinonivelkirurgian sekä silmätautien leikkausmäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2016 verrattuna. Palvelutarjonta kohdistuu sairaanhoitoalueen omien kuntien lisäksi pääkaupunkiseudun sekä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden kunnille. Synnytysten määrän arvioidaan toteutuvan vuonna 2017 vuoden 2016 tasoisena. Synnytysmääriä lisäävät Meilahden alueen remontit sekä Salon ympäristökuntien kysyntä. Jäsenkuntien maksuosuus Vuoden 2017 talousarvion jäsenkuntien maksuosuusarvio ylittää vuoden 2016 talousarvion reilulla 3 %:lla, mutta jää silti alle kuluvalle vuodelle ennustetun toteuman ja edellisenä vuonna toteutuneen laskutuksen tason. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen kuntien osuus on realistisella tasolla, mutta Lohjan sha:n omien kuntien maksuosuus jää selvästi kuluvan vuoden ennusteesta. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 11 776 10 705 9 907 9 024-15,7 % -8,9 % NordDRG-tuotteet 35 333 32 576 34 264 34 978 7,4 % 2,1 % Drg-ryhmät 8 274 7 895 8 102 8 077 2,3 % -0,3 % Drg-O-ryhmät 8 959 8 234 8 579 8 684 5,5 % 1,2 % Tähystykset 3 052 2 857 3 166 3 477 21,7 % 9,8 % Pientoimenpiteet 7 487 6 694 7 187 7 468 11,6 % 3,9 % 900-ryhmä 7 554 6 896 7 225 7 260 5,3 % 0,5 % Kustannusperusteinen jakso 7 0 6 11 0,0 % 81,8 % Avohoitokäynnit 103 526 100 844 104 426 109 475 8,6 % 4,8 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,8 % 2,0 % 38

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 74 215 68 555 72 174 70 830 3,3 % -1,9 % Tuotteistetut hoitopäivät 7 481 6 696 5 944 5 854-12,6 % -1,5 % NordDRG-tuotteet 46 028 42 032 44 991 43 780 4,2 % -2,7 % Drg-ryhmät 30 801 28 017 30 108 29 708 6,0 % -1,3 % Drg-O-ryhmät 6 293 5 794 5 951 5 898 1,8 % -0,9 % Tähystykset 1 379 1 333 1 556 1 554 16,5 % -0,1 % Pientoimenpiteet 3 267 2 853 3 042 2 701-5,3 % -11,2 % 900-ryhmä 4 257 4 035 4 325 3 903-3,3 % -9,8 % Kustannusperusteinen jakso 30 0 10 16 0,0 % 64,1 % Avohoitokäynnit 20 705 19 827 21 239 21 197 6,9 % -0,2 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 1 498 1 100 1 357 1 308 18,9 % -3,6 % Ostopalvelut 1 485 1 096 1 357 1 308 19,4 % -3,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 13 4-100,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -1 314 0 102 0,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 74 399 69 655 73 633 72 138 3,6 % -2,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) 909 4 891 2 789 3 006-38,5 % 7,8 % KAIKKI YHTEENSÄ 75 309 74 546 76 422 75 144 0,8 % -1,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien osuudessa vakuutusyhtiöiden ja puolustusvoimien osuus on hieman vähenemässä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuksen ennakoidaan toteutuvan vuoden 2016 tasoisena. Kuntayhtymä Karviaisen terveyskeskuslaskutuksen suunnittelu ja toteuman seuranta vaikeuttavat vertailua. Suunnitelma tehdään suoraan kunnittain, mutta toteuma ja ennuste kirjautuvat muut maksajat/kuntayhtymät. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 11 793 10 709 9 971 9 031-15,7 % -9,4 % NordDRG-tuotteet 36 131 33 300 35 135 35 889 7,8 % 2,1 % Drg-ryhmät 8 475 8 059 8 352 8 382 4,0 % 0,4 % Drg-O-ryhmät 9 076 8 353 8 674 8 753 4,8 % 0,9 % Tähystykset 3 064 2 866 3 179 3 493 21,9 % 9,9 % Pientoimenpiteet 7 730 6 930 7 455 7 732 11,6 % 3,7 % 900-ryhmä 7 776 7 090 7 468 7 515 6,0 % 0,6 % Kustannusperusteinen jakso 10 2 8 13 566,4 % 66,0 % Avohoitokäynnit 105 189 102 436 106 126 111 098 8,5 % 4,7 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 135 17 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 5 051 29 489 23 398 17 452-40,8 % -25,4 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 1 869 4 720 4 997 1 300-72,5 % -74,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 3,9 % 0,5 % 39

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 77 154 74 973 78 174 75 645 0,9 % -3,2 % Tuotteistetut hoitopäivät 7 491 6 698 5 977 5 858-12,5 % -2,0 % NordDRG-tuotteet 47 164 42 994 46 188 45 035 4,7 % -2,5 % Drg-ryhmät 31 592 28 660 30 993 30 649 6,9 % -1,1 % Drg-O-ryhmät 6 389 5 889 6 030 5 968 1,3 % -1,0 % Tähystykset 1 386 1 337 1 560 1 561 16,7 % 0,0 % Pientoimenpiteet 3 380 2 952 3 150 2 802-5,1 % -11,0 % 900-ryhmä 4 387 4 152 4 445 4 034-2,8 % -9,2 % Kustannusperusteinen jakso 30 2 11 21 827,8 % 87,7 % Avohoitokäynnit 21 120 20 209 21 628 21 584 6,8 % -0,2 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 81 13 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 590 3 255 2 441 2 668-18,0 % 9,3 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 708 1 817 1 927 501-72,5 % -74,0 % Muu palvelutuotanto 1 503 1 104 1 397 1 362 23,4 % -2,6 % Ostopalvelut 1 489 1 099 1 397 1 362 23,9 % -2,6 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 13 4-100,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -1 298 0 104 0,0 % -100,0 % YHTEENSÄ 77 359 76 077 79 675 77 007 1,2 % -3,3 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) 909 4 891 2 789 3 006-38,5 % 7,8 % Myynti muille maksajille 2 050 1 531 3 253 1 863 21,7 % -42,7 % Myynti erityisvastuualueelle 10 15 44 12-21,6 % -72,9 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Ensihoito Sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen mukaisesti Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ottaa hoitaakseen Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoitopalvelun maaliskuun alusta 2017 lukien. Tammi-helmikuun ajan ensihoitopalvelusta vastaa MedGroup. Ensihoidon kustannusten on arvioitu nousevan vuonna 2017 lähelle Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueiden asukaskohtaisia kustannuksia. Karkkila Lohja Siuntio Vihti Yhteensä Väkiluku 1.1.2016 8 969 47 353 6 182 28 919 91 423 10 % 52 % 7 % 32 % 100 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta 367 729 1 941 473 253 462 1 185 679 3 748 343 Ensihoidon kulut euroa / asukas 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 3.5 Talous Toimintatuloissa merkittävin ero edellisvuoden talousarvioon verrattuna on synnytysjaksojen laskutus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveyskeskushoitopäivien laskutus vähenee seurantaosaston toiminnan siirtyessä Lohjan kaupungille. 40

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Yhteispäivystyksen siirtäminen ostopalvelusta omaksi toiminnaksi lisää henkilöstökuluja ja vähentää ulkoisia palvelujen ostoja. Myös perusterveydenhuollon seurantaosaston siirto Lohjan kaupungin toiminnaksi vähentää sisäisten palveluostojen määrä. Ensihoidon palveluostojen on arvioitu kasvavan vuoteen 2016 verrattuna. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 84 272 83 983 87 300 85 403-2,2 % 1,7 % 1,3 % joista jäsenkuntien maksuosuus 74 399 69 655 73 633 72 138-2,0 % 3,6 % -3,0 % Toimintakulut 81 671 83 334 85 284 84 778-0,6 % 1,7 % 3,8 % Toimintakate 2 601 650 2 016 625-69,0 % -3,8 % -76,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate 2 601 650 2 016 625-69,0 % -3,8 % -76,0 % Poistot ja arvonalentumiset 653 650 635 625-1,5 % -3,8 % -4,3 % Tilikauden tulos 1 947 0 1 381 0-100,0 % ########## -100,0 % Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 83 983 87 300 Jäsenkuntien maksuosuus 2 483 3,0 % -1 495-1,7 % Muiden maksajien esh-palvelutulot (Salon seudun synnyttäjät) 350 0,4 % -39 0,0 % Tk-hoitopäivätuotannon muutos, osaston siirto takaisin Lohjan kaupungille 1.4.2017 alkaen -1 317-1,6 % -1 426-1,6 % Tk-käyntipäivystystuottteiden muutos, ylisuunnitelma 2016, korotetut hinnat vuodelle 2017-586 -0,7 % 227 0,3 % Ensihoito (palv.tuottaja vaihtuu) 903 1,1 % 903 1,0 % Maksutuotot (tk-seurantaosasto siirtyy Lohjalle) -277-0,3 % -150-0,2 % Valtion tutkimus- ja koulutusmääräraha -160-0,2 % 24 0,0 % Muut myyntituotot 24 0,0 % 60 0,1 % Talousarvio 2017 (85 403) 85 403 1,7 % 85 403-2,2 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 83 983 85 919 Ensihoidon muutokset 945 1,1 % 1 077 1,3 % Seurantaosaston siirto Lohjan kaupungille 1.4.2017-1 215-1,4 % -1 215-1,4 % Yhteispäivystys/Mehiläisen vuokratyövoimasopimus - omaksi toiminnaksi 1.4.2017 lukien 0 0,0 % 0 0,0 % Diagnostisten palvelujen kysynnän muutos hoitokäytäntöjänen muuttuessa 215 0,3 % -368-0,4 % Ulkoisten ostopalvelujen muutos (mm. kuntotus- ja terapiapalvelut) 618 0,7 % 22 0,0 % Lasten- ja nuortenpsykiatrian vahvistus 125 0,1 % 125 0,1 % Muut muutokset (mm. päivystys- ja varallaolokorvaukset, lisä/ylityö, kesken vuotta 2016 732 0,9 % -157-0,2 % alkanut toiminta) Talousarvio 2017 85 403 1,7 % 85 403-0,6 % 41

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut 82 324 83 983 85 919 85 403-0,6 % 1,7 % 3,7 % Muut myyntitulot 388 365 253 100-60,5 % -72,6 % -74,2 % Maksutuotot 3 633 4 183 4 056 3 906-3,7 % -6,6 % 7,5 % Tuet ja avustukset 29 0 13 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Muut toimintatuotot + EVO 288 420 200 225 12,3 % -46,4 % -21,9 % Korkotuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 #JAKO/0! 0,0 % #JAKO/0! Toiminnan nettokulut 77 986 79 015 81 396 81 172-0,3 % 2,7 % 4,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 5 534 9 360 9 145 9 034-1,2 % -3,5 % 63,2 % Sitovat nettokulut 72 452 69 655 72 252 72 138-0,2 % 3,6 % -0,4 % 3.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma Useita keskeisiä johtamistehtävissä olevia henkilöitä vaihtuu sairaanhoitoalueella toimintavuoden aikana. Sekä esimiestyön, johtamisen että osaamisen jatkuvuus varmistetaan onnistuneella rekrytoinnilla, hyvällä perehdytyksellä ja johtamiskoulutuksella. Henkilöstösuunnittelulla pyritään henkilöstöresurssien joustavaan käyttöön, oikean osaamisen riittävyyden varmistamiseen ja lisäämiseen. Oikeaa osaamista ja sen riittävyyttä vahvistetaan joidenkin vakanssimuutosten avulla. Vuonna 2017 yhteispäivystyksen ostopalvelusopimuksen päättyessä, hoitohenkilöstö ja osittain lääkäripalvelut on tarkoitus ottaa omaksi toiminnaksi. Psykiatrian avohoitoistamismuutosten hallittu eteneminen jatkuu ja uudisrakentamisen jälkeiseen toimintaan valmistaudutaan. Ydintoiminnan kliinisen osaamisen kehittämistä jatketaan alueen ammatillisten oppilaitosten ja peruskuntien kanssa suunnitelmallisen yhteistyön avulla. Alueen jäsenkuntien kanssa on myös tarkoitus arvioida HUS:n erikoislääkäri- ja erityistyöntekijäpanosta ja sen toteumaa. Sairaanhoitoalueella kehitetään edelleen sisäistä sijaismenettelyä käyttämällä päivittäisen resursoinnin mallia (PRM) ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä sovituissa yksiköissä. Hoidon saatavuutta tuetaan soveltuvin osin henkilöstön tehtäväkuvamuutoksin ja tehtäväsiirroin HUS:n täsmentyvien ohjeistusten mukaisesti. Tehokasta ja tuottavaa ydintoimintaa kehitetään hyödyntämällä HUS:n tietojärjestelmiä systemaattisemmin ja analyyttisemmin. Säännöllisillä talouden ja toiminnan seurantapalavereilla tarkastellaan ydintoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta ja tehdään tarvittavia muutostoimenpiteitä. Osallistutaan HUS:n hoitotyön kuukausiraportoinnin kehittämiseen osana toiminnan seurantaa. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kliinisen ydintoiminnan tehtävänimikkeiden, toimenkuvien tarkastelulla sekä poistuvan henkilöstön vakanssien tarpeellisuuden harkinnalla vastaamaan nykytoimintaa ja ennakoimaan tulevaa. Sairaanhoitoalueella selvitetään keskitetyn työvuorosuunnittelun mahdollisuuksia ja pilotoidaan sitä. Henkilöstön yhteisöllisyyden lisäämiseen ja työhyvinvointiin panostetaan mm. jatkamalla vuonna 2016 käynnistettyjä tyhy-linjausten mukaisia toimintoja sekä lisäämällä avointa tiedottamista muutoksista. Toiminnan selkeä linjaus ja hyvät työskentelyolosuhteet ovat jatkuvan, toimivan ja pitkälle tähtäävän rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin kulmakiviä. 42

TA2017 Lohjan sairaanhoitoalue Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kasvu muodostuu pääasiassa yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön (+19/14,5 htv) ottamisesta sairaanhoitoalueen omaksi toiminnaksi 1.4.2017 lukien. Lisäksi yleislääketieteen lääkäripäivystys kotiutetaan osittain. Muutosten euromäärinen vaikutus henkilöstökuluihin on n. 0,9 milj. euroa. Vastaava kulu vähentyy palvelujen ostoista (vuokratyövoima). Ensihoidossa tapahtuneet muutokset vähentävät hoitohenkilöstön määrää (-5). Muutos vähentää henkilöstökuluja noin 280 000 euroa, mutta vastaavasti lisää palvelujen ostoa. Lisäksi vahvistetaan medisiinistä vuodeosastotoimintaa sekä lasten- ja nuortenpsykiatrista avohoitoa. Näiden yhteenlaskettu henkilöstölisäys on 7/4,9 htv. Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 512 518 518 532 2,7 % 2,7 % Lääkärit 101 96 96 99 3,1 % 3,1 % Muu henkilökunta 78 80 80 80 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 27 27 27 26-3,7 % -3,7 % YHTEENSÄ 718 721 721 737 2,2 % 2,2 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 423 410 416 429,5 4,8 % 3,2 % Lääkärit 92 83 93 95,0 14,5 % 2,7 % Muu henkilökunta 69 68 72 72,0 5,9 % 0,0 % Erityistyöntekijät 19 18 19 18,5 2,8 % 0,0 % YHTEENSÄ 602 579 599 615 6,2 % 2,6 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 27,2 2 409 681 8,5 652 589-72,9 % -68,8 % Lääkärit 11,2 990 319 14,9 1 317 411 33,0 % 33,0 % Muu henkilökunta 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 38,4 3 400 000 23,4 1 970 000-42,1 % -39,1 % Vuokratyövoiman talousarviota pienentää yhteispäivystyksen hoitohenkilöstön ja osittainen lääkäripäivystyksen kotiutus sekä päivystys- ja seurantaosaston siirto Lohjan kaupungin toiminnaksi. Toiminnan kotiutus sairaanhoitoalueelle vastaavasti lisää henkilöstökuluja. 43

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE 4.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) KOKO VUOSI TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 - Jäsenkuntien maksuosuus 37,4 37,6 35,5 29,1-18,2 % -22,7 % - Ulkoinen myynti 45,1 44,8 43,4 36,9-14,8 % -17,6 % Toimintatuotot yhteensä 45,2 44,8 43,4 37,1-14,5 % -17,2 % - Toimintakulut 45,3 46,2 45,6 37,6-17,6 % -18,6 % - Poistot 0,4 0,4 0,4 0,4 2,6 % 3,3 % Tilikauden tulos -0,5-1,8-2,6-0,9-64,9 % -49,7 % Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) -622-1 810-2 594-910 -49,7 % 46,3 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 5,9 % 1,5 % 1,2 % -20,0 % 0,0 % Sitovat nettokulut 37 923 39 392 38 114 30 875-21,6 % -19,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 4.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Länsi-Uusimaa (Hanko, Raasepori, Inkoo) on pinta-alaltaan suuri (runsaat 4 000 km 2 ). Yli puolet alueesta on merta. Alueen väestömäärä on vain 43 000 asukasta. Seuraavasta taulukosta näkyy, että alueen väestömäärä on viime vuosina vähentynyt (muun HUS:n väestömäärä lisääntyy): 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013 Hanko 8 864 9 021 9 109 9 267 Inkoo 5 541 5 560 5 562 5 538 Raasepori 28 405 28 674 28 695 28 829 Yhteensä 42 810 43 255 43 366 43 634 Kesäisin alueen väestömäärä lisääntyy rajusti. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Raaseporissa oli vuonna 2012 kaikkiaan 6 366 vapaa-ajanasuntoa. Myös turistimäärä on alueella suuri. Länsi-Uudenmaan matkailustrategian mukaan alueella oli yöpymisiä toukolokakuussa 2011 kaikkiaan 194 705. Vaikka Länsi-Uudenmaan kuntien sairastavuusindeksi on alle maamme keskiarvon, ovat kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset asukasta kohti korkeammat kuin muissa HUS:n jäsenkunnissa ja myös korkeammat kuin koko maassa keskimäärin. Syynä tähän on lähinnä se, että Länsi-Uudenmaan kunnat eroavat monella tavoin muista HUS:n kunnista. Sairastavuusindeksi on korkeampi, väestö on iäkkäämpää (HUS:n kunnissa 65 vuotta täyttäneiden osuus on 16 %, Länsi-Uudellamaalla 24 %), työttömyysaste on korkea, koulutustaso matala ja tulotaso alhainen. Puolet alueen väestöstä puhuu äidinkielenään ruotsia. 44

