Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 88 Ympäristölautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. 046 877 3498 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman Ympäristölautakunta 1 hyväksyy liitteenä olevan ympäristölautakunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2015 2 hyväksyy liitteenä olevan esityksen ympäristölautakunnan talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja 3 oikeuttaa ympäristökeskuksen tekemään teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 2 YLAn ehdotus talousarviokirjaan painettaviksi perusteluiksi TAE 2015 3 Ympäristölautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 - Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 käyttötalouden menojen osalta on 2,638 milj. euroa ja tulojen osalta 50 070 euroa. Talousarvioesitys on tehty valtuuston 8.9.2014 hyväksymään ja toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Espoo-
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 2 / 2 strategian mukaiset tuloskortit laaditaan vuoden loppuun mennessä. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Valmistelun lähtökohdat ja aikataulu Valtuusto hyväksyi 8.9.2014 tuloslaskelmakehyksen mukaiset vuosien 2015 2017 toimintatulot ja menot sekä toimialakohtaiset käyttötalouden kokonaismenot ja tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä omaisuuslajikohtaisen investointikehyksen vuosille 2015-2019 taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Ympäristölautakunnan esitys vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017 käyttötalouden osalta on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.9.2014 mennessä. Espoo-tarina, strategiaperusta ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on Espoon strategia vuoteen 2017 ja pohjana kaupungin kehittämiselle. Strategiaperusta sisältää myös vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuoden 2015 projekti- ja toimenpideluonnokset laaditaan syyskuun loppuun mennessä. Toimialojen tuloskorttien laadinta noudattaa talousarvion laadinnan aikataulua ja niiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. Teknisen ja ympäristötoimen tarina ja strategian painopistealueet Teknisessä ja ympäristötoimessa keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Merkittävät strategiset tavoitteet liittyvät kaupunkikeskusten kehittämiseen ja Länsimetron jatkamiseen valmistautumiseen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinaa ja ympäristökeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa vuosien 2015-2017 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen määrärahakehys Käyttötalouden määrärahakehyksessä on otettu huomioon talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman mukaiset taloudelliset tavoitteet.
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 3 / 3 Toimialan vuosien 2015-2017 määrärahakehystä on karsittu 4,0 milj. euroa, sisältäen TATU -tavoitteiden mukaisen menojen karsinnan. Menokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Vuoden 2015 tulotavoitetta on nostettu 3 milj. euroa vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta, sisältäen TATU -tavoitteen mukaisen tulojen kasvun. Vuodelle 2016 tulotavoitetta on nostettu 2 milj. euroa ja 3 milj. euroa vuodelle 2017. Teknisen ja ympäristötoimen menokehys ilman nettoyksiköitä on 156,008 milj. euroa ja tulokehys 84,512 milj. euroa. Nettoyksiköiden meno- ja tulokehys vuodelle 2015 on 71,510 milj. euroa. Nettoyksiköihin kuuluvat 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Toimialan määrärahakehys on erittäin tiukka ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että yleinen kustannustason kehitys on maltillista, toiminnan tuottavuus paranee ja TATU -ohjelman tavoitteet saavutetaan. Tämän lisäksi palvelutasoa ja palvelutarjontaa on tarkasteltava kriittisesti. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 Ympäristökeskuksen toiminta Liitteenä olevassa toimintasuunnitelmassa on kerrottu ympäristökeskuksen toiminnasta ja painopistealueista vuonna 2015. Ehdotus vuoden 2015 talousarviokirjaan painettaviksi toiminnallisiksi perusteluiksi ympäristölautakunnan osalta on liitteenä. Tunnusluvut Tunnuslukuja TP 2013 MTA 2014 TAE 2015 2016 2017 Valvottuja kohteita 910 750 750 750 750 Villa Elfvikin luontotalo kävijöitä 31 780 30 000 30 000 30 000 30 000 käyttökulut euroa/kävijä 12 13 13 13 13 luontokoulun toimintapäiviä 110 116 116 116 116 Henkilöstömäärän kehitys Henkilöstön lukumäärä oli tämän vuoden elokuun lopussa 30. Vakituisia oli 26 ja määräaikaisia neljä. Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Ympäristökeskuksen toimintayksiköihin ei vuoden 2015 talousarvioesityksessä esitetä perustettavaksi uusia vakansseja. Ympäristökeskuksen henkilöstösuunnitelma on oheismateriaalina.