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 6 572 6 508 6 432-76 -1,2 % 15-44 vuotiaat 13 240 13 178 13 010-168 -1,3 % 45-64 vuotiaat 12 234 12 126 11 991-135 -1,1 % 65-74 vuotiaat 6 231 6 288 6 417 129 2,1 % 75+ vuotiaat 4 533 4 728 4 819 91 1,9 % HUS yhteensä 42 810 42 828 42 669-159 -0,4 % Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Sairaanhoitoalueen toiminnassa on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Muutokset eivät ole olleet pelkästään pahasta ja nyt jäljellä oleva toiminta palvelee hyvin sekä länsiuusmaalaisia että alueen kesävieraita. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue pystyy edelleen tarjoamaan alueen väestölle perustason erikoissairaanhoitoa. Sairaalan kustannusrakenne yhdistyneenä suhteellisen alhaiseen toimintavolyymiin on kuitenkin haaste. Sairaalan tulevaa roolia leimaa epävarmuus. Epävarmuustekijöitä ovat mm. valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, HUS:n ajateltu sisäinen työnjako ja psykiatrian tulosyksikön hallinnollinen siirtyminen HYKS:n alaisuuteen. Raaseporin kaupungin aikeet ryhtyä vastaamaan päivystys- ja seurantaosaston toiminnasta on tällä hetkellä pantu jäihin. Osaston toimintaa kuitenkin arvioidaan vuodenvaihteen 2016-2017 jälkeen. Arviointi tehdään yhdessä kuntien kanssa. Samalla päivystys- ja seurantaosastoon liittyviä hoitoketjuja päivitetään. Päivystys- ja seurantaosaston mahdollisuutta tarjota palliatiivista hoitoa selvitetään yhdessä kuntien kanssa. HUS Raaseporin sairaalan ja alueen perusterveydenhuollon välinen työnjako on yleensäkin tarkastelun kohteena. Toinen sairaalan ja Länsi-Uudenmaan kuntien yhteinen hanke koskee ns. heiluriovipotilaiden eli kerta toisensa jälkeen sairaalan päivystyspoliklinikalle ja osastoille palaavien potilaiden seurantaa. Tavoitteena on parantaa näiden potilaiden turvallisuudentunnetta ja hyvinvointia. HUS:n hallitus on 19.9.2016 ( 110) pitämässään kokouksessa käsitellyt HUS:n sisäisiä sairaanhoidollisten toimintojen muutoksia ja hyväksynyt esitetyt muutokset. Samassa yhteydessä hallitus vahvisti HUS-sairaaloiden profiilit ja päivystysjärjestelyt. Hallituksen mukaan HUS Raaseporin sairaala on lähisairaala, jossa on yhteispäivystys, valvontayksikkö ja operatiivista toimintaa arkisin klo 8-18. Hallitus ei ole ottanut kantaa muuhun HUSsairaaloiden väliseen työnjakoon. Hallituksen päätöksen mukaan Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatrinen toiminta liitetään hallinnollisesti HYKS:aan. HUS Raaseporin sairaala toivoo tiiviimpää yhteistyötä HYKS:n klinikoiden kanssa. Lähetteet ovat yhtäkkiä vähentyneet lähes olemattomiin potilasryhmissä, joiden jononpurussa sairaala on auttanut pääkaupunkiseutua. Tämä asettaa paineita sairaalalle ja sen edellytykset toimia itsenäisenä yksikkönä ovat käyneet kyseenalaisiksi. Kokouksessaan 16.6.2016 sairaanhoitoalueen lautakunta päätti sen vuoksi äänestyksen jälkeen pyytää HUS:n hallitusta ottamaan kantaa siihen, voisiko koko HUS Raaseporin sairaala kuulua organisatorisesti HYKS:aan. Länsi-Uudellamaalla on suuri pula silmälääkäreistä. Yhteistyö HYKS:n kanssa esim. HUS Raaseporin sairaalassa toimivan silmäpoliklinikan muodossa asetetaan etusijalle. 45

Keskeiset budjettioletukset TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Talousarviovalmistelussa on huomioitu yleinen kustannustason nousu 1 %. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tuottavuustavoite on 1,2 %. Talousarvioesityksessä on huomioitu seuraavat muutokset: Psykiatrian toimintakulut (runsaat 7,1 milj. euroa) ja toimintatuotot (kuntaosuus 6,5 milj. euroa, potilas- ja muut tuotot 0,6 milj. euroa). Psykiatrian siirtyessä hallinnollisesti HYKS:aan 1.1.2017 vähenee sairaalan vakanssimäärä noin 90 vakanssilla. Muita suuria muutoksia ei ole tässä vaiheessa huomioitu (3.10.2016). Lastenpsykiatrisen toiminnan muutos (lautakunta 16.5.2016 24). Toimintakulut ja - tuotot noin 0,3 milj. euroa pienemmät. Muilla säästösuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä säästetään toimintakuluissa noin 0,2 milj. euroa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta on 29.9.2016 ( 44) pitämässään kokouksessa päättänyt esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Länsi- Uudenmaan kunnille myönnetään myös vuonna 2017 ns. ambulanssialennusta ja että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tulos voidaan sen vuoksi budjetoida myös ensi vuodelle 1,8 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä vastaa vuoden 2016 budjetoitua alijäämää. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa 10.10.2016 kävi kuitenkin ilmi, ettei sairaanhoitoalue voi odottaa budjetoidun alijäämän olevan näin suuri vuonna 2017. Kompromissina sovittiin, että kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017, kun summa vuonna 2016 on ollut 50 euroa/asukas. Jotta alijäämä saataisiin puolitettua, tulee sekä ensihoidon että sairaalan kulut saada kauttaaltaan pienemmiksi. Länsi-Uudellamaalla ensihoidon todelliset kustannukset ovat vuonna 2017 lähes 90 euroa/asukas. Koska HUS on myöntänyt alueen kunnille vuodeksi 2016 ns. ambulanssialennusta, maksavat Hanko, Inkoo ja Raasepori ensihoidosta 50 euroa/asukas ja HUS Raaseporin sairaalan tulos on budjetoitu jäljelle jäävältä osalta alijäämäiseksi. Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Kuntien kustannusten kasvu ei ole kohtuullinen. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa 10.10.2016 sovittiin sen vuoksi, että Länsi-Uudenmaan kunnille myönnetään ns. ambulanssialennusta myös vuonna 2017, mutta ei yhtä paljon kuin vuonna 2016. Kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017. Kuntien kustannukset ovat samalla sairaalan tuloja. HUS Raaseporin sairaala ei voi kompensoida kuntien ensihoidon kustannusten kasvua muun toiminnan kuluja karsimalla. 46

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 4.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys 1. Potilaan hoito on oikea-aikaista 2. Päivystysprosessi on tehokas 3. Toiminta on laadukasta ja turvallista a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) a. Potilaan läpimeno päivystyksessä a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja 5% suhteellinen alenema edelliseen vuoteen verrattuna Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) Kuukausittain Kuukausittain Kuukausittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain 4. Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana 5. Toiminta on tehokasta c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden d. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus a. FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) a.tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä): -Somatiikka: Deflatoitu DRGpistekustannus -Psykiatria: Deflatoitu eur/hoidettu potilas Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittar illa 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn 1,2 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kuukausittain 6. Hinnat ovat kilpailukykyiset 7. Johtaminen on laadukasta 8. Henkilöstö suosittelee HUS:ia 9. Henkilöstö on sitoutunutta a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin Deflatoidut hinnat laskevat Kolmannesvuosittain tai pysyvät ennallaan a. TOB esimiesindeksi 3,9 Vuosittain a. TOB työnantajan suositteleminen a. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus > 85 % suosittelee Vuosittain 5,5% - 6,5% Kolmannesvuosittain 47

4.4 Palvelutavoitteet TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Koska psykiatria siirtyy hallinnollisesti HYKS:aan eikä lastenpsykiatrialla ole vuodesta 2017 lähtien osastotoimintaa, ei HUS Raaseporin sairaalalla tule enää olemaan kuntalaskutettavia hoitopäiviä. Jäsenkuntien maksuosuus Vuosi 2015 oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella poikkeuksellisen vilkas. Vuosi 2016 on ollut huomattavasti rauhallisempi, etenkin sairaanhoitoalueen jäsenkuntien osalta. Yksittäistä syytä siihen ei ole löytynyt, vaan syitä on monta. Potilaita on mm. ohjattu aikaisemmassa vaiheessa kontrollikäynnille perusterveydenhuoltoon ja kunnat ovat ryhtyneet käyttämään vanhainkodeissa ja palvelutaloissa etälääkäripalveluja. Yhteispäivystys laajeni marraskuussa 2015 ja sen seurauksena erikoisairaanhoidon päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Terveyskeskuspäivystyskäyntejä on ollut suunniteltua enemmän vuonna 2016. Kehityssuuntauksen oletetaan jatkuvan myös vuonna 2017, joten tuotantomäärät on budjetoitu pienemmiksi kuin vuonna 2016. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen paljon, kuten esimerkiksi kirurgian työnjako HUS:ssa. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 5 322 5 196 4 996-100,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet 15 303 15 191 14 707 14 921-1,8 % 1,5 % Drg-ryhmät 3 707 3 754 3 621 3 416-9,0 % -5,7 % Drg-O-ryhmät 4 721 4 472 4 638 4 923 10,1 % 6,1 % Tähystykset 1 333 1 310 1 314 1 382 5,5 % 5,2 % Pientoimenpiteet 1 566 1 654 1 526 1 604-3,0 % 5,1 % 900-ryhmä 3 973 4 003 3 607 3 595-10,2 % -0,3 % Kustannusperusteinen jakso 3 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit 57 089 59 747 56 255 43 648-26,9 % -22,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -10,8 % -7,1 % Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 37 694 37 356 35 257 28 791-22,9 % -18,3 % Tuotteistetut hoitopäivät 4 396 4 024 3 729-100,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet 19 941 19 497 18 890 18 449-5,4 % -2,3 % Drg-ryhmät 13 016 12 932 12 552 11 410-11,8 % -9,1 % Drg-O-ryhmät 2 736 2 754 2 880 3 328 20,8 % 15,5 % Tähystykset 806 740 762 820 10,8 % 7,5 % Pientoimenpiteet 778 723 629 710-1,8 % 12,9 % 900-ryhmä 2 601 2 348 2 066 2 181-7,1 % 5,6 % Kustannusperusteinen jakso 3 0,0 % 0,0 % Avohoitokäynnit 13 358 13 835 12 638 10 342-25,3 % -18,2 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 267 226 263 274 21,6 % 4,4 % Ostopalvelut 260 226 263 274 21,6 % 4,4 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 7 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -526 0,0 % 0,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 37 435 37 582 35 520 29 065-22,7 % -18,2 % Muu myynti jäsenkunnille **) 1 911 2 083 2 700 1 684-19,2 % -37,6 % KAIKKI YHTEENSÄ 39 346 39 665 38 220 30 749-22,5 % -19,5 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon ja diagnoosipuutteellisten jaksotuksen **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 48

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hoitopalvelut kaikille maksajille Muiden maksajien (muut kuin jäsenkunnat) osalta ei ole suuria muutoksia tiedossa vuonna 2017. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 5 394 5 206 5 135-100,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet 15 590 15 340 14 989 15 279-0,4 % 1,9 % Drg-ryhmät 3 800 3 798 3 724 3 572-5,9 % -4,1 % Drg-O-ryhmät 4 772 4 512 4 673 4 952 9,8 % 6,0 % Tähystykset 1 353 1 324 1 330 1 398 5,6 % 5,2 % Pientoimenpiteet 1 603 1 671 1 560 1 631-2,4 % 4,6 % 900-ryhmä 4 059 4 033 3 701 3 723-7,7 % 0,6 % Kustannusperusteinen jakso 3 2 2 1-43,0 % -41,4 % Avohoitokäynnit 58 340 60 448 57 467 45 022-25,5 % -21,7 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 15 1 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 6 527 8 000 10 036 11 000 37,5 % 9,6 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 2 165 2 300 1 786 1 500-34,8 % -16,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos -8,5 % -6,3 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 40 367 39 839 38 263 31 498-20,9 % -17,7 % Tuotteistetut hoitopäivät 4 460 4 030 3 866-100,0 % -100,0 % NordDRG-tuotteet 20 257 19 649 19 310 18 995-3,3 % -1,6 % Drg-ryhmät 13 217 13 020 12 862 11 809-9,3 % -8,2 % Drg-O-ryhmät 2 779 2 785 2 911 3 372 21,1 % 15,8 % Tähystykset 817 748 768 829 10,8 % 7,8 % Pientoimenpiteet 797 730 642 725-0,7 % 13,0 % 900-ryhmä 2 645 2 363 2 122 2 255-4,6 % 6,3 % Kustannusperusteinen jakso 3 2 5 5 134,6 % -12,0 % Avohoitokäynnit 13 690 14 029 12 980 10 727-23,5 % -17,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 9 1 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 750 890 1 409 1 055 18,5 % -25,1 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 1 200 1 242 698 720-42,0 % 3,2 % Muu palvelutuotanto 248 226 263 277 22,8 % 5,4 % Ostopalvelut 240 226 263 277 22,8 % 5,4 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 7 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -522 0 694 0,0 % -100,0 % YHTEENSÄ 40 092 40 065 39 220 31 775-20,7 % -19,0 % Josta: Muu myynti jäsenkunnille **) 1 911 2 083 2 700 1 684-19,2 % -37,6 % Myynti muille maksajille 746 400 1 000 1 026 156,6 % 2,6 % Myynti erityisvastuualueelle 8 6 10 10 69,5 % -3,7 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) Ensihoito Ensihoito maksaa Länsi-Uudellamaalla asukasta kohti lähes 90 euroa vuonna 2017. Ensihoito tulee sairaanhoitoalueella kalliiksi, sillä alue on pinta-alaltaan suuri mutta harvaan asuttu. Pitkät välimatkat keskus- ja yliopistosairaaloihin aiheuttavat myös sen, että ambulanssi on poissa alueelta monta tuntia (vähintään neljä tuntia), kun potilas on kuljetettava pääkaupunkiseudulle. Sairaanhoitoalue noudattaa sekä HUS:n 49

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue palvelutasopäätöstä että ensihoitoasetusta. Ambulanssit ovat lähtövalmiudessa eikä niitä enää käytetä muihin potilassiirtoihin. HUS:n hallitus päätti kokouksessaan 29.8.2016 ( 101), että ensihoito Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella järjestetään 1.1.2018 lukien terveydenhuoltolain 39 2 momentin ja pelastuslain 27 :n 3 momentin tarkoittamana yhteistoimintana Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa (nykyinen sopimus päättyy 31.12.2017). Hallitus ei ottanut kantaa ensihoidon kustannusten jakautumiseen. Hallituksen valmistelutekstissä todetaan kuitenkin, ettei HUS-laajuinen asukasperusteinen veloitus voi tulla kysymykseen, koska se lisäisi merkittävästi Jorvin, Peijaksen ja Helsingin järjestämisalueiden kuntien ensihoidon kustannuksia. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa 10.10.2016 sovittiin, että Länsi-Uudenmaan kunnille myönnetään ns. ambulanssialennusta myös vuonna 2017, mutta ei yhtä paljon kuin vuonna 2016. Kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017, kun summa vuonna 2016 on ollut 50 euroa/asukas. Keskustelujen jälkeen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos alensi budjetoimiaan ensihoidon kustannuksia. Muutos näkyy seuraavassa taulukossa, jossa on esitetty HUS Raaseporin sairaalan ensihoidon tuotot ja kulut 2016-2017: TAE 2017 50 /asukas 60 /asukas Hanko 460 250,00 531 840,00 Inkoo 283 150,00 332 460,00 Raasepori 1 466 250,00 1 704 300,00 Muut tuotot 0,00 0,00 Tuotot yhteensä 2 209 650,00 2 568 600,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Palvelujen ostot 3 959 968,00 3 709 968,00 -josta Lohjan sha 330 000,00 330 000,00 -josta LUP:n sopimus 3 579 968,00 3 329 968,00 Aineet ja tarvikkeet 20 000,00 20 000,00 Muut kulut 20 000,00 20 000,00 Hallinto 20 000,00 20 000,00 Kulut yhteensä 4 019 968,00 3 769 968,00 Tulos -1 810 318,00-1 201 368,00 Ensihoidon todelliset kustannukset ovat Länsi-Uudellamaalla runsaat 93 euroa/asukas vuonna 2016 ja noin 90 euroa/asukas vuonna 2017. Koska HUS on myöntänyt alueen kunnille vuodeksi 2016 ns. ambulanssialennusta, maksavat Hanko, Inkoo ja Raasepori ensihoidosta 50 euroa/asukas ja HUS Raaseporin sairaalan tulos on budjetoitu jäljelle jäävältä osalta alijäämäiseksi. Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunta on 29.9.2016 katsonut, ettei tällainen kustannusten kasvu ole Länsi-Uudenmaan kunnille kohtuullinen. Konsernijohdon virkamiestapaamisessa 10.10.2016 sovittiin, että Länsi-Uudenmaan kunnat maksavat ensihoidosta 60 euroa/asukas vuonna 2017. Hanko Raasepori Inkoo Yhteensä Väkiluku 1.1.2016 8 864 28 405 5 541 42 810 21 % 66 % 13 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 0 0 % 0 % 0 % 0 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta 531 840 1 704 300 332 460 2 568 600 Ensihoidon kulut euroa / asukas 60,0 60,0 60,0 60,0 50

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 4.5 Talous HUS:n talousarviovalmistelussa lähdetään siitä, että LUSA:n psykiatrian tulosyksikkö siirtyy hallinnollisesti osaksi HYKS:n sairaanhoitoaluetta, mutta toiminta jatkuu alueella. Sitä vastoin on vielä auki, siirretäänkö lastenlääkärit HYKS:iin ja siirtyykö lastenpsykiatria kokonaisuudessaan hallinnollisesti HYKS:n sairaanhoitoalueen toiminnaksi. Mikäli HUS ei myönnä kunnille ambulanssialennusta vuonna 2017, tullaan HUS Raaseporin sairaalan talousarvio joka tapauksessa laatimaan tasapainoon. Tällöin Hangon, Inkoon ja Raaseporin on maksettava ensihoidosta 1,8 milj. euroa enemmän. Kustannusten kasvu ei ole Länsi-Uudenmaan kunnille kohtuullinen. LUSA:n lautakunnan 29.9.2016 ( 44) tekemän päätöksen johdosta on sairaanhoitoalueen talousarvioesitys tällä hetkellä (3.10.2016) 1,8 milj. euroa alijäämäinen. Tuloslaskelma Tarkemmin luvussa 2.2 selostettujen muutosten vuoksi sekä toimintatuotot että -kulut tulevat pienenemään. Tulopuolella pienenevät lähinnä kuntien maksuosuudet. Menopuolella pienenevät sekä henkilöstökulut että palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut kulut. Koska muutos koskee lähinnä psykiatrista toimintaa, jossa henkilöstökulujen osuus kuluista on noin 75 %, pienenevät juuri henkilöstökulut kaikkein eniten. Sisäiset ostot liikelaitoksilta ja taseyksiköiltä vähenevät 7,7 % eli 1,3 milj. euroa (ilman konsernihallintoa, sillä tiedot palvelujen ostoista eivät ole tällä hetkellä lopullisia). Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 45 175 44 795 43 406 37 092-14,5 % -17,2 % -17,9 % joista jäsenkuntien maksuosuus 37 435 37 582 35 520 29 065-18,2 % -22,7 % -22,4 % Toimintakulut 45 258 46 224 45 616 37 608-17,6 % -18,6 % -16,9 % Toimintakate -83-1 429-2 210-516 -76,7 % -63,9 % 523,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate -83-1 429-2 210-516 -76,7 % -63,9 % 525,4 % Poistot ja arvonalentumiset 405 382 384 394 2,6 % 3,3 % -2,7 % Tilikauden tulos -488-1 810-2 594-910 -64,9 % -49,7 % 86,7 % Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 44 795 43 406 Psykiatrinen ty -> HYKS psykiatria, maksuosuus -7 400-16,5 % -6 500-15,0 % Lastenpsykiatria, 24/5 osasto -> päiväosasto 5 pv. viikossa -260-0,6 % -260-0,6 % TK-hoitopäivät, hintaa alennettu -507-1,1 % 192 0,4 % TK-käynnit, hintaa alennettu, volyymi suunniteltua isompi (uusi tominta) 165 0,4 % -353-0,8 % Muut -60-0,1 % 248 0,6 % Talousarvio 2017 36 733-18,0 % 36 733-15,4 % 51

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 46 606 46 001 Henkilöstökulut, psyk. ty. -> HYKS psykiatria -6 175-13,2 % -5 975-13,0 % Lastenpsykiatria, 24/5 osasto -> päiväosasto 5 pv. viikossa -260-0,6 % -260-0,6 % Muu, psyk.ty. -> HYKS psykiatria -1 125-2,4 % -1 125-2,4 % Säästösuunnitelma (henkilöstökulut) -175-0,4 % -95-0,2 % Talousarvioalijäämä 2016, alhaisten volyymien vuoksi -352-0,8 % 0 0,0 % Tietohallinto, pois lukien psyk. vaikutus -105-0,2 % -105-0,2 % Alhaisemmat sivukulut (kiky-sopimus) -167-0,4 % 0 0,0 % Muut 296 0,6 % 102 0,2 % Talousarvio 2017 38 543-17,3 % 38 543-16,2 % Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut 45 663 46 606 46 001 38 002-17,4 % -18,5 % -16,8 % Muut myyntitulot 79 49 90 50-44,4 % 2,1 % -36,9 % Maksutuotot 1 792 1 600 1 760 1 650-6,3 % 3,1 % -7,9 % Tuet ja avustukset 17 10 12 10-16,7 % 0,0 % -42,5 % Muut toimintatuotot + EVO 103 160 109 85-22,0 % -46,9 % -17,7 % Korkotuotot 0 0 0 0 0,0 % -100,0 % Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 % Toiminnan nettokulut 43 671 44 787 44 030 36 207-17,8 % -19,2 % -17,1 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 5 748 5 394 5 915 6 232 5,4 % 15,5 % 8,4 % Sitovat nettokulut 37 923 39 392 38 114 29 976-21,4 % -23,9 % -21,0 % 4.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma Sairaalan on ollut tarkoitus luopua nykyisestä tulosyksikköjaosta ja siirtyä potilas- ja prosessikeskeiseen organisaatiomalliin. Tulevan sote-uudistuksen ja lähitulevaisuudessa edessä olevien toiminnallisten muutosten vuoksi ei organisaatiorakenteen uudistaminen ole nyt ajankohtaista. Jotta paikalliset erikoissairaanhoidon palvelut voitaisiin parhaiten turvata myös tulevaisuudessa, on HUS Raaseporin sairaalan tavoitteena liittyä kokonaan osaksi HYKS:aa. HYKS:n satelliittina sairaala voisi tarjota ruotsinkielisiä hoitopalveluja mm. pääkaupunkiseudulle ja toimia ruotsinkielisten lääkäri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelusairaalana. Laajemmassa yhteydessä sairaala voisi muodostaa eräänlaisen kaksikielisen klinikan HYKS:aan. Myös nykyinen yhteispäivystys olisi paremmin turvattu, jos sairaala olisi osa isompaa kokonaisuutta. HUS Raaseporin sairaalan psykiatrian tulosyksikön siirtyminen HYKS:n alaisuuteen tukee ajatusta sairaalaan jäljelle jäävän toiminnan liittämisestä HYKS:aan. Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmaan vaikuttavat useat suunnitellut tai selvittelyn alla olevat muutokset. Suurin henkilöstöresursseihin liittyvä muutos koskee psykiatrian tulosyksikön siirtymistä osaksi HYKS Psykiatriaa 1.1.2017. Tässä yhteydessä noin 90 vakanssia työntekijöineen siirtyy HYKS:aan. Selvittelyn alla on vielä pediatrian lääkärivakanssien ja lastenpsykiatrian yksikön siirtyminen osaksi HYKS Lasten ja nuorten sairaudet - tulosyksikköä. Lastenpsykiatriaan liittyvä toiminnallinen muutos vähentää vakansseja sairaanhoitoalueella ja joitakin henkilöitä siirtyy uudelleensijoitusprosessiin. Toiminnan 52

TA2017 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue supistuminen sairaanhoitoalueella tuo myös sopeuttamispaineita sairaanhoitoalueen hallinnon toimintaan. Lisäksi muut epävarmuustekijät (operatiivinen toiminta, seuranta- ja päivystysosaston tuleva profiili) vaikeuttavat pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan lisäys tulee vaikuttamaan sijaistarvetta vähentävästi. Näin suuret muutokset ja sitä kautta sairaanhoitoalueen toiminnan pirstaloituminen ja henkilöstön jatkuva epävarmuuden tunne tuovat haasteita johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Magneettisairaalamallin mukainen toimintamalli antaa työkaluja tähän. Tärkeää on ylläpitää alueellista yhteisöllisyyttä siitä huolimatta, että työntekijät kuuluvat hallinnollisesti eri tulosalueisiin. Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia ylläpidetään. Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Lastenpsykiatrisen toiminnan muutos tulee vähentämään kustannuksia 260 000 euroa, mistä palkkakustannuksia on 220 000 euroa. Psykiatrian toiminnan siirtyminen HYKS:aan ja suunniteltu toiminnallinen muutos vähentävät sairaanhoitoalueen palkkakustannuksia arviolta 5 750 000 euroa. 53

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue 5 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 5.1 Sairaanhoitoalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet 5.2 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Jäsenkuntien maksuosuus 59,9 60,1 61,2 58,4-4,5 % -2,7 % - Ulkoinen myynti 71,0 71,3 72,0 69,7-3,1 % -2,2 % Toimintatuotot yhteensä 71,0 71,3 72,0 69,7-3,1 % -2,2 % Toimintakulut 70,3 70,8 70,1 69,3-1,2 % -2,2 % Poistot 0,5 0,5 0,5 0,5-3,2 % -1,0 % Tilikauden tulos 0,2 0,0 1,4 0,0-100,0 % 0,0 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) -915 0 1376 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) -3,1 % -1,7 % -2,1 % -1,3 % -23,5 % -38,1 % Sitovat nettokulut 59684 60057 59794 58407-2,7 % -2,3 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Porvoon sairaanhoitoalue tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon asukkaille, joita yhteensä on n. 98 000. Heistä n. 30 % on äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Väestömäärän lisäys Itä-Uudellamaalla jää hieman pienemmäksi kuin koko HUS alueen väestönlisäys. Väestömäärän lisäyksen ennustetaan olevan 0,4 % Porvoon sairaanhoitoalueen kunnissa ja koko HUS:ssa 1 %. Voimakkaimmin kasvava ikäryhmä on Porvoon sairaanhoitoalueella 64 74 vuotiaat. Heidän osuutensa ennakoidaan kasvavan ensi vuoteen 3,8 %. Myös ikäryhmä 75+ vuotiaat tulee ennusteen mukaan kasvamaan 2 %. Ikärakenteen painottuessa kohti yhä vanhempia ikäluokkia, palveluiden tarve kasvaa niin perusterveydenhuollon kuin erikoisairaanhoidonkin osalta. Alueen kunnissa tätä on jo ryhdytty ennakoimaan palveluvalikoimaa kehittämällä. Väestön palvelutarpeet ja tiivis yhteistyö perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kanssa ovat perusta lähisairaalan kehittämisessä. Valtakunnallisen Sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti pyritään tunnistamaan asiakasryhmiä, jotka hyötyvät yhä tiiviimmin integroituvista palveluista ja kehitetään palveluja sen mukaisesti. VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% HYKS-sairaanhoitoalue 1 196 043 1 208 034 1 222 220 14 186 1,2 % Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue 42 810 42 828 42 669-159 -0,4 % Lohjan sairaanhoitoalue 91 423 92 237 92 515 278 0,3 % Hyvinkään sairaanhoitoalue 188 404 189 478 190 706 1 228 0,6 % Porvoon sairaanhoitoalue 97 641 97 929 98 327 398 0,4 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % 54

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue VÄESTÖMÄÄRÄN KEHITYS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 272 509 274 099 276 377 2 278 0,8 % 15-44 vuotiaat 660 122 663 477 668 872 5 395 0,8 % 45-64 vuotiaat 417 641 418 377 418 149-228 -0,1 % 65-74 vuotiaat 161 576 163 951 170 196 6 245 3,8 % 75+ vuotiaat 104 473 110 602 112 843 2 241 2,0 % HUS yhteensä 1 616 321 1 630 506 1 646 437 15 931 1,0 % PORVOON SAIRAANHOITOALUE VÄESTÖMUUTOS Väestö 31.12.2015 2016 ENN 2017 ENN Sairaanhoitoalueen oman toiminnan keskeiset muutokset Muutos 2016 enn/ 2017 enn Muutos -% 0-14 vuotiaat 17 640 17 561 17 501-60 -0,3 % 15-44 vuotiaat 32 904 32 838 32 796-42 -0,1 % 45-64 vuotiaat 28 011 27 963 27 867-96 -0,3 % 65-74 vuotiaat 11 413 11 558 11 996 438 3,8 % 75+ vuotiaat 7 673 8 009 8 167 158 2,0 % HUS yhteensä 97 641 97 929 98 327 398 0,4 % Porvoon sairaalan profiili muuttuu synnytysten siirtyessä HYKSiin vuoden 2017 vaihteessa. Porvoon sairaalan visiona on tuottaa potilaalle oikea-aikainen, laadukas ja kustannustehokas hoito lähisairaalassa osana potilaan hoito- ja palveluketjua. Porvoon sairaalan tavoitteena on olla kilpailukykyinen lähisairaala, jossa on ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Lähisairaala keskittyy ensisijaisesti Itä-Uudenmaan väestön näkökulmasta kysyntään, jossa lähisairaalan palvelu on tärkeää. Lähisairaalassa: kehitetään edelleen ympärivuorokautista yhteispäivystystä alueen perusterveydenhuollon kanssa seulotaan erikoissairaanhoidon tarve, toteutetaan tarvittava palveluohjaus ja erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto mahdollisuutena ovat entistä joustavammat, asiakkaan näkökulmasta paremmin yhteen hiotut palvelut perustason sotepalvelujen kanssa kehittäen tehokas yhteistyö HYKS:in erikoisalojen kanssa (työnjako, osaaminen, hoitotulosten ja laadun mittaus) perustana vahva potilasturvallisuus- ja palvelukulttuuri ja potilaan kielellisten ja muiden oikeuksien turvaaminen HUS:in strategiset tavoitteet: asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus, kilpailukyky ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ohjaavat toiminnan kehittämistä. Tavoitteiden toteutumisen kannalta on tunnistettu kriittisiksi menestystekijöiksi potilas aktiivisena osallistujana, kysyntää vastaava palveluvalikoima, oikea-aikainen ja tasalaatuinen hoito, läpinäkyvät, mitattavat ja kustannustehokkaat prosessit, vetovoimainen työyhteisö, alueen sote-peruspalvelut saavat tarvitsemansa tuen ja terveyshyödyn jatkuva kehittäminen yhteistyössä. Näissä menestystekijöissä onnistumista turvataan kehitystoimenpiteillä ja projekteilla. Strategisten tavoitteiden toteutumista mitataan HUS:in yhteisillä ja sairaanhoitoaluekohtaisilla mittareilla. Medisiinisessä tulosyksikössä kehitetään edelleen yhteispäivystystä alueen perusterveydenhuollon kanssa. Päivystyksen asiakaskokemusta parannetaan. Päivystyksen hoitajavastaanottojen kattavuustavoite on n. 30 % ja päivystyksen läpimenoaikoja lyhennetään. Alueen perusterveydenhuollon lääkärit osallistuvat yleislääkäripäivystykseen. 55

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Päivystystä tukevien osastojen toimintaa kehitetään vahvistamalla lääkärityötä ja kehittämällä kotiutusten suunnitelmallisuutta. Osa sairaansijoista varataan päivystysosastomoduliksi, missä kiertävät akuuttilääkärit. Päiväsairaalassa hoidettavien potilaiden osuutta lisätään kehittämällä asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Uusina toimintoina aloittavat aivohalvauspotilaiden kuntoutusyksikkö ja palliatiivinen poliklinikka. Operatiivisessa tulosyksikössä synnytysten siirtyminen muuttaa päivystysjärjestelyjä. Päivystysleikkauksia tehdään arkisin klo 20 asti ja lauantaisin klo 8-20. Leikkaussalin varallaolo öisin ja sunnuntaisin päättyy. Kirurgien takapäivystys järjestetään leikkaussalivarallaolojen mukaan niin, että öisin ja sunnuntaisin on vain yksi takapäivystäjä. Gynekologisia potilaita voidaan hoitaa jatkossa kirurgian osastolla naistentautien osastotoiminnan päättyessä. Leikkauspotilaan hoitoon pääsyä leikkauspäätöksestä leikkaukseen nopeutetaan edelleen prosessia kehittämällä. Leikkausyhteistyötä jatketaan edelleen HYKSin kanssa. Toimintoja siirretään toteutettavaksi päiväsairaalassa. Uutena toimintana valmistellaan Itäisen silmäyksikön toiminnan käynnistymistä yhteistyössä Hyksin kanssa. Fysioterapian palvelutarve kasvaa AVH kuntoutusyksikön käynnistyessä. Fysiatrian toiminta on tarkoitus aloittaa yhteistyössä HYKS:n kanssa, suunnitelmissa on HYKS:iin perustettava uusi virka, josta myytäisiin 60 % Porvoolle. Naisten- ja lastentautien tulosyksikössä toiminta muuttuu synnytysten siirtyessä. Naistentautien yksikössä hoidetaan gynekologisia lähetepotilaita ja tehdään myös jatkossa polikliinisiä ja päiväkirurgisia gynekologisia toimenpiteitä. Myös äitiyspoliklinikka ja sikiöaikainen seulatoiminta jatkuvat. Toisessa sairaalassa synnyttänyt äiti ja vastasyntynyt voivat tulla polikliiniseen kontrolliin Porvoon sairaalaan synnytyssairaalan ohjaamana. Yksikkö toimii edelleen tiiviissä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa yhteisiä hoidonohjausjärjestelmiä kehittäen. Lastenyksikkö vastaanottaa myös jatkossa lähetteellä arvioon tulevia lapsia ja nuoria. Yksikössä on lisäksi hoito- ja tarkkailuvastaanotto, jossa voidaan hoitaa ja tarkkailla akuutisti sairastuneita lapsia ja nuoria ja tehdä tutkimuksia, hoitotoimenpiteitä ja hoitosuunnitelmia iltaisin klo 22 saakka. Tarkkailu, tutkimukset ja hoito voidaan tehdä myös ennalta suunnitellusti. Lastenyksikö palvelee edelleen kaikkia lapsipotilasryhmiä, joista suurimmat ovat diabetes- ja astmapotilaat, infektioita sairastavat lapset, ja eri tavoin oireilevat lapset ja nuoret, jotka tulevat kokonaisarvioon. Lääketieteellinen hoito voi jatkua lastenyksikössä, palautua perusterveydenhuoltoon tai siirtyä yliopistosairaalaan. Jos lapsen yleistila ei salli kotiuttamista yöksi, hänet siirretään tai ohjataan tarvittaessa toiseen sairaalaan. Lastenyksikkö toimii myös jatkossa kiinteässä yhteistyössä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, HYKS Lastenklinikan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kokonaan uutena toimintana käynnistetään vaikeahoitoisten lasten ympärivuorokautinen kotihoito. Lastenpsykiatrian poliklinikan toimipisteet Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa vastaavat aiempaan tapaan psyykkisesti oireilevien lasten hoidosta ja avoterveydenhuollon ohjauksesta. Lastenneurologian vastaanotto vastaa lasten ja nuorten neurologisista arvioista ja kuntoutussuunnitelmien laatimisesta. Psykiatrian tulosyksikössä sairaansijojen määrä vähenee vuoden 2017 aikana Psykiatrian tiekartta -suunnitelman mukaisesti. Kotiin suuntautuvaa psykiatrista hoitotyötä (kotikuntoutustyöryhmä ja kriisipsykiatrinen avohoito) ja yhteistyötä perusterveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa lisätään. Päihdepalvelujen alueellista integraatiota kehitetään. Hoitomuotoja (ryhmämuotoiset kuntoutusmenetelmät, kognitiiviset kuntoutusmuodot, pakon vähentäminen osastohoidossa, mielenterveystalo.fi ja nettiterapiat) kehitetään avohoidossa ja osastohoidoissa. Psykiatrian alueellisia hoitoketjuja päivitetään yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Nuorisopsykiatrian alueellista verkostotyöskentelyä ja konsultaatiotoimintaa kehitetään ja tuetaan perusterveydenhuollon matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä. 56