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 4 / 4 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 44 Ympäristölautakunta TP 2013 MTA 2014 TAE 2015 2016 2017 1 000 euroa Toimintatulot 57 50 50 50 50 Toimintamenot 2 506 2 677 2 638 2 708 2 708 Toimintakate -2 449-2 627-2 588-2 658-2 658 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -2 449-2 627-2 588-2 658-2 658 Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2015 on tehty valtuuston hyväksymään ja toimialan jakamaan määrärahakehykseen. Määrärahakehys Tulokehys vuodelle 2015 on 50 070 euroa. Tulokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Uusi YSL tuli voimaan 1.9.2014. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Taksa on päivitetty syksyllä 2014. Tulokehys vuosille 2016-2017 on vuoden 2015 tasolla. Menokehys vuodelle 2015 on 2,638 milj. euroa. Menokehyksestä on vähennetty keskushallinnosta saatu määräraha Suomenlahtivuoden koordinaattorin palkkaukseen. Muutoin menokehys on vuoden 2014 muutetun talousarvion tasolla. Menokehys vuosille 2016-2017 on 2,708 milj. euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa on näille vuosille nostettu 70 000 euroa. Suuria toiminnallisia muutoksia ei ole tulossa. Toimintamenot Vuonna 2015 henkilöstömenoihin on varattu 1,544 milj. euroa. Toimintayksiköille on varattu palkkamäärärahat nykyisille vakansseille. Määrärahaa on nostettu 27 000 euroa vuoden 2014 muutetun talousarvion tasosta. Talousarvioesitykseen ei sisälly uusia vakanssiesityksiä. Palveluiden ostoon on budjetoitu 0,818 milj. euroa. Asiantuntijapalveluita ostetaan 0,283 milj. eurolla. Määrärahaa on karsittu 94 000 euroa vuoden 2014 tasosta. Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltialuontokeskuksen menoihin on 0,345 milj. euroa. Veloitus tarkistetaan kolmen vuoden välein. Sisäiset palveluostot ja vuokrat on otettu talousarvioesitykseen palveluliiketoimen kehysehdotuksen mukaisesti. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu 0,141 milj. euroa. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,194 milj. euroa. Menot ovat vuoden 2014 tasolla.
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 5 / 5 Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,879 milj. euroa. Tuloja on budjetoitu 40 000 euroa. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,498 milj. euroa. Määrärahaa on vähennetty 81 000 euroa. Menokehyksestä on vähennetty keskushallinnosta saatu määräraha Suomenlahtivuoden koordinaattorin palkkaukseen. Muilta osin menoja on karsittu 42 000 euroa. Tuloja on budjetoitu 10 070 euroa. Projektihankkeisiin on varattu 0,151 milj. euroa. Määrärahaa on varattu 10 792 euroa enemmän kuin vuonna 2014. Henkilöstömenojen osuus menoista on 62 000 euroa (harjoittelijat). Vesiensuojelutehtäviin on varattu 0,110 milj. euroa. Määrärahavaraus on vuoden 2014 tasolla. Ympäristökeskus ei ole tehnyt kaupunginhallitukselle esitystä talousarvion investointiosaan koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 sekä ehdotus talousarvioon painettaviksi perusteluiksi on liitteenä. Vastaukset raha-asia-aloitteisiin Lautakunnan hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen sisällytetään vastaukset valtuutettujen tekemiin raha-asia-aloitteisiin. Ympäristölautakunnan vastattavia raha-asia-aloitteita ei ollut. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 6 / 6