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Sairaalan vetovoimaisuuttaa ja hoidon laatua parannetaan hoitotyön ammatillista toimintamallia kehittämällä. Toimintamallin mukaiset asiantuntijaryhmät eri yksiköissä jatkavat laatumittareiden käytön yhtenäisten toimintatapojen juurruttamista. Edistetään yhtenäisiä vakioituja hoitotyön toimintatapoja kaikkiin yksiköihin. Joka kuukausi pidetään kaikille avoimia teematilaisuuksia ajankohtaisista hoitoon ja hoitotyöhön liittyvistä teemoista asiantuntijoiden johdolla. Edellisvuosien tapaan järjestetään alueellisia hoitotyön koulutuksia. Potilaan hoidon vaatimiin tilatarpeisiin vastataan ja tilatehokkuutta parannetaan hyödyntämällä synnytystoiminnasta vapautuvia tiloja mittavan tilaohjelman ja sen mahdollistavan investointisuunnitelman avulla. Tällä n. 1,6 milj. euron investointisuunnitelmalla korvataan aikaisempi vaihtoehtoinen päivystyksen ja psykiatrian välttämättömiä tilatarpeita koskenut noin 5 miljoonan euron arvoinen uudisrakennusesitys. Tilaohjelmassa: - kirurgian poliklinikan muutto C-siiven 1. kerrokseen - päivystyspoliklinikan laajennus/remontti kirurgian poliklinikalta vapautuviin tiloihin - lastentautien laajennetun poliklinikkatoiminnan ja naistentautien edellyttämät muutostyöt - psykiatrian tulosyksikön uudet tilat Edellä kuvatun tilaohjelman lisäksi HUS:in hallituksen 19.9.2016 päätöksen mukaisesti valmistellaan Itäisen silmäyksikön toimintaa Porvoon sairaalaan. Itäisen silmäyksikön rakennus- ja laiteinvestointisuunnitelma on parhaillaan valmisteltavana yhteistyössä Hyksin silmäklinikan kanssa. Alueellisessa yhteistyössä kehitetään yhdessä priorisoituja hoito- ja palveluketjuja mm. nivelrikon, virtsavaivojen, sepelvaltimo-oireiden ja sydämen vajaatoiminnan osalta sekä jatketaan alueellisen apuvälinekeskuksen valmistelua. Yhteistyössä jäsenkuntien kanssa sovitaan muista alueellisista kehityshankkeista. Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Porvoon sairaanhoitoalueen tuottavuustavoitteeksi on asetettu 1,3 %. Tehostamalla prosesseja, järkeistämällä tilaratkaisuja ja optimoimalla resurssien käyttö mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannustehokas hinnoittelu. Tavoitteena on, että tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustason muutos 2017: -1,0 % (2016: +0,7 %) o Palkkojen palkkaliukumien ja lomarahan -30 % alenemisen arvioitu kustannusvaikutus + 0 % (2016: -0,3 %, sis. 9kk jaksotuksen lomarahasta) o Henkilösivukulu- % (pl. varhemaksu) 22,78 % (2016: 24,06 %) o Varhe-maksun kerroin 0,99 o Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2015-2017 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,0 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. kilpailukykysopimuksen vaikutukset ja lääke- ja tarvikekilpailutukset. 57

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue 5.3 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Potilaan hoito on oikeaaikaista Päivystysprosessi on tehokas a. Vuodeosastohoidon alkaminen hoitopäätöksestä b. Ensikäynti lähetteen käsittelystä (elektiivinen toiminta) Potilaan läpimeno päivystyksessä 60 % potilaista hoidettu 3 kuukaudessa Kuukausittain 90 % 10 viikossa, 50 % 6 viikossa Kuukausittain 90 % potilaista läpi 4 tunnissa nopea linja, 6 tunnissa operatiivinen linja ja 8 tunnissa medisiininen linja Kuukausittain Toiminta on laadukasta ja turvallista a. 30 vrk kuolleisuus (sairaalahoidon päättymisestä) b. Painehaavojen ilmaantuvuus hoidetuista potilaista c. Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden 5% suhteellinen alenema edelliseen vuoteen verrattuna Painehaavojen (aste 2) ilmaantuvuus on < 1,9 % hoidetuista potilaista (tehohoidon yksiköissä < 7 % hoidetuista potilaista) Potilaalle haitan aiheuttaneiden kaatumisten ja putoamisten lkm /1000 potilaspäivää kohden on < 0,8 Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannesvuosittain d. Vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriskin arvioinnin kattavuus Vuodeosastohoidossa olevat potilaat on arvioitu alkuarviolla 80 %:sti ja alkuarviossa riskipotilaaksi tunnistetut potilaat on arvioitu vajaaravitsemusriskimittarilla 80 %:sti (% hoidetuista potilaista) Kolmannesvuosittain Potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana Toiminta on tehokasta Hinnat ovat kilpailukykyiset FFT (asiakastyytyväisyystutkimus, hoitopaikan suositteleminen) a.tuottavuus (deflatointi julkisten menojen hintaindeksillä): Somatiikka: Deflatoitu DRGpistekustannus Psykiatria: Deflatoitu eur / hoidettu potilas a. Volyymituotteiden hintavertailu: yo-shp tuotekoriin sisältyvien tuotteiden hintakehitys > 97 % potilaista suosittelee HUSia hoitopaikkana Vähintään 30 % potilaista vastaa kyselyyn Porvoon sairaanhoitoalueen 1,3 prosentin tuottavuuden parannus vuodesta 2016 2017 Deflatoidut hinnat laskevat tai pysyvät ennallaan vuoden 2015 tasoon nähden; HUS:n hinta on edullisin vähintään 25 % tuotekoriin sisältyvissä tuotteissa ja sen hinta on kallein korkeintaan 25 % tuotteista 3,9 Kuukausittain Johtaminen on laadukasta a. TOB esimiesindeksi Vuosittain Kolmannesvuosittain Kolmannes-vuosittain Henkilöstö suosittelee HUS:ia työnantajana Henkilöstö on sitoutunutta a. TOB työnantajan suositteleminen a. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus > 85 % suosittelee 5,5% - 6,5% Vuosittain Kolmannes-vuosittain 5.4 Palvelutavoitteet Porvoon sairaanhoitoalueen tuotteistetut hoitopäivät laskevat suunnitellusti edellisvuosien luvuista. Taustalla on psykiatrian avohoitopainotteisuuden lisääntyminen entisestään sekä psykiatrian kuntoutusosaston muuttuminen viikko-osastoksi. Psykiatrian hoitopäivätuotteiden hinnoittelua harmonisoitiin ensi vuodelle. Tämä tarkoittaa sitä, että akuuttipsykiatrian sekä kuntoutuspsykiatrian hoitopäivän hinta on sama. Muutoksella valmistaudutaan myös siihen, 58

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue että tulevaisuudessa Porvoon sairaanhoitoalueella on suunniteltu olevan vain yksi vuodeosasto. Hengityshalvauspotilaiden hoitopäivien suunnitellaan pysyvän entisellään. Hengityshalvauspotilaan kotihoitoringin vuokratyövoiman kustannukset ovat pienentyneet uuden sopimuksen myötä, mikä pienentää hoitopäivätuotteen hintaa. NordDRG-tuotteissa näkyy synnytystoiminnan sekä lastentautien vuodeosastohoidon päättyminen. Muutosta loiventaa itäinen silmäyksikön DRG-tuotanto. Jäsenkuntien maksuosuuteen sisältyy miljoona euroa, joka koskee itäistä silmäyksikköä. Toiminnan suunnitellaan alkavan syksyllä. Toiminta on suunniteltu DRG-O-ryhmään ja pientoimenpiteisiin sekä käyntituotteisiin. NordDRG-hinnoittelua uudistetaan ensi vuodelle. DRG-tuotteet jaetaan elektiivisiin ja päivystyksellisiin DRG-tuotteisiin toteuman mukaisen välisuoriteprofiilin perusteella. Hinnoiteltavien NordDRG-tuotteiden määrä hieman kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta edelleen suuri osa DRG-tuotannosta laskutetaan suoriteperusteisesti. Tämä seikka on otettu huomioon välisuoritehinnoittelussa. Lisäksi välisuoritehinnoittelussa on pyritty paremmin huomioimaan toiminnalliset ja tuotantomäärien ennakoidut muutokset. Avohoitokäyntien määrän kasvun taustalla on mm. psykiatrian kotihoitokäyntien määrän kasvu. Niiden määrän suunnitellaan moninkertaistuvan ensi vuonna. Silmäsairauksien osalta käyntituotteiden määrä on 3 321 kappaletta. Kaikkiin käyntityyppeihin on suunniteltu kasvua ensi vuodelle. Terveyskeskuspäivystyskäyntien määrä on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2015 vuoden 2016 aikana. Kunnat ovat lisänneet omien lääkäreiden kiirevastaanottojen määrä, mikä on vähentänyt Porvoon sairaanhoitoalueen yhteispäivystyksen terveyskeskuspäivystyskäyntien tarvetta. Yleislääketieteen tukemien hoitajavastaanottojen osuutta lisätään. Lukumäärällisesti tarkasteltuna muutos kasvattaa terveyskeskuskäyntien määrää vuoden 2016 toteumasta, mutta euromääräisesti laskutusta kertyy vähemmän. Teknillisistä syistä yleislääketieteen erikoisalan lapsipotilaiden kotihoito on suunniteltu terveyskeskuspäivystystuotteisiin. Tämä tullaan tuotteistamaan omaksi tuotteeksi. Jäsenkuntien maksuosuus Porvoon sairaanhoitoalueiden jäsenkuntien maksuosuus laskee 2,7 % (1 650 00 euroa) edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. Suurimmat laskuun vaikuttuvat tekijät on synnytysten siirto HYKS:iin ja ympärivuorokautisen lastenosaston lakkauttaminen. Jäsenkuntien maksuosuuteen nostavasti vaikuttaa suunnitteilla oleva uusi Itäinen silmäyksikkö. Tuotteet (jäsenkunnat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 7 200 7 308 6 574 6 327-13,4 % -3,8 % NordDRG-tuotteet 27 941 26 364 26 747 27 470 4,2 % 2,7 % Avohoitokäynnit 95 674 92 900 95 424 102 497 10,3 % 7,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 5,3 % 4,0 % 59

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Tuotteet (jäsenkunnat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 59 133 59 183 60 265 57 508-2,8 % -4,6 % Tuotteistetut hoitopäivät 4 044 4 315 3 186 3 678-14,8 % 15,5 % NordDRG-tuotteet 35 377 35 850 36 558 32 883-8,3 % -10,1 % Avohoitokäynnit 19 711 19 018 20 521 20 947 10,1 % 2,1 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 1 176 874 905 898 2,8 % -0,7 % Ostopalvelut 1 176 874 905 898 2,8 % -0,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -412 0 1 0,0 % -100,0 % JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUS 59 896 60 057 61 171 58 407-2,7 % -4,5 % Muu myynti jäsenkunnille **) 2 223 2 281 1 850 2 368 3,8 % 28,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 62 120 62 338 63 021 60 775-2,5 % -3,6 % Hoitopalvelut kaikille maksajille Kaikkien maksajien hoitopalveluihin ei odoteta muutoksia. Suurin osa muusta laskutuksesta tulee vakuutusyhtiöiltä ja muilta sairaanhoitopiireiltä. Ulkomailla asuvien laskutus on hieman pienentynyt. Valtion ja sen laitosten laskutus on pysynyt ennallaan. Hyksin Kliiniset palvelut Oy:n laskutus on toistaiseksi pysynyt ennallaan. Potilaiden vapaalla liikkuvuudella on pieni positiivinen vaikutus Porvoon sairaanhoitoalueen palvelukysyntään. Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2015 TAE 2017 Tuotteistetut hoitopäivät 7 355 7 425 6 666 6 365-14,3 % -4,5 % NordDRG-tuotteet 28 483 26 896 27 291 27 995 4,1 % 2,6 % Avohoitokäynnit 97 739 94 824 97 586 104 954 10,7 % 7,5 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 11 8 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 14 616 15 305 13 592 13 880-9,3 % 2,1 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 4,8 % 3,9 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Oma palvelutuotanto 62 825 62 938 63 623 61 305-2,6 % -3,6 % Tuotteistetut hoitopäivät 4 123 4 372 3 250 3 699-15,4 % 13,8 % NordDRG-tuotteet 36 134 36 627 37 353 33 508-8,5 % -10,3 % Avohoitokäynnit 20 222 19 487 21 093 21 595 10,8 % 2,4 % Sähköiset palvelut 0,0 % 0,0 % Siirtoviivehoitopäivät 7 16 0,0 % -100,0 % Terveyskeskuspäivystys, käynnit 2 340 2 451 1 912 2 504 2,2 % 30,9 % Terveyskeskuspäivystys, hoitopäivät 0,0 % 0,0 % Muu palvelutuotanto 1 186 883 924 918 4,0 % -0,7 % Ostopalvelut 1 186 883 924 918 4,0 % -0,7 % Hoitopalvelut muista sairaaloista 0,0 % 0,0 % Palvelusetelit 0,0 % 0,0 % Potilashotelli 0,0 % 0,0 % Tartuntatautilääkkeet 0,0 % 0,0 % Potilasvakuutus 0,0 % 0,0 % Korjaukset ja tilikauden tasauserät *) -402 0 9 0,0 % -100,0 % YHTEENSÄ 63 609 63 821 64 557 62 223-2,5 % -3,6 % Josta: 0,0 % Muu myynti jäsenkunnille **) 2 223 2 281 1 850 2 368 3,8 % 28,0 % Myynti muille maksajille 1 490 1 483 1 536 1 449-2,3 % -5,7 % Myynti erityisvastuualueelle 192 187 149 166-11,0 % 11,9 % *) Sisältää ryhmän Luokittelematon, projektit ja diagnoosipuutteellisten jaksotukset **) Sisältää tk-päivystystuotteet ja laskutettavat siirtoviivehoitopäivät (ml. ostopalveluina hankitut) 60

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Ensihoito Porvoon sairaanhoitoalueen ensihoito on järjestetty yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. HUS:n ja pelastuslaitoksen välillä on tehty yhteistyösopimus ensihoidon järjestämisestä 2011 ja toiminta alkoi 1.1.2012. Porvoon sairaanhoitoalueella ensihoitopalvelujen laskutustavaksi on yhdessä alueen jäsenkuntien kanssa sovittu kapitaatioperusteinen vaihtoehto. Ensihoitopalvelujen laskutus muodostuu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen valmiusmaksusta 3,2 miljoonaa euroa ja 0,7 miljoonaa euroa Porvoon sairaanhoitoalueen palveluksessa olevien ensihoidosta vastaavan lääkärin, ensihoitopäällikön ja vastaavien ensihoitajien oman toiminnan kuluista. Ensihoitopalvelujen vuoden 2017 valmiusmaksu nousee 64 700 euroa vuoteen 2016 verrattuna johtuen uusien ajoneuvojen leasingsopimuksista. Askola Lapinjärvi Loviisa Pornainen Porvoo Sipoo Yhteensä Väkiluku 1.1.2016 5 104 2 774 15 311 5 125 49 928 19 399 97 641 5 % 3 % 16 % 5 % 51 % 20 % 100 % Hätäkeskuksen tehtävät lkm 0 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ensihoidon kustannukset yht. / kunta 205 104 111 473 615 270 205 947 2 006 350 779 546 3 923 690 Ensihoidon kulut euroa / asukas 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 40,2 5.5 Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 71 034 71 303 71 986 69 749-3,1 % -2,2 % -1,8 % joista jäsenkuntien maksuosuus 59 896 60 057 61 171 58 407-4,5 % -2,7 % -2,5 % Toimintakulut 70 318 70 828 70 124 69 279-1,2 % -2,2 % -1,5 % Toimintakate 716 475 1 862 470-74,7 % -1,0 % -34,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate 716 475 1 862 470-74,7 % -1,0 % -34,3 % Poistot ja arvonalentumiset 504 475 486 470-3,2 % -1,0 % -6,6 % Tilikauden tulos 213 0 1 376 0-100,0 % 0,0 % -100,0 % Toimintatuotot Vuonna 2017 Porvoon sairaanhoitoalueen profiili muuttuu. Synnytystoiminta loppuu ja jäsenkuntien maksuosuutta siirtyy muille HUS-alueille 2,9 miljoonaa euroa. Ympärivuorokautinen lastenosasto lakkaa ja jäsenkuntien maksuosuutta siirtyy HYKS:iin 0,5 miljoonaa euroa. Vastapainoksi Porvoon sairaalan yhteyteen suunnitellaan Itäistä silmäyksikön alkavaksi 1.9.2017, joka puolestaan toteutuessaan lisää jäsenkuntien maksuosuutta miljoonalla eurolla. Myynti ja maksutuotot tulevat hieman laskemaan vuodesta 2016 synnytysten siirron takia. Muut toimintatuotot tulevat hieman kasvamaan, koska Porvoon kaupungin pyynnöstä Porvoon sairaanhoitoalue aloittaa lasten kotisairaalatoiminnan, josta ennustettu tulojen lisäys on 0,6 miljoonaa euroa. 61

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Henkilöstökulut Henkilöstökulut tulevat laskemaan vuodesta 2016. Päivystyspoliklinikalla on tavoitteena vähentää vuokratyövoiman käyttöä ja hoitaa toimintaa omalla henkilökunnalla. Neurologisen kuntoutusosaston toiminta kotiutetaan omaksi toiminnaksi ja luovutaan ostopalveluista tältä osin. Vuokratyövoiman tarvetta vähentää 2016 aikana perustettu sihteeripooli. Palveluiden osto Palvelujen ostoja hankitaan tukipalveluja tuottavilta HUS:in yksiköiltä potilaiden hoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot laskevat kokonaisuudessaan vuoden 2016 tasosta. Suurin vähentävä tekijä on synnytysten siirto HYKS:iin. Muut tekijät ovat neurologian kuntoutusyksikön vähentyvät ostopalvelut, päivystyksen vähentyvä ostolääkäripalvelu ja sihteeripooli. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aine-, tarvike- ja tavarakustannukset tulevat hieman nousemaan 2016 tasosta. Suurin syy on Itäinen silmäyksikkö. Muut toimintakulut Muut toimintakulut kasvavat johtuen remontoitujen tilojen aiheuttamasta vuokrien noususta. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 71 303 71 986 Synnystoiminnnan ja lastentautien vuodeosaston siirto -3 388-4,8 % -3 388-4,7 % Itäinen silmäyksikkö 1 000 1,4 % 1 000 1,4 % Lasten kotisairaanhoito 599 0,8 % 599 0,8 % Ensihoito 65 0,1 % 65 0,1 % Maksutuotot 156 0,2 % 72 0,1 % Muut toimintatuotot 15 0,0 % -584-0,8 % Talousarvio 2017 69 749-2,2 % 69 749-3,1 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 71 303 70 610 Synnystoiminnnan ja lastentautien vuodeosaston siirto -2 356-3,3 % -2 356-3,3 % Itäinen silmäyksikkö 1 000 1,4 % 1 000 1,4 % Lasten kotisairaanhoito 599 0,8 % 599 0,8 % Ensihoito 65 0,1 % 65 0,1 % Vuokratyövoima -402-1 156 Muut toimintakulut -459-0,6 % 988 1,4 % Talousarvio 2017 69 749-2,2 % 69 749-1,2 % 62

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Sitovat nettokulut Sitovat nettokulut (1 000 euroa) KOKO VUOSI TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toiminnan kulut 70 821 71 303 70 610 69 749-1,2 % -2,2 % -1,5 % Muut myyntitulot 124 57 67 57-15,2 % 0,4 % -54,0 % Maksutuotot 3 101 3 170 3 254 3 326 2,2 % 4,9 % 7,2 % Tuet ja avustukset 27 11 16 10-36,5 % -4,8 % -63,1 % Muut toimintatuotot + EVO 303 324 207 208 0,4 % -35,9 % -31,3 % Korkotuotot 0 0 0 0 0,0 % Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0,0 % Toiminnan nettokulut 67 266 67 741 67 066 66 149-1,4 % -2,4 % -1,7 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 7 583 7 684 7 272 7 742 6,5 % 0,8 % 2,1 % Sitovat nettokulut 59 684 60 057 59 794 58 407-2,3 % -2,7 % -2,1 % 5.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelma perustuu Porvoon sairaalan toiminnalliseen kehittämisen suunnitelmaan. Esimiesten osaamisen vahvistamista jatketaan järjestämällä 3-4 sairaanhoitoalueen omaa esimieskoulutusta ulkopuolisten ja HUS:n esimiesvalmennusten lisäksi. Koulutuksissa panostetaan erityisesti kehittämis-, talous- ja henkilöstöasioita sekä laajennetaan leanmenetelmän käytön osaamista. Lean-osaamisen lisääminen jaetaan kahteen osioon: päivittäisjohtaminen ja lean-työkalujen systemaattinen käyttö: laaditaan erillinen koulutusja käyttöönottosuunnitelma lean-hankkeiden vetäminen: toteutettavissa lean-hankkeissa uusi oppija mukana. Henkilöstöresurssien joustavaa käyttöä lisätään vuodeosastojen yhteisellä päivittäisellä resursoinnilla. Vuonna 2016 aloitettu suunnitelma varahenkilöstöpoolin käyttöönotosta toteutetaan käytännössä. Tavoitteena on saada hallintaan sijaisten ja vuokratyövoiman kustannukset. Sairaanhoitoalueen osastonsihteeritiimin kehittämistä jatketaan poissaolojen ajan osaamisen turvaamiseksi ja työkuormituksen tasaamiseksi. Kilpailukykysopimuksen tuoma lisätyöpanos suunnitellaan toiminnan tarpeen mukaan mahdollisimman hyödyllisesti, jotta toimintaa saadaan tehostettua, sijaisten tai vuokratyön käyttöä vähennettyä ja työn kuormittavuutta tasattua ilman lisäresurssien käyttöä. Porvoon sairaanhoitoalueelle laaditaan oma työhyvinvointiohjelma vuosille 2017 2018 yhteistyössä työsuojelun, työterveyden ja TyVi-jaoston kanssa. Asiantuntijana käytetään HUS:n henkilöstöjohdon työhyvinvointikonsulttia ja ohjelma laaditaan HUS:n työhyvinvointiohjelmaa soveltaen. Tavoitteena on työhyvinvointi- ja virkistyssuunnitelma, joka tukee koko henkilöstöä työssä jaksamisessa ja parantaa yhteisöllisyyttä eri ammattiryhmien kesken. Loppuvuonna 2016 aloitetun uuden työntekijän vastaanotto prosessin vakiointia jatketaan ja laaditaan yhtenäinen perehdytysohjelma/suunnitelma. Esimiehille kehitetään työkaluja toiminnan ja talouden sekä työhyvinvoinnin keskinäisen vaikutuksen seurannan helpottamiseksi. 63

TA2017 Porvoon sairaanhoitoalue Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 424 412 415 414 0,5 % -0,2 % Lääkärit 84 85 82 86 1,2 % 4,9 % Muu henkilökunta 67 71 71 72 1,4 % 1,4 % Erityistyöntekijät 36 37 37 42 13,5 % 13,5 % YHTEENSÄ 611 605 605 614 1,5 % 1,5 % Sairaalassa on kaksi lääkärin virkaa, 22 hoitohenkilökunnan ja kaksi muun henkilökunnan tointa vuoden 2017 alussa vähemmän vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 loppuun mennessä toteutetut toiminnalliset muutokset lisäävät palvelussuhteessa olevia seuraavasti: kolme lääkäriä, 24 hoitohenkilöä, kolme muuta henkilökuntaa ja viisi erityistyöntekijää. Tämän perusteella henkilömäärän suunnitellaan olevan yhteensä yhdeksän enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 326 331 324 318-3,8 % -1,7 % Lääkärit 79 77 77 75-2,4 % -3,0 % Muu henkilökunta 66 62 62 61-1,0 % -1,1 % Erityistyöntekijät 28 28 29 30 8,4 % 4,2 % YHTEENSÄ 498 497 492 485-2,6 % -1,5 % Edellä mainittujen toiminnallisten muutosten vuoksi henkilötyövuosissa on vähennystä 12,7 vuotta. Henkilöstösuunnitelmassa on suunniteltu lasten kotisairaalan toiminnan alkavan 1.1., sisätaudeille perustettavan kuntoyksikön 1.4. ja Itäisen silmäyksikön aloittavan 1.9. toimintansa. Silmäyksikön hoitohenkilökunnan osalta on suunniteltu myös perehdytysjakso ennen toiminnan alkamista. Lääkäreiden henkilötyövuodet on arvioitu vähenevän suunnitelluista lisäyksistä huolimatta, koska 1.1. lukien sairaalassa ei ole ympärivuorokautista lasten- eikä naistentautien erikoisalojen päivystystä. Muun henkilökunnan henkilötyövuosissa ei ole arvioitu suurta muutosta edellisen vuoden talousarvioon. Uusien toimintojen myötä erityistyöntekijöiden henkilötyövuosien on arvioitu nousevan 2,3 vuotta. Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 7 497 5 368-26,0 % 7402,0 % Lääkärit 13 1159 2 132-88,6 % 8726,7 % Muu henkilökunta 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 19,7 1656 6,4 500-69,8 % 7712,5 % Hoitohenkilöstön varahenkilöstöpoolin käyttöönoton on arvioitu vähentävän vuokratyövoiman käyttöä 250 000 eurolla. Yhteispäivystyksen lääkärien kotouttaminen on suunniteltu toteutuvan täysimittaisesti 1.5.2017 lukien tarvittavan resurssin rekrytoinnin onnistuessa. 64

TA2017 HUS-Tilakeskus 6 HUS-TILAKESKUS 6.1 HUS-Tilakeskus tulosalueen tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Tilamäärä TP 2015 TAE 2017 Kokonaistilamäärä (hum²) 767 091 766 396 772 781 784 462 2,4 % 1,5 % - omat rakennukset 596 036 596 906 595 669 601 082 0,7 % 0,9 % - vuokrakohteet * 171 055 169 490 177 112 183 380 8,2 % 3,5 % Tyhjät ja peruskorjattavat tilat yhteensä (hum²) 30 868 36 075 49 589 40 901 13,4 % -17,5 % - tyhjät tilat 6 013 13 717 19 452 15 119 10,2 % -22,3 % - käyttökiellossa olevat tilat 6 459 6 459 - peruskorjattavat tilat 24 855 22 358 23 678 19 323-13,6 % -18,4 % Tyhjien tilojen kustannus (M ) 1,9 5,3 6,8 7,6 42,8 % 11,3 % Tuottavuus - kokonaistilamäärä m²/kiinteistöhallinto htv 82 483 84 219 83 095 84 351 0,2 % 1,5 % - omien tilojen tilakustannus /m²/kk 19,28 20,27 20,31 20,42 0,7 % 0,5 % - tilojen kokonaiskustannus /m²/kk, kaikki tilat 21,13 21,99 22,17 22,54 2,5 % 1,7 % * TA 2017 vuokrakohteet ml. hammaslääketieteen opetus, Carea kuvantaminen ja laboratorio, HUS-Kuvantaminen yht 10 050 m2 Energia TP 2015 TAE 2017 Energiakustannus yht. 1000 euroa 20 424 23 983 21 600 22 920-4,4 % 6,1 % - lämpö 7 760 8 725 8 800 9 050 3,7 % 2,8 % - sähkö 9 670 11 611 9 600 10 470-9,8 % 9,1 % - vesi 1 791 2 355 2 000 2 100-10,8 % 5,0 % - kaasu 1 203 1 292 1 200 1 300 0,6 % 8,3 % Energian kulutus MWh - lämpö 124 042 136 000 134 000 138 000 1,5 % 3,0 % - sähkö 113 824 118 000 120 000 121 000 2,5 % 0,8 % Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP2015 TA2016 ENN2016 TAE2017 TAE2017/ TA2016 TAE2017/ ENN2016 Toimintatuotot 177,3 188,8 189,7 194,5 3,0 % 2,5 % Ulkoinen myynti 4,7 1,9 3,1 3,3 74,4 % 6,9 % Toimintakulut 99,0 110,1 108,8 117,7 6,9 % 8,2 % Annetut asiakashyvitykset 2,6 Tilikauden tulos 0,0 0,0 4,6 0,0 Investoinnit (rakennushankkeet) 97,6 68,0 77,8 87,4 28,5 % 12,3 % Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP2015 TA2016 ENN2016 6.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus Visio TAE2017 TAE2017/ TA2016 TAE2017/ ENN2016 Kuntayhtymän sisäinen myynti 172,6 186,9 186,7 191,2 2,3 % 2,4 % Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 4,7 1,9 3,1 3,3 74,4 % 6,9 % HUS-Tilakeskus on dynaaminen ja innovatiivinen tila- ja ympäristöhallinnon toimija. Se on avoin yhteistyökumppani, aktiivinen kehittäjä muuttuvassa erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä ja edelläkävijä alallaan. 65

TA2017 HUS-Tilakeskus Liiketoiminta-ajatus HUS-Tilakeskus vastaa konsernin edustajana siitä, että HUS:lla on käytettävissään toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat, kiinteistöomaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöarvot huomioidaan kaikessa konsernin toiminnassa. Kuntayhtymän kiinteistöjä kehitetään yhteistyössä omistajien kanssa ja luodaan pitkän aikavälin kehykset kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden hoidolle ja kehittämiselle. 6.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset SOTE ratkaisujen vaikutusta HUS-Tilakeskuksen tulevaan toimintaan seurataan ja toimintaa pyritään kehittämään niin, että Tilakeskus palvelee tulevaisuudessakin parhaalla mahdollisella tavalla palvelutuotantoa. Jorvin sairaalan laajamittaiset peruskorjausinvestoinnit aiheuttavat merkittävän lisätyömäärän hankesuunnitteluryhmälle, minkä johdosta ryhmän resursointia lisätään yhdellä suunnittelijalla, joka sijoittuu Jorviin. Siltasairaalahankkeen hankesuunnittelun yhteydessä käyttöönotettua Big-Room työskentelymallia jatketaan ja sitä kehitetään sen soveltamiseksi myös muissa hankkeissa. Taiteen käyttöä hoito- ja työympäristön viihtyisyyden parantamiseen kehitetään edelleen. Vuonna 2016 työskentelyn aloittanut osa-aikainen taidekuraattori jatkaa edelleen ja osaamista käytetään Siltasairaalahankkeen suunnittelussa. Terveellisten ja turvallisten toimitilojen painoalueena on sisäympäristöongelmakohteiden seurannan tehostaminen ja tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Carean laboratorio- ja kuvantamispalvelut siirtyvät osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2017 alussa, jolloin toiminnan käytössä olevat tilat siirtyvät HUS-Tilakeskuksen hallintaan. Muutoksen vaikutus huomioidaan Tilakeskuksen toimialueissa ja tehtävissä. Myös HUS- Kuvantamisen vuokrasopimukset siirtyvät HUS-Tilakeskuksen hallinnoitavaksi, jonka jälkeen kaikki HUS:n vuokratila-asiat hoidetaan keskitetysti HUS-Tilakeskuksessa. Vuonna 2017 jatketaan Siltasairaalan rakentamista edeltäviä suunnitelmia ja rakennushankkeita. Muun muassa Meilahden sairaalan arkistotilaan rakennetaan tiloja, jotka tulevat korvaamaan osittain Meilahden sairaalan laboratoriosiiven purettavia tiloja. HUS- Tilakeskus kartoittaa vuoden 2016 ja osittain vuoden 2017 aikana korvaavat tilat myös laboratoriosiiven toimistotiloille. Arkistotilojen keskittäminen ja arkistotoimintojen muutto pois sairaaloista jatkuu vuonna 2017. Tässä yhteydessä sairaaloista vapautuu tiloja, joita hyödynnetään mm. pukuhuonetilana. HUS-Ympäristökeskus HUS-Ympäristökeskus on kohdentanut 5 -vuotisen ympäristöohjelman osatavoitteita vuodelle 2017. Jokaisen huslaisen tulee tuntea oman työnsä vaikutukset ympäristöön, minkä vuoksi tiedottamista lisätään kaikilla mahdollisilla väylillä. Myös ympäristövastaavien koulutuksia ja 2016 aloitettuja kertauskoulutuksia kehitetään. Tavoitteena on ottaa ympäristöjärjestelmän mukaiset johdon katselmukset käyttöön vuonna 2017. Lisäksi lisätään HUS:n ympäristöasioiden näkyvyyttä mm. ympäristökertomuksen, HUS internetin ympäristövastuusivun, lääkäripäivien sekä Helsingin kaupungin ilmastokumppanuuden kautta. Jätehuollon prosessien ja viestinnän kehittämiseen panostaminen jatkuu. Sekajätteen määrää pyritään vähentämään panostamalla yhdyskuntajätteiden oikeaan lajitteluun ja samalla parannetaan materiaalitehokkuutta. Aiheesta kehitetään yhteistyöprojekti ympäristövastuuryhmien kanssa. Vaarallisen jätteen jätehuoltoon etsitään kustannussäästöjä yhteistyössä sisäisten sidosryhmien kanssa. Energiatehokkuussopimusten uuden sopimuskauden 2017 2025 toimintasuunnitelma on 66

TA2017 HUS-Tilakeskus valmiina 2017 loppuun mennessä. Vuosittain päivitettävässä toimintasuunnitelmassa määritetään, miten HUS:n toimintaa, prosesseja ja rakennuksia kehitetään, jotta laskennalliset energiansäästötavoitteet saavutetaan ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen toteutuu. Vuoden 2017 energiansäästötoimenpiteiden tavoite on 1 % vuoden 2015 tasosta. HUS:n hankintastrategiaan suunniteltuun koulutuspakettiin valmistellaan ympäristöosiota. Lisäksi HUS-Ympäristökeskus tekee yhteistyötä HUS-Logistiikan kanssa hankintaoppaan vuonna 2012 laaditun ympäristöliitteen päivittämiseksi. Vuonna 2016 julkaistavan Ympäristöasioiden huomioiminen HUS rakennusinvestoinneissa -ohjeen käyttöönottoa tuetaan koulutuksella ja viestinnällä vuonna 2017. Keskeiset budjettioletukset HUS:n sisäisissä vuokrissa on päivitetty tiedossa olevat tila- ja toiminnalliset muutokset. Ulkoisten vuokrien korotukset ovat vuokrasopimusten mukaisia. Carean tilojen siirtyminen HUS:n tilahallintaan ja HUS-Kuvantamisen ulkoiset vuokratilat sisältyvät budjettiin. Toimintakulujen muutoksesta verrattuna vuoden 2016 talousarvioon 7,3 milj. euroa kohdistuu toiminnallisiin muutoksiin, joissa on huomioitu vuonna 2016 valmistuneiden peruskorjausten ja kesken vuoden käyttöönotettujen vuokratilojen sekä potilashotellin vuositason kustannukset. Arvioitu kiinteistöveron muutos, hammaslääketieteen kliinisen opetuksen siirtyminen HUS:n toiminnaksi, Carealta siirtyvät kuvantamisen ja laboratorion tilat sekä HUS-Kuvantamisen ulkoisten vuokrien siirto HUS-Tilakeskuksen hallintaan sisältyvät toiminnallisiin muutoksiin, yhteensä 3,5 milj. euroa. Budjetissa on varauduttu myös Läntisen silmäsairaalan väistötiloihin. HUS-Tilakeskuksen tuottavuustavoite on 1,8 % ja tulostavoite on 0. Kustannustason muutos vs. TA2016: energiakulut 4,4 % kiinteistöpalvelut + 4,9 % ulkoiset vuokratilat ja kiinteistövero + 13,1 % 6.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Tilojen tehokas käyttö Terveelliset ja turvalliset tilat Kilpailukykyinen sisäinen vuokra Käytettävissä olevien tyhjien tilojen määrä m² Käytettävissä olevia tyhjiä tiloja on alle 1,5 % kokonaistilamäärästä Kuukausittain Sisäympäristökohteiden lukumäärä Kokonaiskohdemäärä pienenee edellisestä vuodesta Osavuosikatsaus Sisäisten vuokrien benchmarking yliopistosairaaloiden kesken Benchmarking-raportti Vuositaso Palvelujen saatavuus Kokonaistilamäärä m2 Talousarvion mukainen Kuukausittain Ympäristövastuu Energiansäästötoimenpiteiden vuositason kertymä Energiansäästötoimenpiteillä saavutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä 1 % laskennallinen säästö vuoden 2015 energiankulutuksesta. Vuositaso Ympäristövastuu Materiaalihyötykäyttöön toimitettavan jätteen osuus HUS:n yhdyskuntajätteestä Osuus on 50 % yhdyskuntajätteestä vuoden lopussa. Vuositaso Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Kuukausittain Tuottavuustavoite Kokonaistuottavuus 1,8 % Vuositaso Investoinnit Investointihankkeiden toteuma Investointiohjelman mukainen Kuukausittain 67

TA2017 HUS-Tilakeskus 6.5 Palvelutavoitteet Palveluiden laskutus 1 000 euroa TOT TA ENN TAE TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 2015 2016 2016 2017 Toimintatuotot asiakkaittain Sairaanhoitoalueet yhteensä 127 063 136 415 134 852 139 728 10,0% 2,4% HYKS-sairaanhoitoalue 106 266 114 510 112 985 117 677 10,7% 2,8% Hyvinkään sairaanhoitoalue 7 307 7 600 7 600 8 062 10,3% 6,1% Lohjan sairaanhoitoalue 6 269 6 890 6 864 6 629 5,7% -3,8% Länsi-Uudenmaan sha 2 447 2 440 2 419 2 038-16,7% -16,5% Porvoon sairaanhoitoalue 4 774 4 974 4 984 5 323 11,5% 7,0% Tukipalveluyksiköt 43 134 48 070 48 848 49 486 14,7% 2,9% HUS-Kuvantaminen 10 655 11 411 11 529 12 988 21,9% 13,8% HUSLAB 13 414 15 288 15 667 15 978 19,1% 4,5% Ravioli 6 693 7 055 7 058 6 883 2,8% -2,4% Yhtymähallinto 2 615 2 824 3 149 2 956 13,0% 4,7% Muut yksiköt 9 757 11 492 11 445 10 681 9,5% -7,1% Kuntayhtymä yhteensä 170 197 184 485 183 700 189 213 11,2% 2,6% Muut asiakkaat 7 096 4 267 6 039 5 313-25,1% 24,5% Palveluiden laskutus yhteensä 177 293 188 752 189 740 194 526 9,7% 3,1% 6.6 Talous Tuloslaskelma Toimintatuotot Sisäisissä tuotoissa on huomioitu organisaatiomuutokset Länsi-Uudellamaalla, HUS- Logistiikassa ja Hyksissä. Hyksin toiminnaksi on siirtynyt Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen psykiatria ja HUS Logistiikan sairaankuljetus. Sisäisiin vuokriin sisältyy Hyksin alueella useita tulosyksiköiden toimintojen siirtoja kiinteistöjen välillä ja hammaslääketieteen kliinisen opetuksen siirtyminen HUS:n toiminnaksi, Carealta kuvantamiselle ja laboratoriolle siirtyvät tilat sekä HUS-Kuvantamisen ulkoiset vuokratilat. Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrankorotukset ja tiedossa olevat uudet vuokratilat sisältyvät budjettiin. Toimintakulut ja poistot KOKO VUOSI Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 Kiinteistöjen kunnossapidon tarve on merkittävä. Palveluostoihin sisältyy sisäympäristökohteiden ja kiireellisen kunnossapidon vuosittainen keskimääräinen arvio. Kiinteistöjen ylläpidon kulut perustuvat vuosittaiseen sopimukseen tytäryhtiön kanssa. TP15 Toimintatuotot 177 293 188 752 189 740 194 526 2,5 % 3,1 % 9,7 % Toimintakulut 98 969 110 094 108 794 117 748 8,2 % 7,0 % 19,0 % Toimintakate 78 324 78 658 80 946 76 779-5,1 % -2,4 % -2,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteen 13 281 13 282 13 282 11 382-14,3 % -14,3 % -14,3 % Vuosikate 65 044 65 377 67 664 65 397-3,4 % 0,0 % 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset 65 040 65 377 63 105 65 397 3,6 % 0,0 % 0,5 % Tilikauden tulos 4 0 4 559 0-100,0 % -100,0 % -100,0 % 68

TA2017 HUS-Tilakeskus Energiakuluissa on arvioitu sähköyhtiö Carunan määräaikaisen hinnanalennuksen päättymisen vaikutus 1.3.2017 alkaen. Rakennusten poistot perustuvat toteutuneisiin hankkeisiin ja HUS:n investointiohjelmaan. Lastenklinikan peruskorjaukseen liittyvä kertaluonteinen poisto sisältyy poistosuunnitelmaan. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 188 752 189 740 2016 valmistuneiden tilojen kustannusvaikutus 1 199 0,6 % 918 0,5 % Naistenklinikan L osa 1 521 0,8 % 1 359 0,7 % Hammaslääketieteen opetuksen vuoratilat 740 0,4 % 740 0,4 % Läntisen silmäsairaalan väistötila 800 0,4 % 800 0,4 % Kuvantaminen ulkoiset vuokratilat 671 0,4 % 671 0,4 % Carealta siirtyvät vuokratilat 1 211 0,6 % 1 211 0,6 % Potilashotelli 310 0,2 % 310 0,2 % Kiinteistöjen korjaukset ja kustannustason nousu 1 954 1,0 % 400 0,2 % Kiinteistövero ja poistot 884 0,5 % 1 892 1,0 % Rahoituskulut -1 900-1,0 % -1 900-1,0 % Tuottavuustavoite -1 615-0,9 % -1 615-0,9 % Talousarvio 2017 194 526 3,1 % 194 526 2,5 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 175 470 171 899 Kustannustason nousu (ulkoiset vuokrat, kiinteistöpalvelut) 604 0,3 % 1 089 0,6 % Kunnossapitokulut/sisäympäristökohteet ja kiireelliset kiinteistökorjaukset 1 350 0,8 % 440 0,3 % Kiinteistövero 864 0,5 % 600 0,3 % 2016 valmistuneiden tilojen 3-5 kk kulut (Meilahden maanalaiset tilat, Jorvin päivystysrakennus, Lohjan päärakennus, Jorvin pysäköinti, vuokrakohteet) 1 199 0,7 % 1 199 0,7 % Naistenklinikan L osa 1 521 0,9 % 1 521 0,9 % Potilashotelli 5 kk 310 0,2 % 310 0,2 % Hammaslääketieteen opetus 740 0,4 % 740 0,4 % Läntisen silmäsairaalan väistötila 800 0,5 % 800 0,5 % Kuvantaminen ulkoiset vuokratilat 671 0,4 % 671 0,4 % Carealta siirtyvät vuokratilat 1 211 0,7 % 1 211 0,7 % Poistot 20 0,0 % 2 292 1,3 % Tuottavuustavoite -1 615-0,9 % 373 0,2 % Talousarvio 2017 183 145 4,4 % 183 145 6,5 % 6.7 Kuntayhtymän investointisuunnitelma Vuosien 2017-2020 investointisuunnitelma, 1 000 euroa Investoinnit (1 000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Suuret rakennushankkeet 307 240 78 720 54 750 74 250 73 690 75 300 84 000 Pienet rakennushankkeet 52 000 13 100 13 000 13 000 13 000 13 000 Rakennushankkeiden taidehankinnat 600 150 150 150 150 150 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 359 840 78 720 68 000 87 400 86 840 88 450 97 150 69

6.8 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma TA2017 HUS-Tilakeskus Rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvän osaamisen kehittäminen ja tulevien vuosien osaamistarpeiden tunnistaminen ovat toiminnan painopisteenä työssä jaksamisen tukemisen lisäksi. Kokonaisuuden tarkastelua varten päivitetään tehtäväkohtaiset toimenkuvat ja määritetään tehtävien jakautuminen eri osa-alueisiin. Samassa yhteydessä laaditaan tehtäväkohtaiset perehdytyskuvaukset. HUS-Tilakeskuksen henkilöresursseissa on tehty muutoksia vastuuyksikköryhmien kesken ilman henkilölisäyksiä. Investointihankkeiden suunnittelua on täydennetty määräaikaisella henkilöpanoksella ja osa-aikaisen taidekuraattorin tehtävät jatkuvat. Helsingin Meilahdessa sijaitsevan potilashotellin järjestelyistä vastaavan henkilön henkilöstökuluja on kohdennettu 50 % HUS-Tilakeskukseen. Henkilömäärä ja henkilötyövuodet Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 27 26 27 27 3,8 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 27 26 27 27 3,8 % 0,0 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 21,7 21 22,2 23 9,6 % 3,5 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 22 21 22 23 9,6 % 3,5 % 70

7 HUS-TIETOHALLINTO TA2017 HUS-Tietohallinto 7.1 HUS-Tietohallinto tulosalueen tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TAE 2017 Palvelutuotanto (lkm) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,0 % 0,0 % Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut ilman O365 358 050 358 935 369 351 377 404 5,1 % 2,2 % O365-osuus (oma tuote alk. 2017) 270 465 Viestintätekniikkapalvelut 0,0 % 0,0 % Puhelinpalvelut 294 768 295 237 319 848 310 404 5,1 % -3,0 % Hoitajakutsupalvelut 23 521 34 237 31 124 43 892 28,2 % 41,0 % Laitevuokrat 347 908 370 507 396 328 411 942 11,2 % 3,9 % Tuottavuus - Toimintatuotot ennen asiakashyvitystä/htv 517 166 404 360 476 176 436 180 7,9 % -8,4 % Henkilöstö - Henkilötyövuoden hinta, euroa (sis. aktivoidut hlöstökulut (* 75 170 76 835 71 848 88 092 14,7 % 22,6 % Palvelujen saatavuus - Kriittisten tietojärjestelmäpalvelujen käytettävyys 0,0 % 0,0 % Uranus kokonaiskäytettävyys 99,93 % 99,59 % 98,92 % -0,7 % Sähköposti 100,00 % 99,50 % 99,50 % 99,80 % 0,3 % 0,3 % Tietoliikenne 99,99 % 99,95 % 99,95 % 99,95 % 0,0 % 0,0 % Talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinto 99,98 % 99,00 % 99,00 % 99,80 % 0,8 % 0,8 % (** (* TAE2017 Apottiresurssien htv:t jäävät kotiyksikköön, mutta palkat ohjautuvat HUS-Tietohallintoon. Tämä nostaa HUS-Tietohallinnon htv:n hintaa. (** TA2016 & TAE2017 Uranus kokonaiskäytettävyysmittari määritelty eri tavalla kuin TP2015 arvo. Uusi mittaustapa otettu käyttöön keskellä vuotta 2016, joten koko vuoden 2016 ennusteen ilmoittaminen yhdellä mittaustavalla ei ole mahdollista. Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 - Toimintatuotot yhteensä 95,1 111,4 109,1 113,7 4,3 % 2,1 % - Ulkoinen myynti 6,5 5,5 4,9 10,3 107,5 % 85,4 % - Toimintakulut 78,1 93,8 90,7 95,1 4,8 % 1,4 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,8 0,0-100,0 % -67,0 % - Investoinnit 18,1 24,1 24,1 23,4-65,0 % -65,0 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 Toimintatuottojen analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 88,6 105,9 104,1 103,5-0,6 % -2,3 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 6,5 5,5 4,9 10,3 107,5 % 85,4 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 95,1 111,4 109,1 113,7 4,3 % 2,1 % 71

7.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus Visio TA2017 HUS-Tietohallinto HUS-Tietohallinnon visio: Olemme aktiivisena toimijana muutoksessa mukana Olemme tunnettu ja arvostettu SOTE - ICT-palveluiden tuottaja ja yhteistyökumppani Lisäämme ratkaisuillamme asiakkaidemme kilpailukykyä Kehitämme ja otamme käyttöön uusia, innovatiivisia palveluita asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa Visiomme mukaisesti olemme muutoksessa mukana ja kehitämme sähköisiä palveluita kansalaisille ja asiakkaillemme. Asiakkaitamme ovat kaikki SOTE-toimijat. Palveluissamme käytämme innovatiivisia, uusia teknologioita kuten IOT-tekniikkaa sekä uusia, ajanmukaisia ja skaalautuvia ICT-infrapalveluita ja keinoälytekniikoita. Olemme tunnettu ja arvostettu SOTE - ICT-palveluiden tuottaja ja yhteistyökumppani ja tarjoamme vahvaa osaamista myös SOTE-organisaatiomuutoksen kautta. Toimimme kiinteässä yhteistyössä kansallisella tasolla, jossa yhteistyökumppaneinamme ovat mm. UNA-konsortio, Oy Apotti Ab, Akusti-foorumi, STM, Sitra ja THL. Liiketoiminta-ajatus HUS-Tietohallinnon toiminta-ajatukset: Turvaamme ICT-toimintavarmuuden ja jatkuvuuden Olemme asiakkaamme pulssilla - tuotamme palveluun lisäarvoa Toiminta-ajatuksessamme korostuu, että laadukkaiden ja toimintavarmojen ICT-palveluiden tuottaminen kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa on tärkein tehtävämme. HUS:n toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi panostetaan henkilöstön osaamiseen ja yhä lisääntyvien tietoturvariskien vuoksi kyberturvallisuuteen. Olemme asiakkaamme pulssilla kuunnellen asiakkaidemme tarpeita ja tuomme palveluiden digitalisoinnilla lisäarvoa asiakkaidemme prosesseihin. 7.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset HUS-Tietohallinnon oman toiminnan keskeiset muutokset Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat muuttumassa voimakkaasti hallinnollisten uudistusten vuoksi, mutta myös asiakkaiden ja työntekijöiden digitalisoituvien toimintatapojen muuttumisen ja ICT-ratkaisujen kehittymisen seurauksena. Suomeen syntyvät SOTEorganisaatiot, täysin integroitujen palvelujen järjestäminen, eri palveluntuottajien yhteistyö sekä asiakkaiden valinnanvapaus palvelujen käytössä muodostavat uudenlaisen toiminnallisen kokonaisuuden. Uudenlaiset toimintamallit, jotka mahdollistavat asiakkaiden asioinnin ja oman hoitonsa hallinnan ovat keskeinen osa myös HUS-Tietohallinnon palveluvalikoiman muutosta. Kaikki nämä edellyttävät asiakkaiden tietojen parempaa käytettävyyttä organisaatiorajoista riippumattomasti. Palvelujen ja toimintamallien uusiminen kytketään tiiviisti ja oikea-aikaisesti ICT-ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon ja niiden tulee olla muunneltavissa mahdollisimman joustavasti, jotta toimintaympäristön muutoksiin kyetään vastaamaan. Tietotekniikan alalle tulee kiihtyvällä vauhdilla uusia teknologisia innovaatioita, järjestelmiä ja palveluita. Hyvin toimivilla tietojärjestelmillä voidaan helpottaa terveydenhuoltoa uhkaavaa työntekijäpulaa. Erilaiset mobiilipäätelaitteet monimuotoistuvat ja niiden määrä kasvaa. 72

TA2017 HUS-Tietohallinto Tietotekniikassa odotettavissa olevat muutokset suunnittelukaudella 2017-2020 ovat: Informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) merkitys potilashoidossa lisääntyy edelleen, mikä asettaa kasvavia käytettävyys- ja luotettavuusvaatimuksia tietojärjestelmille ja koko tietotekniikkainfrastruktuurille. Toimintahäiriöt voivat pahimmillaan haitata laaja-alaisesti koko maan erikoissairaanhoidon toimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kyberturvallisuusuhkien ehkäisy otetaan ICT-hankkeissa aina huomioon ja tietoturvaan liittyviä toimenpiteitä toteutetaan erillisen tietoturvallisuuden toimintasuunnitelman mukaisesti. Terveydenhuollon tietovarantojen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa, analytiikassa ja tutkimustoiminnassa kehittyy. Toiminnan kasvava tietointensiivisyys korostaa tietohallinnon välittäjäroolia. Valmistaudutaan Apotti-hankkeessa käyttöönotettavaan uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään ja ollaan aktiivisesti mukana SOTE-suunnittelutyössä sekä ICT:n valtakunnallisessa kehitystyössä. Sähköiset asiakaspalvelut muodostavat uuden palvelumuodon perinteisten hoitomuotojen rinnalle. Digitalisaatiota lisätään voimakkaasti ja palvelut monimuotoistuvat. Virtuaalisairaaloista rakentuva somaattisten sairauksien Terveyskylä tulee olemaan esimerkki tästä terveydenhuollon digitalisaatiosta ja uusista toimintatavoista. Tietoteknologioiden nopeimmassa kehityksessä tulevat tarkastelukaudella olemaan mobiiliteknologia ja sen hallinta, paikannuskykyiset langattomat tietoliikenneverkot, esineiden internet, päätöksentekoa tukeva keinoäly sekä asiakkaiden turvallista kotona selviytymistä tukevat etämittaus- ja seurantaratkaisut ja erilaisissa lääkintälaitteissa yleistyvät langattomat yhteydet, jotka mahdollistavat tiedon siirtymisen järjestelmien välillä laitteen olinpaikasta riippumatta. Tarkastelujaksolla pyritään tietoturvan kehittämisessä keskittymään uhkien ennakoimiseen ja ratkaisunopeuteen ja sitä kautta toimintavarmuuden lisäämiseen. Tietojenkäsittelykapasiteetin ja tietojen tallennusratkaisujen osalta teknologisena muutoksena on pilvipalvelujen käyttäminen aina kun ne ovat toiminnallisesti, teknisesti ja taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja. Pilvipalveluita tuotetaan joko omassa tai palveluntoimittajan konesalissa perinteisesti tuotettujen palveluiden lisäksi. HUS:ssa on 2017 käytössä Office 365-pilvipalvelu, joka tarjoaa uusia viestinnällisiä mahdollisuuksia, kuten mm. suojatun sähköpostin käytön. Rakennushankkeisiin liittyvät tietotekniset ratkaisut toteutetaan vahvistetun investointiohjelman puitteissa, käyttäjien tarpeet huomioiden ja rakennusaikataulun mukaisesti. Tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmäinvestoinnit ovat merkittävä osa rakennushankkeita sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. HUS:ssa on edelleen käynnissä mittava määrä eri laajuisia rakennusprojekteja, joista suurimmat ovat Uusi Lastensairaala sekä Siltasairaala. HUS-Tietohallinto on myös mukana toteuttamassa Espoon Uuden Sairaalan sekä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen rakennus-hankkeissa toteutettavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. Meilahden alueen konesali on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana. HUS:ssa on edelleen käytössä järjestelmiä omassa konesalissa, minkä vuoksi omaa konesalitilaa edelleen tarvitaan. Konesalitarve kasvaa myös Meilahden kampuksen toimintojen laajentuessa sekä uusien sairaalarakennusten valmistumisen vuoksi. Vuoden 2016 aikana HUS-Tietohallinto on saanut päätökset ulkoisen avustuksen saamisesta kolmeen eri kehityshankkeeseen Virtuaalisairaala (avustus STM:ltä), Kvarkki (THL), Isaacus (Sitra) ja näiden avustusten vaikutus on huomioitu talousarvion 2017 laadinnassa. 73

Keskeiset budjettioletukset TA2017 HUS-Tietohallinto HUS-Tietohallinnon talousarvio on valmisteltu yhtymähallinnon ohjeistuksen mukaisesti. HUS:n sisäisen myynnin muutos ilman toiminnallisia muutoksia sisältäen painotetun kustannustason muutoksen, väestönkasvun ja ikärakenteen muutosten vaikutuksen sekä asetetun tuottavuustavoitteen (-1,8 %) on -0,2 % verrattuna talousarvioon 2016. Vuoteen 2017 kohdistuu kuitenkin toiminnallisia muutoksia liittyen HUS:n sisäiseen myyntiin 5,3 milj. euroa verrattuna talousarvioon 2016. Huolimatta näistä toiminnallisista muutoksista HUSkuntayhtymän sisäisen myynnin kasvu on talousarvioon 2016 verrattuna ainoastaan 2,9 milj. euroa eli 2,9 % johtuen TA2017 sisällytetyistä kustannusten alentamistavoitteista. Merkittävin yksittäinen kustannussäästötavoite liittyy HUSnet-kilpailutuksen kautta saatavaan säästöön tietoliikennekuluissa. HUS:n sisäiseen myyntiin vaikuttavista toiminnallisista muutoksista merkittävimmät liittyvät Tietoallas-palvelun vakiinnuttamiseen ja Watson- oppivan tekoälyn hyödyntämiseen (+0,8 milj. euroa), HUS:n kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen laajenemiseen Carean alueelle (0,7 milj. euroa), Virtuaalisairaala / Terveyskylään (+0,6 milj. euroa) sähköiseen potilasasiakirja-arkistoon (XDS) (+0,46 milj. euroa) sekä työajanseurannan ja kulunvalvonnan järjestelmiin (+0,4 milj. euroa). HUS-Tietohallinnon tulostavoite on nolla. 7.4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Asiakastyytyväisyys on tasalaatuista Kuukausittainen kohtaamiskysely Ei yhtenäkään kuukautena alle 9,40 Kuukausittain Turvaamme ICTtoimintavarmuuden ja jatkuvuuden Valittujen Lean-prosessien (Laitteen elinkaari, Tunnusten hallinta ja Ongelmanhallinta prosessit) vaikutus asiakkaan tyytyväisyyteen Suunnitellut käyttökatkot eivät haittaa liiketoimintaa Erilliset kyselyt, omat mittarinsa Toimintavuoden aikana otetaan käyttöön konfiguraationhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan tehokkaasti arvioida kunkin muutoksen vaikutus kokonaispalveluun ja sen haavoittuvuuteen. Aina 2 kk uuden prosessin implementoinnin jälkeen. Vuosikolmanneksittain HUS-Tietohallinto tarjoaa aktiiviset osaajat muutokseen Riskit on kartoitettu kriittisten palveluiden (Uranus ja HUSNET) osalta ja niiden osalta jatkuvuussuunnitelmat ovat käytössä. Osaamis- ja muutostarpeet keskeisten hankkeiden ja jatkuvien palveluiden osalta kartoitettu 100 % Osaamiskartoitus tehty. Osaamisvajeet tiedossa ja kehittämissuunnitelma tehty. Vuosikolmanneksittain Vuosittain Olemme itse aktiivinen osaaja muutoksessa Muutos tunnistettu strategisella tasolla ja muutossuunnitelma tehty Strategian mukaan toimiminen Vuosikolmanneksittain Sähköisten palveluiden lisääminen Uusien teknologioiden käyttöönotto Terveyskylän talojen lisääminen Terveyskylän taloihin liittyvien mobiilisovellusten lisääminen Keinoälyalgoritmien kehittäminen ja käyttöönotto Vähintään 5 uutta taloa avattu kansalaisille vuoden 2017 aikana. Vähintään 4 uutta mobiilisovellusta (liittyen Terveyskylän taloihin) avattu kansalaisille vuoden 2017 aikana. 3 uutta algoritmiä vuoden 2017 aikana. Vuosikolmanneksittain Vuosikolmanneksittain Vuosikolmanneksittain 74

TA2017 HUS-Tietohallinto 7.5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 Asiantuntija-, koulutus ja muut palvelut 5 410 10 198 6 788 8 153-20,0 % 20,1 % Ohjelmistopalvelut 56 237 58 175 57 916 59 616 2,5 % 2,9 % Työasema- ja perustietotekniikkapalvelut 27 073 29 621 30 397 30 526 3,1 % 0,4 % Viestintätekniikkapalvelut 5 423 6 062 5 863 7 000 15,5 % 19,4 % Laitevuokrat (muut myyntituotot) 7 330 7 387 8 124 8 150 10,3 % 0,3 % KAIKKI YHTEENSÄ 101 473 111 442 109 088 113 446 1,8 % 4,0 % Asiantuntija- ja koulutuspalveluiden muutoksessa vuoteen 2016 nähden merkittävimpänä tekijänä ovat Apotti Oy:ltä laskutettavat asiantuntijapalvelut. Lisäksi Kelalta saadun ennakkotiedon mukaisesti Kelalle maksettava ja kunnilta edelleen laskutettava earkiston käyttömaksu nousee merkittävästi vuonna 2017. Viestintätekniikkapalveluissa nousun syynä on erityisesti Espoon uuden sairaalan hoitajakutsujärjestelmän sekä sen muiden liitännäisjärjestelmien käyttöönotto alkuvuodesta 2017. Myös Naistenklinikan saneerauksen käyttöönotto aiheuttaa kasvua viestintätekniikassa. Laitevuokrien kasvu talousarvioon 2016 verrattuna puolestaan johtuu HUS-Tietohallinnon leasing-rahoituksella hankittujen työasemien ja muiden laitteiden määrän kasvusta ja keskihinnan noususta (hoitoalueen työasemat). 7.6 Talous Myyntitulot Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) Talousarvioon 2016 verrattuna Apotti Oy:lle tapahtuva resurssien myynti on (-2,1 milj. euroa) alhaisemmalla tasolla. Muutoin toimintatuotoissa on kasvua johtuen ennen kaikkea HUS:n sisäiseen laskutukseen vaikuttavista toiminnallisista muutoksista sekä laitemäärien kasvusta. Espoon uuteen sairaalaan toimitettavat hoitajakutsujärjestelmät sekä muut järjestelmät ovat merkittävä kasvun aiheuttaja HUS:n ulkopuolisessa myynnissä. Palveluiden osto KOKO VUOSI TP 2015 TAE 2017 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 95 084 111 442 109 092 113 738 4,3 % 2,1 % 19,6 % Toimintakulut 78 095 93 804 90 731 95 123 4,8 % 1,4 % 21,8 % Toimintakate 16 989 17 638 18 361 18 616 1,4 % 5,5 % 9,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yhtee 0 1 1 0-100,0 % -100,0 % -100,0 % Vuosikate 16 989 17 637 18 360 18 616 1,4 % 5,5 % 9,6 % Poistot ja arvonalentumiset 16 982 17 637 17 580 18 616 5,9 % 5,5 % 9,6 % Tilikauden tulos 7 0 780 0-100,0 % -67,0 % -100,0 % Palveluiden ostojen arvioidaan olevan vain hiukan ennustetta 2016 korkeammalla tasolla. Nousua vuoteen 2016 verrattuna on toiminnallisten muutosten vuoksi, mutta toisaalta Harppi-hankkeen loppuun saattamiseen liittyviä palveluostoja ei ennakoida tarvittavan 75

TA2017 HUS-Tietohallinto vastaavasti kuin vuonna 2016. Lisäksi HUSnet-kilpailutuksen mukanaan tuomat kustannussäästöt alkavat jo näkyä vuonna 2017 alhaisempina palveluostoina. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 111 442 109 092 Asiantuntija, koulutus ja muut palvelut -2 044-1,8 % 1 366 1,3 % Ohjelmistopalvelut (järjestelmät) 1 441 1,3 % 1 700 1,6 % Työasema- ja perustietotekniikkapalv. 906 0,8 % 130 0,1 % Viestintätekniikkapalvelut 938 0,8 % 1 136 1,0 % Laitevuokrat 764 0,7 % 26 0,0 % Avustukset 292 0,3 % 288 0,3 % Talousarvio 2017 113 738 2,1 % 113 738 4,3 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % 7.7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2017-2020 investointisuunnitelma sisältää 80 eri hanketta. Investoinnit (1 000 euroa) Suuret hankkeet Talousarvio / Ennuste 2016 111 440 109 190 Apotti - Apotti Oy:lle myytävä asiantuntijapalvelu ja perustietotekniikka -1 958-1,8 % 1 398 1,3 % Kelan earkiston käyttömaksu 369 0,3 % 598 0,5 % Alli ja Navitas HUS:n ulkopuolelle -229-0,2 % 66 0,1 % Espoon kaupungille tuotettavat palvelut 825 0,7 % 910 0,8 % Poistotason muutos 442 0,4 % 499 0,5 % Edelleen vuokrattavien laitteiden volyymin muutos 722 0,6 % 722 0,7 % Muut toiminnalliset muutokset, joilla vaikutus HUSlaskutukseen 4 892 4,4 % -339-0,3 % Muut (sis. tuottavuustavoitteen -1,8 % = -1,811 milj. euroa) -2 766-2,5 % 114 0,1 % Tulospalkkiovarauksen purku v. 2016 (maksetut palkkiot vähemmän kuin jaksotetut) 0 0,0 % 581 0,5 % Talousarvio 2017 113 738 2,1 % 113 738 4,2 % Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Tietojärjestelmät 35 940 6 750 6 400 8 570 6 800 4 450 2 970 Tietoliikenne- ja -tekniset hankkeet 13 590 1 890 2 200 2 400 3 000 2 400 1 700 Palvelin-hankkeet 10 600 1 250 1 500 1 800 2 100 1 970 1 980 Rakennushankkeiden tietotekniset hankkeet 20 960 120 6 050 3 250 9 150 890 1 500 Pienet hankkeet Pienet tietojärjestelmät 8 670 200 2 480 2 930 1 570 950 540 Pienet tietotekniset hankkeet 17 860 5 440 2 940 2 580 2 700 4 200 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 107 620 10 210 24 070 21 890 25 200 13 360 12 890 76

7.8 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma TA2017 HUS-Tietohallinto Tavoitteena on luoda ja ylläpitää asiakaslähtöinen palvelukulttuuri ja motivoiva, innovatiivisuutta ja yhteistyötä tukeva työilmapiiri. Yksikössä on selkeä johtamisjärjestelmä. Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on myös henkilöstön osaamisen laajentaminen ja varmistaminen koskien myös uusia menetelmiä ja teknologioita. HUS-Tietohallinnon henkilöstöjohtamisen keskeinen haaste, mutta myös mahdollisuus suunnata henkilöresursseja muuttuviin tarpeisiin, on työntekijöiden ikärakenne. Toinen merkittävä haaste on Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmään ja nykyisten palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi varattavat yhtäaikaiset henkilöstöresurssit vuosina 2017 2019. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Kärkihankkeet 1. Prosessien sujuvoittaminen Lean-menetelmällä 2. Johtamisen kehittäminen 3. Service Deskin palvelun parantaminen ja asiakaskunnan sekä palveluvalikoiman laajentaminen Henkilöstön ja esimiesten osaamisen varmistamiseksi tuetaan osallistumista HUS:n ja ulkoisten tahojen koulutustilaisuuksiin henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien mukaisesti. Esimiestyötä tuetaan järjestämällä kaikille esimiehille asiantuntijaorganisaation johtamiskoulutusta. Varmistaakseen osaamisen laajentamisen HUS-Tietohallinto järjestää omaa sisäistä koulutusta vähintään 10 tilaisuutta vuonna 2017. Päivittäisjohtaminen otetaan osaksi toimintaa soveltuvin osin. Henkilöstölle järjestetään HUS-Tietohallinnon Tyhyke-ryhmän koordinoimia, työhyvinvointia tukevia tilaisuuksia ja terveyden ylläpitämiseen liittyvää koulutusta. Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Talousarviossa on varauduttu palkkaamaan sekä Apotti-hankkeen käyttöönottoon että eri investointihankkeille määräaikaisia projektityöntekijöitä. Lisäksi panostetaan oman henkilöstön määrän lisäämiseen, koska hankkeissa asiantuntijaostopalveluiden osuus on edelleen merkittävä ja kustannustasoltaan omaa työkustannusta huomattavasti korkeampi. HUS:n oman henkilöstön käyttö projektien asiantuntijatehtävissä on taloudellisesti kannattavaa. Määräaikaisen henkilöstön (eri nimikkeillä toimivat projektityöntekijät mm. Terveyskylä, Apotti, Keinoäly) määrä vaihtelee projektien tilanteista riippuen muutamasta henkilöstä yli sataan henkilöön. Vuonna 2017 varaudutaan yhteensä 180 määräaikaisen vakanssin käyttömahdollisuuteen. Investointihankkeille palkattavan määräaikaisen henkilöstön kulut aktivoidaan käyttöomaisuuteen. HUS-Tietohallinto on vähentänyt toistaiseksi työvoiman vuokraamista Posivire Oy:n kautta. 77

TA2017 HUS-Tietohallinto Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 255 355 255 324-8,7 % 27,1 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 255 355 255 324-8,7 % 27,1 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 198 276 229 261-5,4 % 13,8 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 198 276 229 261-5,4 % 13,8 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 0,3 16,0 0 0-100,0 % -100,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 0,3 16,0 0 0-100,0 % 0,0 % 78

TA2017 Yhtymähallinto 8 YHTYMÄHALLINTO 8.1 Tulosalueen talouden keskeiset tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet Yhtymähallinnolle ei ole asetettu prosenttiperusteista tuottavuustavoitetta. Yhtymähallinnolta edellytetään kuitenkin tiukkaa kulukuria. Talousarviovaiheessa Yhtymähallinnon vastuuhenkilöiden toimesta esitetyt toimintakuluja kasvattavat toiminnalliset muutosesitykset ovat läpikäyneet tarkan tarveharkinnan. 8.2 Talous Tuloslaskelma ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Jäsenkuntien maksuosuus 39,2-14,2-20,3 31,4-254,7 % -321,3 % - Ulkoinen myynti 46,8-6,5-12,9 40,4-412,2 % -718,0 % Toimintatuotot yhteensä 63,7 22,1 15,7 73,1 364,5 % 230,7 % Toimintakulut 64,9 76,5 65,5 72,4 10,6 % -5,4 % Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % Tilikauden tulos 0,0-54,6-48,0 0,0-100,0 % -100,0 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 Tilikauden tulos *) 7 733-54 648-47 976 0-100,0 % -100,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Tuloslaskelma (1 000 euroa) Toimintatuotot KOKO VUOSI TP 2015 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot 63 715 22 116 15 748 73 150 75 881 76 640 364,5 % 230,7 % 14,8 % joista jäsenkuntien maksuosuus 39 232-14 208-20 325 31 441 33 755 34 093-254,7 % -321,3 % -19,9 % Toimintakulut 64 933 76 468 65 457 72 366 75 089 75 840 10,6 % -5,4 % 11,4 % Toimintakate -1 218-54 351-49 708 784 792 800-101,6 % -101,4 % -164,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 218 297-1 733 784 792 800-145,3 % 164,3 % -164,4 % Vuosikate 0-54 648-47 976 0 0 0-100,0 % -100,0 % ######## Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Tilikauden tulos 0-54 648-47 976 0 0 0-100,0 % -100,0 % ######## Yhtymähallinnon budjetoidut toimintatuotot vuodelle 2017 ovat 73,2 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvio pitää sisällään vuoden 2015 ylijäämän palautuksen kesäkuussa 2016 54,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen toimintatuottojen lasku on 3,6 milj. euroa. Jäsenkuntien maksuosuuteen sisältyvän potilasvakuutuksen veloituksen arvioidaan laskevan 2,0 milj. eurolla. Laskun ennakoidaan syntyvän siitä, että potilasvakuutuskeskuksessa olevan vanhan vakuutuskannan varaus lähtee pikkuhiljaa purkautumaan, koska siellä ei ole vakuutettu enää uusia tapauksia muutamaan vuoteen. Tartuntatautilääkkeiden euromääräisen kulutuksen arvioidaan pienentyvän lääkkeiden kilpailutuksen sekä lääkkeiden jakorytmin muuttumisen (aiemmin 6 kk annos potilaalle, nyt 3 kk kerralla) myötä noin 7,0 milj. eurolla talousarvioon 2016 verrattuna. 79

TA2017 Yhtymähallinto Hammaslääketieteen opetus siirtyy Helsingin kaupungilta HUS:n järjestämisvastuulle. Hammaslääkäreiden perusopetuksen kustannuksia veloitetaan kaikilta jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti 1,0 milj. euroa. Edellä mainittujen lisäksi Yhtymähallinnon veloitus nousee 4,1 milj. euroa. Kasvu aiheutuu panostamisesta tutkimustoimintaan (2,0 milj. euroa), Lean-kehityksen HUS-tasoisesta keskittämisestä (0,5 milj. euroa) (kustannusneutraali kuntayhtymätasolla), asiakastyytyväisyyden seurannan kehittämisestä (0,5 milj. euroa), kulunvalvonnan ja työajanseurannan järjestelmien yhtenäistämisestä ja kehittämisestä (0,5 milj. euroa) sekä HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten organisaatiomuutoksen aiheuttamasta peruspääoman koron kustannusvaikutuksesta noin 0,5 milj. euroa. Edellä mainittujen lisäksi vuonna 2017 panostetaan noin 0,1 milj. eurolla kriisitilanteiden hoitoon Virve-verkon laajentamisella kriittisiin päivystystoimintoihin sekä valmiuskoulutuksilla. Helsingin yliopiston tukemaa yliopistotutkijakonseptia laajennetaan vuoden 2016 alusta. Kaksivuotisen tutkimusrahoituksen piirissä (enintään 12 kk tukea/tutkija/24 kk) on jatkossa myös viisi post doc tasoista tutkijaa. Soccan valtionavustus palautuu aiempien vuosien tasolle. Molempien vaikutus toimintakuluihin on noin 0,1 milj. euroa. Toimintakulut Yhtymähallinnon toimintakulujen yhteismääräksi on budjetoitu 72,4 milj. euroa. Toimintakulujen ennakoidaan laskevan vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 4,1 milj. euroa. Toimintakulujen poikkeamat on esitetty luvussa 2.2. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 22 116 15 748 Vuoden 2015 HUS-kuntayhtymän ylijäämän palautus 54 648 247,1 % 54 648 347,0 % Potilasvakuutus -2 000-9,0 % -2 000-12,7 % Tartuntatautilääkkeet -6 999-31,6 % -626-4,0 % Veloitus jäsenkunnilta hammaslääketieteen perusopetuksesta 1 000 4,5 % 1 000 6,3 % Socca valtionavustus 126 0,6 % 126 0,8 % Post doc -yliopistotutkija/helsingin Yliopiston korvaus 144 0,7 % 144 0,9 % Yhtymähallinnon veloitus 4 109 18,6 % 4 109 26,1 % Muut tuotot 5 0,0 % 0,0 % Talousarvio 2017 73 149 230,7 % 73 149 364,5 % 80

TA2017 Yhtymähallinto Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2016 76 468 65 457 Potilasvakuutus -2 000-2,6 % -2 000-3,1 % Tartuntatautilääkkeet -6 999-9,2 % -626-1,0 % Kilpailukykysopimuksen vaikutus lomapalkkavaraukseen -166-0,2 % -42-0,1 % Taidetoimikunta 50 0,1 % 50 0,1 % Hammaslääketieteen perusopetus 1 000 1,3 % 1 000 1,5 % Tutkimustoiminta 2 000 2,6 % 2 000 3,1 % Lean-kehittämisen keskittäminen (HUS-tasolla kustannusneutraali) 484 0,6 % 484 0,7 % Asiakastyytyväisyysmittauksen kehittäminen 500 0,7 % 500 0,8 % Kulunvalvonnan ja työajan mittauksen kehittäminen 500 0,7 % 500 0,8 % MBA-koulutukset (3 henkilöä) 105 0,1 % 105 0,2 % Valmiuskoulutukset 30 0,0 % 30 0,0 % Virve-verkon laajentaminen kriittisiin päivystystoimintoihin 59 0,1 % 59 0,1 % Henkilöstövaihdoksista aiheutuva muutos ja henkilöstölisäykset mm. Apotti, Menetelmäarviointi, 116 0,2 % 1 409 2,2 % Kansallinen apuvälinekeskus jne. Yksi vakanssi HUS-Servisistä Yhtymähallintoon 51 0,1 % 51 0,1 % Socca 126 0,2 % 126 0,2 % Valtion opetus- ja tutkimuskorvaus -99-0,1 % -99-0,2 % Post doc- ja yliopistotutkijat 144 0,2 % 944 1,4 % Asiantuntija- ja ICT-palvelut (sote-valmistelu jne.) 0,0 % 2 028 3,1 % BioMedicumin vuokran palautuminen normaalitasolle 0,0 % 393 0,6 % Muut toimintakulut -3 0,0 % -3 0,0 % Talousarvio 2017 72 366-5,4 % 72 366 10,6 % Potilasvakuuttamiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Talousarvio on tehty olettamuksella, että potilasvakuutuskanta pienenee ennakoidun mukaisesti. Lean-menetelmä on valittu HUStasolla kehittämisen välineeksi. Lean-kehittämisen kokonaiskoordinaation parantamiseksi yksikkö päätettiin keskittää Yhtymätasolle. Muutos on HUS-kuntayhtymätasolla kustannusneutraali. Vuoden 2017 kehittämisen painopistealueiksi on valittu asiakastyytyväisyys sekä kulunvalvonta ja työajanseuranta. Tutkimusmäärärahaa päätettiin korottaa 2 milj. eurolla. Määräraha jaettiin aiemmin koko vuoden osalta talousarviovaiheessa. Vuoden 2017 osalta käytäntöä päätettiin muuttaa. Määrärahasta jätettiin jakamatta noin 1,2 milj. euroa. Tämä raha käytetään vuoden aikana tutkimusjohtajan esityksestä vuoden aikana tutkimusstrategiaa tukeviin hankkeisiin ja HUSkuntayhtymätasoiseksi strategiseksi avaintavoitteeksi valitun Biopankki-toiminnan edistämiseen. Yhtymähallinnon talousarvio käsittää myös HUS-kuntayhtymätasoisten strategisten kehittämishankkeiden kustannukset. Strategisista kehittämishankkeista on poistettu Leankehittäminen omaksi vastuuyksiköksi ja Taidetoimikunnan-määräraha on siirretty Toimielinten-vastuuyksikön kustannukseksi. Toimitusjohtajalle varataan vuosittain määräraha, jonka puitteissa uusia hankkeita voidaan käynnistää talousarviovuoden aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2017 strategiset kehittämishankkeet. 81

TA2017 Yhtymähallinto STRATEGISET KEHITTÄMISHANKKEET (1 000 euroa) TA 2017 Hoitotyön kehittäminen 139 90 Magneettisairaala 89 90 Never Event (painehaavojen, kaatumisten, vajaaravitsemuksen ja infektioiden ehkäisy ja kivun hoito 50 Lean *) 180 Lean-koulutus 30:lle valmennettavalle 130 Lean-akatemia 50 ehealth 170 90 Osallistuminen Helsinki Health Capital-hankkeeseen 50 ehealth-kehittämistyö 170 40 Laatujärjestelmien kehittäminen 154 0 Menetelmäarviointi (1 henkilö sivukuluineen) 77 Kansallinen apuvälinekeskus (1 henkilöä sivukuluineen) 77 Muut 134 222 Käsihygieniaprojekti (Asko Järvisen projekti alkanut 2015) 57 57 Taidetoimikunta 0 150 Joint comission -hanke (1 henkilö sivukuluineen) 77 15 Toimitusjohtajan päätöksellä kohdistettavat 60 115 YHTEENSÄ 657 697 *) Lean siirtyy HUS:n omalle koulutusvastuulle, mitä varten perustetaan Kaizen promotion office 8.3 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma Yhtymähallinnon henkilöstösuunnitelma sisältää THL:stä siirtyvien menetelmäarvioinnin ja kansallisen apuvälinekeskuksen tehtävien järjestämiseen tarvittavan henkilökunnan, yhteensä kolme henkilöä. Lean-kehittämisen yksikön henkilöstövahvuus on viisi henkilöä, joista kaksi henkilöä työskentelee 50 % (mahdollisesti osan vuotta). Socca-yksikkö on saamassa aiempaa enemmän hankerahaa ja lisäksi valtion avustus on palautumassa aiemmalle tasolle. Ko. yksikön osalta henkilöstömäärän kasvuksi edellisen vuoden talousarviosta ennakoidaan kuusi henkilöä. Henkilöstösuunnitelma sisältää lisäksi muutamia muita yksittäisiä muutoksia. Henkilömäärä ja henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilömäärä TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 2 2 2 1-50,0 % -50,0 % Lääkärit 16 18 16 17-5,6 % 6,3 % Muu henkilökunta 97 101 104 115 13,9 % 10,6 % Erityistyöntekijät 3 4 4 3-25,0 % -25,0 % YHTEENSÄ 118 125 126 136 8,8 % 7,9 % Henkilötyövuodet TP 2015 TAE 2017 Hoitohenkilökunta 0,9 1,8 1,2 0,9-50,0 % -25,0 % Lääkärit 9,3 11,8 10,2 10,7-9,3 % 4,9 % Muu henkilökunta 78,3 81,7 84,0 102,3 25,2 % 21,8 % Erityistyöntekijät 3,7 2,0 2,2 1,9-5,0 % -13,6 % YHTEENSÄ 92,2 97,3 97,6 115,8 19,0 % 18,6 % 82

TA2017 HUS-Työterveys 9 HUS-TYÖTERVEYS 9.1 Tulosalueen tunnusluvut Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet 9.2 Visio ja liiketoiminta-ajatus Visio HUS-Työterveys tuottaa HUS:lle ja sen työntekijöille laadukkaita ja lisäarvoa tuottavia työterveyshuoltopalveluita. Liiketoiminta-ajatus Toiminnan tunnusluvut TP 2015 TAE 2017 Tuotanto (lkm, euroa) - Työpaikkaan kohdistuva toiminta, h 4 040 4 560 5 718 5 000 9,6 % -12,6 % Yksilökäynnit, Kela lk I, kpl 23 385 23 890 21 870 22 000 Yksilökäynnit, Kela lk II, kpl 13 632 13 926 16 086 16 500 - Yksilökäynnit, yhteensä, kpl 37 017 37 816 37 956 38 500 1,8 % 1,4 % Tuottavuus - Työpaikkaan kohdistuva toiminta, h * 2,2 + 45 905 47 848 50 536 49 500 3,5 % -2,0 % yksilökäynnit, kpl Talous - Toimintakulut (1 000 ) 6 796 7 458 7 432 7 797 4,5 % 4,9 % - Toimintakulut tuotosta kohti ( ) 148 156 147 158 1,1 % 7,1 % ENN16 TA16 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Liikevaihto 3,1 4,2 3,9 4,5 15,7 % 7,3 % - Ulkoinen myynti 0,0 0,2 0,0 0,2 720,8 % -19,9 % - Toimintakulut 6,7 7,5 7,4 7,8 4,9 % 4,5 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos -0,6 0,0-0,1 0,0-100,0 % 556,7 % ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2015 TAE 2017 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 3,1 3,9 3,8 4,3 12,0 % 8,8 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 0,0 0,2 0,0 0,2 720,8 % -19,9 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 3,1 4,2 3,9 4,5 15,7 % 7,3 % Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TAE 2017 HUS:n henkilöstölle järjestetään työterveyspalvelut työterveyshuoltolain ja asetuksen mukaisesti. Tilikauden tulos *) -675 0-81 0-708,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus 7,4 % 4,2 % 10,1 % 2,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 83

TA2017 HUS-Työterveys Työterveyspalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää kokonaisvaltaisesti: - Työntekijöiden terveyttä ja työkykyä työuran aikana - Työympäristöjen turvallisuutta ja terveellisyyttä - Työyhteisöjen toimivuutta 9.3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Työterveyden toiminnassa keskeistä on jatkaa työterveyspalveluiden määrällistä lisäämistä säilyttäen samalla palveluiden hyvä laatu. Lisääntyviä sairaanhoitopalveluita tuotetaan sekä itse että maksusitoumuksin ostamalla kilpailutuksen perusteella valituilta palveluntuottajilta. Toiminnallisia muutoksia ovat mm. Carealta HUS:lle siirtyvän henkilöstön työterveyspalveluiden järjestäminen sekä korvaavan työn käyttöönotto. Palveluprosessien kehittämistä jatketaan työstämällä Laatukäsikirjan alaprosesseja. Keskeiset budjettioletukset Keskeisenä budjettioletuksena on, että toiminta täyttää edelleen Kelan työterveyshuoltotoiminnalle asettamat kriteerit, jolloin on odotettavissa, että työterveyshuollon Kela-korvaukset säilyvät nykyisellä tasolla. Tuottavuutta pyritään edelleen lisäämään kehittämällä prosesseja ja keskitettyjä palveluita. Käytännössä kaikki resurssit käytetään työterveyspalveluiden tuottamiseen. Työterveyspalveluiden hinnat pidetään edelleen ennallaan. 9.4 Palvelutavoitteet HUS-Työterveys tuottaa 2017 enemmän työterveyspalveluita kuin edellisenä vuonna. Palveluiden määrän kasvu painottuu sairaanhoitopalveluihin. Korvaavan työn käyttöön oton myötä lisätään nopeita työn sopivuusarvioita. Työterveyspalveluiden saatavuutta ja joustavuutta lisätään keskitetyllä asiakaspalvelulla sekä tarjoamalla asiakkaille sairaanhoitoaikoja työterveysasemasta riippumatta. Palveluiden saanti ja joustavuus parantavat työterveysasiakkaiden palvelukokemusta. Nykyinen työterveysasemaverkko säilytetään ja henkilöstöresurssit sijoitetaan asemittain siten, että asiakkaat saavat tasapuoliset työterveyspalvelut. 9.5 Talous Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TAE 2017 TS 2018 *) TS 2019 ENN16 Myyntitulot ja muut toimintatuotot TA16 TP15 Toimintatuotot 6 133 7 458 7 351 7 797 7 858 7 976 6,1 % 4,5 % 27,1 % Toimintakulut 6 746 7 458 7 432 7 797 7 858 7 976 4,9 % 4,5 % 15,6 % Toimintakate -614 0-81 0 0 0-100,0 % -708,0 % -100,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % -100,0 % Vuosikate -614 0-81 0 0 0-100,0 % -708,0 % -100,0 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Tilikauden tulos -614 0-81 0 0 0-100,0 % -708,0 % -100,0 % *) Vuoden 2018 muutoksessa on huomioitu Eksoten kuvantamis- ja laboratoriohenkilökunnan työterveyspalveluiden järjestäminen Myyntitulot kasvavat talousarvion mukaisesti. Työnantajan omana työterveyshuoltona tulot tulevat vain HUS-kuntayhtymältä sekä konserniin kuuluvilta HUS:n yhtiöiltä. Työterveyspalveluita ei myydä ulkopuolisille tahoille. Kela-korvausosuuden odotetaan säilyvän aiemmalla tasolla eli noin 50-55 % työterveyskustannuksista. 84

Palveluiden osto sekä aineet ja tarvikkeet TA2017 HUS-Työterveys Palveluiden ostoja jatketaan yleislääkärivastaanottojen sekä työkykyarvioissa tehtävien erikoislääkärikonsultaatioiden osalta. Muut palveluostot tehdään pääsääntöisesti HUS:n sisältä. Työterveysasemien tilaratkaisut aiheuttavat kalustehankintoja. Muuten tarvikehankinnat pysynevät ennallaan. Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi 9.6 Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstösuunnitelma HUS-Työterveydessä henkilöstöjohtamisen painopisteenä ovat työkuormituksen hallinta ja moniammatillisen tiimitoiminnan tukeminen. Työkuormitus jaetaan tasapuolisesti huomioiden työterveysasemien ja ammattiryhmien välinen työnjako. Moniammatillisten tiimien toimintaa tuetaan mm. ryhmätyönohjauksella. Työterveyshenkilöstön mahdollisiin jaksamis- tai työkykyongelmiin puututaan varhain. 85